Постанова № 24161914, 22.03.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 22.03.2012

Справа № 0818/3628/2012

Номер провадження 4/0818/997/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

22 марта 2012 года судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление ст.следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу №5591002,-

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что согласно договора №220ЭМ-11-2006 от 27 ноября 2006 года, заключенного между ЗАО «Энергопром менеджмент»и ООО «Никс Трейд Компани», последним был получен товар в виде электродов графитированых для дальнейшей реализации и оплаты за приобретенную продукцию ЗАО «Энергопром менеджмент». Однако, должностные лица ООО «Никс Трейд Компани»имея умысел на завладение чужим имуществом, получив данную продукцию, обратили ее в свою пользу в сумме свыше 90 000 грн., чем причинили ущерб интересам ЗАО «Энергопром менеджмент»в крупном размере.

01.06.2010 г. СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело №5591002 по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Никс Трейд Компани», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела выписки движения денежных средств по счетам, открытым ООО «Никс Трейд Компани»в филиале «Запорожское РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»»(МФО313731).

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Правовой режим банковской тайны в рамках расследования уголовного дела регулируется исключительно нормами Уголовно - процессуального судопроизводства, а не другими нормами действующего законодательства, разъяснено в «Обобщение судебной практики рассмотрения дел о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц »одобрено палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины 14.12.2009 года. Нормами уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрен порядок и основания проведения следственного действия - выемки. При этом в постановлении должно указываться документы - их точное название и реквизиты. Указанные сведения отсутствуют, а банковское учреждение при предоставлении запроса, отказалась предоставить необходимую информацию, ссылаясь на Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

Согласно п.11 Пленума Верховного суда Украины «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия»№ 2 от 28.03.2008 года и статьи 17 Закона Украины от 23 февраля 2006 г. № 3477-IV «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека»судам необходимо учитывать, что согласно практике Европейского суда по правам человека понятия «жилище»в пункте 1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4.XI.1950) охватывает не только жилище физических лиц. Оно может распространяться на офисные помещения, принадлежащие физическим лицам, а также офисы юридических лиц, их филиалов и другие помещения. Как «другое владение»следует понимать такие объекты (естественного происхождения и искусственно созданные), которые по своим свойствам дают возможность туда проникнуть и сохранить или скрыть определенные предметы (вещи, ценности). Ими могут быть, в частности, индивидуальный банковский сейф. Учитывая вышеизложенное помещение банковского учреждения подпадают под признаки понятия «жилище», которое указано в ст.177 УПК Украины.

Суд считает, что представление подлежит исполнению, так как не проведение выемки может препятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки в помещении филиала «Запорожское РУ»АО «Банк «Финансы и кредит»»(МФО 313731) выписки движения денежных средств по счетам №26008001239101, №26007001239102, №26001181239103, №26000181239104 открытыми ООО «Никс Трейд Компани» (ЕГРПОУ 33175970), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за период с 14 июля 2010 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.Н. Леусенко