Постанова № 25067205, 27.06.2012, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.06.2012

Дело № 815/9020

2012 года

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27 июня 2012 года Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области в составе:

председательствующего - судьи Николовой И.С.

при секретаре Белинской А.Ю.,

с участием прокурора Гринько Н.С.,

защитника ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Мелитополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, женатого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

по ст.219 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 являясь согласно протокола общих сборов учредителей от 01.12.2008 года и согласно приказа от 04.12.2012 года директором ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения»(ЕГРПОУ 31067353) (далее ООО «МЗПС»), зарегистрированного исполнительным комитетом Мелитопольского городского совета под №02140811Ю0010297 по юридическому адресу: Запорожская область, г.Мелитополь, ул.Дзержинского, 21/2, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, будучи служебным лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, довел ООО «МЗПС»до банкротства при следующих обстоятельствах.

В декабре 2008 года у директора ООО «МЗПС»ОСОБА_2 возникло намерение на доведение до банкротства ООО «МЗПС»с целью избежания погашения задолженности по кредитным обязательствам ООО «МЗПС»перед АО «Укрэксимбанк»в общей сумме 37 446 571,11 гривен.

С целью реализации своего преступного намерения, в указанный период времени ОСОБА_2, будучи директором ООО «МЗПС», совершил умышленные действия по выведению из оборота предприятия денежных средств и имущества, используемых в хозяйственной деятельности предприятия, что привело к финансовой несостоятельности ООО «МЗПС»и невозможности погашения существующей задолженности перед АО «Укрэксимбанк», который является государственной собственностью, так как учредителем банка в единственном лице является Кабинет Министров Украины.

Так, ОСОБА_2, будучи директором ООО «МЗПС», с целью выведения денежных средств из оборота предприятия, 17.12.2008 года заключил и подписал убыточный (невыгодный) для хозяйственной деятельности предприятия договор купли продажи №Б 1129-08 с ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат», согласно которому ООО «МЗПС»при посредничестве торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент»приобретает у ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат»акции, эмитентом которых является ОАО «Спецпромсервис»в количестве 6 800 000 штук на сумму 1 700 000 гривен, и акции, эмитентом которых является ОАО «Конвеермаш»в количестве 14 000 000 штук на сумму 3 500 000 гривен.

До момента заключения указанного договора эмитенты вышеуказанных акций были ликвидированы согласно определения Хозяйственного суда Донецкой области от 10.11.2008 года по делу № 42/115 Б о ликвидации ОАО «Спецпромсервис», и согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 20.07.2007 года по делу № А 2/377-07 о ликвидации ОАО «Конвеермаш».

Продолжая свой преступный умысел ОСОБА_2, будучи директором ООО «МЗПС», с целью выведения денежных средств из оборота предприятия, 22.12.2008 года заключил и подписал убыточный (невыгодный) для хозяйственной деятельности предприятия договор купли продажи № Б 1188-08 с ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат», согласно которому ООО «МЗПС»при посредничестве торговца ценными бумагами ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент»приобретает у ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат»акции, эмитентом которых является ОАО «Спецточоборудование»в количестве 32 000 000 штук на сумму 8 000 000 гривен.

Реализовывая свой преступный умысел, ОСОБА_2, будучи директором ООО «МЗПС», имея умысел на выведение денежных средств ООО «МЗПС»из оборота предприятия, не ставя в известность о своих преступных намерениях, дал указание главному бухгалтеру ООО «МЗПС»ОСОБА_3 осуществить перечисление денежных средств с банковского счета ООО «МЗПС»на банковский счет ООО «Мелитопольский автогидроагрегат», в качестве оплаты за передачу вышеуказанных акций, эмитентами которых являются ОАО «Спецпромсервис», ОАО «Конвеермаш», ОАО «Спецточоборудование»в сумме 13 200 000 гривен. В свою очередь ОСОБА_3, не зная о преступных намерениях ОСОБА_2, с банковского счета ООО «МЗПС»перечислила на банковский счет ООО «Мелитопольский Автогидроагрегат»в ПАО КБ «Приватбанк», как оплату за указанные ценные бумаги денежные средства в общей сумме 13180000 гривен, а именно:

ДатаСуммаОснование17.12.20081380000,00за ценные бумаги, согл дог Б1129-08 от 17.12.08г без НДС18.12.20081150000,00за ценные бумаги, согл дог Б1129-08 от 17.12.08г без НДС18.12.20081550000,00за ценные бумаги, согл дог Б1129-08 от 17.12.08г без НДС19.12.20081100000,00за ценные бумаги, согл дог Б1129-08 от 17.12.08г без НДС24.12.2008749500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС24.12.2008956500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС24.12.2008959500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008200,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008747500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008748000,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008748000,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008824800,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС25.12.2008826000,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС26.12.2008699500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г без НДС26.12.2008740500,00за ценные бумаги, согл дог Б1188-08 от 22.12.08г Итого:13180000,00 В дальнейшем, реализовывая свой преступный умысел, директор ООО «МЗПС»ОСОБА_2 22.12.2008 года заключил и подписал убыточный (невыгодный) для хозяйственной деятельности предприятия договор купли продажи № Б 1175 08, согласно которому ООО «МЗПС»при посредничестве ООО «Региональный центр исследований «Эксперимент» продает ООО «Старттехпром»вышеуказанные акции, эмитентом которых является ОАО «Спецпромсервис»в количестве 6 800 000 штук на сумму 1 700 000 гривен и акции, эмитентом которых является ОАО «Конвеермаш»в количестве 14 000 000 штук на сумму 3 500 000 гривен. При этом, согласно дополнительного соглашения №1 к договору № Б 1175-08 купли - продажи ценных бумаг покупатель - ООО «Старттехпром»осуществил оплату акций путем передачи продавцу - ООО «МЗПС»собственного векселя серии АА № 1636755 от 23.12.2008 года на сумму 5 200 000 гривен со сроком погашения - 30.12.2018 года.

Продолжая свой преступный умысел, директор ООО «МЗПС»ОСОБА_2, 26.12.2008 года заключил и подписал убыточный (невыгодный) для хозяйственной деятельности предприятия договор купли продажи № Б 33/2008 а, согласно которому ООО «МЗПС»при посредничестве ООО «Центр финансового анализа»продает вышеуказанные акции, эмитентом которых является ОАО «Спецточоборудование»в количестве 32 000 000 штук на сумму 8 000 000 гривен предприятию - ООО «Облнафтобуд Альянс», которое зарегистрировано на подставное лицо и имеет признаки фиктивности. При этом, согласно дополнительного соглашения №1 к договору № Б 33/2008-В купли - продажи ценных бумаг покупатель - ООО «Облнафтобуд Альянс»осуществил оплату акций путем передачи продавцу - ООО «МЗПС»собственного векселя серии АА № 0611707 от 30.12.2008 года на сумму 8 000 000 гривен со сроком погашения - 30.12.2013 года.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя умышленно, в период времени с 17.12.2008 года по 26.12.2008 года, осуществив приобретение ценных бумаг уже ликвидированных предприятий, фактически вывел из оборота ООО «МЗПС»высоколиквидные активы денежные средства в сумме 13 180 000 гривен в адрес ООО «Мелитопольский автогидроагрегат», что привело к стойкой финансовой несостоятельности предприятия и невозможности осуществления расчетов с кредиторами.

Кроме этого, ОСОБА_2, будучи директором ООО «МЗПС», действуя умышленно, с целью выведения имущества из собственности и оборота предприятия, заключил и подписал убыточные для хозяйственной деятельности предприятия договора купли продажи, по условиям которых ООО «МЗПС»реализует в адрес ООО «Мелитопольский автогидроагрегат»производственное оборудование, а именно:

-договор №8026 от 17.12.2008 года на сумму 4 100 000 гривен, (в том числе НДС в сумме 683 335 гривен);

-договор №01/ОС от 18.12.2008 года на сумму 3 630 787 гривен (в том числе НДС в сумме 605 131,17 гривен);

-договор №02/ОС от 19.12.2008 года на сумму 867 580 гривен (в том числе НДС в сумме 144 596, 67 гривен);

-договор №8027/ОМ от 22.12.2008 года на сумму 2 715 277 гривен (в том числе НДС в сумме 452 546,17 гривен).

Во исполнение указанных договоров, ООО «Мелитопольский автогидроагрегат»произведена оплата за передачу производственного оборудования на банковский счет ООО «Мелитопольский завод подшипников скольжения»в ПАО КБ «Приватбанк», в общей сумме 13728431,38 гривен, а именно:

ДатаСуммаОснование17.12.20081223925,18кред задолж, согл акта сверки на 01.12.08г по дог 19/ОМ18.12.200865392,20за оборуд, согл дог 25/ОМ от 01.10.06г.18.12.2008125460,00за оборуд, согл дог 08/ОМ от 05.07.07г.18.12.20081000000,00кред задолж, согл акта сверки на 01.12.08г по дог 19/ОМ18.12.20081500000,00за сырье и запчасти, согл дог 8026/ОМ от 17.12.08г.19.12.20081285000,00за оборуд, согл дог 01/ОС от 18.12.08г.22.12.2008320000,00за оборуд, согл дог 02/ОС от 19.12.08г.24.12.2008955000,00за сырье, согл дог 8026/М от 17.12.08г.24.12.2008959000,00за оборуд, согл дог 01/ОС от 18.12.08г.24.12.2008959510,00за оборуд, согл дог 01/ОС от 18.12.08г.25.12.2008227580,00за оборуд, согл дог 02/ОС от 19.12.08г.25.12.2008320000,00за оборуд, согл дог 02/ОС от 19.12.08г.25.12.2008374590,00за сырье, согл дог 8026/М от 17.12.08г.25.12.2008427277,00за оборуд, согл дог 01/ОС от 18.12.08г.25.12.2008450000,00за сырье и материалы, согл дог 8027/ОМ от 22.12.08г.25.12.2008520420,00за материалы, согл дог 8026/ОМ от 17.12.08г.25.12.2008750000,00за запчасти, согл дог 8026/ОМ от 17.12.08г.25.12.2008825000,00за сырье и материалы, согл дог 8027/ОМ от 22.12.08г.26.12.2008700000,00за сырье и материалы, согл дог 8027/ОМ от 22.12.08г.26.12.2008740000,00за сырье и материалы, согл дог 8027/ОМ от 22.12.08г.29.12.2008277,00за материалы, согл дог 8027/ОМ от 22.12.08г.Итого за декабрь 2008г.13728431,38 Заключив указанные договора, директор ООО «МЗПС»ОСОБА_2 оставил предприятие без источника доходов и без возможности осуществлять хозяйственную деятельность предприятия, предусмотренную уставом.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя умышленно, в период с 17.12.2008 года по 26.12.2008 года, фактически вывел из собственности и оборота ООО «МЗПС»производственное оборудование предприятия, необходимое для функционирования и осуществления производственных процессов предприятия на общую сумму 13728431,38 гривен в адрес ООО «Мелитопольский автогидроагрегат», что привело к стойкой финансовой несостоятельности предприятия и невозможности погашения обязательств перед кредиторами.

В связи с вышеуказанными действиями директора ООО «МЗПС»ОСОБА_2 по доведению до банкротства предприятия, невозможностью дальнейшего ведения прибыльной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, погашения обязательств перед кредиторами, 05.01.2009 общими сборами учредителей ООО «МЗПС»принято решение о ликвидации предприятия.

ОСОБА_2, будучи главой ликвидационной комиссии ООО «МЗПС», 23.02.2009 года составил, подписал и предоставил в Хозяйственный суд Запорожской области заявление о возбуждении дела о банкротстве ООО «МЗПС».

16.03.2009 года постановлением Хозяйственного суда Запорожской области ООО «МЗПС»признано банкротом и открыто ликвидационную процедуру согласно ст.51 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»№2344-ХII от 14.05.1992 года с изменениями и дополнениями.

В ходе проведения ликвидационной процедуры было установлено, что ООО «МЗПС»имеет кредиторскую задолженность перед ОАО «Укрэксимбанк»в размере 37 446 571,11 гривен, погасить которую предприятие не имеет возможности.

Таким образом, директор ООО «МЗПС»ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, а также в интересах собственников и служебных лиц ООО «Мелитопольский автогидроагрегат», в период с 17.12.2008 года по 26.12.2008 года совершил действия по выведению денежных средств, имущества предприятия из собственности и оборота предприятия, что привело к стойкой финансовой несостоятельности ООО «МЗПС», тем самым довел предприятие до банкротства и причинил крупный материальный ущерб ОАО «Укрэксимбанк»на сумму 37 446 571,11 гривен, что в 500 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным материальным ущербом.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, согласен с объемом и квалификацией содеянного, суду пояснил, что период с декабря 2008 года по февраль 2009 года занимал должность директора ООО «МЗПС». В период с 17.12.2008 года по 26.12.2008 года заключил ряд финансовых операций, что привело к невозможности дальнейшего ведения прибыльной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, погашения обязательств перед кредиторами, из за чего общими сборами учредителей ООО «МЗПС»принято решение о ликвидации.

В связи с полным признанием подсудимым своей вины, отсутствием сомнений в добровольности и истинности его позиции в судебном заседании, в силу ст. ст. 299, 301-1 УПК Украины исследование других доказательств по делу не производилось.

Действия подсудимого верно квалифицированы досудебным следствием по ст.219 УК Украины как доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение собственником или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, повлекших устойчивую финансовую несостоятельность субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству либо кредитору.

При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного подсудимым, обстоятельства дела и его личность: ранее не судим, вину признал полностью, чистосердечно раскаивается в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно (л.д.154), имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 (л.д.155).

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа в доход государства.

В соответствии со ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло 3 года при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Подсудимый ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст.219 УК Украины, в период с 17.12.2008 года по 26.12.2008 года, следовательно, его необходимо освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Гражданским истцом ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»к подсудимому заявлен гражданский иск на сумму 4413394,58 долларов США, 8148,48 евро и 1 307538грн 77коп.

Иск мотивирован тем, что 13.12.2007г. между ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»и ООО «МЗПС»заключено генеральное соглашение №75107N1/54от 13.12.2007г. с дополнительными соглашениями. В рамках этого соглашения действуют кредитные договоры: №7506К3/3 от 11.01.2006г., №7506К4/4 от 20.01.2006г., №75107К2/54 от 13.12.2007г., №75108К1/1 от 25.01.2008г., №75108К3/4 от 25.02.2008г., №75108К10/11 от 11.07.2008г. Кроме того, ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»были осуществлены расчеты по непокрытым документарным аккредитивам в иностранной валюте, открытыми в рамках кредитных соглашений. Материальный вред по начисленным, но не оплаченным комиссионным вознаграждениям за обслуживание импортных аккредитивов, открытых в рамках кредитных соглашений, составил 18587грн.

Просит взыскать с подсудимого как с лица, совершившего действия по выведению денежных средств, имущества предприятия из собственности и оборота предприятия, что привело к устойчивой финансовой несостоятельности ООО «МЗПС», чем довел предприятие до банкротства, материальный ущерб в сумме 4413394,58 долларов США, 8148,48 евро и 1307538грн 77коп, без учета 2184313грн 21коп, погашенных в процессе ликвидационной процедуры ООО «МЗПС».

Подсудимый иск признал полностью.

Суд считает, что в удовлетворении заявленного гражданского иска следует отказать.

Согласно положений ст.174 ГПК Украины, при признании ответчиком иска судом при наличии для того законных оснований принимается решение об удовлетворении иска. Если признание ответчиком иска противоречит закону, суд продолжает судебное разбирательство.

Согласно материалов дела, кредитные отношения сложились между ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»и ООО «МЗПС».

ОСОБА_5, в свою очередь, работал директором ООО «МЗПС»в период с декабря 2008 года по февраль 2009 года, т.е. до заключения кредитных соглашений с ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Как видно из расчета сумм задолженности (т.13 л.д.38-42) по кредитным соглашениям и договорам, просрочка по погашению кредитных средств возникла до декабря 2008 года (по договорам №7506К3/3 от 11.01.2006г., №7506К4/4 от 20.01.2006г., №75108К1/1 от 25.01.2008г., №75108К3/4 от 25.02.2008г. в ноябре 2008г., по договору №75107К2/54 от 13.12.2007г. в июле 2008г.), т.е. до назначения ОСОБА_5 директором предприятия. Таким образом, утверждения гражданского истца о том, что из-за совершения ОСОБА_5 преступления, квалифицированного по ст.219 УК Украины, ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»понес материальный ущерб, носят предположительный характер.

Согласно требований ст.60 ГПК Украины, каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые на ссылается.

Поэтому в удовлетворении гражданского иска по делу следует отказать.

Руководствуясь ст.49 УК Украины, ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2 признать виновным по ст.219 УК Украины и назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 8500 гривен.

В соответствии со ст.49 УК Украины освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

В удовлетворении гражданского иска ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины»отказать.

Снять арест, наложенный постановлением от 18 мая 2012 года старшим следователем по ОВД СУ ГНС в Запорожской области ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_1, автомобиль ЗАЗ 1102, госномер У36323ЗП, автомобиль ВАЗ 21083, госномер С7770ЗП, автомобиль НОМЕР_1, принадлежащие ОСОБА_2, проживающему: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при деле хранить в деле.

На приговор может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд через Мелитопольский горрайонный суд в течение 15 дней.

Судья:Николова И.С.