Вирок № 25244050, 09.07.2012, Таращанський районний суд Київської області

Таращанський районний суд Київської області

Справа № 1025/1764/12

1/1025/25/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2012м.Тараща

Таращанський районний суд Київської області в складі:

Головуючого : Бабоїд Олена Марківна за участю прокурора: потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3, Кнришньова О.М. при секретарі:Нечепоренка Р.Л. Захисника ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Тараща справу по обвинуваченню ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки м. Києва, не в/з, позапартійної, державних нагород не має, з повною вищою освітою, вдови, на момент арешту була суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованої в АДРЕСА_2, фактично до арешту мешкала в АДРЕСА_3, не судимої, у вчиненні злочину,передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02.03.2005 року СПД ОСОБА_8, яка зареєстрована як ФОП код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ДПІ Дніпровського району м. Києва з 1998 року, зловживаючи довірою голови ФГ «Обрій» ОСОБА_9, завідомо не маючи на меті виконати угоду у повному обсязі, уклала з останнім договір купівлі продажу товарів відповідно до якого купила зерно кукурудзи в ФГ «Обрій» в кількості 2 94, 725 тон за ціною 400 гривень за одну тону на загальну суму 117892,36 гривень, і згідно з договором повинна була провести розрахунок за зерно кукурудзи до 02.04.2005 року. Після підписання договору СПД ОСОБА_8 вивезла належне ФГ «Обрій» зерно кукурудзи з території Миронівського та Таганчанського (Богуславський район) ХПП до 10.03.2005 року, та здійснила часткову оплату за зерно кукурудзи в сумі 70000 грн, а саме: 24.03.2005 року - 30000 грн, 05.04.2005 р. - 10000 грн, 07.04.2005 р. - 10000 грн, 08.04.2005 р. -20000 грн і після цього оплату за зерно припинила.

В подальшому ОСОБА_8 припинила стосунки та контакти з головою ФГ «Обрій» ОСОБА_9, всіляко ухилялася від зустрічей з ним та ігнорувала його телефонні дзвінки чим унеможливила повернення коштів шляхом цивільно-правового врегулювання відносин, вказавши в договорі невірну юридичну адресу СПД, що свідчить про умисел ОСОБА_8 на незаконне заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФГ «Обрій», а саме зерном кукурудзи в кількості 119,725 тони на загальну суму 47 892,36 грн.. Вказаним зерном кукурудзи в кількості 119,725 тони СПД ОСОБА_8 розпорядилась у власних невстановлених слідством цілях.

Дане підтверджується актом ревізії КРВ в Миронівському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності селянського (фермерського) господарства «Обрій» за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року № 24-31/36 від 09.07.2010 року, згідно якого СФГ «Обрій» відпущено СПД ОСОБА_8 294,725 тон зерна кукурудзи на суму 1178 92,36 грн. ( в тому числі ПДВ-19648, 73 грн.) на підставі договору № 08 від 02.03.2005 року. Кукурудза отримана СПД ОСОБА_8 за дорученням серії ЯИТ № 145816 від 24.03.2005 року. Ревізією банківських виписок СФГ «Обрій» по рахунку № 20001276202001, відкритому в Миронівському відділені Ощадного банку № 3322, за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року встановлено, що фермерському господарству на вказаний розрахунковий рахунок надійшли кошти від СПД ОСОБА_8 за отримане зерно кукурудзи в сумі 7 0000,0 грн, зокрема: 24.03.2005 року - 30000 грн, 05.04.2005 р. - 10000 грн, 07.04.2005 р. - 10000 грн, 08.04.2005 р. - 20000 грн і, починаючи з 08.04.2005 року по 30.06.2010

року, кошти на розрахунковий рахунок СФГ «Обрій» від СПД ОСОБА_8 не надходили. Отже, враховуючи вищевикладене, заборгованість СПД ОСОБА_8 перед СФГ «Обрій» за отримане зерно згідно договору від 02.03.2005 року становить 47892,36 грн..

В ході досудового слідства встановлено, що в 2005-2009 році ОСОБА_8 продовжувала займатися підприємницькою діяльністю з купівлі та продажу с/г продукції, у тому числі з господарствами ПСП АФ «Соснівське» та СТОВ «Співдружність», отримуючи на власні рахунки значні грошові кошти на закупівлю та поставку зерна. При цьому ОСОБА_8, до якої постійно звертався директор ФГ «Обрій» ОСОБА_9 з вимогою повернути грошові кошти за отримане зерно кукурудзи, мала змогу в повному обсязі розрахуватися з ФГ «Обрій», але даних дій не проводила та ігнорувала вимоги голови ФГ «Обрій» щодо погашення боргу. Такі дії ОСОБА_8 вказують на прямий умисел щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФГ «Обрій», а саме зерном кукурудзи в кількості 119,725 тони на загальну суму 47 892,36 грн..

Таким чином, ОСОБА_8, використовуючи довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_9, викликала в останнього впевненість у вигідності укладеного договору, заволоділа товарно-матеріальними цінностями ФГ «Обрій», а саме зерном кукурудзи в кількості 119,725 тони на загальну суму 47 892,36 грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто до примітки ст.185 КК України, є вчиненим у великих розмірах.

Крім того, продовжуючи свою злочину діяльність, СПД ОСОБА_8, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами СТОВ «Співдружність», діючи за раніше напрацьованою схемою на заволодіння коштами шляхом зловживання довіри, виконала укладені з СТОВ «Співдружність» договори № 2008-12-01 від 01.12.2008 року на поставку 2000 т зерна кукурудзи по ціні 450 грн за 1 тону на загальну суму 900000,00 грн та №2008-12-03 від 02.12.2008 р. на продаж 1000 тон зерна кукурудзи по ціні 435 грн за 1 тону на загальну суму 435000,00 грн, здійснивши поставки зерна кукурудзи в кількості 2379,416 тони на суму 1232737,0 грн., причому розрахунок за зерно кукурудзи здійснювався по мірі надходження зерна до СТОВ «Співдружність», чим ввела в оману директора СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3, викликавши у нього довіру, довівши, що вона є надійним діловим партнером, який чітко виконує умови договору.

В подальшому СПД ОСОБА_8, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між нею та ОСОБА_3, викликавши в останнього впевненість у вигідності укладення нових договорів про поставку зерна та зловживаючи його довірою, завідомо не маючи на меті виконувати умови договорів у повному обсязі, на протязі січня-лютого 2009 року знову уклала з директором СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 ряд договорів купівлі-продажу, а саме договір № 2009-22-01 від 22.01.2009 року на поставку 2000 т зерна кукурудзи по ціні 560 грн. за одну тону, договір № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку 1000 т. зерна кукурудзи по ціні 700 грн. за одну тону; договір № 2009-24-02 від 24.02.2009 року на поставку 1000 т. зерна кукурудзи по ціні 650 грн. за одну тону, тобто за цінами нижчими середньозважених біржових, які склалися на біржовому ринку України в даний період, ввівши таким чином в оману останнього у вигідності укладення договорів за нижчими цінами в порівняні з ринковими, та поставила умову проведення передплати за зерно по вказаним договорам.

Виконуючи умови договорів директор СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 провів передплату по договорам, зокрема: по договору № 2009-22-01 від 22.01.2009 року перерахована сума 1 210 000 грн; по договору № 2009-16-02 від 16.02.2009 року перераховано суму 700 000 гривень; по договору № 2009-24-02 від 24.02.2009 року перераховано суму 650 000 гривень на банківські рахунки СПД ОСОБА_8 в АБ «Діамант» та ПАТКБ «Правекс-Банк». Всього грошей загальною сумою 2 560 000 гривень. Згідно вказаних договорів купівлі-продажу СПД ОСОБА_8 зобов'язувалась поставити 4 000 (чотири тисячі) тон зерна кукурудзи, з яких 3 000 тон в строк до 30.02.2009 року включно, а іншу 1 000 тон в строк до 31.03.2009 року.

З метою реалізації свого задуму на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, ввівши в оману ОСОБА_3 щодо поставки зерна, відповідно вищевказаних договорів, отримавши оплату в повному обсязі, поставила товариству незначну частину зерна, а саме за договором № 2009-22-01 від 22.01.2009 року 1158,976 тон зерна кукурудзи на суму 649 02 6,56 гривень, а інші отримані на власні рахунки в банківських установах АБ «Діамант» та ПАТКБ «Правекс-Банк» грошові кошти з СТОВ «Співдружність», зняла готівкою, які в подальшому використала у власних цілях.

Таким чином ОСОБА_8 використала укладення цивільно-правових договорів як спосіб обману посадових осіб товариства з метою незаконного заволодіння грошовими коштами СТОВ «Співдружність».

Дане підтверджується актом ревізії КРВ в Рокитнянському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності СТОВ «Співдружність» за період з 01.12.2008 року по 01.04.2010 року № 34-31/38 від 08.06.2010 року, згідно якого в грудні 2008 року СТОВ «Співдружність», в особі директора ОСОБА_3, (покупець) укладено договори поставки № 2008-12-01 від 01.12.2008 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2 000 тон по ціні 450 грн. за 1 тону на загальну суму 900000,00 грн. та від 02.12.2008 № 2008-12-03 на продаж 1000 тони кукурудзи фуражної на суму 435000,00 грн..

СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в грудні 2008 року перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 1232737,00 грн., а саме за платіжними дорученнями № 786 від 04.12.2008 року - 64249,5 грн, № 791 від 05.12.2008 року - 70000,0 грн, № 815 від 17.12.2008 року -50000,0 грн, № 828 від 23.12.2008 року - 100000,0 грн, № 831 від 24.12.2008 року - 138487,5 грн, № 837 від 25.12.2008 року - 70000,0 грн, № 838 від 25.12.2008 року - 80000,0 грн, № 849 від 29.12.2008 року - 250000,0 грн, № 863 від 29.12.2008 року - 50000,0 грн, № 866 від 30.12.2008 року - 260000,0 грн, № 867 від 30.12.2008 року -100000,0 грн, в січні 2009 року СТОВ «Співдружність», в особі директора ОСОБА_3, (покупець) укладено договори поставки № 2009-22-01 від 22.01.2009 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2000 тон по ціні 569 грн. за 1 тону на загальну суму 1120000,0 грн..

СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в січні перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 1210000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 34 від 23.01.2009 року - 200000,00 грн., № 59 від 28.01.2009 року - 500000,0 грн., № 68 від 29.01.2009 року - 510000,0 грн..

