Постанова № 24481875, 10.05.2012, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Дело № с-2027/7835/12

4/2027/281/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 мая 2012 года г.Харьков

Судья Московского районного суда г. Харькова Горбунова Я.М., при секретаре Мариновой О.Ю., с участием прокурора Горишного В.Д., рассмотрев представление органа досудебного следствия -заместителя начальника СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Ершова П.А., о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 67120069, возбужденное 19.01.2012 по ч.2 ст.358 УК Украины по факту составления работником юридического лица любой формы собственности, который не является должностным лицом, заведомо поддельных официальных документов, удостоверяющих определенные факты, имеющие юридическое значение.

Среди составленных заведомо поддельных официальных документов содержится товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200694 от 08.09.2010 и товарно-транспортная накладная серии 01АА № 0200696 от 08.09.2010 об отправлении груза в контейнере, из г.Днепропетровск от ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, в г.Харьков ФЛП ОСОБА_2, на автомобиле НОМЕР_1»с прицепом г.н. «НОМЕР_3», на сумму 184148,86 грн, и ФЛП ОСОБА_3 на автомобиле НОМЕР_2»с прицепом г.н. «НОМЕР_4»на сумму 195440,26 грн.

Выемкой реестра с информацией о движении денежных средств по счетам ООО «Экспресс-Карго», проведенной в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, и в ЗАО «Первый Украинский Международный Банк», Днепропетровский филиал, МФО 305813, подтверждено наличие хозяйственных взаимоотношений на протяжении 2008 -2012 гг. между ООО «Экспресс-Карго»и ФЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_2. Кроме того, изучением вышеуказанного реестра установлено, что ООО «Экспресс-Карго»на протяжении 2008-2012гг. получало на свой расчетный счет денежные средства от физических лиц -предпринимателей, зарегистрированных на территории г.Харькова, а именно: ФЛП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФЛП ОСОБА_7, ФЛП ОСОБА_8, ФЛП ОСОБА_9.

Допрошенные физические лица -предприниматели ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, что каких-либо взаимоотношений с ООО «Экспресс-Карго»не имели, денежных средств на его расчетный счет не перечисляли, иные вышеуказанные физические лица - предприниматели пояснили, что прямых взаимоотношений с ООО «Экспресс-Карго»не имели, денежных средств на расчетный счет ООО «Экспресс-Карго»не вносили.

В представлении, согласованном с прокуратурой Московского района гор. Харькова, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки в ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов о приобретении, таможенном прохождении и расходовании ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, грузов проходивших таможенное оформление в Днепропетровской таможне в период времени с 01.01.2008 до 12.03.2012, получателями которых являлись субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в г.Харькове.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения заместителя начальника СО Ершова П.А., мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение выемки, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что требуемые документы имеют доказательственное значение и необходимы для установления истины по уголовному делу, кроме того в ходе расследования получены точные данные о том, что указанные документы, находятся в ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178, 179 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.

Провести выемку в ООО «Экспресс-Карго» код ЕГРПОУ 35863514 по адресу: г.Днепропетровск, ул. Криворожская, 35, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов (договора и приложения к ним, дополнительные соглашения, письма, сертификаты качества, счета, расходные и приходные накладные, таможенные декларации, доверенности на получение, товарно-транспортные накладные, путевые листы, налоговые накладные, документы об оплате -платежные поручения, банковские выписки) о приобретении, таможенном прохождении и расходовании ООО «Экспресс-Карго», код ЕГРПОУ 35863514, грузов проходивших таможенное оформление в Днепропетровской таможне в период времени с 01.01.2008 до 12.03.2012, получателями которых являлись субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в г.Харькове.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

10.05.2012