Вирок № 25490229, 03.08.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

03.08.2012

Справа №1-58/2011 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі :

головуючого судді -Бащенко С.М.,

при секретарі -Корсуновій М.В., Мартиненко А.В., Маламуж Н.В.,

за участю прокурора - Журба В.В., Буджерак М.Р.

захисників -ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого керівником кінно - спортивного клубу «Мустанг»м.Черкаси, проживаючого: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Майлі - Сай, Республіка Киргистан, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого водієм таксі ПП «ОСОБА_10», проживаючого за адресою АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч.4, 209 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_5, у березні 2004 року, з метою вчинення злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах організував і очолив злочинну групу, з чітким розподілом ролей, до складу якої добровільно увійшли мешканці міста Черкаси - особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_6, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_8, а з вересня 2004 року -особа, кримінальна справа відносно якої вилідена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, ОСОБА_6 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів, також виконував різні доручення ОСОБА_5

Особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження з моменту створення ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за фактичною адресою: Черкаси, вул. Смілянська, 149, згідно розподілу ролей, який мав місце у групі, від імені директора вказаного товариства вона повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих, звітуватися перед ОСОБА_5, який виконував контроль за всією діяльністю вказаного підприємства, вирішував

з яким підприємством варто укладати угоду, а з яким не доцільно, займався комплектуванням штату зазначеного підприємства.

Згідно розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_8 повинна була виступаючи від імені ТОВ ТД «Хліб України», укладати договори купівлі - продажу з тими чи іншими підприємствами та організаціями на поставку продукції, а також виконувала різні доручення ОСОБА_5

Особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та засуджена за вказані злочини, з 4 листопада 2004 року працюючи на посаді заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України" (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 32147979), що розташоване за адресою: м, Черкаси, вул. Смілянська, 149, директором якого являлась особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, згідно розподілу ролей, яка мала місце у групі, від імені директора вказаного товариства повинна була підписувати договори купівлі-продажу, довіреності на отримання відповідних товарів, проводити зустрічі з керівниками відповідних підприємств під час підписання договорів, здійснювати контроль за роботою підлеглих.

Так ОСОБА_5, в кінці вересня 2004 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ «Лікопрод»м.Київ, діючи умисно та злагоджено, за попередньою змовою, по розробленому раніше плану з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, та ОСОБА_6, надав вказівку останньому, згідно якої ОСОБА_6, діючи відповідно до відведеної йому ролі, в ході телефонних розмов із директором ТОВ «Лікопрод»м.Київ ОСОБА_9, представившись менеджером TOB ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", директор ТзОВ "Лікопрод" ОСОБА_9 погодився із запропонованими ОСОБА_6, умовами і в м.Київ з директором ТОВ ТД «Хліб України», підписав договір купівлі - продажу №12 03.09.2004 року, згідно якого ТзОВ "Лікопрод" повинно було систематично постачати і передавати у власність ТОВ " Торговий дім" ''Хліб України" певний товар (продукти харчування), за який ТОВ ТД «Хліб України» зобов'язується приймати товар та своєчасно здійснювати за нього оплату.

Так, ОСОБА_9 будучи директором ТОВ «Лікопрод», будучи введеним в оману про справжні наміри ТОВ ТД «Хліб України»виконуючи свої зобов'язання по договору №12 від 03.09.2004 року відповідно до накладної № 0902-7/3 від 06.09.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України»в особі директора невстановленої особи, справа якої виділена в окреме провадження, прийняла наступні продукти харчування в асортименті, а саме;

1. Згідно накладної №0902-7/3 від 06.09.2004 року:

- шампіньйони різані ємністю 425 мл. ISKA в кількості 48 шт. на суму 178 грн.,

- шампіньйони цілі »ємністю 425 мл. в кількості 48 шт. на суму 190 грн.40 коп.,

- шампіньони цілі »ємністю 850 мл. в кількості 48 шт. на суму 376 грн.

- шоколад із цільного молока по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.

- шоколад клубника/йогурт по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад мокка з начинкою із кофейного крему по 100г. на загальну суму 23 грн.67коп.,

- шоколад нуга по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад темний гіркий по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад коньячний трюфель по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- шоколад молочний з горіхами по 100 г. в кількості 40 шт. на суму 236 грн. 67 коп.,

- паста десертна згущонка-варьонка Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна згущьонка-варьонка Рижий конопатийпо 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн. 60 коп.

- паста десертна крем-брюле Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн. 40 коп.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 250 г. на суму 35 грн.

- паста десертна халвична Шоколадне лукошко по 350 г. на суму 48 грн.40 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 250 г, на суму 33 грн. 20 коп.

- паста десертна оріхово-сливочна Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 250 г. на суму 42 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нікі по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.

- паста десертна какао-оріхова Нуссенія по 350 г. на суму 53 грн. 10 коп.

- паста десертна молочна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна молочна з какао Нуссенія по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна з какао Нікі по 300 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- паста десертна халвична Рижий конопатий по 250 г. на суму 33 грн. 20 коп,

- паста десертна халвична Рижий конопатий по 350 г. на суму 41 грн. 80 коп.

- паста шоколадно - молочна «Бурьонка»по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп. «паста шоколадно - молочна «Бурьонка»по 700 г. на суму 66 грн. 87 коп.

- паста шоколадно - молочна «Тіклі»по 350 г. на суму 58 грн. 00 коп.

- паста шоколадно - оріхова »по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Бурьонка»по 350 г. на суму 44 грн. 20 коп.

- паста шоколадно - оріхова «Бурьонка»по 350 г. на суму 56 грн.40 коп. мідії мариновані со»по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в розсолі со»по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп

- салат із мідій »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп, мідії по каталонськи в томаті »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії апперетив »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в соусі із морепродуктів »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- маслини »чорні б/к РІТТЕО по 370 мл. на суму 264 грн.

- маслини »чорні с/к королівські по 4300 мл. на суму 149 грн. 30 коп.

- маслини «Веnаyаі»чорні с/к по 8000 мл. на суму 141 грн. 77 коп.

маслини Baby»чорні с/к по 480 мл. на суму 337 грн.

- маслини Baby»чорні б/к по 480 мл. на суму 417 грн.

- маслини Baby»чорні с/к по 480 мл. на суму 409 грн.

- маслини »чорні б/к по 390 мл. на суму 449 грн.

- маслини »чорні б/к по 8000 мл. на суму 151 грн. 30 коп.

- маслини »чорні б/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

- маслини »чорні с/к по 420 мл. на суму 440 грн.

- маслини »чорні с/к по 8000 мл. на суму 148 грн.67 коп.

- маслини »чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 534 грн.

- маслини de Oliva»чорні б/к по 480 мл. на суму 534 грн.

- маслини de Oliva»чорні с/к по 480 мл. на суму 534 грн.

- маслини «НегасІіо»чорні с/к по 370 мл. на суму 425 грн.

- маслини «НегасІіо»чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.

- маслини «НегасІіо»чорні б/к по 314 г. на суму 340 грн. 00 коп,

- маслини «НегасІіо»чорні с/к по 314 г. на суму 335 грн. 00 коп.

- маслини «НегасІіо»чорні б/к по 370 мл. на суму 455 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоlin»с/к крупні по 370 мл. на суму 500 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоїіп»чорні б/к по 314 мл. на суму 361 грн. 00 коп.

- маслини «Рісоlin»чорні с/к по 314 мл. на суму 347 грн. 00 коп.

- маслини »б/к чорні по 314 мл. на суму 349 грн. 00 коп.

- маслини »с/к чорні по 314 мл. на суму 335 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Topping Star по 250 г. на суму 59 грн. 70 коп.

- чудо-сливки аерозоль Light 21% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Konditor 35% по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп,

- чудо-сливки аерозоль 30% по 250 г. на суму 61 грн. 10 коп.

- чудо-сливки аерозоль Diaet по 250 г. на суму 68 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Choko по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Advokat по 250 г. на суму 89 грн. 10 коп.

- чудо-сливки аерозоль Fraise по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Himbeere по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Cocos по 250 г. на суму 75 грн. 70 коп.

- чудо-сливки аерозоль Exotic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- чудо-сливки аерозоль Tropic по 250 г. на суму 72 грн. 00 коп.

- Hochwald »кофе гляссе 1,5 % 0 по 500 мл. на суму 51 грн.,

- Hochwald »кофе гляссе 1,5 % 1 по 1 л. на суму 58 грн. 70 коп.,

- Hochwald сливки по 10*7,5 г на суму 25 грн. 83 коп.,

- Сливки Marke»10 % по 200 г. на суму 43 грн. 50 коп.

- Brilait порціонні сливки 10*7,5 г на суму 24 грн. 17 коп.,

- Сливки »12% по 200 мл. (сині) на суму 50 грн.

- Сливки MAY порціонні сливки 10*10 г. на суму 28 грн. 17 коп.,

- Сливки аерозоль Alpenland Fraise клубничні по 250 г. на суму 68 грн. 30 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Light 21 % Легкі по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Choko шоколадні по 250 г. на суму 63 грн. 80 коп.

- Сливки аерозоль Alpenland Konditor кондитер по 250 г. на суму 62 грн. 40 коп.

- Сир Hochland асорті 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний 8/8 по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з ветчиною 8/8 синій по 140 г, на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland з грибами 8/8 синій по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland асорті 8/8 жовтий по 140 г. на суму 118 грн. 25 коп.,

- Сир Hochland сливочний (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп,,

- Сир Hochland з ветчиною (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland з грибами (блочки) по 100 г. на суму 121 грн.00 коп.,

- Сир Hochland сендвіч (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland тост (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland чизбургер (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland з ветчиною (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Сир Hochland з грибами (ломтиками) по 150 г. на суму 121 грн.ЗЗ коп.,

- Ананаси кусочками »(12) по 850 г. на суму 254 грн. 40 коп.,

- Ананаси кусочками »(12) по 580 г. на суму 172 грн. 40 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця »по 3100 г. на суму 226 грн. 80 коп.,

- Ананаси ломтики-кільця »(12) по 580 г. на суму 190 грн. 40 коп.,

- Шампіньйони 1-й сорт, цілі головки »по 425 г. на суму 231 грн. 60 коп,,

- Шампіньйони мариновані »(скло) по 314 г. на суму 344 грн. 40 коп.,

- Ананаси консервовані кільця Gold»по 580 г. на суму 207 грн. 20 коп.,

- Ананаси консервовані кільця Gold»по 850 г. на суму 245 грн. 20 коп.,

- Ананаси кільця »по 3100 г. на суму 482 грн, 40 коп.,

- Ананаси кільця »по 850 г. на суму 282 грн. 00 коп.,

- Ананаси кусочки »по 3100 г. на суму 101 грн. 15 коп.,

- Ананаси кусочки »по 3100 г. на суму 303 грн. 45 коп.,

- Персики половинки консервовані »по850 г. на суму 150 грн. 40 коп.,

- Messmer чай Wildkirshe Дика Вишня по 20*2,0 на суму 64 грн. 50 коп.

- Messmer чай Wildkirshe Лісні Плоди по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Pfirsich Персик по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Vanille Ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Green Pure зелений по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Kamille ромашка по 25*1,5 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Дарджелінг по 25*1,75 на суму 85 грн.70 коп.

- Messmer чай Ерл грей по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Класеік по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай. Східно-фрісландський по 20*2,8 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Овамбо Райбуш/ваніль по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Інков.Лапачо Духмяний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Зелений лимон / імбірь по 2,5*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Зелений жень-шень /слива по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай ШАКТІ лимон.трава /чорний перець по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай КАМАЯ солодка/апельсин по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай ДУРГА ячменний солод /кориця по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай МАНАНА гінко/лимонна трава по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай АНАНДА жень-шень /лічі по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп.

- Messmer чай Классік (без кофеїну) по 25*1,75 на суму 77 грн.40 коп.

- Messmer чай Ройбуш / карамель по 20*2,0 на суму 64 грн.50 коп

- Messmer чай Green Mandarine зелений мандарин по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- Messmer чай Green Lemon зелений лимон по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- Messmer чай Green Vanilla зелений ванільний по 25*1,75 на суму 77 грн. 40 коп.

- MELF de Luxe чай лимон по 25*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений чай по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MELF de Luxe чай Англійський завтрак по 20*1,75 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений ванільний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- MILF Family чай Шиповник по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF Family чай Ромашка по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Мята по 20*1,5 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Липовий цвіт по 20* 1,2 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Фенхель / Аніс / Тмін по 20*2,0 на суму 160 грн. 00 коп.

- MILF de Luxe чай Зелений лимонний по 20*1,75 на суму 188 грн. 00 коп.

- На загальну суму 26855, 78 грн.

2.Згідно накладної №0902-8/3 від 06.09.2004 року:

- «Фругурт»абрикос -манго по 4*125 г. на суму 14 грн. 85 коп.

- «Фругурт»вишня по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп.

- «Фругурт»клубника по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп,

- «Фругурт»малина по 4*125 г. на суму 14 грн,85 коп.

- «Фругурт»персик по 4*125 г. на суму 14 грн.85 коп.

- «Чудо - йогуртер»молочний Ананас по 4*125 г. на суму 15 грн .10 коп,

- «Чудо - йогуртер»молочний Вишня по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер»молочний Клубника по 4*125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер»молочний Малина по 4* 125 г. на суму 15 грн. 10 коп.

- «Чудо - йогуртер»молочний Персик-марак по 4*125 г, на суму 15 грн, 10 коп,

- «Чудо - йогуртер»сливочний Ананас по 4*125 г, на суму 17 грн.20 коп,

- «Чудо - йогуртер»сливочний Вишня по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

- «Чудо - йогуртер»сливочний Клубника по 4*125 г. на суму 17 грн. 20 коп.

- «Чудо - йогуртер»сливочний Малина по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

- «Чудо - йогуртер»сливочний Персик - маракуя по 4*125 г. на суму 17 грн.20 коп.

На загальну суму 282 грн.90 коп.

3. Згідно накладної №0914-1/3 від 15.09.2004 року:

- шампіньйони різані ISKA ємністю 425 мл. на суму 89 грн.,

- шампіньйони цілі »по 850 г. на суму 94 грн.00 коп.,

- шоколадні цукерки «Ракушки»Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.

- паста шоколадно - молочна «Тіклі»по 350 г. на суму 58 грн, 00 коп.

- паста шоколадно - оріхова »по 330 г. на суму 53 грн. 90 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber »по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Tin »2 по 200 мл, на суму 308 грн, 40 коп.

- масло оливкове чисте Bertoli »50 по 500 мл. на суму 185 грн, 30 коп.

- масло оливкове чисте Tin »500 по 500 мл. на суму 735 грн.00 коп,

- мідії мариновані »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп,

- мідії в розсолі »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії по каталонськи в томаті »по 340 грн. на суму 112 грн, 70 коп.

- оливки »зелені с/к WHOLE по 4300 мл. на суму 139 грн. 37 коп.

- оливки »зелені б/к РІТТЕО по 4300 мл. на суму 133 грн. 85 коп.

- оливки »зелені с/к WHOLE (24) по 212 мл. на суму 61 грн, 00 коп.

- оливки »зелені б/к РІТТЕО (24) по 212 мл. на суму 63 грн. 00 коп,

- маслини Baby»чорні с/к по 480 мл. на суму 67 грн. 40 коп

- маслини Baby»чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп,

- маслини Benanai»чорні б/к по 480 мл. на суму 83 грн. 40 коп.

