Ухвала суду № 24661098, 15.06.2012, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 10-418/12

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 10- 418 2012 г. Председательствующий 1 инстанции Калюжная В.В.

Категория ст.154-1 УПК Украины Докладчик 2 инстанции Яцун С.Б.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июня 2012 г. г. Запорожье

Судебная коллегия по уголовным делам Апелляционного суда Запорожской области в составе

председательствующего Яцуна С.Б.,

судей Алейникова Г.И., Шпоньки В.П.,

с участием прокурора Ганилова А.А.,

адвоката ОСОБА_2

обвиняемой ОСОБА_3,

рассмотрев в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела по апелляции адвоката ОСОБА_2 в интересах обвиняемой ОСОБА_3 на постановление Орджоникидзевского районного суда города Запорожья от 28 мая 2012 г., которым удовлетворено представление следственного органа и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Норильска, Россия, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнюю дочь, работающей бухгалтером, ООО «НПКФ Апогей», проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28-ч.2 ст.205 УК Украины, избрана мера пресечения в виде залога в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан сумме 17 000 грн.

УСТАНОВИЛА:

ОСОБА_3 предъявлено обвинение в том, что она 10.12.2007 года из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619.

При этом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили устав предприятия и 10.12.2007 года зарегистрировали на имя ОСОБА_7 ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619 в исполнительном

комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 1 103 102 0000 021721, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул.Экспрессовская, д. 26, открыв расчетные счета в ООО «УКРАИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК ЗАПОРОЖСКИЙ ФИЛИАЛ», Днепропетровском филиале АО «ИНДЕКС-БАНК» в г. Запорожье, Днепропетровском филиале АО «ИНДЕКС БАНК»в г.Днепропетровск, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Согласно уставной и отчетной документации учредителем и директором ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ», ЕГРПОУ 35595619 выступил ОСОБА_7, которого соучастники не ставили в известность о своих преступных намерениях. В дальнейшем ОСОБА_3, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации на сумму от 1000 до 500000 гривен по каждой сделке, дающих основания для перечисления данных денежных средств по расчетным счетам на счета других предприятий, с которых в дальнейшем денежные средства обналичивались в кассах банков.

Таким образом ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 создали ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619 для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, а также транзита таких средств.

В результате незаконной деятельности ООО «ЛЕВИС КОМПАНИ»ЕГРПОУ 35595619, сумма неуплаченных налогов составила более 10727806,02 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным ущербом причиненным государству.

21 мая 2012 года ОСОБА_3 предъявлено обвинение по ч.2 ст.28 - ч.2 ст.205 УК Украины.

В апелляции адвоката ОСОБА_2 ставится вопрос об отмене судебного решения, так как суд не учел материального положения ОСОБА_3

Заслушав докладчика, обвиняемую и адвоката, поддержавших апелляцию, прокурора, полагавшего постановление суда оставить без изменения, рассмотрев материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляции.

ОСОБА_3 ранее к уголовной ответственности не привлекалась, трудоустроена, имеет постоянное место жительства, на иждивении у неё несовершеннолетняя дочь, обвинение ей предъявлено в преступлении, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, государству причинен крупный ущерб / неуплата налогов - более 10727806,02 гривен /.

При таких обстоятельствах, с учетом данных о личности обвиняемой и тяжести преступления, местный суд пришел к правильному выводу о том, что ОСОБА_3 необходимо избрать меру пресечения в виде залога в размере, предусмотренном ч. 4 ст. 154-1 УПК Украины, что составляет 17 000 грн., а поэтому оснований для изменения либо отмены меры пресечения ОСОБА_3 судебная коллегия не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366, 382 УПК Украины, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Орджоникидзевского районного суда города Запорожья от 28 мая 2012 г. в отношении ОСОБА_3 оставить без изменения, а апелляцию адвоката ОСОБА_2 - без удовлетворения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

СУДЬИ: