Ухвала суду № 24069794, 15.05.2012, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 21.05.2012

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 1511/2385/2012

У Х В А Л А

15 мая 2012 года Ильичевский городской суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Петрюченко М.И.,

секретаре -Бабенко С.А.,

с участием -следователя Ильичевской транспортной прокуратуры Бондаренко Д.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры Бондаренко Д.Г о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, по уголовному делу № 050201200080 по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ГП «ИМТП», -

УСТАНОВИЛА:

Из представления следователя Ильичевской транспортной прокуратуры Бондаренко Д.Г., первичных процессуальных материалов следует, что

В производстве Ильичевской транспортной прокуратуры находится уголовное дело № 050201200080 по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами ГП «ИМТП», которое совершенно по предварительному сговору группой лиц и причинило государственному предприятию материальный ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица портофлота ГП «ИМТП», злоупотребляя своим служебным положением, с целью растраты денежных средств государственного предприятия в особо крупных размерах, 12.01.2010 путем подачи рапорта инициировали перед тендерным комитетом порта проведение открытых торгов на закупку услуг транспортно -экспедиторского обслуживания импортных грузов для определения товарной номенклатуры, организации отбора проб, проведения анализов, получения всех необходимых для таможенного оформления горюче -смазочных материалов, запасных частей, пресной воды и пенообразователя морского буксира «Булат», с ожидаемой стоимостью покупки услуг в размере 410 000 грн.

В период с 14.01.2010 по 10.02.2010 тендерным комитетом организовано и проведено процедуру открытых торгов на закупку указанных услуг транспортно-экспедиторского обслуживания с учетом стоимости и целевого назначения закупки, которые предложены службой портофлота. Тендерную документацию открытых торгов утверждено решением тендерного комитета от 25.01.2010.

Служебные лица ЧП «ПКФ «СТАР»09.02.2010 предоставили в тендерный комитет предложение по предоставлению таких услуг по цене, которая существенно превышала их рыночную стоимость, а именно 405 000 грн.

В дальнейшем, в нарушение требований п.8 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», утвержденного постановлением КМУ от 17.10.2008 № 921, 10.02.2010 членами тендерного комитета ГП «ИМТП»предложение ЧП «ПКФ СТАР»акцептировано как наиболее экономически выгодное.

По результатам открытых торгов, 19.02.2010 должностные лица ГП «ИМТП», продолжая свои преступные действия, злоупотребляя своим служебным положением, при наличии возможности исполнить собственными силами работы по организации оформления горюче -смазочных материалов, запасных частей, пресной воды и пенообразователя морского буксира «Булат», заключили с ЧП «ВКФ «СТАР»договор № 87-ОТ про предоставление услуг комплексного транспортно -экспедиторского обслуживания на общую суму 405 000 грн. Во исполнение условий указанного договора, в период с 26.02.2010 по 12.03.2010, согласно акта приема -передачи исполненных работ от 26.02.2010 ГП «ИМТП»на расчетный счет ЧП «ВКФ «СТАР»перечислено денежные средства в полном объеме в суме 405 000 грн.

Далее, должностные лица ЧП «ВКФ «СТАР»совершили отдельные действия на исполнение условий договора, организовав подачу заявок в органы сертификации об отборе проб и получении соответствующих решений и сертификатов, уплатив затраты за услуги этих органов, а именно: по сертификации дизельного топлива -4 867 грн., по сертификации циркулярного масла гланого двигателя -4 230 грн. и по выдаче решений касательно необязательности сертификации запасных и комплектующих запчастей, масла редукторного, масла для гидравлической системы и для буксирных колодок, а также технической воды -238 грн., а всего на общую суму 9 335 грн.

В нарушение условий договора должностные лица ЧП «ВКФ «СТАР»не предоставили в полном объеме услуги.

Таким образом, остатком денежных средств государственного предприятия по условиям договора, путем злоупотребления служебным положением, завладели должностные лица ЧП «ВКФ «СТАР», причинив ГП «ИМТП»материальный ущерб в особо крупных размерах в суме 395 700 грн., в связи с чем в их действиях усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также с целью полноты, всесторонности расследования уголовного дела, у следствия возникла необходимость в получении документов, предоставленных для открытия и использования ЧП «ВКФ «СТАР»(код ЕГРПОУ 36554070) расчетного счета :

№ 2600331625980 в Филиале АКБ «ИНВЕСТБАНК» в г. Одесса, МФО 328094 валюта -гривна Украина, открытый 24.07.2009 и закрытый 08.06.2010:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Выслушав пояснения представителя прокуратуры, изучив материалы дела и представление, есть достаточные основания для удовлетворения представления о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну.

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л А:

Удовлетворить представление.

Провести выемку предоставленных для открытия и использования ЧП «ВКФ «СТАР»(код ЕГРПОУ 36554070) расчетного счета:

№ 2600331625980 в Филиале АКБ «ИНВЕСТБАНК» в г. Одесса, МФО 328094 валюта -гривна Украина, открытый 24.07.2009 и закрытый 08.06.2010:

- заявлений и разрешений на открытие счета;

- карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

- приказов о назначении на должности -директора, главного бухгалтера;

- платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.И.Петрюченко