Вирок № 24546586, 11.06.2012, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-156/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2012 Печерський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Тарасюк К.Е. секретаряМиронюк О.А., Табалі Я.В., за участі прокурораРоманюка М.М., Уланової О.В., Романяка Д.М, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Кіровоград, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, судимого:

1. 08.05.1998р. Старокиївським районним судом м.Києва за ст.ст. 141 ч.1; 144 ч.2, 44; 208; 42 КК України на 3 роки позбавлення волі;

2. 19.03.2004р. Оболонським районним судом м.Києва за ст.309 ч.1 КК України на 1 рік 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців;

3. 18.03.2005р. цим же судом за ст.ст. 27 ч.5, 358 ч.1; 358 ч.3; 190 ч.3; 70 КК України на 4 роки 6 місяців позбавлення волі, звільненого 10.07.2009 року за відбуттям покарання;

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1, 358 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6., будучи раніше неодноразово судимим, звільнившись 10.07.2009р. з місць позбавлення волі, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, і маючи судимість, що не знята і не погашена у встановленому законом порядку, знов вчинив злочини (фіктивне підприємництво та підроблення офіціного документу, повторно) за наступних обставин.

В травні 2010 року ОСОБА_6, перебуваючи на території м.Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною із виробництвом товарів, виконанням робіт або надаванням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду стати засновником та директором підприємства ТОВ «Антаресторг-Плюс», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому ОСОБА_6, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою слідством особою, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, яка в травні 2010 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовила статут TOB «Антаресторог-Плюс», а також інші документи, необхідні для його державної перереєстрації.

Надалі, 12.06.10р. в денний час доби ОСОБА_6, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що перереєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Антаресторг-Плюс» буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 підписав попередньо виготовлений невстановленою слідством особою статут TOB «Антаресторг-Плюс», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства. Вказаний Статут містив завідомо неправдиві відомості щодо перереєстрації товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов`язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місце знаходження товариства.

Крім того, ОСОБА_6, за невстановлених слідством обставин, підписав протокол №3 загальних зборів учасників TOB «Антаресторг-Плюс» від 11.06.10, наказ №3 TOB «Антаресторг-Плюс» від 26.05.10, довіреності на представлення інтересів від імені TOB «Антаресторг-Плюс» від 26.05.10, відповідно до якої ОСОБА_6 надав право ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_11 від його імені «... вчинити від імені TOB «Антаресторг-Плюс», як разом так і окремо, дії пов'язані із зміною керівництва TOB «Антаресторг-Плюс», у зв'язку з цим представляти TOB «Антаресторг-Плюс» в державній адміністрації, органах статистики, податкових органах, а також у всіх інших фондах. Для цього їм надавалось право: подавати та підписувати від імені TOB «Антаресторг-Плюс» реєстраційні картки, заяви, листи та інші документи, сплачувати необхідні платежі, отримувати на руки документи, довідку 4-0ПП, довідку ЄДРПОУ, проплачувати необхідні платежі, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані з цією довіреністю», реєстраційну картку Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 14.06.10, реєстраційну картку Форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 23.06.10, реєстраційну картку Форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 17.06.10., які містили завідомо неправдиві відомості щодо перереєстрації товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети і предмету діяльності товариства, прав та обов`язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місце знаходження товариства.

Відразу після засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_8, підпису ОСОБА_6 в статуті TOB «Антаресторг-Плюс» та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації даного товариства, ОСОБА_6 передав їх невстановленій слідством особі, яка отримавши вказані документи, 15.06.10 передала їх для подальшого надання до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов'язаних зі змінами в установчих документах» даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підроблення ОСОБА_6 повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, офіційного документу - статуту TOB «Антаресторг-Плюс» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, 15.06.10 провести державну перереєстрацію TOB «Антаресторг-Плюс» за реєстраційним номером 10701070001038621.

Перереєстрація TOB «Антаресторг-Плюс» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи надало можливість невстановленій слідством особі під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Незаконна діяльність ОСОБА_6, який на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду перереєстрував TOB «Антаресторг-Плюс», здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- ст. 1 Закону України «Про підприємництво» від 02.07.91р.(зі змінами та доповненнями) яка визначає, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку;

- ст. 14 цього ж Закону, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування всіх господарських операцій у первинних документах;

- п. 1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91р. (зі змінами та доповненнями), згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни;

- ст. 3 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою КМУ «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» №740 від 25.05.98р., згідно до якої для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує сплату власником внесків до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності.

10.08.10р. у денний час доби ОСОБА_6, продовжуючи свій злочинний намір, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, за адресою АДРЕСА_4 де останній, не знаючи про злочинну діяльність ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, засвідчив справжність підпису останнього в картках із зразками підписів та печатки TOB «Антаресторг-Плюс» в банківській установі AT КБ «Експобанк».

11.08.10р. в денний час доби ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні банківської установи AT КБ «Експобанк», за адресою: м. Київ, вул.Дмитріївська, 18/24, оформив документи на відкриття рахунку TOB «Антаресторг-Плюс», а саме:

- заяву про відкриття рахунку в AT КБ «Експобанк» від 11.08.10, підписану ОСОБА_6, як директором TOB «Антаресторг-Плюс»;

- картки із зразками підпису та печатки ТОВ «Антаресторг-Плюс»

21.08.10р. в денний час доби ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_5 де останній, не знаючи про злочинну діяльність ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, засвідчив справжність підпису останнього в картках із зразками підписів та печатки TOB «Антаресторг-Плюс» в банківській установі ВАТ «Кредобанк».

26.08.10р. ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в денний час доби, знаходячись в приміщенні банківської установи ВАТ «Кредобанк», за адресою Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська,22-А, оформив документи на відкриття рахунку TOB «Антаресторг-Плюс», а саме:

- заяву про відкриття рахунку в ВАТ «Кредобанк» від 26.08.10, підписану ОСОБА_6, як директором TOB «Антаресторг-Плюс»;

- картку із зразками підпису та печатки TOB «Антаресторг-Плюс», підписані ОСОБА_6, як директором TOB «Антаресторг-Плюс».

Підсудний ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, визнав повністю, підтвердив свої показання на досудовому слідстві, всі фактичні обставини обвинувачення, і пояснив, що весною 2010 року в кафе «Рюмочна» біля станції метро Мінська у м.Києві він познайомився з особою на ім`я ОСОБА_16. Останній запропонував йому за грошову винагороду в сумі 200 грн. зареєструвати на його ім`я фірму, яку потім продати. ОСОБА_16 запевнив його, що в цьому не буде нічого протизаконного. В зв'язку з тяжким матеріальним становищем він на пропозицію ОСОБА_16 погодився, і вони обмінялись телефонами. При цьому, він усвідомлював, що створення такої фірми є незаконним, але йому дуже потрібні були гроші. Через деякий час йому приблизно влітку 2010 року йому зателефонував ОСОБА_16, який сказав, що він підготував всі документи і їм необхідно зустрітись, щоб їх підписати. Після чого вони зустрілись з ОСОБА_16 та поїхали до приміщення нотаріальної контори, де він підписав статут ТОВ «Антаресторг-Плюс» та інші документи, які вказані у обвинувальному висновку. Крім того, він разом з ОСОБА_16 їздив до приміщення інших нотаріальних контор, банківських установ, де підписував документи для відкриття рахунків TOB «Антаресторг-Плюс». Ніякої фінансово-господарської діяльності він як засновник та директор TOB «Антаресторг-Плюс» вести не збирався, печатки підприємства не отримував і ніколи не бачив. Ніяких реєстраційних та інших документів самостійно не готував, всі документи йому надавав ОСОБА_16. Ніякого майна в статутний фонд він не вносив. Всі документи підписував за грошову винагороду, при цьому йому було достовірно відомо, що TOB «Антаресторг-Плюс» створюється для прикриття незаконної діяльності. В подальшому з ОСОБА_16 він більше не зустрічався, чим займалось створене ним підприємство не цікавився і вже від слідчого дізнався, що через ТОВ «Антаресторг-Плюс» «пройшли» мільйонні суми від незаконної діяльності. Свої дії охарактеризував негативно, зазначивши, що більше такого не вчинятиме.

Враховуючи те, що підсудний не оспорював фактичні обставини справи і судом було встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст.299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Оцінивши в сукупності зібрані по справі докази, суд дійшов висновку, що винність ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані органами досудового слідства:

- за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 358 ч.2 КК України, як підроблення офіційного документу, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його які підроблювачем так і іншою особою, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обставиною, що пом`якшує покарання підсудному, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному, судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_6 злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії невеликої та середньої тяжкості, те, що він раніше багаторазово судимий, в тому числі і за аналогічні злочини, вчинив злочинні дії під час судимості, що не знята і не погашена у встановленому законом порядку, що свідчить про відверте небажання ОСОБА_6 стати на шлях виправлення, те, що він офіційно суспільно-корисною працею не займається, притягувався до адміністративної відповідальності, хоча і приймаючи до уваги те, що підсудний на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, має визначене місце реєстрації і проживання, де характеризується позитивно, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_6 покарання у виді обмеження волі.

При цьому, враховуючи те, що вказаний злочин ОСОБА_6 вчинив до постановлення вироку Оболонського районного суду м.Києва від 15.11.10р., яким його засуджено за ст. 395 КК України на 2 місяці арешту, суд вважає за необхідне при призначенні покарання застосувати положення ч.4 ст.70 КК України, зарахувавши повністю в покарання, призначене за вказаним вироком, покарання, відбуте за вироком Оболонського районного суду м.Києва від 15.11.10р. за правилами, передбаченими ст. 72 КК України.

Питання щодо речових доказів слід вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Судові витрати по справі відповідно до ст.93 КПК України покласти на засудженого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.321, 323, 324 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1; 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

- за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.1 КК України у виді 500 /п`ятсот/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8 500 /вісім тисяч п`ятсот/ грн. 00 коп.

- за ст. 358 ч.2 КК України у виді 2 /двох/ років 6 /шести/ місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України визначити ОСОБА_6 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, - у виді 2 /двох/ років 6 /шести/ місяців обмеження волі.

Остаточне покарання ОСОБА_6 призначити за сукупністю злочинів на підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом часткового приєднання до призначеного покарання призначеного за вироком Оболонського районного суду м.Києва від 15.11.10р., яким ОСОБА_6 засуджено за ст. 395 КК України, покарання у виді 2 місяців арешту, - у виді 2 /двох/ років 8 /восьми/ місяців обмеження волі.

Зарахувати ОСОБА_6. в строк відбуття покарання за вказаним вироком повністю відбуте покарання у виді 2 /двох/ місяців арешту за вироком Оболонського районного суду м.Києва від 15.11.10р. за правилами, передбаченими ст. 72 КК України.

Речові докази по справі:

- статут TOB «Антаресторг-Плюс», який вилучений та оглянутий 28.03.11 в приміщенні РДА у Печерському районі м. Києва (т.1 а.с.92-103);

- протокол №3 загальних зборів учасників TOB «Антаресторг-Плюс» від 11.06.10, який вилучений та оглянутий 28.03.11 в приміщенні РДА у Печерському районі м. Києва; (т.1 а.с.90);

- копія з реєстру вчинення нотаріальних дій №1177, яка вилучена та оглянута 14.04.11 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 (т.2 а.с.42-43);

- реєстраційна картка форма №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 17.06.10, яка вилучена та оглянута 28.03.11 в приміщенні РДА у Печерському районі м. Києва (т.1 а.с.73-75);

- документи, що становлять банківську таємницю: роздруківкою руху коштів, а також документами юридичної справи з оформлення та відкриття рахунку, вилучені та оглянуті 25.06.11 в ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» по рахунку №26002108071001 TOB „Антаресторг-Плюс" за період з моменту відкриття рахунку по 26.04.11р. (т.1 а.с.223-247, т.2 а.с.1-34);

- документи, що становлять банківську таємницю: роздруківкою руху коштів, а також документами юридичної справи з оформлення та відкриття рахунку, вилучені та оглянуті 24.06.11 в ПАТ «Кредобанк» по рахунку №002600301032076 TOB „Антаресторг-Плюс" за період з моменту відкриття рахунку по 26.04.11р. (т.1 а.с.176-213), -

які приєднані до матеріалів справи, залишити у матеріалах кримінальної справи.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м.Києві (Банк: ГУДКУ у Київській області, код 25575285, МФО 821018, р/р 31253272210699, призначення платежу «послуги експерта-код 10110») судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у розмірі 1367 грн. 60 коп.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни у вигляді підписки про невиїзд із постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Тарасюк К.Е.