- маслини Benanai»чорні с/к по 480 мл. на суму 81 грн. 80 коп..

- маслини »чорні с/к по 420 мл. на суму 88 грн. 00 коп.

- маслини »чорні с/к королівські по 420 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- маслини de Oliva»чорні б/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- маслини de Oliva»чорні с/к по 480 мл. на суму 106 грн. 80 коп.

- оливки »зелені пшенто (черв, перець) по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки »зелені з анчоусом по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки »зелені з апельсином по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- оливки »зелені з мигдалем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- маслини «Негасlіо»чорні с/к по 370 мл. на суму 42 грн. 50 коп.

- маслини «Негасlіо»чорні б/к по 3 кг. на суму 160 грн. 75 коп.

- маслини «Негасlіо»чорні б/к по 370 мл. на суму 45 грн. 50 коп.

- оливки »зелені з лимоном по 300 г. на суму 71 грн. 60 коп,

- оливки »зелені з мендалем по 300 г, на суму 71 грн. 60 коп.

- ананаси кусочками »(12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси кусочками »(12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- ананаси ломтики-кільця »по 3100 г. на суму 113 грн. 40 коп.,

- ананаси ломтики-кільця »(12) по 580 г. на суму 47 грн.60 коп,,

- шампіньйони 1-й сорт, цілі головки »по 425 г. на суму 115 грн. 80 коп.,

- шампіньйони мариновані »(стікло) по 314 г. на суму 57 грн.40 коп.,

- гриби асорті Шландау »по 580мл. на суму 75 грн. 20 коп.,

- На загальну суму 5328, 56 грн.

4.Згідно накладної №0921-4/3 від 22.09.2004 року:

- варення ананасове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення лимонне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення малинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.

- варення клубничне Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 49 грн. 85 коп.

- варення смородинове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.

- мармелад апельсиновий Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 46 грн. 45 коп.

- варення абрикосове Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- варення вишневе morello Best Danish jam/відерце по 908 г. на суму 48 грн. 20 коп.

- шоколадні цукерки «Ракушки»Bauletto Mare/сунду по 170 г. на суму 160 грн. 50 коп.

- шоколадні цукерки Scacco Маtto»/сердечко по 190 г. на суму 228 грн. 20 коп.

- паста шоколадно - молочна »пласт.ст. по 400 г. на суму 57 грн. 20 коп.

- паста шоколадно -оріхова »ст./б по 330 г, на суму 53 грн. 90 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber »по 1000 мл. на суму 300 грн. 10 коп.

- мідії апперетив »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- мідії в соусі із морепродуктів »по 340 грн. на суму 112 грн. 70 коп.

- маслини »чорні с/к WHOLE (24) по 370 мл, на суму 86 грн. 00 коп. в - -- оливки »зелені з гірким перцем по 370 мл. на суму 48 грн. 10 коп.

- маслини «Рісоїіп»чорні с/к крупні по 370 мл. на суму 50 грн. 00 коп.

- маслини »б/к чорні по 314 мл. на суму 34 грн, 90 коп.

- маслини »с/к чорні по 314 мл. на суму 33 грн.50 коп.

- оливки »зелені з лимоном по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.

- оливки »зелені з гострим перцем по 300 мл. на суму 71 грн. 60 коп.

- Haferflocken Extra по 500 г. на суму 52 грн. 50 коп.

- Ананаси кусочками »(12) по 850 г. на суму 63 грн. 60 коп..

- Ананаси кусочками »(12) по 580 г. на суму 43 грн. 10 коп.,

- коктейль тропічний Lorado по 850 г. на суму 87 грн. 80 коп.,

- Ананаси консервовані кільця Gold»по 580 г. на суму 103 грн. 60 коп.,

- Ананаси кільця »по 3100 г. на суму 127 грн.90 коп.,

- Ананаси кільця »по 580 г. на суму 46 грн.60 коп.,

- Ананаси кільця »по 850 г. на суму 70 грн.20 коп.,

- Ананаси кусочки »по 580 г. на суму 42 грн.30 коп.,

- Ананаси кусочки »по 850 г. на суму 64 грн.60 коп.,

- гриби маслята »по 314 мл. на суму 43 грн.50 коп.,

- коктейль тропічний »по 446 мл. на суму 45 грн.20 коп.,

На загальну суму 3116,76 грн.

5. Згідно накладної №0922-4/3 від 22.09.2004 року:

- Ананаси кільця »(12) по 580 мл. на суму 238 грн. 00 коп.,

- Ананаси кільця »по 850 мл. на суму 351 грн.00 коп.,

На загальну суму 706,80 грн.

6. Згідно накладної №0929-2/3 від 01.10.2004 року:

- шоколадні цукерки В1аnсо»/сердечко Blanc по 190 г. на суму 234грн. 10 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Ber »по 1000 мл. на суму 2069 грн. 20 коп.

- масло оливкове Extra Virgin Mas »по 750 мл. на суму 1350 грн. 00 коп.

- оливки »зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 1953 грн. 00 коп.

- оливки »зелені с/к WHOLE (24) по 370 мл. на суму 2232 грн. 00 коп.

- маслини Baby»чорні с/к по 480 мл. на суму 1792 грн. 82 коп.

- маслини Baby»чорні с/к по 480 мл. на суму 863 грн. 21 коп.

- маслини »б/к чорні по 314 мл. на суму 1200 грн.49 коп.

- маслини »с/к чорні по 314 мл. на суму 2138 грн.53 коп.

- ананаси кусочками »(12) по 850 г. на суму 3004 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочками »(12) по 580 г. на суму 1618 грн. 80 коп.,

- ананаси кусочки »(12) по 580 г. на суму 1448 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки »(12) по 580 г. на суму 2393 грн. 40 коп.,

- ананаси кусочки »(12) по 580 г. на суму 468 грн. 82 коп.,

- ананаси кусочки »по 580 мл. на суму 345 грн. 60 коп.,

- ананаси кільця »(12) по 850 мл. на суму 2811 грн. 88 коп.,

- ананаси кільця »по 580 мл. на суму 91 грн.60 коп.,

- ананаси кільця »по 580 мл. на суму 824 грн.41 коп.,

- ананаси кільця »по 850 мл. на суму 1242 грн.00 коп.,

- ананаси кусочки »по 580 мл, на суму 20 грн.80 коп.,

- ананаси кусочки »по 580 мл. на суму 707 грн.21 коп.,

- ананаси кусочки »по 850 мл. на суму 63 грн.60 коп.,

- ананаси кусочки »по 850 мл. на суму 1272 грн.00 коп.,

- гриби груздя »по 314 мл. на суму 214 грн. 00 коп.,

- гриби груздя »по 580 мл. на суму 128 грн. 40 коп.,

- гриби маслята »по 314 мл. на суму 42 грн.80 коп.,

- гриби маслята »по 314 мл. на суму 256 грн.80 коп.,

На загальну суму 37601,36 грн.

A всього було поставлено продуктів харчування на загальну суму 73 892 грн., що в 1201 перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТзОВ "Лікопрод" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

В кінці травня 2004 року, члени організованої злочинної групи, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТОВ "Онісс" Одеська область Комінтернівський район с.Візірка, діючи відповідно відведених ролей, вчинили наступне. ОСОБА_6, в ході телефонної розмови із начальником відділу продажу ТОВ «Онісс»ОСОБА_11, представившись менеджером ТОВ ТД «Хліб України», домовився про укладення договору на поставку продуктів харчування, які відносяться до групи м'ясних консервів. Після чого, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_12 погодився із запропонованими ОСОБА_6 умовами і в м.Одеса з генеральним директором ТОВ ТД «Хліб України»невстановленою особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, підписав договір купівлі - продажу №29 від 01.06.2004 року, згідно якого ТОВ «Онісс»взяло на себе зобов'язання передати у власність ТОВ " Торговий дім" ''Хліб України" товар (м'ясні ксерви), який ТОВ ТД «Хліб України»зобов'язується приймати та своєчасно здійснювати за нього оплату.

В результаті чого будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім " Хліб України", замісник директора ТОВ "Онісс" ОСОБА_12, виконуючи свої зобов'язання по договору №29 від 01.06.2004 року відповідно до накладної №351 від 07.06.2004 року поставив, а ТОВ ТД «Хліб України»в особі директора невстановленої особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження прийняла наступну продукцію;

- «Паштет печінковий» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Московський»240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Естонський» 240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет з печінки курей та курчат»240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Паштет Український»240 г. в кількості 960 банок, по ціні 2 грн. 17 коп. за банку, на суму 2083 грн. 20 коп.

- «Шлунки курячі в желе»240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 70 коп. за банку, на суму 1296 грн. 00 коп.

- «м'ясо курчати натуральне»240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 87 коп. за банку, на суму 1377 грн. 60 коп.

- «паштет французький з грибами»240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.

- «паштет одеський з вершковим маслом»240 г. в кількості 480 банок, по ціні 2 грн. 60 коп. за банку, на суму 1248 грн. 60 коп.

- «язик яловичий з лимоном та маслинами»240 г. в кількості 240 банок, по ціні 8 грн. 27 коп. за банку, на суму 1984 грн. 80 коп.

- «паштет м'ясний»240 г. в кількості 240 банок, по ціні 2 грн. 40 коп. за банку, на суму 576 грн. 00 коп.

- «паштет печінковий» 110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. ЗО коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Московський»110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Естонський»110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет з печінки курей та курчат»110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп.

- «паштет Український»110 г. в кількості 300 банок, по ціні 1 грн. 30 коп. за банку, на суму 390 грн. 00 коп. а всього на загальну суму 24 115, 68 грн., що в 392 рази перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ТОВ "Онісс" товар, члени організованої злочинної групи у подальшому реалізували, а виручені грошові кошти розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

В жовтні 2004 року в м. Черкаси ОСОБА_5, повторно, реалізуючи спільний умисел на заволодіння майном шляхом обману ТзОВ "Євро Вік", надав вказівку невстановленій досудовим слідство особі відомій під прізвищем ОСОБА_8, поїхати в м. Сколе, Львівської області, де відповідно до попередньої усної домовленості укласти від свого імені договір купівлі-продажу між ТОВ "Торговий дім" Хліб України" та ТзОВ "Євро Вік" про поставку 20 тон м'ясопродуктів. Крім цього, з метою надання законного вигляду угоді та для отримання м'ясопродуктів в кількості 20 тон, була виписана довіреність на ОСОБА_13

22 жовтня 2004 року, будучи введений в оману з приводу справжніх намірів ТОВ "Торговий дім ''Хліб України", директор ТзОВ "Євро Вік" ОСОБА_14 погодився із запропонованими умовами і в м. Сколе, Львівської області підписав договір купівлі - продажу з представником вказаного підприємства в особі невстановленої особи відомим під прізвищем ОСОБА_8, згідно п.1.1. якого ТзОВ "Євро Вік" повинно було передати у власність ТОВ " Торговий дім" Хліб України" 20 тон м'ясопродуктів, а ТОВ " Торговий дім "Хліб України" прийняти та оплатити даний товар. В той же день на підставі договору купівлі - продажу, згідно накладної на відвантаження готової продукції №1026 зі складу ТзОВ "Євро Вік" експедитор ОСОБА_7 під керівництвом невстановленої слідством особи, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження отримав 20 тон м'ясних виробів на загальну суму 378 480 грн., що в 6154 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, які у подальшому на заздалегідь замовленому автомобілі марки "Ман" державний НОМЕР_3, причеп НОМЕР_1 доставили в м. Черкаси та розвантажили на складі ЗАТ ''Фрау Марта", по вул. Смілянська, 169, з керівництвом якого 22 жовтня 2004 року від імені директора ТОВ "Торговий дім "Хліб України" був укладений договір про зберігання м'ясопродуктів.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, він надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, отримані від ТзОВ" Євро Вік" 20 тон м'ясопродуктів у листопаді 2004 року на замовленому автомобілі в супроводженні експедитора вказаного підприємства ОСОБА_15 були вивезені в м. Дніпропетровськ і там реалізовано на м'ясокомбінат, в ході досудового слідства адресу якого встановити не виявилось можливим, а отримані від реалізації гроші розподілили між собою та використали на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, в листопаді 2004 року, з метою заволодіння майном шляхом обману приватного підприємства "Канц-Сіті" м. Дніпропетровськ, надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, згідно якої 07.11.2004 року в м. Черкаси після попереднього обговорення в усній формі по телефону ОСОБА_6 з менеджером вказаного приватного підприємства умов договору про поставку канцелярських товарів, з метою уникнення підозри з боку постачальника, дав вказівку ОСОБА_17 перерахувати на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства за отримання товару 2000 грн, в якості попередньої оплати, які 09 листопада 2004 року згідно меморіального ордеру № П 9340С надійшли на розрахунковий рахунок ПП "Канц - Сіті". 9 листопада 2004 року у м. Черкаси, під час особистої зустрічі з представником ПП " Канц-Сіті" ОСОБА_19, особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, від свого імені як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписав договір № 1214 від 7 листопада 2004 року про поставку канцелярських товарів, після чого на підставі довіреності серії ЯЗІП № 262086 від 08.11.2004 року, виписаної по його вказівці секретарем ОСОБА_17 та згідно товарно-транспортної накладної № 19849 від 08.11.2004 року, підписаної ним, отримав канцелярські товари, а саме: бланки "податкова накладна" в кількості 20 шт., на суму 25 грн. 92 коп.; візитниці в кількості 488 шт. в асортименті на суму 608 грн.51 коп.; тижневики в асортименті в кількості 185 шт. на суму 1007 грн. 01 коп.; записні книжки в асортименті в кількості 210 шт, на суму 313 грн. 68 коп.; калька в асортименті в кількості 29 шт. на суму 158 грн. 76 коп., олівці в кількості 1392 шт. на суму 525 грн. 42 коп., клей в кількості 120 шт. на суму 50 грн. 74 коп.; книги канцелярські в кількості 30 шт, на суму 47 грн.86 коп., ластик в кількості 1064 шт. на суму 278 грн. 38 коп.; лінійки дерев'яні та металеві в кількості 160 шт. на суму 115 грн. 30 коп., лупа Glass D 60 мм і лупа Class D 75 мм в кількості 20 шт. на суму 29 грн. 83 коп,; маркери в кількості 190 шт. на суму 214 грн. 38 коп.; настільний набір в кількості 82 шт. на суму 858 грн. 63 коп., папка пластикова з боковим прижимом в кількості 80 шт. на суму 110 грн., 99 коп., папки з файлами в кількості. 302 шт. на суму 682 грн. 33 коп., підставки для ручок "'Дисплей" Д 36 в кількості 19 шт. на суму 54 грн. 05 коп.; прищіпки металеві 19 і 41 мм в кількості 468 шт. на суму 114 грн, 02 коп.; ручки шарикові в асортименті в кількості 3550 шт. на суму 1228грн., сегрегатор в асортименті в кількості 315 шт. на суму 1934 грн. 09 коп.; стержні в асортименті в кількості 506 шт. на суму 147 грн. 31 коп., а всього на загальну суму 8 216грн. 04 коп., яка за вирахуванням попередньої оплати-становить 2000 грн., що в 134 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що завдало значної шкоди потерпілому. .

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, з метою отримання готівкових коштів за канцелярські товари, які були отримані від ПП "Канц-Сіті" шляхом обману, у листопаді 2004 року вищевказані товари частково реалізував через своїх знайомих і виручені кошти розподілили між собою, а частину використав на власні потреби.

Він же, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, відповідно до розроблених ролей, з метою заволодіння майном шляхом обману ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" м. Алушта, після попереднього обговорення менеджером ТОВ "Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_6 з представником вказаного акціонерного товариства умов укладення договору про діяльність в якості дистрибуції на поставку товару, 15 листопада 2004 року надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, в м. Черкаси від свого імені, як директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" підписати договір № 133 з ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" і в той же день на підставі довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15.11.2004 року та згідно накладної № ЗОЮ від 13.11.2004 року отримати доставлені в м. Черкаси кондитерські вироби в асортименті, а саме печиво "кримчанка" в кількості 450 кг. на суму 1875. грн., печиво " Лакомка" в кількості 130 кг. на суму 591 грн.50 коп., печиво " Мозаїка" в кількості 250 кг. на суму 1197 грн. 92 коп., печиво "Вівсяне" в кількості 300 кг. на суму 1 375 грн., пряник " М'ятний'"' в кількості 54 кг. на суму 186 рн. 30 коп., пряник " Лучистий " в кількості 102 кг. на суму 351грн.90 коп., пряник "Ароматний" в кількості 150 кг. на суму 517 грн.50 коп., пряник " Новий " в кількості 120 кг. на суму 414 грн., пряник з маком в кількості 102 кг. на суму 358грн.70 коп., пряник "Десертний " в кількості 102 кг. на суму 382 грн. 50 коп., мармелад "Сластена " в кількості 60 кг. на суму 312 грн, мармелад "Мотилек" в кількості 120 кг. на суму 624 грн., мармелад "Резной" в кількості 87 кг. на суму 452грн.40 коп., мармелад " жел-форм" в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад " жел-фор. 0.14к" в кількості 1 800 шт. на суму 1260 грн., мармеладж-ф ( сердечки) в кількості 51 кг. на суму 265 грн. 20 коп., мармеяадж-ф( вишня) в кількості 51 кг. на суму 265грн. 20 коп., мармелад " Балтика' в кількості 60 кг. на суму 312 грн., мармелад "желе форм" (клубника) в кількості 66 кг. на суму 343 грн.20 коп., вода " Алуштинська "ємкістю 5,0 л. в кількості 200 шт. на суму 600 грн., вода " Монастирська", ємкістю 1,5 л. в кількості 2 200 шт. на суму 2 145 грн. а всього на загальну суму 16 969 грн. 58 коп., що в 276 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману товар від ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" ОСОБА_5 у подальшому реалізував через своїх знайомих, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

У подальшому, ОСОБА_5 на початку грудня 2004 року, з метою уникнення відповідальності перед вищевказаними постачальниками в особі ТОВ «Лікопрод»м.Київ, ТОВ "Онісс" Одеська область, ТзОВ "Євро Вік", ПП " Канц-Сіті", ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика", для вчинення нових злочинів в сфері господарської діяльності, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, надав вказівку особі, кримінальна справа відносно виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, придбати у приватного підприємця ОСОБА_20 підприємство з приватною формою власності "Транс-Оіл", юридична адреса: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська,17, директором якого 9 грудня 2004 року останній був призначений.

У березні 2005 року, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою, у складі організованої групи із ОСОБА_6, особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_8, заволоділи майном шляхом обману приватного підприємця ОСОБА_21 при наступних обставинах.

Так, на початку березня 2005 року у м. Черкаси ОСОБА_6, діючи відповідно відведеної йому ролі, під час телефонної розмови з приватним підприємцем ОСОБА_21, мешканкою м. Одеси, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", домігся попередньої домовленості про укладення договору на поставку нею поліпропіленових мішків в кількості 100 000 шт. Надалі особа, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та засуджена за вказані злочини, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м.Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_6 договір № 2/3 від 18.03.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_21, та передав вказаний договір для підписання СПД ОСОБА_21 в м. Одеса через невстановлену досудовим слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_8

22 березня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_21, яка була введена в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 2/3 та товарно-транспортної накладної, невстановлена особа відома під прізвищем ОСОБА_8 отримала від останньої зі складу в м. Одеса по вул.Балтська, 1 поліпропіленові мішки в кількості 100 000 шт. на загальну суму 83 000 грн., що в 633 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, та в той же день на автомобілі марки „ Вольво Г-12 " державний НОМЕР_2, доставив їх в орендоване офісне приміщення ПП "Транс-Оіл" за адресою: м. Черкаси, на вул, Смілянська, 149.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_21 товар, ОСОБА_5 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби.

Він же, повторно, у квітні 2005 року умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, діючи у складі організованої злочинної групи із особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадженння та яка засуджена за вказані злочини, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, відомою під прізвищем ОСОБА_8, шляхом обману заволоділи майном приватного підприємця ОСОБА_22 при наступних обставинах:

Так, на початку квітня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_6, в ході телефонних розмов із приватним підприємцем ОСОБА_23, мешканцем м. Прилуки, Чернігівської області, представившись менеджером ПП "Транс-Оіл", попередньо домовився про укладення договору на поставку ним консервованої продукції, після чого особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені як директора ПП "Транс-Оіл" в м. Черкаси підписав підготовлений ОСОБА_6 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_8 договір купівлі-продажу № 20/04 від 20.04.2005 року про поставку товарів приватним підприємцем ОСОБА_23

На початку травня 2005 року, після підписання ПП ОСОБА_23, який був введений в оману щодо справжніх намірів вказаних осіб, договору купівлі № 20/04 від 20.04.2005 року, невстановлена особа, відома під прізвищем ОСОБА_8 запропонувла останньому відправити консервовану продукцію в м. Черкаси своїм транспортом, і в той же день згідно довіреності серії ЯВЮ № 968916, виписаної на прізвище особи, відносно якої кримінальна справа виділена в окреме пповадження та яка засуджена за вказангі злочини, як директора ПП „Транс-Оіл", отримала доставлену у м. Черкаси консервовану продукцію в асортименті, а саме: аличу протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 5184 шт. на суму 14 688 грн., вишню з яблуком протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10008 шт. на суму 28 356 грн., ожину протерту з цукром ємкістю 0,22 л в кількості 10947 шт. на суму 32 841 грн., смородину протерту з цукром ємкістю 0,22 л. в кількості 12096 шт. на суму 35280 грн., чорницю протерту з цукром ємкістю 0,22л в кількості 2016 шт. на суму 6 216 грн., гриби білі мариновані ємкістю 0,48 л в кількості 960 шт. на суму 11 984 грн., а всього на загальну суму 155 238 грн., що в 1185 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Завершуючи спільний злочинний умисел, відповідно до розподілу ролей, отриманий шляхом обману від ПП ОСОБА_23 товар, ОСОБА_5 у подальшому реалізував, а виручені гроші члени організованої злочинної групи розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками та використали на власні потреби,

Він же, повторно, в липні 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини та невстановленою слідством особою на прізвище ОСОБА_8, заволоділи шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства „Нібулон", юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Каботажний спуск, 1, при наступних обставинах.

Так, 12 липня 2005 року в м. Черкаси ОСОБА_6, під час телефонних розмов з представником ТОВ СП „ Нібулон", представившись менеджером ПП '"Транс-Оіл" та ввійшовши в довіру до керівництва вказаного підприємства, достовірно знаючи про те, що ПП "Транс-Оіл" не мало в наявності жодних паливно-мастильних матеріалів, домовився про укладення по факсу договору на поставку приватним підприємством "Транс-Оіл" бензину А-76 виробництва Шебелинського заводу в кількості 7965 тон з зобов'язання ТОВ СП „Нібулон" провести оплату в розмірі 100 відсоткової вартості товару на протязі 2-х банківських днів, з послідуючим отриманням товару зі станції Куп'янськ Харківської області.

У подальшому, 13 липня 2005 року в м.Черкаси особа, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, умисно, згідно розробленого злочинного плану, від свого імені, як директора ПП "Транс-Оіл" підписала підготовлений ОСОБА_6 та невстановленою особою, відомою під прізвищем ОСОБА_8 договір №13 /07-05 на поставку ТОВ СП "Нібулон" бензину А-76 в кількості 7965 літрів на суму 19 274,66 грн., який в той же день був відправлений ОСОБА_6 по факсу на адресу останнього.

14 липня 2005 року на виконання умов договору ТОВ СП „ Нібулон" відповідно до платіжного доручення № 12811 перерахувало на розрахунковий рахунок № 260009069 приватного підприємства „Транс-Оіл" кошти в сумі 19274 грн. 66 коп. з указанням призначення платежу "за пальне", 15 липня 2004 року ОСОБА_5 надав вказівку особі, кримінальна справа відносно якого виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, не маючи наміру виконувати договірні зобов'язання на поставку бензину зазначеному приватному підприємству, зняти перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 спільно з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження і яка засуджена за вказані злочини, зняли із розрахункового рахунку в ОД АППБ „Аваль" м. Черкаси та розділили між собою у відповідності з раніше обумовленими частками і використали на власні потреби, перераховані ТОВ СП „ Нібулон" грошові кошти за поставку пального, чим спричинили ТОВ СП „ Нібулон" матеріальних збитків на вказану суму, яка в 147 разів перевищує встановлений на той період законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Зняті грошові кошти члени організованої злочинної групи розділили між собою і використали на власні потреби.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження і яка засуджена за вказані злочини, ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою відомою під прізвищем ОСОБА_8, умисно, маючи на меті вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дав розпорядження особі, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини, виконуючому функції директора приватного підприємства "Транс-Оіл", і за погодженням з ОСОБА_6 15 липня 2005 року зняти готівкою по чековій книзі в касі АППБ "Аваль" кошти в сумі 18 500 грн., що були отримані у ТОВ СП" Нібулон" м. Миколаїв за поставку вказаному підприємству дизельного пального, з яких 774 гривні останній повинен був залишити на рахунку, а іншу, з метою маскування незаконного походження таких коштів та набуття на них права перерахувати на розрахунковий рахунок приватного підприємства "Транс-Оіл" від свого імені, як фінансову допомогу підприємству, що і було зроблено особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження та яка засуджена за вказані злочини. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою використання грошей отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, в період 18-22 липня 2005 року він спільно з іншими учасниками групи використав вищевказані грошові кошти для розрахунків за оренду приміщення, рекламні послуги та на власні потреби, і таким чином легалізував грошові кошти в сумі 18 500 грн.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину в пред*явленому йому обвинуваченні не визнав та суду пояснив, що в 2003 році ОСОБА_24 запропонував йому відкрити філіал його підприємства в м. Черкаси. На початку 2004 року ОСОБА_24 повідомив йому, що директором представництва в м. Черкаси буде ОСОБА_25 ОСОБА_26 консультував ОСОБА_25 по всх питаннях фірми по телефону. Літом 2004 року ОСОБА_24 йому повідомив, що у нього з ОСОБА_25 виникла суперечка із-за того, що вона йому винна приблизно декілька мільйонів грн. Пізніше він познайомився з ОСОБА_8 ОСОБА_27 йому розповів, що це саме та особа, яка заборгувала їм кошти за металопрокат та нафтопродукти.

З листопада 2004 року новим керівником ТОВ «ТД Хліб України»став ОСОБА_26

15.07.2005 року, приблизно 14-00 годині йому зателефонував ОСОБА_26 і попросив відвезти його в банк. Разом вони поїхали в банк «Аваль». ОСОБА_28 зайшов в приміщення банку, а через п*ять хвилин вийшов, і сказав, що він забув десь свій паспорт. ОСОБА_26 попросив його на своє ім*я виписати чек та використовуючи свій паспорт, зняти необхідну суму з розрахункового рахунку. В даному чеку ОСОБА_28 написав, що цю суму знімає на закупку бензину. Вони зняли гроші в сумі 18500 грн., гроші забрав ОСОБА_28

Злочини в яких обвинувачується не скоював, нічим протизаконним не займався.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину в пред*явленому йому обвинуваченні не визнав та суду пояснив, що на початку 2004 року він по оголошенню в газеті «От і ДО»прийшов в ТОВ ТД «Хліб України». Його зустріла ОСОБА_25, яка була директором. Він проходив стажування 6 місяців, потім його було призначено на посаду менеджера торгового відділу. Всіма питаннями підписання договорів, проведенням розрахунків, підписанням всії документів займалась ОСОБА_25 Приблизно в листопаді 2004 року директором підприємства був призначений ОСОБА_27 Після його призначення він почав займатися всіма питаннями фірми, укладати догвори, обумовлювати терміни поставки товару, оплату за нього.

Робота менеджера не мала доступу до товару та розрахунків за товар, матеріальної відповідальності він не ніс. Він знав, що є заборгованості по оплаті за товар, до нього особисто звертались поставщики по питанню виплати заборгованості, але самостійно не міг нічого вирішувати. Про шахрайські дії керівників підприємства він дізнався тільки у слідчого.

Не зважаючи на те, що підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою вину в пред*явленому їм обвинуваченні не визнали, їх винність по справі підтверджується зібраними доказами, а саме:

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ТОВ "Євро Вік":

- показами свідка ОСОБА_14, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює на посаді генеральним директором ТзОВ "Євро Вік" в м. Сколе, Львівської області. Постійно займається пошуками ринків збуту м"ясної продукції. В жовтні 2004 року він зателефонував на ТОВ " Торговий дім" Хліб України", розмовляв з менеджером на ім'я ОСОБА_29, з останнім він домовився про купівлю продаж м'ясної продукції, а саме про те, що працівники ТОВ " Торговий дім" Хліб України" приїдуть в м. Сколе, Львівської області. 21 жовтня 2004 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився комерційним директором ТОВ " Торговий директор " ОСОБА_8 і попередив його про те, що він (ОСОБА_8) разом з експедитором і водієм виїжджають з м. Черкаси і 22 жовтня 2004 року будуть в м. Сколе. В ніч з 21 на 22 жовтня 2004 року ОСОБА_8 разом із водієм і експедитором приїхали в м. Сколе на ТзОВ " Євро Вік". їх поселили в кімнату відпочинку на території фірми. Зранку між ним і ОСОБА_8 - комерційним директором TOB "Торговий дім" Хліб України" був підписаний договір купівлі-продажу, перед цим із ТОВ "Торговий дім" Хліб України " по факсу він отримав проект договору, так як останній був складений на дистриб"ютерство на зерно, тому договір був складений 22 жовтня 2004 року між ними. Після цього, він разом з ОСОБА_8 зайшли в бухгалтерію, де бухгалтер ОСОБА_30 роздрукувала дві копії договору купівлі -продажу і цей договір був підписаний між ним і ОСОБА_8 Перед підписанням договору він дав команду комірнику ОСОБА_31 на початок завантаження машини, котра в цей час прибула. Замовлена машина була завантажена м"ясом в кількості 20 тон. Зі слів ОСОБА_8 він знає, що директором вказаної фірми була ОСОБА_25. Під час розмови ОСОБА_8 запевнив його про проведення оплати за отриманий товар протягом трьох банківських днів. Проте в вказаний термін з ним за 20 тон м"яса не розрахувались. В подальшому, під час приїзду в м. Черкаси, він зустрівся з ОСОБА_33, який повідомив, що ОСОБА_8 звільнений і більше на фірмі не працює. Акт звірки про взаєморозрахунки був підписаний ОСОБА_33 До теперішнього часу за поставлений товар з ТзОВ" Євро Вік" ТОВ "Торговий дім" Хліб України " не розрахувалось (т. 1 а.с. 100-103, Т.2 а.с. 7-8);

