Вирок № 24031045, 23.04.2012, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/1-1033/11

н/п 1/2018/236/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.04.2012

Киевский районный суд г.Харькова в составе: председательствующего:

судьи Чередник В.Е.,

при секретаре Кварацхелия Г.Э.

с участием: прокурора Омельченко И.И.

защитников адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование неполное высшее, женатого, имеющего малолетнего ребенка - дочь ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого, -

в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_3, являясь должностным лицом - председателем правления кредитного союза «Регион»назначенным на данную должность, согласно протокола собрания наблюдательного совета кредитного союза №14/1 от 20 августа 2007 года, приказа №11/1 от 20.08.2007г., и уволенным с занимаемой должности 26.10.2009 года, согласно протокола №1 заседания наблюдательного совета кредитного союза, за период своей деятельности в должности председателя правления с октября 2007 года по 05 февраля 2009 года умышленно совершил особо тяжкое, корыстное преступление при следующих обстоятельствах.

Как субъект предпринимательской деятельности, кредитный союз «Регион»включен в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, идентификационный код 26059427 и зарегистрирован как финансовое учреждение Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины, свидетельство от 20.07.2004 года, серия КС №379.

Решением №2150-ЛК от 01.09.2005 Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины (далее ГКРРФУУ) кредитному союзу «Регион»выдана лицензия серии АБ №218198 от 02.09.2005 на предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов/вкладов/ членов кредитного союза на депозитные счета).

В соответствии с Уставом, КС «Регион»- это неприбыльная организация, образованная физическими лицами на корпоративных основаниях с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза/ ст.2 Устава/. Для достижения цели, указанной в ст. 2 Устава, кредитный союз:

-принимает вступительные и обязательные паевые и иные взносы от членов кредитного союза;

-предоставляет кредиты своим членам на условиях их платности, срочности и обеспеченности в наличной и безналичной форме. Размер кредита, предоставленного одному члену кредитного союза, не может превышать 20 процентов от капитала кредитного союза;

-привлекает на договорных условиях взносы/вклады/ своих членов на депозитные счета как в наличной, так и в безналичной форме. Обязательства КС перед одним своим членом не могут быть больше 10 процентов от общих обязательств КС;

- выступает поручителем исполнения членом КС обязательств перед третьими лицами;

- размещает временно свободные средства на депозитных счетах в банковских учреждениях;

- привлекает на договорных условиях кредиты банков, кредиты объединенного кредитного союза, иных учреждений и организаций исключительно для предоставления кредитов своим членам;

- предоставляет кредиты иным кредитным союзам;

- оплачивает по поручениям своих членов стоимость товаров, работ и услуг в рамках предоставленного им кредита;

Проведение кредитным союзом иной деятельности, кроме предусмотренной настоящим Уставом, не допускается./ст. 5 Устава/.

Согласно ст. 10 Устава КС «Регион»руководство текущей деятельностью кредитного союза осуществляет правление, являющееся ее исполнительным органом, работой которого руководит председатель правления, назначаемый наблюдательным советом. Для осуществления руководства председатель правления кредитного союза имеет право:

- без доверенности представлять интересы кредитного союза и действовать от его имени;

- представлять кредитный союз в его отношениях с Государством, иными юридическими и физическими лицами;

- заключать договора и иные соглашения от имени кредитного союза, подписывать доверенности на производство действий от имени кредитного союза, имеет право первой подписи платежных документов;

- распоряжается имуществом кредитного союза в порядке, определенном наблюдательным советом;

- готовить представления наблюдательному совету о назначении и увольнении членов правления, а также работника, отвечающего за проведение финансового мониторинга, назначает на должности и увольняет с должностей работников кредитного союза, применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством, предпринимает меры относительно подготовки и повышения квалификации работников кредитного союза;

- решать иные вопросы деятельности кредитного союза в соответствии с данным Уставом и законодательством Украины.

Председатель правления кредитного союза является членом кредитного комитета по должности и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на правление задач.

Таким образом, ОСОБА_3, будучи председателем правления КС «Регион»с момента его избрания 20.08.2007 г. и до увольнения 26.10.2009 г. осуществлял общее руководство данным финансовым учреждением, был наделен полномочиями, предусмотренными Уставом данного кредитного союза, выполнял административно-хозяйственные организационно-распорядительные обязанности, т.е. являлся должностным лицом.

ОСОБА_3, в ходе осуществления руководства деятельностью КС «Регион»в должности председателя правления КС «Регион», будучи полно и достоверно осведомленным о финансово-хозяйственной деятельности данного финансового учреждения, а именно о количестве вкладчиков, динамике поступления денежных средств в кассу в качестве дополнительных паевых взносов членов КС, обстоятельствах и порядке выдачи кредитов, порядке и условиях выплаты процентов по внесенным дополнительным паевым взносам и получения процентов по кредитным договорам, используя приобретенные в ходе работы в должности председателя правления кредитного союза знания особенностей работы кредитного союза, внутренних положений кредитного союза, положений действующего законодательства и подзаконных актов, регламентирующих эту работу, преследуя цель незаконного обогащения в октябре 2007 г. разработал преступный план по умышленному противоправному завладению денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащими этому финансовому учреждению, путем составления подложных документов, а именно кредитных договоров под определенный процент с ежемесячной выплатой процентов в кассу и погашением тела кредита по окончанию срока действия различного срока пользования и целевого назначения, расходных кассовых и приходных кассовых ордеров от имени учредителей и других членов КС, и дальнейшего использования похищенных денежных средств в своих личных целях.

Реализуя преступный умысел, ОСОБА_3, являясь должностным лицом и обладая административно - хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание кредитным менеджерам кредитного союза «Регион»ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не осведомленным о преступной деятельности последнего, все поступающие заявки и анкеты на выдачу кредитов, передавать непосредственно ему, как руководителю кредитного союза и одному из членов кредитного комитета, входившего в его состав согласно занимаемой им должности.

Получая, таким образом, доступ к анкетным данным членов кредитного союза желавшим получить кредит, и имея свободный доступ, как председатель правления КС «Регион», ко всей документации организации, ОСОБА_3, преследуя цель наживы, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно, с целью завуалирования своих действий и придания им внешне законного вида использовал документы членов кредитного союза, а именно - копию паспорта и идентификационного номера, предоставляемых в обязательном порядке при вступлении в члены КС и имеющиеся в офисе КС, для составления заведомо ложных кредитных договоров и расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств из кассы КС.

Так, реализуя преступный план, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, ОСОБА_3, передавал кассиру КС «Регион»ОСОБА_7 копии личных документов на имя учредителей или иных членов КС «Регион», давая ей указание составить кредитные договора.

ОСОБА_7, будучи полностью уверенной в правильности своих действий и введенной в заблуждение относительно истинных корыстных намерений ОСОБА_3, находясь в его непосредственном подчинении и служебной зависимости, на компьютере, находящемся в офисе КС «Регион»по адресу: г.Харьков ул. Красношкольная набережная 2, ком.910, используя предоставленные ей ОСОБА_3 копии указанных документов, составляла проекты кредитных договоров, которые передавала ОСОБА_3

Далее, ОСОБА_3 подписывал как председатель правления КС «Регион»проекты кредитных договоров, содержащих заведомо неправдивые сведения о намерениях учредителей и иных членов КС «Регион»получить кредит, и ставил оттиски печати КС «Регион», а также подделывал подписи членов КС в договорах, которые потом передавала кассиру ОСОБА_7, давая указание на составление расходных кассовых ордеров и выдачу по ним кредитных денежных средств непосредственно ему, объясняя при этом, что денежные средства он заемщикам передаст сам.

Будучи введенной в заблуждение о действительных намерениях ОСОБА_3, ОСОБА_7 на основании переданных ей ОСОБА_3 кредитных договоров, на компьютере, расположенном на ее рабочем месте в офисе КС «Регион»по адресу: г.Харьков, ул.Красношкольная набережная 2, ком.910, составляла расходные кассовые ордера, указывая в них анкетные данные учредителей или иных членов КС, данные кредитных договоров, суммы денежных средств к выдаче из кассы согласно условий кредитных договоров. После чего, ОСОБА_7, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_3, в нарушение требований раздела 3 пункта 3.6 «Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» № 637 от 15.12.2004, согласно которых, выдачу наличных средств кассир должен производить только лицу, указанному в расходном кассовом ордере, выдавала ОСОБА_3 из кассы указанные в расходных ордерах суммы денежных средств и подготовленные ею расходные кассовые ордера.

Далее, ОСОБА_3 действуя умышленно, с целью придания видимости законности совершаемых им действий, согласно ранее разработанного плана, осознавая противоправных характер совершаемых им действий, подделывал подписи лиц, указанных в расходных кассовых ордерах.

Изготовленные таким образом поддельные документы - кредитные договора и расходные кассовые ордера ОСОБА_3 передавал как лично, так и через кассира ОСОБА_7, для обработки и дальнейшего проведения по учету сотрудникам КС, не осведомленным о преступной деятельности последнего, после чего данные документы отображались главным бухгалтером КС ОСОБА_8, также не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_3, по бухгалтерскому учету и использовались при составления квартальных отчетов «О финансовой деятельности КС «Регион», предоставляемых в ГКРРФУУ, в результате внешне деятельность КС выглядела вполне законно.

Так, в период с октября 2007 года по февраль 2009 года ОСОБА_3 были составлены поддельные кредитные договора и расходные кассовые ордера о выдаче потребительских кредитов членам кредитного союза «Регион», на следующих членов КС: 30.11.2007 -на имя ОСОБА_9, на сумму 50 000грн.; 12.02.008 -на имя ОСОБА_10, на сумму 52 250 грн.; 23.01.2008 -на имя ОСОБА_11, на сумму 26 500 грн.; 20.11.2007 -на имя ОСОБА_12, на сумму 50 000 грн.; 24.12.2007 -на имя ОСОБА_13, на сумму 50 000 грн.; 11.02.2008 -на имя ОСОБА_14, на сумму 5 000 грн.; 13.03.2008 -на имя ОСОБА_15, на сумму 40 000 грн.; 02.11.2007 -на имя ОСОБА_16, на сумму 60 000 грн.; 16.11.2007 -на имя ОСОБА_17, на сумму 50 000 грн.; 13.05.2008 -на имя ОСОБА_18, на сумму 147 900 грн.; 23.11.2007 -на имя ОСОБА_19, на сумму 50 000 грн.; 07.03.2008 -на имя ОСОБА_20 ОСОБА_21, на сумму 50 000 грн.; 24.09.2008 -на имя ОСОБА_22, на сумму 2 500 000 грн.; 10.01.2008 -на имя ОСОБА_23, на сумму 50 000 грн.; 22.05.2008 -на имя ОСОБА_24, на сумму 360 700 грн.; 23.11.2007 - на имя ОСОБА_25, на сумму 50 000 грн.; 27.03.2008 -на имя ОСОБА_26, на сумму 37 600 грн.; 30.10.2007 -на имя ОСОБА_27, на сумму 40 000 грн.; 08.05.2008 -на имя ОСОБА_28, на сумму 100 000 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_29, на сумму 50 000 грн.; 25.02.2008 -на имя ОСОБА_30, на сумму 50 000 грн.; 04.03.2008 -на имя ОСОБА_31, на сумму 30 000 грн.; 28.01.2008 -на имя ОСОБА_32, на сумму 51 700 грн.; 21.02.2008 -на имя ОСОБА_33, на сумму 52 400 грн.; 12.12.2007 -на имя ОСОБА_34, на сумму 50 000 грн.; 14.02.2008 -на имя ОСОБА_35, на сумму 52 250 грн.; 26.11.2007 -на имя ОСОБА_36, на сумму 53 200 грн.; 31.01.2008 -на имя ОСОБА_37, на сумму 50 000 грн.; 02.04.2008 -на имя ОСОБА_38, на сумму 50 000 грн.; 20.11.2007 -на имя ОСОБА_39, на сумму 50 000 грн.; 20.11.2007 -на имя ОСОБА_40, на сумму 50 000 грн.; 03.03.2008 на имя ОСОБА_41, на сумму 46 000 грн.; 18.02.2008 -на имя ОСОБА_42, на сумму 50 000 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_43, на сумму 50 000 грн.; 20.03.2008 -на имя ОСОБА_44, на сумму 50 000 грн.; 20.03.2008 -на имя ОСОБА_45, на сумму 50 000 грн.; 02.11.2007 -на имя ОСОБА_46, на сумму 40 000 грн.; 10.01.2008 -на имя ОСОБА_47, на сумму 51 400 грн.; 13.03.2008 -на имя ОСОБА_48, на сумму 40 000 грн.; 15.04.2008 -на имя ОСОБА_49, на сумму 100 000 грн.; 16.04.2008 -на имя ОСОБА_50, на сумму 70 000 грн.; 10.12.2007 - на имя ОСОБА_51, на сумму 50 000 грн.; 16.04.2008 -на имя ОСОБА_52, на сумму 100 000 грн.; 19.11.2007 -на имя ОСОБА_53, на сумму 50 000 грн.; 28.03.2008 -на имя ОСОБА_54, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 -на имя ОСОБА_55, на сумму 55 000 грн.; 27.06.2008 -на имя ОСОБА_56, на сумму 547 700 грн.; 23.06.2008 -на имя ОСОБА_57, на сумму 517 000 грн.; 18.02.2008 -на имя ОСОБА_58, на сумму 50 000 грн.; 25.03.2008 -на имя ОСОБА_59, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 -на имя ОСОБА_60, на сумму 50 000 грн.; 28.01.2008 -на имя ОСОБА_61, на сумму 50 000 грн.; 11.01.2008 -на имя ОСОБА_62, на сумму 50 000 грн.; 18.02.2008 -на имя ОСОБА_63, на сумму 53 750 грн.; 02.04.2008 -на имя ОСОБА_64, на сумму 50 000 грн.; 14.01.2008 -на имя ОСОБА_65, на сумму 50 000 грн.; 12.02.2008 -на имя ОСОБА_66, на сумму 50 000 грн.; 07.04.2008 -на имя ОСОБА_67, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 -на имя ОСОБА_68, на сумму 50 000 грн.; 25.03.2008 -на имя ОСОБА_69, на сумму 52 200 грн.; 21.11.2007 -на имя ОСОБА_70, на сумму 50 000 грн., 12.11.2007 -на имя ОСОБА_71, на сумму 55 000 грн.; 05.03.2008 -на имя ОСОБА_72, на сумму 50 000 грн.; 12.05.2008 -на имя ОСОБА_73, на сумму 255 000 грн.; 25.03.2008 -на имя ОСОБА_74, на сумму 50 000 грн.; 12.03.2008 -на имя ОСОБА_75, на сумму 32 150 грн.; 21.02.2008 -на имя ОСОБА_76, на сумму 51 700 грн.; 19.12.2007 -на имя ОСОБА_77, на сумму 50 000 грн.; 25.12.2007 -на имя ОСОБА_78, на сумму 52 400 грн.; 06.05.2008 - на имя ОСОБА_79, на сумму 165 750 грн.; 24.03.2008 -на имя ОСОБА_80, на сумму 50 000 грн.; 27.06.2008 -на имя ОСОБА_81, на сумму 429 500 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_82, на сумму 50 000 грн.; 31.10.2007 -на имя ОСОБА_83, на сумму 40 000 грн.; 26.11.2007 -на имя ОСОБА_84, на сумму 50 000 грн.; 08.01.2008 -на имя ОСОБА_85, на сумму 44 125 грн.; 02.04.2008 -на имя ОСОБА_86, на сумму 52 000 грн.; 08.04.2008 -на имя ОСОБА_87, на сумму 59 000 грн.; 08.01.2009 -на имя ОСОБА_88, на сумму 3 300 000 грн.; 31.10.2007 - на имя ОСОБА_89, на сумму 50 000 грн.; 08.02.2008 -на имя ОСОБА_90, на сумму 44 625 грн.; 26.11.2007 -на имя ОСОБА_91, на сумму 55 000 грн.; 26.11.2007 -на имя ОСОБА_92, на сумму 30 000 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_93, на сумму 50 000 грн.; 29.11.2007 -на имя ОСОБА_94, на сумму 50 000 грн.; 31.12.2007 -на имя ОСОБА_95, на сумму 50 000 грн.; 05.03.2008 -на имя ОСОБА_96, на сумму 50 000 грн.; 03.12.2007 -на имя ОСОБА_97, на сумму 50 000 грн.; 12.12.2007 -на имя ОСОБА_98, на сумму 50 000 грн.; 25.12.2007 -на имя ОСОБА_99, на сумму 50 000 грн.; 23.04.2008 -на имя ОСОБА_100, на сумму 332 100 грн.; 27.11.2007 -на имя ОСОБА_101, на сумму 50 000 грн.; 23.06.2008 -на имя ОСОБА_102, на сумму 17 100 грн.; 05.03.2008 -на имя ОСОБА_103, на сумму 44 125 грн.; 30.11.2007 -на имя ОСОБА_104, на сумму 50 000 грн.; 28.12.2007 -на имя ОСОБА_105, на сумму 50 000 грн.; 11.01.2008 -на имя ОСОБА_106, на сумму 50 000 грн.; 29.12.2007 -на имя ОСОБА_107, на сумму 50 000 грн.; 12.03.2008 - на имя ОСОБА_108, на сумму 40 000 грн.; 29.11.2007 -на имя ОСОБА_109, на сумму 50 000 грн., и на иных неустановленных в ходе досудебного следствия лиц на различные суммы, а всего на общую сумму 19896293 , 00 грн.

Впоследствии, желая избежать ответственности за систематические совершаемые им хищения ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью завуалирования своих действий, будучи полно и достоверно осведомленным о механизме выдачи и погашении кредитов, оплате начисленных процентов по кредитным договорам, с целью создания видимости успешной, правомерной работы КС для последующего привлечения вкладчиков и увеличения поступления денежных средств в виде дополнительных паевых взносов в кассу КС, получения большей возможности незаконного завладения денежными средствами КС, а также для соответствия деятельности КС действующим нормативам выдачи кредитов, давал указание кассиру ОСОБА_7 на составление поддельных приходных кассовых ордеров о выплате указанными членами КС «Регион»основного тела кредита и процентов по кредитным договорам, оформленным на их имя и без их ведома.

Так, желая завуалировать свою преступную деятельность и придать ей вид гражданско-правовых отношений, в определенной части похищенных им денег, 29 октября 2008 года ОСОБА_3, вопреки интересам службы, действуя умышленно, осознавая необходимость сокрытия совершаемого им незаконного завладения денежными средствами вкладчиков КС, предоставил ОСОБА_7 для составления подложных документов, а именно кредитного договора и расходного кассового ордера, копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_110

После чего, ОСОБА_7, будучи полностью уверенной в правильности своих действий и введенной в заблуждение относительно истинных корыстных намерений ОСОБА_3, пребывая в его непосредственном подчинении и служебной зависимости, находясь в офисе КС «Регион», расположенном по ул.Воробьева 10 г.Харьков, составила проект кредитного договора б/№ от 29.10.2008г. на имя члена кредитного союза «Регион»ОСОБА_110, в который внесла сообщенные ей ОСОБА_3 сведения о выделении ОСОБА_110 кредита в сумме 3 600 000грн., а также составила расходный кассовый ордер, в который внесла данные о выдаче ОСОБА_110 денежных средств в сумме 3 600 000 грн., после чего передала их ОСОБА_3

ОСОБА_3, желая довести преступные намерения до конца, осознавая противоправный характер совершаемых им действий, используя доверительные отношения, сложившиеся с членом кредитного союза ОСОБА_110, находясь в офисном помещении кредитного союза расположенном по адресу: ул. Воробьева 10 в г.Харьков, уговорил его подписать составленный ранее ОСОБА_7 кредитный договор и расходный кассовый ордер, уверяя при этом, что денежные средства ему возвращать не придется, за него это сделает сам ОСОБА_3 в обязательном порядке.

Находясь под воздействием заверений и уговоров председателя правления кредитного союза «Регион»ОСОБА_3, член кредитного союза ОСОБА_110 подписал предоставленные ему документы -кредитный договор и расходный кассовый ордер, на основании которых он, якобы, получил кредит в КС «Регион»в сумме 3 600 000 гривен.

После подписания кредитного договора и расходного кассового ордера ОСОБА_3 передал подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер для обработки и дальнейшего проведения по учету сотруднику КС. Предоставленные поддельные документы отражались главным бухгалтером КС ОСОБА_111, не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_3, по бухгалтерскому учету и использовались при составления квартальных отчетов «О финансовой деятельности КС «Регион», предоставляемых в ГКРРФУУ, в связи с чем деятельность КС внешне выглядела вполне законно.

Далее, не остановившись на достигнутом, продолжая реализацию преступного умысла ОСОБА_3, действуя умышленно, 05 февраля 2009 года предоставил ОСОБА_7 для составления подложных документов, а именно кредитного договора и расходного кассового ордера, копии паспорта и идентификационного номера ОСОБА_112.

После чего, ОСОБА_7, будучи полностью уверенной в правильности своих действий и введенной в заблуждение относительно истинных корыстных намерений ОСОБА_3, пребывая в его непосредственном подчинении и служебной зависимости, находясь в офисе КС «Регион», расположенном по ул.Воробьева 10 г.Харьков, составила проект кредитного договора б/№ от 05.02.2009г. на имя члена кредитного союза «Регион»ОСОБА_112, в который внесла сообщенные ей ОСОБА_3 сведения о выделении ОСОБА_112 кредита в сумме 3 980 000грн., а также составила расходный кассовый ордер, в который внесла данные о выдаче ОСОБА_112 денежных средств в сумме 3 980 000 грн., после чего передала их ОСОБА_3

В свою очередь ОСОБА_3, желая довести преступные намерения до конца, осознавая противоправный характер совершаемых им действий, используя доверительные отношения сложившиеся с членом кредитного союза ОСОБА_112, находясь в офисном помещении кредитного союза расположенном по адресу: ул. Воробьева 10 в г.Харьков, уговорил его подписать составленный кредитный договор и расходный кассовый ордер, уверяя при этом, что денежные средства ему возвращать не придется, за него это сделает сам ОСОБА_3 в обязательном порядке.

Находясь под воздействием заверений и уговоров председателя правления кредитного союза «Регион»ОСОБА_3, член кредитного союза ОСОБА_112, дал свое согласие подписать только кредитный договор, без подписи кассовых документов, после чего подписал предоставленный ему кредитный договор, на основании которого он якобы получил кредит в сумме 3 980 000 грн.

Желая довести преступный умысел до конца, после ухода ОСОБА_112, ОСОБА_3, собственноручно внес запись и расписался вместо ОСОБА_112 в расходном кассовом ордере, согласно которого ОСОБА_112 якобы получил в кассе кредитного союза «Регион»кредит, в сумме 3 980 000 гривен.

После подписания кредитного договора и расходного кассового ордера ОСОБА_3 передал подложный кредитный договор и подложный расходный кассовый ордер для обработки и дальнейшего проведения по учету сотруднику КС. Предоставленные поддельные документы отражались главным бухгалтером КС ОСОБА_111, не осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_3, по бухгалтерскому учету и использовались при составления квартальных отчетов «О финансовой деятельности КС «Регион», предоставляемых в ГКРРФУУ, в связи с чем деятельность КС внешне выглядела вполне законно.

Таким образом, в период с октября 2007 года по 05 февраля 2009 года, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно завладел денежными средствами вкладчиков кредитного союза «Регион»на общую сумму 19 896 293 грн., чем причинил ущерб в особо крупных размерах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину и суммы гражданских исков признал полностью, раскаялся в содеянном, первично отказавшись от дачи показаний, впоследствии пояснив, что подтверждает все обстоятельства, указанные в обвинительном заключении.

Кроме полного признания подсудимым своей вины и сумм гражданских исков, его вина нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе:

- показаниями, данными в судебном заседании об обстоятельствах вступления в члены кредитного союза «Регион», внесения дополнительных паевых взносов, не возвращенных впоследствии, в связи с действиями председателя правления КС «Регион»ОСОБА_3, потерпевших ОСОБА_113, ОСОБА_114 , ОСОБА_115, ОСОБА_116 , ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_21, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185 ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252., ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_262, ОСОБА_263, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_271, ОСОБА_272, ОСОБА_273, ОСОБА_274, ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_278, ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_281, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_287, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_291. ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_294, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_320, ОСОБА_321, ОСОБА_322, ОСОБА_323, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326, ОСОБА_327, ОСОБА_328, ОСОБА_329, ОСОБА_330, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_333, ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_336, ОСОБА_337, ОСОБА_338, ОСОБА_339, ОСОБА_340, ОСОБА_341, ОСОБА_342 ОСОБА_343, ОСОБА_344, ОСОБА_345, ОСОБА_346, ОСОБА_347, ОСОБА_348, ОСОБА_349, ОСОБА_350, ОСОБА_351, ОСОБА_352, ОСОБА_353, ОСОБА_354, ОСОБА_355, ОСОБА_356, ОСОБА_357, ОСОБА_358, ОСОБА_359, ОСОБА_360, ОСОБА_361, ОСОБА_362, ОСОБА_363, ОСОБА_364 ОСОБА_365, ОСОБА_366, ОСОБА_367, ОСОБА_368, ОСОБА_369, ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_373, ОСОБА_374, ОСОБА_375, ОСОБА_376, ОСОБА_377, ОСОБА_378, ОСОБА_379, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_383, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_386, ОСОБА_387, ОСОБА_388, ОСОБА_389, ОСОБА_390, ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_393, ОСОБА_394, ОСОБА_395, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_398, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_401, ОСОБА_402, ОСОБА_403, ОСОБА_404, ОСОБА_405, ОСОБА_406, ОСОБА_407, ОСОБА_408, ОСОБА_409, ОСОБА_105, ОСОБА_410, ОСОБА_411, ОСОБА_412, ОСОБА_413, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_416, ОСОБА_417, ОСОБА_418, ОСОБА_419, ОСОБА_420, ОСОБА_421, ОСОБА_422, ОСОБА_423, ОСОБА_424, ОСОБА_425

- показаниями свидетеля ОСОБА_20, который в судебном заседании пояснил, что с 2000 г. по 2010 г. являлся частным предпринимателем, брал кредиты в различных банках. В кредитном союзе «Регион»он никогда не вступал и в кредит деньги не брал. Так как, он являлся частным предпринимателем, его документы находились в различных организациях. В 2007 году возле Конного рынка в г.Харькове у него неизвестные лица украли барсетку, в которой находились все документы удостоверяющие его личность.

- показаниями свидетеля ОСОБА_33, который в судебном заедании пояснил, в КС «Регион»в 2009 г. подавал паспорт, справку с места работы и другие документы для получения кредита, давали заполнять бланки, он их заполнял; деньги он не получал, так как, он звонил в КС «Регион»и ему отказали в получении кредита, никаких документов на получение кредита он не подписывал и не получал, с предупреждением о долге или о том, что б возвратить деньги не обращались; претензий к нему на счет кредита не предъявляли.

- аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_43, ОСОБА_49 ОСОБА_56 ОСОБА_55 ОСОБА_52, ОСОБА_63, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_70, ОСОБА_101, ОСОБА_85, ОСОБА_426, ОСОБА_79 ОСОБА_54, ОСОБА_22 данными ими в судебном заседании;

-показаниями свидетеля ОСОБА_23, который в судебном заседании пояснил, что лично подсудимого не знает, каким образом его документы или его данные попали в этот КС «Регион»не знает, лично он в КС «Регион»не обращался и документов в этот союз не подавал, уведомлений о долге или о задолженности по кредиту по адресу места жительства не приходило.

-показаниями свидетеля ОСОБА_38, которая в судебном заседании пояснила, что в 2002 году ее подруга ОСОБА_427 предложила ей вступить в КС «Регион». В этот период как раз формировался этот кредитный союз. Она внесла 50 гривен, которые были обязательными, заполнила анкету или то, что ей принесла знакомая. Потом она решила выйти из союза, в кредитный союз для получения кредита не обращалась; никакого кредита не брала, с письмом или заявлением о возврате кредита к ней никто не обращался; ксерокопии документов не давала, но паспортные данные были в ведомостях.

- показаниями свидетеля ОСОБА_28, который в судебном заседании пояснил, что он в КС «Регион»состоял в 2002/03 годах. Вносил деньги в 2004 г., получал кредит два раза. Затем он уехал на заработки в ОСОБА_418. В период когда на него якобы выписали кредит, его паспорт был утерян и он кредит получить не мог и он его не получал, так как, он не обращался в КС «Регион»за кредитом, документы его находились в кредитном союзе; по доверенности кредит никто на его имя не брал, так как он никому доверенности не давал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_45, который в судебном заседании пояснил, что в 2001 году он работал в банке «Синтез». К нему подходили два человека, сказали, что им необходимы люди, для организации кредитного союза. Он согласился, внёс 50 гривен, нму выдали квитанцию, о том, что он внёс 50 гривен. После этого они больше не появлялись, в КС «Регион»он кредит не брал, но давал копию паспорта этим людям, следователь сказал, что на его имя взяли кредит в размере 50000 гривен; никаких документов о том, что он взял кредит не подписывал.

- показаниями свмдетеля ОСОБА_60, который в судебном заседании пояснил, что его знакомый ОСОБА_369, обратился к нему, чтоб организовать кредитный союз. Для этого ему надо было 50 человек.Он вступил в эту организацию, сдавал копию паспорта, денег он не получал; каких-либо документов, для получения кредита не получал. никаких требование из КС «Регион»не приходило.

-показаниями свидетеля ОСОБА_7, данныи ею в судебном заседании о том, что она работала в КС «Регион»кассиром. ОСОБА_3 был председателем. Большие суммы по оформлению документов выдавались ОСОБА_3. Кассир работал в зале возле стойки, больше суммы выдавались в кабинете у председателя в целях безопасности; в обязанности кассира входи прием и выдача денег, оформление расходно - кассовых ордеров; изначально была одна касса в КС «Регион», затем с увеличением числа офисов, в каждом офисе была касса; она работала в офисе на ул. Красношкольной Набережной, а потом на ул. ОСОБА_150 перешла; на ул. Красношкольной Набережной был центральный офис; кредит оформлялся, таким образом, приходил человек, спрашивал можно получить кредит. Затем составлялись документы, по которым выдавался кредит. Эти документы передавались председателю для подписания и по поручению председателя выдавались или не выдавались деньги; они находились в одной большой комнате, и было видно, что документы относились председателю и подписывались; она расписывалась в расходно-кассовых ордерах, после того как подписывали их председатель правления и лицо, получавшее кредит; все кредиты оформлялись с разрешения председателя правления, а большие суммы выдавал сам председатель; она деньги ОСОБА_110 не выдавала, их выдавал в своем кабинете председатель правления; расходно-кассовый ордер имелся, подпись лица тоже там была; деньги ОСОБА_397 она тоже не выдавала, их выдавал председатель правления; деньги ОСОБА_428 выдавала не она, их выдавал ОСОБА_3 в своем кабинете; по поводу ОСОБА_429 юыла та же самая ситуация; на 50000 гривен выдачи кредитов, может быть, и не было; наверное, выдача кредитов была, указать фамилии не могу, так как этих кредитов было очень много; по кредиту ОСОБА_110, в КС «Регион»пришёл сам ОСОБА_110 к ОСОБА_3 он с ним общался, затем шли к инспекторам и они составляли кредитный договор. ОСОБА_3 их потом подписывал и давал ОСОБА_110 для подписи, а потом эти документы передавали мне для подписания и сдачи в бухгалтерию; деньги находились в комнате, где находилось руководство, там был ОСОБА_3, ОСОБА_6; деньги находились в сейфе, мелкий кредиты выдавала она; она выписывала кассовый ордер на определённую сумму, относила на подпись председателю, он затем их отдавал ей, подписанные, а эти документы она затем сдавала в бухгалтерию; по инструкции деньги должна выдавать она; на расходно-кассовых ордерах расписывались главный бухгалтер, председатель правления, она и то лицо, которое получало кредит; подпись ставила она, после того, как председатель правления ставил подпись; такие указания давал председатель правления; в принципе, все кредитные договора оформлялись таким образом; по ОСОБА_429 была такая же ситуация; затем через пару дней, после того, как был составлен кредитный договор, он пришёл и сказал, что хочет разорвать договор. Она ответила, что эти вопросы решаются с начальством. Пообщавшись с начальство, председатель сказал ей закрыть договор так как, сумма оплачена; она не могу сказать, была ли такая сумма денег в кассе; она не видела, получал ли человек деньги, так как, комната председателя находилась сразу при входе в наш офис, а она сидела чуть глубже, в середине комнаты;

- показаниями свидетеля ОСОБА_430, который в судебном заседании пояснил, что в КС «Регион»он был заместителем председателя правления с 2007 по 2008 год, уволился по заявлению по собственному желанию, какие процессы проходили в КС «Регион»ему неизвестно. Ппрактическая деятельность проходила в КС «Регион»таким образом. ОСОБА_316 человек, вступал в кредитный союз, взносил взнос первоначальный и становился членом кредитного союза. Для получения кредита необходимо было написать заявление, предоставить документы, паспорт, код, а затем решался вопрос и выдаче или не выдаче кредита; ознакамливали с положением о финансовой деятельности; прилагали типовые договоры. Решение о выдаче кредита принимал лично ОСОБА_3, он подписывал кредитные договора; решение правления не нужно было для выполнения этих действий; указания от ОСОБА_3 он не выполнял; чистые бланки кредитного комитета вкладывались в кредитные дела и там хранились; печатались бланки, которые заполнялись при оформлении кредита; ставили подписи на бланке протокола кредитного документа; данные протоколы были формальные, для экономии времени; он е помнит, кто ему говорил подписывать эти бланки; еще их подписывал ОСОБА_430.

- показаниями свидетеля ОСОБА_431, который в судебном заседании пояснил, что работал в КС «Регион»системным администратором. ОСОБА_3 это его начальник. С ул.Воробйова переезжал на Красношкольную Набережную, загрузили в машину ОСОБА_432 аккорд красного цвета, это была машина ОСОБА_3. ОСОБА_3 их высадил, и они пошли в офис.

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая в судебном заседании пояснила, что работала бухгалтером в КС «Регион»оформляла документацию о вступлении членов в кредитный союз. По телефону разговаривала с клиентами, разъясняла информацию о кредитовании и паевых взносов. Принимали в члены кредитного союза. При получении кредита необходим был паспорт, копию кода, заполняли анкету, заявление, потом отдавала всё ОСОБА_3, деньги хранились в сейфе, доступ к кассе имел кассир, о решениях кредитного комитета она не знала, ей никто ничего не говорил; документы она отдавала ОСОБА_3; кассир только под отчёт передавала деньги ОСОБА_3;

-показаниями свидетеля ОСОБА_429, который в судебном заседании пояснил, что ему позвонил товарищ, предложил заработать, сказал взять паспорт и код, они приехали на ул.ОСОБА_150. Там встретились с его другом. Рассказали, что надо подписать документы, сказали, что это не преступно. Он подписал всё, и поехал домой. Дома почитал этот договор и решил на следующий день поехать и аннулировать договор, т.к. это был договор о выдаче кредита на сумму три миллиона и несколько тысяч; деньги он не получал; подписывался под своими реквизитами, там еше была написана ОСОБА_3;

- показаниями специалиста -ОСОБА_433 которая работает главным специалистом департамента инспекции Госфинуслуг, которая в судебном заседании пояснила, что представителями госфинуслуг проводилась внеочередная проверка КС «Регион», целью которой была установлена в распоряжении. Полную картину нарушений, который были установлены в КС «Регион»предоставить не составило возможности, так как, многие документы были изъяты из КС «Регион»следователем, для проведения следственных действий. В ходе проверки были установлены нарушения, такие как, недостаток капитала, не проводился бухгалтерский учёт, не подавались отчёты за периоды отдельные, не придерживание порядка выхода членов КС «Регион»из кредитного союза; не представилось возможным провести полную проверку, так как, следователем были изъяты документы, и мы не смогли получить полную картину всех нарушений. Акт внеплановой проверки проводился с 1 июля 2009 года по 1 апреля 2010 года; проверки проводились на основании решения директора департамента госфинуслуг из Киева и не в связи с уголовным делом; она давала ответы следователю Кравецкому на основании тех документов, которые он предоставлял мне, в ходе следствия; по этим документам, председателем правления КС «Регион» являлся ОСОБА_3;персональная ответственность возлагалась на председателя КС «Регион», то есть, ОСОБА_3; паевой взнос- это обязательный взнос вступительные, которые член КС «Регион»должен внести, при вступлении в КС «Регион», а дополнительные взнос-это добровольный взнос членов КС «Регион»; дополнительный паевой взнос является собственностью КС «Регион» и может беспрепятственно возвращаться члену КС «Регион»по заявлению; книги вкладчиков;

- показаниями, данными в судебном заседании бухгалтером -специалистом -ОСОБА_434, которая пояснила, что проводилась ревизионная проверка, в период с 01.01.2007 года по 01.03.2010 года. Она составляла таблицу, где отображалась общая сумма вкладов; ей необходимо было определить сумму денег на период с 01.01.2007 по 01.03.2010 год; реестра общего не было, расчёт производился по копиям приходно-кассовых орденов, квитанций, копии вкладчиков книжек и по комиссионной экспертизе;

- показаниями, данными в судебном заседании специалистом ОСОБА_435, работающей в отделении госфинуслуг главным инспектором, которая пояснила, что ею был составлена программа и рабочий план, по поводу внеплановой ревизионной проверки КС «Регион». Составив этот план, она была отозвана начальством проводить другую ревизию. Были постановления суда и письмо следователя, где были поставлены вопросы, на которые необходимо ответить и провести внеплановую проверку; проводила ревизию ОСОБА_436

- показаниями, данными в судебном заседании специалистом ОСОБА_436, работающей ведущим инспектором госфинуслуг, которая пояснила: проводилась ревизия КС «Регион»по постановлению суда и следователя Кравецкого, по которой составлена программа проведения внеплановой ревизии. По результатам проверки составлен акт, подписан мной и исполняющего обязанности председателям правления КС «Регион»ОСОБА_437; акт проводился за период с 01.01.2007 года по 01.03.2010год; такой период был указан в постановлениях; нарушением было то, что кредит выдавался без лицензии; бухгалтерский учёт отсутствовал в документах, что предоставлял следователь;она проводила ревизию по предоставленным следователем документам; расчёт составлялся из кредитных договоров и книг вкладчиков, бухгалтерских документов не было, так говорил следователь; следователь сказал, что эти документы были изъяты, проводился расчёт по тем сумам, что были выданы, получены; по плану ревизии ставился расчёт, взаиморасчёт, принимались дополнительные расчёты, указывались какие документы исследовались и какие суммы были выданы, вносились и суммы долгов; кредиты выдавались без лицензии,она констатировала факт, не указывая, какая статься закона была нарушена; расчёт проводился по книгам вкладчиков; по отдельным шести человекам, были незаконно выданы кредиты, определённые документы на выдачу которых, отсутствовали; действовали согласно статуту о выдаче кредитов; решения комитета о выдаче кредитов не предоставлялось; были ли они вообще, на момент ревизии они не была предоставлены;

- показаниями в судебном заседании эксперта ОСОБА_438, работающей старшим экспертом ХНИИСЕ им.Бокариуса М.С.,о том, что проводилась судебно-экономическая экспертиза, по постановлениям суда и следователям, в которых были поставлены 37 вопросов. Бухгалтерский учёт КС «Регион»отсутствовал, поэтому полной картины, достоверной проведения экспертизы не представилось возможным из-за отсутствия документов. Частично были предоставлены кассовые документы. Были распечатки с программ КС «Регион», однако они были с разными цифрами и было ли это правильным установить не удалось. Проводилась полная экспертиза по всем документам, которые были предоставлены следователем. Так же в КС «Регион»была программа, которая регистрировала все операции. Она вошла в основу графика, который есть в дополнениях экспертизы. Сумма прихода, расхода рассчитывалась согласно предоставленным документам, финансовой отчётности, по этим документам можно было определить, сколько денег было выдано, внесено и сколько осталось долга. Экспертиза проводилась согласно фактически предоставленным документам, бухгалтерские документы не предоставлялись, были ли они в наличии, она не знает, расчёт проводился согласно книг вкладчиках, в которых указывались: фамилия, имя, отчёство, дата, сумма вклада, сумма выдачи денег, дополнительного взноса. И по этим книгам был создан график, частично были предоставлены и оригиналы и копии книг вкладчиков; так же экспертиза проводилась на основе акта ревизии.

- показаниями потерпевших ОСОБА_439, ОСОБА_440, ОСОБА_441, ОСОБА_442, ОСОБА_443, ОСОБА_444, ОСОБА_445, ОСОБА_446, ОСОБА_447, ОСОБА_448, ОСОБА_449, ОСОБА_450, ОСОБА_451, ОСОБА_452, ОСОБА_453, ОСОБА_454, ОСОБА_455, ОСОБА_456, ОСОБА_457, ОСОБА_458, ОСОБА_459, ОСОБА_460, ОСОБА_461, ОСОБА_462,, ОСОБА_463, ОСОБА_464, ОСОБА_465, ОСОБА_466, ОСОБА_467, ОСОБА_787., ОСОБА_468, ОСОБА_469, ОСОБА_470, ОСОБА_471, ОСОБА_472, ОСОБА_473, ОСОБА_474, ОСОБА_475, ОСОБА_476, ОСОБА_477, ОСОБА_478, ОСОБА_479, ОСОБА_480, ОСОБА_481, ОСОБА_482. ОСОБА_483, ОСОБА_484, ОСОБА_485, ОСОБА_486, ОСОБА_487, ОСОБА_488, ОСОБА_489, ОСОБА_490, ОСОБА_491, ОСОБА_492, ОСОБА_493, ОСОБА_494, ОСОБА_495, ОСОБА_496, ОСОБА_497, ОСОБА_498, ОСОБА_499, ОСОБА_500, ОСОБА_501, ОСОБА_502, ОСОБА_437, ОСОБА_503, ОСОБА_504, ОСОБА_431, ОСОБА_505, ОСОБА_506, ОСОБА_507, ОСОБА_508, ОСОБА_509, ОСОБА_510, ОСОБА_511, ОСОБА_512, ОСОБА_513, ОСОБА_514, ОСОБА_515, ОСОБА_516, ОСОБА_517, ОСОБА_518, ОСОБА_519 об обстоятельствах вступления в члены кредитного союза «Регион», внесения дополнительных паевых взносов, не возвращенных впоследствии, в связи с действиями председателя правления КС «Регион»ОСОБА_3, данными ими в ходе досудебного следствия, что подтверждено их письменными заявлениями, поданными в суд, которые были исследованы и оглашены в судебном заседании Т.29.(л.д. 1 -440); Т.30.(л.д. 1 -433);Т.31.(л.д. 1 -369);Т.32.(л.д. 1 -360);Т.33.(л.д. 1 -425);Т.34.(л.д. 1 -302);Т.35.(л.д. 1 -280);Т.36.(л.д. 1 -303);Т.37.(л.д. 1 -387);Т.38.(л.д. 1 -394);Т.39.(л.д. 1 -497);Т.40.(л.д. 1 -363);Т.41.(л.д. 1 -395);Т.42.(л.д. 1 -388);Т.43.(л.д. 1 -391);Т.44.(л.д. 1 -247);Т.45.(л.д. 1 -250);Т.46.(л.д. 1 -266);

- аналогичными показаниями потерпевших ОСОБА_520, ОСОБА_521, ОСОБА_117, ОСОБА_522, ОСОБА_523, ОСОБА_524, ОСОБА_525, ОСОБА_526, ОСОБА_527, ОСОБА_528, ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_535,, ОСОБА_536, ОСОБА_537, ОСОБА_538, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_541, ОСОБА_542, ОСОБА_543, ОСОБА_544, ОСОБА_545, ОСОБА_546, ОСОБА_547, ОСОБА_548, ОСОБА_549, ОСОБА_166, ОСОБА_550, ОСОБА_551, ОСОБА_552, ОСОБА_553,, ОСОБА_554, ОСОБА_555, ОСОБА_556, ОСОБА_557, ОСОБА_558, ОСОБА_559, ОСОБА_560, ОСОБА_561, ОСОБА_562, ОСОБА_563, ОСОБА_564, ОСОБА_565, ОСОБА_566, ОСОБА_567, ОСОБА_568, ОСОБА_569, ОСОБА_570, ОСОБА_571, ОСОБА_572, ОСОБА_573, ОСОБА_574, ОСОБА_575, ОСОБА_576, ОСОБА_577, ОСОБА_578, ОСОБА_579, ОСОБА_580, ОСОБА_581, ОСОБА_582, ОСОБА_583, ОСОБА_584, ОСОБА_585, ОСОБА_586, ОСОБА_223., ОСОБА_587, ОСОБА_47, ОСОБА_588, ОСОБА_589, ОСОБА_590, ОСОБА_591, ОСОБА_592, ОСОБА_593, ОСОБА_594, ОСОБА_595, ОСОБА_596, ОСОБА_597, ОСОБА_598, ОСОБА_599, ОСОБА_600, ОСОБА_601, ОСОБА_602, ОСОБА_603, ОСОБА_604, ОСОБА_605, ОСОБА_606, ОСОБА_607, ОСОБА_608, ОСОБА_609, ОСОБА_610, ОСОБА_611, ОСОБА_612, ОСОБА_613, ОСОБА_614, ОСОБА_252, ОСОБА_615, ОСОБА_616, ОСОБА_617, ОСОБА_618, ОСОБА_619, ОСОБА_620, ОСОБА_621, ОСОБА_622, ОСОБА_623, ОСОБА_624, ОСОБА_625, ОСОБА_626, ОСОБА_627, ОСОБА_628, ОСОБА_629, ОСОБА_630., ОСОБА_631, ОСОБА_632, ОСОБА_633,, ОСОБА_634, ОСОБА_635, ОСОБА_636, ОСОБА_637, ОСОБА_638, ОСОБА_639, ОСОБА_640, ОСОБА_641, ОСОБА_642, ОСОБА_643, ОСОБА_644, ОСОБА_645, ОСОБА_646, ОСОБА_647, ОСОБА_648, ОСОБА_649, ОСОБА_110, ОСОБА_650, ОСОБА_651, ОСОБА_652., ОСОБА_653, ОСОБА_654, ОСОБА_655, ОСОБА_656, ОСОБА_657, ОСОБА_658, ОСОБА_659, ОСОБА_660, ОСОБА_661, ОСОБА_662, ОСОБА_663, ОСОБА_664, ОСОБА_665, ОСОБА_666, ОСОБА_667, ОСОБА_668, ОСОБА_669, ОСОБА_670, ОСОБА_671, ОСОБА_672, ОСОБА_673, ОСОБА_674, ОСОБА_675, ОСОБА_676, ОСОБА_677, ОСОБА_678, ОСОБА_679, ОСОБА_680, ОСОБА_681, ОСОБА_682, ОСОБА_683, ОСОБА_684, ОСОБА_685, ОСОБА_686, ОСОБА_687, ОСОБА_688, ОСОБА_689, ОСОБА_690, ОСОБА_691, ОСОБА_692, ОСОБА_386, ОСОБА_693,, ОСОБА_694, ОСОБА_695, ОСОБА_696, ОСОБА_432, ОСОБА_697, ОСОБА_698, ОСОБА_699, ОСОБА_700, ОСОБА_701, ОСОБА_702, ОСОБА_703, ОСОБА_704, ОСОБА_705, ОСОБА_706, ОСОБА_707, ОСОБА_708, ОСОБА_709, ОСОБА_710, ОСОБА_711, ОСОБА_712, ОСОБА_713, ОСОБА_714, ОСОБА_715 об обстоятельствах вступления в члены кредитного союза «Регион», внесения дополнительных паевых взносов, не возвращенных впоследствии, в связи с действиями председателя правления КС «Регион»ОСОБА_3, которые были исследованы и оглашены в судебном заседании/ Т.29.(л.д. 1 -440); Т.30.(л.д. 1 -433);Т.31.(л.д. 1 -369);Т.32.(л.д. 1 -360);Т.33.(л.д. 1 -425);Т.34.(л.д. 1 -302);Т.35.(л.д. 1 -280);Т.36.(л.д. 1 -303);Т.37.(л.д. 1 -387);Т.38.(л.д. 1 -394);Т.39.(л.д. 1 -497);Т.40.(л.д. 1 -363);Т.41.(л.д. 1 -395);Т.42.(л.д. 1 -388);Т.43.(л.д. 1 -391);Т.44.(л.д. 1 -247);Т.45.(л.д. 1 -250);Т.46.(л.д. 1 -266);

- показаниями потерпевшего ОСОБА_110, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в ноябре 2007 году он взял потребительский кредит в КС «Регион»в сумме 25 000 гривен. Оформлял кредит в офисе, который расположен по ул.Красношкольная набережная 2 в г.Харькове. По мере возможности стал выплачивать кредит, но т.к. бизнес у него не получался стали получаться невыплаты. ОСОБА_517 некоторое время ему позвонил на мобильный телефон мужчина, который представился начальником службы безопасности КС «Регион»ОСОБА_631. Он попросил с ним встретиться, так как он хочет посмотреть на бизнес ОСОБА_110 и узнать перспективу выплаты кредита. ОСОБА_110 сообщил ему где расположен торговый киоск и через некоторое время к нему на рынке пришел мужчина, который представился ОСОБА_631. Посмотрев на бизнес он сказал, что его не интересуют проблемы ОСОБА_110 и сказал, что ему необходимо подъехать в офис КС «Регион»который расположен на ОСОБА_448 10. Приехав через некоторое время в офис ОСОБА_110 увидел ОСОБА_631, и встреча была посвящена общению по поводу возврата кредита. На которой ОСОБА_110 пообещал в ближайшее время рассчитаться по кредиту. Примерно в октябре 2008 года ОСОБА_110 позвонил на мобильный телефон ОСОБА_716, которого он знал как знакомого его родственницы и который ранее познакомил его с председателем правления кредитного союза «Регионе»ОСОБА_3 ОСОБА_716 попросилОСОБА_727. приехать на офис ул.Воробьева 10, так как с ним хочет поговорить председатель правления ОСОБА_3. о чем именно со мной он хочет поговорить, ОСОБА_716, мне сообщил. Когда он приехал в офис кредитного союза, то там находился ОСОБА_631 вместе с ОСОБА_3 и еще каким-то парнем, который ОСОБА_110 не был знаком. Разговор сразу приобрел резкий характер т.к. ОСОБА_631 стал кричать и оскорблять ОСОБА_110 нецензурной бранью, ссылаясь на то, что он не платит по кредиту. Потом ОСОБА_631 немного успокоился и вместе с незнакомым парнем вышел из кабинета, оставив ОСОБА_110 вместе с ОСОБА_3, который стал более спокойным тоном говорить, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации. После этого ОСОБА_3 предложил ОСОБА_110 подписать еще один кредитный договор и таким образом выручить на время КС «Регион»а КС в его лице, в свою очередь пойдет на уступки ему, ОСОБА_110. Когда ОСОБА_110 спросил, что это за кредитный договор, ОСОБА_3 попросил секретаршу занести в кабинет документы. Когда секретарша занесла документы и он почитал условия договора то увидел, что по данному договору он получил кредит в КС «Регион»в сумме 3 600 000 гривен. Увидев это ОСОБА_110 отказался подписывать данный договор. После этого ОСОБА_3 стал его уговаривать подписать данный договор при этом сообщая, что фактически ему ничего выплачивать не придется, все выплаты, вместо него будет производить КС «Регион», ОСОБА_110 ничего не придется платить, в том числе ему отсрочат выплату по имеющемуся кредиту. Необходимость оформления на имя ОСОБА_110 кредитного договора ОСОБА_3 объяснял тем, что в КС происходит проверка а в кассе существует определенная недостача денежных средств, которая неофициально запущена в бизнес и чтоб невозможно было это выявить ему необходимо оформить на чье-то имя кредит. Этот разговор продолжался на протяжении примерно 30-ти минут, и все это время ОСОБА_3 уговаривал его подписать договор. Доверившись ОСОБА_3 и поверив в его обещания относительно отсрочки имеющегося у него кредита ОСОБА_110 подписал предоставленные ему ОСОБА_3 документы. О произошедшем ОСОБА_110 поставил в известность ОСОБА_716, который через некоторое время сообщил ему, что данную информацию ОСОБА_3 не подтверждает, при этом ОСОБА_716 сообщил, что раз он никаких денег не брал, то и выплачивать ему ничего не придется. /ОСОБА_714 № 1 л.д. 192-194, том 2 л.д. 266-267/

- показаниями свидетеля ОСОБА_717, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что всей деятельностью кредитного союза «Регион»действительно руководил ОСОБА_3, к которому она обращалась с вопросом о своем трудоустройстве. С 10.03.2008 она была трудоустроена кредитным менеджером в офис расположенный по ул.Полтавский шлях 123 г.Харьков, а с 20.06.2008 она стала руководителем данного отделения. Касииром в данном отделении в момент ее прихода работала ОСОБА_718, а с июля 2008 на должность кассира была назначена ОСОБА_5 ОСОБА_555 отделении проработало до 31.12.2008 годи и было ликвидировано. С 02.02.2009 ОСОБА_717 ушла в декретный отпуск и вышла на работу 09.06.2009, когда решением наблюдательного совета ОСОБА_3 был временно отстранен от занимаемой должности и на должность исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза «Регион»№ была назначена она. Установить местонахождение бухгалтерской документации, с момента своего вступления в должность ей не удалось т.к. ОСОБА_3.Ю на которого ссылались как на держателя этой документации, на работе не появлялся./ОСОБА_714 № 1 л.д. 236-238/

- показаниями потерпевшего ОСОБА_716, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что на собрании наблюдательного совета 20 августа 2007 года, когда он был заместителем председателя наблюдательного совета КС «Регион»было принято решение о назначении на должность председателя правления кредитного союза «Регион»ОСОБА_3, который со дня его вступления в должность в полной мере занимался и руководил всей финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза. Впоследствии, когда он уже был председателем наблюдательного совета, в октябре 2008 года от члена кредитного союза «Регион»ОСОБА_110 ему стало известно о том, что его якобы заставили подписать финансовые документы согласно которых, он получил кредит в КС «Регион»на сумму более 3 млн.гривен. Поскольку эту информацию ему не подтвердили ни ОСОБА_3 ни ОСОБА_631 а также ОСОБА_110 не смог предоставить какие-либо доказательства этого и не обратился в правоохранительные органы, ОСОБА_716 на заседании наблюдательного совета не называя конкретную фамилии, с целью проверки данной информации интересовался у председателя правления ОСОБА_3 наличием кредитных договоров на миллионные суммы, однако никакого подтверждения со стороны ОСОБА_3 не получил. Также ОСОБА_716 подтвердил, что в должности кассира кредитного союза «Регион»в отделении на ул.Красношкольной набережной офис 910 г.Харьков2 и на ул.Воробьева 10 г.Харьков в разное время работала ОСОБА_7 Одновременно с этим он является членом кредитного союза и имеет вклад внесенный им в качестве дополнительного паевого взноса в сумме 68 444 гривен, который ему не возвращен, таким образом ему причинен материальный ущерб на указанную сумму./ том № 1 л.д. 239-246, том № 1 л.д. 297-300, том № 6 л.д. 41-43, том № 45 л.д. 47-51/

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с 8 марта 2007 по 30 июня 2008 года она занимала должность главного бухгалтера КС «Регион». Офис КС «Регион»на момент ее трудоустройства располагался по адресу : г.Харьков, ул.Красношкольная набережная 2 офис №910. Это помещение состоящее из одной комнаты, общей площадью около 40 кв.м. В этой комнате тогда располагались: председатель правления ОСОБА_3, заместитель председателя правления ОСОБА_430, кассир ОСОБА_7; кредитные инспектора -ОСОБА_5., ОСОБА_718., ОСОБА_6. и системный администратор ОСОБА_431. Также было несколько девочек которые стажировались из которых она запомнила одну -ОСОБА_717, которая в дельнейшем и была трудоустроена в КС. Сейф с наличными находился за спиной кассира. Доступ к сейфу имел только кассир. Бухгалтерская документация размещалась в шкафах, которые находились в комнате. Примерно с 23 марта был открыт офис по адресу: г.Харьков, ул.Полтавский шлях 123 в помещении банка «Меркурий»на первом этаже. Туда ушли работать ОСОБА_718(кассиром) ОСОБА_6 кредитным инспектором и ОСОБА_717, также кредитным инспектором. В данном помещении была отдельно оборудована касса, установлен сейф. Инкассацию кассы проводил председатель правления ОСОБА_3 ОСОБА_680 общей кассы КС составлял 4 млн. гривен. Примерно в сентябре 2008 года было открыто еще два офиса, один по адресу ул.Воробьева 10 г.Харьков, это здание на первом этаже и второй офис по адресу: пр.Ленина 12, г.Харьков. Офис на пр.Ленина 12 просуществовал до 31.12.2008 года. Кассовых операций в этом офисе не производилось, работа там так и не началась. В офис, который был открыт по ул.Воробьева 10, кассиром была переведена ОСОБА_7 Также в данный офис переехала вместе с бухгалтерскими документами и заняла уже отдельную комнату ОСОБА_8 феврале 2009 года в КС «Регион»была плановая проверки Киевской ГНИ, все документы были в наличии и в порядке. Все кредитные договора находились у ОСОБА_7, в шкафу за ее спиной. После окончания проверки, все бухгалтерские документы за период 2002-2006 года были вынесены в подвальное помещение, которое находилось под арендуемым зданием первого этажа. Остальные документы хранились в комнате возле системного сервера. После общего собрания, которое происходило в марте 2009 года, была избрана наблюдательная комиссия из членов КС и данные документы были предоставлены в их распоряжение. Примерно в мае 2009 года ОСОБА_3 сказал, чтоб ОСОБА_8. собирала документацию и готовилась к переезду на Красношкольную набережную. ОСОБА_8 отобрала документацию за 2007 года и также спустили в подвал, к документации за 2002-2006 года. Документацию за 2008 и 2009 год она вместе с ОСОБА_430, ОСОБА_3, ОСОБА_431 и ОСОБА_7 погрузили в автомобиль «такси»и автомобиль на котором ездил ОСОБА_3 После чего ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_431 села в автомобиль такси где была погружена документация о финансово-хозяйственной деятельности КС «Регион»и поехали на Красношкольную набережную. В автомобиле ОСОБА_3 находились документы: кредитные договора, положения КС, протоколы кредитного комитета, первичные документы по кассе за 2008 и 4-ре месяца 2009 года. До офиса на Красношкольной набережной ОСОБА_3 в этот день не доехал. ОСОБА_517 время на заседание наблюдательного совета ОСОБА_716 объявил, что ОСОБА_3 заболел. Больше документов, которые находились у ОСОБА_3 в машине ОСОБА_111 не видела. Впоследствии, всю имеющуюся у нее документацию она передала по акту приема-передачи ОСОБА_5, которая сменила ее на должности главного бухгалтера КС./том № 1 л.д. 252-255, том № 6 л.д. 92-96, том № 6 л.д. 279-280, том № 61 л.д. 151-153/

- показаниями свидетеля ОСОБА_719, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он действительно получал кредит в КС «Регион»в 2008 году в сумме 1 060 000 гривен и вернул его полностью в апреле 2009 года, при этом денежные средства он получал и возвращал вместе с начисленными процентами непосредственно ОСОБА_3, который давал ему на подпись как кредитный договор так и кассовые документы. По какой причине денежные средства ему выдавал не кассир кредитного союза а председатель правления, ему не известно./том № 1 л.д. 256-258/

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он входит в состав учредителей кредитного союза «Регион», однако 24.09.2008 года он кредит в кредитном союзе в размере 2 500 000 гривен не получал, и соответственно 29.10.2008 его не возвращал. Каких-либо кассовых документов о получении кредита а также кредитных договоров он не подписывал./ОСОБА_714 № 1 л.д. 265-267/

- показаниями свидетеля ОСОБА_88, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он с октября 2007 года является членом кредитного союза «Регион»обращался за получением кредит в размере 3 000 гривен и получил его. Относительно кредита оформленного на его имя 08.01.2009 на сумму 3 300 000 гривен пояснил, что он о получении ткого кредита с заявлением не обращался, кредит не получал и, соответственно, 05.02.2009 его не возвращал. Каких-либо кассовых документов о получении кредита на сумму 3 300 000 грн. а также кредитного договора на эту сумму он не подписывал./ОСОБА_714 № 1 л.д. 268-270/

- показаниями свидетеля ОСОБА_632, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с марта 2008 года он являлся членом кредитного союза «Регион». Председателем данного союза являлся ОСОБА_3 На общем собрании в марте 2008 года он был избран в состав ревизионной комиссии кредитного союза «Регион», однако данная комиссия заседаний не проводила и не заседала в силу того, что остальные члены отказывались работать. В преддверии общего собрания в марте 2009 года ОСОБА_632 составил заключение ревизионной комиссии по результатам деятельности КС за 2008, основываясь на аудиторском заключении проведенной аудиторской проверки. Составленное им заключение не было подписано остальными членами ревизионной комиссии, подпись в нем была только самого ОСОБА_632 На общем собрании 28.03.2009 года заключение ревизионной комиссии было постановлено на голосование и принято большинством голосов членов кредитного союза./ОСОБА_714 № 1 л.д. 275-281/

- показаниями свидетеля ОСОБА_718, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в период времени с 03 марта 2008 по 25 мая 2009 года она работала в кредитном союзе «Регион»в разных должностях. Первой ее должностью была должность кассира в отделении расположенном на ул. Полтавский шлях 123, г.Харьков. В должности кассира этого отделения она проработала до 20-х чисел 2008 года и потом ушла в отпуск на две недели. Когда вышла из отпуска ОСОБА_3, который работал в должности председателя правления кредитного союза «Регион»распорядился перевести ее в офис на ул.Воробьева 10. в данном офисе она пробыла в должности менеджера по предоставлению кредитов вместе с ОСОБА_720 до момента увольнения, т.е. до 25.05.2009г. О том, что с 14.10.2008 года она также является председателем кредитного комитета КС «Регион»согласно решения наблюдательного совета ее уведомил ОСОБА_430. В связи с чем наблюдательным советом было принято такое решение она не знает. За все время нахождения в составе кредитного комитета кредитного союза «Регион»она ни одного разу не собирала заседание кредитного комитета и не рассматривала заявления о выдаче кредитов членам кредитного комитета. /ОСОБА_714 № 1 л.д. 286-293, том № 3 л.д. 151-152, том № 6 л.д. 58-59, том № 61 л.д. 148-150/

- показаниями свидетеля ОСОБА_721, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что ОСОБА_3 является ее гражданским мужем. У них имеется дочь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6. В августе 2008 года ОСОБА_3, который в то время работал в должности председателя правления кредитного союза «Регион», предложил ей приобрести жилой дом, при этом пояснил, что деньги на покупку дома он возьмет в кредит. В каком финансовом учреждении он собирается брать кредит он не уведомил ее. 20.08.2008 года она заключила предварительный договор купли-продажи на домовладение вместе с земельным участком по адресу: проезд Новопригородский 15, общей стоимостью 3 384 000 гривен. Согласно условий предварительного договора она внесла в качестве задатка 93 600 гривен, которые ей дали ее родители, и на протяжении последующего месяца должна была внести всю сумму. Приобрести дом не получилось в связи с тем, что у ОСОБА_3 не получилось взять кредит. /ОСОБА_714 № 1 л.д. 294-296/

- показаниями свидетеля ОСОБА_722, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что 27.10.2008 он действительно получил кредит в КС «Регион»в сумме 4 млн.грн., при этом денежные средства он получал и возвращал начисленные ему проценты в 2008-2009 годах непосредственно ОСОБА_3, который давал ему на подпись как кредитный договор так и кассовые документы. По какой причине денежные средства ему выдавал не кассир кредитного союза а председатель правления, ему не известно./ОСОБА_714 № 1 л.д. 335-337 том № 2 л.д. 190-191/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_722 и ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_722 подтвердил ранее данные свои показания относительно получения им кредита 27.10.2008. ОСОБА_3 в свою очередь также полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_722./ОСОБА_714 № 1 л.д. 339-340/

- показаниями свидетеля ОСОБА_428, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что 23.12.2008 он действительно получил кредит в КС «Регион»в сумме 3 600 тыс.грн., при этом денежные средства он получал и возвращал начисленные ему проценты в 2008-2009 годах непосредственно ОСОБА_3, который давал ему на подпись как кредитный договор так и кассовые документы. По какой причине денежные средства ему выдавал не кассир кредитного союза а председатель правления, ему не известно./ОСОБА_714 № 1 л.д. 341-343 том № 2 л.д. 192-193/

- показаниями, которые были оглашены и исследвоаны в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_428 и ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_428 подтвердил ранее данные свои показания относительно получения им кредита 23.12.2008. ОСОБА_3 в свою очередь также полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_428./ОСОБА_714 № 1 л.д. 339-340/

- показаниями свидетеля ОСОБА_723, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что 21.04.2009 он действительно получил кредит в КС «Регион»в сумме 2 927 100 грн., при этом денежные средства он получал непосредственно от ОСОБА_3, который давал ему на подпись как кредитный договор так и кассовые документы. По какой причине денежные средства ему выдавал не кассир кредитного союза а председатель правления, ему не известно./ ОСОБА_714 № 1 л.д. 357-359 том № 1 л.д. 363-364 том № 2 л.д. 194-195/

-показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_723 и ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_723 подтвердил ранее данные свои показания относительно получения им кредита 21.04.2009. ОСОБА_3 в свою очередь также полностью подтвердил показания свидетеля ОСОБА_723./ОСОБА_714 № 1 л.д. 361-362/

- показаниями потерпевшего ОСОБА_724, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с 20 августа 2007 года должность председателя правления кредитного союза «Регион»занимал ОСОБА_3, который полностью осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, отчитывался на заседаниях наблюдательного совета, представлял отчеты, осуществлял поездки в Госфинуслуг, где представлял интересы членов кредитного союза. В соответствии с предоставляемыми отчетами, деятельность кредитного союз была вполне законной, никаких грубых финансовых нарушений ОСОБА_724, являющийся в то время заместителем председателя наблюдательного совета, со стороны ОСОБА_3 не видел. Одновременно с этим он является членом кредитного союза и имеет вклад внесенный им в качестве дополнительного паевого взноса в сумме 114 000 гривен, который ему не возвращен, таким образом ему причинен материальный ущерб на указанную сумму./ОСОБА_714 № 1 л.д. 350-353, том № 6 л.д.60-71, том № 46 л.д. 71-79/

- показаниями свидетеля ОСОБА_725, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он действительно получал кредит в КС «Регион»в сентябре 2008 года в сумме 1 240 000 гривен и вернул его полностью в апреле 2009 года вместе с начисленными процентами, при этом денежные средства он получал и возвращал непосредственно ОСОБА_3, который давал ему на подпись как кредитный договор так и кассовые документы. По какой причине денежные средства ему выдавал не кассир кредитного союза а председатель правления, ему не известно. Ни кредитный договор ни корешки приходных кассовых ордеров у него не сохранились в связи с их ненадобностью./ОСОБА_714 № 1 л.д. 354-356/

- справкой от 20.08.2009, за подписью и.о. председателя правления ОСОБА_717 о физических лицах, которые получали кредиты в КС «Регион»за период с 26.11.2003 по 01.08.2009./ОСОБА_714 № 2 л.д. 45-60/

- изъятым у председателя правления КС «Регион»ОСОБА_726, осмотренным и признанным вещественным доказательством расходным кассовым ордером №24 от 29.10.2008 на сумму 3 600 000 грн. на имя ОСОБА_110 с подписью в графе «видав кассир» /ОСОБА_714 № 2 л.д. 168/

-изъятым у председателя правления КС «Регион»ОСОБА_726, осмотренным и признанным вещественным доказательством договором потребительского кредита б/№ от 30.10.2008, заключенным между КС «Регион»в лице председателя правления ОСОБА_3 и членом кредитного союза ОСОБА_110 на сумму 3 600 000 гривен и графиком погашения кредита и процентов по данному договору. /ОСОБА_714 № 2 л.д. 169-172/

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2189 от 26.03.2010 согласно выводов которой, подписи от имени ОСОБА_110 в «Договорі споживчого кредиту № б/н» между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_110 от 30.10.2008 на сумму 3600000 грн. 00 коп., расположенные внизу справа на лицевой стороне трех листов документа в строке «Позичальник»;

в «Графіку розрахунків Договір бн -30.10.2008», расположенная в строке «ОСОБА_727.»(первая слева), - выполнены ОСОБА_110./ОСОБА_714 № 3 л.д. 62-71/

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 30 от 28.01.2010 согласно выводов которой, подписи от имени ОСОБА_3 в «Договорі споживчого кредиту № б/н»от 22.12.2008 г. между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_429 на сумму 3225560 грн., 00 коп., расположенные на лицевой стороне первого, второго, третьего листа документа в строке «За кредитодавця»;

в «Графіку погашення кредиту та сплати відсотків»от 22 .12.2008 г. (приложение к договору № б/н от 22.12.2008 г. между кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_429.), расположенная на лицевой стороне документа в строке «Голова правління»

в «Договорі споживчого кредиту № б/н»от 30.10.2008 г. между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_110 на сумму 3600000 грн., 00 коп., расположенные на лицевой стороне первого, второго, третьего листов документов в строке «За кредитодавця»;

в «Графіку розрахунків Договір бн - 30.10.2008», между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_110 расположенная на лицевой стороне документа в строке «За кредитодавця», - выполнены ОСОБА_3./ОСОБА_714 № 3 л.д. 49-57 /

-заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 30 от 28.01.2010 согласно выводов которой, рукописная запись «договор закрыт 23.12.2008 г.»в «Договорі споживчого кредиту № б/н»от 22.12.2008 г. между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_429 на сумму 3225560 грн., 00 коп., расположенная на лицевой стороне в правой верхней части первого листа документа, - выполнена ОСОБА_7. /ОСОБА_714 № 3 л.д. 49-57 /

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 30 от 28.01.2010 согласно выводов которой, подпись от имени ОСОБА_7 в «Видатковому касовому ордері № 24 от 29.10.2008 г. на сумму 3600000 грн., 00 коп., на имя ОСОБА_110, расположенная в строке «ОСОБА_725 касир», - выполнена ОСОБА_7. /ОСОБА_714 № 3 л.д. 49-57 /

- показаниями свидетеля ОСОБА_112, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с ОСОБА_3 он знаком с 2008 года. В сентябре 2008 года когда ОСОБА_112 находился в Харькове ему срочно понадобилась большая сумма денег и т.к. ранее ОСОБА_3 предлагал ему услуги по кредитованию, то он решил воспользоваться данным предложением. Взяв кредит в сумме 25 000 грн. в кредитном союзе «Регион»в сентябре 2008 года, ОСОБА_112 решил его погасить в феврале 2009, в связи с чем 05 февраля 2009 года прибыл в офис на ул.Воробьева 10 в г.Харьков, где передал ОСОБА_3 около 30-ти тысяч гривен долга, а он отдал корешок приходного кассового ордера, который подтверждал факт погашения кредита. Во время данной встречи ОСОБА_3 стал жаловаться, что его кредитный союз сейчас сильно проверяют контролирующие органы и попросил помочь ему пояснив, что на имя ОСОБА_112 оформят кредитный договор, но деньги он ему не выдаст т.к. они уже кому-то выданы, но без какого-либо оформления. Одновременно с этим он стал убеждать ОСОБА_112, что возвращать ему ничего не придется т.к. он сам все выплатит, но со временем. Кроме всего прочего ОСОБА_3 просил ОСОБА_112 подписать данный договор мотивируя тем, что ОСОБА_112 некоторое время будет тяжело найти проверяющим органам т.к. кредитный союз зарегистрирован в г.Харькове а он проживает в г.Киеве и за это время ОСОБА_3 закроет полностью имеющуюся задолженность и ему не придется платить штрафные санкции. Поскольку ОСОБА_3 просил ОСОБА_112 подписать только кредитный договор без подписания каких-либо финансовых документов подтверждающих получение денежных средств в кредитном союзе, а также принимая во внимание то, что в свое время ОСОБА_3 помог ему и пошел навстречу, ОСОБА_112 дал свое согласие оформить на его имя кредитный договор. После подписания кредитного договора ОСОБА_112 взял с собой одну его копию и уехал, никаких денег при этом не получая. Больше к нему с данным вопросом никто не обращался и не интересовался относительно оформления данного кредита поэтому он думал, что ОСОБА_3 сделал то, что он обещал и погасил оформленный на него кредит./ОСОБА_714 № 2 л.д. 175-178/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_112 и свидетелем ОСОБА_7, во время которой ОСОБА_112 настоял на своих показаниях относительно того, что 05.02.2009 он не получал от кассира кредитного союза денежных средств в сумме 3 980 000 гривен, ОСОБА_7, полностью подтвердила показания ОСОБА_112, пояснив, что 05.02.2009 она ОСОБА_112 денежных средств в сумме 3 980 000 грн. не выдавала./ОСОБА_714 № 2 л.д. 179-180/

-изъятым у ОСОБА_112, осмотренным и признанным вещественным доказательством договором потребительского кредита б/№ от 05.02.2009, заключенным между КС «Регион»в лице председателя правления ОСОБА_3 и членом кредитного союза ОСОБА_112 на сумму 3 980 000 гривен./ОСОБА_714 № 2 л.д. 183-185/

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 2190 от 26.03.2010 согласно выводов которой, подписи от имени ОСОБА_3 в «Договорі споживчого кредиту № б/н»от 05.02.2009 г. между Кредитным союзом «Регион»и ОСОБА_112 на сумму 3980000 грн., 00 коп., расположенные на лицевой стороне трёх листов документа в строке «За кредитодавця», выполнены ОСОБА_3. /ОСОБА_714 № 3 л.д. 78-85/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_112 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_112 настоял на своих показаниях относительно того, что 05.02.2009 он не получал от кассира кредитного союза денежных средств в сумме 3 980 000 гривен, и подписал предоставленный ему ОСОБА_3 кредитный договор, только из-за просьб и уговоров последнего. ОСОБА_3 от дачи каких-либо показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины./ОСОБА_714 № 2 л.д. 260-263/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между потерпевшим ОСОБА_110 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_110 настоял на своих показаниях относительно того, что 29.10.2008 он не получал от кассира кредитного союза денежных средств в сумме 3 600 000 гривен, и подписал предоставленные ему ОСОБА_3 кредитный договор и расходный кассовый ордер, только из-за просьб и уговоров последнего. ОСОБА_3 от дачи каких-либо показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины./ОСОБА_714 № 2 л.д. 268-271/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между потерпевшим ОСОБА_110 и потерпевшим ОСОБА_716, во время которой ОСОБА_110 настоял на своих показаниях относительно того, что 29.10.2008 он не получал от кассира кредитного союза денежных средств в сумме 3 600 000 гривен, и подписал предоставленные ему ОСОБА_3 кредитный договор и расходный кассовый ордер, только из-за просьб и уговоров последнего а также пояснил, что в этот же день он поставил в известность ОСОБА_716 о произошедшем. ОСОБА_716 подтвердил показания потерпевшего ОСОБА_110 в части того, что тот действительно поставил его в известность о произошедшем, но не подтвердил показания потерпевшего ОСОБА_110 в части того, что ОСОБА_110 рассказал ему о том, что его уговорили подписать документы./ОСОБА_714 № 2 л.д. 277-280/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_7 настояла на своих показаниях данных ею ранее. ОСОБА_3 подтвердить большинство показаний ОСОБА_7 не смог, мотивируя давностью событий и тем, что он не помнит их. Частично же подтвердил показания ОСОБА_7 в части того, что непосредственно он а не кассир выдавал наличные деньги по оформленным кредитам./ОСОБА_714 № 2 л.д. 282-287, том № 3 л.д. 370-374 /

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_718 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_718 настояла на своих показаниях данных ею ранее и последовательно изложила их во время проведения очной ставки. ОСОБА_3 показания свидетеля ОСОБА_718 не подтвердил, дать какие-либо свои показания не смог сославшись на то, что не помнит событий./ОСОБА_714 № 2 л.д. 288-290, том № 3 л.д. 375-376/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между потерпевшим ОСОБА_716 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_716 настоял на своих показаниях относительно того, что 29.10.2008 ОСОБА_110 поставил его в известность о том, что им были подписаны кредитный договор и расходный кассовый ордер, согласно которых он якобы получил в КС «Регион»кредит на сумму 3 600 000 гривен. После этого о существовании кредитных договор на суммы более миллиона гривен он интересовался у ОСОБА_3, на что получит от последнего ответ об отсутствии таковых. ОСОБА_3 во время проведения очной ставки показания ОСОБА_716 в данной части не подтвердил, пояснив, что ставил его в известность о существовании миллионных кредитов, относительно же того, что и когда сообщал ОСОБА_110 ОСОБА_716 ему ничего не известно./ОСОБА_714 № 2 л.д. 291-295/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_728 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_728 настоял на своих показаниях данных им ранее и последовательно изложил их во время проведения очной ставки, пояснив, что кредит в КС «Регион»в сумме 2 500 000 гривен в сентябре 2008 года он не получал. ОСОБА_3 показания свидетеля ОСОБА_728 ни подтвердить ни опровергнуть не смог сославшись на то, что не помнит этих событий./ОСОБА_714 № 2 л.д. 296-297/

- показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_88 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_88 настоял на своих показаниях данных им ранее и последовательно изложил их во время проведения очной ставки, пояснив, что кредит в КС «Регион»в сумме 3 300 000 гривен в январе 2009 года он не получал. ОСОБА_3 показания свидетеля ОСОБА_88 ни подтвердить ни опровергнуть не смог сославшись на то, что не помнит этих событий./ОСОБА_714 № 2 л.д. 298-299/

- выводами акта №123-100194 от 20.04.2010 составленного контрольно-ревизионным отделом в г.Харькове Контрольно-ревизионного управления в Харьковской области согласно которых: в соответствии с отчетными данными о финансовой деятельности КС «Регион»капитал союза на начало 2008 года составлял 4 554 727,80 грн., на конец 2008 года, капитал составлял 21 818 654,67 грн., что свидетельствует об увеличении капитала в 2008 году. В соответствии с книжками вкладчиков, сертификатов, подтверждающих право собственности вкладчиков на пай, договоров о внесении дополнительных паевых взносов, квитанций к приходным кассовым ордерам, кредитным союзом «Регион»от членов КС за период времени с 01.01.2007 по 01.03.2010 получено дополнительных паевых взносов в общей сумме 23 735 698,43 грн. определить, как отображен учет расчетов с членами кредитного союза по дополнительных паевых взносах за данными бухгалтерского учета не представляется возможным в связи с его отсутствием. /ОСОБА_714 № 3 л.д. 213-337/

- показаниями свидетеля ОСОБА_729, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что в период времени с 01.08.2008 по 30.05.2009 она работала в должности кассира кредитного союза «Регион»в офисе, который располагался по ул. Красношкольная набережная на 5-м этаже. Официально она была трудоустроена 01 августе но к работе приступила с 11 числа, после того как ОСОБА_7 ушла в отпуск. За все время своей работы самый большой кредит, который она выдавала был 350 000 гривен на имя ОСОБА_868. Никакого кредита в размере 2 500 000 гривен на имя ОСОБА_728 она не выдавала, кассовые документы и кредитный договор на имя ОСОБА_728 не готовила и не подписывала. /ОСОБА_714 № 5 л.д. 64-66, 186-187/

- показаниями свидетеля ОСОБА_730, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что ему известно о том, что он состоял в КС «Регион»в кредитном комитете, кем он был ему не известно. О том, что он входит в состав кредитного комитета ему сообщил кто-то по телефону из кредитного союза, кто именно он вспомнить не может. Одновременно с этим его попросили прийти в офис кредитного союза. Прибыв в офис к нему подошла какая-то женщина, которая дала ему подписать какие-то заполненные бумаги. Подписав их он ушел и больше его не беспокоили из КС по поводу подписания им документов. В заседаниях кредитного комитета, рассмотрении вопросов о выдаче членам кредитного союза кредитов, проведении голосования о выдаче кредитов он своего участия не принимал, ни о каких кредитах он ничего не знает. /ОСОБА_714 № 5 л.д. 84-87, том № 61 л.д. 157-160/

- обнаруженными в ходе проведения 28 августа 2009 года обыска по адресу ул.Воробьева 10, г.Харьков, осмотренными и признанными вещественными доказательствами в уголовном деле протоколами заседаний кредитного комитета КС «Регион»а именно: протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 08.08.2008г. на имя ОСОБА_731, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 27.05.2008г.на имя ОСОБА_732, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 23.04.2008г. на имя ОСОБА_733, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион» от 13.06.2008г. на имя ОСОБА_734, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 27.06.2008г. на имя ОСОБА_81, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 06.05.2008г. на имя ОСОБА_79, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 12.05.2008г. на имя ОСОБА_73, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 13.05.2008г. на имя ОСОБА_18, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 08.05.2008г. на имя ОСОБА_28., на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 22.05.2008г. на имя ОСОБА_24, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 23.06.2008г. на имя ОСОБА_57, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 07.05.2008г. на имя ОСОБА_735, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 24.09.2008г. на имя ОСОБА_22, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион» от 13.03.2008г. на имя ОСОБА_736, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 17.07.2008г. ОСОБА_8, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 05.03.2008г. на имя ОСОБА_96, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 07.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_737; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 07.08.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_738; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 11.04.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_739; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 08.04.2008г. на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 28.03.2008г. нм имя ОСОБА_869., на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 18.03.2008г. ОСОБА_740, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 11.04.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_741; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 24.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_80; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 12.03.2008г. ОСОБА_75, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 11.04.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_742; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 25.03.2008г. ОСОБА_74, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 24.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_743; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 08.04.2008г. на имя ОСОБА_744, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 05.03.2008г. на имя ОСОБА_745, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 25.03.2008г. на имя ОСОБА_69, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 02.04.2008г. на имя ОСОБА_64, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 06.06.2008г. на имя ОСОБА_746, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 25.03.2008г. ОСОБА_59, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 16.04.2008г. на имя ОСОБА_50, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 02.04.2008г. на имя ОСОБА_38, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 08.04.2008г. на имя ОСОБА_747, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 27.03.2008г. на имя ОСОБА_26, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 21.03.2008г. на имя ОСОБА_748, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 12.03.2008г. на имя ОСОБА_108. на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 13.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_749; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 24.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_750; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 28.03.2008г. на имя ОСОБА_54, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 16.04.2008г. на имя ОСОБА_52, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 20.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_751; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 20.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_45; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 13.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_48; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 15.04.2008г. ОСОБА_49, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 24.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_752; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 11.04.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_753; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 11.04.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_754; протокол заседания кредитного комитета КС «Регион»от 21.03.2008г. на 1 листе, по вопросу предоставления кредита ОСОБА_755 /ОСОБА_714 № 4 л.д. 200-253, том № 9 л.д. 5-56/

-изъятым у и.о. председателя правления КС «Регион»ОСОБА_717, осмотренным признаным вещественным доказательством и приобщенным к материалам уголовного дела, личным делом ОСОБА_3./ОСОБА_714 № 13 л.д. 15-21/

-показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_730 и свидетелем ОСОБА_718, во время которой ОСОБА_730 настоял на своих показаниях относительно того, что он в заседаниях кредитного комитета, рассмотрении вопросов о выдаче членам кредитного союза кредитов, проведении голосования о выдаче кредитов своего участия не принимал, ни о каких кредитах он ничего не знает, а свидетель ОСОБА_718 полностью подтвердила его показания./ОСОБА_714 № 5 л.д. 90-91/

-показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_730 и обвиняемым ОСОБА_3, во время которой ОСОБА_730 настоял на своих показаниях относительно того, что он в заседаниях кредитного комитета, рассмотрении вопросов о выдаче членам кредитного союза кредитов, проведении голосования о выдаче кредитов своего участия не принимал, ни о каких кредитах он ничего не знает. Обвиняемый ОСОБА_3 подтвердить или опровергнуть показания свидетеля ОСОБА_730 не смог, сославшись на необходимость осмотреть протоколы заседаний кредитного комитета./ОСОБА_714 № 5 л.д. 107-110/

-показаниями, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, полученными во время проведения очной ставки между свидетелем ОСОБА_721 и обвиняемым ОСОБА_3 во время которой свидетель ОСОБА_721 настояла на ранее данных своих показания и подтвердила, что именно ОСОБА_3 в августе 2008 года предложил ей приобрести частный дом за сумму около трёх с половиной миллионов гривен. ОСОБА_3 от дачи показаний во время проведения очной ставки отказался сославшись на положение ст.63 Конституции Украины./ОСОБА_714 № 5 л.д. 147149 /

-показаниями свидетеля ОСОБА_756, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что с 20 августа 2007 года должность председателя правления кредитного союза «Регион»занимал ОСОБА_3, который полностью осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, отчитывался на заседаниях наблюдательного совета, представлял отчеты, осуществлял поездки в Госфинуслуг, где представлял интересы членов кредитного союза. В соответствии с предоставляемыми отчетами, в том числе и на заседаниях наблюдательного совета, деятельность кредитного союз была вполне законной, никаких грубых финансовых нарушений ОСОБА_756, являющаяся в то время членом наблюдательного совета, со стороны ОСОБА_3 не видела. /ОСОБА_714 № 5 л.д. 191- 194, том № 6 232-243/

- показаниями свидетеля ОСОБА_369, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с 20 августа 2007 года должность председателя правления кредитного союза «Регион»занимал ОСОБА_3, который полностью осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, отчитывался на заседаниях наблюдательного совета, представлял отчеты, осуществлял поездки в Госфинуслуг, где представлял интересы членов кредитного союза. В соответствии с предоставляемыми отчетами, в том числе и на заседаниях наблюдательного совета, деятельность кредитного союз была вполне законной, никаких грубых финансовых нарушений ОСОБА_369, являющийся в то время членом наблюдательного совета, со стороны ОСОБА_3 не видел./ ОСОБА_714 № 5 л.д. 201-204, том № 6 л.д. 72-82/

- показаниями свидетеля ОСОБА_757, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что с 20 августа 2007 года должность председателя правления кредитного союза «Регион»занимал ОСОБА_3, который полностью осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, отчитывался на заседаниях наблюдательного совета, представлял отчеты, осуществлял поездки в Госфинуслуг, где представлял интересы членов кредитного союза. В соответствии с предоставляемыми отчетами, в том числе и на заседаниях наблюдательного совета, деятельность кредитного союз была вполне законной, никаких грубых финансовых нарушений ОСОБА_757, являющаяся в то время членом наблюдательного совета, со стороны ОСОБА_3 не видела./ОСОБА_714 № 5 л.д. 207-209, том № 61 л.д. 48-57/

- заключением проверки деятельности кредитного союза «Регион»специалистами Госфинуслуг, акт от 11.01.2011 года, согласно которого, за период с 01.01.2008 по 01.06.2009 года выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере финансовых услуг, а именно ст.7 Закона Украины «О кредитных союзах»в части несоблюдения условий п. 3.2.1 и 3.3.2. раздела 3 Положения «О финансовых услугах»утвержденного решением наблюдательного совета от 22.11.07 и «О финансовых услугах»(новая редакция) утвержденного решением наблюдательного совета от 10.12.08, а также части I абзаца II статьи XXI Закона Украины «О кредитных союзах», относительно предоставления финансовых кредитов без обеспечения обязательств по кредитным договорам в письменной форме. /ОСОБА_714 № 5 л.д. 112-118/

-заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы № 4500 от 28.12.2010 проведенной экспертами ХНИИСЭ им. Н.С.Бокариуса согласно выводов которой, в объеме предоставленных на исследование материалов, согласно первичных документов, а именно: книжек вкладчиков, сертификатов, которые подтверждают право собственности вкладчиков на пай, договоров о внесении дополнительный паевых взносов, квитанций к приходным кассовым ордерам, предоставленных членами КС, квитанций к расходным кассовым ордерам на возврат вкладов членам КС обратно, общая сумма дополнительных паевых взносов в КС «Регион»его членами за период с 01.01.2007 по 27.07.2009 составила 23 453 754,61 грн. В объеме предоставленных на исследование материалов, согласно первичных документов, а именно: книжек вкладчиков, сертификатов, которые подтверждают право собственности вкладчиков на пай, договоров о внесении дополнительный паевых взносов, квитанций к приходным кассовым ордерам, предоставленных членами КС, квитанций к расходным кассовым ордерам на возврат вкладов членам КС, общая сумма дополнительных паевых взносов возвращенная членам кредитного союза «Регион»за период с 01.01.2007 по 27.07.009 составляет 3 557 461,35 грн. В объеме предоставленных на исследование материалов, согласно первичных документов, без учета начисленных процентов на вклады, внесено и не возвращено дополнительных паевых взносов, по каждому члену КС, в общей сумме 19 896 293, 26 грн. /ОСОБА_714 № 6 л.д.120-227/

-заключением специалиста-бухгалтера от 11.01.2011 согласно выводов которого, за период с 01.01.2007 по 01.03.2010, общая сумма дополнительных паевых взносов в кредитный союз «Регион»(код ЕГПРОУ 26059427) его членами составляет 25 810 985,20 грн. (двадцать пять миллионов восемьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят пять грн. 20 коп.) (23 453 754,61грн. - вывод комиссионной судебно-экономической экспертизы № 4500 по уголовному делу № 57090415 от 28.12.2010г.+ 2 357 230,59 грн. - приложение № 1 к заключению специалиста). /ОСОБА_714 № 6 л.д. 339-351/

-показаниями свидетеля ОСОБА_758, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что с 20 августа 2007 года должность председателя правления кредитного союза «Регион» занимал ОСОБА_3, который полностью осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, отчитывался на заседаниях наблюдательного совета, представлял отчеты, осуществлял поездки в Госфинуслуг, где представлял интересы членов кредитного союза. В соответствии с предоставляемыми отчетами, в том числе и на заседаниях наблюдательного совета, деятельность кредитного союз была вполне законной, никаких грубых финансовых нарушений ОСОБА_758, являющийся с марта 2008г. время членом наблюдательного совета, со стороны ОСОБА_3 не видел. /ОСОБА_714 № 61 л.д. 116-124/

-показаниями свидетеля ОСОБА_759, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что в КС «Регион»она работала с первых чисел августа 2008 по май 2009 года. Работа заключалась в приеме документов от желающих получить кредит, разъяснения условий оформления кредита. При этом, весь собранный пакет документов по желающим получить кредит, передавался непосредственно ОСОБА_3./ОСОБА_714 № 61 л.д. 92-95/

-оригиналом предварительного договора купли-продажи домовладения и земельного участка по адресу: АДРЕСА_2, от 20 августа 2008 года, осмотренным и признанным вещественным доказательтством в уголовном деле, заключенным между ОСОБА_721, и представителем продавца ОСОБА_760, который был обнаружен во время проведения обыска 31 августа 2009 года по месту жительства обвиняемого ОСОБА_3, в соответствии с которым ОСОБА_721 передала в обеспечение исполнения обязательств будущей купли-продажи 93 600 грн. Согласно условий данного договора, предметом будущего договора купли-продажи является домовладение и земельный участок по адресу: АДРЕСА_2, общей стоимостью 3 384 000 грн. /ОСОБА_714 № 9 л.д. 268-269/

- показаниями свидетеля ОСОБА_9 которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в 2007 году он увидел рекламу кредитного союза «Регион»и решил обратиться за получением кредита в сумме от 3-х до 5-ти тысяч гривен т.к. ему нужны были денежные средства. Из рекламы он узнал, что офис кредитного союза «Регион»расположен по ул.Красношкольная набережная 2 офис 910 г.Харьков. В офисе ему дали заполнить анкету и попросили оплатить взнос, в размере 50 гривен, для того, чтоб его заявление поступило на рассмотрение. Вместе с заявлением он подал копии своих личных документов, паспорта ИН кода. Примерно через 7-мь дней он вновь приехал в данный офис и девушка которой он сдавал документы и заявление на получение кредита сообщила ему, что в выдаче ему кредита отказано. После услышанного он ушел и больше никогда не обращался в КС «Регион»за получением кредита, при этом копии его документов остались в кредитном союзе./ ОСОБА_714 № 25 л.д. 1-5/

-показаниями свидетеля ОСОБА_10, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в кредитном союзе «Регион»он никогда кредит не получал, каких-либо заявлений на получение кредита он не писал, свои документы он никому не передавал. /ОСОБА_714 № 25 л.д. 9-10/

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, о том, что в кредитном союзе «Регион»кредит она брала дважды, первый в ноябре 2007 на сумму 5 000 гривен, второй в июне 2008 на сумму 3 000 гривен. Относительно оформленного на ее имя 20.11.2007 года кредита на сумму 50 000 гривен она пояснила, что такой кредит она в КС «Регион»не получала и не возвращала эти деньги в кассу КС. Том № 25 л.д. 20-25/

- показаниями свидетелей ОСОБА_13, , ОСОБА_761, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_762,, ОСОБА_26,, ОСОБА_27, ОСОБА_763, ОСОБА_30, ОСОБА_31., ОСОБА_34, ОСОБА_35,, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41,, ОСОБА_42, ОСОБА_44,ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_50,, ОСОБА_764, ОСОБА_60, ОСОБА_61., ОСОБА_62, ОСОБА_64 ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67,, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_71, ОСОБА_745, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_765, ОСОБА_766, ОСОБА_86,, ОСОБА_87, ОСОБА_767, ОСОБА_768, ОСОБА_94, ОСОБА_97,, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_769, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_83, ОСОБА_770, ОСОБА_91, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_51, ОСОБА_730, ОСОБА_29, ОСОБА_96, ОСОБА_16, ОСОБА_95, ОСОБА_771 которые были оглашены и исследованы в судебном заседании, которые дали показания аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_10, пояснив, что кредит в КС «Регион»не получали, никаких документов не подписывали./ ОСОБА_771 № 25 л.д. 26-27, л.д. 29-30, л.д.41-42, л.д. 44-45, л.д. 57-58, л.д. 61-62, л.д. 71-72 , л.д. 75-76, л.д. 77-78, л.д. 81-82, л.д. 92-93, л.д. 97-98, л.д. 103-104, л.д. 122, л.д. 128-129, л.д. 131-132, л.д. 134-135, л.д.145-146, л.д. 149-150, л.д. 152-153, л.д. 154, л.д. 157, л.д. 161-162, л.д. 165, л.д. 167-168, л.д. 175-176, л.д. 183, л.д. 211-212, л.д. 220, л.д. 222-223, л.д. 234-235, л.д.240, л.д.242-243, л.д. 257-258, л.д. 267-268, л.д. 270-271, л.д. 278, ОСОБА_771 № 26 л.д. 1-2, л.д. 5-7, л.д. 40-41, л.д. 53-54, л.д. 56-60, л.д. 62-63,л.д. 64-65, л.д. 68-69, л.д. 75-76, л.д. 80, ,л.д. 91, л.д. 97-98, л.д. 101-102, л.д. 113, л.д. 114-115, л.д. 118-119, л.д. 122, л.д. 123-124, л.д. 141-142, л.д. 145146, л.д. 151, л.д. 155-156, л.д. 156-157, л.д. 159-160, л.д. 161-162, л.д. 195, л.д. 200, л.д. 202-203, л.д. 207, ОСОБА_771 № 27 л.д. 256, л.д. 257, л.д. 258, л.д. 262-263 , л.д. 264-265,л.д. 270, л.д. 276, л.д. 297 л.д. 307-308/

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимого в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах нашла свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому его действия подлежат квалификации по ст.191 ч.5 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуются положительно, имеет малолетнего ребенка, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет неполное высшее образование.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 498 от 02.06.2010 обвиняемый ОСОБА_3.в настоящее время признаков психоза и слабоумия и иных болезненных психических расстройств не обнаруживает. По своему психическому состоянию может отдавать себе отчет своим действиям и руководить ими. В период времени, к которому относится инкриминируемое ему правонарушение, ОСОБА_3 находился вне какого-либо временного болезненного расстройств психической деятельности, мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. ОСОБА_3 в настоящее время по своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

При избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного им преступления, конкретные обстоятельства по делу, количество эпизодов преступной деятельности, характер и степень тяжести наступивших последствий, приведенные выше данные о личности подсудимого.

Суд назначает ОСОБА_3 наказание в виде лишения свободы, так как по мнению суда его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции его от общества.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

Также, суд учитывает данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуются положительно, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет неполное высшее образование.

При наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая принцип индивидуализации наказания, отношение подсудимого к содеянному, суд пришел к выводу о возможности назначения ему основного наказания с применением ст.69 УК Украины -ниже низшего предела, установленного санкцией ст.191 ч.5 УК Украины, принимая во внимание признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, принятие мер к возмещению потерпевшим причиненного ущерба, назначив при этом дополнительное наказание в виде лишения права заниматься хозяйственной деятельностью и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Назначенное подсудимому наказание суд считает необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения новых преступлений.

Суд исчисляет начало срока отбытия наказания ОСОБА_3 с момента фактического задержания, т.е. с 11.05.2010 г.

ОСОБА_297 пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней - в виде содержания под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого дополнительных паевых взносов, процентов и морального ущерба, суд удовлетворяет в части доказанности, согласно выводов судебно-товароведческой экспертизы, в сумме внесенных потерпевшими дополнительных паевых взносов, а именно в пользу ОСОБА_527 - 40000, 00 грн., ОСОБА_119 - 16000, 00 грн., ОСОБА_439 - 15000, 00 грн., ОСОБА_116 - 9900,00 грн, ОСОБА_520 - 3100,00 грн., ОСОБА_524 - 30000,00 грн., ОСОБА_526 - 28000, 00 грн., ОСОБА_523 - 10000,00 грон., ОСОБА_522 - 438, 10 грн., ОСОБА_521 - 2000, 00 грн., ОСОБА_113 - 7000, 00 грн., ОСОБА_772 - 5000, 00 грн., ОСОБА_117 - 20000, 00 грн., ОСОБА_525 - 8400, 00 грн., ОСОБА_114- 208965, 96 грн., ОСОБА_118 - 10000, 00 грн., ОСОБА_773 - 840, 24 грн., ОСОБА_128 - 5000, 00 грн., ОСОБА_146 - 79042, 50 грн., ОСОБА_537 - 10000, 00 грн., ОСОБА_446 - 19 500, 00 грн., ОСОБА_125 - 10000, 00 грн., ОСОБА_144 - 1600, 00 грн., ОСОБА_143 - 27810, 00 грн., ОСОБА_127 - 31233, 00 грн., ОСОБА_530 - 10000, 00 грн., ОСОБА_774 - 12000, 00 грн., ОСОБА_126 - 102005, 00 грн., ОСОБА_445 - 267909, 38 грн., ОСОБА_122 - 164000, 00 грн., ОСОБА_123 - 8000, 00 грн., ОСОБА_775 - 5000, 00 грн., ОСОБА_776 - 75000, 00 грн., ОСОБА_538 - 9038, 00 грн., ОСОБА_124 - 20000, 00 грн., ОСОБА_121 - 17500, 00 грн., ОСОБА_543 - 14700, 00 грн., ОСОБА_133 - 17000,00 грн., ОСОБА_148 - 6200,00 грн., ОСОБА_533 - 3728,90 грн., ОСОБА_777 - 10000, 00 грн., ОСОБА_542 - 32482,00 грн., ОСОБА_138 - 160000,00 грн., ОСОБА_441 - 10000, 00 грн., ОСОБА_129 - 1000,00 грн., ОСОБА_532 - 10000, 00 грн., ОСОБА_444 - 3000, 00 грн., ОСОБА_136 - 51578, 33 грн., ОСОБА_137 - 16000,00 грн., ОСОБА_442 - 45000, 00 грн., ОСОБА_147 - 15000, 00 грн., ОСОБА_134 - 25000, 00 грн., ОСОБА_539 - 40000, 00 грн., ОСОБА_531 - 7400, 00 грн., ОСОБА_541 - 8800, 00 грн., ОСОБА_130 - 62022, 50 грн., ОСОБА_534 - 2000, 00 грн., ОСОБА_142 - 14000, 00 грн., ОСОБА_447 - 100, 00 грн., ОСОБА_141 - 10000, 00 грн., ОСОБА_135 - 1000, 00 грн., ОСОБА_545 - 25000, 00 грн., ОСОБА_132 - 6000, 00 грн., ОСОБА_535 - 9382, 33 грн., ОСОБА_544 - 15000, 00 грн., ОСОБА_778 - 37000, 00 грн., ОСОБА_155 - 10000, 00 грн., ОСОБА_161 - 5000, 00 грн., ОСОБА_548 - 1000, 00 грн., ОСОБА_158 - 20000, 00 грн., ОСОБА_160 - 1360, 00 грн., ОСОБА_159 - 500, 00 грн., ОСОБА_449 - 12000, 00 грн., ОСОБА_153 - 33000, 00 грн., ОСОБА_151 - 14400, 00 грн., ОСОБА_21 - 1019, 88 грн., ОСОБА_157 - 6500, 00 грн., ОСОБА_156 - 24000, 00 грн., ОСОБА_152 - 20000, 00 грн., ОСОБА_163 - 43370, 00 грн., ОСОБА_549 - 40000, 00 грн., ОСОБА_154 - 118250, 00 грн., ОСОБА_779 - 238886, 00 грн., ОСОБА_448 - 35120, 00 грн., ОСОБА_150 - 115958, 12 грн., ОСОБА_162 - 576090, 85 грн., ОСОБА_780 - 8300, 00 грн., ОСОБА_558 - 55000,00 грн., ОСОБА_182 - 2000, 00 грн., ОСОБА_454 - 83000, 00 грн., ОСОБА_172 - 265000, 00 грн., ОСОБА_176 - 4000, 00 грн., ОСОБА_455 - 14000, 00 грн., ОСОБА_557 - 18500, 00 грн., ОСОБА_560 - 6599, 60 грн., ОСОБА_556 - 100000, 00 грн., ОСОБА_170 - 1700, 00 грн., ОСОБА_174 - 170000, 00 грн., ОСОБА_552 - 12000, 00 грн., ОСОБА_165 - 4000, 00 грн., ОСОБА_781 - 10000, 00 грн., ОСОБА_175 - 12000, 00 грн., ОСОБА_171 - 20000, 00 грн., ОСОБА_169 - 112000, 00 грн., ОСОБА_177 - 5500, 00 грн., ОСОБА_782 - 5217, 96 грн., ОСОБА_166 - 6600,00 грн., ОСОБА_166 - 35000, 00 грн., ОСОБА_452 - 1900,00 грн., ОСОБА_181 - 40000, 00 грн., ОСОБА_559 - 10500, 00 грн., ОСОБА_453 - 7758, 75 грн., ОСОБА_183 - 5000, 00 грн., ОСОБА_180 - 4619, 25 грн., ОСОБА_554 - 525006, 75 грн., ОСОБА_555 - 23100, 00 грн., ОСОБА_179 - 20000, 00 грн., ОСОБА_565 - 27000, 00 грн., ОСОБА_563 - 60000, 00 грн., ОСОБА_456 - 17000, 00 грн., ОСОБА_196 - 10000, 00 грн., ОСОБА_567 - 106125, 73 грн., ОСОБА_783 - 30000, 00 грн., ОСОБА_193 - 7000, 00 грн., ОСОБА_188 - 38000, 00 грн., ОСОБА_195 - 35000, 00 грн., ОСОБА_566 - 50000, 00 грн., ОСОБА_192 - 9000, 00 грн., ОСОБА_186 - 29800, 00 грн., ОСОБА_189 - 8000, 00 грн., ОСОБА_562 - 85500, 00 грн., ОСОБА_568 - 108800, 00 грн., ОСОБА_197 - 6000, 00 грн., ОСОБА_191 - 25000, 00 грн., ОСОБА_187 - 33264, 16 грн., ОСОБА_185 - 29001, 14 грн., ОСОБА_564 - 9000, 00 грн., ОСОБА_190 - 10000, 00 грн., ОСОБА_202 - 130600, 00 грн., ОСОБА_201 - 14000, 00 грн., ОСОБА_199 - 10000, 00 грн., ОСОБА_571 - 2000, 00 грн., ОСОБА_574 - 35405, 00 грн., ОСОБА_573 -47480, 00 грн., ОСОБА_570 - 14000, 00 грн., ОСОБА_198 - 6000, 00 грн., ОСОБА_458 - 17670, 00 грн., ОСОБА_457 - 52000, 00 грн., ОСОБА_205 - 18200, 00 грн., ОСОБА_459 - 12000, 00 грн., ОСОБА_203 - 1400, 00 грн., ОСОБА_204 - 10000, 00 грн., ОСОБА_207 - 20000, 00 грн., ОСОБА_460 - 5000, 00 грн., ОСОБА_576 - 304290, 00 грн., ОСОБА_206 - 15200, 00 грн., ОСОБА_726 - 19370, 83 грн., ОСОБА_215 - 1000, 00 грн., ОСОБА_463 - 117850, 00 грн., ОСОБА_582 - 16000, 00 грн., ОСОБА_577 - 10000, 00 грн., ОСОБА_210 - 1600, 00 грн., ОСОБА_213 - 4000, 00 грн., ОСОБА_209 - 1500, 00 грн., ОСОБА_208 - 15000, 00 грн., ОСОБА_211 - 16635, 00 грн., ОСОБА_218 - 10000, 00 грн., ОСОБА_462 - 10000, 00 грн., ОСОБА_214 - 46000, 00 грн., ОСОБА_216 - 33190, 00 грн., ОСОБА_212 - 21200, 00 грн., ОСОБА_580 - 1000, 00 грн., ОСОБА_579 - 250, 00 грн., ОСОБА_578 - 600, 00 грн., ОСОБА_581 - 1000, 00 грн., ОСОБА_219 - 38000, 00 грн.. ОСОБА_217 - 5000, 00 грн., ОСОБА_461 - 10000, 00 грн., ОСОБА_464 - 202000, 00 грн., ОСОБА_587 - 6000, 00 грн., ОСОБА_221 - 5675, 00 грн., ОСОБА_224 - 3089, 00 грн., ОСОБА_47 - 120000, 00 грн., ОСОБА_588 - 106000, 00 грн., ОСОБА_223 - 75000, 00 грн., ОСОБА_784 - 10000, 00 грн., ОСОБА_222 - 457852, 00 грн., ОСОБА_785 - 163000, 00 грн., ОСОБА_585 - 20000, 00 грн., ОСОБА_220 - 12000, 00 грн., ОСОБА_607 - 6000, 00 грн., ОСОБА_237 - 102221, 00 грн., ОСОБА_234 - 37605, 00 грн., ОСОБА_241 - 1500, 00 грн., ОСОБА_624 - 90000, 00 грн., ОСОБА_252 - 35179, 82 грн., ОСОБА_602 - 5000, 00 грн., ОСОБА_242 - 9000, 00 грн., ОСОБА_471 - 1250, 00 грн., ОСОБА_235 - 37000, 00 грн., ОСОБА_606 - 10000, 00 грн., ОСОБА_254 - 50000, 00 грн., ОСОБА_255 - 10000, 00 грн., ОСОБА_238 - 249, 75 грн., ОСОБА_225 - 20150, 00 грн., ОСОБА_239 - 27006, 96 грн., ОСОБА_609 - 70000, 00 грн., ОСОБА_600 - 50000, 00 грн., ОСОБА_243 - 15000, 00 грн., ОСОБА_786 - 50000, 00 грн., ОСОБА_787 - 30000, 00 грн., ОСОБА_788 - 5000, 00 грн., ОСОБА_621 - 9362, 50 грн., ОСОБА_789 - 24620, 00 грн., ОСОБА_599 - 1000, 00 грн., ОСОБА_240 - 48000, 00 грн., ОСОБА_476 - 5000, 00 грн., ОСОБА_790 - 84839, 00 грн., ОСОБА_604 - 1931, 36 грн., в поьзу ОСОБА_230 - 4000, 00 грн., ОСОБА_251 - 20000, 00 грн., ОСОБА_615 - 53500, 00 грн., ОСОБА_467 - 20000, 00 грн., ОСОБА_236 - 39580, 60 грн., ОСОБА_610 - 6000, 00 грн., ОСОБА_591 - 50000, 00 грн., ОСОБА_791 - 21287, 75 грн., ОСОБА_232 - 1000, 00 грн., ОСОБА_247 - 5000, 00 грн., ОСОБА_614 - 39687, 50 грн., ОСОБА_592 - 30500, 00 грн., ОСОБА_622 - 50000, 00 грн., ОСОБА_231 - 3600, 00 грн., ОСОБА_792 - 3030, 00 грн., ОСОБА_470 - 158500, 00 грн., ОСОБА_793 - 3405, 00 грн., ОСОБА_619 - 25000, 00 грн., ОСОБА_620 - 44000, 00 грн., ОСОБА_475 - 35000, 00 грн., ОСОБА_477 - 2000, 00 грн., ОСОБА_468 - 14500, 00 грн., ОСОБА_478 - 50000, 00 грн., ОСОБА_627 - 2100, 00 грн., ОСОБА_626 -100, 00 грн., ОСОБА_613 - 41950, 00 грн., ОСОБА_472 - 10000, 00 грн., ОСОБА_611 - 34500, 00 грн.. ОСОБА_603 - 40000, 00 грн., ОСОБА_794 - 9700, 00 грн., ОСОБА_597 - 4000, 00 грн., ОСОБА_618 - 23000, 00 грн., ОСОБА_257 - 200, 00 грн., ОСОБА_795 - 6000, 00 грн., ОСОБА_474 - 9500, 00 грн., ОСОБА_248 - 6000, 00 грн., ОСОБА_229 - 1000, 00 грн., ОСОБА_598 - 26875, 00 грн., ОСОБА_466 - 1700, 00 грн., ОСОБА_612 - 8000, 00 грн., ОСОБА_249 - 12800, 00 грн., ОСОБА_244 - 10000, 00 грн., ОСОБА_233 - 30000, 00 грн., ОСОБА_605 - 5000, 00 грн., ОСОБА_796 - 30074,13 грн., ОСОБА_797 - 55000, 00 грн., ОСОБА_250 - 20674, 50 грн., ОСОБА_246 - 10000, 00 грн., ОСОБА_227 - 94000, 00 грн., ОСОБА_245 - 15000, 00 грн., ОСОБА_601 - 13000, 00 грн., ОСОБА_479Ф, - 12400, 00 грн., ОСОБА_590 - 82266, 10 грн., ОСОБА_256 - 50000, 00 грн., ОСОБА_638 - 96625,80 грн., ОСОБА_268 - 45000,00 грн., ОСОБА_271 - 10000,00 грн., ОСОБА_260 - 3000,00 грн., ОСОБА_798 - 50000,00 грн., ОСОБА_273 - 48000,00 грн., ОСОБА_267 - 33000,00 грн., ОСОБА_269 - 2992,00 грн., ОСОБА_270 - 6000,00 грн., ОСОБА_485 - 86833, 55 грн., ОСОБА_264 - 21325,00 грн., ОСОБА_799 - 100, 00 грн., ОСОБА_262 - 18000,00 грн., ОСОБА_263 - 13000,00 грн., ОСОБА_800 - 25127, 67 грн., ОСОБА_636 - 350,00 грн., ОСОБА_261 - 15000,00 грн., ОСОБА_484 - 47680,00 грн., ОСОБА_637 - 10000,00 грн., ОСОБА_639 - 24000,00 грн., ОСОБА_640 - 24910,00 грн., ОСОБА_265 - 7000,00 грн., ОСОБА_482 - 2000,00 грн., ОСОБА_266 - 21026,00 грн., ОСОБА_483 - 75000, 00 грн., ОСОБА_304 - 28000,00 грн., ОСОБА_654 - 33000,00 грн., ОСОБА_300 - 15500,00 грн., ОСОБА_801 - 5000,00 грн., ОСОБА_295 - 50000,00 грн., ОСОБА_802 - 17000,00 грн., ОСОБА_292 -41500,00 грн., ОСОБА_293 - 12000,00 грн., ОСОБА_290 - 6000,00 грн., ОСОБА_649 - 3000,00 грн., ОСОБА_491 - 400,00 грн., ОСОБА_296 - 10000,00 грн., ОСОБА_651 - 100,00 грн., ОСОБА_287 - 28500,00 грн., ОСОБА_803 -5000,00 грн., ОСОБА_655 - 1400,00 грн., ОСОБА_804 - 23034,00 грн., ОСОБА_298 - 5107,50 грн., ОСОБА_297 - 8754,00 грн., ОСОБА_489 - 4000,00 грн., ОСОБА_305 - 69557,00 грн., ОСОБА_286 - 12000,00 грн., ОСОБА_805 - 2000,00 грн., ОСОБА_291 - 10000,00 грн., ОСОБА_299 - 28000,00 грн., ОСОБА_288 - 10000,00 грн., ОСОБА_806 - 12000,00 грн., ОСОБА_302 - 127170, 00 грн., ОСОБА_303 - 282603,69 грн., ОСОБА_487 - 500,00 грн., ОСОБА_648 - 5700,00 грн., ОСОБА_807 - 10724,00 грн., ОСОБА_808 - 7700,00 грн., ОСОБА_486 - 23000,00 грн., ОСОБА_809 - 120000,00 грн., ОСОБА_647 - 8000,00 грн., ОСОБА_301 - 20000,00 грн., ОСОБА_306 - 6407,53 грн., ОСОБА_650 - 142590,00 грн., ОСОБА_294 - 69000,00 грн., ОСОБА_289 - 21300,00 грн., ОСОБА_652 - 9300,00 грн., ОСОБА_644 - 18000,00 грн., ОСОБА_810 - 5000,00 грн., ОСОБА_280 - 25000,00 грн., ОСОБА_642 - 15000,00 грн., ОСОБА_645 - 25000,00 грн., ОСОБА_643 - 27000,00 грн., ОСОБА_279 - 147913,00 грн., ОСОБА_277 - 38825,00 грн., ОСОБА_811 - 44000,00 грн., ОСОБА_282 - 20000,00 грн.. ОСОБА_278 - 6000,00 грн., ОСОБА_281 - 40000,00 грн., ОСОБА_283 - 4400,00 грн., ОСОБА_670 - 99025, 00 грн., ОСОБА_334 - 20500,00 грн., ОСОБА_812 - 46825,00 грн., ОСОБА_813 - 10000,00 грн., ОСОБА_337 - 20000,00 грн., ОСОБА_336 - 25000,00 грн., ОСОБА_494 - 48661,14 грн., ОСОБА_671 - 17000,00 грн., ОСОБА_814 - 10000,00 грн., ОСОБА_495 - 3006,40 грн., ОСОБА_664 - 70000,00 грн., ОСОБА_669 - 4000,00 грн., ОСОБА_308 - 15000,00 грн., ОСОБА_815 - 1093,00 грн., ОСОБА_816 - 5910,00 грн., ОСОБА_327 - 29900,00 грн., ОСОБА_318 - 22400,00 грн., ОСОБА_307 - 53555,70 грн., ОСОБА_324 - 5000,00 грн., ОСОБА_325 - 21400,00 грн., ОСОБА_667 - 380000,00 грн., ОСОБА_817 - 190000,00 грн., ОСОБА_319 - 4000,00 грн., ОСОБА_665 - 5000,00 грн., ОСОБА_818 - 32500,00 грн., ОСОБА_311 - 10000,00 грн., ОСОБА_317 - 52500,00 грн., ОСОБА_310 - 15000,00 грн.. ОСОБА_819 - 3000,00 грн., ОСОБА_820 - 27000.00 грн., ОСОБА_663 - 42600,00 грн., ОСОБА_322 - 7000,00 грн., ОСОБА_821 - 8800,00 грн., ОСОБА_330 - 20035,00 грн., ОСОБА_662 - 10000,00 грн., ОСОБА_659 - 17855,00 грн., ОСОБА_328 - 3000,00 грн., ОСОБА_313 - 37085,00 грн., ОСОБА_329 - 1177,68 грн., ОСОБА_315 - 67000,00 грн., ОСОБА_320 - 24750,00 грн., ОСОБА_661 - 15547,32 грн., ОСОБА_660 - 20000,00 грн., ОСОБА_822 - 3500,00 грн., ОСОБА_823 - 4000,00 грн., ОСОБА_331 - 18500.00 грн., ОСОБА_824 - 220000,00 грн., ОСОБА_825 - 5700,00 грн., ОСОБА_312 - 45000,00 грн., ОСОБА_666 - 12160,00 грн., ОСОБА_316 - 13607,50 грн., ОСОБА_668 - 15000,00 грн., ОСОБА_826 - 22000,00 грн., ОСОБА_321 - 79500,00 грн., ОСОБА_323 - 7300,00 грн., ОСОБА_326 - 20000,00 грн., ОСОБА_672 - 18000,00 грн., ОСОБА_827 - 15000,00 грн., ОСОБА_347 - 7806,00 грн., ОСОБА_497 - 45000,00 грн., ОСОБА_343 - 14000,00 грн., ОСОБА_346. - 13885,33 грн., ОСОБА_338 - 18039,92 грн., ОСОБА_341 - 4000,00 грн., ОСОБА_496 - 46400,00 грн., ОСОБА_828 - 190000,00 грн., ОСОБА_340 - 14000,00 грн., ОСОБА_673 - 3500,00 грн., ОСОБА_345 - 21000,00 грн., ОСОБА_342 - 10000.00 грн., ОСОБА_348 - 18000,00 грн., ОСОБА_344 - 43142,00 грн., ОСОБА_351 - 10000,00 грн., ОСОБА_829 - 122500,00 грн., ОСОБА_830 - 10000,00 грн., ОСОБА_363 - 2000,00 грн., ОСОБА_362 - 1800,00 грн., ОСОБА_364 - 5000,00 грн., ОСОБА_831 - 2500,00 грн., ОСОБА_679 - 23000,00 грн., ОСОБА_352 - 3000,00 грн., ОСОБА_681 - 7500,00 грн., ОСОБА_680 - 43200,00 грн., ОСОБА_502 - 650,00 грн., ОСОБА_366. - 27500,00 грн., ОСОБА_501 - 14300,00 грн., ОСОБА_675 - 20000,00 грн., ОСОБА_683 - 18570,40 грн., ОСОБА_676 - 2000,00 грн., ОСОБА_832 - 29000,00 грн., ОСОБА_355 - 80000,00 грн., ОСОБА_354 - 499000,00 грн., ОСОБА_504 - 27000,00 грн., ОСОБА_374 - 5400,00 грн., ОСОБА_367 - 64928,00 грн., ОСОБА_373 - 78979,50 грн., ОСОБА_370 - 20000,00 грн., ОСОБА_498 - 40000,00 грн., ОСОБА_356 - 4110,00 грн., ОСОБА_503 - 50000,00 грн., ОСОБА_372 - 60000,00 грн., ОСОБА_371 - 4820,00 грн., ОСОБА_353 - 10000,00 грн., ОСОБА_833 - 6000,00 грн., ОСОБА_684 - 11000,00 грн., ОСОБА_834 - 13400,00 грн., ОСОБА_369 - 15423,50 грн., ОСОБА_368 - 10000,00 грн., ОСОБА_682 - 10900,00 грн., ОСОБА_835 - 2000,00 грн., ОСОБА_677 - 31500,00 грн., ОСОБА_500 - 500,00 грн., ОСОБА_499 - 125000,00 грн., ОСОБА_360 - 3000,00 грн., ОСОБА_836 - 16350,00 грн., ОСОБА_359 - 8000,00 грн., ОСОБА_358- 15000,00 грн., ОСОБА_837 - 100,00 грн., ОСОБА_838 - 37000,00 грн., ОСОБА_357 - 20000,00 грн., ОСОБА_361 - 9000,00 грн., ОСОБА_685 - 21050,00 грн., ОСОБА_365 - 55000,00 грн., ОСОБА_380 - 29500,00 грн., ОСОБА_839 - 222501,00 грн., ОСОБА_506 - 17000,00 грн., ОСОБА_376 - 23700,00 грн., ОСОБА_378 - 64242,08 грн., ОСОБА_381 - 60573, 00 грн., ОСОБА_687 - 1000,00 грн., ОСОБА_688 - 4000,00 грн., ОСОБА_507 - 2000,00 грн., ОСОБА_379 - 12500,00 грн., ОСОБА_377 - 23332,80 грн., ОСОБА_383 - 6300,50 грн., ОСОБА_382 - 25000,00 грн., ОСОБА_840 - 5500,00 грн., ОСОБА_841 - 20000,00 грн., ОСОБА_386 - 10000,00 грн., ОСОБА_842 - 4100,00 грн., ОСОБА_387- 38000,00 грн., ОСОБА_388 - 15000,00 грн., ОСОБА_389 - 43960,00 грн., ОСОБА_843 - 9000,00 грн., ОСОБА_392 - 15000,00 грн., ОСОБА_695 - 14000,00 грн., ОСОБА_391 - 4000,00 грн., ОСОБА_696 - 32500,00 грн., ОСОБА_393 - 42639,05 грн., ОСОБА_390 - 3000,00 грн., ОСОБА_694 - 10000,00 грн., ОСОБА_698 - 25000,00 грн., ОСОБА_697 - 30000,00 грн., ОСОБА_398 - 21434,40 грн., ОСОБА_400 - 30000,00 грн., ОСОБА_511 - 10000,00 грн., ОСОБА_395 - 16500,00 грн., ОСОБА_508 - 1000,00 грн., ОСОБА_396 - 7000, 00 грн., ОСОБА_432 - 10000,00 грн., в польху ОСОБА_510 - 1390,00 грн., ОСОБА_394 - 50000,00 грн., ОСОБА_399 - 29200,00 грн., ОСОБА_509 - 30000,00 грн., ОСОБА_512 - 1999,16 грн., ОСОБА_844 - 23217,50 грн., ОСОБА_411 - 20000,00 грн., ОСОБА_410 - 10000,00 грн., ОСОБА_413 - 8000,00 грн., ОСОБА_409 - 44000,00 грн., ОСОБА_414 - 44480,00 грн., ОСОБА_105 - 2500,00 грн., ОСОБА_517 - 15000,00 грн., ОСОБА_518 - 14000,00 грн., ОСОБА_412 - 3400,00 грн., ОСОБА_703 - 37600,00 грн., ОСОБА_408 - 18000,00 грн., ОСОБА_416 - 28010,00 грн., ОСОБА_415, - 10500,00 грн., ОСОБА_705 - 126236,39 грн., ОСОБА_704 - 10600,00 грн., ОСОБА_845 - 11111,00 грн., ОСОБА_417 - 12000,00 грн., ОСОБА_401 - 45000,00 грн., ОСОБА_403 - 26000,00 грн., ОСОБА_515 - 5000,00 грн., ОСОБА_846 - 7000,00 грн., ОСОБА_699 - 5786,50 грн., ОСОБА_404 - 24000,00 грн., ОСОБА_402 - 50000,00 грн., ОСОБА_406 - 2798,81 грн., ОСОБА_700 - 317354,13 грн., ОСОБА_405 - 32750,00 грн., ОСОБА_513 - 27050,00 грн., ОСОБА_514 - 1041,97 грн., ОСОБА_419 - 4000,00 грн., ОСОБА_709 - 4700,00 грн., ОСОБА_707 -15000,00 грн., ОСОБА_708 - 7500,00 грн., ОСОБА_423 - 100,00 грн., ОСОБА_519 - 1000,00 грн., ОСОБА_421 -39905,25 грн., ОСОБА_424 - 5000,00 грн., ОСОБА_425- 13000,00 грн., ОСОБА_847 - 4414,50 грн., ОСОБА_422 - 45000,00 грн., ОСОБА_712 - 25440,00 грн., ОСОБА_276 - 94200,00 грн., ОСОБА_529 -2000,00 грн., ОСОБА_149- 22265, 00 грн., ОСОБА_848 -74387, 00 грн., ОСОБА_164 -24999, 00 грн., ОСОБА_569- 685,00 грн., ОСОБА_849- 6200, 00 грн., ОСОБА_575- 7000,00 грн., ОСОБА_211- 22623, 00 грн., ОСОБА_583- 25000, 00 грн., ОСОБА_228- 4580,00 грн.ОСОБА_253-2500,00 грн., ОСОБА_625-1000,00грн., ОСОБА_629-51480,00 грн., ОСОБА_850-1000,00 грн., ОСОБА_633-26500,00 грн., ОСОБА_851- 3800,00 грн., ОСОБА_635-3000,00 грн., ОСОБА_274-30000,00грн., ОСОБА_641-2000,00грн., ОСОБА_852-5000,00 грн., ОСОБА_643-27000,00 грн., ОСОБА_646-201999,00 грн.,ОСОБА_284- 5000,00 грн., ОСОБА_285-10000,00 грн., ОСОБА_658-19800 грн, ОСОБА_853- 10000,00 грн., ОСОБА_493- 26000,00 грн., ОСОБА_854- 25000,00 грн., ОСОБА_855- 22700,00 грн., ОСОБА_333-32000,00 грн., ОСОБА_856- 30000,00 грн., ОСОБА_857-50000,00 грн., ОСОБА_858- 4000,00 грн., ОСОБА_859-1000,00 грн.,ОСОБА_384- 5000,00 грн.,ОСОБА_689-1200,00 грн.ю, ОСОБА_385- 3800,00 грн., ОСОБА_690- 23975,00 грн., ОСОБА_860- 87700,00 грн., ОСОБА_386- 3250,00 грн., ОСОБА_397- 18000,00 грн., ОСОБА_861- 14400,00 грн., ОСОБА_862- 5600,00 грн., ОСОБА_407ю- 900,00 грн., ОСОБА_863- 40500,00 грн., ОСОБА_516- 25000,00 грн., ОСОБА_418- 20000,00 грн., ОСОБА_710- 19000,00 грн.,ОСОБА_711- 17440,00 грн.,ОСОБА_864- 17000,00 грн., ОСОБА_714- 100,00 грн., ОСОБА_715- 7000,00 грн.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_536 ОСОБА_443., ОСОБА_167, ОСОБА_178, ОСОБА_168, ОСОБА_865 ОСОБА_866 ОСОБА_608, суд удовлетворяет в части доказанности, согласно выводов судебно-товароведческой экспертизы, в сумме внесенных потерпевшими дополнительных паевых взносов, с учетом частичного погашения подсудимым сумм исков в пользу ОСОБА_536 - 19900,00 грн., ОСОБА_443 -54900,00 грн., ОСОБА_167 - 19900, 00 грн., ОСОБА_178 -13900,00 грн., ОСОБА_168 - 9900, 00 грн., ОСОБА_865 -19900, 00 грн., ОСОБА_866 -19900, 00 грн., ОСОБА_608 - 76900, 00 грн. ОСОБА_226 - 29500, 00 грн.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших в частия взыскания в подсудимого вступительных паевых взносов, начисленных процентов на взносы и возмещения морального ущерба, суд отказывает, учитывая, что КС «Регион», согласно Устава, является неприбыльной организацией, образованной физическими лицами на корпоративных основаниях с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза.

Возвращение вкладчику вступительных взносов не предусмотрено ни законодательством, ни Уставом кредитного союза.

В части взыскания с подсудимого претензий морального характера, суд считает данные требования потерпевших, как в части его наличия, так и в части размера, недостаточно обоснованными, в связи с чем в их удовлтворении отказывает.

Потерпевшие ОСОБА_440, ОСОБА_145, ОСОБА_173, ОСОБА_194., ОСОБА_200,ОСОБА_465,ОСОБА_490, ОСОБА_492,ОСОБА_867,ОСОБА_505, от подачи гражданских исков отказались, в связи с удовлетвоением их требований в гражданском судопроизводстве.

Судебные издержки, связанные с проведением экспертиз, в общей сумме 48 680 грн.58 коп., суд взыскивает с подсудимого в доход государства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины и назначить ему основное наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 5/ пяти/ лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 3/ три/ года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Срок отбытия наказания ОСОБА_3 исчислять с момента фактического задержания, т.е. с 11.05.2010 г.

ОСОБА_297 пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Взыскать с ОСОБА_3 гражданские иски: в пользу ОСОБА_527 - 40000, 00 грн., в пользу ОСОБА_119- 16000, 00 грн., в пользу ОСОБА_439 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_116 - 9900,00 грн, в пользу ОСОБА_520 - 3100,00 грн., в пользу ОСОБА_524 - 30000,00 грн., в пользу ОСОБА_526 - 28000, 00 грн., в пользу ОСОБА_523 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_522 - 438, 10 грн., в пользу ОСОБА_521 - 2000, 00 грн., в пользу ОСОБА_113 - 7000, 00 грнв пользу ОСОБА_772 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_117 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_525 - 8400, 00 грн., в пользу ОСОБА_114- 208965, 96 грн., в пользу ОСОБА_118 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_773 - 840, 24 грн., в пользу ОСОБА_128 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_146 - 79042, 50 грн., в пользу ОСОБА_537 - 10000, 00 грн., в пользу в пользу ОСОБА_446 - 19 500, 00 грн., в пользу ОСОБА_125 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_144 - 1600, 00 грн., в пользу ОСОБА_143 - 27810, 00 грн., в пользу ОСОБА_127 - 31233, 00 грн., в пользу ОСОБА_530 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_774 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_126 - 102005, 00 грн., в пользу ОСОБА_445 - 267909, 38 грн., в пользу ОСОБА_122 - 164000, 00 грн., в пользу ОСОБА_123 - 8000, 00 грн., в пользу ОСОБА_775 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_776 - 75000, 00 грн., в пользу ОСОБА_538 - 9038, 00 грн., в пользу ОСОБА_124 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_121 - 17500, 00 грн., в пользу ОСОБА_543 - 14700, 00 грн., в пользу ОСОБА_133 - 17000,00 грн., в пользу ОСОБА_148 - 6200,00 грн., в пользу ОСОБА_533 - 3728,90 грн., в пользу ОСОБА_777 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_542 - 32482,00 грн., в пользу ОСОБА_138 - 160000,00 грн., в пользу ОСОБА_441 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_129 - 1000,00 грн., в пользу ОСОБА_532 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_444 - 3000, 00 грн., в пользу ОСОБА_136 - 51578, 33 грн., в пользу ОСОБА_137 - 16000,00 грн., в пользу ОСОБА_442 - 45000, 00 грн., в пользу ОСОБА_147 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_134 - 25000, 00 грн., в пользу ОСОБА_539 - 40000, 00 грн., в пользу ОСОБА_531 - 7400, 00 грн., в пользу ОСОБА_541 - 8800, 00 грн., в пользу ОСОБА_130 - 62022, 50 грн., в пользу ОСОБА_534 - 2000, 00 грн., в пользу ОСОБА_142 - 14000, 00 грн., в пользу ОСОБА_447 - 100, 00 грн., в пользу ОСОБА_141 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_135 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_545 - 25000, 00 грн., в пользу ОСОБА_132 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_535 - 9382, 33 грн., в пользу ОСОБА_544 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_778 - 37000, 00 грн., в пользу ОСОБА_155 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_161 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_548 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_158 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_160 - 1360, 00 грн., в пользу ОСОБА_159 - 500, 00 грн., в пользу ОСОБА_449 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_153 - 33000, 00 грн., в пользу ОСОБА_151 - 14400, 00 грн., в пользу ОСОБА_21 - 1019, 88 грн., в пользу ОСОБА_157 - 6500, 00 грн., в пользу ОСОБА_156 - 24000, 00 грн., в пользу ОСОБА_152 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_163 - 43370, 00 грн., в пользу ОСОБА_549 - 40000, 00 грн., в пользу ОСОБА_154 - 118250, 00 грн., в пользу ОСОБА_779 - 238886, 00 грн., в пользу ОСОБА_448 - 35120, 00 грн., в пользу ОСОБА_150 - 115958, 12 грн., в пользу ОСОБА_162 - 576090, 85 грн., в пользу ОСОБА_780 - 8300, 00 грн., в пользу ОСОБА_558 - 55000,00 грн., в пользу ОСОБА_182 - 2000, 00 грн., в пользу ОСОБА_454 - 83000, 00 грн., в пользу ОСОБА_172 - 265000, 00 грн., в пользу ОСОБА_176 - 4000, 00 грн., в пользу ОСОБА_455 - 14000, 00 грн., в пользу ОСОБА_557 - 18500, 00 грн., в пользу ОСОБА_560 - 6599, 60 грн., в пользу ОСОБА_556 - 100000, 00 грн., в пользу ОСОБА_170 - 1700, 00 грн., в пользу ОСОБА_174 - 170000, 00 грн., в пользу ОСОБА_552 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_165 - 4000, 00 грн., в пользу ОСОБА_781 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_175 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_171 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_169 - 112000, 00 грн., в пользу ОСОБА_177 - 5500, 00 грн., в пользу ОСОБА_782 - 5217, 96 грн., в пользу ОСОБА_166 - 6600,00 грн., в пользу ОСОБА_166 - 35000, 00 грн., в пользу ОСОБА_452 - 1900,00 грн., в пользу ОСОБА_181 - 40000, 00 грн., в пользу ОСОБА_559 - 10500, 00 грн., в пользу ОСОБА_453 - 7758, 75 грн., в пользу ОСОБА_183 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_180 - 4619, 25 грн., в пользу ОСОБА_554 - 525006, 75 грн., в пользу ОСОБА_555 - 23100, 00 грн., в пользу ОСОБА_179 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_565 - 27000, 00 грн., в пользу ОСОБА_563 - 60000, 00 грн., в пользу ОСОБА_456 - 17000, 00 грн., в пользу ОСОБА_196 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_567 - 106125, 73 грн., в пользу ОСОБА_783 - 30000, 00 грн., в пользу ОСОБА_193 - 7000, 00 грн., в пользу ОСОБА_188 - 38000, 00 грн., в пользу ОСОБА_195 - 35000, 00 грн., в пользу ОСОБА_566 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_192 - 9000, 00 грн., в пользу ОСОБА_186 - 29800, 00 грн., в пользу ОСОБА_189 - 8000, 00 грн., в пользу ОСОБА_562 - 85500, 00 грн., в пользу ОСОБА_568 - 108800, 00 грн., в пользу ОСОБА_197 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_191 - 25000, 00 грн., в пользу ОСОБА_187 - 33264, 16 грн., в пользу ОСОБА_185 - 29001, 14 грн., в пользу ОСОБА_564 - 9000, 00 грн., в пользу ОСОБА_190 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_202 - 130600, 00 грн., в пользу ОСОБА_201 - 14000, 00 грн., в пользу ОСОБА_200 - 26000, 00 грн., в пользу ОСОБА_199 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_571 - 2000, 00 грн., в пользу ОСОБА_574 - 35405, 00 грн., в пользу ОСОБА_573 -47480, 00 грн., в пользу ОСОБА_570 - 14000, 00 грн., в пользу ОСОБА_198 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_458 - 17670, 00 грн., в пользу ОСОБА_457 - 52000, 00 грн., в пользу ОСОБА_205 - 18200, 00 грн., в пользу ОСОБА_459 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_203 - 1400, 00 грн., в пользу ОСОБА_204 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_207 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_460 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_576 - 304290, 00 грн., в пользу ОСОБА_206 - 15200, 00 грн., в пользу ОСОБА_726 - 19370, 83 грн., в пользу ОСОБА_215 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_463 - 117850, 00 грн., в пользу ОСОБА_582 - 16000, 00 грн., в пользу ОСОБА_577 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_210 - 1600, 00 грн., в пользу ОСОБА_213 - 4000, 00 грн., в пользу ОСОБА_209 - 1500, 00 грн., в пользу ОСОБА_208 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_211 - 16635, 00 грн., в пользу ОСОБА_218 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_462 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_214 - 46000, 00 грн., в пользу ОСОБА_216 - 33190, 00 грн., в пользу ОСОБА_212 - 21200, 00 грн., в пользу ОСОБА_580 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_579 - 250, 00 грн., в пользу ОСОБА_578 - 600, 00 грн., в пользу ОСОБА_581 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_219 - 38000, 00 грн.. в пользу ОСОБА_217 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_461 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_464 - 202000, 00 грн., в пользу ОСОБА_587 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_221 - 5675, 00 грн., в пользу ОСОБА_224 - 3089, 00 грн., в пользу ОСОБА_47 - 120000, 00 грн., в пользу ОСОБА_588 - 106000, 00 грн., в пользу ОСОБА_223 - 75000, 00 грн., в пользу ОСОБА_784 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_222 - 457852, 00 грн., в пользу ОСОБА_785 - 163000, 00 грн., в пользу ОСОБА_585 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_220 - 12000, 00 грн., в пользу ОСОБА_607 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_237 - 102221, 00 грн., в пользу ОСОБА_234 - 37605, 00 грн., в пользу ОСОБА_241 - 1500, 00 грн., в пользу ОСОБА_624 - 90000, 00 грн., в пользу ОСОБА_252 - 35179, 82 грн., в пользу ОСОБА_602 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_242 - 9000, 00 грн., в пользу ОСОБА_471 - 1250, 00 грн., в пользу ОСОБА_235 - 37000, 00 грн., в пользу ОСОБА_606 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_254 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_255 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_238 - 249, 75 грн., в пользу ОСОБА_225 - 20150, 00 грн., в пользу ОСОБА_239 - 27006, 96 грн., в пользу ОСОБА_609 - 70000, 00 грн., в пользу ОСОБА_600 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_243 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_786 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_787 - 30000, 00 грн., в пользу ОСОБА_788 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_621 - 9362, 50 грн., в пользу ОСОБА_789 - 24620, 00 грн., в пользу ОСОБА_599 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_240 - 48000, 00 грн., в пользу ОСОБА_476 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_790 - 84839, 00 грн., в пользу ОСОБА_604 - 1931, 36 грн., в поьзу ОСОБА_615 А.Т. - 4000, 00 грн., в пользу ОСОБА_251 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_615 - 53500, 00 грн., в пользу ОСОБА_467 - 20000, 00 грн., в пользу ОСОБА_236 - 39580, 60 грн., в пользу ОСОБА_610 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_591 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_791 - 21287, 75 грн., в пользу ОСОБА_232 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_247 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_614 - 39687, 50 грн., в пользу ОСОБА_592 - 30500, 00 грн., в пользу ОСОБА_622 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_231 - 3600, 00 грн., в пользу ОСОБА_792 - 3030, 00 грн., в пользу ОСОБА_470 - 158500, 00 грн., в пользу ОСОБА_793 - 3405, 00 грн., в пользу ОСОБА_619 - 25000, 00 грн., в пользу ОСОБА_620 - 44000, 00 грн., в пользу ОСОБА_475 - 35000, 00 грн., в пользу ОСОБА_477 - 2000, 00 грн., в пользу ОСОБА_468 - 14500, 00 грн., в пользу ОСОБА_478 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_627 - 2100, 00 грн., в пользу ОСОБА_626 -100, 00 грн., в пользу ОСОБА_613 - 41950, 00 грн., в пользу ОСОБА_472 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_611 - 34500, 00 грн.. в пользу ОСОБА_603 - 40000, 00 грн., в пользу ОСОБА_794 - 9700, 00 грн., в пользу ОСОБА_597 - 4000, 00 грн., в пользу ОСОБА_618 - 23000, 00 грн., в пользу ОСОБА_257 - 200, 00 грн., в пользу ОСОБА_795 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_474 - 9500, 00 грн., в пользу ОСОБА_248 - 6000, 00 грн., в пользу ОСОБА_229 - 1000, 00 грн., в пользу ОСОБА_598 - 26875, 00 грн., в пользу ОСОБА_466 - 1700, 00 грн., в пользу ОСОБА_612 - 8000, 00 грн., в пользу ОСОБА_249 - 12800, 00 грн., в пользу ОСОБА_244 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_233 - 30000, 00 грн., в пользу ОСОБА_605 - 5000, 00 грн., в пользу ОСОБА_796 - 30074,13 грн., в пользу ОСОБА_797 - 55000, 00 грн., в пользу ОСОБА_250 - 20674, 50 грн., в пользу ОСОБА_246 - 10000, 00 грн., в пользу ОСОБА_227 - 94000, 00 грн., в пользу ОСОБА_245 - 15000, 00 грн., в пользу ОСОБА_601 - 13000, 00 грн., в пользу ОСОБА_479Ф, - 12400, 00 грн., в пользу ОСОБА_590 - 82266, 10 грн., в пользу ОСОБА_256 - 50000, 00 грн., в пользу ОСОБА_638 - 96625,80 грн., в пользу ОСОБА_268 - 45000,00 грн., в пользу ОСОБА_271 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_260 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_798 - 50000,00 грн., ОСОБА_273 - 48000,00 грн., в пользу ОСОБА_267 - 33000,00 грн., в пользу ОСОБА_269 - 2992,00 грн., в пользу ОСОБА_270 - 6000,00 грн., в пользу ОСОБА_485 - 86833, 55 грн., в пользу ОСОБА_264 - 21325,00 грн., в пользу ОСОБА_799 - 100, 00 грн., в пользу ОСОБА_262 - 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_263 - 13000,00 грн., в пользу ОСОБА_800 - 25127, 67 грн., в пользу ОСОБА_636 - 350,00 грн., в пользу ОСОБА_261 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_484 - 47680,00 грн., в пользу ОСОБА_637 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_639 - 24000,00 грн., в пользу ОСОБА_640 - 24910,00 грн., в пользу ОСОБА_265 - 7000,00 грн., в пользу ОСОБА_482 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_266 - 21026,00 грн., в пользу ОСОБА_483 - 75000, 00 грн., в пользу ОСОБА_304 - 28000,00 грн., в пользу ОСОБА_654 - 33000,00 грн., в пользу ОСОБА_300 - 15500,00 грн., в пользу ОСОБА_801 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_295 - 50000,00 грн., в пользу ОСОБА_802 - 17000,00 грн., в пользу ОСОБА_292 -41500,00 грн., в пользу ОСОБА_293 - 12000,00 грн., в пользу ОСОБА_290 - 6000,00 грн., в пользу ОСОБА_649 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_491 - 400,00 грн., в пользу ОСОБА_296 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_651 - 100,00 грн., в пользу ОСОБА_287 - 28500,00 грн., в пользу ОСОБА_803 -5000,00 грн., в пользу ОСОБА_655 - 1400,00 грн., в пользу ОСОБА_804 - 23034,00 грн., в пользу ОСОБА_298 - 5107,50 грн., в пользу ОСОБА_297 - 8754,00 грн., в пользу ОСОБА_489 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_305 - 69557,00 грн., в пользу ОСОБА_286 - 12000,00 грн., в пользу ОСОБА_805 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_291 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_299 - 28000,00 грн., в пользу ОСОБА_288 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_806 - 12000,00 грн., в пользу ОСОБА_302 - 127170, 00 грн., в пользу ОСОБА_303 - 282603,69 грн., в пользу ОСОБА_487 - 500,00 грн., в пользу ОСОБА_648 - 5700,00 грн., в пользу ОСОБА_807 - 10724,00 грн., в пользу ОСОБА_808 - 7700,00 грн., в пользу ОСОБА_486 - 23000,00 грн., в пользу ОСОБА_809 - 120000,00 грн., в пользу ОСОБА_647 - 8000,00 грн., в пользу ОСОБА_301 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_306 - 6407,53 грн., в пользу ОСОБА_650 - 142590,00 грн., в пользу ОСОБА_294 - 69000,00 грн., в пользу ОСОБА_289 - 21300,00 грн., в пользу ОСОБА_652 - 9300,00 грн., в пользу ОСОБА_644 - 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_810 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_280 - 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_642 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_645 - 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_643 - 27000,00 грн., в пользу ОСОБА_279 - 147913,00 грн., в пользу ОСОБА_277 - 38825,00 грн., в пользу ОСОБА_811 - 44000,00 грн., в пользу ОСОБА_282 - 20000,00 грн.. в пользу ОСОБА_278 - 6000,00 грн., в пользу ОСОБА_281 - 40000,00 грн., в пользу ОСОБА_283 - 4400,00 грн., в пользу ОСОБА_670 - 99025, 00 грн., в пользу ОСОБА_334 - 20500,00 грн., в пользу ОСОБА_812 - 46825,00 грн., в пользу ОСОБА_813 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_337 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_336 - 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_494 - 48661,14 грн., в пользу ОСОБА_671 - 17000,00 грн., в полизу ОСОБА_814 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_495 - 3006,40 грн., в пользу ОСОБА_664 - 70000,00 грн., в пользу ОСОБА_669 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_308 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_815 - 1093,00 грн., в пользу ОСОБА_816 - 5910,00 грн., в пользу ОСОБА_327 - 29900,00 грн., в пользу ОСОБА_318 - 22400,00 грн., в пользу ОСОБА_307 - 53555,70 грн., в пользу ОСОБА_324 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_325 - 21400,00 грн., в пользу ОСОБА_667 - 380000,00 грн., в пользу ОСОБА_817 - 190000,00 грн., в пользу ОСОБА_319 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_665 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_818 - 32500,00 грн., в пользу переродова А.К. - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_317 - 52500,00 грн., в пользу ОСОБА_310 - 15000,00 грн.. в пользу ОСОБА_819 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_820 - 27000.00 грн., в пользу ОСОБА_663 - 42600,00 грн., в пользу ОСОБА_322 - 7000,00 грн., в пользу ОСОБА_821 - 8800,00 грн., в пользу ОСОБА_330 - 20035,00 грн., в пользу ОСОБА_662 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_659 - 17855,00 грн., в пользу ОСОБА_328 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_313 - 37085,00 грн., в пользу ОСОБА_329 - 1177,68 грн., в пользу ОСОБА_315 - 67000,00 грн., в пользу ОСОБА_320 - 24750,00 грн., в пользу ОСОБА_661 - 15547,32 грн., в пользу ОСОБА_660 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_822 - 3500,00 грн., в пользу ОСОБА_823 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_331 - 18500.00 грн., в пользу ОСОБА_824 - 220000,00 грн., в пользу ОСОБА_825 - 5700,00 грн., в пользу ОСОБА_312 - 45000,00 грн., в пользу ОСОБА_666 - 12160,00 грн., в пользу ОСОБА_316 - 13607,50 грн., в пользу ОСОБА_668 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_826 - 22000,00 грн., в пользу ОСОБА_321 В.И. - 79500,00 грн., в пользу ОСОБА_323 - 7300,00 грн., в пользу ОСОБА_326 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_672 - 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_827 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_347 - 7806,00 грн., в пользу ОСОБА_497 - 45000,00 грн., в пользу ОСОБА_343 - 14000,00 грн., в пользу ОСОБА_346. - 13885,33 грн., в пользу ОСОБА_338 - 18039,92 грн., в пользу ОСОБА_341 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_496 - 46400,00 грн., в пользу ОСОБА_828 - 190000,00 грн., в пользу ОСОБА_340 - 14000,00 грн., в пользу ОСОБА_673 - 3500,00 грн., в пользу ОСОБА_345 - 21000,00 грн., в пользу ОСОБА_342 - 10000.00 грн., в пользу ОСОБА_348 - 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_344 - 43142,00 грн., в пользу ОСОБА_351 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_829 - 122500,00 грн., в пользу ОСОБА_830 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_363 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_362 - 1800,00 грн., в пользу ОСОБА_364. - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_831 - 2500,00 грн., в пользу ОСОБА_679 - 23000,00 грн., в пользу ОСОБА_352 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_681 - 7500,00 грн., в пользу ОСОБА_680 - 43200,00 грн., в пользу ОСОБА_502 - 650,00 грн., в пользу ОСОБА_366. - 27500,00 грн., в пользу ОСОБА_501 - 14300,00 грн., в пользу ОСОБА_675 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_683 - 18570,40 грн., в пользу ОСОБА_676 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_832 - 29000,00 грн., в пользу ОСОБА_355 - 80000,00 грн., в пользу ОСОБА_354 - 499000,00 грн., в пользу ОСОБА_504 - 27000,00 грн., в пользу ОСОБА_374 - 5400,00 грн., в пользу ОСОБА_367 - 64928,00 грн., в пользу ОСОБА_373 - 78979,50 грн., в пользу ОСОБА_370 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_498 - 40000,00 грн., в пользу ОСОБА_356 - 4110,00 грн., в пользу ОСОБА_503 - 50000,00 грн., в пользу ОСОБА_372 - 60000,00 грн., в пользу ОСОБА_371 - 4820,00 грн., в пользу ОСОБА_353 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_833 - 6000,00 грн., в пользу ОСОБА_684 - 11000,00 грн., в пользу ОСОБА_834 - 13400,00 грн., в пользу ОСОБА_369 - 15423,50 грн., в пользу ОСОБА_368 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_682 - 10900,00 грн., в пользу ОСОБА_835 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_677 - 31500,00 грн., в пользу ОСОБА_500 - 500,00 грн., в пользу ОСОБА_499 - 125000,00 грн., в пользу ОСОБА_360 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_836 - 16350,00 грн., в пользу ОСОБА_359 - 8000,00 грн., в пользу ОСОБА_358- 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_837 - 100,00 грн., в пользу ОСОБА_838 - 37000,00 грн., в пользу ОСОБА_357 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_361 - 9000,00 грн., в пользу ОСОБА_685 - 21050,00 грн., в пользу ОСОБА_365 - 55000,00 грн., в пользу ОСОБА_380 - 29500,00 грн., в пользу ОСОБА_839 - 222501,00 грн., в пользу ОСОБА_506 - 17000,00 грн., в пользу ОСОБА_376 - 23700,00 грн., в пользу ОСОБА_378 - 64242,08 грн., в пользу ОСОБА_381 - 60573, 00 грн., в пользу ОСОБА_687 - 1000,00 грн., в пользу ОСОБА_688 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_507 - 2000,00 грн., в пользу ОСОБА_379 - 12500,00 грн., в пользу ОСОБА_377 - 23332,80 грн., в пользу ОСОБА_383 - 6300,50 грн., в пользу ОСОБА_382 - 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_840 - 5500,00 грн., в пользу ОСОБА_841 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_386 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_842 - 4100,00 грн., в пользу ОСОБА_387- 38000,00 грн., в пользу ОСОБА_388 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_389 - 43960,00 грн., в пользу ОСОБА_843 - 9000,00 грн., в пользу ОСОБА_392 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_695 - 14000,00 грн., в пользу ОСОБА_391 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_696 - 32500,00 грн., в пользу ОСОБА_393 - 42639,05 грн., в пользу ОСОБА_390 - 3000,00 грн., в пользу ОСОБА_694 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_698 - 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_697 - 30000,00 грн., в пользу ОСОБА_398 - 21434,40 грн., в пользу ОСОБА_400 - 30000,00 грн., в пользу ОСОБА_511 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_395 - 16500,00 грн., в пользу ОСОБА_508 - 1000,00 грн., в пользу ОСОБА_396 - 7000, 00 грн., в пользу ОСОБА_432 - 10000,00 грн., в польху ОСОБА_510 - 1390,00 грн., в пользу ОСОБА_394 - 50000,00 грн., в пользу ОСОБА_399 - 29200,00 грн., в пользу ОСОБА_509 - 30000,00 грн., в пользу ОСОБА_512 - 1999,16 грн., в пользу ОСОБА_844 - 23217,50 грн., в пользу ОСОБА_411 - 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_410 - 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_413 - 8000,00 грн., в пользу ОСОБА_409 - 44000,00 грн., в пользу ОСОБА_414 - 44480,00 грн., в пользу ОСОБА_105 - 2500,00 грн., в пользу ОСОБА_517 - 15000,00 грн., в пользу ОСОБА_518 - 14000,00 грн., в пользу ОСОБА_412 - 3400,00 грн., в пользу ОСОБА_703 - 37600,00 грн., в пользу ОСОБА_408 - 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_416 - 28010,00 грн., в пользу ОСОБА_415, - 10500,00 грн., в пользу ОСОБА_705 - 126236,39 грн., в пользу ОСОБА_704 - 10600,00 грн., в пользу ОСОБА_845 - 11111,00 грн., в пользу ОСОБА_417 - 12000,00 грн., в пользу ОСОБА_401 - 45000,00 грн., в пользу ОСОБА_403 - 26000,00 грн., в пользу ОСОБА_515 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_846 - 7000,00 грн., в пользу ОСОБА_699 - 5786,50 грн., в пользу ОСОБА_404 - 24000,00 грн., в пользу ОСОБА_402 - 50000,00 грн., в пользу ОСОБА_406 - 2798,81 грн., в пользу ОСОБА_700 - 317354,13 грн., в пользу ОСОБА_405 - 32750,00 грн., в пользу ОСОБА_513 - 27050,00 грн., в пользу ОСОБА_514 - 1041,97 грн., в пользу ОСОБА_419 - 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_709 - 4700,00 грн., в пользу ОСОБА_707 -15000,00 грн., в пользу ОСОБА_708 - 7500,00 грн., в пользу ОСОБА_423 - 100,00 грн., в пользу ОСОБА_519 - 1000,00 грн., в пользу ОСОБА_421 -39905,25 грн., в пользу ОСОБА_424 - 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_425- 13000,00 грн., в пользу ОСОБА_847 - 4414,50 грн., в пользу ОСОБА_422 - 45000,00 грн., в пользу ОСОБА_712 - 25440,00 грн., в пользу ОСОБА_276 - 94200,00 грн., в пользу ОСОБА_529 -2000,00 грн., в пользу ОСОБА_149- 22265, 00 грн., в пользу ОСОБА_848 -74387, 00 грн., в пользу ОСОБА_164 -24999, 00 грн., в пользу ОСОБА_569- 685,00 грн., в пользу ОСОБА_849- 6200, 00 грн., в пользу ОСОБА_575- 7000,00 грн., в пользу ОСОБА_211- 22623, 00 грн., в пользу ОСОБА_583- 25000, 00 грн., в пользу ОСОБА_228- 4580,00 грн. в пользу ОСОБА_253-2500,00 грн., в пользу ОСОБА_625-1000,00грн., в пользу ОСОБА_629-51480,00 грн., в пользу ОСОБА_850-1000,00 грн., в пользу ОСОБА_633-26500,00 грн., в пользу ОСОБА_851- 3800,00 грн., в пользу ОСОБА_635-3000,00 грн., в пользу ОСОБА_274-30000,00грн., в пользу ОСОБА_641-2000,00грн., в пользу ОСОБА_852-5000,00 грн., в пользу ОСОБА_643-27000,00 грн., в пользу ОСОБА_646-201999,00 грн., в пользу ОСОБА_284- 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_285-10000,00 грн., в пользу ОСОБА_658-19800 грн, в пользу ОСОБА_853- 10000,00 грн., в пользу ОСОБА_493- 26000,00 грн., в пользу ОСОБА_854- 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_855- 22700,00 грн., в пользу ОСОБА_333-32000,00 грн., в пользу ОСОБА_856- 30000,00 грн., в пользу ОСОБА_857-50000,00 грн., в пользу ОСОБА_858- 4000,00 грн., в пользу ОСОБА_859-1000,00 грн., в пользу ОСОБА_384- 5000,00 грн., в пользу ОСОБА_689-1200,00 грн.ю, в пользу ОСОБА_385- 3800,00 грн., в пользу ОСОБА_690- 23975,00 грн., в пользу ОСОБА_860- 87700,00 грн., в пользу ОСОБА_386- 3250,00 грн., в пользу ОСОБА_397- 18000,00 грн., в пользу ОСОБА_861- 14400,00 грн., в пользу ОСОБА_862- 5600,00 грн., в пользу ОСОБА_407ю- 900,00 грн., в пользу ОСОБА_863- 40500,00 грн., в пользу ОСОБА_516- 25000,00 грн., в пользу ОСОБА_418- 20000,00 грн., в пользу ОСОБА_710- 19000,00 грн., в пользу ОСОБА_711- 17440,00 грн., в пользу ОСОБА_864- 17000,00 грн., в пользу ОСОБА_714- 100,00 грн., в пользу ОСОБА_715- 7000,00 грн.

Взыскать с ОСОБА_3, с учетом возмещения- в пользу ОСОБА_536 -19900,00 грн., ОСОБА_443 -54900,00 грн., ОСОБА_167 - 19900, 00 грн., ОСОБА_178 -13900,00 грн., ОСОБА_168 - 9900, 00 грн., ОСОБА_865 -19900, 00 грн., ОСОБА_866 -19900, 00 грн., ОСОБА_226 - 29500, 00 грн.

Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки в сумме 48680 грн. 58 коп. в доход государства.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела - оставить в материалах уголовного дела, пять системных блоков, один персональный компьютер типа ноутбук, одна флеш-карта, четыре накопительных жестких магнитных дисков (НЖМД), два архиватора системы видеонаблюдения, переданные в камеру хранения вещественных доказательств управления ГУМВДУ в Харьковской области- возвратить КС «Регион», два ежедневника с черновыми записями, переданные в камеру хранения вещественных доказательств управления ГУМВДУ в Харьковской области- возвратить ОСОБА_3

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд гор. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Судья-