Вирок № 22548071, 02.02.2012, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 1-136/11

2011 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2012 р.м.Жмеринка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючийсуддя Камінський В. П.

секретарьГудзь К.В., Кащенко Г.Р., Маліщук Н.А.,

за участю прокурораБобир Д.Л., Левчук С.М., Тарадай Л.О.,

захисників: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жмеринка кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця АДРЕСА_1 зареєстрованого АДРЕСА_2, з базовою вищою освітою, одруженого, директор СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», військовозобов'язаний, раніше не судимий, у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянку України, уродженку АДРЕСА_3, з вищою освітою, одруженої, працююча провідним бухгалтером СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянку України, уродженку і мешканку АДРЕСА_4 з вищою освітою, одруженої, працювала на посаді бухгалтера СО «Жмеринські електромережі» ВАТ «АК Вінницяобленерго», раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянки України, уродженки с.Лопатинці Жмеринського району, мешканки АДРЕСА_5

з базовою вищою освітою, одруженої, працююча економістом СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», раніше не судимої, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянина України, уродженця і мешканця АДРЕСА_9 з базовою вищою освітою, одруженого, працював майстром по заміні приладів обліку СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», військовозобов'язаного, раніше не судимого, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_14 перебуваючи на посаді директора Структурної одиниці «Жмеринські електромережі» Відкритого акціонерного товариства «Акціонерна компанія Вінницяобленерго» (далі - ВАТ «АК Вінницяобленерго»; СО «Жмеринські ЕМ»), а згідно Статуту Публічного Акціонерного Товариства «Вінницяобленерго», затвердженого зборами акціонерів ПАТ «Вінницяобленерго» від 15.03.2011 року і зареєстрованого 24.03.2011 року, Публічне Акціонерне Товариство «Вінницяобленерго» є правонаступником всіх прав та зобов'язань ВАТ «Вінницяобленерго» (т.52 а.с.18-20), відповідно до наказів №4-к від 08.01.2008 року ВАТ «АК Вінницяобленерго» (т.6 а.с.278) та №3-к від 09.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» (т.6 а.с.277), який керується Положенням про структурну одиницю «Жмеринські електричні мережі» ВАТ «АК Вінницяоболенерго» (т.3 а.с.386-395), довіриностями (т.6 а.с.301, т.43 а.с.355,356,357) , з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, створив стійку організовану групу, до складу якої залучив підпорядкованих йому працівників: провідного бухгалтера ОСОБА_15 перебуваючу на посаді згідно наказу №22-к від 10.04.2006 року (т.3 а.с.403, т.43 а.с.353), яка керується посадовою інструкцією (т.6 а.с.290-295); бухгалтера ОСОБА_16, перебуваючу на посаді згідно наказу №25-к від 11.04.2006 року (т.43 а.с.351), яка керується посадовою інструкцією (т.6 а.с.282-284), економіста ОСОБА_17, перебуваючу на посаді, згідно наказу №6 від 29.02.2000 року (т.3 а.с.398, т.43 а.с.348), яка керується посадовою інструкцією (т.6 а.с.296-300), майстра по заміні та експлуатації засобів обліку ОСОБА_18, перебуваючого на посаді згідно наказу №153-к від 12.12.2008 року (т.6 а.с.280, т.43 а.с.354), який керується посадовою інструкцією (т.43 а.с.358-362, т.6 а.с.285-289).

Зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, ОСОБА_14 виконуючи наказ №1 від 03.01.2008 року ВАТ «АК Вінницяобленерго» «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2008 року», по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ», який передбачав винесення приладів обліку електроенергії поза приміщення споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району та встановлення для цього металевих ящиків та коробок закритого комплексу обліку (далі ЗКО), розробив план злочинної діяльності, який полягав в заволодінні коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», виділеними в межах виконання вказаного вище наказу для встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району, шляхом складання угод на їх встановлення з найманими працівниками, актів комісійного прийняття закриття обліку, списків адрес абонентів, в яких вони були встановленні, вказуючи при цьому у даних документах роботи, які фактично вже були проведені працівниками СО «Жмеринські ЕМ», а не найманими працівниками, складання на підставі даних документів платіжних відомостей на виплату доходів найманим працівникам, а коштами отриманим по них заволодівати.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_14 самостійно та за допомогою свого знайомого та інженера СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_18, з яким вступив у попередню змову на початку 2008 року, вводячи в оману щодо законності своїх дій, залучили до підписання фіктивних угод на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району, актів комісійного прийняття робіт, списків споживачів, в яких вони були проведені та платіжних відомостей про отримання доходів за дані роботи мешканців м. Могилів-Подільського Вінницької області з числа своїх знайомих та родичів: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 (змінив призвіще на ОСОБА_30); ОСОБА_30

Після чого ОСОБА_14 в кінці березня 2008 року, зібравши в своєму службовому кабінеті, підлеглих йому працівників СО «Жмеринські ЕМ»: провідного бухгалтера ОСОБА_15, бухгалтера ОСОБА_16, економіста ОСОБА_17, довів свій злочинний план та надав зразки заздалегідь підготовлених ним документів: угоду на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з найманими працівниками, акт комісійного прийняття закриття обліку шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановленні, розрахунок вартості проведення таких робіт, а також копії паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів залучених ним та ОСОБА_18 осіб, які надали свою згоду на підписання фіктивних документів: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 (змінив призвіще на ОСОБА_30), ОСОБА_31. Також надав вказівку ОСОБА_15, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 залучити таких же осіб, які б підписували вказані вище документи. Після цього, в різний час надавши копії паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, пояснюючи підписання документів виробничою необхідністю та вказівкою директора, ОСОБА_15 залучила свого чоловіка ОСОБА_32 та сина ОСОБА_19; ОСОБА_17 свого квартиранта ОСОБА_33 та його знайомого ОСОБА_34, а пізніше - свого чоловіка ОСОБА_35 та його знайомого ОСОБА_36; а ОСОБА_16 - свого батька ОСОБА_37.

Згідно розробленого ОСОБА_14 плану, двічі на місяць, в період авансування заробітної плати та остаточного розрахунку ОСОБА_16, складатись завідомо неправдиві угоди на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району з найманими працівниками, акти комісійного прийняття закриття обліку, списки адрес абонентів, в яких вони були встановленні, платіжні відомості на виплату доходів найманих працівників, які залучені ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_17 та ОСОБА_16. ОСОБА_16 передавала складені нею вищевказані документи: частину, де виконавцями були вказані мешканці м. Могилів-Подільського Вінницької області - ОСОБА_18, а мешканці м. Жмеринка Вінницької області - ОСОБА_15, ОСОБА_17, для забезпечування підписами, а також забезпечувала підписання самостійно. Також ОСОБА_16 забезпечувала підписання актів комісійного прийняття робіт в членів постійно-діючої комісії СО «Жмеринські ЕМ». Для приховування складання завідомо неправдивих документів щодо проведення робіт по встановленню металевих ящиків та коробок ЗКО, до списків абонентів, ОСОБА_16 мали включати споживачів з числа тих, в яких такі роботи дійсно були проведені, беручи вибірку по них в інженера інформаційних технологій СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_38 та операторів абонентської групи СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_39 та ОСОБА_40, з програмного комплексу «Вінс Енерджі». По вказаним вище фіктивним угодам, ОСОБА_16 нараховувала найманим працівникам доходи, а з метою облікування по бухгалтерському обліку для приховання злочинної діяльності утримувати з даних доходів внески та робити нараховування до державних цільових фондів. ОСОБА_17 для виділення ВАТ «АК Вінницяобленерго» коштів під завідомо неправдиві угоди включала суму по вказаним угодах до Прогнозованої заробітної плати подаючи її до ВАТ «АК Вінницяобленерго», а в кінці поточного місяця з метою приховання злочинної діяльності включала в Звіт з праці. В свою чергу ОСОБА_15 контролювала складання документів ОСОБА_16, підписувала платіжні відомості, які передавались касиру, підписувала грошовий чек, а кошти отримані від касира ОСОБА_41 передавала ОСОБА_14.

Згідно розробленого плану та розподілених функцій ОСОБА_14, згідно Положення про СО «Жмеринські ЕМ», як директор наділений повноваженнями по здійсненню управління СО «Жмеринські ЕМ» на принципах єдиноначальності, організації колективу та його роботи, здійсненню ефективного керівництва виробничо-господарською, трудовою та фінансово-економічною діяльністю, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи права, надані йому за довіреністями Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-241 від 01.01.2008 року, №1-14-2295 від 01.01.2009 року, №1-14-3035 від 01.01.2010 року, зокрема укладати договори з громадянами на виконання СО «Жмеринські ЕМ» робіт на суму, що не перевищує 50 000 грн., розпоряджатись грошовими коштами та підписувати фінансові документи СО «Жмеринські ЕМ», всупереч інтересам служби, як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи з підлеглих йому працівників, надавав зразки документів, які використовувались для заволодіння коштами та розрахунки вартості робіт, самостійно залучав осіб, в якості найманих працівників для підписання фіктивних документів, забезпечував безпосередній контроль за складанням фіктивних документів, їх підписанням, самостійно підписував їх зі сторони СО «Жмеринські ЕМ», контролював надходження коштів на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» та отримував їх готівкою, створював умови для зацікавленості діяльності членів організованої ним групи та забезпечував її функціонування.

З метою вчинення запланованих ОСОБА_42 злочинів, ОСОБА_15, згідно Положення про СО «Жмеринські ЕМ» та своєї посадової інструкції, як провідний бухгалтер, будучи безпосередньо підпорядкована директору СО «Жмеринські ЕМ» та виконуючи обов'язки по організації та забезпеченні дотримання бухгалтерського та податкового обліку; здійсненні повного обліку коштів, що надходять; достовірному обліку витрат виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат; складанню достовірної бухгалтерської, фінансової та податкової звітності; контролю за веденням касових операцій, наявністю грошей, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи чітко під керівництвом ОСОБА_14, відповідно до визначеної за нею функції у складі організованої групи, займалась контролем за складанням фіктивних документів, самостійно їх підписувала, скріплювала печаткою СО «Жмеринські ЕМ», залучала осіб, в якості найманих працівників для підписання фіктивних документів, контролювала правильність нарахування по них доходів, утримань внесків та нарахувань до державних цільових фондів, підписувала грошові чеки на отримання готівкових коштів по фіктивних документам, надавала вказівки касиру по їх отриманню та безпосередньо передавала отримані кошти ОСОБА_14.

ОСОБА_16, як бухгалтер СО «Жмеринські ЕМ», відповідно до своєї посадової інструкції, безпосередньо підпорядковуючись провідному бухгалтеру та виконуючи обов'язки по проведенню бухгалтерських операцій по нарахуванню заробітної плати, діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_15 та ОСОБА_14, відповідно до визначеної за нею функції у складі організованої групи, складала за наданими ОСОБА_14 зразками, фіктивні документи, розподіляла списки споживачів в яких були встановлені металеві ящики та коробки ЗКО у фіктивних документах, нараховувала по ним доходи, з метою облікування по бухгалтерському обліку та приховання протизаконної діяльності утримувала з них внески та робила нараховування до державних цільових фондів, забезпечувала підписання фіктивних документів найманими працівниками та членами комісії СО «Жмеринські ЕМ», слідкувала за находженням коштів на рахунки СО «Жмеринські ЕМ» та передавала для заволодіння ними платіжну відомість для безпосереднього отримання коштів касиру ОСОБА_41.

ОСОБА_17, як економіст СО «Жмеринські ЕМ», відповідно до Положення про СО «Жмеринські ЕМ» та своєї посадової інструкції безпосередньо підпорядковуючись директору СО «Жмеринські ЕМ», виконуючи обов'язки по участі в розробці заходів по економічному використанню коштів, здійсненні контролю за витрачанням фонду заробітної плати; веденням обліку виконання показників по праці та заробітній платі, готуванню звітів по формах звітності встановлених Держкомстандартом України та ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_14, згідно визначеної за нею функції, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» під завідомо неправдиві угоди, при складанні прогнозованої заробітної плати включала нараховані суми доходів до прогнозованої заробітної плати та для прикриття протизаконної діяльності - до звітів з праці, забезпечувала підписання завідомо неправдивих документів найманими працівниками.

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на їх займаній посаді та покладених посадових обов'язках і відповідав їх ієрархічному положенню в групі. Кошти отримані, в результаті такої діяльності, акумулювались у ОСОБА_14, який забезпечував діяльність організованої ним групи. Ретельно розроблений план, чіткий розподіл функцій, тривала діяльність свідчать про організацію стабільної організованої групи з жорсткою дисципліною та сформованими правилами поведінки.

Діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в період часу з квітня 2008 року по вересень 2010 року в складі організованої та очолюваної ОСОБА_14 групи, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_14 та ОСОБА_15, використовуючи накази №1 від 03.01.2008 року, №1 від 08.01.2009 року, №1 від 04.01.2010 року ВАТ «АК Вінницяобленерго» «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії» у 2008, у 2009, у 2010 роках відповідно, плани, визначені цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів (ЗКО) СО «Жмеринські ЕМ», складаючи завідомо неправдиві документи: угоди на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з найманими працівниками, актів комісійного прийняття закриття обліку, списків адрес абонентів, в яких вони були встановленні, платіжних відомостей на виплату доходів найманим працівникам, заволодівали коштами ВАТ «Вінницяобленерго», а для прикриття їх протизаконної діяльності, розтрачуючи кошти, перераховували утримання з вказаних доходів та нарахування на них до державних цільових фондів, однак вимушено припинили свою злочинну діяльність так, як їх групу було викрито працівниками міліції.

Так, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в кінці квітня - на початку травня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані квітнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_31 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких: утримала - 439,54 грн..

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за квітень місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16 відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18, для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши документи у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та згідно визначеної за ним функції, підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24 ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_29, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за квітень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, а ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28 ОСОБА_26, ОСОБА_23, доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28», «ОСОБА_26.», «ОСОБА_23.».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за квітень місяць 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених слідством обставин.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині квітня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, на початку травня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за квітень місяць 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52, яка будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «Організація» - «Жмеринські ЕМ», «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «05.05. по 05.05.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища ОСОБА_41.» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛГ №6568495 від 05.05.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за квітень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15. ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, але будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛГ №6568495 від 05.05.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., згідно платіжної відомості, і передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн.

ОСОБА_17 на початку травня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за квітень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 226 000 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «226,0» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за квітень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині травня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані травнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких: утримала - 439,54 грн..

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за квітень місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_27, ОСОБА_29, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за квітень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн., ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_23, доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_26», «ОСОБА_23».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за квітень місяць 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

ОСОБА_16 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині квітня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

На початку травня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за квітень місяць 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «Організація» - «Жмеринські ЕМ», «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «05.05. по 05.05.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» поставила свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛГ №6568495 від 05.05.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за квітень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15 та будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 і виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛГ №6568495 від 05.05.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які згідно платіжної відомості передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн.

ОСОБА_17 на початку травня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за квітень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 226 000 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «226,0» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за квітень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку червня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 22 від 05.05.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.05.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року;

угоду №23 від 05.05.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.05.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року;

угоду № 24 від 05.05.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.05.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року;

угоду №21 від 05.05.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.05.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року.

На підставі проведеного нарахування в травні 2008 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати, склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за травень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища.

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за травень місяць 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за травень 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В першій половині червня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «10.06. по 10.06.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛГ №6568499 від 10.06.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, яка діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за травень 2008 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15 та будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛГ №6568499 від 10.06.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., які згідно платіжної відомості передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

ОСОБА_16 в другій половині червня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані червнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з якого утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за червень місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному, та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., а всього на суму 21007,63 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_26, ОСОБА_29, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за червень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, а ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходу в сумі по 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за червень місяць 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за червень місяць 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині червня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на червень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В другій половині червня 2008 року ОСОБА_16, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за червень 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛГ №6568500 від 26.06.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за червень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15, яка діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛГ №6568500 від 26.06.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які згідно платіжної відомості передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн.

ОСОБА_17 на початку липня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за червень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 226 300 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «226,3» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за червень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку липня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 26 від 02.06.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.06.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року;

угоду №27 від 02.06.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.06.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року;

угоду № 28 від 02.06.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.06.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року;

угоду №25 від 02.06.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.06.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в червні 2008 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за червень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

ОСОБА_16 склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за червень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища.

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за червень 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за червень 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В першій половині липня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за червень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «10.07. по 10.07.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛГ №9447626 від 10.07.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2008 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії №9447626 від 10.07.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн.

ОСОБА_16 в другій половині липня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані липнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких: утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за липень місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному, та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_26, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за липень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за липень 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за липень місяць 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині липня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на липень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В другій половині липня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за липень 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447627 від 25.07.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за липень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447627 від 25.07.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн.

ОСОБА_17 на початку серпня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за липень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 282 700 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «282,7» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку серпня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 49 від 01.07.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року;

угоду №50 від 01.07.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року;

угоду № 51 від 01.07.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року;

угоду №48 від 01.07.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року;

На підставі проведеного нарахування в липні 2008 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за липень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за липень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища.

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за липень місяць 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за липень 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В першій половині серпня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за липень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «11.08. по 11.08.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447628 від 11.08.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447628 від 11.08.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

ОСОБА_16 в другій половині серпня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані серпнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких: утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_31, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_29 доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_25», «ОСОБА_28, «ОСОБА_26», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за серпень 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 в другій половині серпня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на серпень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в другій половині серпня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52.. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «Організація» - «Жмеринські ЕМ», «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «28.08. по 28.08.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447629 від 28.08.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за серпень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447629 від 28.08.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які, згідно платіжної відомості передала ОСОБА_15, а та відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн..

ОСОБА_17 на початку вересня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за серпень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 276 800 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «276,8» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку вересня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №63 від 04.08.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.08.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року;

угоду №64 від 04.08.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.08.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року;

угоду №65 від 04.08.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.08.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року;

угоду №62 від 04.08.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.08.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року.

На підставі проведеного нарахування в серпні 2008 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за серпень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

ОСОБА_16 склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені, та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підпис про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ ОСОБА_34».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за серпень місяць 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за серпень 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В першій половині вересня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за серпень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «10.09. по 10.09.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447632 від 10.09.2008 року на суму 9020,61 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2008 року передати ОСОБА_14 ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447632 від 10.09.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 9020,61 грн., з яких 8445,28 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн.

ОСОБА_16 в другій половині вересня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані вереснем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27 - ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_26, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_29, доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу СО «Жмеринські ЕМ» за вересень 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині вересня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на вересень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В другій половині вересня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «Організація» - «Жмеринські ЕМ», «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «26.09. по 26.09.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447635 від 26.09.2008 року на суму 22207,63 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за вересень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за вересень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447635 від 26.09.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 22207,63 грн., з яких 21007,63 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн.

ОСОБА_17, на початку жовтня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за вересень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 264 700 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «264,7» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за вересень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку жовтня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №78 від 02.09.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 02.09.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року;

угоду №79 від 02.09.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 02.09.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року;

угоду №76 від 02.09.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.09.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в вересні 2008 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за вересень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підпис про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ ОСОБА_34».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за вересень 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В першій половині жовтня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «10.10. по 10.10.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447636 від 10.10.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за вересень 2008 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447636 від 10.10.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

ОСОБА_16 в другій половині жовтня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані жовтнем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_26, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_29 доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за жовтень 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50 комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 в другій половині жовтня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на жовтень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в другій половині жовтня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за жовтень місяць 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_122 ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «28.10. по 28.10.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447638 від 28.10.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за жовтень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за жовтень 2008 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447638 від 28.10.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн..

ОСОБА_17 на початку листопада 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за жовтень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 268 500 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «268,5» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за жовтень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку листопада 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №91 від 03.10.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 02.10.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року;

угоду №92 від 03.10.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 02.10.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року;

угоду №93 від 03.10.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 02.10.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року;

угоду №90 від 03.10.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.10.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в жовтні 2008 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за жовтень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожний, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підпис про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ ОСОБА_34».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за жовтень 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_50, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В подальшому, в першій половині листопада 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «11.11. по 11.11.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447639 від 11.11.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за жовтень 2008 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії №9447639 від 11.11.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., які, згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

ОСОБА_16 в другій половині листопада 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані листопадом 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких: утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за листопад місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_31, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за листопад місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_29 доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29, «ОСОБА_25», «ОСОБА_26», «ОСОБА_24.».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринки та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати через касу РЕМ за листопад 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17 в другій половині листопада 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на листопад 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в другій половині листопада 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за листопад місяць 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «26.11. по 26.11.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447641 від 26.11.2008 року на суму 22507, 64 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за листопад 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за листопад 2008 року, передати ОСОБА_14 ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447641 від 26.11.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 22507, 64 грн., з яких 21007,63 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку грудня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за листопад 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 293 300 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «293,3» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за листопад 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку грудня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №105 від 04.11.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 04.11.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року;

угоду №106 від 04.11.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 04.11.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року;

угоду №107 від 04.11.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 04.11.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року;

угоду №104 від 04.11.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 04.11.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в листопаді 2008 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за листопад 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за листопад місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, поставивши свої підписи в колонці «Підпис», навпроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підпис про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2111,32 грн., в колонці «Підпис» навпроти прізвищ ОСОБА_34».

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів яких вони були встановлені.

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за листопад 2008 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу грошей за листопад 2008 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В подальшому, в першій половині грудня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за листопад місяць 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «В касу для виплати в термін» - дату видачі - з «11.12. по 11.12.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8445,28 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські електричні мережі», поставила на ньому дату та підписала, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447642 від 11.12.2008 року на суму 14 341,53 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15 Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за листопад 2008 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447642 від 11.12.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 14 341,53 грн., з яких 8445,28 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14 ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

ОСОБА_16 в другій половині грудня 2008 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи датовані груднем 2008 року:

угоду між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_21 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів, в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_24 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_25 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_28 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_26 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_30 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_30 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_23 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_29 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_27 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 20;

угоду між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ОСОБА_43 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес побутових абонентів в яких вони були встановлені в кількості 19.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2445,3 грн., з яких утримала - 439,54 грн..

Окрім того, ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 462,68 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень місяць 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2111,32 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2005,75 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21, ОСОБА_31, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, підписали платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, ОСОБА_43 про отримання доходу в сумі 2005,75 грн., поставивши свої підписи в колонці «Підпис», напроти власного прізвища. Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставинах в даній платіжній відомості було виконано підписи про отримання ОСОБА_28, ОСОБА_23, ОСОБА_27 ОСОБА_29 доходу в сумі 2111,32 грн. кожному, в колонці «Підпис» навпроти прізвищ «ОСОБА_28, «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_29

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_27, та ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, список адрес абонентів, в яких вони були встановлені.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, поставивши підпис в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, поставивши підписи в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», навпроти прізвища «ОСОБА_53 а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, комірником ОСОБА_51, підписи за яких в даних актах були виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині грудня 2008 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на грудень 2008 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів по проведеним роботам за договорам цивільно-правового характеру та відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в другій половині грудня 2008 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «В касу для оплати в термін» - дату видачі - з «26.12. по 26.12.2008 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 21007,63 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447647 від 26.12.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за грудень 2008 року, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за грудень 2008 року. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по грошовому чеку серії ЛД №9447647 від 26.12.2008 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21007,63 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, яка відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4603,66 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9465,93 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14069,59 грн..

ОСОБА_17 на початку січня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за грудень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 314 100 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «314,1» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за грудень 2008 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник (власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку січня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №115 від 05.12.2008 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2008 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року;

угоду №120 від 05.12.2008 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2008 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року;

угоду №121 від 05.12.2008 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2008 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року;

угоду №118 від 05.12.2008 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2008 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в грудні 2008 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу грошей за грудень 2008 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2111,32 грн. кожному, всього на суму 8445,28 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Окрім того за не встановлених досудовим слідством обставин було підписано угоди між ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення даними особами в споживачів м. Жмеринка та району коробок ЗКО, списки адрес абонентів в яких вони були встановлені, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень місяць 2008 року, про отримання ними доходу в сумі 2111,32 грн..

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», затвердив акти виконаних робіт, а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за грудень 2008 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, забезпечила підписання складених нею завідомо неправдивих актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» членами комісії СО «Жмеринські ЕМ»: Головою комісії: головним інженером ОСОБА_48, членами комісії: інженером 1-ої категорії ОСОБА_49, заступником директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, комірником ОСОБА_51, підписи за яких були в даних актах виконані за не встановлених досудовим слідством обставин.

В подальшому, в першій половині січня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила вказану платіжну відомість, згідно вказаної ОСОБА_16 у ній сумі та підписала її сама.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №9447648 від 13.01.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, яка ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447648 від 13.01.2008 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8445,28 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_15, а та, відповідно до визначеної за нею функції ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1850,72 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3805,4 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5656,12 грн..

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині січня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 118 від 04.01.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 125 від 04.01.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 124 від 04.01.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;;

угоду № 123 від 04.01.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;;

угоду № 122 від 04.01.2009 року між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_26 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 121 від 04.01.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 120 від 04.01.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 119 від 04.01.2009 року між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_29 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 127 від 04.01.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 126 від 04.01.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 19 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 19, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, доходи в сумі 2576,18 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн., з кожного, ОСОБА_43 - доходу 2447,37 грн., з яких утримала - 454,83 грн..

Окрім того, ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2576,18 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за січень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 в сумі 2097,42 грн. кожному та ОСОБА_43 - 1992,54 грн., всього на суму 21007,63 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_47, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 118 від 04.01.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_31 підписав угоду № 121 від 04.01.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 126 від 04.01.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 19 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 19, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 125 від 04.01.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 124 від 04.01.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 122 від 04.01.2009 року між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_26 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 120 від 04.01.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 127 від 04.01.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року;

угоду № 119 від 04.01.2009 року між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_29 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року,

угоду № 123 від 04.01.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року, виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.»,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвищ «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», ОСОБА_24.», «ОСОБА_26», «ОСОБА_29

Окрім того, за не встановлених досудовим слідством обставин було виконано підписи в платіжній відомості на видачу заробітної плати за січень 2009 року, навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_26 ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27 про отримання ними доходу в сумі 2097,42 грн. кожному та ОСОБА_43 - 1992,54 грн..

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату заробітної плати за січень 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомость на виплату заробітної плати за січень 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_26 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_29 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 19 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 19 штук;

в рядках «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48»;

а також в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 19 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_26 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_29 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54»

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в другій половині січня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на січень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 700 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «25,7». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в другій половині січня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за січень 2009 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила вказану вище платіжну відомість, згідно вказаної в ній суми та підписала її сама.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №9447650 від 28.01.2009 року на суму 27 792,67 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 21007,63 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за січень 2009 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за січень 2009 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №9447650 від 28.01.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 27 792,67 грн., з яких кошти в сумі 21007,63 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,67 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9499,58 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14263,25 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку лютого 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за січень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_29, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 311 600 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311,6» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за січень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку лютого 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 129 від 04.01.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року;

угоду № 130 від 05.01.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року;

угоду № 131 від 05.01.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року;

угоду № 128 від 05.01.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в січні 2009 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за січень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2097,42 грн. кожному, всього на суму 8389,68 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 129 від 04.01.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року платіжну відомість на видачу заробітної плати за січень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2097,42 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 130 від 05.01.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за січень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2097,42 грн. поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 128 від 05.01.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

Невстановленою досудовим слідством особою при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 131 від 05.01.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року; відомість на видачу заробітної плати за січень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2097,42 грн.;

відомість на видачу заробітної плати за січень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_33 доходу в сумі 2097,42 грн.,

виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвищ ОСОБА_34», «ОСОБА_33.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за січень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Директор» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за січень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині лютого 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за січень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «11.02. по 11.02.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8389,68 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, та підписала її, поставивши в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №8334877 від 11.02.2009 року на суму 8 389, 68 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15 Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за січень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №8334877 від 11.02.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8 389, 68 грн., які, згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3818,92 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5733,96 грн..

ОСОБА_16 в кінці лютого - на початку березня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 133 від 03.02.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року;

угоду № 134 від 03.02.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року;

угоду № 135 від 03.02.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року;

угоду № 132 від 03.02.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, в кінці лютого - на початку березня 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдивий документ - платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8389,68 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 133 від 03.02.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.»

ОСОБА_32 підписав угоду № 134 від 03.02.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 132 від 03.02.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

Невстановленою досудовим слідством особою при невстановлених обставинах було підписано угоду № 135 від 03.02.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року, виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвища ОСОБА_34».

Окрім того, за не встановлених досудовим слідством обставин було виконано підписи в платіжній відомості на видачу заробітної плати за лютий 2009 року, навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 в сумі 2095,24 грн. кожним.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за лютий 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на видачу заробітної плати за лютий 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

ОСОБА_16 в першій половині березня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №136 від 04.03.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 143 від 04.03.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 142 від 04.03.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 141 від 04.03.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 139 від 04.03.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 138 від 04.03.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 137 від 04.03.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 140 від 04.03.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких: утримала - 574,52 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2605,13 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2501,07 грн., всього на суму 20 736,98 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №136 від 04.03.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 143 від 04.03.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24»;

ОСОБА_25 підписав угоду № 142 від 04.03.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25»;

ОСОБА_31 підписав угоду № 139 від 04.03.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 140 від 04.03.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 138 від 04.03.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 137 від 04.03.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

угоду № 141 від 04.03.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року;

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

Окрім того, за не встановлених досудовим слідством обставин було виконано підписи в платіжній відомості на видачу заробітної плати за березень 2009 року, навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 про отримання ними доходу в сумі 2605,13 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2501,07 грн..

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату заробітної плати за березень 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомость на виплату заробітної плати за березень 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

в рядках «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48»;

а також в

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

· акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району установок ЗКО;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54»

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в першій половині березня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на березень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 800 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на березень т. грн.» - «25,8». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в першій половині березня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за лютий 2009 року, підписану ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила вказану вище платіжну відомість, згідно вказаної в ній суми та підписала її сама.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №8334881 від 11.03.2009 року на суму 30 125,31 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 20 736,98 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 платіжної відомості за березень 2009 року - 8 380,96 грн., згідно платіжної відомості за лютий 2009 року, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжних відомостей за лютий та березень 2009 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №8334881 від 11.03.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 30 125,31 грн., з яких, кошти а сумі 20736,98 гр. та 8380,96 грн., згідно платіжних відомостей, всього в сумі 29117,94 грн. передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 6678,85 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 13307,24 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 19986,09 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку квітня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за березень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 337 900 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «337,9» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за березень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку квітня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 140 від 03.03.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року;

угоду № 146 від 03.03.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року;

угоду № 147 від 03.03.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року;

угоду № 137 від 03.03.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в березні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за березень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 140 від 03.03.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 146 від 03.03.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 137 від 03.03.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року; поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 147 від 03.03.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року; платіжну відомості на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2095,24 грн.;

платіжну відомість на видачу заробітної плати за березень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_33 доходу в сумі 2095,24 грн.;

виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвищ ОСОБА_34», «ОСОБА_33.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за березень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за березень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підпис в:

акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти призвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В подальшому, в першій половині квітня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за березень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «13.04. по 13.04.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №8334884 від 13.04.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15 Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за березень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії №8334884 від 13.04.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8 380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині квітня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №148 від 03.04.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 154 від 03.04.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 153 від 03.04.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 152 від 03.04.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 150 від 03.04.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринк та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 149 від 03.04.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 151 від 03.04.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року;

угоду № 155 від 03.04.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн.

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2605,13 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2501,07 грн., всього на суму 20 736,98 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №148 від 03.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2605,13 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 154 від 03.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2605,13 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24»;

ОСОБА_25 підписав угоду № 153 від 03.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25», ОСОБА_31 підписав угоду № 150 від 03.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року; а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2605,13 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 155 від 03.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2501,07 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 149 від 03.04.2009 року між ОСОБА_23 та «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2605,13 грн.;

угоду № 151 від 03.04.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року; також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_27 доходу в сумі 2605,13 грн.;

угоду № 152 від 03.04.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списку адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року; платіжну відомості на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2605,13 грн.;

платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_25 доходу в сумі 2605,13 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.», «ОСОБА_25».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату заробітної плати за квітень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Директор», навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну на виплату заробітної плати за квітень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

в рядках «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48»;

а також:

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук,

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці квітня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 800 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на квітень т. грн.» - «25,8». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці квітня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВОД «РайффайзенБанк Аваль» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14, як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «27.04. по 27.04.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 20736,98 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №8334886 від 27.04.2009 року на суму - 20 736,98 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №8334886 від 27.04.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВОД «РайффайзенБанк Аваль» по вул. Леніна, 2 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку квітень 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за квітень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 331 800 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311,8» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за квітень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку травня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 157 від 06.04.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року;

угоду № 158 від 06.04.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року;

угоду № 159 від 06.04.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року;

угоду № 156 від 06.04.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в квітні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 157 від 06.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 158 від 06.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 156 від 06.04.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

Невстановленою досудовим слідством особою при невстановлених обставинах було підписано угоду № 159 від 06.04.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року; а також платіжну відомості на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2095,24 грн., виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвища ОСОБА_34».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за квітень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підпис в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48».

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині травня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «12.05. по 12.05.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794551 від 12.05.2009 року на суму 8849,43 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794551 від 12.05.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8849,43 грн., з яких 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині травня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 160 від 05.05.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 165 від 05.05.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 164 від 05.05.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 163 від 05.05.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 162 від 05.05.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 161 від 05.05.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 167 від 05.05.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 166 від 05.05.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. кожному, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн.

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 та ОСОБА_33 нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн., з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2632,93 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2527,49 грн., всього на суму 20 958 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №160 від 05.05.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2632,93 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_43 підписав угоду № 166 від 05.05.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2527,49 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_57».

ОСОБА_24 підписав платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2632,93 грн., поставивши свій підпис в графі, напроти прізвища «ОСОБА_24».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 165 від 05.05.2009 року між ОСОБА_46 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, виконавши підписи замість ОСОБА_24 в графах «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_24»;

угоду № 164 від 05.05.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_25 доходу в сумі 2632,93 грн.;

угоду № 162 від 05.05.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року; а також платіжну відомость на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_31 доходу в сумі 2632,93 грн.;

угоду № 161 від 05.05.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2605,13 грн.;

угоду № 167 від 05.05.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року; а також платіжну відомость на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_27 доходу в сумі 2632,93 грн.;

угоду № 163 від 05.05.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3127,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року, а також платіжну відомость на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2632,93 грн.,

виконавши підписи в графах «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», ОСОБА_24.», «ОСОБА_25», «ОСОБА_30», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату заробітної плати за травень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Директор», навпроти прізвища «ОСОБА_24». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомость на виплату заробітної плати за травень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Гол. бухгалтер» та «Бухгалтер», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці квітня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на травень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 200 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на травень т. грн.» - «26,2». Після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці травня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.05. по 26.05.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.» - 20 958 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794553 від 26.05.2009 року на суму - 20 958 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за травень 2009 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794553 від 26.05.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 958 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку червня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за травень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 329 600 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «329,6» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за травень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку червня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 169 від 05.05.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 170 від 05.05.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 171 від 05.05.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року;

угоду № 168 від 05.05.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в травні 2009 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за травень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 169 від 05.05.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 170 від 05.05.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року; платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 168 від 05.05.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року; поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 171 від 05.05.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року; платіжну відомость на видачу заробітної плати за травень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_34 доходу в сумі 2095,24 грн.;

платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень 2009 року, про отримання ОСОБА_33 доходу в сумі 2095,24 грн.,

поставивши підписи в рядках «Виконавець» напроти прізвища «ОСОБА_33.», ОСОБА_34».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та видачу заробітної плати за травень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за травень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Підпис в графі «Голова комісії: головний інженер» в акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО, виконаний ОСОБА_14.

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В подальшому, в першій половині червня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_33, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на видачу заробітної плати за травень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_33, про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «11.06. по 11.06.2009 року», в рядку «По дійсній платіжній відомості видано грн.», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Касир» та «Видав касир», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794555 від 11.06.2009 року на суму 8837,41 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15, яка підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за травень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794555 від 11.06.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8837,41 грн., з яких 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині червня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №172 від 01.06.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 177 від 01.06.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 176 від 01.06.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 175 від 01.06.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 174 від 01.06.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 173 від 01.06.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 179 від 01.06.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.06.2009 року по 26.06.2009 року;

угоду № 178 від 01.06.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн., з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №172 від 01.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 176 від 01.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 175 від 01.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 173 від 01.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 178 від 01.06.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 174 від 01.06.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 173 від 01.06.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 179 від 01.06.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.06.2009 року по 26.06.2009 року а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за червень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підпис

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук,

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці червня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на червень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на червень т. грн.» - «26,4». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці червня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомость на виплату грошей за червень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.06. по 26.06.2009 року», в рядку «за» - місяць «червень», «2009 р», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794557 від 26.06.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794557 від 26.06.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку липня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за червень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 331 900 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311,9» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за червень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку липня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 181 від 03.06.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року;

угоду № 182 від 03.06.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року;

угоду № 180 від 03.06.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року;

угоду № 183 від 03.06.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в червні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду №181 від 03.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 182 від 03.06.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 180 від 03.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

ОСОБА_35 підписав угоду № 183 від 03.06.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за червень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підпис в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині липня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за червень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «10.07. по 10.07.2009 року», в рядку «За» - місяць «червень», «2009 р.», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, та поставила в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794557 від 10.07.2009 року на суму 9396,76 грн., включивши окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794557 від 10.07.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 9396,76 грн., з яких 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині липня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 184 від 02.07.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року;

угоду № 189 від 02.07.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року;

угоду № 188 від 02.07.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року;

угоду № 187 від 02.07.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року;

угоду № 186 від 02.07.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року;

угоду № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року;

угоду № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року;

угоду № 190 від 02.07.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 184 від 02.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 189 від 02.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24»;

ОСОБА_25 підписав угоду № 188 від 02.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25»;

ОСОБА_31 підписав угоду № 186 від 02.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30»;

ОСОБА_43 підписав угоду № 190 від 02.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 187 від 02.07.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року, платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ОСОБА_55 доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план, підписали їх.

Зокрема, заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО, в кількості 25 штук;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці липня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на липень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на липень т. грн.» - «26,4». Після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці липня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «28.07. по 28.07.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794559 від 28.07.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794559 від 28.07.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку серпня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за липень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 309 400 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «309,4» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за липень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку серпня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 201 від 03.07.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року;

угоду № 202 від 03.07.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року;

угоду № 200 від 03.07.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року;

угоду № 203 від 03.07.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в липні 2009 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 201 від 03.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 202 від 03.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_33 підписав угоду № 200 від 03.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_33.».

ОСОБА_35 підписав угоду № 203 від 03.07.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за липень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині серпня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за липень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» та «структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «04.08. по 04.08.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794562 від 04.08.2009 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794562 від 04.08.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині серпня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 192 від 03.08.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 197 від 03.08.2009 між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 196 від 03.08.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 195 від 03.08.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року року;

угоду № 194 від 03.08.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 193 від 03.08.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 199 від 03.08.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року;

угоду № 198 від 03.08.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких: утримала - 574,52. грн.,

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. та нарахувала до державних цільових фондів - 953,92 грн.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 192 від 03.08.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 197 від 03.08.2009 між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 196 від 03.08.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 194 від 03.08.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 198 від 03.08.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 195 від 03.08.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 193 від 03.08.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 199 від 03.08.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за серпень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук

в рядках «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48»,

а також в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук, в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці серпня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на серпень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на серпень т. грн.» - «26,4». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці серпня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядках «Назва підприємства (установи, організації)» «Структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «31.08. по 31.08.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794563 від 31.08.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794563 від 31.08.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку вересня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за серпень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 318 500 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «318,5» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку вересня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 205 від 04.08.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року;

угоду № 206 від 04.08.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року;

угоду № 204 від 04.08.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року;

угоду № 207 від 04.08.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року.

На підставі проведеного нарахування в серпні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 205 від 04.08.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 206 від 04.08.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду № 204 від 04.08.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 207 від 04.08.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_17».

За невстановлених досудовим слідством обставин було підписано платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року в рядках навпроти прізвищ «ОСОБА_53.», «ОСОБА_15», «ОСОБА_36», «ОСОБА_17» про отримання ними доходу в сумі 2095,24 грн. кожним.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за серпень 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині вересня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила вказану платіжну відомість, з врахуванням вказаної у ній сумі та також її підписала.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794564 від 10.09.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794564 від 10.09.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині вересня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 208 від 04.09.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 213 від 04.09.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 212 від 04.09.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 211 від 04.09.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 210 від 04.09.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 209 від 04.09.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 215 від 04.09.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 214 від 04.09.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52.

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 208 від 04.09.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 213 від 04.09.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 212 від 04.09.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 210 від 04.09.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 214 від 04.09.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 211 від 04.09.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 209 від 04.09.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 215 від 04.09.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за вересень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці вересня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на вересень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 600 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на вересень т. грн.» - «26,6». Після чого ОСОБА_17 сама посвідчила Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши його в нижній частині справа та направила в ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці вересня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядках «Назва підприємства (установи, організації)» «Структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «29.09. по 29.09.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість перевірив», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794567 від 29.09.2009 року на суму - 21647,49 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за вересень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794567 від 29.09.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 21647,49 грн., з яких 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку жовтня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за вересень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 298 100 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «298,1» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку жовтня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 217 від 02.09.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 218 від 02.09.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 216 від 02.09.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року;

угоду № 219 від 02.09.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в вересні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 217 від 02.09.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду №218 від 02.09.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду № 216 від 02.09.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 219 від 02.09.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35».

За невстановлених досудовим слідством обставин було підписано платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року в рядках навпроти прізвищ «ОСОБА_53.», «ОСОБА_15», «ОСОБА_36», «ОСОБА_35» про отримання ними доходу в сумі 2095,24 грн. кожний.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за вересень 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині жовтня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за вересень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила вказану платіжну відомість, з врахуванням вказаної у ній сумі та також її підписала.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794569 від 12.10.2009 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за вересень 2009 року, передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794569 від 12.10.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині жовтня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 220 від 01.10.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року;

угоду № 225 від 01.10.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 224 від 01.10.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року;

угоду № 223 від 01.10.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року;

угоду № 222 від 01.10.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 221 від 01.10.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 227 від 01.10.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 226 від 01.10.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 220 від 01.10.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 225 від 01.10.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 224 від 01.10.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 222 від 01.10.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 226 від 01.10.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_57».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 223 від 01.10.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 221 від 01.10.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року;

угоду № 227 від 01.10.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

За невстановлених досудовим слідством обставин було підписано платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, в рядках навпроти прізвищ ОСОБА_18.», ОСОБА_24», «ОСОБА_25», «ОСОБА_28.», «ОСОБА_31.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.» про отримання ними доходу в сумі 2619,03 грн. кожний, та «ОСОБА_43.» - в сумі 2514,28 грн.

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за жовтень 2009 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. Також дану відомість діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала ОСОБА_16

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці жовтня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на жовтень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 600 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на жовтень т. грн.» - «26,6». Після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці жовтня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, заповнила дану платіжну відомість, вписавши в нею суму доходу, який вже був в ній вказаний ОСОБА_16 та підписала її сама.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794572 від 28.10.2009 року на суму 21 847,49 грн., включивши окрім суми необхідної для СО «Жмеринські ЕМ», суму 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за жовтень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794572 від 28.10.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 21 847,49 грн., з яких 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку листопада 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за жовтень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 328 000 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «328,0» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за жовтень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку листопада 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 229 від 05.10.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року;

угоду № 230 від 05.10.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року;

угоду № 228 від 05.10.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року;

угоду № 231 від 05.10.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в вересні 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 229 від 05.10.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за жовтень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_19 доходу в сумі 2095,24 грн. поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 230 від 05.10.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за жовтень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_32 доходу в сумі 2095,24 грн. поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_36 підписав угоду № 228 від 05.10.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за жовтень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_36 доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 231 від 05.10.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за жовтень місяць 2009 року, про отримання ОСОБА_35 доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища ОСОБА_17».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за жовтень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, згідно визначеної за нею функції також підписала складену нею платіжну відомість, поставивши підпис в рядку «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.»;

а також

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;;

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17

В подальшому, в першій половині листопада 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за жовтень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» та «структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «13.11 по 13.11.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794573 від 13.11.2009 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за жовтень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794573 від 13.11.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині листопада 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 232 від 03.11.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 237 від 03.11.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 236 від 03.11.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 235 від 03.11.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 234 від 03.11.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 233 від 03.11.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 239 від 03.11.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009 року;

угоду № 238 від 03.11.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, в яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн., з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 232 від 03.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 237 від 03.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 236 від 03.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринкиа та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 234 від 03.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30»;

ОСОБА_43 підписав угоду № 238 від 03.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43».

Невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

угоді № 235 від 03.11.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списку адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоді № 233 від 03.11.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоді № 239 від 03.11.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списку адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за листопад 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_18, підписала вказану платіжну відомість, поставивши підпис в рядку «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19 поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці листопада 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на листопад 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 700 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на листопад т. грн.» - «26,7». Після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці листопада 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «27.11. по 27.11.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛД №2794574 від 27.11.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за листопад 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛД №2794574 від 27.11.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку грудня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за листопад 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 303 800 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «303,8» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за листопад 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку грудня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку аробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки здокументів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 241 від 30.11.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року;

угоду № 242 від 30.11.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року;

угоду № 240 від 30.11.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року;

угоду № 243 від 30.11.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в листопаді 2009 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 241 від 30.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 242 від 30.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року; а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду № 240 від 30.11.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 243 від 30.11.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за листопад 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_18, підписала вказану платіжну відомість, поставивши підпис в рядку «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19 поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому, в першій половині грудня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за листопад 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» та «структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «14.12. по 14.12.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛД №2794575 від 14.12.2009 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за листопад 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії №2794575 від 14.12.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн.

ОСОБА_16 в другій половині грудня 2009 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 244 від 04.12.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 249 від 04.12.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 248 від 04.12.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 247 від 04.12.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 246 від 04.12.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 245 від 04.12.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 251 від 04.12.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 250 від 04.12.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 доходи в сумі 3217,5 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн.. з кожного, ОСОБА_43 - доходу 3088,8 грн., з яких утримала - 574,52 грн.,

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн., з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27 в сумі 2619,03 грн. кожному та ОСОБА_43 - 2514,28 грн., всього на суму 20 847,49 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 244 від 04.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду № 249 від 04.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду № 248 від 04.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 246 від 04.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 250 від 04.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставин було підписано

угоду № 247 від 04.12.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 245 від 04.12.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду № 251 від 04.12.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року; платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за грудень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_18, підписала вказану платіжну відомість, поставивши підпис в рядку «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19 поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 25, в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48».

Окрім того, за невстановлених досудовим слідством обставин було виконано підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_17.

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці грудня 2009 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на грудень 2009 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 700 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на грудень т. грн.» - «26,7». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці грудня 2009 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «29.12. по 29.12.2009 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20847,49 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190827 від 29.12.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за грудень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190827 від 29.12.2009 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 20 847,49 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4763,81 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9491,54 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14255,35 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку січня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за грудень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 332 700 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «332,7» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за грудень 2009 року, поставивши свій підпис в рядку «Керівник(власник)» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку січня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 253 від 02.12.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 254 від 02.12.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 252 від 02.12.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року;

угоду № 255 від 02.12.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в грудні 2009 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 253 від 02.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 254 від 02.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду № 252 від 02.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 255 від 02.12.2009 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за грудень 2009 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер», «Перевірив бухгалтер» та «Відомість перевірив» навпроти прізвища «ОСОБА_19.», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою із ОСОБА_18, підписала вказану платіжну відомість, поставивши підпис в рядку «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19 поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому, в першій половині січня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за грудень 2009 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» та «структурний підрозділ підприємства (установи, організації)» - «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «12.01. по 12.01.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190830 від 12.01.2009 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за грудень 2009 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190830 від 12.01.2009 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині січня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення одного металевого ящика - 384,62 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 256 від 04.01.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 261 від 04.01.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 260 від 04.01.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн. акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 259 від 04.01.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 258 від 04.01.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 257 від 04.01.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 263 від 04.01.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 262 від 04.01.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, (вказавши суму по угоді із ОСОБА_23,), ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, доходи в сумі 3076,96 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 572,31 грн. з кожного, ОСОБА_23 (вказавши суму по угоді з ОСОБА_46.), ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3461,58 грн., з яких: утримала - 643,86 грн. з кожного.

Окрім того ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн..

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, в сумі 2504,65 грн. кожному та ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27 - 2817,72 грн. кожному, всього на суму 20976,41 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду № 256 від 04.01.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №261 від 04.01.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №260 від 04.01.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду № 258 від 04.01.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м.Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду № 262 від 04.01.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду № 259 від 04.01.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року; платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2504,65 грн.;

угоду № 257 від 04.01.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року; платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2817,72 грн.;

угоду № 263 від 04.01.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року, платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн.

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за січень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику),

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці січня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на січень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 000 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці січня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.01. по 26.01.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень», - 20976,41 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190831 від 26.01.2010 року на суму 21 976,41 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 976,41 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за січень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190831 від 26.01.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21 976,41 грн., з яких 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4793,13 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9550,19 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14343,32 грн.

В подальшому, ОСОБА_17, на початку лютого 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за січень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 311 600 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311,6» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за січень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку лютого 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду № 265 від 05.01.2010 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 266 від 05.01.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 264 від 05.01.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року;

угоду № 267 від 05.01.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в січні 2010 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_19 підписав угоду № 265 від 05.01.2010 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_53.».

ОСОБА_32 підписав угоду № 266 від 05.01.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду № 264 від 05.01.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду № 267 від 05.01.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в рядках «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», в рядку «Відомість перевірив» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому в першій половині лютого 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за січень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_19, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «10.02. по 10.02.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190832 від 10.02.2010 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за січень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190832 від 10.02.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі на суму 8380, 96 грн., та згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині лютого 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення одного металевого ящика - 384,62 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №1 від 02.02.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №6 від 02.02.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №5 від 02.02.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №4 від 02.02.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №3 від 02.02.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №2 від 02.02.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №8 від 02.02.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №7 від 02.02.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, (вказавши суму по угоді із ОСОБА_23,) ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, доходи в сумі 3076,96 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 572,31 грн., ОСОБА_23 (вказавши суму по угоді з ОСОБА_46.), ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3461,58 грн., з яких: утримала - 643,86 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн..

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, в сумі 2504,65 грн. кожному та ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27 - 2817,72 грн., всього на суму 20976,41 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, Так, ОСОБА_21 підписав угоду №1 від 02.02.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №6 від 02.02.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №5 від 02.02.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №3 від 02.02.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №7 від 02.02.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43».

Невстановленими досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №4 від 02.02.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2504,65 грн.;

угоду №2 від 02.02.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2817,72 грн.;

угоду №8 від 02.02.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику),

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці лютого 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на лютий 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 200 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на лютий т. грн.» - «27,2». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому в кінці лютого 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.02. по 26.02.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20976,41 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, та поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190833 від 26.02.2010 року на суму 23 472,54 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 976,41 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за лютий 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190833 від 26.02.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 23 472,54 грн., з яких 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4793,13 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9550,19 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14343,32 грн.

В подальшому ОСОБА_17, на початку березня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за лютий 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 307 100 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «307,1» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за лютий 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку березня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №10 від 02.02.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №11 від 02.02.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №9 від 02.02.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року;

угоду №12 від 02.02.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в лютому 2010 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №10 від 02.02.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №11 від 02.02.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №9 від 02.02.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №12 від 02.02.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за лютий місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук підпис замість ОСОБА_54 в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54» виконано невстановленою досудовим слідством особою за невстановлених обставин.

В подальшому, в першій половині березня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за лютий 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «11.03. по 11.03.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190837 від 11.03.2010 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за лютий 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190837 від 11.03.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині березня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення одного металевого ящика - 384,62 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №13 від 04.03.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №18 від 04.03.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №17 від 04.03.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №16 від 04.03.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №15 від 04.03.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №20 від 04.03.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року;

угоду №19 від 04.03.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, (вказавши суму по угоді із ОСОБА_23), ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, доходи в сумі 3076,96 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 572,31 грн., ОСОБА_23, (вказавши суму по угоді з ОСОБА_46.), ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3461,58 грн., з яких утримала - 643,86 грн..

Окрім того, ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн..

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за березнь 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, в сумі 2504,65 грн. кожному та ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27 - 2817,72 грн., всього на суму 20976,41 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №13 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №18 від 04.03.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №17 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №15 від 04.03.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №19 від 04.03.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №16 від 04.03.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2504,65 грн.;

угоду №14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2817,72 грн.;

угоду №20 від 04.03.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2817,72 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за березень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за березень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику),

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику),

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.»,

а також в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику),

в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці березня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на березень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на березень т. грн.» - «27,3». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці березня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за березень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.03. по 26.03.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20976,41 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190838 від 26.03.2010 року на суму 24 454,94 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 976,41 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за березень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190837 від 26.03.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 24 454,94 грн., з яких 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4793,13 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9550,19 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14343,32 грн..

В подальшому, ОСОБА_17, на початку квітня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за березень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 328 500 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «328,5» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за березень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку квітня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року;

угоду №11 від 04.03.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року;

угоду №13 від 04.03.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року;

угоду №16 від 04.03.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року.

А також на підставі проведеного нарахування в березні 2010 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за березень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №14 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №11 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №16 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №16 від 04.03.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за березень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за березень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за березень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16»

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому, в першій половині квітня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37 ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за березень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «12.04. по 12.04.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190839 від 12.04.2010 року на суму 19 248,85 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ» суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за березень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190839 від 12.04.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринці Вінницької області кошти в сумі 19248,85 грн., з яких 8380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14 ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині квітня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення одного металевого ящика - 384,62 грн., однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №21 від 01.04.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №26 від 01.04.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №25 від 01.04.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №24 від 01.04.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №23 від 01.04.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №22 від 01.04.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №28 від 01.04.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року;

угоду №27 від 01.04.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року.

Також ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, доходи в сумі 3076,96 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 572,31 грн. з кожного, ОСОБА_45, ОСОБА_23 ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3346,2 грн. кожному, з яких: утримала - 622,39 грн. з кожного.

Окрім того ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28 в сумі 2504,65 грн. кожному та ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27- 2723,81 грн., всього на суму 20913,84 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №21 від 01.04.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №26 від 01.04.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №25 від 01.04.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №23 від 01.04.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30»;

ОСОБА_43 підписав угоду №27 від 01.04.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №24 від 01.04.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2504,65 грн.;

угоду №22 від 01.04.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2723,81 грн.;

угоду №28 від 01.04.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за квітень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свої підписи в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свої підписи в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підпис в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику) в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці квітня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на квітень т. грн.» - «27,3». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці квітня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.04. по 26.04.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20913,84 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190840 від 26.04.2010 року на суму 21613,84 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 913,84 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190840 від 26.04.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21613,84 грн., з яких 20 913,84 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4778,8 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9521,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14300,49 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку травня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за квітень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 321 000 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «321» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за квітень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку травня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №30 від 02.04.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року;

угоду №31 від 02.04.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року;

угоду №9 від 02.04.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року;

угоду №12 від 02.04.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в квітні 2010 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №30 від 02.04.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №31 від 02.04.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №9 від 02.04.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №12 від 02.04.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року, а також платіжну відомість на видачу заробітної плати за квітень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за квітень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин були виконані підписи в

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

В подальшому в першій половині травня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37 ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за квітень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «12.04. по 12.04.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190842 від 07.05.2010 року на суму 18709,96 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ» суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за квітень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190842 від 07.05.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 18709, 96 грн., з яких 8380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині травня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №33 від 05.05.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №38 від 05.05.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №37 від 05.05.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №36 від 05.05.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №35 від 05.05.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №34 від 05.05.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №40 від 05.05.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року;

угоду №39 від 05.05.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року.

Також ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23 ОСОБА_27, ОСОБА_43 доходи в сумі 3217,50 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного.

Окрім того ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23 ОСОБА_27, ОСОБА_43 доходи - 2619,03 грн. кожному, всього на суму 20952,24 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №33 від 05.05.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №38 від 05.05.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №37 від 05.05.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №35 від 05.05.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №39 від 05.05.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №36 від 05.05.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №34 від 05.05.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №40 від 05.05.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; список адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_18 вперіод з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці травня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на травень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на травень т. грн.» - «27,3». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці травня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.05. по 26.05.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20952,24 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190845 від 26.05.2010 року на суму 21652,24 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 952,24 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за травень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190845 від 26.05.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21613,84 грн., з яких 20 952,24 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4787,76 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9539,24 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14327 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку червня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за травень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 321 300 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «321,3» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за травень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку червня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №42 від 05.05.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року;

угоду №43 від 05.05.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_15 період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року;

угоду №41 від 05.05.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року;

угоду №44 від 05.05.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року.

А також, на підставі проведеного нарахування в травні 2010 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №42 від 05.05.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №43 від 05.05.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №41 від 05.05.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №44 від 05.05.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_17».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групою, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин були виконані підписи в акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.»

В подальшому в першій половині червня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37 ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за травень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «10.06. по 10.06.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190846 від 10.06.2010 року на суму 21524,50 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ» суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за травень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190846 від 10.06.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 21524,50 грн., з яких 8380, 96 грн., згідно платіжної відомості передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині червня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №45 від 03.06.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №50 від 03.06.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №49 від 03.06.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №48 від 03.06.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №47 від 03.06.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №46 від 03.06.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №52 від 03.06.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №51 від 03.06.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року.

Також ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23 ОСОБА_27, ОСОБА_43 доходи у вигляді заробітної плати в сумі 3217,50 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 598,47 грн. з кожного.

Окрім того ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_44, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23 ОСОБА_27, ОСОБА_43 - 2619,03 грн. кожному, всього на суму 20952,24 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №45 від 03.06.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №50 від 03.06.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №49 від 03.06.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №47 від 03.06.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №51 від 03.06.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №48 від 03.06.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №46 від 03.06.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №52 від 03.06.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_27 доходу в сумі 2619,03 грн.;

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за червень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групою, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, не встановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці червня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на червень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на червень т. грн.» - «27,3». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці червня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «25.06 по 25.06.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 20952,24 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №2190846 від 25.06.2010 року на суму 33705,24 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 20 952,24 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190846 від 25.06.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 33705,24 грн., з яких 20 952,24 грн. згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4787,76 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9539,24 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14327 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку липня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за червень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 338 500 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «338,5» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за червень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

ОСОБА_16 на початку липня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №55 від 02.06.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №56 від 02.06.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_15 період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №54 від 02.06.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року;

угоду №57 від 02.06.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року.

А також на підставі проведеного нарахування в червні 2010 року, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн..

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №55 від 02.06.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №56 від 02.06.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за червень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №54 від 02.06.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №57 від 02.06.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за травень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_15 період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому в першій половині липня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37 ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за червень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «09.07. по 09.07.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №2190849 від 09.07.2010 року на суму 8380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за червень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №2190849 від 09.07.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., які згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

ОСОБА_16 в другій половині липня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення металевого ящика - 384,62 грн., однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №58 від 01.07.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №63 від 01.07.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №62 від 01.07.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №61 від 01.07.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_28. в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 9 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №60 від 01.07.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №59 від 01.07.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №65 від 01.07.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року;

угоду №64 від 01.07.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року.

Також ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, ОСОБА_45, ОСОБА_23 доходи в сумі 3076,96 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 572,31 грн. з кожного, ОСОБА_44, ОСОБА_25 нарахувала - 3346,20 грн. кожному, з яких утримала - 622,39 грн. з кожного, ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3217,50 грн. кожному, з яких утримала - 598,47 грн., з кожного, ОСОБА_28 нарахувала - 3461,58 грн., з якого утримала - 643,86 грн..

Окрім того ОСОБА_16, діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. з кожного.

На підставі проведеного нарахування, ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21, ОСОБА_45, ОСОБА_23 доходи - 2504,65 грн. кожному, ОСОБА_44, ОСОБА_25 - 2723,81 грн. кожному, ОСОБА_27, ОСОБА_43 - 2619,03 грн. кожному, ОСОБА_28 - 2817,72 грн., всього на суму 21017,35 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №58 від 01.07.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №63 від 01.07.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №62 від 01.07.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №60 від 01.07.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2504,65 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №64 від 01.07.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43.».

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №61 від 01.07.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3461,58 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_28. в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 9 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2817,72 грн.;

угоду №59 від 01.07.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); список адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2504,65 грн.;

угоду №65 від 01.07.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за липень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_28. в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 9 штук (4 лічильника у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику);

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_28. в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 9 штук (4 лічильника у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику);

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук,

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

В свою чергу ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці липня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на липень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на липень т. грн.» - «27,3».

В подальшому в кінці липня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52 будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «26.07 по 26.07.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 21017,35 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №0888301 від 26.07.2010 року на суму 31905,35 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 21017,35 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №0888301 від 26.07.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 31905,35 грн., з яких 21017,35 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4802,51 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників, діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14371,35 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку серпня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за липень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 340 200 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «340,2» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку серпня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №67 від 02.07.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року;

угоду №68 від 02.07.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року;

угоду №66 від 02.07.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року;

угоду №69 від 02.07.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року.

А також на підставі проведеного нарахування в липні 2010 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №67 від 02.07.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №68 від 02.07.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №66 від 02.07.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №69 від 02.07.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2095,24 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

В свою чергу, ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому, в першій половині серпня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за липень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «11.08. по 11.08.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 8380,96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №0888303 від 11.08.2010 року на суму 8380,96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши їй вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за липень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №0888303 від 11.08.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 8380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 в другій половині серпня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи за попередньою змовою із ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при авансуванні заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №70 від 02.08.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 24, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №75 від 02.08.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №74 від 02.08.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №73 від 02.08.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №72 від 02.08.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №71 від 02.08.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №77 від 02.08.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року;

угоду №76 від 02.08.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року.

Також ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний план, провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру по вказаних вище складених нею завідомо неправдивих угодах, актах виконаних робіт та списках абонентів, в яких вони проводились, нарахувавши ОСОБА_21, доходи в сумі 3088,8 грн., з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 574,52 грн., ОСОБА_44, ОСОБА_25 - доходи в сумі 3346,20 грн. кожному, з яких утримала - 622,39 грн., з кожного, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 3217,50 грн. кожному, з яких утримала - 598,47 грн., з кожного.

Окрім того ОСОБА_16 діючи в складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при надходженні остаточного розрахунку заробітної плати, який проводився на початку наступного місяця, також провела нарахування доходів за договорами цивільно-правового характеру ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36 та ОСОБА_35, нарахувавши доходи в сумі 2574 грн. кожному, з яких з метою прикриття їх незаконної діяльності та відображення в бухгалтерському обліку, утримала податків та внесків до державних цільових фондів - 478,76 грн. та нарахувала до державних цільових фондів - 953,92 грн.

На підставі проведеного нарахування ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» під час авансування заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_21 в сумі 2514,28 грн., ОСОБА_44, ОСОБА_25 нарахувала - 2723,81 грн. кожному, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 нарахувала - 2619,03 грн. кожному, всього на суму 21057,05 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_16, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_18 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, привізши їх у м.Могилів-Подільський Вінницької області, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», спільно із ОСОБА_14, діючим у складі організованої та керованої ним групи та, згідно визначеної за ним функції підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_21 підписав угоду №70 від 02.08.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3088,80 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 24, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2514,28 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_14».

ОСОБА_24 підписав угоду №75 від 02.08.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_24».

ОСОБА_25 підписав угоду №74 від 02.08.2010 року між ним та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2723,81 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_25».

ОСОБА_31 підписав угоду №72 від 02.08.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за липень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_30».

ОСОБА_43 підписав угоду №76 від 02.08.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн., поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_43».

Невстановленою досудовим слідством особами при невстановлених обставинах було підписано:

угоду №73 від 02.08.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_28 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №71 від 02.08.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ОСОБА_23 доходу в сумі 2619,03 грн.;

угоду №77 від 02.08.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; список адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року, а також платіжну відомість на виплату грошей за серпень місяць 2010 року, про отримання ним доходу в сумі 2619,03 грн.,

виконавши підписи в рядках «Виконавець», навпроти прізвища «ОСОБА_28.», «ОСОБА_23», «ОСОБА_27.».

В свою чергу ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за серпень 2010 року, поставивши підписи в рядку «Керівник» навпроти прізвища «ОСОБА_14.». ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, поставивши свій підпис в рядках «Провідний бухгалтер» та «Перевірив бухгалтер» навпроти прізвища ОСОБА_15», а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 підписала платіжну відомість на виплату грошей, поставивши свій підпис в рядку «Відомість склав» навпроти прізвища «ОСОБА_16».

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16 згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

Однак, невстановленими досудовим слідством особами за невстановлених обставин було виконано підписи в:

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

акті, затвердженому директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук;

в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.».

В свою чергу ОСОБА_17 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, в кінці серпня 2010 року, з метою виділення коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» для їх подальшого заволодіння, під вказані вище завідомо неправдиві угоди із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» склала Прогнозовану заробітну плату СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на серпень 2010 року, внісши окрім економічно-обґрунтованої суми заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», завідомо неправдиві відомості щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам по договорам цивільно-правового характеру, внісши в пункт №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонку «Прогнозовані дані на серпень т. грн.» - «27,3». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складену ОСОБА_17 Прогнозовану заробітну плату своїм підписом, поставивши свій підпис в рядку «Директор Жмеринських ЕМ» навпроти прізвища «ОСОБА_24», після чого ОСОБА_17 відправила її до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

В подальшому, в кінці серпня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати авансу заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_43 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала прописом в рядку «Найменування підприємства (установи, організації)» «Жмеринські ЕМ», в рядку - «У касу для оплати в строк» - дату видачі - з «25.08 по 25.08.2010 року», в рядку «Кількість аркушів» - «1», в рядку «в сумі» та «За цією відомістю виплачено гривень» - 21057,05 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, поставила штамп «Сплачено Жмеринські ЕМ», дату та поставила на штампі та в рядках «Виплату здійснив» та «Відомість склав», навпроти прізвища «ОСОБА_41» свій підпис.

Після того в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек серії ЛЕ №0888304 від 25.08.2010 року на суму 31856,05 грн., включивши до неї, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму - 21057,05 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №0888304 від 25.08.2010 року отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 31856,05 грн., з яких 21057,05 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 4811,65 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 9586,94 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 14398,59 грн..

В подальшому ОСОБА_17, на початку вересня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, відповідно до визначеної за нею функції, приховуючи реалізацію їх злочинного плану, в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ», склала Звіт з праці за серпень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», внісши завідомо неправдиву інформацію, включивши нараховану ОСОБА_16 суму доходу найманим працівникам по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_21, ОСОБА_46, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_43 ОСОБА_23, ОСОБА_27, а також ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, до фонду оплати праці всіх працівників, в тому числі штатних, який в загальному склав 349 100 грн., внісши в рядок «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «349,1» та посвідчила даний звіт своїм підписом, поставивши його в рядку навпроти прізвища «ОСОБА_17.». Після чого ОСОБА_14, діючи як керівник та організатор організованої ним групи, відповідно до визначеної за ним функції, посвідчив складений ОСОБА_17 Звіт з праці за серпень 2010 року, поставивши свій підпис в рядку «Місце підпису керівника (власника) та/або особи відповідальної за достовірність наданої інформації» навпроти прізвища «ОСОБА_14.», після чого ОСОБА_17 надала вказаний звіт до ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16 на початку вересня 2010 року, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» шляхом зловживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своїм службовим становищем, відповідно до визначеної за нею функції, по надходженню коштів при остаточному розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ», використовуючи надані ОСОБА_14 зразки документів, взявши вибірку з програмного комплексу «Венс Енерджі» споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, яким було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО, з наданого ОСОБА_14 розрахунку вартості встановлення однієї коробки ЗКО - 128,70 грн., в приміщенні СО «Жмеринські ЕМ» на робочому комп'ютері «Celeron-400» склала завідомо неправдиві документи:

угоду №79 від 03.08.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року;

угоду №80 від 03.08.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року;

угоду №78 від 03.08.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року;

угоду №81 від 03.08.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року.

А також на підставі проведеного нарахування в серпні 2010 року ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго» при остаточному розрахунку заробітної плати склала завідомо неправдиві документи - платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, в якій вказала про виплату доходів ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 в сумі 2095,24 грн. кожному, всього на суму 8380,96 грн.

Склавши вказані вище завідомо неправдиві документи: угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони були проведені та платіжну відомість на ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, відповідно до розробленого плану, передала їх ОСОБА_15 та ОСОБА_17 для підписання їх особами, які були залучені як наймані працівники.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, відповідно до визначених за ними функцій, з метою надання юридичного значення складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам для подальшого заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», підписали їх у залучених ними осіб, які не будучи обізнані про їх злочинні плани, попередньо погодились їх підписувати.

Так, ОСОБА_37 підписав угоду №79 від 03.08.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_32 підписав угоду №80 від 03.08.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_15».

ОСОБА_36 підписав угоду №78 від 03.08.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_36».

ОСОБА_35 підписав угоду №81 від 03.08.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; список адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року, поставивши свої підписи в графах «Виконавець», напроти прізвища «ОСОБА_35.».

За невстановлених досудовим слідством обставин було підписано платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року в рядках навпроти прізвищ «ОСОБА_36», «ОСОБА_15», «ОСОБА_36», «ОСОБА_35.» про отримання ними доходу в сумі 2095,24 грн. кожним.

В свою чергу ОСОБА_14, діючи у складі організованої та керованої ним групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, згідно визначеної за ним функції, надаючи юридичного значення вказаним вище складеним ОСОБА_16 завідомо неправдивим документам, підписав угоди зі сторони замовника - СО «Жмеринські ЕМ», поставивши свої підписи в рядку «Замовник», затвердив акти виконаних робіт, поставивши свої підписи в рядку «Затверджую», а також підписав платіжну відомість та виплату грошей за серпень 2010 року. ОСОБА_15, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала вказану вище завідомо неправдиву платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, а також скріпила відтиском круглої печатки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» підписи ОСОБА_14 у вказаних вище угодах та актах. ОСОБА_16, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14, за попередньою змовою з ОСОБА_18 також підписала платіжну відомість на виплату грошей.

Окрім того, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала для підписів складені нею завідомо неправдиві:

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук;

акт, затверджений директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринка та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук,

членам комісії вказаним у них, які виконуючи вказівку ОСОБА_14, не будучи обізнаними про його злочинний план підписали їх.

Зокрема, головний інженер ОСОБА_48 поставив свій підпис в рядку «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.», заступник директора з енергозбутової роботи ОСОБА_54, поставив свій підпис в рядку «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54», інженер 1-ої категорії ОСОБА_19, поставив свій підпис в рядку «Члени комісії: інженер 1-ої категорії» навпроти прізвища «ОСОБА_53.», комірник ОСОБА_51, поставила свій підпис в рядку «Комірник», навпроти прізвища «ОСОБА_51».

В подальшому, в першій половині вересня 2010 року, після надходження з ВАТ «АК Вінницяобленерго» на рахунок СО «Жмеринські ЕМ» в ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» коштів для виплати остаточного розрахунку заробітної плати СО «Жмеринські ЕМ» з врахуванням коштів, включених ОСОБА_17 по завідомо неправдивих угодах із ОСОБА_37 ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35, за вказівкою, наданою ОСОБА_14 як керівником організованої та керованої ним групи, ОСОБА_16, згідно визначеної за нею функції, надала платіжну відомість на виплату грошей за серпень 2010 року, підписану нею, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також з підписами навпроти прізвищ ОСОБА_37, ОСОБА_32, ОСОБА_36, ОСОБА_35 про отримання ними вказаного у відомості доходу, касиру ОСОБА_52. ОСОБА_52, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, виконуючи обов'язки, передбачені її посадовою інструкцією, вписала дані про дату видачі - 10.09.2010 року, 8 380, 96 грн. - суму коштів, яка вже була в даній платіжній відомості, та підписала її сама.