- показами свідка ОСОБА_15, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в 2004 році працював вантажником та експедитором на TOB" Торговий дім" Хліб України", офіс якої знаходився по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси. 21 жовтня 2004 року перед від'їздом в Львівську область з чоловіком на ім'я ОСОБА_27, який працював директором вищевказаної фірми. Його як директора їм представила ОСОБА_25, яка до того часу була директором фірми. В Львів він поїхав на машині марки "мерседес" під керуванням чоловіка на ім'я ОСОБА_29, разом з ОСОБА_34. В м. Сколе, Львівської області зі складу по довіреності виписаної на його прізвище отримав 20 тон м'ясо заморожене в блоках, розписався в накладній за отримання товару, і в товарно-транспортній ,після чого ці документи віддав ОСОБА_34. В м. Черкаси він повернувся на машині з вантажем під керуванням незнайомих водіїв. ОСОБА_34 поїхав в м. Черкаси на автомобілі "Мерседес". В м, Черкаси м"ясо було розвантажено на склад, якоїсь фірми, де були холодильні установки. В подальшому в листопаді він приймав участь в завантаженні найманої машини доставленим із м. Сколе м'ясом , який по вказівці керівництва фірми доставив на м'ясокомбінат м. Дніпропетровська. За цю роботу отримав гроші в сумі 2000 грн. Крім ОСОБА_33, ОСОБА_25, на фірми працював менеджером ОСОБА_29, періодично з метою приїздив ОСОБА_5. Про те, що службові особи ТОВ"Торговий дім" Хліб України" займалися шахрайством він не знав (т. 1 а.с. 92-94, Т.7 а.с. 13-20, Т.9 а.с.151-152);

- показами свідка ОСОБА_35, який в судовому засіданні пояснив, що він працював на складі ТОВ " Торговий дім" Хліб України". В його обов'язки входило прийом та відпуск товару зі складу. Директором фірми спочатку була ОСОБА_25, з жовтня 2004 року - ОСОБА_33 Менеджером працював ОСОБА_6 ОСОБА_5 він бачив на фірмі, але він не був власником підприємства, він був рядовим співробітником. В жовтні 2004 року ОСОБА_15 їздив в м. Сколе, звідки доставив в м. Черкаси 20 тон м"яса замороженого в блоках. В листопаді м'ясо було вивезено в м. Дніпропетровськ, на машині у супроводі експедитора ОСОБА_15. Працювали вони по копіям накладних, які робила бухгалтер і підписували їх або ОСОБА_25 або ОСОБА_33;

- показами свідка ОСОБА_17, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_27. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_36 Менеджером фірми працював ОСОБА_6. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_5. Бухгалтером працювала ОСОБА_37. За вказівкою керівництва вона (ОСОБА_17) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_5 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25.( в разі відсутності останньої) (т.2 а.с. 33-35, 36-37, 53);

- показами свідка ОСОБА_38, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працювала бухгалтером ТОВ" Торговий дім " Хліб України" і займалась безпосередньо тільки веденням бухгалтерської документації. Працювала у період директорства ОСОБА_25 (т. 1 а.с.76-78, 81-82);

- показами свідка ОСОБА_30, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює бухгалтером ТзОВ "Євро Вік". Основним напрямком діяльності вказаного підприємства є заготівля великої рогатої худоби, коней, свиней, їх переробка та реалізація готової продукції. Генеральним директором є ОСОБА_14. Офіс підприємства знаходиться в м. Сколе, Львівської області. 22 жовтня 2004 року в перший половині дня в приміщенні бухгалтерії був складений договір купівлі-продажу між ТзОВ "Євро Вік" і ТОВ" Торговий дім" Хліб України" між комерційним директором ТОВ "Торговий дім" Хліб України" і генеральним директором ОСОБА_14 В подальшому на підставі довіреності виписаної на представника ТОВ "ТД" Хліб України" ОСОБА_15 вона виписала податкову накладну та накладну на відвантаження готової продукції № 1026 від 22.10.2004р., і товарно-транспортну накладну № 478 134 від 22.10.04, де було зазначено державний номер автомобіля, а саме НОМЕР_3 та причіп НОМЕР_1. Всі виписані документи вона віддала ОСОБА_8 Після чого останній пішов виписувати ветеринарне свідоцтво до ветлікаря (т.2 а. с.1-2);

- показами свідка ОСОБА_39, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює інженером -механіком ТзОВ " Євро Вік" в м. Сколе, Львівської області. В його обов'язки входить: відвантаження товару зі складу. 22 жовтня 2004 року о 9 год. на завантаження прибула машина марки МАН д.н. НОМЕР_3. По вказівці генерального директора підприємства йому було доручено погрузити в машину м'ясо яловиче блочне в кількості: вищий сорт 15 тон, перший сорт 5 тон. Він керував завантаженням машини м'ясом. Завантаження було здійснено на підставі довіреності виданої на ім'я ОСОБА_15. Після завантаження бухгалтерією були оформлені податкова накладна, накладна на відвантаження готової продукції, товарно-транспортна накладна. Потім машину було опломбовано пломбою № 2 " Сколе. Євро Вік 2002". Після чого машина покинула територію підприємства. З директором Лозинським РХ спілкувався чоловік віком приблизно 40-45р.він приїхав на автомобілі марки "Мерседес" (т.2 а .с.3-4);

- показами свідка ОСОБА_40, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працює вантажником ТзОВ "Євро Вік", директором якого є ОСОБА_14. 22 жовтня 2004 року на машину марки МАН д.н. НОМЕР_3 було завантажено м'ясо. Завантаженням машини займався ОСОБА_39 (т.2 а.с.5-6);

- показами свідка ОСОБА_41,які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких останній дав показання аналогічні показами свідка ОСОБА_40 (т. 2. а.с.14-15);

- показами свідка ОСОБА_42, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головним ветлікарем ТзОВ "Євро Вік". 16 листопада 2004 року він разом з генеральним директором ОСОБА_14 прибули в м. Черкаси. Зустрів їх на території бази чоловік, який представився ОСОБА_29. Під час зустрічі був складений та підписаний акт звірки про взаєморозрахунки між ТзОВ " Євро Вік" і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" (т. 2 а.с. 12-13);

- показами свідка ОСОБА_43, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_5, разом з ОСОБА_44 і жінкою на ім'я ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України", як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_44 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_5 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ" ТД" Хліб України" вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася (т. 1 а.с. 84-85);

- показами свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспожив, директором являється ОСОБА_46. З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на ім'я ОСОБА_5 та інший невідомий їй молодий чоловік (т. 2 а.с. 67-69);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_5, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувавс з ним, але чим той там займається, він не знає.

- поками свідка ОСОБА_47, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_43 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_5. Хлопці їм запропонували їм стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а смае: вона, ОСОБА_43, ОСОБА_25 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_5 віктор забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила.

- показами ОСОБА_48, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в листопаді 2004 року ОСОБА_24 відправив його в м.Черкаси, де ОСОБА_5 зустрів його та влаштував на посаду заступника директора ТОВ " Торговий дім" , директором була ОСОБА_25. Насправді всіма справами керував ОСОБА_5. Фірма була створена для вчинення шахрайських дій. На фірмі працювали він, секретар ОСОБА_17, бухгалтер ОСОБА_49, завскладом ОСОБА_36, ОСОБА_15 вантажник, менеджер ОСОБА_6. Також без офіційного оформлення працював ОСОБА_8. По усній вказівці ОСОБА_5 він підписував договори, від свого імені, як директора TOB" Торговий дім" Хліб України", зустрічався з постачальниками, обіцяв розрахуватися з кожним з них. Кожен на фірмі виконував свої відведені йому ОСОБА_5 ролі. Домовленість про вчинення шахрайських дій була лише між ним, ОСОБА_5, ОСОБА_25, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 Інші працюючі особи про це не були обізнані. Зокрема організатором злочинної групи являвся ОСОБА_5, який і розподіляв між ними ролі, зокрема за вказівкою ОСОБА_5, він, як заступник директора мав зустрічатись з представниками фірм, вести з ними переговори, запевняти в тому що ТОВ ТД «Хліб України»платоспроможна організація, в разі необхідності підписував та завіряв документи. ОСОБА_6 повинен був шукати фірми з якими домовлявся про заключения договорів, обговорював товар, його кількість, асортимент та іншу, наперед знаючи, що ТОВ ТД «Хліб України»за них розраховуватись не буде. Коли став директором ПП «Транс-Оіл»виконував аналогічні функції. ОСОБА_6 повинен був використовуючи рекламні оголошення займатися пошуками постачальників товарів, домовитися з ними про укладання договору без проведення попередньої оплати, надсилати і отримувати факсом необхідні документи від постачальників товарів. Також виконував різні доручення ОСОБА_5 ОСОБА_25, являючись директором, так як і він за вказівкою ОСОБА_5 відповідно до відведеної їй ролі укладала та підписувала договори з підприємствами та організаціями, а після його призначення, дані обов'язки переважно виконував він. ОСОБА_8 маючи офіційний, представницький вигляд в разі необхідності укладання того чи іншого договору за вказівкою ОСОБА_5 виїздив на місце і укладав договір від імені ТОВ ТД «Хліб України»укладав договір на постачання товару наперед знаючи, що за нього розрахунку проведено не буде. Так в жовтні між TOB " Торговий дім" Хліб України " і ТзОВ " Євро Вік" був укладений договір про поставку останнім 20 тон м'яса. Він підписав акт звірки про взаеморозрахунок між вказаними підприємства. Договір був підписаний ОСОБА_8 Куди саме було поставлено 20 тон м'яса він не знає, відомо лише що в м.Дніпропетровськ, цим займалися ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 Перед приїздом представника ТзОВ «Євро Вік»ОСОБА_5 надав йому вказівку та пояснив, що він має запевняти представника, в тому, що вони грошові кошти повернуть, що він і робив. Під час даної зустрічі ОСОБА_5 присутній не був, він намагався уникати непотрібних зустрічей. Протягом листопада 2005 року між ТОВ"Торговий дім" Хліб України" з одного боку і підприємства: ПП "Канц-Сіті" і ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" були укладені договори про поставку ними канцелярських товарів і продуктів харчування відповідно. За поставку товарів з вказаними підприємства ТОВ ''Торговий дім" Хліб України" не розрахувалось. Так як з самого початку не було наміру виконувати зобов'язання по договору. Про укладання даного договору, згідно відведених ролей домовлявся ОСОБА_6, домовлявся про постачання товару з відстрочкою платежу. Подальшою реалізацією товарів займався ОСОБА_5. Як ів попередньому випадку, згідно відведеної йому ролі він підписував договори купівлі - продажу, під час зустрічей з представниками даних товариств за вказівкою ОСОБА_5 пояснював та запевнював їх в тому, що грошові кошти вони повернуть, в них мається товар на реалізацію. В листопаді 2004 року ОСОБА_5 запропонував йому стати директором ПП "Транс-Оіл" для продовження зайняття злочинною діяльністю, оскільки ТОВ ТД «Хліб України»скомпрометувало себе, мало багато зобов'язань, невиконаних договорів, велику заборгованість, товариства почали звертатись в суди про стягнення з ТОВ ТД «Хліб України»оплати за поставлений товар, а тому потрібно було створити нову фірму, яку ніхто не знає і використовуючи це продовжувати займатись злочинною діяльністю. Створенням ПП «Транс-оіл»займався ОСОБА_5, а документи були переоформлені на нього ОСОБА_50. Офіційно на роботу був оформлений лише він, а інші: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 працювали без оформлення. На вказаній фірмі він виконував функції нібито директора. По вказівці ОСОБА_5 підписав договори з приватним підприємцем ОСОБА_23 із м. Прилуки, приватним підприємцем ОСОБА_21 із м. Одеси, на поставку ними товару, за який розрахуватись повинні були по договору з відстрочкою, даний товар знову ж таки за вказівкою ОСОБА_5 отримував ОСОБА_8 Також було укладено угоду з ТОВ СП « Нібулон» на поставку паливно-мастильних матеріалів, за який дане товариство наперед перерахувало грошові кошти, проте паливно мастильних матеріалів поставлено не було. Умови та договори з приватними підприємцями та ТОВ «Нібулон»заключав та обумовлював ОСОБА_6, оскільки саме це входило в його обов'язки відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_5 З вказаними фірмами та підприємцями ніхто не збирався розраховуватись чи постачати товар, все це робилось з метою отримати грошові кошти. Як зазначив ОСОБА_48 всіма процесами заключения договорів керував ОСОБА_5, а він як і в попередніх випадках спілкувався з представниками товариств, запевняв їх в платоспроможності, обіцяв вчасно розрахуватись, підписував договори та ін. Після перерахування грошових коштів ТОВ «Нібулон» за вказівкою ОСОБА_5 при погодженні з ОСОБА_6, він зняв в касі банку Аваль по чековій книжці ПП «Транс-Оіл»грошові кошти в сумі 18 500 грн., які передав ОСОБА_5 і які останній розподілив між всіма учасниками їхньої групи. Стосовно матеріальних винагород від тої чи іншої угоди, саме ОСОБА_5 передавав грошові винагороди в конвертах, попередньо суми не обговорювались. Всі грошові кошти товариства перебували у віданні та розпорядженні ОСОБА_5, який на свій розсуд видавав їх на ті чи інші потреби (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 ас. 167-169);

- вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.11.2007 року по справі № 1-268-2007 по справі по обвинуваченню ОСОБА_48 за ст. 190 ч. 4, ч. 2 ст. 209, ст.. 124 КК України, за яким ОСОБА_48 визнано винним за ст..ст. 190 ч. 4, 209 ч. 2, 124 КК України та призначено покарання на підставі ст.. 70 КК України п*ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади з організаційно-розпорядчими функціями строком на два роки, без конфіскації майна. На підставі ст.. 75 КК України звільнено засудженого ОСОБА_48м. від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим терміном на три роки;

- заявою від 27 квітня 2005 року генерального директора ТзОВ" Свро Вік" ОСОБА_14 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ " Торговий дім" Хліб України", які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки ТзОВ " Євро Вік" на суму 378 480 грн. (т. 1 а. с. 39);

- протоколом виїмки документів щодо взаємовідносин між ТзОВ " Євро Вік" м. Сколе і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" у ОСОБА_14 (т. 1 а. с. 246-268);

- протоколом огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.8 а. с.9-29);

- договором купівлі -продажу від 22 жовтня 2004 року на поставку товару укладений між ТзОВ " Євро Вік" в особі ОСОБА_14 і комерційного директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України " (т. 1 а.с. 249);

- накладною на відвантаження готової продукції № 1026 від 22 жовтня 2004 року зі складу ТзОВ „ Євро Вік" м. Сколе Львівської області через ОСОБА_15 для ТОВ "Торговий дім" Хліб України" (т.1 а.с. 265);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262084 від 21 жовтня 2004 року виданого на ОСОБА_15 на отримання м'ясопродуктів в ТзОВ „ Євро Вік" (т.1 а.с.250);

- товарно-транспортною накладною ААК № 478134 від 22 жовтня 2004року на перевезення м'ясопродуктів в кількості 20 тон із м. Сколе в м. Черкаси автомобілем НОМЕР_4, причіп НОМЕР_1 (т.1 а.с.267);

- актом звірки взаємних розрахунків від 16 листопада 2004 року між ТзОВ "Євро Вік" і ТОВ" Торговий дім" Хліб України " (т.1 а.с.251);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_15 та обвинуваченим ОСОБА_48, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину (т. 6 а.с.56-58);

- протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_15 і ОСОБА_36, де вони підтвердили раніше дані покази (т.7 а,с.71-75);

- листом ТОВ "Торговий дім" Хліб України" до керівництва ЗАТ ''Фрау Марта" розташованого по вул. Смілянська, 169 в м. Черкаси про прийняття на зберігання 20 тон м'яса (т. 2 а.с. 81);

- договором про зберігання 20 тон м'яса укладеного 22 жовтня 2004 року між ТОВ " Торговий дім "Хліб України" в ЗАТ "Фрау Марта" в м. Черкаси (т.2 а.с.82-83);

- протоколом виїмки документів ( облікової та реєстраційної справ) ТОВ " Торговий дім" Хліб України " в ДПІ м. Черкаси (т. 1 а.с. 150-230);

- протоколом вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ « Торговий дім» Хліб України» та банківської справи ТОВ « Торговий дім» Хліб України»(т.1 а. с. 106-149);

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ "Торговий дім "Хліб України" за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року (т. 1 а.с. 114);

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально- технічного забезпечення у директора ОСОБА_46 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ "Торговий дім "Хліб України" (т. 4 а.с.99-112, Т.8 а.с. 118-127);

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року , укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_46, і директором ТОВ " Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25, за адресою:м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 (т.4 а.с. 103-110);

даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України" про те, що заступником директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" та також тимчасово виконуючи обов'язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_27 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року (т. 1 а.с.111);

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду заступника директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с. 110);

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 тимчасово виконуючим обов"язки головного бухгалтера ТОВ " Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.66, 111);

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_26 у зв"язку із зміною прізвище ОСОБА_26, на прізвище ОСОБА_48, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_48 ( форма № 1) (т. 5 а.с 88-92);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_43 вказала на ОСОБА_5, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» (т. 1 а.с. 89-91);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 23.12.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_14 вказав на фото ОСОБА_6, як на особу, яка представлялась менеджером ТОВ ТД «Хліб України» (т. 2 а.с.9-11);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 11.07.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_45 вказала на фото ОСОБА_5, як на особу, яка безпосередньо займалась діяльністю ТОВ ТД «Хліб України» (т. 2 а.с.70-72);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_51 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_51 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с.144-І45);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_47 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а.с.153-154);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_5

т.9 а,с. 159-160

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКОПРОД»:

- показами свідка ОСОБА_9, який в судовому засіданні пояснив, що він являється директором ТОВ «Лікопрод»м.Київ. В вересні 2004 року по телефону він познайомився з представником ТОВ «ТД»«Хліб України»ОСОБА_6, який запропонував укласти угоду на поставку ТОВ «Лікопрод»ТОВ «ТД»«Хліб України»продуктів харчування з відстрочкою платежу на 21 день. Обговоривши з ОСОБА_6 по телефону всі деталі договору було укладено вищевказані договори. Продукти харчування були поставлені ТОВ «ТД»«Хліб України»автотранспортом, саме водію він дав готовий договір, який в подальшому підписала ОСОБА_25 Особисто з ОСОБА_25 він не спілкувався. ТОВ «ТД»«Хліб України»не виконувало свої зобов'язання і не розраховувалось за отримані продукти харчування він приїздив в офіс в м.Черкаси. Зустрівся там з ОСОБА_6, який повідомив, що питання виплати грошових коштів він не вирішує, а директор ОСОБА_25 знаходиться на лікарняному. Один раз він зустрівся з ОСОБА_5, ОСОБА_6 його представив, як заступника директора. Потім він дзвонив в офіс, в телефонному режимі познайомився зі ОСОБА_27., який предстаився директором.

- показами свідка ОСОБА_52, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що особисто приймав участь в завантаженні продуктів харчування, які згідно укладених угод постачались від ТОВ «Лікопрод»до ТОВ «ТД»«Хліб України»(т.2 а.с. 195-196);

- показми свідка ОСОБА_53, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що являється торговим агентом ТОВ «Лікопрод», за вказівкою директора ОСОБА_9 готувала документи на поставку товару ТОВ «Лікопрод»до ТОВ «ТД»«Хліб України» (т.2 а.с. 197-198);

- показами свідка ОСОБА_54, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він в якості водія на вантажному автомобілі перевозив продукти харчування зі складів ТОВ «Лікопрод»м.Київ на склади ТОВ «ТД»«Хліб України»м.Черкаси, де його зустрічав менеджер ТОВ «ТД»«Хліб України», який і контролював процес розвантаження (т.2 а.с.205-206);

- показами свідка ОСОБА_17, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_26. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_36 Менеджером фірми працював ОСОБА_6. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_5. Бухгалтером працювала ОСОБА_37. За вказівкою керівництва вона (ОСОБА_17) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_5 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25 ( в разі відсутності останньої) (т.2 а.с. 33-35, 36-37, 53);

- показами свідка ОСОБА_43, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_5, разом з ОСОБА_44 і жінкою на ім'я ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України" як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_44 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_5 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ" ТД" Хліб України" вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася (т. 1 а.с. 84-85);

- показами свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспожив, директором являється ОСОБА_46 3 квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на ім'я ОСОБА_5 та інший невідомий їй молодий чоловік (т. 2 а.с. 67-69);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_5, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувавс з ним, але чим той там займається, він не знає;

- поками свідка ОСОБА_47, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_43 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_5. Хлопці їм запропонували стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_43, ОСОБА_25 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_5 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 а с. 167-169);

- заявою від 14 листопада 2005 року директора ТОВ «Лікопрод»ОСОБА_9 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ " Торговий дім" Хліб України", які шляхом обману заволоділи майном підприємства та спричинили збитки (т.2 а. с. 110-111);

- протоколом виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ "Лікопрод" м. Київ і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" (т. 2 а. с. 149-186);

- договором поставки товару №12 від 3 вересня 2004 року на поставку товару укладений між ТОВ "Лікопрод" в особі ОСОБА_9 і директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25 (т.2 а.с.162);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262071 від 8 вересня 2004 року виданої на ім'я ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод" (т.2 а.с. 166);

- товарно-транспортною накладною № 0902-7/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 167-169);

- товарно-транспортною накладною № 0902-8/3 від 06.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 171);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262073 від 16 вересня 2004 року виданої на ім'я ОСОБА_25 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод" (т.2 а.с. 174);

- товарно-транспортною накладною № 0914-1/3 від 15.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 175);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262078 від 22 вересня 2004 року виданої на ім'я ОСОБА_55 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод" (т.2 а.с.178);

- товарно-транспортною накладною № 0921-4/3 від 22.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 179);

- товарно-транспортною накладною № 0922-4/3 від 22.09.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 181);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262080 від 29 вересня 2004 року виданої на ім'я ОСОБА_55 на отримання продуктів харчування від ТОВ „Лікопрод" (т.2 а.с. 184);

- товарно-транспортною накладною № 0929-2/3 від 01.10.2004 року згідно якої ТОВ «Лікопрод»поставило, а ТОВ ТД «Хліб України»прийняло продукти харчування (т.2 а.с. 185);

- актом звірки взаємних розрахунків від 4 листопада 2004 року між ТОВ " Лікопрод" і ТОВ" Торговий дім" Хліб України (т.2 а.с.186);

-товарно-транспортною накладною №419429 від 15.09.2004 року, №417205 від 06.09.2004 року, згідно яких зафіксовано факт перевезення продуктів харчування від ТОВ «Лікопрод»до ТОВ «ТД»«Хліб України» (т.2 а.с.201-204);

- протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.8 а. с.9-29);

- протоколом виїмки документів (облікової та реєстраційної справ) ТОВ "Торговий дім" Хліб України " в ДПІ м. Черкаси (т. 1 ас. 150-230);

- протоколом вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ "Торговий дім" Хліб України" та банківської справи ТОВ" Торговий дім" Хліб України (т. 1 а.с. 106-149);

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ" Торговий дім" Хліб України" за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року (т. 1 ас. 114);

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально- технічного забезпечення у директора ОСОБА_46 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ" Торговий дім " Хліб України " (т. 4 а.с.99-112);

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року , укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_56 і директором ТОВ" Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25, за адресою:м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 (т.4 а.с. 103-110);

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України" про те, що заступником директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" та також тимчасово виконуючи обов'язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_27 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року (т. 1 а.с.111);

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду заступника директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.110);

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 тимчасово виконуючим обов"язки головного бухгалтера ТОВ" Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с. 111);

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_33 у зв"язку із зміною прізвище ОСОБА_33 на прізвище ОСОБА_48, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_48 ( форма № 1) (т. 5 а.с 88-92);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_43 вказала на ОСОБА_5, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» (т. 1 а.с. 89-91);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 11.07.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_45 вказала на фото ОСОБА_5, як на особу, яка безпосередньо займалась діяльністю ТОВ ТД «Хліб України» (т. 2 а.с.70-72);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_51 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_51 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с. 144-145);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_47 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с.153-154);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с.159-160).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ОНІСС»:

- показами свідка ОСОБА_57, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що являється приватним підприємцем, займається вантажоперевезеннями, в нього укладена угода з ТОВ фірма «ОННІС». Так 7 червня 2004 року згідно угоди з ТОВ фірма «ОННІС»він завантажив свій автомобіль консервами в асортименті на заводі ТОВ фірма «ОННІС»та повіз дану продукцію в м.Черкаси на склади ТОВ «ТД»«Хліб України». Приїхавши в м.Черкаси автомобіль розвантажували вантажники ТОВ «ТД»«Хліб України»в склади розташовані на бізі ОПС. (т.3 а.с.26-28);

- показами свідка ОСОБА_11, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких він пояснив, що працював начальником відділу продажу ТОВ фірма «ОННІС». В його обов'язки входе створення клієнтської бази, пошук партнерів, відвантаження продукції, контроль за проплатаці травня 2004 року до ТОВ фірма «ОННІС»зателефонував комерційний директор ТОВ «ТД»«Хліб України», представився ОСОБА_29 пояснив, що ТОВ «ТД»«Хліб України»знаходиться в м.Черкаси, здійснює свою діяльність на території Черкаської області, розповідав про партнерів та інше, запропонував укласти угоду. В результаті наступного дня по факсу отримавши реквізити ТОВ «ТД»«Хліб України»вони підготували договір, був завантажений автомобіль консервною продукцією в асортименті та відправлений в м.Черкаси на ТОВ «ТД»«Хліб України». Товар зустрічав та приймав ОСОБА_6, згідно договору розрахунок за поставлений товар ТОВ «ТД»«Хліб України»повинно було провести на протязі 21 дня. Оскільки у визначений термін розрахунку проведено не було, він зателефонував ОСОБА_6, який запевнив, що оплата буде проведена через 10 дняв, проте і у вказаний термін розрахунку проведено не було. З часом ТОВ «ТД»«Хліб України»перерахувало на ТОВ фірма «ОННІС»гроші в сумі 1750 грн., спочатку 1000 грн., потім 500 грн. та 250 грн., проте так в повній мірі розрахунку за товар проведено не було. Також ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив, що в них змінивсі директор, після чого ОСОБА_58 спілкувався з новим директором ОСОБА_50,який обіцяв розрахуватись з ними, проте так цього і не зробив (т.3 а.с.67-70);

- показами свідка ОСОБА_12, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких він пояснив, що працював заступником директора ТОВ фірма «ОННІС». В ході допиту він підтвердив, що між ТОВ фірма «ОННІС»та ТОВ «ТД»«Хліб України»було укладено договір купівлі - продажу, згідно якого ТОВ фірма «ОННІС»поставила ТОВ «ТД» «Хліб України»м.Черкаси консервну продукцію в асортименті, за ТОВ «ТД»«Хліб України»не розрахувалось (т.3 а.с.71-72);

- показами свідка ОСОБА_59, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працював менеджером на ТОВ фірма «ОННІС». 30 листопада 2004 року він супроводжував вантаж в м.Черкаси, а також мав відвідати ТОВ «ТД»«Хліб України»та підписати акт звірки взаємних розрахунків за поставлений раніше товар. Піднявшись в офіс ТОВ «ТД»«Хліб України», там йому повідомили, що директора немає, він поцікавився, як знайти менеджера ОСОБА_6, йому дали його номер телефону. Звязавшись з ОСОБА_6 вони зустрілись біля «Макдональдсу»близько 14 год. Під час зустрічі, разом з ОСОБА_6 знаходився ще один чоловік ОСОБА_5, який і відповідав на всі запитання. Він запевник, що ТОВ «ТД»«Хліб України»скоро отримає грошові кошти за реалізовану продукцію і розрахується з ТОВ фірма «ОННІС». На цьому спілкування закінчилось, ОСОБА_60 та ОСОБА_5 сіли в автомобіль іноземного виробництва чорного кольору і поїхали в невідомому напрямку (т.З а.с.73-75);

- показами свідка ОСОБА_17, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працювала секретарем ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Спочатку директором була ОСОБА_25, а з жовтня 2004 року - ОСОБА_27. Прийомом товару на склад і відпуском товару зі складу займався ОСОБА_36 Менеджером фірми працював ОСОБА_6. Всю діяльність фірми контролював ОСОБА_5. Бухгалтером працювала ОСОБА_37. За вказівкою керівництва вона ( ОСОБА_17) виписувала довіреності, роздруковувала типові договори, також по вказівці ОСОБА_5 або самої ОСОБА_25 розписувалась в деяких договорах замість ОСОБА_25.( в разі відсутності останньої) (т.2 а.с. 33-35, 36-37, 53);

- показами свідка ОСОБА_43, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_5, разом з ОСОБА_44 і жінкою на ім'я ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України" як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_44 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_5 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ" ТД" Хліб України" вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася (т. 1 а.с. 84-85);

- показами свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспожив, директором являється ОСОБА_46 З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України» займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на ім'я ОСОБА_5 та інший невідомий їй молодий чоловік (Т. 2 а.с. 67-69);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_5, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувавс з ним, але чим той там займається, він не знає.

- поками свідка ОСОБА_47, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_43 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_5. Хлопці їм запропонували їм стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а смае: вона, ОСОБА_43, ОСОБА_25 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_5 віктор забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила.

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,1,7 а.с, 175-184, 234-237, Т.9 а.с.167-169);

- заявою від 20.01.2006 року генерального директора ТОВ фірма «ОННІС»ОСОБА_61 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ " Торговий дім" Хліб України", які шляхом обману заволоділи майном підприємства та нанесли збитки (т.3 а. с. 4);

- протоколом виїмки документів щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «ОННІС»м. Одеса і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" (т. 3 а. с.31-61);

- протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.8 а. с.9-29);

- договором купівлі-продажу №29 від 01.06.2004 року на поставку товару укладений між ТОВ фірма «ОННІС»в особі замісника директора ОСОБА_62 і генерального директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України " ОСОБА_25 (т. 3 а.с.46-49);

- накладною на відвантаження готової продукції № 351 від 07.06.2004 року від ТОВ фірма «ОННІС»для ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (т.3 а.с.50);

- товарно-транспортною накладною № 327 від 07.06.2004року на перевезення консервів в асортименті від ТОВ фірма «ОННІС»до ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (т.3 а.с.54);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262056 від 8 червня 2004 року виданої ОСОБА_25 на отримання консервів в асортименті в ТОВ фірма «ОННІС» т.3 а.с.55

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 20.01.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_59 вказав на фото ОСОБА_5, як на особу, яка була присутня, з ОСОБА_6 біля «Магдональдсу» та вела з ним розмову про заборгованість ТОВ ТД «Хліб України» (т. З а.с.76-78);

- протоколом виїмки документів (облікової та реєстраційної справ) ТОВ" Торговий дім" Хліб України " в ДПІ м. Черкаси (т. 1 а.с. 150-230);

- протоколом вилучення роздруківки руху грошових коштів ТОВ " Торговий дім" Хліб України" та банківської справи ТОВ" Торговий дім" Хліб України (т. 1 а.с. 106-149);

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ" Торговий дім" Хліб України" за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року (т. 1 а.с. 114);

- даними протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ" Торговий дім" Хліб України " і обрання директором вказаного підприємства ОСОБА_25 від 04 березня 2004 року (т. І а.с. 179-180);

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально- технічного забезпечення у директора ОСОБА_46 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ" Торговий дім " Хліб України " (т. 4 а.с.99-112);

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_56 і директором ТОВ" Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 (т.4 а.с.103-110);

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ " Торговий дім" Хчіб України" про те, що заступником директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" та також тимчасово виконуючи обов'язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_26 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року (т. 1 а.с. 111);

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 на посаду заступника директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.110);

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_26 тимчасово виконуючим обов"язки головного бухгалтера ТОВ" Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.111);

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_50 у зв"язку із зміною прізвище ОСОБА_33 на прізвище ОСОБА_63, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_48 ( форма № 1) т. 5 а.с 88-92;

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 19.08.2005 року, згідно якого свідок ОСОБА_43 вказала на ОСОБА_5, як на особу, яка в 2004 році запропонувала їй стати директором фірми та який приймав активну участь у створенні ними ТОВ ТД «Хліб України» (т. 1 а.с. 89-91);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_51 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_51 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с. 144-145);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_47 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с. 153-154);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_46 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а~с. 159-160).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_23 ( м. Прилуки):

- показами потерпілого ОСОБА_22, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких пояснив, що він зареєстрований приватним підприємцем. Дружина - ОСОБА_64 займається веденням бухгалтерської документації. Основним видом його діяльності є виробництво та реалізація консервованої продукції. Для реалізації продукції він надає рекламу в журнал «Бізнес». В квітні 2005 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси Олександром і запропонував, щоб він направив зразки своєї продукції для вивчення. Наступного дня зразки автобусом були передані в м. Черкаси були. Через декілька днів знову зателефонував ОСОБА_48 і повідомив, що ПП «Транс-Оіл» згодне укласти угоду на придбання продукції, по факсу він передав свій зразок договору. Згодом до нього зателефонував ОСОБА_48 і сказав, що вони просять змінити умови договору в п.3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару, при цьому останній факсом направив йому коректіровку до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року і заявку на придбання продукції. Наступного дня він разом дружиною приїхав в м. Черкаси для укладання угоди з ПП „ Транс-Оіл". В приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м, Черкаси, вул. Симоненка, 5 оф.32 їх зустрів ОСОБА_48, який вів з ним переговори і підвів до них чоловіка якого представив як фінансового директора ОСОБА_34. Під час розмови ця людина повідомила, що вони готові купляти у нього продукцію великими партіями і запропонувала на всі поставки не оформляти ніяких документів, розрахунки здійснювати лише готівкою, але він відмовився та надав ОСОБА_34 договір № 20/04 від 20 квітня 2005 року зі змінами. Останній вийшов з примірником договору, потім повернувся і віддав йому вже підписаний директором ОСОБА_26 і на бланку стояла печатка. При цьому ОСОБА_34 повідомив, що директор ОСОБА_50 знаходиться в сусідньому кабінеті, у нього дуже важлива зустріч. На початку травня він за проханням ОСОБА_34 на нанятому автомобілі відправив консервовану продукцію згідно заявки в м. Черкаси. В подальшому за товар вказана фірма не розрахувалась (т. 5 а.с. 19-21);

- показами свідка ОСОБА_64, які були досліджені в судовому засіданні, яка дала аналогічні покази потерпілого ОСОБА_22 (т. 5 а.с. 41-45);

- показами свідка ОСОБА_65, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює начальником адміністративно-господарського відділу АК "Енергобанк" розташованого за адресою:м. Черкаси, вул. Симоненка, 5. В березні 2005 року був укладений договір про здачу в оренду нежилого приміщення приватному підприємству „ Транс-Оіл" ОСОБА_33 (т.5 а.с.239-240);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_65, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувавс з ним, але чим той там займається, він не знає.

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 а.с, 167-169);

- даними заяви ОСОБА_22 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства „Транс-Оіл", які шляхом обману заволоділи його майно на суму 155 238 грн. (т. 5 а.с. 6-7);

- даними очної ставки між потерпілим ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_48, де потерпілий викриває ОСОБА_48 О М. у вчиненні злочину (т. 6 а с. 59-63);

- даними протоколу виїмки від 14 квітня 2006 року вилучення документів у ПП ОСОБА_23 щодо взаємо відносин між ним та ПП" Транс-Оіл" (т.5 а.с, 23-32);

- даними договору № 20/04 купівлі-продажу від 20 квітня 2005 року між фізичною особою ОСОБА_22 і приватним підприємством ,, Транс -Оіл" в особі директора ОСОБА_27 (т.5 а.с. 25-26);

- даними накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку постачальником ОСОБА_23 м. Прилуки, Чернігівської області покупцю ПП " Транс-Оіл" в м. Черкаси консервованої продукції в асортименті на суму 155 238 грн. (т. 5 а.с. 27);

- даними податкової накладної № 3 від 13 травня 2005 року про поставку ПП ОСОБА_23 м. Прилуки покупцю ПП „Транс-Оіл" м. Черкаси консервованої продукції на суму 155 238 грн. (т.5 а.с. 28);

- даними довіреності серії ЯВЮ № 988916 від ІЗ травня 2005 року виданої ОСОБА_27 на отримання від ФО-П ОСОБА_23 консервованої продукції в асортименті (т.5 а.с. 29);

- даними гарантійного листа від ОСОБА_50 про те, що ПП" Транс-Оіл" гарантує в термін до 15 липня 2005 року погасити заборгованість перед ФО-П ОСОБА_23 на суму 155 238 грн. (т.5 а.с.30);

- даними заявки ПП" Транс-Оіл" на придбання консервованої продукції у ПП ОСОБА_23 (т. 5 а.с. 31);

- даними коректіровки до договору № 20/04 від 20 квітня 2005 року про зміни до п.3.1 з попередньої оплати на оплату на протязі трьох банківських днів з моменту поставки товару (т. 5 а. с.32);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_23 вказав на фото ОСОБА_6, як на особу, яка домовлялась з ним про поставку товару та заключения договору купівлі-продажу, вів з ним переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди (т. 5 а.с.35-37);

- даними протоколу пред'явлення особи для впізнання по фотокарткам від 14 квітня 2006 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_23 Т І. вказала на фото ОСОБА_6, як на особу, яка домовлялась про поставку товару та заключения договору купівлі-продажу між її чоловіком та ПП «Транс-Оіл», вів з ними переговори, представляв керівництву перед підписанням угоди (т. 5 а.с.46-48);

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку ПП „ Транс-Ош", відповідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_23 приватним підприємством „ Транс-Оіл" не перерахувались (т. 5 а.с. 52-79);

- даними висновку службової перевірки особистості ОСОБА_33 у зв"язку із зміною прізвище ОСОБА_33 на прізвище ОСОБА_48, і копією заяви про видачу паспорту на ОСОБА_48 ( форма № 1) (т. 5 а.с 88-92);

- даними протоколу виїмки облікової та реєстраційної справи ПП" Транс-Оіл" в ДПІ м. Черкаси (т.5 а.с. 127-203);

- даними договору від 31 березня 2005 року оренди нежилого приміщення загальною площею 32 кв. м із 2-х кімнат між АК „Енергобанк„ в особі ОСОБА_16 і ПП " Транс-Оіл" в особі ОСОБА_33 (т.5 а.с.242-244);

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл" з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_33 (т. 6 а.с. 170);

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП " Транс-Оіл". Керівник - ОСОБА_27. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року (т.6 а.с. 173).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика":

- показами свідка ОСОБА_66, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює торговим представником ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" в м. Алушта з 2002 року. Приблизно, в період з 10 по 15 жовтня 2004 року вона спілкувалась по телефону з представником ТОВ" Торговий дім" Хліб України", який представився ОСОБА_6. Під час телефонної розмови з ним були обговорені умови договору, також вона прийняла факсом заявку від вказаного підприємству на велику кількість товару в асортименті. Дане підприємство, зі слів ОСОБА_6 планувало отримати у ВАТ" Алуштинська харчосмакова фабрика" без проведення попередньої оплати, під реалізацію. Представник вказаного підприємства не цікавився ні можливими скидками при оптовому придбанні товару, ні зразками товару. Отриману інформацію вона передала для погодження керівництву фабрики, яке прийняло рішення про співпрацю з ТОВ «Торговий дім « Хліб України». В подальшому всима питання щодо обговорення умов договору, поставки товару займався заступник голови правління ОСОБА_67. 13 листопада 2004 року зі складу фабрики згідно накладної на ТОВ "Торговий дім" Хліб України " товаром на суму близько 17 000 грн. була завантажена машина. Знає, що товар був доставлений в м. Черкаси автомобілем, що належить фабриці, під керуванням водія ОСОБА_68 За отриману партію товару вказане підприємство з фабрикою не розрахувалось (т. 6 а.с 147-150);

- показами свідка ОСОБА_68, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що працює водієм ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" з 2003 року по теперішній час. 13 листопада 2004 року машину, на якій він працює було завантажено зі складу фабрики товаром для ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Виїхав із м. Алушта зранку 14 листопада і близько 21 години прибув в м. Черкаси, на вул. Смілянська, 149. Залишився чекати представників фірми до ранку на території оптової бази. 15 листопада близько 9 години приїхав представник вказаної фірми. Разом з ним він піднявся на другий поверх адміністративної будівлі. В приміщенні офісу знаходилась молода дівчина. В його присутності були підписані договір директором вказаного підприємства, тобто особою разом з якою він піднявся на другий поверх, дівчина виписала довіреність на отримання від ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" товару 'ОСОБА_50, також була підписана накладна на товар, на вказані документи була поставлена печатка. Після того, як розвантажили машину, він покинув територію оптової бази (т. 6 а.с.151-153);

- показами свідка ОСОБА_69, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що з 2001 року по теперішній час працює юрист консультантом ВАТ" Алуштиська харчосмакова фабрика". В жовтні 2004 року до неї підійшла працівниця фабрики ОСОБА_66 і повідомила, що їй телефонували із м. Черкаси з приводу закупівлі продукції ВАТ у великій партії і те, що Черкаська фірма ні цікавилась зразками продукції, ні можливістю отримання скидки при оптовому придбанні товару. Вона порекомендувала останній з цим питанням звернутися до заступника голови правління ОСОБА_67. В подальшому ОСОБА_67 надав їй як юристу на ознайомлення договір дистрибуції отримання факсом з ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Після ознайомлення вона висловила свою думку про те, що не можна поставляти товар без проведення попередньої оплати. Проте Віктор Миколайович сказав, що в такому разі вони можуть залишитися без покупця. 13 листопада 2004 року за вказівкою керівництва фабрики машину під керуванням водія ОСОБА_68 було завантажено товаром для доставки на ТОВ" Торговий дім" Хліб України'. Товар згідно договору був доставлений в м. Черкаси транспортом фабрики. В оговорені в договорі терміни Черкаська фірма за поставлений товар не розрахувалась. Неодноразово телефонували на офіс вказаного підприємства, але після 20 листопада 2004 року ніхто не відповідав. В грудні 2004 року вона по вказівці керівництва фабрики приїхала в м. Черкаси. В адміністративному приміщенні, що по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси їй сказали, що представники ТОВ "Торговий дім" Хліб України" виїхали із приміщення, яке орендували під офіс, в місце знаходження їх не відоме. На території ринку вона побачила, що продавалась мінеральна вода "Монастирська", що належить ВАТ" Алуштинська харчосмакова фабрика" і відпускна ціна води була в 1,5 рази нижче ціни виробника. Після цього вона звернулась до правоохоронних органів. До теперішнього часу за поставлений товар з ними не розрахувались. З цього приводу заявлений цивільний позов. Також є рішення господарського суду Черкаської області про стягнення боргу з відповідача ТОВ" Торговий дім" Хліб України" (т. 6 а.с. 154-156);

- показами свідка ОСОБА_70, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головою правління ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" з лютого 2004 року по теперішній час. В період з 3 листопада по 25 листопада 2004 року перебував на лікарняному, і обов язки голови правління виконував його заступник ОСОБА_67. А так як у заступник не було право підпису бухгалтерських і юридичних документів, тому договір був підписаний ним особисто. Після виходу з лікарняного йому доповіли, що в м. Черкаси була відправлена партія товару на суму 16 969 грн. 58 кой. і оплата за поставлений товар не проведена. В грудні 2004 року в м. Черкаси була відкомандирована юрисконсульт фабрики ОСОБА_69, по приїзду вона доповіла, що представників ТОВ "Торговий дім" Хліб України" вона не знайшла, і на території оптової бази по вул. Смілянська, 149, бачила в продажі мінеральну воду ''Монастирську" , яка продавалась за ціною ціни виробника. До теперішнього часу ТОВ "Торговий дім" Хліб 'України" не розрахувалось за поставлений товар. ОСОБА_67 звільнений наказом № 119 від 31 грудня 2004 року (т.6 а.с. 162-163);

- показами свідка ОСОБА_43, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_67, разом з ОСОБА_71 і жінкою на ім'я ОСОБА_64 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім" Хліб України'' як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_71 будуть працювати директором вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_67 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ "ТД" Хліб України" вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася (т. 1 а.с. 84-85);

- показами свідка ОСОБА_45, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспожив, директором являється ОСОБА_46 3 квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс, ТОВ ТД «Хліб України»займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на ім'я ОСОБА_67 та інший невідомий їй молодий чоловік (т. 2 а.с. 67-69);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_67, звернувся з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось господарською діяльністю, директором являлась ОСОБА_25. Через деякий час близько в жовтні 2004 ОСОБА_67 привів ОСОБА_50 і представив його, як нового директора.

- поками свідка ОСОБА_47, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_43 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_5. Хлопці їм запропонували їм стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_43, ОСОБА_25 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_5 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила;

- даними заяви директора ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика ОСОБА_70 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ "Торговий дім "Хліб України", які шляхом обману заволоділи майном вказаного підприємства, та нанесли збитки на загальну суму 16 969 грн. 58 коп. (т. 6 а.с 101);

- даними протоколу виїмки від 15 серпня 2006 року згідно якого вилученні у ВАТ " Алуштинська харчосмакова фабрика" документів щодо взаємовідносин між вказаним підприємством і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" (т.6 ас. 127-146);

- даними договору № 133 від 15 листопада 2004 року про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" в особі голови правління ОСОБА_70 І ТОВ "Торговий дім" Хліб України" в особі директора ОСОБА_33 (т. 6 а.с. 129-130);

- даними довіреності серії ЯЗШ № 262087 від 15 листопада 2004року виданої на ОСОБА_27 на отримання від ВАТ" Алуштинська харчосмакова фабрика" по накладній № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року (т.6 а.с. 131);

- даними накладної №3010 від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ Алуштинська харчосмакова фабрика" на поставку товару покупцю ТОВ " Торговий дім" Хліб України" продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп.(т.6 а.с. 133);

- даними посвідчення на відрядження № 45-ком виданого ОСОБА_68, водію ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" в м. Черкаси, в ТОВ " Торговий дім" Хліб України" для поставки товару (т. 6 а.с. 132);

- даними протоколу відтворення зі свідком ОСОБА_72 від 19 серпня 2006 року, на території оптової бази по вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси, під час якої свідок показав місце розвантаження товару, місце, де йому підписали документи і розповів про обставини справи (т.6 а.с. 164-169);

- даними очної ставки між свідком ОСОБА_68 і обвинуваченим ОСОБА_73, де свідок викриває обвинуваченого у вчиненні злочину т.6 а.с. 172-174

- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року підпис від імені ОСОБА_33 в графі "директор" договору про діяльність в якості дистрибуції між ВАТ "Алуштинська харчосмакова фабрика" м. Алушта і ТОВ " Торговий дім" Хліб України" м. Черкаси від 15.11.2004р.№ 133; в графах: ''Підпис (зразок підписи особи, що одержала довіреність ) засвідчую", ''Керівник підприємства" та Головний бухгалтер" в довіреності ЯЗШ № 262087 виданій 15.11.2004р на ім"я ОСОБА_27, в графі «Получил» в накладній № 2010 від 13.11. 2004 року виконані ОСОБА_27.

т. 7 а.с. 126-135.

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ " Торговий дім" Хліб України" за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року

т. 1 а.с. 114

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально- технічного забезпечення у директора ОСОБА_46 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ" Торговий дім " Хліб України "

т. 4 а.с.99-112, Т.8 а.с. 118-127

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року , укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення у директора ОСОБА_56 і директором ТОВ" Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25, за адресою:м. Черкаси, вул, Смілянська, 149.

т.4 а.с. 103-110

- даними повідомлення начальникові. ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України" про те, що заступником директора ТОВ "Торговий дім'' Хліб України" та також тимчасово виконуючи обов'язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_27 згідно наказу № 12, 13 від 3 листопада 2004 року.

т. 1 а.с. 111

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду заступника директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року.

т. 1 а.с.110

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера TОB " Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року.

т. 1 а.с.66, 111

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_51 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_51 своїми показаннями викриває ОСОБА_5

т.9 а,с. 144-145

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_74 своїми показаннями викриває ОСОБА_5

т.9 а,с.І 53-154

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_56 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_46 своїми показаннями викриває ОСОБА_5

т.9 а,с.159-160

показаннями ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам.

т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 а с. 167-169

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємства " Канц-Сіті":

- показами потерпілої ОСОБА_75, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що що вона в 1999 році створила приватне підприємство "Канц-Сіті" і являється генеральним директором і засновником вказаного підприємства. В жовтні 2004 року на офіс фірми зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ "Торговий дім" Хліб України" із м. Черкаси, ОСОБА_29. З ним розмовляла менеджер ОСОБА_76. Зі слів останньої вона знає, що представник вказаної фірми запропонував співпрацю. В телефонній розмові ОСОБА_76 з ОСОБА_29 домовились про поставку канцелярських товарів в м, Черкаси на ТОВ " Торговий дім" Хліб України", на підставі отриманої заявки від ТОВ "Торговий дім "Хліб України" був по узгодженню з нею виписаний рахунок № 23419 на суму 10 216 грн. 39 коп., котрий ОСОБА_76 3 листопада 2004 року відправила факсом на ТОВ " Торговий дім" Хліб України". Представник фірми ОСОБА_29 отримав по факсу цей рахунок повідомив, що вони готові підписати договір. Вона погодилась підписати договір при умові проведення попередньої оплати за поставлений товар. 9 листопада 2004 року на їх рахунок надійшла попередня оплата в сумі 2000 грн. Після цього ОСОБА_76 доставила в м. Черкаси товар на суму 10 216 грн. 39 коп. Після повернення з м. Черкаси в м. Дніпропетровськ, ОСОБА_76 привезла всі необхідні документи, оформлені належним чином. Але до теперішнього часу за поставлений товар ТОВ " Торговий дім" Хліб України" не розрахувалось;

- показами свідка ОСОБА_76, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона в 2004 році працювала менеджером приватного підприємства "Канц-Сіті" в м. Дніпропетровське. В кінці жовтня 2004 року зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ "Торговий дім" Хліб України" з м. Черкаси і запропонував співпрацю. В телефоній розмові були обговорені умови договору, отримана від вказаного підприємства необхідні документи факсом, в тому числі і заявка на поставку канцелярських товарів в асортименті. Умовою підписання договору було проведення попередньої оплати. Ця фірма на рахунок ПП " Канц-Сіті" перерахувало 2000 грн. 9 листопада 2004 року вона доставила в м. Черкаси канцелярські товари. Документи на отримання товару, оригінал договору підписав директор фірми ОСОБА_27, який пообіцяв провести оплату найближчими днями. Проте до теперішнього часу заборгованість ТОВ "Торговий дім" Хліб України" не погашена (т. 6 а.с. 193-195);

- показами свідка ОСОБА_35, який в судовому засіданні пояснив, що він працював старшим на складі ТОВ "Торговий дім" Хліб України". В листопаді 2004 року з м. Дніпропетровська була доставлена партія канцелярських товарів і розвантажена на склад вказаного підприємства. В подальшому, канцелярські товари були реалізовані, але кому він не знає.

- показами свідка ОСОБА_43, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких, вона пояснила, що вона в 2004 році за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_32, разом з ОСОБА_44 і жінкою на ім'я ОСОБА_25 підписали всі документи на створення товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий дім" Хліб України''як співзасновники, за умовами того, що вона разом з ОСОБА_44 будуть працювати директорами вказаного підприємства. Але після підписання всіх необхідних документів, ОСОБА_32 їм не зателефонував як обіцяв. Засновником ТОВ" ТД" Хліб України" вона є тільки по документах. Ніякою діяльністю вказаного підприємства не займалася (т. 1 а.с. 84-85

- показами свідка ОСОБА_45, які );були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що вона працює головним бухгалтером універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспожив, директором являється ОСОБА_46 З квітня 2004 року представники ТОВ ТД «Хліб України»звернулись з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось господарською діяльністю. Найбільш активну участь в діяльності підприємства приймали директор ОСОБА_25, чоловік на ім'я ОСОБА_32 та інший невідомий їй молодий чоловік (т. 2 а.с. 67-69);

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому засіданні пояснив, що являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_32, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувався з ним, але чим той там займається, він не знає;

- поками свідка ОСОБА_47, яка в судовому засіданні пояснила, що вона в 2004 році разом з подругою ОСОБА_43 в ресторані познайомились з хлопцями, один із них був ОСОБА_5. Хлопці їм запропонували їм стати директорами фірми, на що вони погодились. Хлопці пообіцяли їм, що вони будуть підписувати документи і отримувати за це заробітну плату. Через деякий час вони сказали взяти документи, і вони, а саме: вона, ОСОБА_43, ОСОБА_25 і ОСОБА_5 поїхали до нотаріуса, заповнили там багато документів. ОСОБА_5 забрав документи, пообіцяв зателефонувати, але не зателефонував. Після чого вона цих хлопців не бачила.

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 а.с. 167-169);

- заявою директора приватного підприємства "Канц-Сіті" ОСОБА_75 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ" Торговий дім" Хліб України", які шляхом обману заволоділи канцелярськими товарами на суму 8216 грн. 39 коп. (т. 6 а.с. 191-192);

- протоколом виїмки 6 вересня 2006 року оригіналів документів у ОСОБА_76 щодо взаємовідносин з ТОВ " Торговий дім" Хліб України" (т. 6 а.с. 199-222);

- договором № 1214 від 7 листопада 2004 року між ПП " Канц-Сіті" в особі директора ОСОБА_75 І директора ТОВ" Торговий дім" Хліб України" в особі ОСОБА_33 (т. 6 а.с. 201);

- товарно-транспортною накладною № 19849 від 8 листопада 2004 року на поставу ТОВ "Торговий дім" Хліб України" канцелярських товарів на суму 10216 грн. 39 коп. (т. 6 а.с.202);

- податковою накладною № 19849 від 08.11.2004 року ПП " Канц-Сіті" на суму 10 216 грн. 39 коп. (т.6 а.с. 203-204);

- довіреністю серії ЯЗШ № 262086 від 8 листопада 2004 року видана ОСОБА_33 на отримання від приватного підприємства " Канц-Сіті" канцелярських товарів (т.6 а.с. 205);

- даними накладної № ЗОЮ від 13 листопада 2004 року постачальника ВАТ ''Алуштинська харчосмакова фабрика" на поставку товару покупцю ТОВ "Торговий дім" Хліб України" продуктів харчування на суму 16 969 грн. 58 коп. (т.6 а.с. 188);

- листом - замовленням ТОВ " Торговий дім" Хліб України" канцелярських товарів у ПП «Канц-Сіті»(т. 6 а.с. 223);

- протоколом відтворення обстановки та обставин події зі свідком ОСОБА_76 6 вересня 2006 року, яка показала місце розвантаження канцелярських товарів 9 листопада 2004 року і розповіла про обставини справи (т.6 а.с. 224-231);

- протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.8 а. с.9-29);

- даними висновку експерта № 1/517 від 16 грудня 2006 року підпис від імені ОСОБА_33 в графі "підпис" розділу «покупетель» в договорі № 1214 від 7 листопада 2004 року, між ПП "Канц-Сіті" м. Дніпропетровськ та ТОВ " Торговий дім ''Хліб України" м. Черкаси, в графі "Підпис засвідчую", в довіреності ЯЗШ 3 262086 виданій 08.11.2004 року на ім'я ОСОБА_27, в графі ''Прийняв", в товарно-транспортній накладній № 19849 від 08.11. 2004, виконані ОСОБА_77 (т. 7 а.с. 126-135);

- даними свідоцтва про реєстрацію ТОВ "Торговий дім" Хліб України" за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси 15 березня 2004 року (т. 1 а.с.114);

- даними протоколу виїмки в приміщенні універсальної контори матеріально- технічного забезпечення у директора ОСОБА_46 документів щодо оренди приміщення службовими особами ТОВ "Торговий дім " Хліб України " (т. 4 а.с.99-112,Т.8 а.с. 118-127);

- даними договору здачі в оперативну оренду приміщення під офіс і склади від 7 квітня 2004 року, укладений між директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_56 і директором ТОВ "Торговий дім" Хліб України" ОСОБА_25, за адресою:м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 (т.4 а.с.103-110);

- даними повідомлення начальникові ДПІ м. Черкас від 9 листопада 2004 р. № 46 директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" про те, що заступником директора ТОВ " Торговий дім" Хліб України" та також тимчасово виконуючи обов'язки головного бухгалтера з 4 листопада 2004 року призначений ОСОБА_27 згідно наказу № 12 , 13 від 3 листопада 2004 року (т. 1 а.с. 111);

- даними наказу №12 від 3 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду заступника директора ТОВ "Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.110);

- даними наказу №13 від 4 листопада 2004 року про призначення ОСОБА_27 тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера ТОВ " Торговий дім" Хліб України" з 4 листопада 2004 року (т. 1 а.с.66, 111);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_51 та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_51 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с. 144-145);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_47, та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_47 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с, 153-154);

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_78, та обвинуваченим ОСОБА_5 де ОСОБА_46 своїми показами викриває ОСОБА_5 (т.9 а,с.159-160).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману майном приватного підприємця ОСОБА_21:

- показами потерпілої ОСОБА_21, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких вона пояснила, що з 2001 року по теперішній час вона є приватним підприємцем. Займається оптовою торгівлею поліпропіленовими мішками. Всіма питаннями щодо укладення договору, поставки товару, оплати за поставлений товар з службовими особами ТОВ ''Торговий дім ''Хліб України" займалися її представники ОСОБА_79 і ОСОБА_80 (т.8 а.с. 98-100);

- показами свідка ОСОБА_79, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що ОСОБА_21 він знає, з нею підтримує нормальні дружні стосунки. В середині березня 2005 року до нього звернулась ОСОБА_21 з пропозицією бути її представником, і повідомила, що надійшла заявка від приватної фірми "Транс-Оіл" м.Черкаси на поставку 300 000 шт. поліпропіленових мішків, що вона домовилась з даною фірмою про заключения договору. Він порекомендував ОСОБА_21 поставить вказаному підприємству тільки 100 000 шт. мішків. Виходячи із того, що фірма їй не була раніше відома. За проханням ОСОБА_21 він поїхав в м. Черкаси, на зустріч керівництвом ПП "Транс-Оіл", бути впевненим в тому, що така фірма дійсно існує, наявність складських приміщень. В свою чергу, представник Черкаської фірми в той же день повинен був приїхати в м. Одеса, щоб отримати та супроводити вантаж із м. Одеси до м. Черкаси. Відповідно усної домовленості вантаж перевозився автомобілем, найнятим приватним підприємцем ОСОБА_21 ОСОБА_21 дала йому номер мобільного телефону директора вказаного підприємства „Транс-Оіл" ОСОБА_27. 22 березня 2005 року він виїхав в м. Черкаси. Про що повідомив ОСОБА_33, який пообіцяв чекати його в офісі фірми. Близько 15-16 год. він прибув в м. Черкаси. В приміщенні офісу знаходилось троє чоловіків. Один представився ОСОБА_33, і представив двох інших. Так одного звали ОСОБА_5, йому близько 40р., лисий, в окулярах, його ОСОБА_33 представив як свого компаньйона. Другого звали ОСОБА_56, він сидів за столом з розмовляв по телефону , відправляв факсом і отримував тим чином якийсь документи. Участі в розмові він не приймав. Розмова проходила між ним, ОСОБА_33 і ОСОБА_5. Під час розмови ОСОБА_33 розповів, що він є директором фірми, показав установчі документи, розповів про основний від діяльності, також розповів . що за товаром в м. Одесу поїхав їх представник ОСОБА_68. Після розмови він зателефонував ОСОБА_21 і сказав, що все нормально, можна відправлять вантаж в м. Черкаси. Домовившись про те, як тільки прибуде машина з вантажем, його поставлять до відому, і в його присутності він буде розвантажений. Але в подальшому з'ясувалось, що машину з поліпропіленовими мішками було розвантажено без його участі. Оплату за поставку товару не було проведено. Він будучи всі ці дні постійно зустрічався з ОСОБА_33 , ОСОБА_5 , у них на офісі, разом з ним ОСОБА_33 ходив в банк, нібито перевести гроші на рахунок ОСОБА_21 платіжним дорученням. Але гроші так і не були перераховані на рахунок ОСОБА_21. Весь час йому і другому представнику, який приїхав в м. Черкаси на допомогу йому, постійно ОСОБА_33 і ОСОБА_5 обіцяли розрахуватися, придумували різні причини, тягнули час. Не отримавши від ОСОБА_33 і ОСОБА_5 грошей за поставлений товар він, разом з ОСОБА_80 виїхали в м. Одеса. В подальшому по рішенню господарського суду на рахунок ПП «Транс -Оіл» був накладений арешт (т.8 а.с.78-80);

