Ухвала суду № 25447806, 26.07.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.07.12р.

Справа № 15/5005/4721/2012

За позовом Відкритого акціонерного товариства "Стахановський вагонобудівний завод", м.Стаханов

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда", м.Жовті Води

про стягнення 17 057 040,00 грн.

Суддя Петренко Н.Е.

Представники:

від позивача: Онищенко А.В.. представник за довіреністю № 14171 від 26.12.11р.

від відповідача: Іванніков А.Ю., представник за довіреністю № 3/286 від 21.02.12р.;

Молчанов В.В., представник за довіреністю № 3/952 від 13.06.12р.

СУТЬ СПОРУ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №15/5005/4721/2012 за позовом Відкритого акціонерного товариства "Стахановський вагонобудівний завод" (ЄДРПОУ 00210890) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда" (ЄДРПОУ 19354901), про стягнення 17 057 040,00 грн. за договором поставки №797/1-ВР від 25.10.10р.

Згідно зазначеного договору Відкрите акціонерне товариство "Стахановський вагонобудівний завод" продало Товариству з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда" комплекс технологічний для виготовлення нестандартного обладнання вартістю 17057040,00грн.

При розгляді даної справи обома сторонами не було надано суду витребуваних судом документів щодо походження (паспорт, інструкції, настанови, сертифікати якості та інші), технічної характеристики та ДСТУ зазначеного комплексу, його виробника, дати виготовлення та інших документів, які б свідчили про здійснення підприємствами будь-яких дій з даним обладнанням.

У зв'язку з сумнівними правовідносинами, для повного та об'єктивного розгляду справи, судом 12.07.12р. були направлені запити до прокуратури Дніпропетровської області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління податкової міліції державної податкової служби у Дніпропетровській області, Управління по боротьбі з економічними злочинами у Дніпропетровській області, стосовно того чи знаходяться в провадженні слідчих відділів кримінальні справи, порушені стосовно повноважних осіб ТОВ "Восток-Руда" по факту заволодіння повноважними особами чужим майном, зловживанням службовими повноваженнями, ухилення від сплати податків, службового підроблення.

24.07.12р. до суду від Управління податкової міліції державної податкової служби у Дніпропетровській області надійшов лист з додатками, відповідно якого в провадженні СУ ДПС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 99117029, порушена у відношенні генерального директора ТОВ "Восток-Руда" Касілова І.І. та головного бухгалтера Сергієнко О.Г. за ст. 15 ч.2, ст. 191 ч. 5. ст. 212 ч.3, ст. 364 ч.2, ст. 209 ч. 3 КК України. Зазначена кримінальна справа № 99117029 знаходиться на контролі в Генеральній прокуратурі України. 11.07.12р. строк досудового слідства було продовжено до 14 місяців.

26.07.12р. до суду від Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю надійшов лист, відповідно якого у провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відсутні кримінальні справи порушені у відношенні посадових осіб ТОВ "Восток-Руда". Але, в листі зазначено про те, що у провадженні СУ УПМ ДПС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 99117015 порушена у відношенні головного бухгалтера ТОВ "Восток-Руда" Сергієнко О.Г. за ознаками складу злочину передбаченого ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України та кримінальна справа № 99117015/1 у відношенні директора ТОВ "Восток-Руда" Саранчук С.С. за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 209 КК України. На цей час вищезазначені кримінальні справи приєднані до кримінальної справи № 99117029, яка також знаходиться у провадженні СУ УПМ ДПС у Дніпропетровській області.

Станом на 26.07.12р. жодної відповіді з прокуратури Дніпропетровської області та Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області до суду не надійшли.

26.07.12р. в судовому засіданні повноважний представник позивача з метою обґрунтування обставин, зазначених в позовній заяві та підтвердження їх доказами надав для долучення до матеріалів справи копії балансів станом на 31.03.10р., на 30.06.10р., на 30.09.10р., на 31.12.10р. та копію статуту.

Дослідивши матеріали справи, подані документи, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, господарський суд вважає за необхідне надіслати матеріали даної справи до слідчих органів прокуратури, у зв'язку з чим зупинити провадження у справі, виходячи з наступного.

При розгляді даної справи судом було встановлено, що згідно Акта спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі Дніпропетровської області від 29.02.12р. № 32/08-06-332/19354901, під час проведення планової виїзної перевірки ТОВ "Восток-Руда" за період з 01.01.2010р. по 30.06.2011р. та позапланової виїзної перевірки з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" по договору поставки №797/1-ВР від 25.10.10р. за період з 01.10.2010р. по 31.01.2012р. ТОВ"Восток-Руда" не надала документи щодо технічної характеристики та ДСТУ зазначеного комплексу, його виробника, дати виготовлення та інших документів, які б свідчили про здійснення підприємством будь-яких дій з даним обладнанням (продаж, повернення, передача, введення обладнання в експлуатацію тощо).

Серед вилучених документів ТОВ "Восток-Руда" за період з 01.01.2009р. по 30.06.2010р. слідчим СВ ПМ ДПА У Дніпропетровській області, згідно протоколу обшуку б/н від 05.08.2011р., які досліджувались у ході проведення планової перевірки, відсутні документи підтверджуючі походження комплексу технологічного для виготовлення нестандартного обладнання придбаного у ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" по договору поставки №797/1-ВР від 25.10.10р. та його використання у господарській діяльності підприємства, а саме:

- документи щодо технічних характеристик ГОСТів, ДСТУ зазначеного комплексу;

- паспорти, інструкції, настанови;

- сертифікатів якості;

- картки складського обліку;

- відомості обліку залишків на складі;

- документи щодо введення обладнання в експлуатацію (продаж, повернення, передача).

Крім того, в даному акті зазначено про те, що ТОВ "Восток-Руда" не надана експлуатаційна документація та перелік комплектуючого обладнання на комплекс технологічний для виготовлення нестандартного обладнання, згідно яких було б можливо встановити технічні характеристики, ГОСТ, найменування, код та групу даного обладнання.

Згідно звіту від 15.02.2012р. № 07/2311 технічного експерта ДП "Криворізького ЕТЦ" проведено огляд обладнання представленого ТОВ "Восток-Руда" як "Комплекс технологічного для виготовлення нестандартного обладнання" ідентифікувати представлене обладнання неможливо у зв'язку з відсутністю повного комплексу експлуатаційної документації.

Відповідно до листа Криворізького гірничопромислового територіального управління з вих. № 12-13/1645 від 03.10.11р. технологічний комплекс для виготовлення нестандартного обладнання ТОВ "Восток-Руда" в Криворізькому гірничопромисловому територіальному управлінні не реєструвався.

Крім того, згідно копій протоколів огляду, наданих слідчим СВ ПМ ДПА у Дніпропетровській області, а саме диску ARITA CD RFD80M-80201 із звуковими файлами переговорів посадових осіб ТОВ "Восток-Руда" з ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" встановлено факти відсутності у ТОВ "Восток-Руда" зазначеного комплексу на момент здійснення інвентаризації (23.09.2011р.)

Враховуючи вищевикладене, суд вбачає в діях посадових осіб ТОВ "Восток-Руда" та ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" ознак складу злочину передбаченого ст. 366 КК України.

Керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Надіслати матеріали справи №15/5005/4721/2012 до слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області.

2. Надіслати повідомлення до прокуратури Дніпропетровської області.

3. Провадження у справі № №15/5005/4721/2012 - зупинити.

Після проведення необхідних слідчих дій та прийняття обґрунтованого рішення, матеріали справи №15/5005/4721/2012 повернути до господарського суду Дніпропетровської області.

Копію ухвали направити сторонам, прокуратурі Дніпропетровської області та для відома Генеральній прокуратурі України.

Суддя

Н.Е. Петренко