Постанова № 24717404, 29.02.2012, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 429/2104/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

29.02.2012 судья Павлоградского горрайонного суда Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление и.о. заместителя начальника УНМ, начальника СУ ГНС в Днепропетровской области Кравец А.В. о производстве обыска,-

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделением НМ Западно-Донбасской ОГНИ расследуется уголовное дело № 99123502, возбужденное по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении директора ЧП «Павлоград-Инвест-Агро» Горгулы В.И.

Расследованием по делу установлено, что Горгула В.И., являясь директором ЧП «Павлоград-Инвест-Агро»(код ЕГРПОУ 35168745), будучи служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, на которое согласно ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», устава предприятия возложены организационно-распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, то есть, будучи ответственным за ведение бухгалтерского учета объектом налогообложения, за правильное и полное исчисление налогов, сборов(обязательных) платежей, за составление и предоставление налоговой отчетности, за уплату сумм налогов и сборов в установленные законом сроки, в период с 01.10.2010 г. по 30.12.2010 г., то есть в течении нескольких отчетных налоговых периодов, неразрывно связанных между собой, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в налоговых декларациях предприятия, путем безосновательного отражения в составе налогового кредита операций с ЧП «Альтекс-Юг»(код ЕГРПОУ 37048928) и ЧП «Агропрайд» (код ЕГРПОУ 35870453), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 3384229 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Кроме того, установлено, что в отношении директора ЧП «Агропрайд»и ЧП «Альтекс Юг»ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, а также получено его объяснение, в котором он указал, что никаких документов на реализацию товаров от имени ЧП «Агропрайд»и ЧП «Альтекс Юг»в адрес ЧП «Павлоград-Инвест-Агро»он не составлял, не подписывал и никого не уполномочивал проводить указанные действия.

Также установлено, что поставки сельскохозяйственной продукции от имени ЧП «Альтекс Юг», ЧП «Агропрайд»в адрес ЧП «Павлоград-Инвест-Агро»производились на территорию ЗАО «Орель - Лидер» расположенную по адресу Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Шоссейная, 2.

Органы досудебного следствия обратились в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с представлением о проведении обыска на промышленной территории по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Шоссейная, 2 которая принадлежит ЗАО с ИИ «Орель-Лидер», ссылаясь на то, что в вышеуказанном месте могут находиться оригиналы документов, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Павлоград-Инвест-Агро», а также документы, компьютерная техника и электронные носители, содержащие в себе информацию о других предприятиях имеющих признаки фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и для изобличения виновных лиц.

Рассмотрев указанное представление и изучив представленные материалы, суд считает, что представление и.о. заместителя начальника УНМ, начальника СУ ГНС в Днепропетровской области о проведении обыска на промышленной территории по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Шоссейная, 2 которая принадлежит ЗАО с ИИ «Орель-Лидер», подлежит удовлетворению, так как имеются достаточные основания полагать, что в вышеуказанном месте могут находиться оригиналы документов, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Павлоград-Инвест-Агро», а также документы, компьютерная техника и электронные носители, содержащие в себе информацию о других предприятиях имеющих признаки фиктивности.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск на промышленной территории расположенной по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Шоссейная, 2, которая принадлежит ЗАО с ИИ «Орель-Лидер»(код ЕГРПОУ 34561201), с целью обнаружения оригиналов документов, компьютерной техники и электронных носителей, свидетельствующих о незаконной финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Павлоград-Инвест-Агро»(код ЕГРПОУ 35168745), ЧП «Альтекс-Юг»(код ЕГРПОУ 37048928), ЧП «Агропрайд»(код ЕГРПОУ 35870453), а также других предприятий имеющих признаки фиктивности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.Г. Юдина