Дело № 4-270/08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М  У К Р А И Н Ы

21 июля 2008 года  Центрально-Городской районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Мироненко В.В.,

при секретаре Свинцовой Ю.Н.,

с участием прокурора Максакова Е.А.,

с участием следователя Петричко Ю.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Макеевки жалобу ОСОБА_1 на постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления в отказе о возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела и № 122-4696 по факту фиктивного предпринимательства, по ст. 218 УК Украины, суд -

установил

ОСОБА_1 обратилась в суд с жалобой, в которой просит отменить постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27 марта 2008 года об отмене постановления  об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины по тем основаниям, что законных поводов и оснований к его возбуждению не было. Поводом для возбуждения уголовного дела для заместителя прокурора стал отказной материал в связи с отсутствием в действиях должностных лиц ООО «Игл» состава преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины. В постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела указано, что должностные лица ООО «Игл» (ЕГРПОУ 32991268), зарегистрированного 04.04.04 по юридическому адресу АДРЕСА_1, на основании решения исполнительного комитета Донецкого городского совета народных депутатов № 12661050004002210 с изменениями, внесенными на основании решения № 12731070009003472 исполнительного комитета Макеевского Городского Совета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2007 года выдали векселя для оплаты. При этом, предъявленный вексель ООО «Коракс» для оплаты погашен не был, а учредитель ООО «Игл» ОСОБА_2 перерегистрировала предприятие на гражданина Белоруссии ОСОБА_3, не передав состоящие на балансе активы предприятия, а также сведения об открытых текущих счетах и находящихся на них денежных средствах. В период октября 2007 года должностными лицами ООО «Игл» в Хозяйственный Суд Донецкой области подано заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредиторов и просьбой о признании ООО «Игл» банкротом, что не соответствовало действительности, поскольку на текущих счетах ООО «Игл» имелись денежные средства для осуществления расчетов с кредиторами. На основании постановления Хозяйственного Суда Донецкой области от 16.10.2007 года была признана несостоятельность должника - ООО «Игл», которое не в состоянии возобновить свою платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов, то есть ООО «Игл» признано банкротом, в результате чего кредитору - ООО «Коракс» был причинен крупный материальный ущерб на сумму 19, 958 грн.

На момент вынесения заместителем прокурора города Макеевки постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела по ст. 218 УК Украины от 27.03.2008 года в материалах имелись копии документов, свидетельствующих о проведенной процедуре банкротства в соответствии с Законом Украины от 14.05.1992 года № 2343-Х11(2343-12) «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», а именно: заявление о возбуждении дела о банкротстве, поданного в Хозяйственный Суд Донецкой области от имени кредитора -ООО «Коракс»; простой вексель серии АА 0260369 на сумму 19, 958 грн., который не был погашен должностными лицами ООО «Игл» на момент его предъявления; определение Хозяйственного Суда Донецкой области о возбуждении дела о банкротстве отсутствующего должника от 04.10.07; постановления о возвращении исполнительного документа; акт государственного исполнителя; постановление Хозяйственного Суда Донецкой области о признании должника банкротом от 16.10.2007 года; материалы исполнительного производства Центрально-Городского отдела Государственной исполнительной службы Макеевского городского управления юстиции, собранные на основании исполнительной надписи № 1522 от 26.07.2007 и свидетельствующие о принятии мер по розыску имущества должника, на которое возможно наложить взыскание (проверка остатков денежных средств на банковских счетах ООО «Игл», наличие автотранспорта, земельных участков, домостроений на балансе предприятия).

На основании постановления Хозяйственного Суда Донецкой области от 16.10.2007 года была открыта ликвидационная процедура, которая осуществлялалась директором ООО «Коракс» ОСОБА_1 - инициатором процедуры банкротства ООО «Игл» (ЕГРПОУ 32991268).

На момент подачи заявления ООО «Коракс» о возбуждении дела о банкротстве ООО «Игл», было установлено, что у данного предприятия отсутствовали какие-либо оборотные средства для погашения своих долгов ( текущие счета предприятия были закрыты, либо на остатках было 0,00 грн.), то есть имело место наличие признаков сверхкритической неплатежеспособности, что свидетельствует об отсутствии возможности у должника удовлетворить требования кредитора.

Так, под «фиктивным банкротством» понимается заведомо ложное официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнителем обязательства кредиторам, содержание которого не соответствует реальному экономическому положению хозяйственного субъекта, поданное гражданином - учредителем или собственником субъекта хозяйственной деятельности, а также должностного лицом субъекта хозяйственной деятельности.

