Постанова № 25490192, 03.08.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1694/12

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 03 серпня 2012 року

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі :

Головуючого –Токової С.Є.

При секретарі –Євтушенко О.В.

За участю прокурора - Щербак І.Г.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ходосовської О.В., про надання згоди на проведення виїмки в ПАТ "Дочірній банк СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО № 320627, що має адресу: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 170 по кримінальній справі №2511100100, погодженого з виконуючим обов’язки прокурора Черкаської області Вегерою В.М., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 за згодою виконуючого обов’язки прокурора Черкаської області Вегерою В.М., звернулись до суду з поданням про надання згоди на дозвіл про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки заяви на відкриття (закриття ) рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ "Агрохімпостач-2003", код ЄДПРОУ 36300205, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ "Агрохімпостач-2003", код ЄДПРОУ 36300205 та роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008013002894 ТОВ "Агрохімпостач-2003" код ЄДПРОУ 36300205, відкритого в банку ПАТ "Дочірній банк СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО № 320627, що має адресу: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 170, із зазначенням контрагентів ( необхідно зазначити коди ЄДРПОУ ) та призначення платежу ( в паперовому та електронному вигляді ), з часу відкриття по теперішній час

В ході досудового слідства було встановлено, що проведеною перевіркою УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області перевіркою додержання вимог податкового законодавства фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1) виявлено порушення.

Так, в період квітня-травня 2011 року, невстановленою особою внесено до офіційних документів –податкових декларацій про податок на додану вартість завідомо неправдиві відомості про здійснення товарних операцій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Агрохімпостач-2003»(ЄДРПОУ 36300205) на суму 6 282 043,97 гривень, хоча останнє як суб’єкт господарської діяльності не здійснювало.

Внаслідок подання до ДПІ в м.Черкаси податкових декларацій з неправдивою інформацією щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість, невстановленою особою спричинено ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 256 408 гривень.

16.11.2011 прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу №2511100100 за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди за ознаками злочину, передбаченого ст.222 ч.2 КК України.

23.07.2012 начальником СУ УМВС України в Черкаській області проведення розслідування по вказаній кримінальній справі доручено декільком слідчим.

Заслухавши слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ходосовської О.В., думку прокурора, які підтримали дане подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовільнити подання.

Керуючись ст.ст.130, 178, 179 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ "Агрохімпостач-2003", код ЄДПРОУ 36300205, доручень, інших документів, які знаходяться в юридичній справі ТОВ "Агрохімпостач-2003", код ЄДПРОУ 36300205 та роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008013002894 ТОВ "Агрохімпостач-2003" код ЄДПРОУ 36300205, відкритого в банку ПАТ "Дочірній банк СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО № 320627, що має адресу: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 170, із зазначенням контрагентів ( необхідно зазначити коди ЄДРПОУ ) та призначення платежу ( в паперовому та електронному вигляді ), з часу відкриття по теперішній час.

Проведення виїмки доручити працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

Копію постанови направити прокурору Черкаської області

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського районного суду

м. Черкаси С.Є. ТОКОВА

Постанова оголошена: ________