Постанова № 22539832, 12.04.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

12.04.2012

Дело № 4/2011/146/2012

2011/4006/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря –Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к ведению бухгалтерского учета ООО «Логос», изготовлению документов по бестоварным операциям между различными СПД, в т.ч. и ООО «Логос»непосредственное отношение имеет гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрированной на праве собственности за ОСОБА_3. Также установлено, что по указанному адресу ОСОБА_2 хранит первичные бухгалтерские документы, уставные документы, печати, черновые бухгалтерские записи предприятий ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П»и ряда других предприятий с признаками фиктивности, а также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерную технику, используемую ОСОБА_2 в своей деятельности.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_2 с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска по месту фактического проживания ОСОБА_2 в квартире по адресу: АДРЕСА_2, принадлежащей ОСОБА_3., поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что по указанному адресу находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия –удовлетворить.

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире по

адресу: АДРЕСА_2, принадлежащей ОСОБА_3.

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Суддя О. В. Шишкін