Після того, в той же день ОСОБА_41 виписала в чековій книжці грошовий чек ЛЕ №0888306 від 10.09.2010 року на суму 9 856,65 грн., включивши, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суму 8 380, 96 грн., згідно отриманої від ОСОБА_16 відомості, який надала для підпису ОСОБА_15. Діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18, з метою заволодіння коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», ОСОБА_15 підписала вказаний чек, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, другий», поставила печатку СО «Жмеринські ЕМ» в місці для печатки продавця чека, надала для підпису ОСОБА_14, який також його підписав, поставивши свій підпис в рядках «Підписи, перший». Після чого ОСОБА_15 передала даний чек ОСОБА_52, надавши вказівку отримати по ньому кошти в банку та суму, згідно платіжної відомості за серпень 2010 року передати ОСОБА_14. ОСОБА_52 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_15, будучи підконтрольною провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та виконуючи її попередню вказівку, по вказаному вище грошовому чеку серії ЛЕ №0888306 від 10.09.2010 року, отримала в Жмеринському відділенні ВФ ПАТ КБ «Хрещатик» по вул. Горького, 3 в м.Жмеринка Вінницької області кошти в сумі 9856,65 грн., з яких 8380, 96 грн., згідно платіжної відомості, передала ОСОБА_14. ОСОБА_14 діючи у складі організованої та керованої ним групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними для забезпечення діяльності організованої ним групи.

Заволодівши таким чином коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», діючи згідно розробленого ОСОБА_14 плану, ОСОБА_16, під контролем ОСОБА_15, згідно визначеними за ними функцій, з метою прикриття злочинної діяльності для того, щоб не бути викритими, утримавши податки та внески із доходів вказаних найманих працівників в сумі 1915,04 грн. та здійснивши нарахування на доходи вказаних найманих працівників в сумі 3815,69 грн., діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_14, незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 5730,73 грн..

Таким чином, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 в період часу з квітня 2008 року по вересень 2010 року, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_14 та ОСОБА_15, складаючи завідомо неправдиві документи: угоди на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району з найманими працівниками, актів комісійного прийняття закриття обліку шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО, списків адрес абонентів, в яких вони були встановленні, платіжних відомостей на виплату доходів найманим працівникам, незаконно отримуючи по них виплати, заволоділи коштами ВАТ «Вінницяобленерго» в сумі 821 425,06 грн., а з метою прикриття своєї злочинної діяльності, утримавши податки та внески із доходів найманих працівників в сумі 185 289,17 грн. та здійснивши нарахування на дані доходи в сумі 372 775,42 грн., незаконно їх витрачаючи, перерахували вказані кошти до державних цільових фондів, вчинивши розтрату коштів ВАТ «АК Вінницяобленерго» на суму 558064,59 грн., спричинивши ВАТ «АК Вінницяобленерго» матеріальну шкоду на загальну суму 1 379 489,65 грн..

Також ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи згідно розробленого злочинного плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_14 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_18 в період часу з квітня 2008 року по вересень 2010 року, шляхом складання завідомо неправдивих документів: угод на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів м.Жмеринка та Жмеринського району з найманими працівниками, актів комісійного прийняття закриття обліку шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО, списків адрес абонентів, в яких вони були встановленні, платіжних відомостей на виплату доходів найманим працівникам, незаконно отримуючи по них виплати, заволоділи коштами ВАТ «Вінницяобленерго» в сумі 821 425,06 грн., а з метою прикриття своєї злочинної діяльності, утримавши податки та внески із доходів найманих працівників в сумі 185 289,17 грн. та здійснивши нарахування на дані доходи в сумі 372 775,42 грн., перерахували вказані кошти в загальній сумі 558064,59 грн. до державних цільових фондів, розтративши їх, чим спричинили тяжкі наслідки ВАТ «АК Вінницяобленерго», спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 1 379 489,65 грн..

Підсудні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 своєї вини у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України не визнали повністю; підсудні ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_18 своєї вини у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України не визнали повністю; всі підсудні посилаються на те, що між ними не було ніякої попередньої домовленості на привласнення чужого майна; не було організованої групи; вони перебували в трудових відносинах -- ОСОБА_14 з ВАТ «Вінницяобленерго» - будучи директором СО «Жмеринські ЕМ», а ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 з СО «Жмеринські ЕМ» і вони виконували свою роботу відповідно до своїх посадових обов'язків. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також їхні родичі і знайомі не отримували від ОСОБА_14 будь-яких коштів; фактично роботу по встановленню металевих ящиків та коробок закритого обліку (ЗКО) споживачам електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району виконано працівниками СО «Жмеринських ЕМ»; форма власності ВАТ «Вінницяобленерго» є приватною, а тому вважають, що нікому не завдано шкоду.

ОСОБА_14 суду пояснив, що він з осені 2007 року працював на посаді в.о.начальника СО «Жмеринські ЕМ», а з січня 2008 року призначений начальником СО «Жмеринські ЕМ». Фінансування СО «Жмеринські ЕМ» з ВАТ «Вінницяобленерго» було не повному обсязі. Для підприємства, як керівник, став закупляти за власні кошти матеріали, інструменти. Почала діяти державна інвестиційна програма по винесенню закритих комплексів обліку електроенергії, металевих ящиків та лічильників, яку проводили працівники СО «Жмеринські ЕМ». Зібравши в кінці березня 2008 року в своєму кабінеті провідного бухгалтера ОСОБА_15, бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16, економіста ОСОБА_17 повідомив їм про цю програму і про можливість залучення найманих працівників для виконання робіт по винесенню закритих комплексів обліку електроенергії, металевих ящиків та лічильників споживачам електроенергії м.Жмеринка та Жмеринського району. Вручив ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 необхідні документи для роботи з найманими працівниками. Вирішив залучити найманих працівників з числа своїх родичів з м.Могилів-Подільський - ОСОБА_26, ОСОБА_56, ОСОБА_31, а також знайомого ОСОБА_28, попередивши їх, що роботи будуть виконуватись працівниками СО «Жмеринські ЕМ», а вони будуть тільки розписуватись у фінансових документах. Повідомив про це ОСОБА_18, який працював майстром в СО «Жмеринські ЕМ» і проживав в м.Могилів-Подільський. ОСОБА_18 погодився і також знайшов таких людей. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 запропонували також своїх найманих працівників. Щомісячно ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 готували для підпису угоди, акти виконаних робіт, які він-ОСОБА_14. підписував, список абонентів в яких проводились роботи та платіжні відомості, в яких розписувались наймані працівники, а касир ОСОБА_41 приносила на підпис чек на отримання коштів в банку. Отриманні кошти за найманих працівників спочатку приносила ОСОБА_15, а потім стала приносити касир ОСОБА_41. Отримані таким чином кошти особисто витрачав лише на потреби СО «Жмеринські ЕМ» для придбання матеріалів та інструментів для роботи, спецодягу, провів ремонт адміністративної будівлі СО «Жмеринські ЕМ», а також за ці кошти надав матеріальну допомогу працівникам підприємства. ОСОБА_14 не заперечує проти того, що ВАТ «Вінницяобленерго» також постачало СО «Жмеринське ЕМ» інструментом, матеріалами, спецодягом. Також ОСОБА_14 суду повідомив, що письмове звернення до суду, яке він надав на досудовому слідстві перебуваючи під вартою, було необхідне для того, що б мати можливість повернути отримані кошти підприємству, явку з повинною підписав під психологічним тиском зі сторони оперативних працівників міліції. Вважає, що ніякої організованої групи не було, співучасників також не було, а ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 піддались на його прохання надати своїх родичів в якості найманих працівників. ОСОБА_14 повідомив, що розумів що порушує фінансову дисципліну, підписуючи неправдиві офіційні документи, але це робив виключно для потреб СО «Жмеринські ЕМ».

ОСОБА_15 суду пояснила, що вона працює на посаді провідного бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ», безпосередньо підпорядкована директору СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14, відповідно до своєї посадової інструкції, виконує обов'язки по організації та забезпечені дотримання бухгалтерського та податкового обліку, здійсненню повного обліку коштів, що надходять; достовірному обліку витрат виробництва та обігу, виконання кошторисних витрат; складанню достовірної бухгалтерської, фінансової та податкової звітності; контролю за веденням касових операцій, наявністю грошей; в кінці березня 2008 року під час наради ОСОБА_14 повідомив, що є можливість залучити для роботи по встановленню металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі найманих працівників і запропонував знайти таких людей; залучила свого чоловіка ОСОБА_32 та сина ОСОБА_19, взявши у них копії паспорта та ідентифікаційного номера, в якості найманих працівників для підписання фіктивних документів про встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО споживачам електроенергії в м.Жмеринка та Жмеринському районі, але роботу по їх встановленню не виконували, будь-яких коштів від ОСОБА_14 вона та її близькі родичі не отримували, контролювала складання фіктивних документів, підписуючи їх, скріплювала печаткою СО «Жмеринські ЕМ», контролювала правильність нарахування по них доходів, утримань внесків та нарахувань до державних цільових фондів, підписувала грошові чеки на отримання готівкових коштів по фіктивним документам, надавала вказівки касиру ОСОБА_41 по їх отриманню та передачі безпосередньо ОСОБА_14, а також кілька разів сама передавала отримані кошти ОСОБА_14, але повідомила, що вона та її близькі родичі будь-яких коштів від ОСОБА_14 не отримували. Частково визнає себе винною лише в тому, що вносила до офіційних документів неправдиві відомості відносно найманих працівників щодо встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі. Повідомила, що покази на досудовому слідстві давала під психологічним тиском з боку міліції.

ОСОБА_16 суду пояснила, що вона працює бухгалтером СО «Жмеринські ЕМ», безпосередньо підпорядкована ОСОБА_15 виконуючи обов'язки по проведенню бухгалтерських операцій по нарахуванню заробітної плати, складала за наданими ОСОБА_14 зразками, фіктивні документи, розподіляла списки споживачів в яких встановлені металеві ящики та коробки ЗКО у фіктивних документах, нараховувала по ним доходи, утримувала по ним внески та робила нарахування до державних цільових фондів, передавала платіжну відомість касиру ОСОБА_41; в кінці березня 2008 року під час наради ОСОБА_14 повідомив, що є можливість залучити для роботи по встановленню металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі найманих працівників і запропонував знайти таких людей; залучила свого батька ОСОБА_37, взявши у нього копію паспорта та ідентифікаційного номера, в якості найманого працівника для підписання фіктивних документів про встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО споживачам електроенергії в м.Жмеринка та Жмеринському районі, але будь-яких коштів від ОСОБА_14 вона та її батько не отримували. Частково визнає себе винною лише в тому, що вносила до офіційних документів неправдиві відомості відносно найманих працівників щодо встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі. Повідомила суду, шо покази на досудовому слідстві давала під психологічним тиском з боку міліції.

ОСОБА_17 суду пояснила, що вона працює економістом СО «Жмеринські ЕМ», безпосередньо підпорядкована директору СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14, відповідно до своєї посадової інструкції і виконувала обов'язки по участі в розробці заходів по економічному використанню коштів, здійсненню контролю за витрачанням фонду заробітної плати; веденням обліку виконання показників по праці та заробітній платі, готуванню звітів по відповідним формам звітності, складала прогнозовану заробітну плату для працівників СО «Жмеринські ЕМ» з урахуванням найманих працівників, підписуючи неправдиві документи найманих працівників; в кінці березня 2008 року під час наради ОСОБА_14 повідомив, що є можливість залучити для роботи по встановленню металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі найманих працівників і запропонував знайти таких людей; залучила свого квартиранта ОСОБА_33 та його знайомого ОСОБА_36, а потім свого чоловіка ОСОБА_35, взявши у них копії паспортів та ідентифікаційного номера, в якості найманих працівників для підписання фіктивних документів про встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО споживачам електроенергії в м.Жмеринка та Жмеринському районі, але будь-яких коштів від ОСОБА_14 вона та ОСОБА_33, ОСОБА_36 та її чоловік ОСОБА_35 не отримували. Частково визнає себе винною лише в тому, що вносила до офіційних документів неправдиві відомості відносно найманих працівників щодо встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі. Повідомила суду, що покази на досудовому слідстві давала під психологічним тиском з боку міліції.

Підсудні ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 частково визнають свою вину у підробленні офіційних документів, по яким ОСОБА_14 отримав кошти, оскільки вони були безпосередньо підпорядковані директору СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14, відповідно до своєї посадової інструкції.

ОСОБА_21 суду пояснив, що ОСОБА_14 знає ще по роботі в м.Могилів-Подільський; ОСОБА_14 запросив його на роботу в СО «Жмеринські ЕМ» на посаду майстра по заміні приладів обліку; весною 2008 році між ними відбулася розмова, в якій ОСОБА_14 повідомив, що є можливість залучити для роботи по встановленню металевих ящиків та коробок ЗКО в м.Жмеринка та Жмеринському районі найманих працівників і запропонував знайти таких людей, повідомивши, що вони не будуть виконувати дану роботу; залучив свого батька ОСОБА_21, ОСОБА_57, ОСОБА_23, ОСОБА_55, ОСОБА_25, взявши у них копії паспортів та ідентифікаційного номера, в якості найманих працівників для підписання фіктивних документів угоди про встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО споживачам електроенергії в м.Жмеринка та Жмеринському районі, які передавала ОСОБА_16, і привозив їм на підпис; але будь-яких коштів від ОСОБА_14 він та ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_55 не отримували. Також повідомив, що по телефонному дзвінку ОСОБА_14 він-ОСОБА_14 брав без оплати інструменти та матеріали для СО «Жмеринські ЕМ» в містах Вінниці, Могилів-Подільський, Жмеринка. Повідомив суд, що покази на досудовому слідстві давав під психологічним тиском з боку міліції. Своєї вини в інкримінованих його злочинах не визнає.

Не дивлячись на невизнання вини підсудними, вона стверджується показами свідків та матеріалами справи.

Свідок ОСОБА_41 в судовому засіданні показала, що вона працює касиром в СО «Жмеринські ЕМ» і в її обов'язки входить прийняття коштів від населення та юридичних осіб, здача коштів в банк та отримання коштів в банку на зарплату; в своїй роботі підпорядковується провідному бухгалтеру ОСОБА_15 та директору СО «Жмеринські ЕМ». В квітні 2008 року ОСОБА_15 повідомила, що будуть нараховуватись кошти найманим працівникам по угодам і їй необхідно буде виписувати чек на суму виплат даним особам, кошти отримувати в банку та передавати ОСОБА_15. Відомості на виплату приносила бухгалтер по зарплаті ОСОБА_16. Вона-свідок виписувала чек, підписувала його в ОСОБА_15, потім в ОСОБА_14, а потім ОСОБА_15 ставила печатку; їхала в банк де отримувала кошти. Повертаючись з банку з грішми отримувала відомість про виплату коштів, де вже стояли підписи людей про отримання коштів, а гроші заносила ОСОБА_15. З грудня 2009 року ОСОБА_15 повідомила, що б отриманні в банку гроші напряму відносила ОСОБА_14; отримавши гроші ОСОБА_14 говорив, що гроші необхідно роздати людям. Проти цих показів не заперечують ОСОБА_15, ОСОБА_16,ОСОБА_14.

Постановою від 22.02.2011 року відносно ОСОБА_58 відмовлено в порушенні кримінальної справи за ознаками злочинів передбачених ст.ст.358,366,191 КК України (т.44 а.с.67).

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні показав, що він з березня 2009 року працює в СО «Жмеринські ЕМ» інженером. Підсудна ОСОБА_15 є його матір'ю і на її прохання з 2008 року по грудень 2009 року щомісячно підписував у кабінеті ОСОБА_16 угоди на виконання робіт з монтажу електроприладів, акти виконаних робіт, списки адрес побутових абонентів, в яких виконувались роботи та відомості про одержання зарплати, хоча жодних робіт зазначених в угодах і актах не виконував. Своє прохання ОСОБА_15 мотивувала тим, що він-ОСОБА_53. в подальшому буде працювати в СО «Жмеринські ЕМ». Будь-яких коштів не отримував. Проти цих показів не заперечують ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Свідок ОСОБА_32 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_15 є його дружиною. В березні 2008 року ОСОБА_15 повідомила, що директор ОСОБА_14 примушує шукати людей з якими будуть укладатися угоди на виконання робіт з монтажу електроприладів в побутовому секторі м.Жмеринка та Жмеринському районі. Дав дружині свій паспорт та ідентифікаційний номер. Через деякий час на прохання дружини прийшов до неї на роботу, де в її кабінеті в присутності ОСОБА_16 підписував бухгалтерські документи - відомості на зарплату, угоди, акти. Вказані документи підписував біля двох років. Ніяких робіт не виконував і коштів від в СО «Жмеринські ЕМ» не отримував. Проти цих показів не заперечують ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_18 є його син. На початку 2009 року до нього додому приїхали син ОСОБА_18 та ОСОБА_14, який запропонував укласти угоду, ніби він-ОСОБА_21 буде працювати в СО «Жмеринські ЕМ» з монтажу електроприладів. Погодився на цю пропозицію. Син щомісячно привозив пакет документів додому, а він свідок їх підписував до серпня 2010 року. Будь-якої роботи з монтажу електроприладів в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечують ОСОБА_18 та ОСОБА_14.

Свідок ОСОБА_43 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_18 його знайомий, який на початку 2009 року повідомив, що працює в СО «Жмеринські ЕМ», там виконуються роботи з монтажу електроприладів, запропонував оформити документи на нього-свідка, ніби він-ОСОБА_43. буде працювати в СО «Жмеринські ЕМ», повідомивши при цьому, що він так оформив свого батька. Попросив надати копію паспорта та ідентифікаційного коду. Він-свідок погодився і через деякий час ОСОБА_18 привіз пакет документів, серед яких були угода, акт виконаних робіт, список осіб де проводилась робота, та відомість про зарплату, які свідок підписав впродовж до серпня 2010 року. Будь-якої роботи з монтажу електроприладів в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні повідомив, що ОСОБА_18 його знайомий, який у березні-квітні 2008 році повідомив, що працює в СО «Жмеринські ЕМ», йому необхідно набрати людей для монтажу електроприладів, ніби він-ОСОБА_27 буде працювати в СО «Жмеринські ЕМ», попросив надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, які надав ОСОБА_18. Через деякий час ОСОБА_18 привіз пакет документів, серед яких були угода, акт виконаних робіт, список осіб де проводилась робота та відомість про зарплату, які свідок підписав. Будь-якої роботи з монтажу електроприладів в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_26 в судовому засіданні повідомив, що він знайомий з ОСОБА_14 та ОСОБА_18. ОСОБА_14 у квітні 2008 року повідомив, що він працює директором СО «Жмеринські ЕМ» і запропонував йому-свідку підписувати деякі бухгалтерські документи, що б інші працівника отримували зарплату. Свідок погодився і деякий час підписував акти виконаних робіт, список осіб де проводилась робота та відомості про зарплату, які привозив ОСОБА_18. Будь-якої роботи з монтажу електроприладів в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_14 та ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні повідомив, що є родичем ОСОБА_14, який працював начальником СО «Жмеринські ЕМ». ОСОБА_14 запропонував підписувати деякі фінансові документи для підприємства. Наприкінці 2009 року ОСОБА_18 звернувся до свідка з проханням надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, а потім підписати документи, які необхідні для СО «Жмеринські ЕМ», а саме угоди, акти, відомості про зарплату. Свідок погодився і ці документи підписував дома у ОСОБА_14 більше року. Будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_14.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні повідомив, що знайомий з ОСОБА_14, який в січні 2009 року звернувся до свідка з проханням надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, а потім підписати документи, які необхідні для СО «Жмеринські ЕМ», а саме угоди, акти, відомості про зарплату. Документи привозив ОСОБА_18 і свідок їх підписував більше року. Будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_14 та ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_23 в судовому засіданні повідомив, що знайомий з ОСОБА_18, який весною 2008 року звернувся до свідка з проханням надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, а потім підписати документи по установці електроприладів, які необхідні для роботи. Підписував документи які надавав ОСОБА_18, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні повідомив, що він своє призвіще з «Боцул» поміняв у травні 2009 року на «Крючков». До нього в квітні 2008 року звернувся його знайомий ОСОБА_28 з проханням надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, які надав йому, так як може бути можливість працевлаштуватися в СО «Жмеринські ЕМ», так як у нього там є родичі. На прохання ОСОБА_28 підписав декілька раз якісь угоди про виконання робіт пов'язаних з електроприборами, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував, а також не був працевлаштований.

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні повідомив, що він знайомий з ОСОБА_14, так як є його родичем, та ОСОБА_18. ОСОБА_18 в березні-квітні 2008 року звернувся з проханням надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, які надав йому. Через деякий час ОСОБА_18 звернувся з проханням підписати угоди, акти виконаних робіт, відомості по зарплаті, які він-свідок підписав, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_14 та ОСОБА_18.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні повідомив, що підсудна ОСОБА_17 є його дружиною і працює в СО «Жмеринські ЕМ». З початку 2009 року дружина приходила додому і жалілася на те, що її керівник ОСОБА_14 звільнить її з роботи, якщо вона знайде людей, які повинні будуть розписуватись в угодах, актах виконаних робіт по встановленню металевих коробок для електролічильників в м.Жмеринка та Жмеринському районі, а також у відомостях про отримання зарплати. Починаючи з червня 2009 року по серпень 2010 року свідок приходив в бухгалтерію Жмеринських ЕМ і розписувався у вказаних вище документах, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. В зв'язку з тим, що дружині загрожувало звільнення він-свідок звернувся до свого знайомого ОСОБА_36 з проханням підписати угоди, акти виконаних робіт по встановленню металевих коробок для електролічильників в м.Жмеринка та Жмеринському районі, а також у відомості про отримання зарплати, якій погодився виконанати це прохання. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_17.

Свідок ОСОБА_36 в судовому засіданні повідомив, що в червні 2009 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_35 і попросив допомогти його дружині ОСОБА_17, яка працює в СО «Жмеринські ЕМ», підписати документи про виконання робіт. Починаючи з червня 2009 року по серпень 2010 року він-свідок приходив до економіста ОСОБА_17 в «СО Жмеринські ЕМ» і підписував надані йому документи, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_17.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні повідомив, що в січні 2009 року на прохання підсудної ОСОБА_17 дав копію свого паспорта та ідентифікаційного кода. Також з січня по липень 2009 року приходив до ОСОБА_17 в її кабінет в СО «Жмеринські ЕМ», де була і ОСОБА_16, і підписував документи, а саме угоди і акти про виконання робіт, але будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_17.

Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні повідомив, що в січні 2009 року на прохання підсудної ОСОБА_17 дав копію свого паспорта та ідентифікаційного кода. У 2009 році двічі на прохання підсудної ОСОБА_17 приходив до неї в кабінет в СО «Жмеринські ЕМ» і підписував якісь документи, зі змістом не знайомився. Будь-якої роботи в СО «Жмеринські ЕМ» не виконував і ні від кого грошей не отримував. Проти цих показів не заперечує ОСОБА_17.

Свідок ОСОБА_37 в судовому засіданні повідомив, що він працює на посаді диспетчера СО «Жмеринські ЕМ»; підсудня ОСОБА_16 є його дочкою і він згідно ст.63 Конституції України відмовляється давати свідчення відносно своєї дочки. Але при цьому суду повідомив, що на він на прохання дочки, підписав 5 чи 6 разів якісь документи; будь-яких робіт по установці ЗКО не виконував і грошей за це не отримував; про найманих працівників нічого не знає.

