Постанова № 25285786, 01.07.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

20 червня 2012 року Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Дібрівного В.В., погодженого першим заступником прокурора Черкаської області, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ПП «Пром Інтекс», по кримінальній справі № 2511200037,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ДПС у Черкаській області за погодженням з першим заступником прокурора Черкаської області звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ПП «Пром Інтекс», по кримінальній справі № 2511200037

В поданні вказує, що в СУ ДПС у Черкаській області розслідується кримінальна справа №2511200037, яка порушена прокуратурою Черкаської області відносно директора, головного бухгалтера ПП «Пром Інтекс»ОСОБА_2 та невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім'я ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926) без мети здійснення господарської діяльності. В подальшому, ОСОБА_2, фінансово-господарською діяльністю ПП «Пром Інтекс»не займався, первинні бухгалтерські документи та договори від свого імені не підписував, податкову звітність не складав та до податкових органів не подавав, грошовими коштами на рахунках підприємства не розпоряджався.

Для забезпечення незаконної діяльності, використовувався поточний рахунок №2600202627001 ПП «Пром Інтекс» (код ЄДРПОУ 36492926) відкритий в АТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, є предметом протиправної діяльності, щодо сприяння суб'єктам підприємницької діяльності мінімізації ними податкових зобов'язань, розкраданню державного майна, нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб і в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926), припинення злочинної діяльності, відшкодування завданих державі збитків у вигляді несплати податків до державного бюджету, забезпечення судового рішення та можливих у майбутньому цивільних позовів, вважаю за необхідне накласти арешт на поточний рахунок №2600202627001, відкритий в АТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667), який належить ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926).

Відповідно до ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) арешт на поточні рахунки суб'єктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 78, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст.59, 60 та 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №2600202627001, відкритий в АТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667), який належить ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926) та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Пром Інтекс» (код ЄДРПОУ 36492926) з рахунку №2600202627001 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

Зобов'язати відповідних службових осіб вказаного банку розкривати банківську таємницю ПП «Пром Інтекс»(код ЄДРПОУ 36492926) щодо залишку грошових коштів на рахунку №2600202627001, дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідче управління ДПС у Черкаській області.

Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси В.А.Кузьменко

Постанова мені оголошена: «_» _______2012 року

_______(______)