Постанова № 25307659, 16.07.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1522/10718/12

4/1522/2716/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16.07.2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего судьи - Осиик Д.В.

при секретаре-Сегеде Е.С.,

с участием прокурора - Острик О.В.

адвоката -ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ОСОБА_1 на постановление от 04.04.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в отношении председателя правления ОАО «АТП- 15106» ОСОБА_2, на основании п. 2 ч.1 ст. 6 УПК Украины, в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель ОСОБА_1 обратился в суд с жалобой, в которой просит отменить постановление старшего помощника прокурора г. Одессы младшего советника юстиции ОСОБА_3 от 04.04.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению ОАО «АТП -15106», а также направить материалы проверки на адрес прокурора Одесской области для возбуждения уголовных дел:

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту злоупотребления служебным положением и мошенничеством, которое выразилось в занижение стоимости недвижимого имущества предприятия, которое незаконно продано ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», вследствие чего обесценен уставной капитал предприятия и акции акционеров, предприятие доведено до банкротства, а государство не получило надлежащих платежей от сделки, что подтверждено актами проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, ГНИ в Малиновском районе г. Одессы и финансово-бухгалтерской документации ОАО «АТП -15106»;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту подделки протоколов решения правления от 14.12.2007 г. (протокол № 181) от 10.01.2008 г. (протокол № 182) и заседания наблюдательного совета ОАО «АТП -15106»от 17.12.2007 г. № 11 и от 11.01.2008 г. № 12, что подтверждено актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам фондового рынка и материалами прокурорской проверки (в частности -объяснениями членов правления и наблюдательного совета);

-в отношении бывшего главы правления ОСОБА_2 по факту превышения служебных полномочий при выдаче 08.02.2008 года доверенности на имя ОСОБА_4 в отношении его полномочий на продажу принадлежащих ОАО «АТП -15106»нежилых строений, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Средняя, 48, что достоверно подтверждено актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, материалами прокурорской проверки, а также прямо усматривается исходя из положения действующего Гражданского кодекса Украины и законодательства о хозяйственных обществах;

-в отношении должностных лиц ЧП «РОД»по факту изготовления заведомо незаконного заключения о заниженной стоимости проданного имущества ОАО «АТП -15106», что достоверно подтверждается материалами прокурорской проверки, финансово - бухгалтерской документацией предприятия и рецензией «Оценочной фирмы «ИНЮГ - экспертиза»от 22.08.2011 г.;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту растраты имущества и доведения до банкротства, что достоверно подтверждается актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, аудиторским заключением о финансовом отчете акционерного общества, составленным аудиторской фирмой «Провайд - Аудит»от 21.01.2011 г. и другими материалами проверки;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 1 млн. 800 тыс. грн., что достоверно установлено налоговыми органами и подтверждается соответствующими актами проверки;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»и ФЛП ОСОБА_5 по факту мошенничества и присвоения денежных средств должностными лицами ОАО «АТП -15106»по предварительному сговору с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_5 в сумме более 1 млн. грн., которая подлежала исчислению в качестве прибыли предприятия и разделения между акционерами, что достоверно установлено ревизией, проведенной судебным экспертом Бочкаревой Е.И.

Кроме того, заявитель просит вынести частное постановление о допущенных нарушениях действующего уголовного, уголовно - процессуального, гражданско-процессуального законодательства и законодательства об обращение граждан:

- должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастными к нарушению сроков принятия решения в порядке ст. 97 УПК Украины (решение не принималось (9 месяцев);

-должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастными к непринятию до настоящего времени решения в порядке ст. 97 УПК Украины к должностным лицам ОАО «АТП -15106»за совершение ими преступлений, на которые прямо указано в Акте проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка от 02.09.11 года, в Акте проверки ГНИ в Малиновском районе г. Одессе от 30.05.2011 года, в заключениях судебных экспертиз, а также в других материалах проверки, о чем органами прокуратуры было известно с сентября 2011 года;

- должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастных к непринятию к настоящему времени мер, предусмотренных ст. 36-1 Закона «О прокуратуре»и не предъявление иска в интересах ОСОБА_8 -акционера ОАО «АТП -15106», (в интересах других акционеров, которые по этому же вопросу обратились к органам прокуратуры, так как их обращения в отношение представительства имеются в материалах проверки), а также в интересах государства в лице налоговых органов и органов Пенсионного Фонда Украины о признании недействительными договора купли-продажи всего недвижимого имущества предприятия и возвращения его имущества акционерам.

Также, адвокат ОСОБА_1 просит направить отдельное постановление на адрес Генерального прокурора Украины и прокурора Одесской области для проведения проверки и принятия мер реагирования.

Заявитель в своей жалобе ссылается на следующее.

ОСОБА_1 считает, что обжалуемое постановление является не только незаконным процессуальным документом, который скрывает преступления, совершенные кроме ОСОБА_2 целой группой как бывших так и нынедействующих должностных лиц ОАО «АТП-15106».

В период с 2009 - 2012 г. потерпевшая ОСОБА_8 вместе с другими акционерами ОАО «АТП-15106»письменно обращалась в различные органы государственного управления и досудебного следствия поповоду незаконной продажи должностными лицами имущества акционерного общества «АТП-15106», нарушения их имущественных прав, сокрытие доходов предприятия от акционеров и по другим вопросам.

Кроме того, 07.04.2011 года ОСОБА_8 обратилась в прокуратуру Малиновского района Одессы о принятии мер реагирования к должностным лицам ОАО «АТП-15106», которые незаконно продали имущество предприятия, не выплачивая дивиденды от сдачи в аренду имущества и деятельности рынка, а также о направлении в её интересах иска в суда о расторжении заключенных договоров и представительства прокуратурой в суде ее интересов.

ОСОБА_8 и 230 акционеров в течение 4-х лет обращались в государственные органы за защитой своих нарушенных прав. После обращений проверка деятельности должностных лиц ОАО «АТП-15106»была проведена комплексно несколькими государственными органами (прокуратурой Малиновского района г. Одессы, Малиновским РО ОГУ ГУМВД в Одесской области, Одесским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, Государственной налоговой инспекцией в Малиновском районе г. Одессы и Государственной налоговой администрацией в Одесской области, судебными экспертами, управлением по контролю за использованием земельных ресурсов Госкомзема Украины, управлением земельных ресурсов Одесского городского совета, Одесским государственным институтом землеустройства) и помнению заявителя собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовных дел. По решению прокуратуры за указанные нарушения закона не были превлечены к ответственности причастные к совершению правонарушений лица.

01.07.2011 года прокуратурой Малиновского района г. Одессы при наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, материалы проверки зарегистрированы в порядке ст.97 УПК Украины № 11-214пр/11, а 08.07.2011 года направлены на имя первого заместителя прокурора Одесской области Бебеля А.А. для согласования постановления о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правления ОАО «АТП-15106»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины.

Так, в мотивировочной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что «проведенной органами прокуратуры проверкой установлено, что председатель правления ОАО« АТП-15106 »ОСОБА_2 заключил с ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор-Инвест»договор купли-продажи недвижимого имущества акционерного общества в соответствии с Уставом общества, что он имел право заключать такие соглашения, ведь сумма заключенных сделок не превышала размер уставного капитала, таким образом между: правлением и акционерами возник гражданско-правовой спор, разрешение которого относится к компетенции суда, а в действиях председателя правления ОСОБА_2 не установлены признаки преступления, предусмотренного ч.З ст.365 УК Украины».

Таким образом,прокуратура проигнорировала неоднократные требования заявителя о представительстве органами прокуратуры ее интересов в суде по вопросам защиты нарушенных её имущественных прав, как акционера ОАО «АТП-15106. Защита социально незащищенных граждан является одним из приоритетных направлений деятельности органов и прямо предусмотрена ст.121 Конституции Украины и статьями 20, 36-1 Закона Украины «О прокуратуре».

Заявитель ОСОБА_1, считает, что невозможно согласиться с постановлением старшего помощника прокурора г. Одессы Острик А.В. об отказе в возбуждении уголовного дела не только из-за субъективных интересов акционеров, но и с учетом положений Уголовного кодекса Украины.

В акте внеплановой проверки соблюдение требований законодательства о ценных бумагах и о акционере ОАО «АТП -15106»от 02.09.2011 года, проведенного Одесским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - Акт проверки):

на листе 2 в абзаце 2 указано:

«... размер уставного капитала ОАО«АТП-15106 »составляет 438 482 гринви 50 коп ...»;

на листе 9 в абзаце 13 указано:

«Одновременно, во время проведением проверки рабочей группе были предоставлены справки о балансовой стоимости имущества общества по состоянию на 01.10.2007 года и 01.01.2008 года (стоимость имущества ОАО «АТП-15106», которое было отчуждено в ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»), которые подписаны председателем правления и бухгалтером ОАО«АТП-15106». Согласно указанных справок балансовая стоимость имущества общества составляет:

- по состоянию на 01.10.2007г. - 872 862 грн.;

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 861 952 грн.

То есть, на момент принятия решения правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. (протокол № 181) и от 10.01.2008 г. (протокол № 182) об отчуждении имущества общества в ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»всего за 410170,74 грн., балансовая стоимость указанного имущества составляла: по состоянию на 01.10.2007 г. - 872 862 грн., и по состоянию на 01.01.2008 г. - 861 952 грн.»;

На листе 10 в абзаце 6 указано:

«В письменных объяснениях секретаря правления - Армашовой Т.О. от 18.08.2011 г. указано, что на заседаниях правления она доложила членам правления о том, что согласно бухгалтерскому учету подлежащие продаже здания и сооружения стоят больше.

В письменных объяснениях заместителя председателя правления - Пржесмицкого В.А. от 19.08.2011 г., указано, что представленные ему для осмотра протоколы правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. и 10.01.2008 г. он видит впервые. По его мнению, на заседание правления решались одни вопросы, а в протоколах правления указаны совсем другие решения, которые фактически правлением не принимались. Указанные в протоколах правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. и 10.01.2008 г. суммы - 202 496,10 грн. и 207 674,54 грн. на заседаниях правления не решались,он их видит впервые, при обсуждении вопросов о необходимости продажи зданий и сооружений. Вопрос о стоимости, в том числе такие суммы, не обсуждались. Вопрос перечень подлежащих продаже зданий и сооружений ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»на заседаниях правления не решался, об ООО «Сатор Инвест»слышит впервые. Предъявленный отчет ООО «РОД»он никогда не видел, при принятии правлением решений 14.12.2007 г. и 10.01.2008 г. он не использовался.

В письменных объяснения члена наблюдательного совета - Доброжанського О.В. от 15.08.2011 г. указано, что в заседаниях наблюдательного совета ОАО «АТП-15106», проведенных 17.12.2007 г. и 11.01.2008 г., на которых принималось решение об утверждении решения правления общества от 14.12.2007г. и от 10.01.2008 г. об отчуждении зданий и сооружений в ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», он не участвовал; об отчуждении имущества ОАО «АТП-15106»ему стало известно лишь в прокуратуре Малиновского района г. Одессы.

В письменных объяснениях члена наблюдательного совета - ОСОБА_12 от 15.08.2011 г. указано, что на заседаниях наблюдательного совета сумма и название предприятий, которым будут проданы здания и сооружения, не оговорювались.

Таким образом, рабочая группа приходит к выводу о возможности подделки протоколов заседания правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. № 181 и от 10.01.2008р. № 182 (на котором было принято решение об отчуждении имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»), а также: заседание наблюдательного совета ОАО «АТП-15106»от 17.12.2007р. № 11 и от 11.01.2008р. № 12 (на которых было принято решение об утверждении решения правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007г. (Протокол № 181) и от 10.01.2008 г. (Протокол № 182) об отчуждении имущества общества), за что предусмотрена ответственность согласно ст.366 Уголовного кодекса Украины».

По мнению защитника-адвоката ОСОБА_1 отчуждение недвижимого имущества ОАО «АТП-15106»произошло путем заключения договоров купли-продажи от имени ОАО «АТП-15106»- гражданином ОСОБА_4, которого уполномочил на это соответствующей доверенностью председатель правления ОАО «АТП- 15106» ОСОБА_2.

Оценивая правомерность действий председателя правления ОАО «АТП-15106»ОСОБА_2 при представлении ОСОБА_4 полномочий продать все имущество общество.

В Акте проверки на листе 12 в абзаце 6 указано:

«Поскольку из содержания вышеуказанных ст.ст. 202, 237 и 244 Гражданского кодекса Украины усматривается, что доверенность является односторонней сделкой и по мнению рабочей группы, решение о выдаче указанной доверенности на отчуждение имущества ОАО«АТП-15106». Согласно пункту 8.4.2. действующей в то время редакции устава общества должно было быть решено коллегиальным органом ОАО - правлением, а поэтому выдача указанной доверенности была осуществлена с нарушением требований законодательства».

ОСОБА_1 обращает внимание суда на фактическую стоимость проданного имущества ОАО «АТП-15106», которая указала акте проверки.