Свідок ОСОБА_54 в судовому засіданні повідомив, що з 01.01.2009 року був призначений на посаду заступника директора з енергозбутової роботи СО «Жмеринські ЕМ», а з 28.09.2010 року виконувач обов'язків директора СО "Жмеринські ЕМ". З січня 2009 року бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_16 почала приносити йому-свідку ОСОБА_54 акти виконання робіт, в яких ним як членом комісії та іншими приймались роботи по встановленню металевих ящиків та закритих комплексів обліку електроенергії в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, пояснюючи, що дані роботи вже виконанні та необхідно оформити документи. Контролери також приносили йому наряди і він бачив, що дійсно роботи виконувались, окрім того його підлеглі пломбували лічильники та відповідно підтверджували виконання робіт, а на деякі об'єкти він сам особисто виїжджав та дійсно перевіряв чи були проведені дані роботи. Також свідок повідомив, що наймані працівники не могли виконувати роботи по встановленню металевих ящиків та закритих комплексів обліку електроенергії в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, так як ці роботи виконувались виключно працівниками СО «Жмеринські ЕМ». В ході огляду представлених свідку в судовому засіданні актів комісійного прийняття закриття обліку, шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО найманими працівниками в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, свідок повідомив, що в ряді даних актах в графі «Заступник директора з енергозбутової роботи» навпроти прізвища ОСОБА_54»підписи дійсно виконані ним(т.2 а.с.2,5,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,44,47,68; т.9 а.с.5,23,32,36,38,41,47,50,53,56,59,62,65,68,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107,110,113,116,119-173,183-224,230-305; т.10 а.с.2-395), однак також в окремих актах підписи виконані кимось за нього (т.9 а.с.2,8,11,14,17,20,26,29,44,71,74,77,176,179,227).

Свідок ОСОБА_48 в судовому засіданні повідомив, що з 2007 року працює в СО «Жмеринські ЕМ» на посаді головного інженера, а директором СО «Жмеринські ЕМ» став ОСОБА_14. В ході огляду свідком ОСОБА_48 представлених в судовому засіданні актів комісійного прийняття закриття обліку, шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО найманими працівниками в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, він повідомив, що дані акти в основному, давала на підпис бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_16, а деякі давав директор ОСОБА_14 в себе в кабінеті, пояснюючи, що це необхідно для СО «Жмеринські ЕМ». Роботи, вказані в актах дійсно було проведені, оскільки по окремим споживачам він дійсно виїжджав та перевіряв їх встановлення, але хто та коли саме встановлював дані металеві ящики та закриті комплекси обліку електроенергії він повідомити не може; свідок повідомив, що в ряді актах в графі «Голова комісії: головний інженер» навпроти прізвища «ОСОБА_48.» підписи дійсно виконані ним (т.2 а.с.2,5,8,11,14,17,20,23,26,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68; т.9 а.с. 2, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 26,29,32,36,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,74,77,80,86,89,92,95,98,101,104,107,110,113,116,

119,122,125,128,131,134,137,140,143,146,149,155,158,161,164,167,170,173,176,179,182,185,191,194,197,224,227,230,233, 236, 239, 242,245,248,251,254,257,260,263,266,269, а з 09.09.2009 року перебував у відпустці; т.10 а.с.2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53,56, 59,62, 65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128,131), однак в окремих актах підписи виконані кимсь за нього (т.2 а.с.29; т.9 а.с.17,152; 296,299,302,305; т.10 а.с.131).

Свідок ОСОБА_51 в судовому засіданні повідомила , що вона працює комірником СО «Жмеринські ЕМ» з вересня 2008 року; в її обов'язки входить отримання матеріалів від постачальників, їх облік, а потім по письмовій вимозі видає майстрам підприємства; електролічильники від ОСОБА_14 не отримувала; в кабінеті ОСОБА_16 ставила свій підпис в актах комісійного прийняття закриття обліку, шляхом встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО найманими працівниками в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, так як там вже стояли інші підписи, виконану роботу не перевіряла.

Свідок ОСОБА_59 в судовому засіданні повідомив, що він працює в СО «Жмеринські ЕМ»; в його обов'язки входить заключення договорів з новими споживачами; входив в бригаду працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці ЗКО споживачам м.Жмеринка та Жмеринському районі.

Свідок ОСОБА_60 в судовому засіданні повідомила, що вона працює в СО «Жмеринські ЕМ» інженером-інспектром; з 2009 року входила в бригаду працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці ЗКО споживачам м.Жмеринка та Жмеринському районі.

Свідок ОСОБА_61 в судовому засіданні повідомила, що вона працює в СО «Жмеринські ЕМ» інженером-іспектором; про встановлення ЗКО найманими працівникам їй нічого не відомо, знає лише що роботу по встановлення ЗКО споживачам виконували лише працівники СО «Жмеринські ЕМ».

Свідок ОСОБА_62 в судовому засіданні повідомив, що він працює в СО «Жмеринські ЕМ» інженером-іспектором; з 2008 по 2010 роки приймав участь в бригаді працівників СО «Жмеринські ЕМ» по плановій заміні лічильників у споживачів м.Жмеринка і Жмеринському районі. Про роботу найманих працівників по установці ЗКО йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_50 в судовому засіданні повідомив, що він працює в СО «Жмеринські ЕМ» інженером; приймав участь в бригаді по установці ЗКО працівниками СО «Жмеринські ЕМ»; проте, що наймані працівники встановлювали ЗКО йому нічого не відомо; також йому не відомо, що б працівники СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_37 та ОСОБА_19 приймали участь у встановленні ЗКО.

Свідок ОСОБА_38 в судовому засіданні повідомив, що він працює інженером-програмістом СО «Жмеринські ЕМ» і підпорядкований безпосередньо начальнику СО «Жмеринські ЕМ»; всі дані про споживачів занесені у комп'ютер; у 2008 році від ОСОБА_14 поступила команда зробити з комп'ютера виборку всіх споживачів м.Жмеринка і Жмеринському районі у кого стоять металеві ящики і ЗКО і передати йому директору ОСОБА_14; потім раз в місяць робив виборку споживачів, у кого стоять металеві ящики і ЗКО, і передавав ОСОБА_16; ОСОБА_14 давав кошти для придбання запчастин для комп'ютера, хоча їх можна була замовити у ВАТ «Вінницяобленерго». Також свідок повідомив, що деяки матеріали для роботи брали у магазині, а потім гроші перераховувалисі, і вони знаходяться на балансіСО «Жмеринські ЕМ».

Свідок ОСОБА_40 в судовому засіданні повідомила, що вона працює оператором СО «Жмеринські ЕМ» і в її обов'язки входить розноска квитанцій, видача абонентських книжок, розноска нарядів по заміні лічильників. Кілька разів на протязі 2009-2010 року робила для ОСОБА_16 вибірку споживачів по м.Жмеринка та Жмеринському районі, де були встановлені металеві ящики і ЗКО.

Свідок ОСОБА_39 в судовому засіданні повідомила, що вона працює оператором СО «Жмеринські ЕМ» і в її обов'язки входить розноска квитанцій, видача абонентських книжок, розноска нарядів по заміні лічильників. Кілька разів у 2010 року робила для ОСОБА_16 вибірку споживачів по м.Жмеринка та Жмеринському районі, де були встановлені металеві ящики і ЗКО.

Свідок ОСОБА_63 в судовому засіданні повідомила, що вона працює з квітня 2009 року бригадиром контролерів СО «Жмеринські ЕМ»; по заявці споживачів проводили заміну електролічильників, яку видавав ОСОБА_18; роботи по заміні електролічильників проводили штатні працівники СО «Жмеринські ЕМ».

Свідок ОСОБА_64 в судовому засіданні повідомив, що він працює інженером лабораторії СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_65 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_66 в судовому засіданні повідомив, що він працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_67 в судовому засіданні повідомив, що він працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_68 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_69 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО, які отримував на підприємстві; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_70 в судовому засіданні повідомив, що він працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО, які отримував на підприємстві; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_71 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_72 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали брала на підприємстві; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_73 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_74 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_75 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_76 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_77 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в селах Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_78 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

ОСОБА_79 Володимирович в судовому засіданні повідомив, що він працює майстром лінійної бригади розподільчих мереж СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_80 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_81 в судовому засіданні повідомив, що до лютого 2009 року прцював електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_82 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_83 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_84 в судовому засіданні повідомив, що він працює майстром СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_85 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_86 в судовому засіданні повідомив, що він працює майстром розподільчих мереж СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_87 в судовому засіданні повідомив, що він працює черговим електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали надавали споживачі; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_88 в судовому засіданні повідомив, що він працює черговим електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_89 в судовому засіданні повідомила, що працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по жовтень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_90 в судовому засіданні повідомив, що суті справи він нічого не може пояснити.

Свідок ОСОБА_91 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ» з вересня 2010 року; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_92 в судовому засіданні повідомив, що працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з липня 2009 року по жовтень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_93 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_94 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з 2008 року до 2009 року, а потім з травня 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_95 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_96 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_97 в судовому засіданні повідомив, що він розпочинав працювати в СО «Жмеринські ЕМ» контролером, а з 2009 року працює електромонтером; з квітня 2008 року по серпень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м. Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_98 в судовому засіданні повідомив, що працює черговим монтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жсмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_99 в судовому засіданні повідомив, що працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жсмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_100 в судовому засіданні повідомив, що він працював майстром приладів обліку СО «Жмеринські ЕМ» до грудня 2008 року; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі юридичним споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали надавали споживачі; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_101 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з січня по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_102 в судовому засіданні повідомив, що за станом здоров'я по справі пояснити нічого не може.

Свідок ОСОБА_103 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував у майстра; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_104 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з жовтня 2008 року по вересень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_105 в судовому засіданні повідомив, що він працює майстром розподільчих мереж; з жовтня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі підприємства; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_106 в судовому засіданні повідомила, що вона до квітня 2009 року працювала контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_107 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_108 в судовому засіданні повідомила, що вона з лютого по серпень 2008 року працювала контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

ОСОБА_109 Григорівна в судовому засіданні повідомила, що з березня 2009 року по квітень 2010 року працювала контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_110 в судовому засіданні повідомила, що з березня 2009 року по серпень 2010 року працювала контролером СО «Жмеринські ЕМ»; приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_111 в судовому засіданні повідомив, що по квітень 2011 року працював водієм автомобіля СО «Жмеринські ЕМ»; як водій спецмашини виїздив разом з бригадою на проведення робіт; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_112 в судовому засіданні повідомив, що він до червня 2009 року працював майстром СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_113 в судовому засіданні повідомив, що по квітень 2008 року працював електромонтером, а потім інженером-іспектором СО «Жмеринські ЕМ»; приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_114 в судовому засіданні повідомив, що він працює електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_115 в судовому засіданні повідомив, що він працює оперативним черговим СО «Жмеринські ЕМ»; участі по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО не приймав; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_116 в судовому засіданні повідомив, що він працював контролером СО «Жмеринські ЕМ»; участі по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО не приймав; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_117 в судовому засіданні повідомила, що вона працює контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з травня 2008 року по вересень 2010 року приймала участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_118 в судовому засіданні повідомив, що він працював до травня 2011 року контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з липня 2008 року по серпень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_119 в судовому засіданні повідомив, що він працював до травня 2011 року контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з липня 2008 року по серпень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_120 в судовому засіданні повідомив, що по січень 2011 року працював контролером СО «Жмеринські ЕМ»; з квітня 2008 року по квітень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_121 в судовому засіданні повідомив, що з травня 2008 року по вересень 2010 року працював електромонтером СО «Жмеринські ЕМ» і приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_122 в судовому засіданні повідомив, що з вересня 2009 року по січень 2011 року працював спочатку контролером, а потім електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; з листопада 2009 року по липень 2010 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в м.Жмеринка та Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; про наймані бригади СО «Жмеринські ЕМ» йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_123 в судовому засіданні повідомив, що по травень 2008 року працював електромонтером СО «Жмеринські ЕМ»; у квітні 2008 року приймав участь у складі бригади штатних працівників СО «Жмеринські ЕМ» по установці в Жмеринському районі споживачам електролічильників та ЗКО; матеріали отримував на складі.

Крім того вина підсудніх стверджується:

протоколом очної ставки між ОСОБА_15 та ОСОБА_14, в ході якої ОСОБА_15 повідомила, а ОСОБА_14 підтвердив, що ОСОБА_14 в першій половині 2008 року викликав до себе в кабінет ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та надав вказівку складати документи щодо проведення робіт по встановленню металевих ящиків та ЗКО в споживачів, де ці роботи вже були проведені на людей, яких надасть ОСОБА_14, на що вони спочатку не погоджувались, однак склалась така обстановка, що вони мали або ж погодитись, або ж звільнитись, тому всі погодились. ОСОБА_14 вказав, що ОСОБА_16 мала складати угоди, акти виконаних робіт та списки споживачів, ОСОБА_17 мала нараховувати калькуляцію по даних роботах, щоб включити її до плану прогнозованого бюджету та фінансування, касир мала виписувати чек, знімати кошти та передавати їх ОСОБА_14 Після того як ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 погодилась, ОСОБА_14 надав копії документів осіб, на яких необхідно було складати вказані документи. Після того щомісяця вказані документи почались складатись, кошти по них спочатку ОСОБА_15, а потім касир заносили ОСОБА_14 (т.3 а.с.230-231);

протоколом очної ставки між ОСОБА_17 та ОСОБА_14, в ході якої ОСОБА_17 повідомила, а ОСОБА_14 підтвердив, що приблизно в 2008 році викликав до себе в кабінет ОСОБА_17 провідного бухгалтера ОСОБА_15, бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_16, та надав вказівку складати документи щодо проведення робіт по встановленню металевих ящиків та ЗКО найманими працівниками. ОСОБА_17 ОСОБА_14 сказав, щоб вона включала суму по вказаних документах до замовлення на заробітну плату. ОСОБА_124 по вказаних документах мала нараховувати заробітну плату. Окрім того за вказівкою ОСОБА_14 знайти надійних людей, які б розписувались в угодах про проведення робіт по встановленню металевих ящиків та ЗКО, ОСОБА_17 залучила свого чоловіка ОСОБА_35, його знайомого ОСОБА_36, а також ОСОБА_33 та ОСОБА_34 (т.3 а.с. 232-233);

протоколом очної ставки між ОСОБА_41 та ОСОБА_14, в ході якої ОСОБА_41 повідомила, та ОСОБА_14 підтвердив, що ОСОБА_41 в день надходження заробітної плати отримувала від ОСОБА_16 відомості на виплату коштів для людей, які працюють по договорах, провідний бухгалтер ОСОБА_15 давала чек на отримання коштів по даних відомостях. По даному чеку ОСОБА_41 отримувала кошти в банку і передавала їх провідному бухгалтеру ОСОБА_15, а через деякий час за її вказівкою заносила директору ОСОБА_14 (т.3 а.с. 234-235);

протоколом очної ставки між ОСОБА_18 та ОСОБА_14, в ході якої ОСОБА_18 вказав, а ОСОБА_14 підтвердив, що за вказівкою останнього, ОСОБА_18 підшукав людей, які погодились підписувати документи по виконанню робіт по встановленню металевих ящиків та ЗКО, залучивши свого батька ОСОБА_21, знайомих ОСОБА_27, ОСОБА_43, ОСОБА_23. Щомісяця ОСОБА_18 отримував від бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_16 угоди, акти виконаних робіт, списки споживачів, в яких вони проводились, платіжні відомості, які ОСОБА_18 підписував у вказаних вище осіб (т.3 а.с. 228-229);

протоколом очної ставки між ОСОБА_15 та ОСОБА_41, в ході якої ОСОБА_15 повідомила, а ОСОБА_41 підтвердила, що ОСОБА_15 повідомила ОСОБА_41 що за вказівкою директора ОСОБА_14 кошти по платіжних відомостях мала передавати ОСОБА_15 директору ОСОБА_14, а потім ОСОБА_15 сказала, щоб вона-ОСОБА_41 передавала їх директору самостійно (т.44 а.с.19);

протоколом очної ставки між ОСОБА_15 та ОСОБА_16, в ході якої ОСОБА_15 повідомила, а ОСОБА_16 підтвердила, що в кінці березня - на початку квітня 2008 року ОСОБА_15, бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_16, економіста ОСОБА_17 викликав до себе в кабінет директор ОСОБА_14. ОСОБА_14 дав зразки документів: угоду про виконання робіт, акт виконаних робіт, список споживачів, також на аркуші дав розрахунок для складання даних документів, в якій було вказано вартість встановлення одного металевого ящика та коробки ЗКО, орієнтовна кількість споживачів, який вони мали встановлювати, копії паспортів та ідентифікаційних кодів на людей та сказав, що на даних людей необхідно буде складати вказані документи Також ОСОБА_14 сказав залучити ще чотирьох таких же надійних людей, які будуть лише підписувати документи про ніби проведену ними роботу. На звернення, що для цього необхідний дозвіл ВАТ «Вінницяобленерго», так як щоб отримати гроші по таким роботам залучених сторонніх працівників, необхідно їх включити до прогнозуючого розрахунку за даний період та щоб їх виділило ВАТ «Вінницяобленерего», ОСОБА_14 сказав, що такий дозвіл він отримає. Забезпеченням підписів документів він буде займатись сам. Після цього ОСОБА_14 сказав, щоб вони менше про це говорили, якщо хочуть працювати. Окрім того, чи при цій зустрічі чи при наступних, ОСОБА_14 сказав ОСОБА_15, що так як не довіряє поки касиру, то щоб вона віддавала гроші її, а вона буде заносити їх йому. Окрім того, ОСОБА_14 сказав, щоб зразки документів після того як ОСОБА_16 набере на комп'ютері повернути йому (т.44 а.с. 22);

явкою з повинною ОСОБА_14, яка надійшла в УБОЗ у Вінницькій області 06.10.2010 року, в якій ОСОБА_14 зізнався, що для того щоб заволодіти коштами, за його вказівкою складались фіктивні документи по встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО, для чого він залучив людей, яких ввів в оману щодо необхідності підписання таких документів. Кошти які отримував по даних документах використовував для власних потреб та потреб СО «Жмеринські ЕМ» (т.3 а.с. 216-217);

звернення до судді обвинуваченого ОСОБА_14 від 06.10.2010 року, в якому ОСОБА_14 при обранні йому міри запобіжного заходу - взяття під варту, щиро розкаявся у вчиненому ним заволодінні коштами ВАТ «АК Вінницяобленерго», та пообіцяв в повному обсязі відшкодувати завдану шкоду (т.3 а.с. 212-213);

актом ревізії №03-34/83 від 09.11.2010 року та довідкою від 22.02.2011 року перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», згідно яких встановлено, що директором СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 укладались договори з фізичними особами, предметом яких є встановлення останніми закритого комплексу обліку та металевих ящиків в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, однак встановлено, що вказані роботи виконувались працівниками СО «Жмеринські ЕМ», а не фізичними особами,

згідно даних бухгалтерського обліку СО «Жмеринські ЕМ», відповідно до актів виконаних робіт фізичним особам було нараховано доходи за період з квітня 2008 року по вересень 2010 року в загальній сумі 1006714,23 грн., з якої утримано до державних цільових фондів 185289,17 грн., фактично виплачено 821425,06 грн., крім того проведено нарахування до державних цільових фондів в сумі 372775,42 грн.. Таким чином керівництвом СО «Жмеринські ЕМ», не дотримавши вимог ч.ч. 3, 6 ст.8, ч.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 року №996- ХІУ, нанесено матеріальні збитки (шкоду) ВАТ «АК Вінницяобленерго», які, в результаті співставлення матеріальних звітів майстрів електромереж з актами виконаних робіт найманих працівників та отриманими в ході ревізії пояснень щодо виконання робіт, складають 1379489,65 грн. (1006714,23 +372775,42) (т.3 а.с. 242-412; т.44 а.с. 3,8);

протоколом виїмки від 27.09.2010 року, в ході якого в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», вилучені угоди на виконання робіт по встановленню металевих ящиків та закритих комплексів обліку електроенергії, акти виконаних робіт, списки абонентів, де вони були встановлені за період з січня 2009 року по серпень 2010 року, звіти по внутрішньому переміщенню товарно-матеріальних цінностей та матеріальні звіти майстрів СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_114, ОСОБА_125, ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_105, ОСОБА_84 за 2008-2010 роки, розрахункові листки про нараховану заробітну плату найманим працівникам по встановленню ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року, акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки (т.3 а.с. 15-30);

протоколом виїмки від 27.09.2010 року в ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якої були вилучені платіжні відомості СО «Жмеринські ЕМ» по виплатам найманим працівникам за 2009-2010 роки (т.3 а.с. 46-48);

протоколом обшуку від 29.09.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого в кабінеті директора були вилучені копії паспортів ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_24, ОСОБА_43, ОСОБА_37, в кабінеті економіста скопійовано на диск папку «Угоди на працю» з системного блоку комп'ютера «Celeron-400» (т.3 а.с. 65-66);

протоколом виїмки від 30.09.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого були вилучені прогнозована заробітна плата з нарахуваннями за період з січня 2009 року по серпень 2010 року, накази та посадові інструкції ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_16, акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки, приходні документи на встановлення ЗКО за 2009-2010 роки (т.3 а.с. 31-35);

протоколом виїмки від 01.10.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого були вилучені довідки про нараховану заробітні плату бригадам працівників по встановленню ЗКО за 2008 рік, акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки, системний блок комп'ютера «Celeron-400» (т.3 а.с.36-37);

протоколами обшуку від 01.10.2010 року в ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого в кабінеті архіваріуса були вилучені платіжні відомості СО «Жмеринські ЕМ» за 2008 рік по виплатам найманим працівникам за 2009-2010 роки, відомості розрахунку заробітної плати найманих працівників СО «Жмеринські ЕМ» за 2008-2010 роки (т.3 а.с. 72-74);

протоколом виїмки від 04.10.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого були вилучені акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки (т.3 а.с.39,40);

протоколами виїмки від 15.12.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якого були вилучені акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки (т.6 а.с.131-136);

протоколом виїмки від 27.12.2010 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якої були вилучені акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки (т.6 а.с.190-192);

протоколом виїмки від 13.01.2011 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якої були вилучені акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки (т.7 а.с.262);

протоколом виїмки від 09.02.2011 року в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якої були вилучені Звіти з праці СО «Жмеринські ЕМ» за 2009-2010 роки, чекові книжки та корінці чеків за період з травня 2008 року по вересень 2010 року (т.43 а.с.292);

протоколом виїмки від 14.02.2011 року в ВАТ «АК Вінницяобленерго», в ході якої були вилучені Звіти з праці СО «Жмеринські ЕМ» за 2008 рік (т.43 а.с.319);

протоколом огляду документів від 03.12.2010 року, визнаних речовими доказами по справі, в ході якого були оглянуті угоди між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; списки адрес абонентів, в яких було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО найманими працівниками за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; відомості СО «Жмеринські ЕМ» на виплату грошей вказаним найманим працівникам за період з січня 2009 року по серпень 2010 року (т.5 а.с.190-206);

угодами між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; актами, затвердженими директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; списками адрес абонентів, в яких було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО найманими працівниками за період з січня 2009 року по серпень 2010 року; відомостями СО «Жмеринські ЕМ» на виплату грошей вказаним найманим працівникам за період з січня 2009 року по серпень 2010 року (т.8 а.с.1-96; т.9 а.с.1-306; т.10 а.с.1-396);

протоколами огляду документів від 17.01.2011 року, визнаних речовими доказами по справі, в ході якого були оглянуті акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки, згідно адрес споживачів в угодах між СО «Жмеринські ЕМ» та найманими працівниками за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року (т.6 а.с.226-269);

актами (нарядами) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки, згідно адрес споживачів в угодах між СО «Жмеринські ЕМ» та найманими працівниками за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року (т.11-т.39);

довідкою СО «Жмеринські ЕМ» від 15.12.2010 року, згідно якої станом на 01.01.2008 року в СО «Жмеринські ЕМ» відповідно до бухгалтерського обліку знаходилась 531 однофазна коробка ЗКО, 71 трьохфазна коробка ЗКО та 204 металевих ящика; в період з 01.01.2008 року по 01.09.2010 року отримано 5170 однофазних коробок ЗКО, 202 трьохфазних коробок ЗКО та 517 металевих ящиків; за цей період у побутових та юридичних споживачів встановлено 4947 однофазних коробок ЗКО, 273 трьохфазних коробки та 666 металевих ящики; на 01.09.2010 року залишок матеріалів становить 754 однофазних коробки ЗКО та 55 металевих ящики; в період з 01.04.2008 року по 01.09.2010 року по угодам цивільно-правового характеру сторонніми працівниками були виконані роботи по встановленню у побутових та юридичних споживачів 4656 однофазних та трьохфазних коробок ЗКО та 666 металевих ящиків, всього роботами охоплено 7320 споживачів; відповідно до протоколів виїмки виявлено недостачу 2100 нарядів на встановлення коробок ЗКО, це в разі не проведення заміни індукційного лічильника електричної енергії на електронно-механічний оформлення наряду встановлення ЗКО не проводилось, оформлявся лише акт збереження пломб (т.6 а.с.137) та реєстром СО «Жмеринські ЕМ» отриманих та виданих коробок ЗКО та металевих ящиків за 2008-2010 роки (т.6 а.с. 138);

протоколами огляду документів від 17.01.2011 року (т.6 а.с.226-269), від 18.01.2011 року (т.6 а.с.271-300), від19.01.2011 року (т.6 а.с.310-314), від 20.01.2011 року (т.6 а.с.315-317) в ході якого було оглянуто акти на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки, оглянуто бухгалтерську, фінансову та юридичну документацію СО «Жмеринські ЕМ»;

протоколом огляду предметів від 19.01.2011 року, в ході огляду якого було оглянуто системний блок «Celeron-400» (т.6 а.с.317-318);

висновком комп'ютерно-технічної експертизи №105к від 13.01.2011 року, згідно якої на жорсткому диску «Fujitsu MPE3064AT S: 01020790» системного блоку комп'ютера «Celeron-400», вилученого 01.10.2010 року, в ході виїмки в СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» виявлено 87 фалів в явному вигляді з інформацією, що стосується укладення угод на встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в споживачів електроенергії м.Жмеринки та Жмеринського району, актів, затверджених директором СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 про встановлення металевих ящиків та коробок ЗКО в абонентів м.Жмеринки та Жмеринського району, списки адрес абонентів, в яких було встановлено металеві ящики чи коробки ЗКО, відомості на виплату грошей (платіжні відомості) за якими нараховані виплати за роботи вказані у вищевказаних угодах та актах та відновлено 8 видалених фалів з документами, що стосуються справи (т.4 а.с.83-88);

протоколом огляду документів від 20.01.2011 року, в ході якого було оглянуто акти приймання-передачі відремонтованих об'єктів, договори на виконання робіт по встановленню ЗКО та акти на списання матеріалів, згідно яких роботи на протязі 2008-2010 року по встановленню ЗКО, списання по них матеріалів проводились майстрами СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_114, ОСОБА_126, ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_105, ОСОБА_84 (т.6 а.с. 325-327);

протоколом огляду документів від 19.02.2011 року, в ході огляду якого було оглянуто Звіти з праці 1-ПВ СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго», в період з січня 2009 року по серпень 2010 року; чекові книжки СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго», з яких вилучені чеки за період з травня 2008 року по вересень 2010 року з призначенням платежу «заробітна плата»; накази СО «Жмеринські ЕМ» «Про виплату премії керівникам, спеціалістам, технічним службовцям, робітникам Жмеринських ЕМ» за період з лютого 2008 року по серпень 2010 року, зокрема ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_18 та нарахування премій працівникам,

що склали оплачений акт, зокрема ОСОБА_18; встановлення КТВ по адмінперсоналу Жмеринських ЕМ за період з серпня 2008 року по липень 2010 року, серед яких директор ОСОБА_14, провідний бухгалтер ОСОБА_15, економіст ОСОБА_17; електронні роздруківки нарахування премій за період з січня 2008 року по серпень 2010 року, в яких наявні працівники СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16ОСОБА_14, ОСОБА_18; договір поворотної фінансової допомоги від 09.09.2008 року між ВАТ «АК Вінницяобленерго» та ОСОБА_14 про надання останньому поворотної фінансової допомоги в розмірі 30000 грн. терміном на 3 роки; копія наказу №1 від 03.01.2008 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2008 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ»; копія наказу №1 від 08.01.2009 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2009 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ»; копія наказу №1 від 04.01.2010 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2010 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ»; положення про СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», затверджене рішенням дирекції ВАТ «АК Вінницяобленерго», протоколом №42 від 04.10.2007 року; наказ №3-к від 09.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про виконання обов'язків на посаді директора ОСОБА_14; фотокопія наказу №6 Жмеринських ЕМ від 29.02.2000 року на 1 аркуші, згідно якого ОСОБА_17 переведено з посади старшого бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ» на посаду економіста.; фотокопія наказу №25-к СО «Жмеринські ЕМ» від 11.04.2006 року про переведення ОСОБА_16 з 27.04.2006 року на посаду бухгалтера; фотокопія наказу №22-к Жмеринських ЕМ від 14.03.2001 року про прийняття ОСОБА_53 на посаду бухгалтера по нарахуванню заробітної плати; фотокопія наказу №22-к СО «Жмеринські ЕМ» від 10.04.2006 року про переведення бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_53 на посаду провідного бухгалтера; фотокопія наказу №90-к СО «Жмеринські ЕМ» від 07.09.2009 року про зміну прізвища провідного бухгалтера ОСОБА_53 на ОСОБА_15; фотокопія посадової інструкції інженера ІІ категорії - керівника по роботі з побутовими споживачами СО «Жмеринські ЕМ»; фотокопія наказу №11-к СО «Жмеринські ЕМ» від 21.01.2008 року про переведення ОСОБА_18 з посади майстра дільниці на посаду інженера з енергозбуту ІІ категорії.; фотокопія довіреності ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-241 від 01.01.2009 року від імені генерального директора ОСОБА_127, якою уповноважено від імені ВАТ «АК Вінницяобленерго» директора СО «Жмеринські ЕМ» укладати та виконувати договори, а також здійснювати ряд інших дій пов'язаних із діяльністю СО «Жмеринські ЕМ»; фотокопія довіреності ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-2295 від 01.01.2009 року від імені генерального директора ОСОБА_127, якою уповноважено від імені ВАТ «АК Вінницяобленерго» директора СО «Жмеринські ЕМ» укладати та виконувати договори, а також здійснювати ряд інших дій пов'язаних із діяльністю СО «Жмеринські ЕМ»; фотокопія довіреності ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-3035 від 01.01.2010 року від імені генерального директора ОСОБА_127, якою уповноважено від імені ВАТ «АК Вінницяобленерго» директора СО «Жмеринські ЕМ» укладати та виконувати договори, а також здійснювати ряд інших дій пов'язаних із діяльністю СО «Жмеринські ЕМ» (т.44 а.с.31-34);

звітами з праці 1-ПВ СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго», в період з квітня 2008 року по серпень 2010 року (т.43 а.с.293-314, 320-328);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» за період з січня 2009 року по серпень 2010 року (т.42 а.с.50-72);

корінцями чеків СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго» про отримання готівкових коштів в банківській установі з призначенням платежу «заробітна плата» з період з травня 2008 року по вересень 2010 року (т.44 а.с.35-38);

роздрукованими із файлів виявлених в комп'ютері, угодами між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, актами про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО, списки адрес абонентів, в яких було встановлено за період з квітня по грудень 2008 року (т.8, а.с.97-274);

журналом реєстрації №9 трудових угод по встановленню ЗКО СО «Жмеринські ЕМ» за період з 01.04.2008 року по 04.09.2009 року (т.42, зошит);

відомостями розрахунку заробітної плати за 2008, 2009, 2010 роки з найманим працівникам за встановлення ЗКО (т.42 а.с.1-49);

довідками про нараховану заробітну плату найманим працівникам за встановлення ЗКО за період 2008 року (т.42 а.с.74-98);

довідками (корінцями) про нараховану заробітну плату найманим працівникам за встановлення ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року (т.42 а.с.100-363);

прибутковими документи по матеріалам для встановлення ЗКО за 2009, 2010 роки (т.42 а.с.374-567);

звітами по внутрішньому переміщенню товарно-матеріальних цінностей по майстрам СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_84, ОСОБА_105, ОСОБА_114 за 2010 рік (т.42 а.с.365-373);

матеріальними звітами майстрів СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_114, ОСОБА_126, ОСОБА_86ОСОБА_18, ОСОБА_105, ОСОБА_84 за 2008-2010 роки (т.41 а.с.1-329);

актами приймання-передачі відремонтованих об'єктів, договорами на виконання робіт по встановленню ЗКО та актами на списання матеріалів, згідно яких роботи на протязі 2008-2010 року по встановленню ЗКО, списання по них матеріалів проводились майстрами СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_114, ОСОБА_126, ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_105, ОСОБА_84 (т.40 а.с.1-254);

копіями паспортів ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_24, ОСОБА_43, ОСОБА_37 (т.6 а.с.302-315);

копією наказу №1 від 03.01.2008 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2008 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ» (т.43 а.с.274-277);

копією наказу №1 від 08.01.2009 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2009 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ» (т.43 а.с.278-281);

копією наказу №1 від 04.01.2010 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2010 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ» (т.43 а.с.282-284);

положенням про СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», затверджене рішенням дирекції ВАТ «АК Вінницяобленерго», протокол №42 від 04.10.2007 року (т.3 а.с.386-395);

наказом №3-к від 09.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про виконання обов'язків на посаді директора ОСОБА_14 (т.6 а.с.277);

наказом №4-К від 08.01.2008 року ВАТ «АК Вінницяобленерго» про призначення ОСОБА_14. на посаду директора СО «Жмеринські ЕМ» (т.6 а.с.278);

довіреністю Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-241 від 01.01.2008 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 (т.6 а.с.301, т.43 а.с.358);

довіреністю Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-2295 від 01.01.2009 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 (т.43 а.с.356);

довіреністю Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-3035 від 01.01.2010 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14 (т.43, а.с.357);

наказом №22-к СО «Жмеринські ЕМ» від 10.04.2006 року про переведення бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_53 на посаду провідного бухгалтера (т.43, а.с.353);

посадовою інструкцією провідного бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_53 (т.6 а.с.290-295);

наказом №90-к СО «Жмеринські ЕМ» від 07.09.2009 року про зміну прізвища провідного бухгалтера ОСОБА_53 на ОСОБА_15 (т.43, а.с.354);

наказом №25-к СО «Жмеринські ЕМ» від 11.04.2006 року про переведення ОСОБА_16 з 27.04.2006 року на посаду бухгалтера (т.43, а.с.351);

посадовою інструкцією бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_16 (т.6, а.с.282-284);

наказом №6 Жмеринських ЕМ від 29.02.2000 року, згідно якого ОСОБА_17 призначено на посаду економіста (т.43, а.с.349);

посадовою інструкцією економіста ІІ групи СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_17 (т.6 а.с.296-300);

наказом №11-к від 21.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про призначення ОСОБА_18 на посаду інженера з енергозбуту - керівника групи по роботі з побутовими споживачами (т.6 а.с.280, т.43 а.с.354);

типовою посадовою інструкцією інженера ІІ категорії - керівника по роботі з побутовими споживачами СО «Жмеринські ЕМ» (т.43 а.с.358-362);

наказом №153-к від 12.12.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про призначення ОСОБА_18 на посаду майстра ІІІ групи бригади по заміні та експлуатації засобів обліку (т.6 а.с.280);

посадовою інструкцією майстра по заміні приладів обліку СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_18 (т.6 а.с.285-289);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.11 а.с.1-366);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за квітень 2008 року, на суму 21007,63 грн. (т.8 а.с. 1-2);

корінцем від грошового чеку серії ЛГ №6568495 від 05.05.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за квітень 2008 року (т. 44 а.с. 35);

звітом з праці за квітень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорами цивільно-правового характеру, який в загальному склав 226 000 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «226.0» (т. 43 а.с. 320);

списком адрес побутових абонентів, в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО, в кількості 20 шт., за період з 01.05.2008 року по 30.05.2008 року (т. 8 а.с. 97);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т.8 а.с.98);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т. 8, а.с. 99);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (Т. 8, а.с. 100);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (Т. 8, а.с. 101);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (Т. 8, а.с. 102);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (Т. 8, а.с. 103);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (Т. 8, а.с. 104);

угодою № 20 від 01.05.2008 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т. 8, а.с. 105-107);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т.8 а.с.108);

угодою № 22 від 05.05.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т.8 а.с109-111);

угодою № 23 від 05.05.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т.8 а.с.112-114);

угодою № 24 від 05.05.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т. 8 а.с. 115-117);

угодою № 21 від 05.05.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 05.05.2008 року по 30.05.2008 року (т. 8 а.с. 118-120);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.12 а.с.1-389);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с.3-4);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року (т.6 а.с.85-112) проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_25» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за травень 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_25,

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за травень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за травень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою;

корінцем від грошового чеку серії ЛГ №6568497 від 26.05.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за травень 2008 року (т. 44 а.с.35);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2008 року, на суму 8445,28 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т. 8, а.с. 5-6);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року (т.6 а.с.85-112) проте, що підпис в графі:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані ОСОБА_34.

та рукописний запис в графі «ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, виконаний ОСОБА_33;

корінцем від грошового чеку серії ЛГ №6568499 від 10.06.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за травень 2008 року (т. 44 а.с.35);

звітом з праці за травень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 275 000 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «275.0» (т. 43 а.с. 321);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.121);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.122);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.123);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.124);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.125);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.126);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.127);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.128);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.129);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 27.06.2008 року (т. 8 а.с.130);

угодою № 26 від 02.06.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року (т. 8 а.с.131-133);

угодою № 27 від 02.06.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року (т. 8 а.с.134-136);

угодою № 28 від 02.06.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року (т. 8 а.с.137-139);

угодою № 28 від 02.06.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 02.06.2008 року по 30.06.2008 року (т. 8 а.с.140-142); актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.12 а.с.1-389);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2008 року, на суму 21007,63 грн. (т. 8 а.с.7-8);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року (т.6 а.с.85-112) підписи в графах:

«ОСОБА_29 в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за червень 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_30.

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за червень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою.

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за червень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою;

корінцем від грошового чеку серії ЛГ №6568500 від 26.06.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за червень 2008 року (т. 44 а.с.35);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2008 року, на суму 8445,28 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т. 8 а.с.9-10);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року (т.6 а.с.85-112) підпис в графі:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані ОСОБА_34.

та рукописний запис в графі «ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, виконаний ОСОБА_33;

корінцем від грошового чеку серії ЛГ №9447626 від 10.07.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за червень 2008 року (т. 44 а.с.35);

звітом з праці за червень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 226 300 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «226.3» (т. 43 а.с.322);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.143);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т.8 а.с.144);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.145);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.146);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с. 147);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.148);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.149);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.150);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.151);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 25.07.2008 року (т. 8 а.с.152);

угодою № 49 від 01.07.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року (т. 8 а.с.153-155);

угодою № 50 від 01.07.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року (т. 8 а.с.156-158);

угодою № 51 від 01.07.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року (т.8 а.с. 159-161);

угодою № 48 від 01.07.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 01.07.2008 року по 30.07.2008 року (т. 8 а.с.162-164);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.13 а.с.1-307);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2008 року, на суму 21007,63 грн. (т.8 а.с. 11-12);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_25» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за липень2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_25;

«ОСОБА_29 в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за липень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_30, а іншою особою;

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за липень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою;

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за липень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т. 6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447627 від 25.07.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за липень 2008 року (т. 44 а.с. 35);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2008 року, на суму 8445,28 грн. (т. 8 а.с. 13-14);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447628 від 11.08.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за липень 2008 року (т. 44 а.с. 35);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підпис в графі ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за липень 2008 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою (т. 6 а.с. 85-112);

звітом з праці за липень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 282 700 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «282.7» (т. 43 а.с. 323);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с. 165);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.166);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.167);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.168);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.169);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.170);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.171);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т.8 а.с.172);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т.8 а.с.173);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 28.08.2008 року (т. 8 а.с.174);

угодою № 63 від 04.08.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року (т.8 а.с.175-177);

угодою № 64 від 04.08.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року (т.8 а.с.178-180);

угодою № 65 від 04.08.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року (т.8 а.с.181-183);

угодою № 62 від 04.08.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 04.08.2008 року по 29.08.2008 року (т.8 а.с.184-186);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.14 а.с.1-113);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за серпень 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т. 8 а.с.15-16);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_26» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за серпень 2008 року, виконані не ОСОБА_26, а іншою особою,

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за серпень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати через касу РЕМ за серпень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т. 6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447629 від 28.08.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2008 року (т. 44 а.с.35);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за серпень 2008 року, на суму 8445,28 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с.17-18);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447632 від 10.09.2008 року на суму 9020,61 грн., з включенням окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2008 року (т.44 а.с.35);

звітом з праці за серпень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 276 800 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «276.8» (т.43 а.с.324);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.187);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.188);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.189);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.190);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.191);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.192);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.193);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.194);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.195);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.196);

угодою № 77 від 02.09.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.197-199);

угодою № 78 від 02.09.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т. 8 а.с.200-202);

угодою № 79 від 02.09.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року (т.8 а.с.203-205);

угодою № 76 від 02.09.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 02.09.2008 року по 29.09.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т. 8 а.с.206-208);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.14 а.с.114-296, 387-388);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за вересень 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с.19-20);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за вересень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447635 від 26.09.2008 року на суму 22207,63 грн., з включенням окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за вересень 2008 року (т. 44 а.с. 35);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за вересень 2008 року, на суму 8445,28 грн. та видатковим касовим ордером до неї ( т.8 а.с. 21-22);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447636 від 10.10.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за вересень 2008 року (т.44 а.с.35);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підпис в графі ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за вересень 2009 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

звітом з праці за вересень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 264 700 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «264.7». (т.43 а.с. 325);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.209);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.210);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.211);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.212);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.213);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с.214);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т. 8 а.с. 215);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с. 216);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с. 217);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 01.10.2008 року по 24.10.2008 року (т.8 а.с. 218);

угодою № 91 від 03.10.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року (т.8 а.с. 219-221);

угодою № 92 від 03.10.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року (т. 8 а.с. 222-224);

угодою № 93 від 03.10.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року (т.8 а.с. 225-227);

угодою № 90 від 03.10.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 03.10.2008 року по 29.10.2008 року (т.8 а.с. 228-230);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.14 а.с. 297-302, 304, 307-309, 321, 389, 413, 418-419);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за жовтень 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с. 23-24);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447638 від 28.10.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за жовтень 2008 року (т.44 а.с. 35);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за жовтень 2008 року, на суму 8445,28 грн. (т.8 а.с. 25-26);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підпис в графі ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за жовтень 2008 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447639 від 11.11.2008 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за жовтень 2008 року (т.44 а.с. 36);

звітом з праці за жовтень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 268 500 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «268.5» (т.43 а.с.326);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 231);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 232);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 233);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 234);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 235);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 236);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 237);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 238);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 239);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 03.11.2008 року по 26.11.2008 року (т.8 а.с. 240);

угодою № 105 від 04.11.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року (т.8 а.с. 241-243);

угодою № 106 від 04.11.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року (т.8 а.с. 244-246);

угодою № 107 від 04.11.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року (т.8 а.с. 247-249);

угодою № 104 від 04.11.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 04.11.2008 року по 28.11.2008 року (т.8 а.с. 250-252);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.14 а.с.303, 329-386);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за листопад 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с. 27-28);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_24» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, виконані не ОСОБА_24, а іншою особою,

«ОСОБА_26» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, виконані не ОСОБА_26, а іншою особою,

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447641 від 26.11.2008 року на суму 22507, 64 грн., з включенням окрім необхідної для СО «Жмеринські ЕМ», суми 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за листопад 2008 року (т.44 а.с.36);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за жовтень 2008 року, на суму 8445,28 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с. 25-26);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підпис в графі ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за листопад 2008 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447642 від 11.12.2008 року на суму 14 341,53 грн., з включенням окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за листопад 2008 року (т.44 а.с.36);

звітом з праці за листопад 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 293 300 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «293.3» (т. 43 а.с.327);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_21 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 253);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_24 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 254);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_25 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 255);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_28 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 256);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_26 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8, а.с. 257);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_31 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 258);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_23 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 259);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_29 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 260);

списком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_27 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 261);

списком адрес побутових абонентів в кількості 19 шт., в яких ОСОБА_43 встановлено ЗКО за період з 03.12.2008 року по 26.12.2008 року (т.8 а.с. 262);

угодою № 119 від 05.12.2008 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_19 встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року (т. 8 а.с. 263-265);

угодою № 120 від 05.12.2008 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_32 встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року (т.8 а.с. 266-268);

угодою № 121 від 05.12.2008 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_34 встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року (т.8 а.с. 269-271);

угодою № 118 від 05.12.2008 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом СО "Жмеринські ЕМ" про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; cписком адрес побутових абонентів в кількості 20 шт., в яких ОСОБА_33 встановлено ЗКО за період з 05.12.2008 року по 29.12.2008 року (т.8 а.с. 272-274);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за грудень 2008 року, на суму 21007,63 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с. 31-32);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за грудень 2008 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447647 від 26.12.2008 року на суму 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за грудень 2008 року (т.44 а.с.36);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447648 від 13.01.2009 року на суму 8445,28 грн., згідно платіжної відомості за грудень 2008 року (т.44 а.с. 36);

звітом з праці за грудень 2008 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 314 100 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «314.1» (т.43 а.с.328);

угодою № 118 від 04.01.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 1-3);

угодою № 125 від 04.01.2009 року між ОСОБА_24 та та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 4-6);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 125 від 04.01.2009 року між ОСОБА_24 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, виконані не ОСОБА_24, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 124 від 04.01.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 7-9);

угодою № 123 від 04.01.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 10-12);

угодою № 122 від 04.01.2009 року між ОСОБА_26 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_26 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с.13-15);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 122 від 04.01.2009 року між ОСОБА_26 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, виконані не ОСОБА_26, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 121 від 04.01.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 16-18);

угодою № 120 від 04.01.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 19-21);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 120 від 04.01.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т. 5 а.с. 227-286);

угодою № 119 від 04.01.2009 року між ОСОБА_29 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_29 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 22-24);

угодою № 127 від 04.01.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т. 9 а.с. 25-27);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 127 від 04.01.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 126 від 04.01.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 12.01.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 19 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 19, в яких встановлено ЗКО за період з 04.01.2009 року по 12.01.2009 року (т.9 а.с. 28-30);

угодою № 129 від 04.01.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року (т.9 а.с. 31-33);

угодою № 130 від 05.01.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року (т.9 а.с. 34-36);

угодою № 131 від 05.01.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року (т.9 а.с. 37-39);

згідно висновку експерта № 531-П від 15.01.2011 р., підписи в графах «Виконавець» в угоді № 131 від 05.01.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 128 від 05.01.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.01.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2009 року по 28.01.2009 року (т. 9 а.с. 40-42);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Голова комісії: головний інженер» в актах згідно угод №,№ 123, 122, ймовірно виконані ОСОБА_48 (т.6 а.с. 19-68);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в усіх вищевказаних актах, виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.15 а.с.1-336);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за січень 2009 року, на суму 8389.68 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с. 33-34);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, щопідписи в графах:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за січень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою,

«ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за січень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (т.6, а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №9447650 від 28.01.2009 року на суму 27 792,67 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 21007,63 грн., згідно платіжної відомості за січень 2009 року (т.44 а.с.36);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №8334877 від 11.02.2009 року на суму 8 389, 68 грн., згідно платіжної відомості за січень 2009 року (т.44 а.с.36);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на січень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 700 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «25.7» (т.42 а.с.51);

звітом з праці за січень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 311 600 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311.6» (т.43 а.с. 303);

угодою № 133 від 03.02.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року (т.9 а.с. 43-45);

угодою № 134 від 03.02.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року (т.9 а.с. 46-48);

угодою № 135 від 03.02.2009 року між ОСОБА_34 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року (т.9 а.с. 49-51);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 134 від 03.02.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 132 від 03.02.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 2574 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.02.2009 року по 26.02.2009 року (т.9 а.с.52-54);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 133, 132, ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с.19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.16 а.с.1-119);

угодою №136 від 04.03.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.

Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 55-57);

угодою № 143 від 04.03.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 58-60);

угодою № 142 від 04.03.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 61-63);

угодою № 141 від 04.03.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 64-66);

угодою № 139 від 04.03.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 67-69);

угодою № 138 від 04.03.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 70-72);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 138 від 04.03.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 137 від 04.03.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т.9 а.с. 73-75);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 137 від 04.03.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5, а.с. 227-286);

угодою № 140 від 04.03.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.03.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2009 року по 30.03.2009 року (т. 9 а.с. 76-78);

угодою № 140 від 03.03.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року (т.9 а.с. 79-81);

угодою № 146 від 03.03.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року (т.9 а.с. 82-84);

угодою № 147 від 03.03.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року (т. 9 а.с. 85-87);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 147 від 03.03.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 137 від 03.03.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн., вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.03.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 03.03.2009 року по 27.03.2009 року (т.9 а.с. 88-90);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.17 а.с.1-281);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за березень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 35-36);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за березень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою,

«ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за березень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №8334881 від 11.03.2009 року на суму 30 125,31 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 20 736,98 грн., згідно платіжної відомості за березень 2009 року (т. 44 а.с.36);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №8334884 від 13.04.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за березень 2009 року (т.44 а.с.36);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на березень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 800 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «25.8» (т.42 а.с. 53);

звітом з праці за березень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 337 900 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «337.9» (т.43 а.с.305);

угодою №148 від 03.04.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с. 91-93);

угодою № 154 від 03.04.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с. 94-96);

угодою № 153 від 03.04.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с. 97-99);

угодою № 152 від 03.04.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с.100-102);

угодою № 150 від 03.04.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с.103-105);

угодою № 149 від 03.04.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с. 106-108);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 149 від 03.04.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 151 від 03.04.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с.109-111);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 151 від 03.04.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 155 від 03.04.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.04.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 03.04.2009 року по 30.04.2009 року (т.9 а.с.112-114);

угодою № 157 від 06.04.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року (т.9 а.с. 115-117);

угодою № 158 від 06.04.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року (т.9 а.с.118-120);

угодою № 159 від 06.04.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року (т.9 а.с. 121-123);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 159 від 06.04.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 156 від 06.04.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 27.04.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 06.04.2009 року по 27.04.2009 року (т.9 а.с. 124-126);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.18 а.с.1-250);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за квітень 2009 року, на суму 20736.98 грн. (т.8 а.с. 37-38);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_25» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року ймовірно виконані не ОСОБА_25, а іншою особою,

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_128, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за квітень місяць 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №8334886 від 27.04.2009 року на суму - 20 736,98 грн., згідно платіжної відомості за квітень 2009 року (т.44 а.с.36);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за квітень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 39-40);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за квітень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою,

«ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за квітень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794551 від 12.05.2009 року на суму 8849,43 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за квітень 2009 року (т.44 а.с.36);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 25 800 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «25.8» (т.42 а.с.54);

звітом з праці за квітень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 311 800 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311.8» (т.43 а.с.306);

угодою № 160 від 05.05.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с.127-129);

угодою № 165 від 05.05.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 130-132);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 165 від 05.05.2009 року між ОСОБА_24 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, виконані не ОСОБА_24, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 164 від 05.05.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 133-135);

угодою № 163 від 05.05.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 136-138);

угодою № 162 від 05.05.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т. 9 а.с. 139-141);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 162 від 05.05.2009 року між ОСОБА_31 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 161 від 05.05.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 142-144);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 161 від 05.05.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 167 від 05.05.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 145-147);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 167 від 05.05.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 166 від 05.05.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року ( т.9 а.с. 148-150);

угодою № 169 від 05.05.2009 року між ОСОБА_19 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 151-153);

угодою № 170 від 05.05.2009 року між ОСОБА_32 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 154-156);

угодою № 171 від 05.05.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн. вартістю однієї коробки 128,70 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_34 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т.9 а.с. 157-159);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 171 від 05.05.2009 року між ОСОБА_34 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 168 від 05.05.2009 року між ОСОБА_33 та СО "Жмеринські ЕМ" ВАТ "АК Вінницяобленерго" на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО "Жмеринські ЕМ" 29.05.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2009 року по 29.05.2009 року (т9, а.с. 160-162);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графі «Голова комісії: головний інженер» в акті згідно угоди № 169, виконаний ОСОБА_14 (т.6 а.с.19-68);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 160, 164, 163, 161, 166, 169, ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.19 а.с.1-313);

відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2009 року, на суму 20958 грн. та видатковим касовим ордером до неї (т.8 а.с.41-42);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_128, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою,

«ОСОБА_30» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794553 від 26.05.2009 року на суму 20 958 грн., згідно платіжної відомості за травень 2009 року (т.44 а.с.36);

- видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с.43-44);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

ОСОБА_34» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_34, а іншою особою,

«ОСОБА_33.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за травень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794555 від 11.06.2009 року на суму 8837,41 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за травень 2009 року (т.44 а.с.36);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на травень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 200 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.2» (т.42 а.с.55);

звітом з праці за травень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 329 600 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «329.6» (т.43 а.с. 308);

угодою № 172 від 01.06.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с. 163-165);

угодою № 177 від 01.06.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с. 166-168);

угодою № 176 від 01.06.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с.169-171);

угодою № 175 від 01.06.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с. 172-174);

угодою № 174 від 01.06.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с. 175-177);

угодою № 173 від 01.06.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с. 178-180);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 173 від 01.06.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 179 від 01.06.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с.181-183);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 179 від 01.06.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 178 від 01.06.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.06.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період з 01.06.2009 року по 26.06.2009 року (т.9 а.с.184-186);

угодою № 181 від 03.06.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року (т.9 а.с.187-189);

угодою № 182 від 03.06.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року (т.9 а.с.190-192);

угодою № 180 від 03.06.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року (т.9 а.с.193-195);

угодою № 183 від 03.06.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.06.2009 року по 29.06.2009 року (т.9. а.с. 196-198);

висновкм експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підпис в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в акті згідно угоди № 174, ймовірно виконаний не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с.19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.20 а.с.1-282);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2009 року, на суму 20847.49 грн. (т.8 а.с. 45-46);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за червень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на видачу заробітної плати за червень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794557 від 26.06.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за червень 2009 року (т.44 а.с.37);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 47-48);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794557 від 10.07.2009 року на суму 9396,76 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за червень 2009 року (т.44 а.с.37);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на червень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.4» (т.42 а.с.56);

звітом з праці за червень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 311 900 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311.9» (т.43 а.с.308); угодою № 184 від 02.07.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року ( т.9 а.с. 199-201);

угодою № 189 від 02.07.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т. 9 а.с. 202-204);

угодою № 188 від 02.07.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т.9 а.с. 205-207);

угодою № 187 від 02.07.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року ( т. 9 а.с. 208-210);

угодою № 186 від 02.07.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т.9 а.с. 211-213);

угодою № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т.9, а.с. 214-216);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою ( т.5 а.с. 227-286);

угодою № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т. 9 а.с. 217-219);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою ( т.5 а.с. 227-286);

угодою № 190 від 02.07.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т.9 а.с. 220-222);

угодою № 201 від 03.07.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року ( т.9 а.с. 224-226);

угодою № 202 від 03.07.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т.9 а.с. 227-229);

угодою № 200 від 03.07.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т. 9 а.с. 230-232);

угодою № 203 від 03.07.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т.9 а.с. 233-235);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 184, 189, 188, 186, 202 ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою ( т. 6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.21 а.с.1-347);

угодою № 188 від 02.07.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року (т. 9 а.с. 205-207);

угодою № 187 від 02.07.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року року (т. 9 а.с. 208-210);

угодою № 186 від 02.07.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року (т 9 а.с. 211-213);

угодою № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року (т.9 а.с. 214-216);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 185 від 02.07.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року (т.9 а.с. 217-219);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 191 від 02.07.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 190 від 02.07.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.07.2009 року по 30.07.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 02.07.2009 року по 30.07.2009 року ( т.9 а.с. 220-222);

угодою № 201 від 03.07.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року ( т.9 а.с. 224-226);

угодою № 202 від 03.07.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т.9 а.с. 227-229);

угодою № 200 від 03.07.2009 року між ОСОБА_33 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_33 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т.9 а.с. 230-232);

угодою № 203 від 03.07.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.07.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.07.2009 року по 29.07.2009 року (т.9 а.с. 233-235);

висновкм експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 184, 189, 188, 186, 202, ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.21 а.с.1-347);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2009 року, на суму 20847.49 грн. ( т.8 а.с. 49-50);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за липень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за липень 2009 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою ( т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794559 від 28.07.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за липень 2009 року ( т.44 а.с.37);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 51-52);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794562 від 04.08.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за липень 2009 року ( т.44 а.с.37);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на липень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.4» (т.42 а.с. 57);

звітом з праці за липень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 309 400 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «309.4» ( т.43 а.с.309);

угодою № 192 від 03.08.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 235-237);

угодою № 197 від 03.08.2009 між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 238-240);

угодою № 196 від 03.08.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 241-243);

угодою № 195 від 03.08.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року року (т. 9 а.с. 244-246);

угодою № 194 від 03.08.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 247-249);

угодою № 193 від 03.08.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 250-252);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 193 від 03.08.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 199 від 03.08.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 253-255);

згідно висновку експерта № 531-П від 15.01.11 р., підписи в графах «Виконавець» в угоді № 199 від 03.08.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 198 від 03.08.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.08.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.08.2009 року по 28.08.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.08.2009 року по 28.08.2009 року (т.9 а.с. 256-258);

угодою № 205 від 04.08.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписёання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року (т.9 а.с. 259-261);

угодою № 206 від 04.08.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року (т.9 а.с. 262-264);

угодою № 204 від 04.08.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року (т.9 а.с. 265-267);

угодою № 207 від 04.08.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.08.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.08.2009 року по 31.08.2009 року (т.9 а.с. 268-270);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підпис в графі «Голова комісії: головний інженер» в акті згідно угоди № 207, ймовірно виконані ОСОБА_48 (т.6 а.с. 19-68);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в акті згідно угоди № 197, ймовірно виконаний не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.22 а.с.1-355);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за серпень 2009 року, на суму 20847.49 грн. (т.8 а.с. 53-54);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за серпень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за серпень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794563 від 31.08.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2009 року (т.44 а.с.37);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794564 від 10.09.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2009 року (т.44 а.с.37);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на серпень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 400 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.4» (т.42 а.с.58);

звітом з праці за серпень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 318 500 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «318.5» (т.43 а.с.310);

угодою № 208 від 04.09.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 271-273);

угодою № 213 від 04.09.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с.274-276);

угодою № 212 від 04.09.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 277-279);

угодою № 211 від 04.09.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 280-282);

угодою № 210 від 04.09.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 283-285);

угодою № 209 від 04.09.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 286-288);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 209 від 04.09.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 215 від 04.09.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т. 9 а.с. 289-291);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 215 від 04.09.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286)

угодою № 214 від 04.09.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 292-294);

угодою № 217 від 02.09.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 295-297);

угодою № 218 від 02.09.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 298-300);

угодою № 216 від 02.09.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 301-303);

угодою № 219 від 02.09.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.09.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.09.2009 року по 28.09.2009 року (т.9 а.с. 304-306);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.23 а.с.1-386);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за вересень 2009 року, на суму 20847.49 грн. (т.8 а.с. 55-56);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за вересень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за вересень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794567 від 29.09.2009 року на суму - 21647,49 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за вересень 2009 року (т. 44 а.с. 37);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794569 від 12.10.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за вересень 2009 року (т.44 а.с.37);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на вересень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 600 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.6» (т.42 а.с.59);

звітом з праці за вересень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 298 100 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «298.1» (т.43 а.с. 311);

угодою № 220 від 01.10.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року (т.10 а.с. 1-3);

угодою № 225 від 01.10.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року (т.10 а.с. 4-6);

угодою № 224 від 01.10.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року (т.10 а.с. 7-9);

угодою № 223 від 01.10.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009року (т.10 а.с. 10-12);

угодою № 222 від 01.10.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року (т.10 а.с. 13-15);

угодою № 221 від 01.10.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року (т.10 а.с. 16-18);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 221 від 01.10.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 227 від 01.10.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року (т.10 а.с. 19-21);

згідно висновку експерта № 531-П від 15.01.2011 року підписи в графах «Виконавець» в угоді № 227 від 01.10.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 226 від 01.10.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.10.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.10.2009 року по 26.10.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 01.10.2009 року по 26.10.2009 року (т.10 а.с. 22-24);

угодою № 229 від 05.10.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року (т.10 а.с. 25-27);

угодою № 230 від 05.10.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року (т.10 а.с. 28-30);

угодою № 228 від 05.10.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року (т.10 а.с. 31-33);

угодою № 231 від 05.10.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.10.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.10.2009 року по 30.10.2009 року (т.10 а.с. 34-36);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Голова комісії: головний інженер» в актах згідно угод №,№ 224, 226, ймовірно виконані ОСОБА_48 (т.6 а.с.19-68);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 228, 231, ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.24 а.с.1-332);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за вересень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 51-52);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794572 від 28.10.2009 року на суму 21 847,49 грн., з включенням, окрім суми необхідної для СО «Жмеринські ЕМ», суми 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за жовтень 2009 року (т.44 а.с.37);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794573 від 13.11.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за жовтень 2009 року (т.44 а.с.37);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на жовтень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 600 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.6» (т.42 а.с.60);

звітом з праці за жовтень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 328 000 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «328.0» (т.43 а.с. 312);

угодою № 232 від 03.11.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року ( т. 10 а.с. 37-39);

угодою № 237 від 03.11.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року (т.10 а.с. 40-42);

угодою № 236 від 03.11.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року (т.10 а.с. 43-45);

угодою № 235 від 03.11.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року ( т.10 а.с. 46-48);

угодою № 234 від 03.11.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року ( т.10 а.с. 49-51);

угодою № 233 від 03.11.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року ( т.10 а.с. 52-54);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 233 від 03.11.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою ( т.5 а.с. 227-286);

угодою № 239 від 03.11.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009 року ( т.10 а.с. 55-57);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 239 від 03.11.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою ( т.5 а.с. 227-286);

угодою № 238 від 03.11.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.11.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.11.2009 року по 27.11.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 03.11.2009 року по 27.11.2009року ( т.10 а.с. 58-60);

угодою № 241 від 30.11.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року ( т.10 а.с. 61-63);

угодою № 242 від 30.11.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року ( т.10 а.с. 64-66);

угодою № 240 від 30.11.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року ( т.10 а.с. 67-69);

угодою № 243 від 30.11.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.11.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.11.2009 року по 30.11.2009 року ( т.10 а.с. 70-72);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.25 а.с.1-404);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за листопад 2009 року, на суму 20847.49 грн. (т.8 а.с.59-60);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за листопад 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за листопад 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою ( т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794574 від 27.11.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за листопад 2009 року ( т.44 а.с.37);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за листопад 2009 року, на суму 8380.96 грн. ( т.8 а.с. 51-52);

корінцем від грошового чеку серії ЛД №2794575 від 14.12.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за листопад 2009 року ( т.44 а.с.38);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на листопад 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 700 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.7» ( т.42 а.с. 61);

звітом з праці за листопад 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 303 800 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «303.8» ( т.43 а.с. 313);

угодою № 244 від 04.12.2009 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 73-75);

угодою № 249 від 04.12.2009 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 76-78);

угодою № 248 від 04.12.2009 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 79-81);

угодою № 247 від 04.12.2009 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 82-84);

угодою № 246 від 04.12.2009 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 85-87);

угодою № 245 від 04.12.2009 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 88-90);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 245 від 04.12.2009 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 251 від 04.12.2009 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 91-93);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 251 від 04.12.2009 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 250 від 04.12.2009 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м.Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 24, в яких встановлено ЗКО за період 04.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 94-96);

угодою № 253 від 02.12.2009 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 97-99);

угодою № 254 від 02.12.2009 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 100-102);

угодою № 252 від 02.12.2009 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_36 в період 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 103-105);

угодою № 255 від 02.12.2009 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.12.2009 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.12.2009 року по 29.12.2009 року (т.10 а.с. 106-108);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Голова комісії: головний інженер» в актах згідно угод №,№ 249, 247, 245, 250, 254, ймовірно виконані ОСОБА_48 (т.6 а.с.19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.26 а.с.1-392);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за грудень 2009 року, на суму 20847.49 грн. (т.8 а.с. 63-64);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за грудень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за грудень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190827 від 29.12.2009 року на суму - 20 847,49 грн., згідно платіжної відомості за грудень 2009 року (т.44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за грудень 2009 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 65-66);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190830 від 12.01.2009 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за грудень 2009 року (т.44 а.с.38);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на грудень 2009 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 26 700 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «26.7» (т.42 а.с.62);

звітом з праці за грудень 2009 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 332 700 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «332.7» (т.43 а.с. 314-315);

угодою № 256 від 04.01.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 109-111);

угодою № 261 від 04.01.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с.112-114);

угодою № 260 від 04.01.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн. актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10, а.с. 115-117);

угодою № 259 від 04.01.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с.118-120);

угодою № 258 від 04.01.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 121-123);

угодою № 257 від 04.01.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року ( т. 10 а.с. 124-126);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 257 від 04.01.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 263 від 04.01.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 127-129);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 263 від 04.01.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 262 від 04.01.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 130-132);

угодою № 265 від 05.01.2010 року між ОСОБА_19 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_19 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 133-135);

угодою № 266 від 05.01.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року (т. 10 а.с. 136-138);

угодою № 264 від 05.01.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с.139-141);

угодою № 267 від 05.01.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.01.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.01.2010 року по 29.01.2010 року (т.10 а.с. 142-144);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Голова комісії: головний інженер» в актах згідно угод №,№ 257, 262, 266, ймовірно виконані ОСОБА_48 (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.27 а.с.1-387);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за січень 2010 року, на суму 20976.41 грн. (т.8 а.с.67-68);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за січень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_128, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за січень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190831 від 26.01.2010 року на суму 21 976,41 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості за січень 2010 року (т. 44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за січень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 69-70);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190832 від 10.02.2010 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за січень 2010 року (т.44 а.с.38);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на січень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 000 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27» (т. 42 а.с.65);

звітом з праці за січень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 311 600 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «311,6» (т.43 а.с. 294);

угодою № 1 від 02.02.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.145-147);

угодою № 6 від 02.02.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с. 148-150);

угодою № 5 від 02.02.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с. 151-153);

угодою № 4 від 02.02.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т10 а.с. 154-156);

угодою № 3 від 02.02.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.157-159);

угодою № 2 від 02.02.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с. 160-162);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 2 від 02.02.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 8 від 02.02.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с. 163-165);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 8 від 02.02.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 7 від 02.02.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.166-168);

угодою № 10 від 02.02.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с. 169-171);

угодою № 11 від 02.02.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.172-174);

угодою № 9 від 02.02.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.175-177);

угодою № 12 від 02.02.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 26.02.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.02.2010 року по 26.02.2010 року (т.10 а.с.178-180);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підпис в графі «Заступник директора з енергозбутової роботи» в акті згідно угоди № 12, ймовірно виконаний не ОСОБА_54, а іншою особою (т.6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.28 а.с.1-319);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за лютий 2010 року, на суму 20976.41 грн. (т.8 а.с.71-72);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року, підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей через за січень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_128, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за січень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190833 від 26.02.2010 року на суму 23 472,54 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості за лютий 2010 року (т.44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за лютий 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с.73-74);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на лютий 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 200 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.2» (т.42 а.с.66);

звітом з праці за лютий 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 307 100 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «307,1» (т.43 а.с.295);

угодою № 13 від 04.03.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.181-183);

угодою № 18 від 04.03.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.184-186);

угодою № 17 від 04.03.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с. 187-189);

угодою № 16 від 04.03.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.190-192);

угодою № 15 від 04.03.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.193-195);

угодою № 14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.196-198);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 20 від 04.03.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.199-201);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 20 від 04.03.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с.227-286);

угодою № 19 від 04.03.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.03.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 9 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 04.03.2010 року по 29.03.2010 року (т.10 а.с.202-204);

угодою № 14 від 04.03.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року (т.10 а.с.205-207);

угодою № 15 від 04.03.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року (т.10 а.с. 208-210);

угодою № 13 від 04.03.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року ( т.10 а.с. 211-213);

угодою № 16 від 04.03.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.03.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 04.03.2010 року по 31.03.2010 року (т.10 а.с. 214-216);

висновком експерта № 532-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Заступник директора з енергозбутової роботи» в актах згідно угод №,№ 13, 18, 17, 16 (ОСОБА_28.), 15, ймовірно виконані не ОСОБА_54, а іншою особою (т. 6 а.с. 19-68);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.29 а.с.1-459, т.30 а.с.1-335);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за березень 2010 року, на суму 20976.41 грн. (т. 8 а.с. 75-76);

Згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за березень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_128, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за березень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190838 від 26.03.2010 року на суму 24 454,94 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 976,41 грн., згідно платіжної відомості за березень 2010 року (т.44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за березень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с.77-78);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190839 від 12.04.2010 року на суму 19 248,85 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за березень 2010 року (т.44 а.с.38);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на березень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с.67); звітом з праці за березень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 328 500 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «328,5» (т.43 а.с.296);

угодою № 21 від 01.04.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 217-219);

угодою № 26 від 01.04.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с.220-222);

угодою № 25 від 01.04.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 223-225);

угодою № 24 від 01.04.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт, у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району металевих ящиків в кількості 8 штук (4 лічильники у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 226-228);

угодою № 23 від 01.04.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 229-231);

угодою № 22 від 01.04.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 232-234);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 14 від 01.04.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 28 від 01.04.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10 а.с. 235-237);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 28 від 01.04.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 27 від 01.04.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.04.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.04.2010 року по 28.04.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 26 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.04.2010 року по 28.04.2010 року (т.10, а.с. 238-240);

угодою № 30 від 02.04.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року (т.10 а.с. 241-243);

угодою № 31 від 02.04.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року (т.10 а.с. 244-246);

угодою № 29 від 02.04.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року (т.10 а.с. 247-249);

угодою № 32 від 02.04.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.04.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.04.2010 року по 29.04.2010 року (т.10 а.с. 250-252);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.31 а.с.1-395, т.32 а.с.1-376);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за квітень 2010 року, на суму 20913.84 грн. (т.8 а.с. 78-80);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за квітень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за квітень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с. 85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190840 від 26.04.2010 року на суму 21613,84 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 913,84 грн., згідно платіжної відомості за квітень 2010 року (т.44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за квітень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с.81-82);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190842 від 07.05.2010 року на суму 18709,96 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ» суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за квітень 2010 року (т.44 а.с.38);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на квітень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с.68);

звітом з праці за квітень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 321 000 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «321» ( т.43 а.с.297);

угодою № 33 від 05.05.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в побутових споживачів в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 253-255);

угодою № 38 від 05.05.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 256-258);

угодою № 37 від 05.05.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 259-261);

угодою № 36 від 05.05.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 262-264);

угодою № 35 від 05.05.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 265-267);

угодою № 34 від 05.05.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 268-270);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 34 від 05.05.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 40 від 05.05.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 271-273);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 40 від 05.05.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 39 від 05.05.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 28.05.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 05.05.2010 року по 28.05.2010 року про встановлення ЗКО в юридичних споживачів в кількості 25 штук; списком адрес юридичних абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 05.05.2010 року по 28.05.2010 року (т.10 а.с. 274-276);

угодою № 42 від 05.05.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року (т.10 а.с. 277-279);

угодою № 43 від 05.05.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року (т.10 а.с. 280-282);

угодою № 41 від 05.05.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року (т.10 а.с.283-285);

угодою № 44 від 05.05.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 31.05.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 05.05.2010 року по 31.05.2010 року (т.10 а.с.286-288);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.33 а.с.1-279 т.34 а.с.1-483);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2010 року, на суму 20952.24 грн. (т.8 а.с. 83-84);

Згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за травень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за травень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190845 від 26.05.2010 року на суму 21652,24 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 952,24 грн., згідно платіжної відомості за травень 2010 року (т.44 а.с.38);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за травень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 85-86);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190846 від 10.06.2010 року на суму 21524,50 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ» суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за травень 2010 року (т.44 а.с.39);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на травень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с.69);

звітом з праці за травень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів по договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 321 300 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «321.3» (т.43 а.с. 298);

угодою № 45 від 03.06.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 289-291);

угодою № 50 від 03.06.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 292-294);

угодою № 49 від 03.06.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 295-297);

угодою № 48 від 03.06.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 298-300);

угодою № 47 від 03.06.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 301-303);

угодою № 46 від 03.06.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 304-306);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 46 від 03.06.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 52 від 03.06.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 307-309);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 52 від 03.06.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 51 від 03.06.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 03.06.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 03.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 03.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 310-312);

угодою № 55 від 02.06.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 313-315);

угодою № 56 від 03.06.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_15 період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 316-318);

угодою № 54 від 03.06.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с.319-321);

угодою № 57 від 03.06.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 29.06.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.06.2010 року по 29.06.2010 року (т.10 а.с. 322-324);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.35 а.с.1-513 , т.36 а.с.1-466);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2010 року, на суму 20952.24 грн. (т.8 а.с.87-88);

згідно висновку експерта № 533-П від 30.12.2010 року підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за червень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою.

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за червень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190846 від 25.06.2010 року на суму 33705,24 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 20 952,24 грн., згідно платіжної відомості за червень 2010 року (т. 44 а.с.39);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за червень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с.89-90);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №2190849 від 09.07.2010 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за червень 2010 року (т.44 а.с.39);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на червень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с.70);

звітом з праці за червень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 338 500 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «338.5» (т.43 а.с.299);

угодою № 58 від 01.07.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 325-327);

угодою № 63 від 01.07.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 328-330);

угодою № 62 від 01.07.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 331-333);

угодою № 61 від 01.07.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3461,58 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_28. в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 9 штук (4 лічильника у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 36, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 334-336);

угодою № 60 від 01.07.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 337-339);

угодою № 59 від 01.07.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення металевих ящиків в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3076,96 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 8 штук (4 лічильника у ящику); списком адрес побутових абонентів в кількості 32, в яких встановлено металеві ящики за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 340-342);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 59 від 01.07.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 65 від 01.07.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 343-345);

згідно висновку експерта № 531-П від 15.01.2011 року підписи в графах «Виконавець» в угоді № 65 від 01.07.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286)

угодою № 64 від 01.07.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.07.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 01.07.2010 року по 27.07.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 01.07.2010 року по 27.07.2010 року (т.10 а.с. 346-348);

угодою № 67 від 02.07.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року (т.10 а.с. 349-351);

угодою № 68 від 02.07.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року (т.10 а.с. 352-354);

угодою № 66 від 02.07.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року (т.10 а.с. 355-357);

угодою № 69 від 02.07.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.07.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 02.07.2010 року по 30.07.2010 року (т.10 а.с. 358-360);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т. 37 а.с.1-451, т.38 а.с.1-373);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2010 року, на суму 21017,35 грн. (т.8 а.с. 91-92);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_24.» в платіжній відомості на виплату грошей за липень 2010 року, виконані ОСОБА_24,

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за липень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за липень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №0888301 від 26.07.2010 року на суму 31905,35 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 21017,35 грн., згідно платіжної відомості за липень 2010 року (т.44 а.с.39);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за липень 2010 року, на суму 8380.96 грн. (т.8 а.с. 85-86);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №0888303 від 11.08.2010 року на суму 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за липень 2010 року (т.44 а.с.39);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на липень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на січень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с. 71);

звітом з праці за липень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 340 200 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «340.2» (т.43 а.с.300);

угодою № 70 від 02.08.2010 року між ОСОБА_21 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3088,80 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_21 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 24, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 361-363);

угодою № 75 від 02.08.2010 року між ОСОБА_24 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_24 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 364-366);

угодою № 74 від 02.08.2010 року між ОСОБА_25 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3346,20 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_25 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в побутових споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; списком адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року ( т.10 а.с. 367-369);

угодою № 73 від 02.08.2010 року між ОСОБА_28 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в юридичному секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_28 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 24 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 24, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 370-372);

угодою № 72 від 02.08.2010 року між ОСОБА_31 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_31 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в побутових споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 26 штук; списком адрес побутових споживачів в кількості 26, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 373-375);

угодою № 71 від 02.08.2010 року між ОСОБА_23 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_23 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в побутових споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес побутових споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 376-378);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 71 від 02.08.2010 року між ОСОБА_23 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 77 від 02.08.2010 року між ОСОБА_27 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_27 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 379-381);

висновком експерта № 531-П від 15.01.2011 року проте, що підписи в графах «Виконавець» в угоді № 77 від 02.08.2010 року між ОСОБА_27 та СО "Жмеринські ЕМ", акті та списку до неї, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.5 а.с. 227-286);

угодою № 76 від 02.08.2010 року між ОСОБА_43 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 3217,50 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 27.08.2010 року про встановлення ОСОБА_43 в період з 02.08.2010 року по 27.08.2010 року в юридичних споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 25 штук; списком адрес юридичних споживачів в кількості 25, в яких встановлено коробки ЗКО за період 02.08.2010 року по 27.08.2010 року (т.10 а.с. 382-384);

угодою № 79 від 03.08.2010 року між ОСОБА_37 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_37 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року (т.10 а.с. 385-387);

угодою № 80 від 03.08.2010 року між ОСОБА_32 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_32 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року (т.10 а.с. 388-390);

угодою № 78 від 03.08.2010 року між ОСОБА_36 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_36 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року (т.10 а.с. 391-393);

угодою № 81 від 03.08.2010 року між ОСОБА_35 та СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» на встановлення закритого комплексу обліку (ЗКО) в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району з оплатою після закінчення строку дії угоди, підписання акту виконаних робіт у розмірі 2574,00 грн.; актом, затвердженим директором СО «Жмеринські ЕМ» 30.08.2010 року про встановлення ОСОБА_35 в період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року в побутовому секторі м. Жмеринки та Жмеринського району коробок ЗКО в кількості 20 штук; списком адрес побутових абонентів в кількості 20, в яких встановлено ЗКО за період з 03.08.2010 року по 30.08.2010 року (т.10 а.с.394-396);

актами (нарядами) на встановлення (виносу) ЗКО, встановлення (заміни) приладів обліку та їх технічної перевірки згідно вищевказаних угод між найманими працівниками та СО "Жмеринські ЕМ" (т.39 а.с.1-200, т.40 а.с.1-254);

видатковим касовим ордером та відомістю на виплату заробітної плати працівникам СО «Жмеринські ЕМ», за серпень 2010 року, на суму 21057,05 грн. (т.8 а.с. 95-96);

висновком експерта № 533-П від 30.12.2010 року проте, що підписи в графах:

«ОСОБА_23» в платіжній відомості на виплату грошей за серпень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_23, а іншою особою,

«ОСОБА_27.» в платіжній відомості на виплату грошей за серпень 2010 року, ймовірно виконані не ОСОБА_27, а іншою особою (т.6 а.с.85-112);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №0888304 від 25.08.2010 року на суму 31856,05 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми - 21057,05 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2010 року (т.44 а.с.39);

корінцем від грошового чеку серії ЛЕ №0888306 від 10.09.2010 року на суму 9 856,65 грн., з включенням, окрім необхідної СО «Жмеринські ЕМ», суми 8 380, 96 грн., згідно платіжної відомості за серпень 2010 року (т.44 а.с.39);

прогнозованою заробітною платою СО «Жмеринські ЕМ» з нарахуванням на серпень 2010 року, з відомостями щодо необхідності виділення коштів в сумі 27 300 грн. на виплату по проведеним роботам за договорами цивільно-правового характеру, в пункті №3 «Оплата праці по договорам цивільно-правового характеру» - в колонці «Прогнозовані дані на серпень т. грн.» - «27.3» (т.42 а.с.72);

звітом з праці за серпень 2010 року СО «Жмеринські ЕМ», з включенням до фонду оплати праці всіх працівників, доходів за договорам цивільно-правового характеру, який в загальному склав 349 100 грн., в рядку «Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн.» - «349.1» (т.43 а.с.301).

Ці докази суд приймає до уваги, так як вони зібрані з дотриманням вимог закону і не суперечать один одному, проти них не заперечують підсудні.

Суд не приймає до уваги покази підсудних про те, що вони не вчинювали злочинів у складі організованої групи, ніякої попередньої домовленості на привласнення чужого майна між ними не було, не вчиняли службового підроблення, вони перебували в трудових правовідносинах -- ОСОБА_14 з ВАТ «Вінницяобленерго» - будучи директором СО «Жмеринські ЕМ», а ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 з СО «Жмеринські ЕМ» і виконували свою роботу відповідно до своїх посадових обов'язків; твердження підсудного ОСОБА_14 проте, що своїми діями ніякої шкоди не спричинив, так як покази всіх підсудніх і твердження підсудного ОСОБА_14 спростовуються показами свідків: ОСОБА_41, ОСОБА_54, ОСОБА_48, ОСОБА_19, ОСОБА_51, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_55, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_54, ОСОБА_48, ОСОБА_51, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_129, ОСОБА_62, ОСОБА_50, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_125, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84. ОСОБА_85. ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_91, ОСОБА_130, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_131, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, які вони дали в судовому засіданні і проти яких не заперечують підсудні, а також вищевказаними матеріалами справи; суд не приймає до уваги твердження підсудніх проте, що вони свої покази давали під психологічним тиском працівників міліції, так як це спростовується показами свідків ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, які працювали у слідчій бригади, і які вони дали в судовому засіданні і проти яких не заперечували підсудні; і суд розцінює покази і твердження підсудних, як намагання уникнути кримінальної відповідальності і як обраний спосіб захисту.

Суд кваліфікує дії:

підсудного ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 191 КК України, так як він вчинив розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; організованою групою;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою;

підсудної ОСОБА_15 за ч.5 ст.191 КК України, так як вона вчинила розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; організованою групою;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою;

підсудної ОСОБА_16 за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, так як вона вчинила співвиконавство в розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою;

за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - співвиконавство в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою;

підсудної ОСОБА_17 за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, так як вона вчинила співвиконавство в розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою;

за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - співвиконавство в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою;

підсудного ОСОБА_18 за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, так як він вчинив співвиконавство в розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

за ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 КК України - співвиконавство в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні покарання суд у відповідності до вимог ст.65 КК України враховує, що всі підсудни вчинили особливо тяжкі і середньої тяжкості злочини, особи винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

До пом'якшуючих обставин суд відносить:

підсудному ОСОБА_14 те, що він є особою, що раніше не притягалась до кримінальної відповідальності; за місцем постійного проживання м.Могилів-Подільський та місцем тимчасового проживання в м.Жмеринка характеризується позитивно; за місцем роботи характеризується позитивно (т.44 а.с.99,113.115,116);

підсудній ОСОБА_15 те, що вона є особою, що раніне не притягалась до кримінальної відповідальності; за місцем постійного проживання і за місцем роботи характеризується з позитивної сторони, має на утриманні престарілого батька (т.44 а.с.123,125-128,139,140, т.52 а.с.150,151,152-153,154,173,172);

підсудній ОСОБА_16 те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, за місцем проживання і за місцем роботи характеризується з позитивної сторони, має на утриманні неповнолітнього сина-інваліда 3-ї групи постраждалого від аварії на ЧАЕС, який хворіє, а також батька-інваліда 3-ї групи (т.44 а.с.145,154, т.52 а.с.163,164,166,167-170,171);

підсудній ОСОБА_17 те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, за місцем проживання і за місцем роботи характеризується з позитивної сторони (т.44 а.с.156,165, т.52 а.с.174-175);

підсудного ОСОБА_18 те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягався; за місцем проживання характеризується з позитивної сторони, є батьком неповнолітнього сина (т.44 а.с.177, т.52 а.с.148,149).

Обставин, що обтяжують покарання підсуднім, суд не встановив.

З урахуванням наведеного суд вважає за необхідне застосувати до підсудних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 покарання в межах санкцій передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України; до підсудних ОСОБА_16 та ОСОБА_17 покарання в межах санкцій передбачених ч.2 ст.27,ч.5 ст.191; ч.2 ст.27, ч.3 ст.28,ч.2 ст.366 КК України; а відносно ОСОБА_18 в межах санкцій передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191; ч.2 ст.366 КК України.

У справі Відкритим Акціонерним Товариством «АК Вінницяобленерго» (теперішня назна Публічне Акціонерне Товариство «Вінницяобленерго» т.51 а.с.18-20) заявлений цивільний позов (т.46 а.с.424-425) про стягнення з цивільного відповідача ОСОБА_14 821425 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, спричинений злочином.

На обґрунтування заявленого позову цивільний позивач посилається на те, що внаслідок дій цивільного відповідача ОСОБА_14, який починаючи з квітня 2008 року по вересень 2010 року укладались договори з фізичними особами, предметом яких є встановлення фізичними особами закритого комплексу обліку (ЗКО) та металевих ящиків споживачам в м.Жмеринка та Жмеринському районі, хоча зазначені роботи виконанні не фізичними особами, а штатними працівниками СО «Жмеринські ЕМ». Згідно даних бухгалтерського обліку СО «Жмеринські ЕМ» та актів виконаних робіт фізичним особам було нараховано доходи за період з квітня 2008 року по вересень 2010 року в загальній сумі 1 006 714 грн. 23 коп, з якої утримано до державних цільових фондів 185285 грн. 17 коп.. їм -фізичним особам виплачено 821425 грн. 06 коп., яку цивільний позивач просить стягнути з цивільного відповідача ОСОБА_14.

В судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_135 позовні вимоги підтримав в повному обсязі і просив позов задовільнити.

Заперечуючи проти позову цивільний відповідач вказує на те, що позовна вимога щодо стягнення з нього-відповідача суми збитків є безпідставною та необґрунтованою жодним доказом.

Оцінюючи всі дослідженні докази в справі суд вважає, що заявлений позов про відшкодування збитків, завданих злочинами, підлягає задоволенню, оскільки наявність причинного зв'язку між злочинними діями ОСОБА_14 та завданими збитками, а також їх розмір повністю стверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Речові докази у справі слід зберігати разом з матеріалами кримінальної справи.

Судові витрати в справі за проведення експертиз підлягають стягненню з підсудніх у рівних частинах.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_14 визнати винним та засудити:

за ч.5 ст. 191 КК України на десять років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

За ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання ОСОБА_14 у виді десять років позбавленя волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_14 залишити без зміни - утримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_14 відраховувати з 03.10.2010 року, згідно протоколу про затримання за підозрою у вчиненні злочину (т.3 а.с.203).

ОСОБА_15 визнати винною та засудити:

за ч.5 ст. 191 КК України на вісім років шість місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої;

за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

За ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання ОСОБА_15 у виді вісім років шість місяців позбавленя волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

ОСОБА_16 визнати винною та засудити:

за ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України на вісім років шість місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої;

за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

За ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання ОСОБА_16 у виді вісім років шість місяців позбавленя волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

ОСОБА_17 визнати винною та засудити:

за ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України на вісім років шість місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої;

за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

За ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання ОСОБА_17 у виді вісім років шість місяців позбавленя волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженої, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

ОСОБА_18 визнаним винним і засудити:

за ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України на сім років вісім місяців позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого;

за ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 КК України на чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

За ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання ОСОБА_18 у виді сім років вісім місяців позбавленя волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю строком на три роки.

Міру запобіжного заходу засудженим ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни - підписку про невиїзд.

Речові докази, які зберігаються в матеріалах кримінальної справи:

угоди між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району за період з січня 2009 року по серпень 2010 року;

· акти, затверджені директором СО «Жмеринські ЕМ» про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року;

· списки адрес абонентів, в яких було встановлено металеві ящики та коробки ЗКО найманими працівниками за період з січня 2009 року по серпень 2010 року;

· відомості СО «Жмеринські ЕМ» на виплату грошей вказаним найманим працівникам за період з січня 2009 року по серпень 2010 року ;

· акти (наряди) на встановлення ЗКО, встановлення (заміну) приладів обліку та їх технічної перевірки, згідно адрес споживачів в угодах між СО «Жмеринські ЕМ» та найманими працівниками за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року

· Звіти з праці 1-ПВ СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго», в період з квітня 2008 року по серпень 2010 року;

· Прогнозована заробітна плата СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» за період з січня 2009 року по серпень 2010 року;

· Корінців чеків СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК «Вінницяобленерго» про отримання готівкових коштів в банківській установі з призначенням платежу «заробітна плата» з період з травня 2008 року по вересень 2010 року;

· Роздруковані із файлів виявлених в комп'ютері, угоди між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, акти про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО, списки адрес абонентів, в яких було встановлено за період з квітня по грудень 2008 року.

· Журнал реєстрації №9 трудових угод по встановленню ЗКО СО «Жмеринські ЕМ» за період з 01.04.2008 року по 04.09.2009 року.

· Відомості розрахунку заробітної плати за 2008 рік найманим працівникам за встановлення ЗКО.

· Відомості розрахунку заробітної плати за 2009 рік найманим працівникам за встановлення ЗКО.

· Відомості розрахунку заробітної плати за 2010 рік найманим працівникам за встановлення ЗКО.

· Довідки про нараховану заробітну найманим працівникам за встановлення ЗКО за період 2008 року.

· Довідки (корінці) про нараховану заробітну плату найманим працівникам за встановлення ЗКО за період з січня 2009 року по серпень 2010 року.

· Реєстр отриманих та виданих металевих ящиків та коробок ЗКО за 2008-2010 роки

· Прибуткові документи по матеріалам для встановлення ЗКО за 2009 рік.

· Прибуткові документи по матеріалам для встановлення ЗКО за 2010 рік.

· Звіти по внутрішньому переміщенню товарно-матеріальних цінностей по майстрам СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_84, ОСОБА_105, ОСОБА_114 за 2010 рік.

· Матеріальні звіти майстрів СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_114, ОСОБА_126 ОСОБА_86, ОСОБА_18, ОСОБА_105, ОСОБА_84 за 2008-2010 роки

· Копії паспортів ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_24, ОСОБА_43, ОСОБА_37.

· Копія наказу №1 від 03.01.2008 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2008 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ».

· Копія наказу №1 від 08.01.2009 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2009 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ».

· Копія наказу №1 від 04.01.2010 року «Про основні техніко-економічні заходи розвитку енергокомпанії у 2010 році» та план визначений цим наказом, по впровадженню закритих комплексів обліку - ізольованих вводів СО «Жмеринські ЕМ».

· Положення про СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго», затверджене рішенням дирекції ВАТ «АК Вінницяобленерго», протоколом №42 від 04.10.2007 року.

· Наказ №3-к від 09.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про виконання обов'язків на посаді директора ОСОБА_14.

· Наказ №4-К від 08.01.2008 року ВАТ «АК Вінницяобленерго» про призначення ОСОБА_14 на посаду директора СО «Жмеринські ЕМ».

· Довіреність Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-241 від 01.01.2008 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14.

· Довіреність Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-2295 від 01.01.2009 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14.

· Довіреність Генерального директора ВАТ «АК Вінницяобленерго» №1-14-3035 від 01.01.2010 року на директора СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_14.

· Наказ №22-к СО «Жмеринські ЕМ» від 10.04.2006 року про переведення бухгалтера по заробітній платі ОСОБА_53 на посаду провідного бухгалтера.

· Посадова інструкція провідного бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_53

· Наказ №90-к СО «Жмеринські ЕМ» від 07.09.2009 року про зміну прізвища провідного бухгалтера ОСОБА_53 на ОСОБА_15.

· Наказ №25-к СО «Жмеринські ЕМ» від 11.04.2006 року про переведення ОСОБА_16 з 27.04.2006 року на посаду бухгалтера.

· Посадова інструкція бухгалтера СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_16.

· Наказ №6 Жмеринських ЕМ від 29.02.2000 року, згідно якого ОСОБА_17 призначено посаду економіста.

· Посадова інструкція економіста ІІ групи СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_17

· Наказ №85-к від 12.09.2007 року СО «Жмеринські ЕМ» про призначення ОСОБА_18 на посаду виконуючого обов'язки майстра дільниці.

· Наказ №153-к від 12.12.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про призначення ОСОБА_18 на посаду майстра ІІІ групи бригади по заміні та експлуатації засобів обліку.

· Посадова інструкція майстра по заміні приладів обліку СО «Жмеринські ЕМ» ОСОБА_18

· Наказ №11-к від 21.01.2008 року СО «Жмеринські ЕМ» про призначення ОСОБА_18 на посаду інженера з енергозбуту - керівника групи по роботі з побутовими споживачами.

· Типова посадова інструкції інженера ІІ категорії - керівника по роботі з побутовими споживачами СО «Жмеринські ЕМ»

· Договір поворотної фінансової допомоги від 09.09.2008 року між ВАТ «АК Вінницяобленерго» та ОСОБА_14 про надання останньому поворотної фінансової допомоги в розмірі 30000 грн. терміном на 3 роки;

· Положення про формування та розподіл фонду преміювання між структурними одиницями та апарату управління за підсумками господарської діяльності за місяць працівників промислово-виробничого персоналу Жмеринських електромереж;

· Положення про преміювання працівників Жмеринських ЕМ за виявлення та сприяння виявлення без облікового користування електроенергією, прихованої потужності, перевищення заявленого максимуму навантаження.

· Накази СО «Жмеринські ЕМ» «Про виплату премії керівникам, спеціалістам, технічним службовцям, робітникам Жмеринських ЕМ» за період з лютого 2008 року по серпень 2010 року.

· Встановлення КТВ по адмінперсоналу Жмеринських ЕМ за період з серпня 2008 року по липень 2010 року.

· Електронні роздруківки нарахування премій за період з січня 2008 року по серпень 2010 року

· CD-диск із скопійованими із системного блоку «Celeron-400» файлами угод між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, актів про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО, списків адрес абонентів, в яких було встановлено за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року,

зберігати разом з кримінальною справою.

Системний блок «Celeron-400» із вмістом файлів угод між СО «Жмеринські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» та найманими працівниками на встановлення металевих ящиків та коробок закритих комплексів обліку (ЗКО) в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району, актів про встановлення ними в споживачів м. Жмеринки та Жмеринського району металевих ящиків та коробок ЗКО, списків адрес абонентів, в яких було встановлено за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року, який знаходиться в Жмеринському міськрайонному суді, зберігати з кримінальною справою.

Цивільний позов Публічного Акціонерного Товариства «Вінницяобленерго» (правонаступник Відкритого Акціонерго Товариства «АК Вінницяобленерго») задовільнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого АДРЕСА_2 Вінницької області, фактично проживаючого АДРЕСА_6 на користь Публічного Акціонерного Товариства «Вінницяобленерго» (м.Вінниця вул.1 Травня 2, п/р260063403 в Вінницькій філії АБ «Енергобанк», МФО 302731, код 00130694) 821425 (вісімсот двадцять одну тисячу чотириста двадцять п'ять) 06 коп..заподіяних збитків.

Стягнути у рівних частинах:

з ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого АДРЕСА_7 фактично проживаючого АДРЕСА_8

з ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянки України, уродженку АДРЕСА_3,

з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянки України, уродженку і мешканку АДРЕСА_4

з ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11, громадянки України, уродженки с.Лопатинці Жмеринського району, мешканки АДРЕСА_5

з ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14, громадянина України, уродженця і мешканця АДРЕСА_9

на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного Центру при УМВС України у Вінницькій області, код 24525055, рахунок 31250272210172, банк - ГУДКУ у Вінницькій області, МФО - 802015) - 3096 (три тисячі дев'яносто шість) грн., за проведення компютерно-технічної експертизи (т.4 а.с.62,86); - 3096 (три тисячі дев'яносто шість) грн. за проведення почеркознавчих експертиз (т.5 а.с.226; т.6 а.с.18,84); - 562 (п'ятсот шістдесят дві) грн. за проведення будевільно-оціночної експертизи (т.43 а.с.167); - 2883 (дві тисячі вісімсот вісімдесят три) грн. 12 коп. за проведення товарознавчої експертизи (т.43 а.с.186,198,211,225,237,250,261).

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженому ОСОБА_14 в той же строк з моменту отримання копії вироку через Жмеринський міськрайонний суд.

Суддя В. П. Камінський