Постанова № 23868055, 10.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1433/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 10 мая 2012 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление Участника следственной группы Генеральной прокуратуры Украины -следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу № 49-3439,-

У С Т А Н О В И Л:

Участник следственной группы Генеральной прокуратуры Украины- обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве выемки документации содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу № 49-3439 по обвинению ОСОБА_2 и других в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 19, п.п. «а», «з», «и», «й»ст. 93 УК України(в ред..1960 г.) по факту убийства народного депутата Украины ОСОБА_3

Расследованием установлено, что 08.04.1996 года председателем Донецкой областной государственной администрации ОСОБА_4 издано распоряжение №244 «О реализации областной программы «штрипс-труба-газ»предприятиями Донецкой области», согласно которому корпорации «Индустриальный союз Донбасса»и другим предприятиям по его доверенности было поручено обеспечение металлургических заводов «Азовсталь»и «МК им. Ильича», а также Харцызского трубного завода материально-техническими ресурсами, необходимыми для изготовления штрипса и труб большого диаметра из давальческого сырья. Готовые трубы направлялись в корпорацию «Единые энергетические системы Украины»и в дальнейшем использовались для расчетов с иностранными контрагентами за полученный природный газ.

Среди предприятий, которые работали по поручению корпорации «ИСД», были подконтрольные ОСОБА_3 транснациональная корпорация «Атон», совместное предприятие ООО «Финансист», ДРПО «Центр», импортировавшие сырье для производства металла и поставлявшие его на металлургические комбинаты.

В ходе досудебного следствия проверяется версия об убийстве ОСОБА_3 по экономическим мотивам и в связи с его коммерческой деятельностью, в связи с чем возникла необходимость в исследовании хозяйственной и внешнеэкономической деятельности указанных предприятий, в связи с чем необходимо получить данные о движении денежных средств по их банковским счетам за период 1995-1997 годов.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по расчётным счётам №№ 708012000594 (валютний счёт) Don-503003-USD-3004-01 (доллар), в ПАО «Первый Украинский международный банк» (МФО 335537) принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а так же иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся в определённом месте или у определённого лица.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как сведения о движении денежных средств по расчётным счётам по расчётным счётам №№ 708012000594 (валютний счёт) Don-503003-USD-3004-01 (доллар), в ПАО «Первый Украинский международный банк» (МФО 335537), принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000г, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление участника следственной группы Генеральной прокуратуры Украины - следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, о движении денежных средств по расчётным счётам по расчётным счётам №№ 708012000594 (валютний счёт) Don-503003-USD-3004-01 (доллар), в ПАО «Первый Украинский международный банк» (МФО 335537) ЕГРПО 14282829, принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415 - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО «Первый Украинский международный банк» (МФО 335537) ЕГРПО 14282829 по месту его фактического нахождения, информации, содержащей банковскую тайну, а именно сведений о движении денежных средств на бумажном и электронном носителе по расчётным счётам №№ 708012000594 (валютний счёт) Don-503003-USD-3004-01 (доллар), принадлежащим СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, по кредитовым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов этого юридического лица (номеров счетов, наименования и кода ЕГРПОУ), назначения, даты и суммы платежа, наименования и МФО банка отправителя (получателя), за период времени с 01.01.1995 по 31.12.2007 года.

Обязать должностных лиц банковского учреждения ПАО «Первый Украинский международный банк» (МФО 335537) ЕГРПО 14282829 предоставить указанные сведения немедленно в день объявления постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на Генеральную прокуратуру Украины.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка