Постанова № 25308216, 18.07.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа № 2120/8515/12

ПОСТАНОВА

іменем України

18.07.2012 Суддя Суворовського районного суду міста Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Кушнеренка І.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. по кримінальній справі № 030243-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ Банк «Демарк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ Банк «Демарк», виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ КАСКАД-ЮГ»(код ЄДРПОУ -36504721) № 26004000760022 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) -грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

В поданні зазначено, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 030243-12, порушена за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Таврія Грейн», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що в ПАТ Банк «Демарк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10, знаходиться інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ КАСКАД-ЮГ»(код ЄДРПОУ -36504721) № 26004000760022, яка містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області -задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати дозвіл на проведення в ПАТ Банк «Демарк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 10, виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ«КОМПАНІЯ КАСКАД-ЮГ»(код ЄДРПОУ -36504721) № 26004000760022 у друкованому вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з дня відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. В. Біднина