Однако, субъект предпринимательской деятельности ООО «Игл» (ЕГРПОУ 32991268) был признан банкротом на основании заявления о возбуждении дела о банкротстве, поданного в Хозяйственный Суд Донецкой области от имени кредитора -ООО «Коракс», а не учредителем или должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности ООО «Игл».

Кроме того, материалы дела о банкротстве ООО «Игл», которые находились на момент вынесения постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела, в распоряжении заместителя прокурора города Макеевки, свидетельствовали, что кредитору ООО «Коракс» в результате непогашения простого векселя серии АА № 0260369 и предпринятыми мерами по возможности его погашения со стороны ООО «Игл» причинен ущерб в сумме 19,958 грн., что не является крупным материальным ущербом, так как не превышает 500 и более необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по ст. 218 УК Украины в отношении должностных лиц ООО «Игл» является необоснованным, так как: отсутствует событие преступления- факт фиктивного банкротства; отсутствует в действиях должностных лиц ООО «Игл» объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины- подача заведомо неправдивых сведений о финансовой несостоятельности удовлетворить требования кредиторов, наличие общественного опасных последствий- материального ущерба, подпадающего под действие ст. 218 УК Украины; отсутствует специальный субъект фиктивного банкротства - гражданин - учредитель или собственник субъекта хозяйственной деятельности, а также должностное лицо субъекта хозяйственной деятельности.

Таким образом заявитель считает, что, располагая такими данными, у заместителя прокурора города Макеевки не было оснований к отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства ООО «Игл». На основании изложенного, просила суд отменить постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины, как незаконное и возбужденное с нарушениями требований ст. 94-98 УПК Украины, поскольку данное постановление затрагивает ее непосредственные интересы как лица, подавшего официальное заявление в Хозяйственный Суд Донецкой области о признании субъекта предпринимательской деятельности ООО «Игл» (ЕГРПОУ 32991268) банкротом и в дальнейшем осуществлявшей процедуру ликвидации данного предприятия.

Заявитель ОСОБА_1 в судебное заседание не явилась, про день и час рассмотрения дела была уведомлена надлежащим образом, о чем имеется подтверждение в материалах дела.

Прокурор в судебном заседании полагал, что уголовное дело по факту фиктивного банкротства должностными лицами ООО «Игл» по ст. 218 УПК Украины возбуждено законно и обоснованно, при наличии достаточных поводов и оснований к его возбуждению, с соблюдением требований УПК Украины, а поэтому просил в удовлетворении жалобы ОСОБА_1 отказать.

Следователь в судебном заседании также полагал, что уголовное дело по факту фиктивного банкротства должностными лицами ООО «Игл» по ст. 218 УПК Украины возбуждено законно и обоснованно, при наличии достаточных поводов и оснований к его возбуждению, с соблюдением требований УПК Украины, а поэтому просил в удовлетворении жалобы ОСОБА_1 отказать.

Суд, выслушав мнение прокурора и следователя, исследовав материалы уголовного дела, считает, что жалоба ОСОБА_1 является обоснованной и подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 2 ст. 94 УПК Украины, дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда есть достаточные данные, которые указывают на наличие признаков преступления. Основание для возбуждения уголовного дела состоит из двух взаимосвязанных элементов: наличия признаков преступления, которые стали известны органу дознания, следователю, прокурору и наличие достаточных данных, на основании которых устанавливаются признаки преступления.

Как установлено в судебном заседании, то на момент возбуждения уголовного дела по ст. 218 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства в отношении должностных лиц ООО «Игл» имелось определение Хозяйственного Суда Донецкой области от 04.10.2007 года о возбуждении дела о банкротстве отсутствующего должника на основании официального заявления директора ООО «Коракс» ОСОБА_1 о возбуждении дела о банкротстве. К указанному заявлению были приложены требование от 23.07.07 года об оплате векселя, направленное частным нотариусом ОСОБА_4 на основании заявления ООО «Коракс»;  протест нотариуса от 26.07.07 о неуплате по векселю в сумме 19958 грн.; исполнительная надпись № 1522 от 26.07.2007, послужившая основанием для открытия исполнительного производства Центрально-Городским отделом Государственной исполнительной службы Макеевского городского управления юстиции от 07.08.07;  справки об отсутствии остатков денежных средств на банковских счетах ООО «Игл», об отсутствии автотранспорта, земельных участков, домостроений на балансе субъекта предпринимательской деятельности ООО «Игл»;  акты исполнительной службы об отсутствии должника ООО «Игл» по юридическому адресу.

Также имелось вступившее в законную силу решение Хозяйственного суда Донецкой области от 16.10.2007 года о признании ООО «Игл» банкротом.

При этом, ООО «Коракс» в лице ОСОБА_1 была соблюдена вся процедура банкротства, предусмотренная Законом Украины от 14.05.1992 года № 2343-Х11(2343-12) «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Кроме того, судом также установлено, что заместитель прокурора города Макеевки, вынося постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 27 марта 2008 года по факту фиктивного банкротства, по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины, указал в описательной части своего постановления в качестве субъекта, подавшего заведомо ложное официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнителя обязательства, именно  кредитора - должностных лиц ООО «Коракс», что противоречит материалам, послужившим поводом и основанием для вынесения данного постановления.

 Также в материалах, послуживших поводом и основанием для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о наличии признаков фиктивного банкротства, а именно: данных о наличии собственных оборотных средств ( производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция денежные средства, дебиторская задолженность) у ООО «Игл» и прочих необоротных активов, необходимых для его финансовой стабильности.

Из материалов следует, что на момент подачи официального заявления ООО «Коракс» в лице ОСОБА_1, были приняты все возможные меры для установления возможного имущества предприятия.

В ходе принудительного исполнения взыскания задолженности с ООО «Игл» в пользу ООО «Коракс» в сумме 19, 958 грн., Центрально-Городским отделом Государственной исполнительной службы Макеевского городского управления юстиции на основании исполнительной надписи № 1522 от 26.07.2007 біло установлено, что имущества, на которое возможно обратить взыскание, у ООО «Игл» не необнаружено, в связи с чем, исполнительное производство закрыто.

Таким образом, судом установлено, что заместитель прокурора города Макеевки, отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждая уголовное дело по ст. 218 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства, не имел достаточных оснований, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины (ч.2 ст. 94 УПК Украины).

Кроме того, в силу разъяснений п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005 года № 1 «О некоторых вопросах, что возникают в процессе рассмотрения судами Украины жалоб на постановления органов дознания, следователя, прокурора о возбуждении уголовного дела» предусмотрено, что при рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела, судья вправе выяснять только следующие вопросы: были ли на момент возбуждения уголовного дела предусмотренные ч. 1 ст. 94 УПК основания, имело ли лицо, которое возбудило уголовное дело, достаточно данных, которые указывали на наличие признаков преступления (ч. 2 ст. 94 УПК), компетентное ли лицо приняло решение о возбуждении уголовного дела и был ли им соблюден установленный для этого порядок.

Таким образом, суд приходит к выводу, что постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 27 марта 2008 года по факту фиктивного предпринимательства по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины было вынесено с нарушением требований норм УПК, так как не имелось достаточных оснований для его вынесения при принятии решения о возбуждении уголовного дела, т.е. в достаточной мере не были выполнены и соблюдены требования ст.ст. 94, 98 УПК Украины, в связи с чем жалоба ОСОБА_1 подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 94,97-98,236- 8 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу ОСОБА_1 на постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по ст. 218 УК Украины - удовлетворить.

Отменить постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.

Отказать в возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области в течение семи суток с момента его вынесения.

Постановление отпечатано судьей в совещательной комнате.

Судья

Дело № 4-270/08

 

РЕЗУЛЯТИВНАЯ ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М  У К Р А И Н Ы

21 июля 2008 года  Центрально-Городской районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Мироненко В.В.,

при секретаре Свинцовой Ю.Н.,

с участием прокурора Максакова Е.А.,

с участием следователя Петричко Ю.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Макеевки жалобу ОСОБА_1 на постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления о в возбуждении уголовного дела и отказе в возбуждении уголовного дела № 122-4696 по факту фиктивного предпринимательства, по ст. 218 УК Украины, суд -

УСТАНОВИЛ:

Руководствуясь ст.ст. 94,97-98,236- 8 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу ОСОБА_1  на постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по ст. 218 УК Украины - удовлетворить.

Отменить постановление заместителя прокурора города Макеевки Максакова Е.А. от 27.03.2008 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины.

Отказать в возбуждении уголовного дела по факту фиктивного банкротства, по признакам преступления предусмотренного ст. 218 УК Украины

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области в течение семи суток с момента его вынесения.

Постановление отпечатано судьей в совещательной комнате

 в единственном єкземпляре..

Судья В.В. Мироненко