Так, в подтверждение стоимости проданного имущества правлением ОАО «АТП-15106»якобы использовано заключение о стоимости зданий и сооружений, владельцем которых является ОАО «АТП-15106», расположенных по адресу: Одесская область, Одесса, ул. Средняя, ??48», составленный 05.02.2008 г. частным предприятием «РОД». Однако, обращает на себя внимание, что решение об отчуждении принималось правлением и наблюдательным советом общества в декабре 2007г. и в январе 2008 года, а этот вывод о стоимости произведен лишь в феврале 2008 г. Кроме того, как указано в акте проверки, на листе 14 в абзаце 7: «Согласно указанному заключению: «стоимость определенного заказчиком имущества с целью отражения в бухгалтерском учете, расположенного по адресу: Одесская область, Одесса, вул.Средняя, 48, по состоянию на 31.01.2008 г. составляет: 400 807 (четыреста тысяч восемьсот семь) гривен без учета НДС».

Между тем, Одесским территориальным управленем ГКЦБФР из прокуратуры Малиновского района г. Одессы было предоставлено заключение экспертного исследования № 329 по определению рыночной стоимости реализованного 11.02.2008 года по договорам купли-продажи, удостоверенным частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Колесниченко А.Д. предприятиям ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»недвижимого имущества ОАО «АТП-15106»общей площадью 13 086,2 кв.м., составленного 04.05.2011р. ООО «Оценочная фирма «ИНЮГ-экспертиза», который подписан директором общества - Мрыхина И.В. и судебным экспертом - Голевой А..

Согласно заключению указанного экспертного исследования: «рыночная стоимость реализованного 11.02.2008 г. по договорам купли-продажи, удостоверенным частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Колесниченко А.Д., предприятиям ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»недвижимого имущества ОАО «АТП0151-6»общей площадью 13 086,2 кв.м., на дату продажи - 11 февраля 2008 года при техническом состоянии объектов недвижимости на момент исследования, определена интервалом: 23 800 000 грн. - 25 500 000 грн.»

Кроме того, от Одесского территориального управления ГКЦБФР от прокуратуры Малиновского района г. Одессы была предоставлена копия письма ООО «Оценочная фирма«ИНЮГ-экспертиза»от 22.08.2011 г. № 8-22/1, в котором указано, что «заключение ООО «РОД»о стоимости зданий и сооружений, владельцем которых является ОАО «АТП-15106», расположенных по адресу: Одесская область, г. Одесса, вул.Средняя, 48, не отвечают требованиям действующего законодательства: нарушены требования Национального стандарта № 1 «Общие основы оценки имущества и имущественных прав»об обязательном отражение в заключениях о стоимости имущества, вида стоимости, которая определяется оценщиком и краткой характеристикой оцениваемого имущества».

Таким образом, решениями об: отчуждение имущества ОАО путем заключения договоров купли-продажи, определения стоимости продажи имущества, а также: в дальнейшем осуществления продажи имущества ОАО «АТП-15106»в пользу ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор- Инвест»(по договорам купли-продажи нежилых зданий, заключенных 11.02.2008 г.) было совершено занижение реальной стоимости имущества ОАО «АТП-15106», что не позволило получить ОАО «АТП-15106»реальную стоимость за проданное имущество.

Кроме того, согласно письменных объяснений главного бухгалтера ОАО «АТП-15106»- Гавриличенко К.А. от 26.08.2011 г., до настоящего времени денежные средства за отчужденное имущество ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», ОАО «АТП-15106»не получено; отчужденное имущество не возвращено».

ОСОБА_1 обращает внимание суда на Акт проверки, в котором на листе 2 в абзаце 2 указано:

«... согласно аудиторского заключения о финансовой отчетности акционерного общества, составленного частной аудиторской фирмой «провайдера-Аудит»от 21.01.2011 г., «стоимость чистых активов ОАО «АТП-15106»по состоянию на 31.12.2010 г. равен 44,4 тис.гры., размер уставного капитала 438,5 тыс.грн., таким образом стоимость чистых активов общества меньше по размеру уставного капитала».

При таких обстоятельствах рабочая группа комиссии по ценным бумагам сделала вывод, изложенный на листе 15 в абзаце 4:

«Итак, своими действиями по отмыванию активов из уставного фонда путем реализации имущества ОАО «АТП-15106»в пользу ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»(по договорам купли-продажи нежилых зданий, заключенных 11.02.2008 г.). Должностными лицами общества был причинен вред акционерам, путем уменьшения стоимости акций, владельцами которых они являются».

То есть, после отчуждения недвижимого имущества ОАО «АТП-15106» (чистых активов), что составляло почти весь размер уставного капитала, фактически уставной капитал стал равен 44,4 тыс.грн.

Кроме того, оценив положение Устава ОАО «АТП-15106», полученных при проверке материалов и положения действующего гражданского законодательства, специалисты по ценным бумагам пришли к выводу и в Акте проверки на листе 15 в абзаце 9 отметили:

«... решение об отчуждении имущества ОАО «АТП-15106»должено быть решено на общем собрании акционеров общества, согласно действующему в то время пункта 8.2.3. устава общества.

Поскольку вышеуказанные сделки на отчуждение имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»от 11.02.2008 г. были утверждены на общем собрании акционеров ОАО «АТП-15106», проведенных 18.04.2008 г. (т.е. после фактической продажи имущества общества), рабочая группа приходит к выводу, что кроме причинения вреда акционерам, путем уменьшения стоимости акций, владельцами которых они являются, отчуждение имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»(по договорам купли-продажи нежилых зданий от 11.02.2008 г.) были осуществлены с превышением служебных полномочий органов управления ОАО, за что предусмотрена ответственность согласно ст . 365 Уголовного кодекса Украины».

Также, в отношение законности утверждения договоров купли-продажи уже после их заключения, в новом составе акционеров, где голосовал, являясь владельцем 75% акций ОСОБА_17, который также одновременно являлся учредителем и владельцем ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест», то «рабочая группа пришла к выводу, что указанное решение было принято с нарушением требований п.3 ст. 98 Гражданского кодекса Украины», что указано в акте проверки на листе 16 в абзаце 9.

ОСОБА_1 отмечает, что во время проведения проверки по требованию территориального управления Гос. комиссии по ценным бумагам, покупатели недвижимости ОАО «АТП-15106»- ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капиитал»никаких документов не предоставилено.

Кроме того, в Акте проверки на листе 17 в абзаце 2 указано:

«... вышеуказанное отчуждение имущества ОАО «АТП-15106»привело к уменьшению стоимости чистых активов акционерного общества.

Согласно ч.З ст.155 Гражданского кодекса Украины: «Если по окончанию второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении и зарегистрировать соответствующие изменения к уставу в установленном порядке. Если стоимость чистых активов ОАО является меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом, предприятие подлежит ликвидации».

Учитывая все выявленные Одесским территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку нарушения в деятельности должностных лиц ОАО «АТП-15106», изложенных в Акте проверки, в её резолютивной части (листы 17-23) указано о наличии в действиях должностных лиц составов преступлений:

1. Лист 18, абзац 1: «... рабочая группа приходит к выводу о возможности подделки протоколов заседания правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. и от 10.01.2008 г. № 182 (на котором было принято решение об отчуждении имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»), а также заседания наблюдательного совета ОАО «АТП-15106»от 17.12.2007р. № 11 и от 11.01.2008 г. № 12 (на которых было принято решение об утверждении решения правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007г. (Протокол № 181) и от 10.01.2008р. (Протокол № 182) об отчуждении предприятия , за что предусмотрена ответственность согласно ст.366 Уголовного кодекса Украины».

2. Лист 18, абзац 7: «... на взгляд рабочей группы при приеме на заседаниях правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007г. (Протокол № 181) и от 10.01.2008 г. (протокол № 182) решения об отчуждении имущества общества путем заключения договоров купли-продажи, определения стоимости продажи имущества, а также: в дальнейшем осуществления продажи имущества ОАО «АТП-15106»в пользу ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»(по договорам купли-продажи нежилых зданий, заключенных 11.02.2008р.) было осуществлено занижение реальной стоимости имущества ОАО «АТП-15106», что не позволило получить ОАО «АТП-15106»реальные денежные средства за проданное имущество.

Таким образом, своими действиями по отмыванию активов из уставного фонда путем реализации имущества ОАО «АТП-15106»в пользу ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»по договорам купли-продажи нежилых зданий, заключенных 11.02.2008 г., должностными лицами общества был причинен ущерб акционерам, путем занижения стоимости акций, владельцами которых они являются».

3. Лист 20, абзац 5: «... рабочая группа приходит к выводу, что указанные сделки по отчуждению имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»могут иметь признаки мнимой сделки».

4. Лист 20, абзац 7: «... на взгляд рабочей группы, своими действиями по отчуждению имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», по результатам которого ОАО «АТП-15106»не было получено денежных средств, должностными лицами общества были созданы предпосылки для доведения предприятия до банкротства, за что предусмотрена ответственность согласно ст.219 Уголовного кодекса Украины».

5. Лист 20, абзац 8: «... рабочая группа приходит к выводу, что кроме причинения ущерба акционерам, путем уменьшения стоимости акций, владельцами которых они являются, отчуждение имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал»по договорам купли- продажи нежилых зданий от 11.02.2008 г.. было осуществлено с превышением служебных полномочий органов управления предприятия, за что предусмотрена ответственность согласно ст.365 Уголовного кодекса Украины».

6. Акруш 21, абзац 4: "... рабочая группа приходит к выводу о наличии признаков нарушения п.3 статьи 98 Гражданского кодекса Украины во время принятия на общем собрании акционеров ОАО «АТП-15106», проведенных 18.04.2008 г., решение об утверждении договоров купли-продажи нежилых зданий, заключенных 11.02. 2008 г. с ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал».

7. Лист 22, абзац 3: «На взгляд рабочей группы, правлением общества было смоделировано схему, благодаря которой было осуществлено самостоятельное и безосновательное уменьшение стоимости отчужденного имущества ОАО «АТП-15106»к ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», и продажа : двум юридическим лицам (в которых одно и тоже лицо является директором), для сокрытия решения указанного вопроса на общем собрании акционеров, т.е. было совершено с превышением служебных полномочий органов управления предприятия предусмотренных уставом, за что предусмотрена ответственность согласно ст.365 Уголовного кодекса Украины .

Одновременно в действиях правления усматриваются признаки нарушения п. 2 ст.98 Гражданского кодекса Украины, так как фактически правлением ОАО «АТП-15106»принято решение об отчуждении имущества общества на сумму, что составляет более пятидесяти процентов имущества общества».

30.05.2011 г. ГНИ в Малиновском районе Одессы составлен акт № 157/23-213/05522068 о результатах документальной внеплановой проверки ОАО «АТП-15106» по вопросам правильности исчисления и уплаты налога на землю и по другим вопросам налогообложения, в котором указано, что проверкой установлено занижение налога на землю в сумме 1000816 , 34 грн. и установлено неудержание налога с доходов физических лиц в размере 2 044,95 грн.

Из имеющихся в материалах проверки документов усматривается, что не соглашаясь с вышеупомянутым актом проверки о доначислении земельного налога и штрафных санкций на общую сумму свыше 1 млн. 200 тыс. грн., ОАО «АТП-15106»обжаловало акт налоговой района в апелляционный отдел ГНА в Одесской области, которым отказано в удовлетворении жалобы и доначислен налог на землю и санкции за нарушение налогового законодательства в общей сумме 600 тыс. грн.

Кроме того, в материалах проверки имеются расчеты, проведенные ГНИ в Малиновском районе г. Одессы и Управлением Пенсионного фонда Украины в Малиновском районе г. Одессы о сумме денежных средств, которые должны быть уплачены в государственный бюджет согласно заключенных соглашений. При этом рассчитаны как суммы, которые должны поступить от заниженных сумм, определенных в договорах купли-продажи, так и суммы, которые бы подлежали уплате в бюджет. То есть, в настоящее время у прокуратуры есть все достаточные основания для обращения в суд с иском о признании недействительными заключенных незаконных договоров купли-продажи всего недвижимого имущества ОАО «АТП-15106»не только в интересах акционеров, которые не могут самостоятельно защищать свои права, в частности - ОСОБА_8, но и в интересах государства, недополучила значительные денежные средства в виде обязательных налогов и сборов по сделкам.

Так же при проверке проигнорированы и оставлены без принятого решения имеющиеся в материалах проверки документы и заключение экономического исследования судебного эксперта Бочкаревой Е.И. № 39 от 06.07.2011 года о размерах денежных средств от функционирования мини-рынка на территории предприятия, присвоенных ООО ОСОБА_5 (который действовал по предварительному сговору и с разрешения должностных лиц ОАО «АТП-15106»и преступную схему присвоения этих средств, которые должны поступать на предприятие в виде доходов и распределяться между акционерами.

Прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы, так как при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были соблюдены все требования уголовно -процессуального законодательства.

В судебном заседание защитник-адвокат ОСОБА_1 жалобу на постановление от 04.04.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в отношении д/л ОАО «АТП- 15106» ОСОБА_2 поддержал и просил суд удовлетворить её в полном объеме.

Исследовав доводы ОСОБА_1, прокурора, изучив материалы, послужившие основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 04.04.2012 года, суд считает, что жалобу ОСОБА_1 на постановление от 04.04.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в отношении должностных лиц ОАО «АТП- 15106» ОСОБА_2, на основании п. 2 ч.1 ст. 6 УПК Украины, необходимо удовлетворить.

При этом суд исходит из следующего:

- в соответствии со ст. 97 УПК Украины: «Прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны принимать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, в том числе и по делам, не подлежащим их ведению.

По заявлению или сообщению о преступлении прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны не позднее трехдневного срока принять одно из таких решений:

1) возбудить уголовное дело;

2) отказать в возбуждении уголовного дела;

3) направить заявление или сообщение по принадлежности.

Одновременно принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить преступление или пресечь его. При наличии соответствующих оснований, свидетельствующих о реальной угрозе жизни и здоровью лица, сообщившего о преступлении, следует принять необходимые меры для обеспечения безопасности заявителя, а также членов его семьи и близких родственников, если путем угроз или других противоправных действий в отношении их предпринимаются попытки повлиять на заявителя.

Если необходимо проверить заявление или сообщение о преступлении до возбуждения дела, такая проверка проводится прокурором, следователем или органом дознания в срок не более десяти дней путем отобрания объяснений от отдельных граждан или должностных лиц или истребования необходимых документов.

- в соответствии ч.2 ст.94 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления.

Таким образом,суд приходит к выводу,что жалобу ОСОБА_1 на постановление от 04.04.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в отношении должностных лиц ОАО «АТП- 15106»ОСОБА_2 необходимо удовлетворить, поскольку не все обстоятельства, имеющиеся в материалах при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были учтены, а именно: не дана оценка, показаниям ОСОБА_18, который указал на факт подделки документов; не дана оценка пояснениям ОСОБА_19 о том, что стоимость зданий и сооружений ОАО «АТП- 15106»является большей; не дана оценка пояснениям членов наблюдательного совета ОСОБА_20, ОСОБА_12 о том, что на заседаниях наблюдательного совета сумма и название предприятий, которым будут проданы здания и сооружения, не оговоривались.

Также, Одесским территориальным управленем ГКЦБФР из прокуратуры Малиновского района г.Одессы было предоставлено заключение экспертного исследования № 329 по определению рыночной стоимости реализованного 11.02.2008 года по договорам купли-продажи предприятиям ООО «Вектор Капитал»и ООО «Сатор Инвест»недвижимого имущества ОАО «АТП-15106»общей площадью 13 086,2 кв.м., составленного 04.05.2011р. ООО «Оценочная фирма «ИНЮГ- экспертиза»указано, что на момент исследования, определена интервалом: 23 800 000 грн. - 25 500 000 грн».

По факту документальной внеплановой проверки ОАО «АТП-15106», на основании акта № 157/23-213/05522068, была установлена подделка протоколов заседания правления ОАО «АТП-15106»от 14.12.2007 г. и от 10.01.2008 г. № 182.

В соответствии с договором купли - продажи от 11.02.2008 г.,была занижена реальная стоимость имущества ОАО «АТП-15106», что не позволило ОАО «АТП-15106»получить реальные денежные средства за проданное имущество, то есть был приченен ущерб акционерам, путем занижения стоимости акций, владельцами которых они являются.

30.05.2011 г. ГНИ в Малиновском районе Одессы составлен акт № 157/23-213/05522068 о результатах документальной внеплановой проверки ОАО «АТП-15106» по вопросам правильности исчисления и уплаты налога на землю и по другим вопросам налогообложения и установленно занижение налога на землю в сумме 1000816,34 грн. и неудержание налога с доходов физических лиц в размере 2 044,95 грн.

В заключение экономического исследования судебного эксперта Бочкаревой Е.И. № 39 от 06.07.2011 года о размерах денежных средств от функционирования мини-рынка на территории предприятия установленно присвоение ООО ОСОБА_5 денежных средств от функционирования мини-рынка на территории пердприятия, который действовал по предворительному сговору и с разрешения должностных лиц ОАО «АТП-15106».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 236-1, 236-2 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу защитника-адвоката ОСОБА_1 на постановление от 04.04.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в отношении председателя правления ОАО «АТП - 15106» ОСОБА_2 -удовлетворить частично.

Постановление старшего помощника прокурора г. Одессы младшего советника юстиции ОСОБА_3 от 04.04.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по обращениям ОАО «АТП -15106»в отношении ОСОБА_2 -отменить.

Направить материалы проверки в адрес прокурора Одесской области для принятия решения в порядке ст.ст. 94, 97 УПК Украины, в части требований защитника ОСОБА_1:

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту злоупотребления служебным положением и мошенничеством, которое выразилось в занижение стоимости недвижимого имущества предприятия, которое незаконно продано ООО «Сатор Инвест»и ООО «Вектор Капитал», вследствие чего обесценен уставной капитал предприятия и акции акционеров, предприятие доведено до банкротства, а государство не получило надлежащих платежей от сделки, что подтверждено актами проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, ГНИ в Малиновском районе г. Одессы и финансово-бухгалтерской документации ОАО «АТП -15106»;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту подделки протоколов решения правления от 14.12.2007 г. (протокол № 181) от 10.01.2008 г. (протокол № 182) и заседания наблюдательного совета ОАО «АТП -15106»от 17.12.2007 г. № 11 и от 11.01.2008 г. № 12, что подтверждено актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам фондового рынка и материалами прокурорской проверки (в частности -объяснениями членов правления и наблюдательного совета);

-в отношении бывшего главы правления ОСОБА_2 по факту превышения служебных полномочий при выдаче 08.02.2008 года доверенности на имя ОСОБА_4 в отношении его полномочий на продажу принадлежащих ОАО «АТП -15106»нежилых строений, расположенных по адресу: г. Одесса, ул. Средняя, 48, что достоверно подтверждено актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, материалами прокурорской проверки, а также прямо усматривается исходя из положения действующего Гражданского кодекса Украины и законодательства о хозяйственных обществах;

-в отношении должностных лиц ЧП «РОД»по факту изготовления заведомо незаконного заключения о заниженной стоимости проданного имущества ОАО «АТП -15106», что достоверно подтверждается материалами прокурорской проверки, финансово - бухгалтерской документацией предприятия и рецензией «Оценочной фирмы «ИНЮГ - экспертиза»от 22.08.2011 г.;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту растраты имущества и доведения до банкротства, что достоверно подтверждается актом проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, аудиторским заключением о финансовом отчете акционерного общества, составленным аудиторской фирмой «Провайд- Аудит»от 21.01.2011 г. и другими материалами проверки;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 1 млн. 800 тыс. грн., что достоверно установлено налоговыми органами и подтверждается соответствующими актами проверки;

-в отношении должностных лиц ОАО «АТП -15106»и ФЛП ОСОБА_5 по факту мошенничества и присвоения денежных средств должностными лицами ОАО «АТП -15106»по предварительному сговору с ФЛП ОСОБА_5 в сумме более 1 млн. грн., которая подлежала исчислению в качестве прибыли предприятия и разделения между акционерами, что достоверно установлено ревизией, проведенной судебным экспертом Бочкаревой Е.И.

Направить жалобу защитника-адвоката ОСОБА_1 на постановление от 04.04.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела № 34пр-12 в части его требований указывающих на допущенные нарушения действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства прокурору Одесской области для соответственного реагирования в части сообщения о том, что:

- должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастными к нарушению сроков принятия решения в порядке ст. 97 УПК Украины (решение не принималось (9 месяцев);

-должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастными к непринятию до настоящего времени решения в порядке ст. 97 УПК Украины к должностным лицам ОАО «АТП -15106»за совершение ими преступлений, на которые прямо указано в Акте проверки Одесского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка от 02.09.11 года, в Акте проверки ГНИ в Малиновском районе г. Одессе от 30.05.2011 года, в заключениях судебных экспертиз, а также в других материалах проверки, о чем органами прокуратуры было известно с сентября 2011 года;

- должностными лицами органов прокуратуры Одесской области, причастных к непринятию к настоящему времени мер, предусмотренных ст. 36-1 Закона «О прокуратуре»и не предъявление иска в интересах ОСОБА_8 -акционера ОАО «АТП -15106», (в интересах других акционеров, которые по этому же вопросу обратились к органам прокуратуры, так как их обращения в отношение представительства имеются в материалах проверки), а также в интересах государства в лице налоговых органов и органов Пенсионного Фонда Украины о признании недействительными договора купли-продажи всего недвижимого имущества предприятия и возвращения его имущества акционерам.

В направлении частного постановления в адрес Генерального прокурора Одесской области для проведения проверки и принятия мер реагирования -отказать.

В остальной части требований жалобы о вынесении частных постановлений на нарушение действующего уголовного, уголовно - процессуального, гражданско-процессуального законодательства и законодательства об обращение граждан -отказать.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области на протяжении семи суток со дня его вынесения.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

16.07.2012