Постанова № 25507503, 01.08.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

01.08.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

02.08.2012 года г. Харьков

Судья Ленинского районного суда г.Харькова Ольховский Е.Б., с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 57120445, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту изготовления поддельного документа.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 30.09.2011 по 18.11.2011 неустановленными лицами с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г. Харькова и Харьковской области составлялись поддельные документы, отражающие хозяйственно -финансовые отношения между ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363 и представителями ЧПТФ «ЮСИ»код ЕГРПОУ 21178268. Так, от имени директора ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363 - ОСОБА_1 были составлены официальные документы, а именно договор № 30/09/11 от 30.09.2011, подтверждающий факт осуществления взаимоотношений с ЧП ТФ «ЮСИ»код ЕГРПОУ 32550575. В дальнейшем, неустановленные лица, повторно, от имени директора ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363 - ОСОБА_1 изготовили налоговую накладную № 7 от 18.11.2011, в которых согласно вывода специалиста № 167 от 13.07.2012 имеются признаки подделки документов, а именно подписи от имени директора ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363 - ОСОБА_1 выполнены иным лицом.

Также установлено, что фактическим директором ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, а также ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО фирма «ВТИИ» код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575 является ОСОБА_2, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли преступную деятельность по конвертации денежных средств, в том числе использовали для свое деятельности личные счета как физическое лицо - предприниматель.

Проведенными по уголовному делу оперативными мероприятиями установлено, что у ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502 имеется открытые текущие счета №№ 2600030115970, 2600730415970, 2600830315970, 2600930215970 в АО «Банк Золотые Ворота»МФО 351931, деятельность которого может быть причастна к совершению преступных действий связанных с уклонением от уплаты налогов и фиктивным предпринимательством в связи с чем, возникла необходимость в изъятии и изучении движения по текущему счету.

Проведенными по уголовному делу оперативными мероприятиями установлено, что у ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502 имеется открытые текущие счета №№ 2600030115970, 2600730415970, 2600830315970, 2600930215970 в АО «Банк Золотые Ворота»МФО 351931, деятельность которого может быть причастна к совершению преступных действий связанных с уклонением от уплаты налогов и фиктивным предпринимательством в связи с чем, возникла необходимость в изъятии и изучении движения по текущему счету.

Старший следователь Киселева Н.В. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502, содержащих банковскую тайну в АО «Банк «Золотые Ворота»МФО 351931.

Рассмотрев данное представление, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление следователя, суд считает, что представление о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну подлежит удовлетворению поскольку основано на законе и имеются основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Руководствуясь требованиями п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в АО «Банк «Золотые Ворота»МФО 351931, а именно:

· документов, содержащихся в деле юридического оформления счета ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502, а именно документов, предусмотренных «Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах», утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 №492, в том числе, заявления на открытие текущего счета, предоставленных к нему оригиналов и нотариально заверенных документов (свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности, справки о внесении в ЕГРПОУ, справки о взятии на учет Пенсионным фондом Украины, свидетельства плательщика НДС, оригиналы карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, справки о присвоении идентификационного кода, копии документов, которые удостоверяют личность), а также договоров на открытие и обслуживание банковского счета в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи электронных ключей доступа к системе «Клиент-банк», доверенностей на пользование банковским счетом, документов, которые свидетельствуют о выдаче пропусков в банк и других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов;

· первичных документов, которые свидетельствуют о зачислении на банковские счета №№ 2600030115970, 2600730415970, 2600830315970, 2600930215970 и снятии с них денежных средств (платежные требования, платежные поручения, банковские выписки, мемориальные ордера, чеки чековой книжки) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении.

· информации, об использовании ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502 системы «Клиент-банк»для проверки состояния и перечисления денежных средств с текущего счета (протоколы обмена информацией, LOG-файлы) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходило соединение с системой;

· расшифрованных сведений о движении денежных средств по текущим счетам №№ 2600030115970, 2600730415970, 2600830315970, 2600930215970, который открыт ООО «ТД «Императив»код ЕГРПОУ 33288502 в АО «Банк «Золотые Ворота»МФО 351931, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, номеров референсов, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;

· документов, которые содержат информацию о проведении финансового мониторинга по операциям клиента, а также подтверждающих документов, которые были получены от клиента в ходе его проведения;

· входящей и исходящей корреспонденции между банковским учреждением и клиентом банка;

3. В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных лиц АО «Банк «Золотые Ворота»МФО 351931 указать отдельным письмом причину их не предоставления, согласно постановления суда, их возможное место нахождения.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья Е.Б. Ольховский