В лютому місяці 2009 року укладено договори № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку кукурудзи фуражної в кількості 1000 тон на суму 700000,0 грн. та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку кукурудзи в кількості 1000 тон на суму 650000,0 грн.. СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в лютому перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 800000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 108 від 13.02.2009 року - 80000,0 грн., № 110 від 16.02.2009 року - 170000,0 грн., № 134 від 19.02.2009 року - 250000,0 грн., № 152 від 27.02.2009 року -200000,0 грн., № 159 від 27.02.2009 року - 100000,0 грн..

ФОП ОСОБА_8 відпущено згідно накладної № 27.02-04 від 27.02.2009 кукурудзу фуражну в кількості 1779,56 тон на суму 751289,56 грн. в т.ч. ПДВ 125214,93 грн. Відповідно Книги складського обліку кукурудзи оприбутковано в СТОВ «Співдружність» в кількості 1779,56 тон на суму 751289,56 грн., в т.ч. ПДВ 125214,93 грн.. СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в березні місяці 2009 року перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 550000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 170 від 03.03.2009 року - 200000,0 грн., № 180 від 04.03.2009 року - 100000,0 грн., № 213 від 23.03.2009 року -200000,0 грн., № 221 від 25.03.2009 року - 50000,0 грн..

Відповідно бухгалтерських даних по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» станом на 01.01.2010 року рахується дебіторська заборгованість за ФОП ОСОБА_8 в сумі 1808710,44 грн.

Згідно довідки ТЕ «Київська агропромислова біржа» від 23.01.2012 року рівень середньозважених біржових цін, які склалися на біржовому ринку України за внутрішніми угодами на умовах СПОТ та базисом поставки ЕХW на товар ціна кукурудзи 3 класу станом на: 22.01.2009 р. становить 754,44 грн. за одну тону; 16.02.2009 р. становить 850,00 грн. за одну тону, 24.02.2009 р. становить 910,00 грн. за одну тону (ціни вказані з урахуванням ПДВ).

Згідно виписки роздруківки руху коштів АБ «Діамант» по рахунку № НОМЕР_4.980, зареєстрованому за СПД ОСОБА_8, остання після надходження грошових коштів з СТОВ «Співдружність» в період з 29.01.2009 р. по 06.03.2009 р. зняла готівкою грошові кошти в загальній сумі 1334000 грн., здійснивши останню операцію по рахунку 18.03.2009 року з залишком 8125,36 грн..

Згідно виписки роздруківки руху коштів ПАТКБ «Правекс-Банк» по рахунку № НОМЕР_6, зареєстрованому за СПД ОСОБА_8 остання після надходження грошових коштів з СТОВ «Співдружність» в період з 23.03.2009 р. по 05.07.2009 р. зняла готівкою грошові кошти в загальній сумі 327 000 грн., здійснивши останню операцію по рахунку 05.07.2009 року, без залишку грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_8 припинила стосунки та контакти з посадовими особами товариства «Співдружність», ухилялася від зустрічей з покупцем, ігнорувала телефонні дзвінки ОСОБА_3, вказала невірну юридичну адресу СПД в укладених договорах, чим унеможливила повернення коштів шляхом цивільно-правового врегулювання відносин та зняла готівкою грошові кошти з банківських рахунків АБ «Діамант» та ПАТКБ «Правекс-Банк», що свідчить про умисел ОСОБА_8 на незаконне заволодіння грошовими коштами СТОВ «Співдружність», шляхом зловживання довіри на загальну суму 1 808 710,44 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто до примітки ст.185 КК України, є вчиненим в особливо великих розмірах.

Внаслідок незаконних і злочинних дій ОСОБА_8 СТОВ «Співдружність» поставлене в скрутне фінансове становище, збитки заподіяні товариству постійно збільшуються через інфляційні процеси та значне зниження курсу гривні з січня - березня 2009 року і по даний час, що перешкоджає товариству здійснювати нормальну господарську діяльність та сплачувати обов'язкові платежі до бюджету в повному обсязі.

Крім того, ОСОБА_8, будучи зареєстрована як фізична особа підприємець, за адресою АДРЕСА_1, в червні 2008 року від директора ПСП АФ „Соснівська" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження мешканця с. Соснівка Конотопського району, дізналась що останній реалізовує сільськогосподарську продукцію - зерно ячменю.

В цей момент у ОСОБА_8 виник злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою у ОСОБА_2 зерном ячменю, яке вона планувала реалізувати та отримати прибуток з даного продажу.

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 зерном, ОСОБА_8 на початку червня 2008 року з метою ввести його в оману звернулась до ОСОБА_2 з пропозицією укласти з ним договір купівлі-продажу зерна, та запевнила в безумовному виконанні нею умов договору, на що останній, будучи введений в оману ОСОБА_8, цілковито довірившись її порядності, погодився.

Так, ОСОБА_8 зловживаючи довірою ОСОБА_2, попередньо не маючи на меті повністю розрахуватися за відпущене ним зерно, шляхом обману 02.06.2008 року уклала з ПСП АФ „Соснівська" договір купівлі-продажу зерна, відповідно до якого підприємство взяло на себе зобов'язання продати ОСОБА_8 зерно ячменю в кількості 3 000 тон на суму 1300000 грн.

В цей момент з метою отримання грошових коштів з продажу отриманого від ОСОБА_2 зерна, ОСОБА_8 06.06.2008 року укладає договір поставки № БЦ 78\8, про продаж 1000 тонн зерна ТОВ «Кернел-Трейд», м. Київ за ціною 1075000 грн, що значно менша за ціну придбання зерна у ОСОБА_2

Відповідно до п. 5.2 договору СПД ОСОБА_8, як покупець, зобов'язана була повністю розрахуватися з ПСП АФ «Соснівська» за отримане зерно ячменю до 22.06.2008 року.

Попередньо розуміючи, що закупівельна ціна (1300000 грн. за 1000 тону зерна) значно вища за реалізаційну ціну (1075000 грн за 1000 гону зерна), ОСОБА_8 з метою отримання прибутку, реалізовуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 зерном ячменю, умисно порушуючи умови договору про розрахунок за отримане нею зерно, почала навмисно затягувати розрахунок, чекаючи доки їй буде відпущено 1000 тон зерна ПСП АФ «Соснівська», в повному обсязі

На виконання умов договору ПСП АФ „Соснівська" протягом 03-12 червня 2008 року було відпущено СПД ОСОБА_8 1116400 тон зерна ячменю на суму 1451320 грн. Попередньо не маючи мети розраховуватися з ПСП АФ «Соснівська» за придбане зерно, ОСОБА_8, будучи платоспроможною 05.09.2008 року укладає договір про надання їй у лізинг двох вантажних автомобілів «Ford Cargo 2530 F» з кузовом-зерновозом вартістю по 1118290,54 грн. кожен.

Після укладення договору та отримання зерна ячменю від ПСП АФ „Соснівська", ОСОБА_8, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, , отримавши від ПСП АФ "Соснівська": 03 червня 2008 року 139 тон 235 кг зерна ячменю на загальну суму 181005,60 грн; 04 червня 2008 року - 128 тон 430 кг на загальну суму 166959,10 грн.; 5 червня 2008 року - 91 тону 205 кг на загальну суму 118 566,50 грн; 07 червня 2008 року - 127 тон 360 кг на загальну суму 165568,10 грн.; 08 червня 2008 року - 25 тон 160 кг на загальну суму 32708,02 грн., 09 червня 2008 року - 116 тон 035 кг на загальну суму 150845,50 грн.; 10 червня 2008 року - 155 тон 66 кг на загальну суму 202357,93 грн.; 11 червня 2008 року - 143 тони 350 кг на загальну суму 186354,95 грн.; 12 червня 2008 року - 189 тон 965 кг на загальну суму 246954,42 грн, використовуючи найманий автотранспорт, вивезла зерно ячменю з ПСП АФ "Соснівська" та розпорядилась ним на власний розсуд.

ОСОБА_8, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання прибутку від придбаного зерна ячменю в ПСП АФ "Соснівська", 06 червня 2008 року уклала договір поставки з ТОВ "Кернел-Трейд" та на виконання умов договору поставила 09 червня 2008 року зерно ячменю в кількості 219 тон 740 кг по ціні 895,83 грн за одну тону, на загальну суму 236 220,50 грн., отримавши від "Кернел-Трейд" грошові кошти в сумі 236 220,50 грн..

12 червня 2008 року поставила зерно ячменю в кількості 567 тон 150 кг, по ціні 1075

грн за одну тону, на загальну суму 609 686,25 грн., отримавши від "Кернел - Трейд" грошові

кошти в сумі 609 686,25 грн..

Всьго ОСОБА_8 поставила зерна ячменю ТОВ "Кернел-Трейд" в кількості 786 тон 890 кг, на загальну суму 845 906,75 грн.

Одночасно, ОСОБА_8, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання прибутку від придбаного зерна ячменю в ПСП АФ "Соснівська": 03 червня 2006 року поставила до АТ "Київ - Атлантік Україна" зерно ячменю в кількості 59 тон 850 кг, по ціні 1 150 грн за одну тону, на загальну суму 68 069,15 грн., отримавши від "Київ - Атлантік Україна" грошові кошти в сумі 68 069,15 грн;

04 червня 2008 року поставила до АТ "Київ - Атлантік Україна" зерно ячменю в

кількості 80 тон 030 кг, по ціні 1 150 грн. за одну тону, на загальну суму 91 004,17 грн.,

отримавши від "Київ - Атлантік Україна" грошові кошти в сумі 91 004,17 грн;

05 червня 2008 року поставила до АТ "Київ - Атлантік Україна" зерно ячменю в

кількості 139 тон 88 кг, вартістю 958,3 грн за одну тону, на загальну суму 160 862 грн., отримавши від "Київ - Атлантік Україна" грошові кошти в сумі 160 862 грн;

13 червня 2008 року поставила до АТ "Київ - Атлантік Україна" зерно ячменю в

кількості 190 тон 670 кг, по ціні 1 350 грн за одну тону, на загальну суму 216 873,13 грн,

отримавши від "Київ - Атлантік Україна" грошові кошти в сумі 216 873,13 грн;

10 липня 2008 року поставила зерно ячменю в кількості 190 тон 67 кг, по ціні 958,3 грн за одну тону, на загальну суму 219 270,50 грн., отримавши від "Київ - Атлантік" грошові кошти в сумі 219 270,50 грн.

Всього ОСОБА_8 поставила зерна ячменю АТ "Київ - Атлантік Україна" в кількості 661 тон 100 кг, на загальну суму 728 079 грн..

Після чого, ОСОБА_8, з метою приховування свого злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, перерахувала підприємству лише незначну частину загальної вартості отриманого зерна ячменю (670 000 тис грн з 1451320 грн.), а в подальшому припинила всі стосунки та контакти з посадовими особами підприємства, змінила юридичну адресу суб'єкта підприємницької діяльності, отримані грошові кошти до ПСП АФ "Соснівська" від реалізації зерна ячменю, придбаного на протязі 03-12 червня 2008 року в ПСП АФ "Соснівська", не перерахувала, заволодівши грошовими коштами на суму 781 320 грн., та розпорядилась ними на власний розсуд.

Підсудна в судовому засіданні свою вину у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України не визнала повністю та показала, що травм голови в неї не було, на обліку в лікаря психіатра та нарколога не перебуває, депутатом не є. Раніше проживала в АДРЕСА_4, неофіційно, тобто знімала по найму. Офіційно вона була зареєстрована за адресою ОСОБА_8, який їй не належить і кому він належить вона вказувати відмовляється. Особисто вона майна (нерухомості) не має, має у власності автомобіль БМВ 320 державний номер НОМЕР_2, третя модель, 2006 року, який на даний час арештований Конотопським міськрайсудом Сумської області. З 1998 року вона займалася підприємницькою діяльністю і перебуває на обліку в ДПІ Дарницького району м. Києва, як СПД ОСОБА_8 по даний час. На даний час вона має рахунки в установах банків, а саме: АКБ «Діамант», АКБ «Правекс-Банк», АТ "ОТП Банк", ВАТ ВТБ Банк в м. Києві та АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ», АКБ «УкрСиббанк» в м. Харків. Останнім часом вона користувалася послугами банків АКБ «Діамант» та АКБ «Правекс-Банк» в 2009 році. Доступ до рахунків в банках АКБ «Діамант» та АКБ «Правекс-Банк» мала тільки вона, так як документи оформлені на неї і доручень на проведення будь-яких операцій вона нікому не надавала. В період часу з 1998 по 2009 рік вона займалася підприємницькою діяльністю, а саме: закупівля та продаж с/г продукції, в основному зерновими культурами (пшениця, кукурудза, ячмінь і.т.д.).

02.03.2005 року уклала договір з СФГ «Обрій», яке представляв ОСОБА_9, на придбання кукурудзи в кількості 294, 725 тон по ціні 400 грн за одну тону на загальну суму117892, 36 грн строком до 02.04.2005 року. В договорі вона вказала адресу, за якою зареєстрована як підприємець: АДРЕСА_1, хоча ця квартира була продана нею ще в 2002 році але адресу реєстрації не змінила. З 2002 року проживала на зйомник квартирах в різних місцях. В період з 03.03.2005 року по 10.03.2005 року вона найманим транспортом вивезла 294, 725 тон з СФГ «Обрій». За придбану кукурудзу вона перерахувала на рахунок господарства грошові кошти: 24.03.2005 року -30000 грн; 07.04.2005 року -10000 грн; 08.04.2005 року -20000 грн. Всього на загальну суму 70000 грн. Решту суми відтягувала зі сплатою, оскільки був тяжкий рік. В 2006 році вони з ОСОБА_9 склали Акт звірки, де було зазначено, що вона заборгувала СФГ «Обрій» 47892,36 грн. Цю суму вона в подальшому повернула ОСОБА_9 готівкою. Коли і де це відбулося вона не пам'ятає, оскільки пройшло багато часу. Причину повернення коштів готівкою, а не по перерахунку пояснити суду не змогла. Також вона вказала, що мала змогу розрахуватися з СФГ «Обрій», і запевнила, що розрахувалася з головою ФГ «Обрій» готівкою, але будь-яких підтверджуючих документів в неї не має, зерном кукурудзи з ФГ «Обрій» вона розпорядилася на власний розсуд, а саме реалізувала, але не вказала кому, і по якій ціні, мотивуючи тим, що не пам'ятає.

Позов СФГ «Обрій» на суму 47892,36 грн не визнає в повному обсязі.

Стверджує, що умислу на те, що б не повертати кошти за придбану кукурудзу у неї не було.

На початку жовтня місяця 2008 року їй на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_3, який відрекомендувався директором СТОВ «Співдрудність», що в смт. Рокитне Київської області і попросив допомогти в придбанні для СТОВ «Співдружність» зерно кукурудзи в кількості 1000 тон, після чого вони склали договір купівлі-продажу товарів і після поставки до СТОВ «Співдружність» 1000 тон зерна кукурудзи їй було перераховано кошти на рахунок в банку «Діамант» в повному обсязі, вказати по якій ціні вона продала зерно кукурудзи в СТОВ «Співдружність» не може, так як не пам'ятає. Також вона вказала, що перед підписанням договору купівлі-продажу вона надала директору СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 копії документів, що є СПД та платником податку на додану вартість. Після першої поставленої партії товару, зерна кукурудзи, ОСОБА_3 знову заключив з нею новий договір на поставку зерна кукурудзи і розрахувався після повної поставки продукції. Прострочення терміну поставки були не значні, так як були проблеми з перевезенням. Перевезенням зерна кукурудзи з СТОВ «Співдружність» займалася особисто вона і для цього наймала вантажний автотранспорт. В січні місяці 2009 року вона знову підписала договір купівлі-продажу на поставку зерна кукурудзи в кількості 2000 тон з директором СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3, номер та точну дату і по якій ціні за тону вказати не може, так як не пам'ятає, і вона знову продовжила поставки зерна кукурудзи на СТОВ «Співдружність». В зв'язку з тим, що директор СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 повідомив її, що йому необхідно ще зерно кукурудзи вони знову підписали договір купівлі-продажу в лютому місяці, а саме два договори на поставку зерна кукурудзи в загальній кількості 2000 тон. Передоплату по вищевказаним трьом договорам купівлі-продажу директор СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 здійснював на вказані нею рахунки в установах банків АКБ «Діамант» та АКБ «Правекс-Банк». Вказати номера рахунків АКБ «Діамант» та АКБ «Правекс-Банк», кількість грошових коштів, які отримала від СТОВ «Співдрудність», кількість поставленого зерна кукурудзи до СТОВ «Співдружність» по вищевказаним трьом договорам та в яких господарствах купувала зерно кукурудзи для СТОВ «Співдрудність» вона не може, так як не пам'ятає.

На даний час їй відомо, що її борг перед СТОВ «Співдружність» становить 1808710,44 грн., вказати куди вона перерахувала, перевела кошти отримані з СТОВ «Співдружність» вказати відмовилась мотивуючи тим, що не пам'ятає. Поставку зерна кукурудзи здійснювала найманим вантажним транспортом, але вказати осіб, місце їх знаходження та які понесла витрати відмовилась мотивуючи тим, що не пам'ятає. Отримані кошти з СТОВ «Співдружність» вона через банківські установи та готівкою перерахувала та надала керівникам господарств, для закупівлі с/г продукції, але не вказала коли і в які господарства, мотивуючи тим, що не пам'ятає. Вчасно поставити зерно кукурудзи до СТОВ «Співдружність» вона не мала так як їй не було вчасно поставлено зерно кукурудзи, але не вказала назву господарства, так як не пам'ятає.

Стверджує, що 06.07.2009 року під час зустрічі в офісі Австрійської фірми підписала з ОСОБА_3 графік погашення заборгованості. Господарства та інших осіб, які мають заборгованість перед нею, остання не вказала, мотивуючи тим, що не пам'ятає.

На початку червня 2008 року до неї звернувся в телефонному режимі директор ПСП АФ "Соснівська" ОСОБА_2, який знав її з 2006 року, оскільки вона купляла у нього зерно ячменю і вчасно розрахувалась. ОСОБА_2 став її умовляти купити зерно ячменю, бо в 2007 році у нього не купляли зерно, у нього було не реалізоване зерно і йому треба було вивільнити склади. Вони домовились з ОСОБА_2 про ціну 1300 грн за одну тону. ОСОБА_2 ціна 1300 грн за тону задовольняла. ОСОБА_2 виготовив примірник договору купівлі - продажу зерна ячменю та надіслав його факсом. Договір їй надійшов, вона ознайомилась з ним, практично він її задовольняв і вона підписала його, примірник з своїм підписом та печаткою надіслала ОСОБА_2 до ПСП АФ "Соснівська". В телефонному режимі вони домовились усно, що якщо вона не згідна по ціні 1300 грн за тону, то вони переглянуть умови договору .

Врахувавши це, вона погодилась придбати зерно ячменю, так як вважала ризик цієї господарської операції для неї був мінімальний. Проте, вона реалізувала дане зерно по значно нижчій ціні: по 1150 грн за тону. В зв'язку з цим понесла збитки і хотіла придбати зерно нового врожаю, щоб розрахуватися з ОСОБА_2 На претензії ОСОБА_2 вона відповідала оплатами по рахунку і також надсилала телеграму про те, що вона його виручила, просила виручити і її, просила надати відстрочку по сплаті платежів.

Після цього ОСОБА_2 подав до Конотопської міжрайонної прокуратури заяву на неї. Прокуратурою тричі було відмовлено в порушенні кримінальної справи. Коли ОСОБА_2 на неї подавав скарги, вона всерівно продовжувала сплачувати по рахункам, проплачувала різними сумами в середньому по 50,30,20,300 тисяч грн. Вона з ОСОБА_2 домовилась , що вона буде частково проводить оплату по рахункам . Зерно вона перевезла на автомобілях марки «Камаз» з причіпами. Загрузка та вивіз зерна проводились з 03 по 12 червня 2008 року і зерно ячменю грузилось та вивозилось кожного дня. Зерно ячменю з ПСП АФ "Соснівська" вона вивезла та реалізувала до ВАТ "Київ Атлантік" в м. Миронівка Київської області, ТОВ "Кернел-Трейд" в м. Біла церква, в м. Києві є їх офіс, возила на елеватор в м. Біла Церква. Більше вона нікуди зерно не возила, про це вона повідомила ОСОБА_2 і він знав куди вона реалізувала зерно і по якій ціні. Скільки точно тон на кожний елеватор вона не пригадує. ТОВ "Кернел-Трейд" і ВАТ "Київ Атлантик" за поставлене зерно з нею розрахувались повністю на протязі трьох тижнів, це все сталось приблизно в липні 2008 року. Зерно вона реалізувала приблизно по 1150 грн за тону. Про те, що зерно було реалізоване по нижчій ціні, ніж вони домовлялися, вона повідомила ОСОБА_2 Зміст листів претензій був зрозумілий, на вказані листи претензії вона письмово не відповідала, але перераховувала через банк на його рахунок кошти і вважала це реакцією на його листи-попередження. В договорі купівлі-продажу від 02.06.08 р. вона вказала в графі "покупець" адресу АДРЕСА_1 так, як вказано було в свідоцтві про реєстрацію особи підприємницької діяльності і вважала, це юридичною адресою. Адресу в свідоцтві про реєстрацію особи підприємницької діяльності не змінила, тому, що вважала, що може мати юридичну адресу одну, а мешкати в іншому мисці. Умислу на шахрайські дії відносно ОСОБА_2 у неї не було.

Просить суд визнати її невинною у інкримінованих їй злочинах. Цивільний позов ОСОБА_9 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 47892,36 грн не визнає в повному обсязі, цивільний позов ОСОБА_3 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 1808710,44 грн визнає в повному обсязі; цивільний позов ОСОБА_2 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 631321 грн визнала в повному обсязі.

Проте вина підсудної в інкримінованому їй злочині повністю доведена наступними доказами по справі:

Показаннями потерпілого ОСОБА_9, який суду показав, що з липня місяця 1997 року є головою СФГ "Обрій", с. Вікторівка Миронівського району Київської області. В 2005 році в господарства СФГ «Обрій» виникла потреба в реалізації зерна кукурудзи, що зберігалося на Миронівському та Таганчанському (Богуславський р-н) ХПП. Перебуваючи на Таганчанському ХПП, він випадково дізнався від працівників бухгалтерії, що закупівлю зернових культур здійснює гр. ОСОБА_8 і надали йому номер телефону останньої. Даний номер телефону вказати він не може, так як не пам'ятає і в записниках на даний час відсутній. Отримавши номер мобільного телефону, він зателефонував до гр. ОСОБА_8 і домовився з нею про зустріч з приводу продажу останній зерна кукурудзи.

На початку березня 2005 року він зустрівся з гр. ОСОБА_8 на території Миронівського ХПП, де домовився з останньою про закупівлю нею в СФГ «Обрій» зерна кукурудзи в кількості 294,725 тон по ціні 400 гривень за одну тону на загальну суму 1178 92,36 гривень. Також він вказав, що вищевказану обумовлену суму за 1 тону зерна кукурудзи була запропонована ОСОБА_8, тобто 400 грн. за 1 тону зерна кукурудзи, і на той час зерно кукурудзи ніхто не скуповував і ціна була нижчою на скільки він пам'ятає 380 (триста вісімдесят) гривень за одну тону зерна кукурудзи.

Дана пропозиція його зацікавила ще більше і в подальшому було укладено договір від 02.03.2005 року, який вони власноручно підписали та завірили мокрими печатками. Відповідно до умов цього договору СПД ОСОБА_8 повинна була розрахуватися за зерно кукурудзи до 02.04.2005 року. На дану угоду він погодився в зв'язку з тим, що СПД ОСОБА_8 йому порекомендували як серйозного ділового партнера працівники Таганчанського ХПП, також СПД ОСОБА_8 запевняла його, щоб він не переживав і вона розрахується з ним в повному обсязі і у вказаний термін в договорі. Після підписання та обміну договорами СПД ОСОБА_8 він видав на ім'я ОСОБА_8 довіреність серії ЯИТ № 145816 від 02.03.2005 року на отримання належного СФГ «Обрій» зерна кукурудзи, що зберігалося на Миронівському та Таганчанському (Богуславський р-н) ХПП і вказане зерно кукурудзи СПД ОСОБА_8 вивезла в період з 03.03.2005 р. по 10.03.2005 року, але яким саме транспортом йому не відомо, так як він не був присутнім під час транспортування зерна з вищевказаних ХПП.

В зв'язку з тим, що кошти на рахунок господарства СФГ «Обрій» не надходили він зателефонував до СПД ОСОБА_8 і нагадав про заборгованість. Після цього, починаючи з 24.03.2005 року на рахунок СФГ «Обрій» почали надходити кошти, а саме: 24.03.2010 р.- 30000 (тридцять тисяч) гривень; 05.04.2005 р.- 10000 (десять тисяч) гривень; 07.04.2005 р.- 10000 (десять тисяч) гривень; 08.04.2005 р. - 20000 (двадцять тисяч) гривень. Всього надійшло 70000 (сімдесят тисяч) гривень, тобто від СПД ОСОБА_8 надійшли гроші в сумі 70000 грн. за 175 тон отриманого зерна кукурудзи. Також він вказав, що постійно телефонував до СПД ОСОБА_8 і тільки після його дзвінків остання перераховувала кошти на рахунок СФГ «Обрій». За інші 119,725 тон зерна кукурудзи грошові кошти в сумі 47892,36 грн на рахунок ФГ «Обрій» від СПД ОСОБА_8 не надійшли.

Починаючи з 08.04.2005 року СПД ОСОБА_8 на його дзвінки почала відповідати рідко, ігнорувала його прохання розрахуватися за зерно кукурудзи, мотивуючи тим, що в неї виникли проблеми і вона не може розрахуватися з господарством СФГ «Обрій» і запевняла, що розрахується пізніше. В липні місяці 2005 року він домовився з СПД ОСОБА_8 про зустріч в м. Кагарлик, яка приїхала на АЗС при в'їзді м. Кагарлик, на автомобілі іноземного виробництва БМВ, яким керував невідомий йому чоловік. Під час зустрічі з СПД ОСОБА_8 вони підписали акт звірки взаємних розрахунків між СПД «ОСОБА_8 та СФГ«Обрій», де було зазначено, що СПД ОСОБА_8 заборгувала СФГ «Обрій» за зерно кукурудзи гроші в сумі 47892,36 гривень, про що СПД ОСОБА_8 поставила підпис та особисту печатку на акті. Після підписання та завірення вище вказаного акту звірки про заборгованість СПД ОСОБА_8 в усній формі зобов'язалася розрахуватися з СФГ «Обрій» в найкоротший термін. Після цього він неодноразово звертався в телефонному режимі до СПД ОСОБА_8 з приводу розрахунку по заборгованості, але остання рідко відповідала на його дзвінки і постійно обіцяла розрахуватися, але будь-яких дій з приводу погашення заборгованості не здійснювала.

В березні-квітні місяці 2006 року, під час чергової розмови в телефонному режимі з СПД ОСОБА_8 з приводу погашення заборгованості перед СФГ «Обрій», остання повідомила його, що, якщо він буде їй надоїдати, то гроші, які вона заборгувала, він не отримає взагалі. Після даної розмови він звернувся до господарського суду з приводу відшкодування СПД ОСОБА_8 заборгованості перед господарством СФГ «Обрій», але розгляду справи в суді не було в зв'язку з тим, що вказана юридична адреса СПД ОСОБА_8, а саме: АДРЕСА_1, на договорі була не дійсною і останню неможливо було викликати до суду. Надати матеріали, які були направлені до Господарського суду м. Київ він не може, так як пройшов великий термін і дані матеріали він не може відшукати. На даний час заборгованість СПД ОСОБА_8 перед господарством СФГ «Обрій» не погашена. Починаючи з квітня місяця 2006 року по теперішній час він особисто з гр. ОСОБА_8 не зустрічався і грошових коштів, а саме вищевказаний борг в сумі 47892,36 гривень остання особисто йому наручно не надавала і на рахунок господарства СФГ «Обрій» будь-які кошти від СПД ОСОБА_8 не надходили. Таким чином, СПД ОСОБА_8 навмисно уникала зустріч з ним, не відповідала на дзвінки, вказала невірну юридичну адресу, що унеможливлювало повернення грошових коштів за отримане СПД ОСОБА_8 в ФГ «Обрій» зерно кукурудзи в цивільному порядку. Своїми умисними діями СПД ОСОБА_8 заволоділа товаро-матеріальними цінностями господарства ФГ «Обрій», а саме зерном кукурудзи в кількості 119,725 тон на суму 47892,36 грн., чим спричинила збитки господарству на вищевказану суму.

Цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 47892,36 грн підтримує в повному обсязі, просить суд його задовольнити. Просить застосувати до підсудної міру покарання у вигляді позбавлення волі.

Показаннями потерпілого ОСОБА_3, який суду показав, що з липня місяця 1997 року є засновником СТОВ «Співдружність» та з даного періоду є директором даного господарства. В грудні місяці 2008 року під час бесіди зі своїм знайомим він повідомив останнього, що на даний час займається закупкою зерна кукурудзи на що останній надав йому номер мобільного телефону гр. ОСОБА_8, а саме НОМЕР_8 і повідомив, що ОСОБА_8 займається продажем зерна кукурудзи. Після цього він відразу зателефонував до гр. ОСОБА_8 і домовився про зустріч в м. Києві на набережній на стоянці. 03.12.2008 року близько 13-00 год він зустрівся з гр. ОСОБА_8 на вище вказаному обумовленому місці і під час зустрічі вони домовились про партнерство і підписали договір № 03-12-2008 від 03.12.2009 року про поставку на СТОВ «Співдружність» зерна кукурудзи в кількості 1000 тон по ціні 435 (чотириста тридцять п'ять) гривень, що було значно нижче за ціною на ринку, також остання надала йому копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності фізична особа та копію свідоцтва № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість, які не були завірені нотаріально. Згідно умов укладеного між ними договору він перераховує кошти за зерно кукурудзи після отримання. Починаючи з 04.12.2008 року згідно попередньо укладеного договору поставки зерна кукурудзи з СТОВ «Співдружність» перераховувались кошти на розрахункові рахунки СПД ОСОБА_8, номери яких надавала йому ОСОБА_8, а саме надсилала факсимільним зв'язком, на установи банків: АБ "Діамант", АКБ "Правекс-банк", м. Київ. Оплата здійснювалась по мірі поставки зерна кукурудзи на склади СТОВ "Співдружність", тобто на перед розрахунку не проводились. За даний період часу, а саме до 17 грудня 2008 року, СПД ОСОБА_8 поставила до СТОВ "Співдружність" 971,823 тон зерна кукурудзи і нарікань на її діяльність в нього не було. Після цього він відносився до СПД ОСОБА_8 як до ділового партнера, яка чітко виконує умови укладеного договору і між ними склалися довірчі стосунки.

В зв'язку з цим СТОВ "Співдружність" та СПД ОСОБА_8 було укладено ще один договір в кінці грудня 2008 року на поставку зерна кукурудзи в кількості 2000 тон на суму 900000 гривень, який остання виконала повністю, але з порушенням терміну, а саме прострочила термін поставки на місяць. На даний факт прострочення терміну поставки зерна кукурудзи СПД ОСОБА_8 він не звернув увагу в зв'язку з тим, що поставка здійснювалась вантажним автотранспортом і в дорозі могли виникнути будь-які перешкоди, також СПД ОСОБА_8 в телефонному режимі по мобільному телефоні постійно запевняла його, що договір поставки виконає повністю і пояснювала проблеми з вантажним автотранспортом, який вона наймає для здійснення операції з доставкою зерна кукурудзи. Також СПД ОСОБА_8 запевняла його, що на даний час вона має 8000 тон зерна кукурудзи, який відправила в Білорусію і на крайній випадок поверне кошти, якщо не зможе поставити на підприємство СТОВ «Співдружність» зерно кукурудзи. Починаючи з 22.01.2009 року з СПД ОСОБА_8 він знову заключив договір № 2009-22-01 від 22.01.2009 року про поставку до СТОВ "Співдружність" 2000 тон зерна кукурудзи по ціні 560 гривень за тону зерна. В зв'язку з тим, що ціни на зерно кукурудзи піднімалися, і остання знову вказала ціну на зерно кукурудзи, що була значно нижчою за ринкову, а кількості необхідного зерна кукурудзи не вистачало, тому в нього виникла потреба у збільшені закупівлі зерна кукурудзи і СПД ОСОБА_8 сама запропонувала здійснювати предоплату за зерно кукурудзи на вказані рахунки, для того щоб вона могла здійснити закупку більшої кількості зерна кукурудзи для подальшої поставки до підприємства СТОВ «Співдружність» на протязі строків вказаних в укладеному договорі поставки зерна кукурудзи. За його вказівкою на рахунок СПД ОСОБА_8 було перераховано кошти в розмірі 200000,0 гривень від 23.01.2009 року; 500000,0 гривень від 28.01.2009 року; 510000,0 гривень від 29.01.2009 року на рахунок № НОМЕР_4 АКБ «Діамант», м. Київ, тобто загальна перерахована сума на рахунок СПД ОСОБА_8 за 2 000 тон зерна кукурудзи становить 1210000 гривень.

Згідно цього договору було поставлено 1158,976 тон зерна кукурудзи на суму 649026,56 гривень, тому було недопоставлено товару в кількості 841,024 тони, на суму 470973,44 гривні. Згідно даного договору СПД ОСОБА_8 повинна була поставити зерно кукурудзи до 22.02.2009 року, але поставки здійснювала до кінця березня 2009 року. В лютому місяці до нього в телефонному режимі звернулася СПД ОСОБА_8, яка повідомила, що в неї в наявності є зерно, яке зберігається на Погребищенському комбікормовому заводі, що в смт. Погребище, Вінницької області і остання в змозі повністю забезпечити зерном кукурудзи СТОВ «Співдружність» при цьому в зв'язку з підняттям ціни на зерно кукурудзи пояснила йому, що необхідно укласти новий договір на поставку зерна кукурудзи. З даного приводу він зателефонував до Погребищенського комбікормового заводу, де йому підтвердили про наявність зберігання зерна кукурудзи на складах. 16.02.2009 року він зустрівся з СПД ОСОБА_8 на вищевказаному місці в м. Києві, де вони знову уклали договір про поставку зерна кукурудзи, а саме: № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку 1000(тисяча) тон зерна кукурудзи по ціні 700 гривень за одну тону зерна кукурудзи, на суму 700000 гривень. Після цього 22-23.02.2009 року до нього зателефонувала СПД ОСОБА_8 і запропонувала 1000 тон зерна кукурудзи пояснивши, що зерно на даний час зберігається на Козятинському комбікормовому заводі, що в м. Козятин Вінницької області. Він зателефонував до Козятинського комбікормового заводу, де йому підтвердили про наявність зерна кукурудзи на складах. 24.02.2009 року він знову уклав з СПД ОСОБА_8 договір № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку 1000(тисячі) тон зерна кукурудзи по ціні 650 гривень за одну тону зерна кукурудзи, на суму 650000 гривень, і ціна знову ж таки була нижчою за ринкову.

Згідно вищевказаних двох договорів було здійснено платежі через банківські установи 13.02.2009 року 80000 гривень, 16.02.2009 року 170000 гривень, 19.02.2009 року 250000 гривень, 27.02.2009 року 100000 гривень та 200000 гривень, 03.03.2009 року 200000 гривень, 04.03.2009 року 100000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 в АКБ «Діамант» м.Київ та 23.03.2009 року -2 0000 0 гривень, 25.03.2009 року - 50000 гривень на рахунок № НОМЕР_6 в АКБ «Правекс банк», м. Київ.

Згідно вище вказаних двох договорів, а саме № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та договір № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року продукція (зерно кукурудзи) поставлена до СТОВ «Співдружність» не була. В зв'язку з тим, що поставки по двом вище вказаним договорам не проводились, він в телефонному режимі попросив зустрічі з ОСОБА_8 і зустрівся в кафе «Булівар» під Києвом по Одеській трасі, і станом на 10.04.2009 року з СПД ОСОБА_8 був підписаний акт взаємозвірки, згідно якого заборгованість СПД ОСОБА_8 перед СТОВ «Співдружність» кладала 1808710,44 гривень. СПД ОСОБА_8 під час бесіди пояснила йому, що на даний час погасити заборгованість не в змозі в зв'язку з тим, що відправлене нею зерно кукурудзи на Білорусію не було проплачене, тобто на той момент вона ще не отримала кошти за зерно кукурудзи і попросила дати їй відстрочку до червня місяця і вона розрахується любим зерном, але починаючи з моменту підписання акту звірки СПД ОСОБА_8 на його дзвінки не відповідала і постійно уникала зустрічі. Також він додав, що з СПД ОСОБА_8 він постійно зустрічався на автостоянці на набережній в м. Києві і один раз в кафе "Болівар", яку привозив на автомобілі БМВ-520 д/н НОМЕР_2, синього кольору, невідомий чоловік і всі договори та бухгалтерські документи підписувала СПД ОСОБА_8 власноручно в його присутності та завіряла свій підпис печаткою СПД, яку привозила з собою і на запитання щодо зустрічі в її офісі постійно вигадувала різні причини, яким він не придавав уваги, так як його цікавили тільки поставки зерна кукурудзи. Починаючи з другої половини березня місяця по липень місяць 2009 року він став самостійно розшукувати ОСОБА_8, неодноразово відвідував її місце проживання в АДРЕСА_3, чергував біля будинку по декілька днів, так як остання стала уникати зустрічі з ним. В подальшому він попросив своїх знайомих осіб, які мали справу з ОСОБА_8 організувати їм зустріч на Австрійській фірмі, що в м. Київ по вул. Танкова, 8, для вирішення питання щодо погашення заборгованості. В червні-липні місці 2009 р. їм організували зустріч в офісі Австрійської фірми ТОВ ФА «Інтертрейдінг Україна», що в м. Київ по вул. Танкова, 8, де в присутності директора ОСОБА_11, ОСОБА_8 визнала борг перед господарством СТОВ «Співдружність» в сумі 1808710,44 (один мільйон вісімсот вісім тисяч сімсот десять гривень сорок чотири копійки) гривень і повідомила, що поверне борг з нового врожаю 2009 року, так як всі кошти перевела на господарства, але на які саме вказувати категорично відмовилась. Також він вказав, що будь-яких угод з приводу погашення заборгованості не складав і не підписував. Графіка погашення заборгованості від 06.07.2009 року, про який вказує ОСОБА_8, який нібито він підписував в офісі Австрійської фірми в присутності директора даної фірми, він з ОСОБА_8 не складав і не підписував, і вказав, що фотокопію «Графіка погашення заборгованості» від 06.06.2009 року бачить вперше. Ціну за зерно кукурудзи завжди пропонувала йому ОСОБА_8 і ціна завжди була нижчою ніж на ринку по Київській області, що його як директора господарства заінтересувало і ОСОБА_8 під час виконання умов укладених договорів, починаючи з 22.01.2009 року, запропонувала здійснювати передоплату за зерно кукурудзи на вказані нею рахунки, для того щоб остання могла здійснити закупку більшої кількості зерна кукурудзи для подальшої поставки до його підприємства, і запевняла його, що в разі будь-якої ситуації в змозі вирішити питання щодо виконання умов договорів, тобто відшкодує збитки або грошима, або любим видом зерна. На даний час заборгованість СПД ОСОБА_8 перед господарством «Співдружність» не погашена і складає 1808710,44 (один мільйон вісімсот вісім тисяч сімсот десять гривень сорок чотири копійки) гривень.

Підтримує цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 1808710,44 грн в повному обсязі і просить суд його задовольнити. Просить застосувати до підсудної міру покарання у вигляді позбавлення волі.

Показаннями потерпілого ОСОБА_2, який суду показав, що він працює на посаді директора АФ ПСП "Соснівська", а також є його власником. Згідно статуту ПСП АФ "Соснівська" займається вирощуванням сільськогосподарської продукції та її реалізації. Так, з метою реалізації зерна ячменю 02.06.2008 року ним було факсом укладено договір купівлі-продажу зерна з особою підприємницької діяльності ОСОБА_8 та поставлено 1116 тон 400 кілограм зерна ячменю. Поставлено на 116 тон 400 кілограм обініж вказано в договорі по взаємні згоді сторін (було домовлено на поставку 1000 тон). Вивоз зерна проводився ОСОБА_8 її автотранспортом, погрузла була на території ПСП АФ "Соснівська". Особисто ОСОБА_8 до ПСП АФ "Соснівська" не приїздила, а передала договір з мокрою печаткою через представника, водія. Він теж у відповідь передав їй копію договору з особистим підписом та печаткою. ОСОБА_8 у нього ніяких підозр не викликала, оскільки у 2006 році вони з нею співпрацювали і вона виконала умови договору, тому викликала довіру. Після поставки зерна ОСОБА_8 оплатила: 05.08.2008 року 390 тис. грн.; 02.10.2008 року 320 тис. грн. Всього 510 тис. грн. Проте, ця оплата була проведена після листів-попередження. Після останньої проплати більше коштів не надходило. ОСОБА_8 стала уникати контактів, на неодноразові листи-попередження не відповідала. Він звернувся з скаргою до прокуратури і лише після того, як її викликали до прокуратури, ОСОБА_8 29.08.2008 року оплатила 120 тис. грн. Документи, податкову накладну, рахунок, реєстр накладних на відправку зерна, він відправив до АДРЕСА_1 ОСОБА_8, але адресат за цією адресою не проживав згідно поштового повідомлення. Ця адреса була вказана ОСОБА_8 в договорі-купівлі продажу, в свідоцтві про реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності. Останній раз він з ОСОБА_8 спілкувався в листопаді 2008 року, вона телефонувала, обіцяла погасити заборгованість, але так і не оплатила. Так, як ОСОБА_8 на претензії не відповідала, адреса вказана нею не вірно, листи-попередження відмовилась отримувати, все це позбавило його можливості звернутися з позовом до Господарського суду. ОСОБА_8 не бажала виходити на контакт і вирішувати питання по спірних відносинам. Діями ОСОБА_8 ПСП АФ "Соснівська" заподіяно матеріальні збитки.

Цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди підтримує в розмірі 63132і грн, просить суд його задовольнити. Просить застосувати до підсудної міру покарання у вигляді позбавлення волі.

Показаннями свідка ОСОБА_12, яка суду показала, що вона з березня 2003 року працює головним бухгалтером в СТОВ "Співдружність", що знаходиться за адресою смт. Рокитне вул. Поповича, 41-а. Особисто вона з гр. ОСОБА_8 ніколи не зустрічалась і будь-яких документів в присутності останньої не підписувала, договори з гр. ОСОБА_8 укладав директор СТОВ "Співдружність" ОСОБА_3. Починаючи з 04.12.2008 року, за вказівками директора СТОВ "Співдружність" ОСОБА_3, згідно попередньо укладених договорів поставки зерна кукурудзи з СПД ФО ОСОБА_8 вона перераховувала кошти на розрахункові рахунки СПД ОСОБА_8, номери яких надавав їй директор СТОВ "Співдружність" ОСОБА_3, а саме на установи банків: АБ "Діамант", АКБ "Правекс- банк", м. Київ. Оплата здійснювалась по мірі поставки зерна кукурудзи на склади СТОВ "Співдружність", тобто наперед розрахунки не проводились. За даний період часу, а саме до 17 грудня місяця 2008 року, СПД ОСОБА_8 поставила до СТОВ "Співдружність" 971,823 тон зерна кукурудзи, і нарікань на її діяльність не було. Починаючи з 22.01.2009 року з СПД ОСОБА_8 було укладено договір № 2009-22-01 від 22.01.2009 року про поставку до СТОВ "Співдружність" 2000 тон зерна кукурудзи по ціні 560 гривень за тону зерна і за вказівкою директора СТОВ "Співдружність" ОСОБА_3 на рахунки СПД ОСОБА_8 було перераховано кошти в розмірі 200000,0 гривень від 23.01.2009 року; 500000,0 гривень від 28.01.2009 року; 510000,0 гривень від 29.01.2009 року на рахунок № НОМЕР_4 АКБ «Діамант», м. Київ, тобто перерахована загальна сума на рахунок СПД ОСОБА_8 за 2000 тон зерна кукурудзи 1210000 гривень. Згідно цього договору було поставлено 1158,976 тон зерна кукурудзи на суму 649026,56 гривень, недопоставлено товару в кількості 841,024 тони на суму 470973,44 гривні.

В лютому місяці з СПД ОСОБА_8 були додатково укладені договори про поставку зерна кукурудзи, а саме: № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку 1000 тон зерна кукурудзи, по ціні 700 гривень за одну тону зерна кукурудзи, на суму 700000 гривень; № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку 1000 тон зерна кукурудзи, по ціні 650 гривень за одну тону зерна кукурудзи, на суму 650000 гривень. Згідно вище вказаних двох договорів було здійснено платежі через банківські установи: 13.02.2009 року 80000 (вісімдесят тисяч) гривень, 16.02.2009 року 170000 гривень, 19.02.2009 року 250000 гривень, 27.02.2009 року 100000 гривень та 200000 гривень, 03.03.2009 року 200000 гривень, 04.03.2009 року - 100000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 в АКБ «Діамант» м. Київ та 23.03.2009 року - 200000 гривень, 25.03.2009 року -50000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 94 в АКБ «Правекс-банк», м. Київ. Згідно вищевказаних двох договорів, а саме № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року продукція (зерно кукурудзи) до СТОВ «Співдружність» поставлена не була. Станом на 10.04.2009 року з СПД ОСОБА_8 був підписаний акт взаємозвірки згідно якого її заборгованість перед СТОВ «Співдружність» становить 1808710,44 гривень. На даний час заборгованість не погашена.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_11, який на досудовому слідстві показав, що з 2003 р. по 2011 р. був директором ТОВ ФА «Інтертрейдінг Україна», і згідно статуту власником ТОВ ФА «Інтертрейдінг Україна» є Австрійська фірма ФА «Інтертрейдінг АГ» м. Лінц Австрія і він згідно статутних документів представляв інтереси від імені фірми на території України. З директором СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 він знайомий на протязі 7-ми років і останній є їхнім агентом по закупівлі зернових культур, і вони перераховували кошти на СТОВ «Співдружність» для закупівлі зерна. В березні місяці 2009 року ОСОБА_3 повідомив йому, що на даний час виникла проблема з поставкою зерна, оскільки СПД ОСОБА_8, з якою він уклав ряд договорів на поставку зерна кукурудзи, не виконує умови договорів, а гроші були перераховані на рахунки останньої в банк. В подальшому ОСОБА_3 самостійно намагався вирішити питання з СПД ОСОБА_8 щодо поставки зерна, але остання постійно уникала зустрічей з ним, про що ОСОБА_3 постійно його інформував. В червні місяці 2009 року ОСОБА_3 прибув до офісу ТОВ ФА «Інтертрейдінг Україна», що в м. Київ вул. Танкова, 8, також там була і ОСОБА_8 з якою було проведено бесіду щодо повернення боргу до СТОВ «Співдружність», яка пояснила, що поверне борг з нового врожаю, але яким чином не вказувала, і була домовленість про зустріч з ОСОБА_8 перед збором врожаю, так як ОСОБА_8 запевнила його, що всі кошти перевела в господарства, але не вказувала в які. Також він вказав, що під час вищевказаної зустрічі додаткової угоди між СПД ОСОБА_8 та директором СТОВ «Співдружність» ОСОБА_3 щодо погашення заборгованості в письмовій формі не укладалось, і будь-яких документів не підписували.

Показаннями свідка ОСОБА_13, який суду показав, що йому відомо, що 02.06.08 року було укладено договір купівлі продажу зерна з особою підприємницької діяльності ОСОБА_8 на поставку зерна ячменю. Згідно договору ПСП АФ "Соснівська" від грузило на автомобіль "Камаз" та відправило до м. Києва ОСОБА_8 1116 тон. 400 кілограм зерна ячменю, на загальну суму з ПДВ 1451 320 грн. За поставлене зерно від ОСОБА_8 надійшло: 05.08.08 року 390 тис грн.; 02.10.08 року 120 тис грн. Більше ніяких проплат не було. Директор ПСП АФ "Соснівська" направляв листи з метою спонукання ОСОБА_8 до оплати. На жодний лист відповіді не надійшло. Особисто він телефонував ОСОБА_8 і просив проплатити за зерно. ОСОБА_8 на його неодноразові вимоги сплатити за поставлене зерно, їх було не менше п"яти, обіцяла

проплатити. Свою несплату мотивувала відсутністю коштів, обіцяла, що як тільки продасть

зерно, то зразу проплатить, але так і не проплатила. В 2006 році вони з ОСОБА_8. співпрацювали і вона оплатила за поставлене зерно, тому увійшла до них у довіру.

Особисто, крім телефону, він з ОСОБА_8 не зустрічався. Договір укладав директор ОСОБА_2. По договору було домовлено на поставку 1000 тон, але відправленої 1116 тон. 400

кілограм, від ОСОБА_8 при відгрузці зерна заперечень не було. Загальну накладну

виписував він особисто, при погрузці зерна він не був. Як ОСОБА_8 розпорядилась

зерном йому невідомо.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10, яка на досудовому слідстві показала, що вона проживає разом з сім"єю, на протязі тривалого часу. З ОСОБА_8 раніше не зустрічалась та ніякої інформації стосовно її діяльності не має. Квартира за адресою АДРЕСА_1 знаходиться в її приватні власності і ОСОБА_8 тут не проживала та не проживає.

РОКИТНЯНСЬКА СПРАВА

Протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_8 від 14.06.2010 року, яка підтвердила підписання договорів поставки № 2009-16-02 від 16.02.2009 року, № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року з СТОВ «Співдружність», згідно яких повинна була поставити зерно кукурудзи в строк до 24.03.2009 року та отримання на власні рахунки в установах банків АКБ «Діамант» та АКБ "Правекс-банк", м. Київ коштів з СТОВ «Співдружність», але вказати куди їх витратила, перерахувала категорично відмовилася. ( том 1 а.с. 93-97 )

Протоколом очної ставки між потерпілим ОСОБА_9 та обвинуваченою ОСОБА_8 від 15.06.2010 року, яка підтвердила підписання договору закупівлі зерна № 08 від 02.03.2005 року з СФГ «Обрій», згідно якого повинна була здійснити оплату за отримане зерно кукурудзи в строк до 02.04.2005 року перерахувавши кошти на рахунок СФГ «Обрій», але чому не провела повний розрахунок за зерно кукурудзи повідомила, що мала проблеми не вказавши які саме. Також ОСОБА_8 підтвердила, що з 2002 року за вказаною на договорах юридичною адресою АДРЕСА_1, вона не з'являлася, і не проживала. ( том 1 а.с. 139-143 )

Актом ревізії КРВ в Миронівському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності селянського (фермерського) господарства «Обрій» за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року № 24-31/36 від 09.07.2010 року, згідно якого СФГ «Обрій» відпущено СПД ОСОБА_8 294,725 тон зерна кукурудзи на суму 117892,36 грн. ( в тому числі ПДВ - 19648, 73 грн.) на підставі договору № 08 від 02.03.2005 року. Кукурудза отримана СПД ОСОБА_8 за дорученням серії ЯИТ № 14 5816 від 24.03.2005 року. Ревізією банківських виписок СФГ «Обрій» по рахунку № 20001276202001, відкритому в Миронівському відділені Ощадного банку № 3322, за період з 02.03.2005 року по 30.06.2010 року встановлено, що фермерському господарству на вказаний розрахунковий рахунок надійшли кошти від СПД ОСОБА_8 за отримане зерно кукурудзи в сумі 70000,0 грн., зокрема: 24.03.2005 року - 30000 грн., 05.04.2005 р. - 10000 грн., 07.04.2005 р. - 10000 грн., 08.04.2005 р. - 20000 грн. і, починаючи з 08.04.2005 року по 30.06.2010 року кошти на розрахунковий рахунок СФГ «Обрій» від СПД ОСОБА_8 не надходили. Отже, враховуючи вищевикладене, заборгованість СПД ОСОБА_8 перед СФГ «Обрій» за отримане зерно згідно договору від 02.03.2005 року становить 47892,36 грн. ( том.2 а.с. 64-67 )

Актом ревізії КРВ в Рокитнянському районі окремих питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського ТОВ «Співдружність» за період з 01.12.2008 року по 01.04.2010 року № 34-31/38 від 08.06.2010 року, згідно якого в грудні 2008 року СТОВ «Співдружність» в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено договори поставки № 2008-12-01 від 01.12.2008 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2000 тон по ціні 450 грн. за 1 тону на загальну суму 900000,0 грн. та від 02.12.2008 № 2008-12-03 на продаж 1000 тони кукурудзи фуражної на суму 435000,0 грн. СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в грудні перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 1232737,0 грн., а саме за платіжними дорученнями : № 786 від 04.12.2008 року - 64249,5 грн., № 791 від 05.12.2008 року - 70000,0 грн., № 815 від 17.12.2008 року - 50000,0 грн., № 828 від 23.12.2008 року - 100000,0 грн., № 831 від 24.12.2008 року - 138487,5 грн., № 837 від 25.12.2008 року - 70000,0 грн., № 838 від 25.12.2008 року - 80000,0 грн., № 849 від 29.12.2008 року - 250000,0 грн., № 863 від 29.12.2008 року - 50000,0 грн., № 866 від 30.12.2008 року - 260000,0 грн., № 867 від 30.12.2008 року - 100000,0 грн.

В січні 2009 року СТОВ «Співдружність» в особі директора ОСОБА_3 (покупець) укладено договори поставки № 2009-22-01 від 22.01.2009 року з ФОП ОСОБА_8 (продавець) на поставку кукурудзи фуражної в кількості 2000 тон по ціні 569 грн. за 1 тону на загальну суму 1120000,0 грн.. СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в січні перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 1210000,0 грн., а саме: за платіжними дорученнями № 34 від 23.01.2009 року - 200000,0 грн., № 59 від 28.01.2009 року - 500000,0 грн., № 68 від 29.01.2009 року - 510000,0 грн.. В лютому місяці 2009 року укладено договори № 2009-16-02 від 16.02.2009 року на поставку кукурудзи фуражної в кількості 1000 тон на суму 7 00000,0 грн. та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року на поставку кукурудзи в кількості 1000 тон на суму 650000,0 грн..

СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в лютому перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 8 00000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 108 від 13.02.2009 року - 80000,0 грн., № 110 від 16.02.2009 року - 170000,0 грн., № 134 від 19.02.2009 року -250000,0 грн., № 152 від 27.02.2009 року - 200000,0 грн., № 159 від 27.02.2009 року - 100000,0 грн.. ФОП ОСОБА_8 відпущено згідно накладної № 27.02-04 від 27.02.2009 кукурудзу фуражну в кількості 1779,56 тон на суму 751289,56 грн. в т.ч. ПДВ 125214,93 грн. Відповідно Книги складського обліку кукурудзи оприбутковано в СТОВ «Співдружність» в кількості 1779,56 тон на суму 751289,56 грн., в т.ч. ПДВ 125214,93 грн. .

СТОВ «Співдружність» відповідно виписок банку та платіжних доручень в березні місяці 2009 року перераховано кошти ФОП ОСОБА_8 в сумі 550000,0 грн., а саме за платіжними дорученнями № 170 від 03.03.2009 року - 200000,0 грн., № 180 від 04.03.2009 року - 100000,0 грн., № 213 від 23.03.2009 року - 200000,0 грн., № 221 від 25.03.2009 року - 50000,0 грн. .

Відповідно бухгалтерських даних по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» станом на 01.01.2010 року рахується дебіторська заборгованість за ФОП ОСОБА_8 в сумі 1808710,44 грн. ( том. 2 а.с. 12-15 )

Протоколом огляду документів з копією аркушів журналу реєстрації договорів СТОВ «Співдружність» за 2009 рік до нього від 28.06.2010 року, згідно якого під час перевірки виявлено записи договорів № 2009-22-01 від 22.01.2009 року, № 2009-16-02 від 16.02.2009 року та № 2009-24-02-01 від 24.02.2009 року купівлі-продажу з СПД ОСОБА_8 код НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4. ( том. 1 а.с. 112-124 )

Роздруківками руху коштів по банківській установі АКБ «Діамант» по власному рахунку ОСОБА_8 .№ НОМЕР_4 вбачається, що кошти за зерно кукурудзи з СТОВ «Співдружність» надійшли на рахунок СПД ОСОБА_8, згідно платіжних доручень № 34 від 23.01.2009 року - 200000 грн., №59 від 28.01.2009 року - 500000 грн., № 68 від 29.01.2009 року - 510000 грн., № 108 від 13.02.2009 року - 80000 грн., № 110 від 16.02.2009 року - 170000 грн., № 134 від 19.02.2009 року - 250000 грн., № 152 від 27.02.2009 року - 200000 грн., № 159 від 27.02.2009 року - 100000 грн., № 170 від 03.03.2009 року - 200000 грн., № 180 від 04.03.2009 року -100000 грн., в загальній сумі 2310000 грн..

В подальшому в даний період ОСОБА_8 з 29.01.2009 р. по 06.03.2009 р. було знято кошти готівкою в сумі 1 334000 грн., а саме: 29.01.2009 року - 150000 грн., ЗО.01.2009 року - 120000 грн., 03.02.2009 року - 100000 грн., 04.02.2009 року - 100000 грн., 18.02.2009 року - 1-66000 грн., 20.02.2009 року - 40000 грн., 23.02.2009 року - 50000 грн., 24.02.2009 року - 63000 грн., 27.02.2009 року - 100000 грн., 27.02.2009 року - 203000 грн., 04.03.2009 року - 230000 грн., 06.03.2009 року -112000 грн. ( том 1 а.с. 171-177)

Роздруківками руху коштів по банківській установі АКБ «Правекс-Банк» по власному рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 вбачається, що кошти за зерно кукурудзи з СТОВ «Співдружність» надійшли на рахунок СПД ОСОБА_8, згідно платіжних доручень № 213 від 23.03.2009 року - 200000 грн., № 223 від 25.03.2009 року - 50000 грн., в загальній сумі

250000 грн..

В подальшому в даний період ОСОБА_8 з 23.03.2009 р. по 05.07.2009 р. було знято кошти готівкою в сумі 327000 грн., а саме: 24.03.2009 року - 50000 грн., 27.03.2009 року - 94000 грн., 02.04.2009 -22000 грн., 03.04.2009 року - 9500 грн., 06.04.2009 року - 3500 грн., 14.04.2009 року - 12000 грн., 24.04.2009 року - 700 грн., 24.03.2009 року - 6300 грн., 30.04.2009 року - 15000 грн., 07.05.2009 року - 25000 грн., 12.05.2009 року - 12000 грн., 15.05.2009 року - 9000 грн., 22.05.2009 року - 20000 грн., 25.05.2009 року - 10000 грн., 28.05.2009 року - 37000 грн., 19.06.2009 року - 1000 грн. (том 1, а.с. 188-194)

Довідкою ТБ «Київська агропромислова біржа» від 23.01.2012 року рівень середньозважених біржових цін, які склалися на біржовому ринку України за внутрішніми угодами на умовах СПОТ та базисом поставки ЕХW на товар кукурудза 3 клас станом на: 22.01.2009 р. становить 754,44 грн. за одну тону, 16.02.2009 р. становить 850,00 грн. за одну тону, 24.02.2009

р. становить 910,00 грн. за одну тону (ціни вказані з урахуванням ПДВ). (том 3, а.с. 27)

СУМСЬКА СПРАВА

Протоколом очної ставки між обвинуваченою ОСОБА_8 та потерпілим ОСОБА_2, в

ході якого ОСОБА_2 розповів про обставини заволодіння майном з боку ОСОБА_8 (т.2 а.с.97-117)

Протоколом виїмки та огляду від 07.08.2009 року в ході якого вилучено та оглянуто

документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків ТОВ "Кернел-Трейд" з ФОП

ОСОБА_8 на загальну суму 845 906,75 грн., отримано ОСОБА_8 845 906,75 грн. (а.с. 126-135 т.2 )

Протоколом виїмки та огляду від 07.08.2009 року в ході якого вилучено та оглянуто

документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків АТ "Київ Атлантік України" з ФОП

ОСОБА_8 на загальну суму 756078,95 грн., отримано ОСОБА_8 728 079 грн. (а.с. 138-154 т.2)

Протоколом виїмки від 25.05.2009 року в ході якого в ПСП АФ "Соснівські" вилучено оригінали договору - купівлі продажу зерна від 02.06.2008 року, податкові накладні, накладні на поставку зерна, рахунки, довіреності, реєстр накладних,, виписки з банку про сплату коштів ФОП ОСОБА_8,. ( а.с.227 т.2 )

Протоколом виїмки від 04.04.2011 року в ході якого в АКБ «Європейський» вилучено виписку руху коштів (грн.) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 ( а.с. 94 т. 3 )

Протоколом виїмки від 07.04.2011 року в ході якого в ЗАТ «ОТП БАНК» вилучено

виписку руху коштів (грн.) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 ( а.с. 215 т. 3)

Протоколом виїмки від 07.04.2011 року в ході якого в ЗАКІБ«Укрсиббанк КРУ» вилучено випискуруху коштів(грн) порозрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8,(а.с. 293 т. 3)

Протоколом виїмки від 07.04.2011 року в ході якого в АКБ «ПравексБанк» вилучено виписку руху коштів(грн.) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8.(а.с.304 т. 3)

Протоколом виїмки від 07.04.2011 року в ході якого в АБ «ДиамантБанк» вилучено виписку руху коштів(грн.) по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_8 (а.с.317 т. 3)

Протоколом огляду речових доказів від 25.05.2009 року: договору - купівлі продажу зерна від 02.06.2008 року, податкові накладні, накладні на поставку зерна, рахунки, довіреності, реєстр накладних, виписки з банку про сплату коштів ФОП ОСОБА_8 (а.с.228т.2)

Договор поставки № БЦ78\8 від 06.06.08 року між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Кернел-Трейд». (а.с. 128 т.2)

Протокол погодженя 5/09-08 від 05.09.2008 року про укладання договору щодо надання у лізинг ОСОБА_8 транспортних засобів. (а.с. 22 т. 2).

Проаналізувавши обставини справи, при яких вчинено злочин, матеріали справи та дії підсудної під час вчинення злочину, суд прийшов до висновку, що в діях підсудної має місце вчинення шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Обман виразився в тому, що при укладанні договорів поставки чи закупівлі підсудна вказувала в договорах адресу, за якою вона не проживала та не працювала уже з 2002 року, чим унеможливила вирішувати питання стягнення боргів в господарському суді.

В епізоді про недопоставку зерна СТОВ «Співдружність» обман виразився також в тому, що на підтвердження наявності у неї зерна ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_3 про те, що зерно зберігається на Погребищенському та Козятинському комбікормових заводах, що там підтвердили, проте це зерно йому не поставила.

Зловживання довірою виразилося в тому, що ОСОБА_8 до вчинення нею злочину входила в довіру до директорів підприємств: ОСОБА_9 , ОСОБА_3, ОСОБА_2, з якими вона входила в контакт по закупівлі чи продажу товару: перший договір вона виконувала відповідно до укладеного договору і проводила вчасно розрахунки з ним. Так, вона уклала і виконала договір поставки кукурудзи з СТОВ «Співдружність», чим ввійшла в довіру до ОСОБА_3, і зразу ж запропонувала йому укласти договори на поставку кукурудзи з передоплатою. ОСОБА_3, врахувавши виконання попереднього договору, довірившись підсудній, уклав ще три договори на поставку кукурудзи і проплатив їх. При цьому після укладення першого із трьох договорів підсудна з метою укладення наступних і отримання грошей зразу ж стала поставляти зерно і проводила поставку зерна до проплати ОСОБА_3 всіх трьох договорів. Після чого поставку припинила. Тут же зняла кошти, отримані нею від ОСОБА_3, з рахунків. Підсудна розуміла, що звернутися до господарського суду ОСОБА_3 не зможе, оскільки в договорах указана невірна адреса, а якщо і звернеться, то стягнути з неї нічого не зможе, оскільки рахунки вона закрила, а майна у неї не було крім автомобіля.

Аналогічно ОСОБА_8 ввійшла в довіру і до ОСОБА_2., з яким в 2006 році вона уклала договір на закупку зерна і своєчасно його виконала. Укладаючи угоду з ПСП АФ «Соснівська» в 2008 році вона провела закупку зерна по завищеній на той час ціні по 1300 грн за тону , тоді як риночка ціна була 1150-1200 грн за тону. Зерно зразу ж нею було реалізоване і отримані гроші за нього. Проте, кошти ОСОБА_2 вона повернула частково. Продаючи зерно по нижчій ціні, чим закупівельна вона не мала на меті розраховуватися з ОСОБА_2

Все це говорить про те, що умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою виник у підсудної ОСОБА_8 в момент укладання договорів.

Твердження підсудної, що вона мала намір провести розрахунки по договорах, спростовуються матеріалами справи, з яких видно, що на момент коли необхідно було провести розрахунки, у неї були наявні кошти для цього на рахунках в банках, але вона знімали ці кошти готівкою і дати суду пояснення куди вона їх діла не змогла.

Не знайшов підтвердження в судовому засіданні і той факт, що між ОСОБА_8 та ОСОБА_3був укладений Графік погашення заборгованості, який вони склали і підписали в присутності ОСОБА_11 і в складанні якого їм допомагали менеджер і директор Австрійської фірми ОСОБА_11. Так, і ОСОБА_3, і ОСОБА_11 (протокол допиту т.3 а.с.25) заперечують цей факт. Крім того, стиль і текст, наданого ОСОБА_8 «графіка» свідчать про те, що він складений особою, яка не є компетентною особою при складанні таких документів.

Таким чином, вина підсудної повністю доведена в судовому засіданні.

Дії підсудної суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки своїми умисними діями, вона заволоділа чужим майном шляхом зловживання довіри в великих розмірах (шахрайство).

Дії підсудної суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки своїми умисними діями, вона заволоділа чужим майном, шляхом обману і зловживання довіри в особливо великих розмірах (шахрайство).

При призначенні виду і міри покарання підсудній суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної та обставини, що помякшують та обтяжують покарання.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що підсудна по місцю проживання характеризується позитивно, згідно даних лікаря-нарколога та лікаря-психіатра за медичною допомогою не зверталася та на обліку не перебуває.

Обставинами, які помякшують покарання суд визнає те, що підсудна пенсійного віку.

Обставин, які обтяжують покарання суд не встановив.

Невизнання вини підсудною суд визнає, як засіб захисту і бажання уникнути відповідальності за вчинений злочин.

Враховуючи обставини справи, що підсудна не розкаялась, не прийняла мір до відшкодування заподіяної нею матеріальної шкоди суд вважає, що міра покарання їй повинна бути призначена у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна і не знаходить підстав до застосування до неї ст..ст. 69, 75 КК України.

ОСОБА_8 перебуває під вартою з 11.07.2009 року. Цей строк підлягає зарахуванню в строк відбування покарання.

СФГ «Обрій» до ОСОБА_8 заявило цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 47892,36 грн.

Підсудна даний позов не визнала в повному обсязі.

Проте, судом встановлено, що заборгованість по договору складає 47892,36 грн, що підтверджено матеріалами кримінальної справи. Позов підлягає задоволенню.

СТОВ «Співдружність» до ОСОБА_8 заявило цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 1808710,44 грн.

Даний позов підсудна визнала в повному обсязі і він підтверджений матеріалами кримінальної справи. Позов підлягає задоволенню.

ПСП АФ «Соснівська» до ОСОБА_8 заявило цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 631321 грн.

Даний позов підсудна визнала в повному обсязі і він підтверджений матеріалами кримінальної справи. Позов підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог статті 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Судові витрати: за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 1641,12 грн та за проведення балістичної експертизи в сумі 375,60 грн підлягають стягненню з підсудної на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Киїіській області та в Сумській області відповідно.

Речові докази: документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків ТОВ "Кернел-

Трейд" з ФОП ОСОБА_8, документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків АТ

"Київ Атлантік України" з ФОП ОСОБА_8, договір купівлі-продажу зерна від 02.06.2008

року, податкові накладні, накладні на поставку зерна, рахунки, довіреності, реєстр

накладних, виписки з банку про сплату коштів ФОП ОСОБА_8, що знаходяться при матеріалах кримінальної, підлягають залишенню в ній (а.с. 228 т.1,136 т.2, 155 т.2 );

печатка ФОП ОСОБА_8 з чохлом, що знаходяться на зберіганні в Конотопському МВ ГУМВС, підлягають поверненню підсудній.

Керуючись ст. ст.323, 324, 328 КПК України, ст. ст. 23, 1166, 1167 ЦК України, суд,-

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених:

ч. 3 ст. 190 КК України і призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі;

ч. 4 ст. 190 КК України і призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_8 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та визначити остаточне покарання їй у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід ОСОБА_8 залишити утримання під вартою та утримувати в СІЗО Державного Департаменту України з питань виконання покарань м. Києва та Київської області до вступу вироку в законну силу.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту взяття під варту, тобто з 11.07.2009 року.

Цивільний позов СФГ «Обрій» до ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь СФГ «Обрій» матеріальну шкоду в розмірі 47892,36 грн.

Цивільний позов СТОВ «Співдружність» до ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь СТОВ «Співдружність» матеріальну шкоду в розмірі 1808710,44 грн.

Цивільний позов ПСП АФ «Соснівська» до ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь ПСП АФ «Соснівська» матеріальну шкоду в розмірі 631321 грн.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, (р/рахунок: 31250272210700 в УДК у Київській області, Банк одержувача: ГУДКУ у Київській області, МФО: 821018, код ЄДРПОУ: 25574713, ІПН: 255747110361, призначення платежу: з приміткою « за проведення експертизи та дослідження») - витрати в сумі 1641,12 грн (одна тисяча шістсот сорок одна гривня 12 коп).

Стягнути з ОСОБА_8 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Сумській області, (р/рахунок: 35221004000389, Банк одержувача: ГУДКУ у Сумській області, МФО: 837013, код ЄДРПОУ: 25574892, призначення платежу: за експертизу № 85 від 13.06.2009 року) - витрати в сумі 375,60 грн (триста сімдесят п'ять гривень 60 коп).

Речові докази: документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків ТОВ "Кернел-

Трейд" з ФОП ОСОБА_8, документи поставки зерна ячменю та взаєморозрахунків АТ

"Київ Атлантік України" з ФОП ОСОБА_8, договір купівлі-продажу зерна від 02.06.2008

року, податкові накладні, накладні на поставку зерна, рахунки, довіреності, реєстр

накладних, виписки з банку про сплату коштів ФОП ОСОБА_8, що знаходяться при матеріалах кримінальної, залишити в справі (а.с. 228 т.1,136 т.2, 155 т.2 );

печатку ФОП ОСОБА_8 з чохлом, що знаходяться на зберіганні в Конотопському МВ ГУМВС, повернути засудженій.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через Таращанський районний суд.

Головуючий: Бабоїд Олена Марківна