Постанова № 24400076, 01.06.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1609/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2012 судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д.. рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки оригиналов финансово-хозяйственных документов,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 04-11-01- 170, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 27.01.2007 по 03.03.2009. должностные лица ООО «МАЗ-Транс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь доверием сотрудников ООО «Райффайзен Лизинг Аваль», путем заключения договоров финансового лизинга на временное использование 15 самоскидных полуприцепов марки «Велтон»и 1 силового тягача марки «Сканиа», ввели данное банковское учреждение в обман в целях беспрепятственного получения в банке указанных предметов лизинга и, не имея фактических намерений на возвращение банку денежных средств или указанных транспортных средств в последующем - завладели принадлежащими банку денежными средствами на общую сумму 2238390,21 грн., причинив тем самым имущественный ущерб ООО «Райффайзен Лизинг Аваль», который в 250 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в крупном размере.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве выемки оригиналов первичных бухгалтерских документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «Райффайзен Лизинг Аваль»(ЕГРПОУ 34480657) и ООО «Маз-Транс»»(ЕГРПОУ 30711276) за период с 01.01.2007 по настоящее время.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 66, 178, 179 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области - удовлетворить.

Осуществить выемку у должностных лиц должностных лиц ООО «Райффайзен Лизинг Аваль»(ЕГРПОУ 34480657) оригиналов первичных бухгалтерских документов (договоров с приложениями и дополнениями, графиков платежей; актов приема-передачи товарно-материальных ценностей; спецификаций к договорам и приложениям; документы, которые содержат информацию относительно условий финансового лизинга; документов, предоставленных ООО «Маз-транс»для заключения договоров лизинга; заявку на получение лизинговых услуг; коммерческое предложение поставщика; договоров купли - продажи предмета лизинга; сведений о финансовом положении лизингополучателя; балансы; отчеты о доходах и расходах; бизнес-план; документов, удостоверяющих личности представителей ООО «Маз-транс»; документов, на основании которых ООО «Райффайзен Лизинг Аваль»принято решение о заключении договоров; документов финансового анализа лизингополучателя; заключение о платежеспособности лизингополучателя; протоколов заседания Кредитного комитета; выводы соответствующих служб ООО «Райффайзен Лизинг Аваль», которые предоставлены на заседание кредитного комитета; документов, подтверждающих факт выполнения лизинговых обязательств лизингополучателем и иных документов), отражающих финансово-хозяйственные отношения указанного предприятия с ООО «Маз - транс»(EI РПОУ 30711276) за период с 01.01.2007 по настоящее время. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.