Постанова № 24649423, 11.06.2012, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 2025/3529/2012

№ провадження 4/2025/134/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

11.06.2012 года Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего - судьи Мишуровской С.Т., при секретаре - Гримашевич Е.В., с участием прокурора Дёлог В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 про проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, -

у с т а н о в и л:

СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области 16.05.2012 г. было возбуждено уголовное дело № 86120380 в отношении ОСОБА_2 по признакам ч.4 ст. 358 УК Украины.

Из постановления о возбуждении уголовного дела усматривается, что ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, в июле 2009 года с целью подтверждения своего обязательного трудоустройства, предоставила в ЛФ ХАДТ, который расположен по адресу: г. Лозовая Харьковской области, м-н 9 д. 7, справку № 31 от 02.07.2009 года, в которой содержаться заведомо ложные данные об ее трудоустройстве в ООО «Сенд-А»согласно приказа № 49 от 01.07.2009 года на должность бухгалтера-кассира.

Кроме того, в материалах ЖРЗСП № 2568 от 11.05.2012 года имеется заявление гр.ОСОБА_4, директора ЧСП «Агро-Схид»о том, что директор ООО «СЕНД-А»ОСОБА_5 не выполнил условия договора № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года о поставке комбайна «JOHN DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294, при этом ООО «СЕНД-А»в лице директора ОСОБА_5, получило предоплату в сумме 350 000 гривен за поставку данного комбайна. В материалах дела имеется справка, предоставленная директором ЧСП «Агро-Схид»ОСОБА_4 о том, что по состоянию на 15.05.2012 года ООО «СЕНД-А»в лице ОСОБА_5 денежные средства в сумме 350 000 гривен на расчетный счет ЧСП «Агро-Схид»либо в кассу предприятия по договору поставки № 01/06/11-01 от 01.06.2011 года не вернул и не внес, по вышеуказанному договору ООО «СЕНД-А»комбайн «JOHN DEERE 2064»1997 года, заводской номер: Z02064L065294 (либо другое оборудование) не поставило. Также был установлен факт, согласно платежного поручения № 132 от 01.06.2011 года, перечисления денежных средств за покупку комбайна ОСОБА_6, от ЧСП «Агро-Схид» код ЕГРПОУ: 32764136 на расчетный счет № 26001000010923 ООО «СЕНД - А»в ПАО «КРЕДІ ОСОБА_7» МФО 300614 по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, при этом вышеуказанный комбайн ЧСП «Агро - Схид»не получило.

Также в ходе проведения досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_5 является директором следующих предприятий: ООО «СЕНД-А»ЕГРПОУ: 22667006, ООО «Супина Рапс»ЕГРПОУ: 34173995, ООО «Рапс Техсервис»ЕГРПОУ: 34173691.

Из рапорта следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области от 21.05.2012 года усматривается, что материалы ЖРЗСП № 2568 от 11.05.2012 года приобщены к материалам уголовного дела № 86120380.

Следователь СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области, по согласованию с Лозовским межрайонным прокурором Харьковской области, обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну, ссылаясь на то, что в ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в выемке документов, составляющих банковскую тайну, а именно: выписок о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «Супина Рапс», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «Супина Рапс»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов), банковских выписок о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета).

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения преставления следователя о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну, суд считает возможным данное представление удовлетворить с целью установления обстоятельств, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, провести выемку документов, которые представляют собой банковскую тайну.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые составляют банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация о юридических и физических лицах, которая составляет банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда.

Руководствуясь ст. ст. 65, 66, 130, 177, 178 УПК| Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

п о с т а н о в и л:

Представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые составляют банковскую тайну - удовлетворить.

Провести выемку документов, которые представляют банковскую тайну, а именно:

- выписки о движении денежных средств с указанием контрагентов, сумм, номеров и дат платежных документов на расчетных счетах ООО «Супина Рапс», назначение платежей, оригиналов всех платежных поручений за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета) и всех документов, которые находятся в юридических (регистрационных) делах ООО «Супина Рапс»(в том числе карточек с образцами подписей, оттисков печати, заявления об открытии (закрытии) счетов, поручений, доверенностей, приказов, копий статутов, паспортов и других документов) в следующих банковских учреждениях:

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26000052302968 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052203226 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052300787 (валюта: ЕВРО);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26001052300787 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26043060164401 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26045060041191 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26048052300739 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26052052304044 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26053052300616 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26107000022717 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26108000439622 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26154000317000 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

ГРУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 по адресу: г. Харьков, Красношкольная набережная, 16, р/с 26155000662130 (валюта: УКРАИНСКАЯ ГРИВНА);

- банковские выписки о поступлении денежных средств и их остаток на вышеуказанных расчетных счетах за каждый банковский день за период с момента открытия счета по 07.06.2012 г. (либо по дату закрытия счета).

Постановление направить Лозовскому межрайонному прокурору для сведения, начальнику Лозовского ГО ГУМВДУ в Харьковской области для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: С.Т. Мишуровская