Постанова № 25524594, 06.08.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

06.08.2012

Дело № 4/2011/137/2012

2011/3993/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина A.B.

Секретаря - Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в указанный период времени собственником и фактическим руководителем ООО «СК-Магнум»(код ЕГРПОУ 34389600) ОСОБА_2 с ведома ОСОБА_3 при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности ООО «СК-Магнум», приобретая продукцию светотехнического и сантехнического назначения без НДС, за наличный расчет, ОСОБА_2 с целью минимизации собственных налоговых обязательств по НДС были использованы документы по бестоварным операциям в т.ч. оформленным с использованием реквизитов и от имени ООО «Логос», ЧП «Попокатепель», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», ряда иных фиктивных СПД.

Также установлено, что первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «СК- Магнум», ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся у гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, являющейся фактическим бухгалтером ООО «СК - Магнум».

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска ОСОБА_4 с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска вещей и предметов, находящихся при ОСОБА_4, поскольку в материалах уголовного дела есть достаточные основания полагать, что у ОСОБА_4 находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, черновые записи предприятий ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежный средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_2 и ОСОБА_4, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести обыск вещей и предметов, находящихся при ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Суддя О. В. Шишкін