Постанова № 24275047, 28.05.2012, Краматорський міський суд Донецької області

Дело№1/0528/396/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 травня 2012 року

Краматорский городской суд Донецкой области в составе председательствующего судьи Груицкой Л.А., при секретаре Иванове Т.М., с участием гос. обвинителя Лукьяновой Е.А., защитника ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании представление о применении принудительных мер медицинского характера, за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, в отношении:

ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца города Краматорска Донецкой области, украинца, гражданина Украины, образование среднее, холостого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_2 ранее не судимого,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 совершил общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 205 ч.2 УК Украины, выразившееся в следующем:

ОСОБА_2 будучи жителем гор. Краматорска с регистрацией по адресу: АДРЕСА_2, преследуя корыстные цели преступного обогащения в апреле 2004 года, в нарушение установленного законодательством порядка осуществления предпринимательской деятельности, не имея истинного намерения осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах и связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, действуя умышленно и совместно с неустановленным следствием лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, для занятия фиктивным предпринимательством на территории гор. Краматорска, планируя извлекать прибыль при оказании услуг предприятиям, работающим в сфере «теневой экономики»по конвертации денежных средств из безналичной в наличную форму, используемых для приобретения неучтенной продукции, являясь лицом, которое, в соответствии с законом не подлежит уголовной ответственности за содеянное, совершил действия по юридическому учреждению новой, ранее не существующей организации, преследующей цель получения прибыли, а именно представил учредительные документы в органы, осуществляющие государственную регистрацию субъектов предпринимательства, осуществил государственную регистрацию ЧП «Интерпром»в Славянской райгосадминистрации, поставил предприятие на учет в Славянской ОГНИ.

Так, ОСОБА_2, будучи зарегистрированным и фактически проживая в г. Краматорске, действуя умышленно и совместно с неустановленным следствием лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, для занятия фиктивным предпринимательством на территории г. Краматорска, в апреле 2004 года предоставил в Славянскую райгосадминистрацию заранее им подписанные учредительные документы ЧП «Интерпром», которые впоследствии были зарегистрированы распоряжением №319 от 20.04.2004 года Славянской райгосадминистрацией и, соответственно, зарегистрировано юридическое лицо - ЧП «Интерпром», как субъект предпринимательской деятельности с идентификационным кодом №32536236 и юридическим адресом -с. Мирное, Славянский район, улица Юбилейная, 27, по которому, фактически, предприятие никогда не находилось. При этом, ОСОБА_2 в ЧП «Интерпром»выступал в роли, как учредителя предприятия, так и директора, за что от не установленного следствием лица, с которым он действовал совместно и материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, получил денежное вознаграждение.

Впоследствии, ОСОБА_2 действуя умышленно и совместно с неустановленным следствием лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, преследуя цель занятия фиктивным предпринимательством на территории гор. Краматорска, поставил 26.04.2004 года ЧП «Интерпром»на налоговый учет в Славянской ОГНИ, получил свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость №070078343 от 19.05.2004 года.

Приказом №1 от 23.04.2004 года ОСОБА_2, как владелец предприятия, оставил за собой должность директора ЧП «Интерпром»с правом подписи финансовых и иных документов предприятия, которые влияли на состояние активов, имущества данного субъекта предпринимательской деятельности. При этом ОСОБА_2 с момента открытия предприятия не имел действительных намерений на осуществление руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, не руководил и не вел финансово-хозяйственную деятельность предприятия, передав печать и учредительные документы не установленному следствием лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, которое фактически осуществляло от его имени на территории гор. Краматорска фиктивную финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

При этом, незаконные действия ОСОБА_2 по созданию фиктивного субъекта хозяйствования -ЧП «Интерпром»причинили крупный материальный ущерб, так как позволили неустановленному следствием лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, на территории гор. Краматорска документально оформлять взаимоотношения предприятия ЧП «Интерпром»с другими субъектами хозяйствования, в результате чего, в следствии проведения указанных фиктивных операций в период 2004 года в нарушение п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года в государственный бюджет Украины не был уплачен налога на добавленную стоимость в размере 12745930грн.

Таким образом, своими действиями ОСОБА_2, совершил общественно опасное деяние, предусмотренное ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству.

Вина ОСОБА_2 в совершении ним общественно-опасного деяния, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью собранных по делу доказательств.

Из показаний ОСОБА_2, допрошенного на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании (т.1 л.д.100) усматривается, что предприятие ЧП «Интерпром»он зарегистрировал по просьбе мужчины по имени ОСОБА_5, при этом намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность у него не было, так как ОСОБА_5 сообщил ему, что ОСОБА_2. к деятельности предприятия, после его регистрации, никакого отношения иметь не будет, после чего совместно с ОСОБА_5 ездили для регистрации Устава в Славянский исполком, в дальнейшем ездил в Славянскую ОГНИ для получения свидетельства плательщика НДС, так же подписал приказ о назначении его на должность директора и главного бухгалтера ЧП, к дальнейшей деятельности ЧП отношения не имел, финансово-хозяйственные документы ЧП не подписывал. Все документы после регистрации, были переданы им ОСОБА_5

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_4 - мать ОСОБА_2, показала, что в процессе разговора с сыном выяснила, что к нему в апреле 2004 года обратился, через его знакомого ОСОБА_5, мужчина по имени ОСОБА_5, которому необходимо было зарегистрировать новое предприятие, в свою очередь сын должен был зарегистрировать на свое имя предприятие и, как учредитель, а так же числиться на предприятии директором, за это ему было предложено денежное вознаграждение в сумме 200грн., в дальнейшем по просьбе ОСОБА_5 сын выполнил подпись в уставе, пояснил, что название зарегистрированного предприятие ЧП «Интерпром». В дальнейшем сын никакого отношения к деятельности предприятие не имел;

Как усматривается из показаний свидетеля ОСОБА_6, данных им на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании (т.1 л.д.237-238), он будучи нотариусом Славянского городского нотариального округа, проводил действия с участием ОСОБА_2 по нотариальному заверению фотокопии устава ЧП «Интерпром», данные действия производились им лично в присутствии ОСОБА_2

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_7, данных им на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании, усматривается, что примерно в 2004 году к нему обратился ОСОБА_2, с просьбой о помощи в поиске юридического адреса для регистрации предприятия ЧП «Интерпром», а также в оказании помощи при оформлении документов, необходимых для получения лицензии на осуществление приема металлолома предприятием ЧП «Интерпром». За оказание данной услуги ОСОБА_2 обещал ему платить ежемесячно по 100грн., а также обещал трудоустроить на ЧП «Интерпром». Он согласился и помог оформить необходимые для получения вышеуказанной лицензии документы. В связи с тем, что ОСОБА_2 его так и не трудоустроил и не рассчитался с ним, с ОСОБА_2 он больше не общался (т.2 л.д.28).

Факт постановки на учет в налоговом органе ЧП «Интерпром»и зарегистрированного с согласия ОСОБА_2 нашел свое подтверждение в судебном заседании материалами учетного налогового дела ЧП «Интерпром»(т.1 л.д.127-207).

Факты осуществления незаконной деятельности ЧП «Интерпром»неустановленными лицами подтверждено в судебном заседании заключением почерковедческой экспертизы №181 от 07.04.11г., согласно которой, подписи от ОСОБА_2 в документах по взаимоотношениям НПП ООО «Купянский литейный завод», ЗАО «Приват-Онлайн», ЗАО «Сталелитейная компания»выполнены не ОСОБА_2 (т.3 л.д.178-131).

Согласно акту документальной проверки ЧП «Интерпром»№67/23-2-32536236 от 18.03.05 года усматривается, что в нарушение п.7.4.5. п.7.4 ст.7 Закона Украины «О НДС», предприятие не доначислило в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 12745930грн. (т.1 л.д.16-25), что подтверждает тот факт, причинения ОСОБА_2 крупного материального ущерба государству.

Таким образом, суд считает, что своими действиями ОСОБА_2, совершил общественно опасное деяние, предусмотренное ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству.

Исследованием личности подсудимого установлено, что ОСОБА_2 ранее не судим (т.3. л.д.160), на учете у врача-нарколога не состоит (т.3 л.д. 158), по месту регистрации ОСОБА_2 характеризуется положительно (т.3 л.д.159), состоит на учете в психиатрической больнице г. Краматорска, где находился на стационарном лечении в течение 2008-2010г.г. с диагнозом органическое расстройство личности, в следствии токсической энцефалопатии, в связи с чем по уголовному делу было назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы (т.3 л.д.157, 196-199).

Как усматривается из Постановления от 25 апреля 2012 года, уголовное дело в отношении ОСОБА_2 направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, согласно ст.417 УПК Украины и ст.19 ч.2 УК Украины.

Согласно ст.19 ч.2 УК Украины не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №426 от 31 марта 2011 года, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 обнаруживает органическую деменцию сложного генеза (бытовые ЧМТ, токсическая энцефалопатия в следствии алкоголизма и наркомании и энцефаломиелополинейропатией и мутизмом) на момент инкриминируемого деяния по психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими, не находился во временно болезненном состоянии. В настоящее время ОСОБА_2 в связи с выраженностью интеллектуально-мнестических нарушений не может осознавать свои действия и руководить ими, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера - предоставлении амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке (т.3 л.д.157, 196-199).

Учитывая характер и тяжесть заболевания, тяжесть совершения общественно-опасного деяния, с учетом степени безопасности психически больного ОСОБА_2, суд считает необходимым в соответствии со ст.94 УК Украины применить к ОСОБА_2 принудительные меры медицинского характера - предоставить амбулаторную психиатрическую помощь в принудительном порядке.

Гражданские иски не заявлены.

Вещественные доказательства (т.3 л.д.153-155) - все письменные доказательства по делу - хранить в материалах дела, медицинские карточки стационарного и амбулаторного больного ОСОБА_2 - возвратить законному владельцу -ОСОБА_2

Руководствуясь ст.ст.419, 420, 421 УПК Украины, ст.ст.19, 94 УК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ОСОБА_2, виновным в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

Применить к ОСОБА_2 принудительные меры медицинского характера - предоставить амбулаторную психиатрическую помощь в принудительном порядке.

До вступления постановления в законную силу оставить в отношении ОСОБА_2 прежнюю меру пресечения -подписку о невыезде.

Вещественные доказательства (т.3 л.д.153-155) - все письменные доказательства по делу - хранить в материалах дела, медицинские карточки стационарного и амбулаторного больного ОСОБА_2 - возвратить законному владельцу -ОСОБА_2

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Краматорский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья:

Постановление принято в совещательной комнате в одном экземпляре.

Председательствующий судья: