Постанова № 24066891, 09.04.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

1-108/11

1/0418/17/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

09.04.2012 Кировский районный суд г.Днепропетровска в составе:

Председательствующей судьи - Овчаренко Н.Г.,

пи секретаре - Волошиной Л.Л.,

с участием прокурора - Комнатного О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Днепропетровска уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. г. Днепропетровска, украинец, гражданин Украины, с высшим образованием, пенсионер, на момент совершения преступления работающий в должности главного специалиста региональной сети Управления безопасности ОАО «Всеукраинский акционерный банк», женат, ранее не судим, проживающий АДРЕСА_1,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 на основании приказа №252-п от 30.06.2005 года работал в должности главного специалиста региональной сети Управления безопасности Открытого акционерного общества «Всеукраинский акционерный банк» (г.Киев, идн.код 719017842), по месту нахождения Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк»- г.Днепропетровск, ул.Столярова,7, являясь служебным лицом, исполняющим организационно-распорядительные обязанности и имеющим право выдавать распоряжения, обязательные для физических и юридических лиц.

Согласно должностной инструкции главного специалиста Службы безопасности региональной сети ОАО «ВАБанк», к его заданиям, в частности, относится участие в формировании корректировочных действий для устранения возможных затрат для банка при наличии информации об угрозах экономической безопасности.

Также, согласно должностной инструкции, в обязанности главного специалиста, помимо прочего, входит: п.2.2.1: организация работы на порученном участке, полное и своевременное выполнение поставленных задач; п.2.2.11: осуществление оперативного сопровождения активных банковских операций, решения о проведении которых приняты Кредитным комитетом и региональными кредитными комиссиями, с целью выявления предпосылок к возникновению проблемных активов; п.2.2.12: обеспечение контроля состояния залогового обеспечения по кредитам региональных подразделений банка; п.2.2.13: осуществление разработки стратегии, плана мероприятий по возвращению средств по кредитам, которые признаны проблемными, совместно с отделом экономической безопасности; п.2.2.17: осуществление организации помощи должнику по взысканию его дебиторской задолженности и реализации продукции, имущества, ценных бумаг с целью погашения задолженности перед банком; п.2.2.21: контроль ведения информационно-справочной документации по кредитам, выдаваемым региональными подразделениями банка.

Кроме того, должностной инструкцией предусмотрена персональная ответственность за выполнение плановых заданий, недопущение и немедленное устранение факторов, которые могут привести к экономическому убытку банка, своевременное предоставление руководству Службы и Управлению безопасности любой информации, которая непосредственно касается вопросов безопасности банка.

Однако, ОСОБА_1, являясь служебным лицом, ответственным за экономическую безопасность, путем служебного подлога совершил преступления в сфере своей служебной деятельности.

Так, 03.11.2005г. между Днепропетровским филиалом ОАО «ВАБанк»- Кредитодатель, с одной стороны и ЧП «РИК»(г.Днепропетровск, ул.Военная,51, код ЕГРПОУ 24439410) - Заемщик, в лице директора ОСОБА_2 с другой стороны, был заключен кредитный договор №70/К-гр, на основании которого ЧП «РИК»была предоставлена кредитная линия на сумму 2300000 грн., срок действия договора -до 02.11.2007 г.

Согласно п.2.6 Кредитного договора, возвращение кредита осуществляется путем зачисления на соответствующие счета Кредитодателя суммы кредита, процентов, комиссий и возможных штрафных санкций, определенных этим договором.

В счет обеспечения обязательств по указанному кредитному договору, 08.11.2005 г. был заключен ипотечный договор №1, согласно которого ЧП «РИК»в лице директора ОСОБА_2 передало в залог ДФ ОАО «ВАБанк»недвижимое имущество -строения складов, находящиеся по адресу -г.Днепропетровск, АДРЕСА_2.

Договор удостоверен частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_3 и зарегистрирован в реестре под №2042.

При этом, 08.11.2005 г. нотариусом на основании ст.73 Закона Украины «О нотариате»в связи с удостоверением ипотечного договора наложен запрет на отчуждение указанного в договоре недвижимого имущества, которое принадлежит частому предприятию «РИК».

На основании Дополнительного соглашения №1 от 10.11.2005 г. к Кредитному договору №70/К-гр, Заемщиком получено от Кредитодателя транш кредита в сумме 515600 грн. на срок до 09.06.2006 г.

На основании Дополнительного соглашения №2 от 11.11.2005 г. к Кредитному договору №70/К-гр, Заемщиком получено от Кредитодателя транш кредита в сумме 488000 грн. на срок до 10.06.2006 г.

На основании Дополнительного соглашения №3 от 11.11.2005 г. к Кредитному договору №70/К-гр, Заемщиком получено от Кредитодателя транш кредита в сумме 600000 грн. на срок до 10.06.2006 г.

На основании Дополнительного соглашения №4 от 14.11.2005 г. к Кредитному договору №70/К-гр, Заемщиком получено от Кредитодателя транш кредита в сумме 400000 грн. на срок до 13.06.2006 г.

На основании Дополнительного соглашения №5 от 17.11.2005 г. к Кредитному договору №70/К-гр, Заемщиком получено от Кредитодателя транш кредита в сумме 296400 грн. на срок до 16.06.2006 г.

Таким образом, ЧП «РИК» были получены в полном объеме кредитные денежные средства в сумме 2300000 гривен.

В последующее время, с ноября 2005 года до марта 2006 года ЧП «РИК» не предпринимало действенных мер к погашению кредита, в связи с чем образовалась задолженность по погашению тела кредита, процентам за пользование кредитом и штрафным санкциям, вследствие чего взаимоотношения с Заемщиком по Кредитному договору №70/К-гр. были отнесены к проблемному активу ОАО «ВАБанк», то есть к активу, который требует проведения комплекса мероприятий организационного и административно-правового характера по возвращению проблемной задолженности с целью недопущения причинения Банку экономического убытка.

01.03.2006 г. ОСОБА_1, получил от директора ЧП «РИК»ОСОБА_2 доверенность, которая была удостоверена частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_4 и зарегистрирована в реестре под №276.

Согласно указанной доверенности, ОСОБА_1 предоставляется право быть представителем ЧП «РИК»со всеми необходимыми полномочиями по следующим вопросам: отчуждение, сдача в наем, аренду, передача в залог для обеспечения выполнения ЧП «РИК»имущественных обязательств, управление, а также совершение в интересах ЧП «РИК»любых действий относительно принадлежащего ЧП «РИК»на праве частной собственности недвижимого имущества, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие условия на свое усмотрение; получение принадлежащего ЧП «РИК»имущества, включая денежные суммы; представление интересов ЧП «РИК»во всех без исключения учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от формы собственности; распоряжение (продажа, обмен, сдача в аренду, залог и т.п.) принадлежащим ЧП «РИК»на основании свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, серия САА №120257, выданного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета 06.07.2004 года недвижимым имуществом -строениями склада с пристройками, расположенными по адресу -Днепропетровская область, г.Днепропетровск, АДРЕСА_2; подавать от имени ЧП «РИК»любые заявления и ходатайства, касающиеся исполнения этого поручения, и обосновывать просьбы и пожелания, изложенные в них; получать разрешения, справки, виписки, решения компетентных органов, а также другие документы -в случае возникновения такой необходимости.

При этом ОСОБА_1, как служебное лицо ОАО «ВАБанк», убедил директора ЧП «РИК»ОСОБА_2, что его действия полностью правомерны и направлены на достижение взаимовыгодного результата для ЧП «РИК»и Банка.

Далее, ОСОБА_1, продолжая реализацию своего умысла, направленного на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ЧП «РИК»и находящегося в залоге у ОАО «ВАБанк», подыскал покупателей на данное имущество - ОСОБА_5 и ОСОБА_6

При этом ОСОБА_1, выступая как служебное и компетентное лицо ОАО «ВАБанк», убедил ОСОБА_7 номинально заключить от своего имени с ЧП «РИК»договор купли - продажи нежилого помещения строения склада с пристройками по адресу -АДРЕСА_2 (в строении склада лит.А-3, на 2-м этаже помещение №36 поз.1, общей площадью 94,5 кв.м, ступеньки лит.а5,а6), с целью последующего оформления права собственности на помещение за ОСОБА_7

ОСОБА_7, будучи убежденным в правомерности действий ОСОБА_1, дал свое согласие выступить в качестве покупателя указанного имущества.

Далее, 10.09.2007 г., ОСОБА_1, находясь в помещении Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк», используя служебную информацию о форме и содержании документов, а также имея доступ к документам аналогичного содержания, составил официальный документ, который является предусмотренной законом материальной формой получения и использования информации, имеющей юридическое значение - заявление на имя частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_8 от имени директора Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк» ОСОБА_9, в который умышленно внес сведения, полностью не отвечающие действительности о том, что ОАО «ВАБанк» в лице Днепропетровского филиала не возражает против снятия запрета на реализацию недвижимого имущества ЧП «РИК»согласно ипотечного договора №1от 08.11.2005 г., находящегося по адресу -г.Днепропетровск, АДРЕСА_2 (регистрационный номер 6500125).

В соотвествии с данным заявлением, с согласия банка подлежит частичной реализации залоговое имущество по договорам купли -продажи (с отсрочкой платежа) собственником ЧП «РИК»ОСОБА_2 с целью направления денежных средств в Днепропетровский филиал ОАО «ВАБанк»для погашения кредитной задолженности по договору №70/К-гр от 03.11.2005г. покупателям - ОСОБА_7 и ОСОБА_6

Для придания указанному поддельному документу статуса официального и исходящего от юридического лица, ОСОБА_1 с использованием копировальной техники нанес на текст заявления капельно-струйным способом подпись директора Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк» ОСОБА_9, после чего беспрепятственно заверил данный документ круглой печатью ДФ ОАО «ВАБанк».

Таким образом, ОСОБА_1 в указанный официальный документ были внесены заведомо ложные сведения, которые по своему содержанию полностью не соответствуют действительности, так как фактически решение о разрешении Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк» на реализацию недвижимого имущества ЧП «РИК», находящегося в залоге банка, руководством Банка не принималось, со Службой экономической безопасности не согласовывалось, заявление директором ДФ ОАО «ВАБанк» ОСОБА_9 не подписывалось.

В тот же день, 10.09.2007 г. указанный заведомо поддельный официальный документ -заявление Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк»был предоставлен ОСОБА_1 частному нотариусу Днепропетровского городского наториального округа ОСОБА_8 как основание для заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества ЧП «РИК».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_10, работая на основании приказа №252-п от 30.06.2005 г. в должности главного специалиста региональной сети Управления безопасности Открытого акционерного общества «Всеукраинский акционерный банк»(г.Киев, идн.код 719017842), являясь служебным лицом, исполняющим организационно-распорядительные обязанности и ответственным за экономическую безопасность, в сентябре 2007 года, достоверно зная, что взаимоотношения Банка с ЧП «РИК» являются проблемным активом, и что согласно п.2.6 Кредитного договора №70-К/гр от 03.11.2007 г., возвращение кредита осуществляется путем зачисления денежных средств на соответствующие счета Кредитодателя, используя свое служебное положение с целью получения фактических имущественных прав на нежилое помещение строения склада с пристройками по адресу -АДРЕСА_2 (в строении склада лит.А-3, на 2-м этаже помещение №36 поз.1, общей площадью 94,5 кв.м, ступеньки лит.а5,а6), и регистрации права собственности в коммунальном предприятии «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации»за номинальным владельцем -ОСОБА_7, в помещении Днепропетровского филиала ОАО «ВАБанк»по ул.Столярова,7 в г.Днепропетровске, составил официальный документ, который является материальной формой получения и использования информации, имеющей юридическое значение -расписку от имени директора ЧП «РИК»ОСОБА_2 без указания даты составления, в который умышленно внес сведения, полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_2 получено от покупателя ОСОБА_7 деньги в сумме 30000 грн. наличными, тогда как в действительности денежные средства ОСОБА_7 в счет договора купли-продажи нежилого помещения от 10.09.2007 г. на расчетные счета ОАО «ВАБанк»или ЧП «РИК» не перечислялись и в наличной форме ОСОБА_2 не передавались.

Данная расписка по указанию ОСОБА_1, как служебного и компетентного лица ОАО «ВАБанк»была подписана ОСОБА_7 и ОСОБА_2, которых он убедил в правомерности своих действий и необходимости подписания расписки, не ставя в известность ОСОБА_2 о своих действительных целях получения фактических прав на недвижимое имущество ЧП «РИК», номинально приобретенное ОСОБА_7

На основании указанной расписки, 20.12.2007 г., частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_8 произведена запись в принадлежащем ОСОБА_7 экземпляре договора купли-продажи от 10.09.2007 г. о том, что ОСОБА_7 полностью расчитался с продавцом -ЧП «РИК»согласно условий договора.

Впоследствии, 16.04.2008 г. Коммунальным предприятием «Днепропетровское межгородское бюро технической инвентаризации»на основании указаного договора купли-продажи от 09.10.2007 г. с надписью нотариуса о полном выполнении условий договора, на имя ОСОБА_5 было оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу -АДРЕСА_2.

Таким образом, в результате составления ОСОБА_1, как служебным лицом ОАО «ВАБанк», заведомо поддельного документа -расписки директора ЧП «РИК» ОСОБА_2 о полном выполнении покупателем ОСОБА_7 своих обязательств согласно договора купли-продажи нежилого помещения от 10.09.2007 г., наступили юридически значимые последствия в виде регистрации права собственности на объект недвижимости.

Действия ОСОБА_1 квалифицированы по ч.1 ст. 366 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составления и выдачи заведомо ложных документов.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, освобождения его от уголовной ответственности.

Выслушав подсудимого ОСОБА_1., мнение прокурора, который не возражал против заявленного ходатайства, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_1 совершил преступление небольшой тяжести, со дня совершения ним преступления прошло больше трех лет, поэтому суд считает возможным освободить его от уголовной ответственности в соответствии со ст.49 УК Украины, уголовное дело прекратить.

Руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины производством прекратить в связи с истечением сроков давности.

ОСОБА_1 от уголовной ответственности освободить.

Меру пресечения ОСОБА_1 -подписка о невыезде -отменить.

Вещественные доказательства: заявление ДФ ОАО «ВАБанк»№01/794 от 10.09.2007, расписка ОСОБА_2 без даты о получении от ОСОБА_7 денежных средств в суме 30000 грн., согласно договора купли-продажи от 10.09.2007, находящиеся в материалах уголовного дела -хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в течении семи дней с момента его провозглашения в апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд г.Днепропетровска .

Судья Н.Г. Овчаренко