Постанова № 22539834, 12.04.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

12.04.2012

дело №4/2011/155/2012

2011/4018/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря –Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в указанный период времени собственником и фактическим руководителем ООО «СК-Магнум»(код ЕГРПОУ 34389600) ОСОБА_2 с ведома ОСОБА_3 при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности ООО «СК-Магнум», приобретая продукцию светотехнического и сантехнического назначения без НДС, за наличный расчет, ОСОБА_2 с целью минимизации собственных налоговых обязательств по НДС были использованы документы по бестоварным операциям в т.ч. оформленным с использованием реквизитов и от имени ООО «Логос», ЧП «Попокатепель», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», ряда иных фиктивных СПД.

Также установлено, что первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «СК-Магнум», ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_2., иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, хранятся в используемом ОСОБА_2 автомобиле НОМЕР_1, принадлежащем на праве собственности гр. ОСОБА_4

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в автомобиле ОСОБА_2 с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска в используемом ОСОБА_2 автомобиле НОМЕР_1, поскольку в материалах дела имеются достаточные основания полагать, что в указанном автомобиле находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, черновые записи предприятий ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_2, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия –удовлетворить.

Провести обыск находящегося в пользовании у гр. ОСОБА_2 автомобиля TOYOTA CAMRY гос. номер

НОМЕР_1, принадлежащего на праве собственности гр. ОСОБА_4

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Суддя О. В. Шишкін