- показами свідка ОСОБА_80, які були досліджені в судовому засіданні. Згідно яких він пояснив, що ОСОБА_21 знає давно, з її чоловіком підтримує дружні стосунки. ОСОБА_21 зареєстрована як приватний підприємець, основним видом її діяльності є оптова торгівля поліпропіленовими мішками. В березні 2005 року до нього зателефонував чоловік, який представився як менеджер ПП " Транс-Оіл" з м. Черкаси, по імені ОСОБА_56 і пояснив, що його підприємству потрібні поліпропіленові мішки у великій кількості. Після цього дзвінка він зателефонував ОСОБА_21 і сказав, що замовлення на 300 000 шт. мішків. Вона відповіла, що купить їх на оптовому ринку „на 7 кілометрі". В подальшому ПП " Транс-Оіл" факсом відправило їм заявку на мішки в кількості 300 000 шт. Розглянувши цю заявку вони разом із ОСОБА_21 вирішили виконати замовлення на поставку лише 100 000 шт. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_21 була зайнята вихованням дитини, то вона доручила всіма питаннями з цього приводу займатися йому і ОСОБА_81. Він (ОСОБА_80) вів розмови по телефону тільки з чоловіком на ім"я ОСОБА_56. Після того, як мішки були придбані. ОСОБА_79 виїхав в м. Черкаси на фірму ПП " Транс-Оіл", а представник ПП «Транс-Оіл» приїхав в м. Одесу. В приміщенні офісу були формлені документи, а саме : підписаний договір від 18 березня 2005 року укладений між вказаними фірмами, на ньому стояла підпис директор ПП «Транс-Оіл» , виписаний товарно-транспортна накладна. В той же день мішки в кількості 100 000 шт. були завантажені зі складу по вул Балтська, 1, на машину найняту ним, в присутності представника ПП «Транс-Оіл» , після чого машину з вантажем було відправлено в м. Черкаси. В подальшому з'ясувалось, що машина з вантажем була розвантажена без участі ОСОБА_79, який знаходився в м. Черкаси, і чекав там цю машину. Гроші за поставлений товар вказана фірма не перерахувала на рахунок ОСОБА_21 Він, за проханням ОСОБА_79 виїхав в м. Черкаси, де вони вдвох намагалися заставити керівництво фірми розрахуватися за товар. Проте, гроші за товар до теперішнього часу не виплачені (т.8 а. с. 106-109);

- показами свідка ОСОБА_82, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він працює головним інженером виробничої ділянки № 1 (склади) по вул. Балтська, 1, в м. Одеса. ОСОБА_21 знає як приватного підприємця, яка зверталась до них з проханням про надання послуг по зберіганню товарів (т. 8 а.с. 111);

- показами свідка ОСОБА_83, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що в 2005 році працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_84. Керував автомобілем марки „ Вольво". В 20 числах березня 2005 року, із м. Одеси в м. Черкаси привіз поліпропіленові мішки, якими його машину завантажили на території складів по вул. Балтська, 1, в м. Одесі. Разом з ним був власник машини ОСОБА_84 Мішки були розвантажені на території оптової бази по вул.Смілянська, 1 в м. Черкаси (т. 8 а.с, 112-114);

- показами свідка ОСОБА_84, які були досліджені в судовому засіданні, згідно яких він пояснив, що він зареєстрований приватним підприємцем, займається вантажоперевезенням по всіх регіонах України. У приватній власності його матері є вантажний автомобіль марки" Вольво Г-12" д.н.НОМЕР_2. Керував вказаним автомобілем він. В березні 2005 року у нього працював без офіційного оформлення його знайомий ОСОБА_83 В березні 2005 року по своїм справах був у м.Одеса. Коли повертався назад, то отримав замовлення на перевезення вантажу із м. Одеси в м. Черкаси. Машину було завантажено поліпропіленовими мішками на території бази в присутності замовника транспорту - чоловіка в'єтнамської національності і іншого чоловіка віком до 45р. Вантаж був розвантажений в приміщення на території оптової бази по вул. Смілянської, 149 в г. Черкаси (т. 8 а.с. 115-117);

- показами свідка ОСОБА_20, який в судовому засіданні пояснив, що в 2000 році створив ПП «Транс-Оіл», де являвся засновником та директором. В 2003 році з метою продати ПП «Транс-Оіл»дав оголошення в газету. В кінці 2004 року до нього звернувся ОСОБА_50 з пропозицією купити підприємство. Після оформлення відповідних документів він продав йому ПП «Транс-Оіл» через фірму «Мажар».

- показами свідка ОСОБА_46, який в судовому зсіданні пояснив, що він являється директором універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки. На початку квітня 2004 року до нього звернувся представник ТОВ ТД «Хліб України»на ім'я ОСОБА_62, з проханням надати в оренду приміщення під офіс. ТОВ ТД «Хліб України»займалось продуктами харчування, реалізацією продуктів харчування. На території вказаного підприємства він бачив ОСОБА_5, спілкувавс з ним, але чим той там займається, він не знає;

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,1.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 а.с. 167-169);

- даними заяви приватного підприємця ОСОБА_21 з м.Одеси про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ПП «Транс-Оіл»м. Черкаси, які шляхом обману заволоділи її майном на суму 83 000 грн. (т. 8 а.с. 59);

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_79 0,0. і обвинуваченим ОСОБА_48, під час якої свідок викриває ОСОБА_48 у вчиненні злочину (т. 8 а.с. 93-96);

- даними повідомлення (ксерокопія) на ім"я ОСОБА_33 нібито отриманого від директора ТОВ „ Булочно-кондитерський комбінат", про проведення оплати, за поставлені поліпропіленові мішки на суму 85 000 грн. буде перерахована не пізніше 20 числа поточного місяця (т.8 а.с.81);

- даними відповіді із ДПІ м. Черкаси від 22 березня 2007 року вих.6234/29-023 на запит слідчого про те, що згідно бази даних платників податків ДПІ підприємство з назвою " товариство з обмеженою відповідальністю" Булочно-кондитерський комбінат" не рахується (т. 8 а.с.85);

- даними комерційної пропозиції від ПП «Транс-Оіл» направленої факсом ПП " ОСОБА_21 від імені директора ОСОБА_33 на поставку поліпропіленових мішків, де зазначені графік поставок протягом 3-х місяців, кількість, умови поставки, строки проведення оплати (т. 8 а.с.82);

- даними протоколу виїмки у представника ОСОБА_21 документів щодо взаємовідносин між приватним підприємцем ОСОБА_21 і ПП „Транс -Оіл" (т.8 а.с.86-88);

- договором № 2/3 купівлі-продажу товарів від 18 березня 2005 року укладеного в м. Одеса між суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_21 і приватним підприємством „ Транс-Оіл" в особі ОСОБА_33 (т .8 а.с.88);

- даними повідомлення директором ПП "Транс-Оіл" приватного підприємця ОСОБА_21 від 25 березня 2005 року про проведення оплати за поставлений товар не пізніше 29 березня 2005 року (т.8 а.с. 66);

- даними рішення господарського суду Черкаської області 2 серпня 2005 року про стягнення з приватного підприємця " Транс-Оіл" на користь ОСОБА_21 боргу в сумі 83000 грн. (т. 8 а.с. 76);

- даними матеріали виконавчої служби про виконання ухвали господарського суду про накладення арешту на грошові кошти ПП "Транс -Оіл" і перерахуванням на рахунок ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 27 214 грн. 88 коп. (т. 8 а.с. 89-90);

- протоколу огляду документів та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.8 а. с.9-29);

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл" з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_33 (т. 6 а.с. 170);

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП «Транс-Оіл». Керівник ОСОБА_27. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року (т.6 а.с. 173);

- даними протоколу виїмки від 5 травня 2006 року роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260009069 ПП " Транс-Оіл", згідно до якої грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_21 приватним підприємством „Транс-Оіл" не перераховувались (т. 5 а. с. 52-69).

По епізоду незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ " СП „ Нібулон" м. Миколаїв та по епізоду легалізації грошових коштів (відмивання) отриманих злочинним шляхом,

- показами свідка ОСОБА_85, яка в судовому засіданні пояснила, що вона працює на посаді начальника відділу орендних відносин СП « Нібулон». 12.07.2005 року на її робочий телефон зателефонував чоловік, з мобільного телефону, який представився ОСОБА_35 -менеджером ПП «Транс-Оіл»і запропонував придбати паливні мастила, та відправив факсом комерційну пропозицію, де була зазначена ціна 3230 грн. Він запевнив її в наявності у ПП «Транс-Оіл»можливості здійснити поставки. Після чого їй затефонував чоловік, який преставився директором ПП «Транс-Оіл»- ОСОБА_27 з яким домовились про укладання договору. 13.07.2005 року між ТОВ СП «Нібулон» та ПП «Транс-Оіл»був укладений достроковий договір поставки №13/07 шляхом надання ПП «Транс-Оіл»рахунку від 13.07.2005 року №389 та його оплати ТОВ СП «Нібулон»від 14.07.2005 року № 12811, згідно якого ПП «Транс-Оіл»зобов*язався передати у власність ТОВ СП «Нібулон»бензин А-76 в кількості 7965 л. загальною вартістю 19274,66 грн. Даний догвір був підписаний ОСОБА_27, як директором ПП «Транс-Оіл». 14.07.2005 року платіжним дорученням ТОВ СП «Нібулон»перерахувало на рахунок ПП «Транс-Оіл»грошові кошти в сумі 19274,66 грн. Товар мав бути доставлений представництву у м. Куп*янськ Харківської обл.. ПП «Транс-Оіл»бензин не поставило, згідно умов договору. В телефонному режимі ОСОБА_18 постійно вигадував різні причини не поставки бензину. З метою повернення коштів сплачених на виконання договору, ТОВ СП «Нібулон»направляло на адресу ПП «Транс-Оіл»лист в жовтні 2005 року із вимогою повернення всієї суми коштів, перерахованих ПП «Транс-Оіл». До цього часу ПП «Транс-Оіл»зазначених коштів не повернуло та товар не надало. Особисто з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вона не спілкувалась, ніколи їх не бачила;

- показами ОСОБА_48, який дав покази аналогічні попереднім епізодам (т. 6 а.с.21-27, 241-244,Т.7 а.с. 175-184, 234-237, Т.9 ас. 167-169);

- заявою генерального директора ТОВ СП" Нібулон" ОСОБА_86 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб приватного підприємства "Транс-Оіл" м. Черкаси, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами вказаного підприємства в сумі 274 грн.66 коп. (т.7 а.с. 210);

- даними протоколу виїмки від 17 листопада 2006 року документів у представника ТОВ СП «Нібулон», які стосуються виконання договірних відносин з ПП «Транс-Оіл» м. Черкаси (т. 7 а.с. 193-201);

- даними договору № 13/07-05 від 13 липня 2005 року на поставку бензину А-76 між ПП" Транс-Оіл" в особі директора ОСОБА_33 і генерального директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_86 (т. 7 а.с. 195-196);

- даними специфікації № 1 до договору 13/07-05 від 13 -07-2005 від 13 липня 2005 року між ПП" Транс-Оіл''' в особі директора ОСОБА_33 і генерального директора ТОВ СП" Нібулон" ОСОБА_86 (т. 7 а.с. 197);

- даними податкової накладної № 1307/5 від 13 липня 2005 року на суму 19 274 грн.66 коп. (Т.7 а.с. 198);

- даними комерційної пропозиції про готовність ПП "Транс-Оіл" поставити в адрес ТОВ СП ''Нібулон" бензин А-76 виробництва Шебелинського заводу по ціні 3230грн. Тариф зі станції Шебелинка на станцію Куп'янськ - сортовий буде складати 37 грн. за тону товару (т. 7 а.с. 199);

- даними платіжного доручення № 12811 від 14 липня 2005 року на рахунок 260009069, що належить ПП «Транс-Оіл» грошові кошти в сумі 19274гон,66 коп. за пальне . перераховані ТОВ СП «Нібулон»(т. 7 а.с.200);

- даними рахунку № 389 від 13 липня 2005 року ТОВ СП "Нібулон" на перерахування на рахунок ПП "Транс-Оіл" грошові кошти в суму 19274 грн. 66 коп. (т. 7 а.с. 201);

- даними протоколу виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому розрахунку приватного підприємства "Транс-Оіл", відповідно до якої грошові кошти в сумі 19 274 грн. 66 коп., перераховані ТОВ СП "Нібулон" надійшли на рахунок ПП "Транс-Оіл", та були використані приватним підприємством „Транс-Оіл" на свою користь (т. 5 а.с. 52-69);

- даними наказу № 8-К від 9 грудня 2004 року про призначення ОСОБА_27 на посаду директора приватного підприємства „ Транс-Оіл" з 9 грудня 2004 року на підставі заяви самого ОСОБА_33 (т. 6 а.с. 170).

- даними довідки № 15а-2804 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про зміну керівника ПП "Транс-Оіл". Керівник - ОСОБА_27. Дата останніх змін 17 грудня 2004 року (т.6 а.с. 173).

Суд вважає, що пред'явлене обвинувачення доведено, дії підсудного ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України -шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, за ст. 209 ч. 2 КК України - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмивання)доходів, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії підсудного ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України -шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в особливо великих розмірах, за ст. 209 ч. 2 КК України - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільне небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмивання)доходів, а також вчинення дій спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів і використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Не визнання вини підсудними суд оцінює критично, як обраний спосіб захисту, переслідуючий мету уникнення покарання. Доводи підсудних спростовуються зібраними по справі доказами.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_5 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання та роботи характеризується позитивно.

Пом'якшуючих відповідальність обставин підсудного ОСОБА_5 суд не вбачає.

Обставин, що обтяжує покарання ОСОБА_5 судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, тяжкість злочинів, особу винного, суд вважає, що з врахуванням викладених обставин виправлення підсудного ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових злочинів можливе за умови призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_6 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно.

Пом'якшуючих відповідальність обставин підсудного ОСОБА_6 суд не вбачає.

Обставин, що обтяжує покарання ОСОБА_6 судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, тяжкість злочинів, особу винного, суд вважає, що з врахуванням викладених обставин виправлення підсудного ОСОБА_6 та попередження вчинення ним нових злочинів можливе за умови призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Цивільний позов ТзОВ СП «Нібулон»підлягає до задоволення, суд вважає за необхідне стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20984,13 грн.

Доля речових доказів повинна бути вирішена на підставі ст. 81 КПК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Визнати ОСОБА_5 винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України і призначити йому покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією всього майна, яке є його власністю, з позбавленням права обіймати посади пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов*язків строком три роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим кінцево призначити покарання ОСОБА_5 у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього майна яке є його власністю, з позбавленням права обіймати посади пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов*язків строком три роки.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_5 залишити попередню -підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу, після вступу вироку в законну силу міру запобіжного заходу змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання.

Визнати ОСОБА_6 винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Визнати ОСОБА_6 винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України і призначити йому покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього майна яке є його власністю, з позбавленням права обіймати посади пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов*язків строком три роки. .

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим кінцево призначити покарання ОСОБА_6 у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, з конфіскацією всього майна яке є його власністю, з позбавленням права обіймати посади пов*язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов*язків строком три роки.

Початок терміну відбуття покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з 11.05.2012 року, зарахувавши в термін відбутого покарання термін попереднього ув'язнення з 16.02.2010 року по 11.05.2012 року.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 20984,13 грн.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 судові витрати за проведення криміналістичних експертиз в сумі 282,46 грн.

Речові докази: оригінали довіреностей; оригінали податкових накладних; оригінали актів звіряння; оригінали накладних; оригінали наказів; оригінали довідок; платіжні доручення; копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії постанов; копії листів; копії договорів; оригінали рахнків; копії актів; орироінали запитів; копії наказів; копії статутів; копії специфікацій; копії резюме; оригінали специфікації; копії заяв; копію корекіроки; копії гарантійного листа; копію комерційної пропозиції; копії паспортів; копії довідок; оригінали декларацій; оригінали заяв; копії заяв, які приєднані до матеріалів справи -залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області учасниками процесу протягом 15 діб.

Головуючий: