Постанова № 24244576, 18.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1559/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.05.2012 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 04-11-1- 216, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 12.03.2008 по 18.06.2009, должностные лица, ООО «Маз-транс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, пользуясь доверием руководства представительства «Тимекс С.А.», путем заключения договоров использования сервисных карт UTA и залога для обеспечения первого договора, ввели указанное представительство в заблуждение в целях беспрепятственного получения описанных карт и пользования услугами, покупки товаров от имени и за счет UTA, не имея фактических намерений оплатить данные затраты за свой счет в дальнейшем, чем причинили имущественный вред «Тимекс С.А.»в сумме 47900,12 Евро, которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в крупном размере.

Старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «Маз-транс»(ЕГРПОУ 30711276)(заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №2600310074980, открытому указанным предприятием в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»(МФО 334969) за период с 01.01.2007 по настоящее время, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, заявление на получение чековой книжки, чеки на выдачу наличности, заявлений на закрытие счета, иную документацию в случае закрытия счета, поскольку данные документы имеют значение по делу.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст. 26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области - удовлетворить.

Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»(МФО 334840) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «Маз-транс»(ЕГРПОУ 30711276)(заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №2600310074980, открытому указанным предприятием в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»(МФО 334969) за период с 01.01.2007 по настоящее время, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, заявление на получение чековой книжки, чеки на выдачу наличности, заявлений на закрытие счета, иную документацию в случае закрытия счета.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: