Постанова № 24400072, 16.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1544/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Щербака Д.Н. представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица с целью обнаружения и изъятия доказательств по уголовному делу №1701, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица.

Согласно указанному представлению, ООО «ЭЛИНТЕКС»(код ЕГРПОУ 37041587) имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519), которые возможно были направлены на незаконную минимизацию доходов предприятий путем искусственного завышения валовых расходов за счет составления и отражения по налоговому и бухгалтерскому учету не соответствующего действительности прихода товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также на незаконное формирование налогового кредита с использованием поддельных документов на приход товарно-материальных ценностей, работ, услуг. При этом ООО «ЭЛИНТЕКС»(код ЕГРПОУ 37041587) расположено в офисных помещениях по адресу

АДРЕСА_1, которые арендует у их собственников, и в которых находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу.

Согласно справке КП «Горловское городское бюро технической инвентаризации», недвижимое имущество по адресу АДРЕСА_1 принадлежит на праве собственности ОСОБА_2.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, что в жилище и ином владении, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу, считаю, что указанное представление о

проведении обыска жилища и иного владения лица подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователю по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица удовлетворить.

Провести обыск по месту расположения ООО «ЭЛИНТЕКС»(код ЕГРПОУ 37041587) в офисных помещениях по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащих на праве собственности ОСОБА_2, с целью обнаружения и изъятия указанных в настоящем постановлении предметов и документов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка