Постанова № 24155743, 28.03.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

21 березня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Волошин С.О., при секретарі Кушнірюк Ю.Г., з участю прокурора Рулякова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з поданням звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області, про надання дозволу на проведення виїмки в АТ "БМ Банк" (МФО 380913).

Як вбачається з подання, слідчим відділом ДПС у Чернівецькій області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № Н-120001, порушеній відносно директора ТОВ "Ротис ЛТД" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Встановлено, що директор ТОВ "Ротис ЛТД" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Заводська,41) ОСОБА_2 в 2010-2011 роках, діючи умисно, шляхом укладення угод на придбання теплоізоляційних матеріалів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Стілтек», ТОВ «Мет Сервіс Постач», ТОВ «Інтерсана», ТОВ «Елтіс Маркет», ТОВ «Трейд-Юніор Інвест», ТОВ «Бербері», ТОВ «Бурано»умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 1 324 843 грн. та податку на прибуток в сумі 1 580 943 грн., а всього податків на суму 2 905 786 грн.

В своєму поданні слідчий вказує, що під час проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі, виникла необхідність у дослідженні факту руху коштів та отриманні відомостей про їх подальший перерахунок з рахунку ТОВ "Ротис ЛТД", (код ЄДРПОУ 22839461), на рахунки вищевказаних підприємств, які мають ознаки фіктивності в якості оплати за нібито придбані теплоізоляційні матеріали.

У звязку з чим виникла необхідність в проведенні виїмки в АТ "БМ Банк" (МФО 380913) документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2605001300586/980, який належить ТОВ "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), з розшифровкою суми, призначення платежу їх подальшого використання та даних контрагентів, за період 2010-2011 років, які слід зняти із зазначених рахунків та надати у вигляді паперового носія.

Розглянувши подання слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки в АТ "БМ Банк" (МФО 380913) документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку 2605001300586/980, який належить ТОВ "Ротис ЛТД" (код ЄДРПОУ 22839461), з розшифровкою суми, призначення платежу їх подальшого використання та даних контрагентів, за період 2010-2011 років, які слід зняти із зазначених рахунків та надати у вигляді паперового носія.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

_______