Постанова № 24244575, 17.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1512/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

г.Донецк 17.05.2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-12-03-2894, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.06.2010 года по 31 октября 2011 года должностные лица ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067), путем обмана, под предлогом выдачи кредита, завладели денежными средствами ОСОБА_1, в сумме 6510 гривен, денежными средствами ОСОБА_2, в сумме 2585 гривен, денежными средствами ОСОБА_3, в сумме 2250 гривен, на общую сумму 11345 гривен, и других лиц на общую сумму более 100000 гривен.

Также установлено, что должностные лица ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067), зарегистрировав ряд дочерних предприятий в Харьковской и Полтавской областях, а фактически осуществляя свою преступную деятельность на территории Донецкой области, в период времени с 01.01.2009 года по настоящее время, аналогичным путем обмана, под предлогом выдачи кредита, завладели денежными средствами и иных граждан. Указанные денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Компания «Приват-Плюс»(код ЕГРПОУ 34612067) и его дочерних предприятий.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26001044369001, открытому ООО "АВИТЕК ГРУП ЛТД" (код ЕГРПОУ 37046350) в АО "ТАСкомбанк" (МФО 339500), мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанному расчетному счету.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Осуществить выемку у должностных лиц АО "ТАСкомбанк" (МФО 339500) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26001044369001, открытому ООО "АВИТЕК ГРУП ЛТД" (код ЕГРПОУ 37046350), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 года по 09.04.2012 года, включительно;

Судья: С.Д.Кутья