Постанова № 23862515, 24.04.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1325/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.04. 2012 года Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Стрелковой А.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 02-11-01-258, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка из СО Ворошиловского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области поступило представление следователя, согласно которого при проведении проверки ГНИ в Ворошиловском районе пДонецка по ЧП «Влад»(ЕГРПОУ 30623777), руководителем которого является ОСОБА_2, были выявлены нарушения согласно акта о результатах камеральной проверки налоговой декларации с налога на добавленную стоимость № 149/1542/30623777 от 22.02.2010 года, при этом согласно материалов почерковедческого исследования НИЭКЦ Макеевского ГУ ГУМВД в Донецкой области № 64 от 19.08.2011 года, установлено что неустановленное лицо умышленно использовало заведомо поддельный документ, а именно предоставило расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов № 176743 от 23.12.2009 года, в графах «Керівник»и «Головний бухгалтер»от имени ОСОБА_2, выполнены не ОСОБА_2

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧИ «Влад»(ЕГРПОУ 30623777), расположенное по адресу: г.Донецк, пл. Конституции, 4/193 осуществляло финансово -хозяйственную деятельность с ООО «ТКФ «Энергоресурс»(ЕГРПОУ 36306051), расположенном по адресу: г.Донецк, ул. Артема, 114.

Учитывая, что для установления истины по делу, возникла необходимость в изъятии документов, содержащих банковскую тайну, а именно документов отражающих движение денежных средств по ООО «ТКФ «Энергоресурс»( ЕГРПОУ 36306051), расположенного по адресу: гДонецк, ул. Артема, 114, № 26003010001174, открытым указанным предприятием, в Центральном отделении АКБ «Индустриалбанк»в г.Донецке (МФО 313849), расположенном по адресу: г.Донецк, ул.25-летия РККА, 1-в, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайну в Центральном отделении АКБ «Индустриалбанк»в г.Донецке (МФО 313849), расположенном по адресу: г.Донецк, ул.25-летия РККА, 1-в, а именно истребовать на бумажном носителе документы отражающие движение денежных средств по счету ООО «ТКФ «Энергоресурс»( ЕГРПОУ 36306051), расположенного по адресу: г.Донецк, ул. Артема, 114, № 26003010001174, открытым указанным предприятием, в Центральном отделении АКБ «Индустриалбанк»в г.Донецке (МФО 313849), расположенном по адресу: г.Донецк, ул.25-летия РККА, 1-в, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по настоящее время - на момент оглашения данного постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка