Постанова № 23535806, 18.04.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1246/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

18 апреля 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Щербака Д.Н. представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по уголовному делу №1701, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно указанному представлению, в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности повторно создали на территории Донецкой области субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519).

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519) имело в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»(МФО 300614) следующий расчетный счет, с помощью которого перечислялись денежные средства за совершенные с целью прикрытия незаконной деятельности бестоварные сделки для перевода безналичных денежных средств в наличные: №26005500042356.

Согласно материалам уголовного дела, в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»(МФО 300614) находятся документы в отношении счета ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519) №26005500042356 (договора на открытие, перерегистрацию, закрытие банковских счетов, документы, предоставленные лицом для открытия банковских счетов; доверенности на пользование банковскими счетами; карточки с образцами подписей и оттисков печатей; выписок движения денежных средств по указанным счетам с обязательным отображением реквизитов их плательщиков и получателей - полного наименования, кодов ЕГРПОУ, номеров счетов и сведений о банке, сумм денежных средств, назначений платежей, дат операций, а также ежедневного входящего и исходящего остатков по счету; платежные поручения, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств; заявки на выдачу наличных и иные документы, связанные с выдачей наличных со счета; документы, касающиеся заключения договора о предоставлении услуги «Клиент-Банк»и ее использования с указанием средств связи, с помощью которых осуществлялось управление названными счетами, и другие документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием банковского счета), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу.

На основании изложенного и принимая во внимание, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»(МФО 300614) выемку документов (договора на открытие, перерегистрацию, закрытие банковских счетов, документы, предоставленные лицом для открытия банковских счетов; доверенности на пользование банковскими счетами; карточки с образцами подписей и оттисков печатей; выписок движения денежных средств по указанным счетам с обязательным отображением реквизитов их плательщиков и получателей - полного наименования, кодов ЕГРПОУ, номеров счетов и сведений о банке, сумм денежных средств, назначений платежей, дат операций, а также ежедневного входящего и исходящего остатков по счету; платежные поручения, на основании которых осуществлялись перечисления денежных средств; заявки на выдачу наличных и иные документы, связанные с выдачей наличных со счета; документы, касающиеся заключения договора о предоставлении услуги «Клиент-Банк»и ее использования с указанием средств связи, с помощью которых осуществлялось управление названными счетами, и другие документы, связанные с открытием, обслуживанием и закрытием банковского счета) в отношении счета ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519) №26005500042356 за период с момента его открытия до 12 апреля 2012 года.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка