Постанова № 22530951, 10.04.2012, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/1-233/2011 року

Провадження № 1/0907/61/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2012 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

в складі головуючої-судді:Ковалюк І.П.

суддів:Кишакевича Л.Ю., Лазаріва О.Б.

секретаря: Михайленко О.М.

з участю прокурора:Баландіної Ю.Ю.

захисника:ОСОБА_2

розглядаючи у відкритому судовому засіданні кримінальну справу щодо обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Баку Республіки Азербайджан, проживаючого АДРЕСА_1, одруженого, з вищою освітою, пенсіонера, раніше не судимого

за ст. ст. 27 ч.3, 201 ч.2 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Олієво-Королівка Городенківського району Івано-Франківської області, проживаючого АДРЕСА_2, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючого, раніше не судимого

за ст. ст. 27 ч.5, 201 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді в суді перебуває кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_3 у незаконному переміщенні через митний кордон України товарів із приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та ОСОБА_4 у сприянні в організації незаконного переміщення через митний кордон України товарів із приховуванням від митного контролю.

Злочини вчинено за наступних обставин.

У вересні-жовтні 2006 року ОСОБА_3, з метою організації вчинення експорту пиломатеріалів, законне походження яких не було підтверджено офіційними документами, діючи умисно, вступив у злочинну змову із приватними підприємцями ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі п.8 ст.6 КПК України, запропонувавши їм підробляти товарно-транспортні накладні державної організації Резиденція Синьогора про ніби-то продаж лісоматеріалів приватному підприємцю ОСОБА_4 та накладні про ніби-то продаж ОСОБА_4 даних лісоматеріалів на адресу приватних підприємців ОСОБА_5 та ТзОВ Агроемплойер К ЛТД та особи, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_3 протягом грудня 2006-березня 2008року за попередньою змовою із ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи було організовано виготовлення останніми 122 завідомо неправдивих товарно-транспортних накладних державної організації Резиденція Синьогора про ніби-то відпуск ДО Резиденція Синьогора лісоматеріалів приватному підприємцю ОСОБА_4, що не відповідало дійсності.

З метою надання видимості законності одержання ТзОВ Агроемплойер К ЛТД лісоматеріалів від постійного лісокористувача державної організації Резиденція Синьогора за вищевказаними підробленими товарно-транспортними накладними, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, було організовано складання завідомо неправдивих накладних про ніби-то відпуск вказаних лісоматеріалів від приватного підприємця ОСОБА_4 на адресу ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6 та ТзОВ Агроемплойер К ЛТД, що не відповідало дійсності. В свою чергу, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, здійснюючи господарську діяльність від імені свого сина ПП ОСОБА_5, склав завідомо неправдиві накладні ПП ОСОБА_5 про відпуск ніби-то отриманих в ДП Резиденція Синьогора лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ Агроемплойер К ЛТД. Крім того, ОСОБА_3 організував складання завідомо неправдивих накладних ПП ОСОБА_6 про відпуск ніби-то отриманих в ДО Резиденція Синьогора лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ Агроемплойер К ЛТД.

ОСОБА_3, на виконання злочинної домовленості із ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, з метою контрабандного переміщення пиломатеріалів через митний кордон України, подав вищезазначені завідомо підроблені документи в бухгалтерію ТзОВ Агроемплойер К ЛТД для відображення їх у бухгалтерському обліку товариства та оформлення Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Протягом грудня 2006-березня 2008років директор ТзОВ Агроемплойер К ЛТД ОСОБА_3 та ПП ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, подали в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства вищевказані підроблені накладні і товарно-транспортні накладні, на підставі яких отримали 124 Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили завідомо неправдиві відомості щодо походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

На підставі поданих ОСОБА_3 товарно-супровідних документів, в т.ч. вищезазначених неправдивих сертифікатів про походження лісопродукції, протягом грудня 2006-березня 2008років Івано-Франківською митницею було проведено митне оформлення пиломатеріалів на експорт та видано 124 вантажно-митні декларації, в які було внесено завідомо неправдиві відомості про походження 4 266,54 м.куб. пиломатеріалів митною вартістю 1 339 801, 87 грн.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4. та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, на підставі вище- зазначених вантажно-митних декларацій організував вчинення незаконного переміщення пиломатеріалів хвойних необрізаних через митний кордон України в Республіку Молдова в пункті пропуску Расошани, Кельменецької митниці водіями ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи в період з грудня 2006-березня 2008 років організував незаконне переміщення через митний кордон України 4 266,54 м.куб. пиломатеріалів митною вартістю 1 339 801,87 грн, із приховуванням від митного контролю шляхом подачі митному органу України як підставу для переміщення завідомо неправдивих документів, вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор в судовому засіданні заявила клопотання про закриття кримінальної справи в частині обвинувачення ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201 ч.2 КК України в зв'язку із декриміналізацією даного злочину.

Підсудний ОСОБА_3 та його захисник заперечили щодо заявленого клопотання.

Підсудний ОСОБА_4 підтримав заявлене прокурором клопотання.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» №4025-6 від 15.11.2011 року, ст.201 КК України було викладено в новій редакції, відповідно до якої переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю не являється кримінально-караним діянням.

Згідно ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

За таких обставин, провадження в справі про обвинувачення ОСОБА_3 за ст.ст.27ч.3, 201 ч.2 КК України, ОСОБА_4 за ст. ст. 27 ч.5, 201 ч.2 КК України підлягає закриттю на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України у зв'язку з відсутністю в їх діях складу злочину.

В той же час в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, на можливу причетність до якого необхідно здійснити відповідну перевірку органам, уповноваженим розглядати справу про таке адміністративне правопорушення.

Частиною 6 ст.6 КПК України передбачено, що якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 6, 7, 9-11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення.

Враховуючи, що за вимогами Митного кодексу України право на складання адміністративних матеріалів про порушення митних правил покладено саме на посадових осіб митниці, матеріали кримінальної справи в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ст.ст.27ч.3, 201 ч.2 КК України, ОСОБА_4 за ст.ст. 27 ч.5, 201 ч.2 КК України слід направити до Івано-Франківської митниці для вирішення питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

На підставі наведеного, керуючись ст.5 КК України, ст.ст.6 ч.1 п.2 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_3 за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.27ч.3, 201 ч.2 КК України, ОСОБА_4 за вчинення злочинів ст. ст. 27 ч.5, 201 ч.2 КК України закрити на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України у зв'язку з відсутністю в їх діях складу злочину.

Матеріали справи в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ст.ст.27ч.3, 201 ч.2 КК України, ОСОБА_4 за ст.ст. 27 ч.5, 201 ч.2 КК України направити до Івано-Франківської митниці для вирішення питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом семи діб з дня її винесення, шляхом подачі апеляції через Івано-Франківський міський суд.

Головуюча-суддя: Ковалюк І.П.

Судді: Кишакевич Л.Ю.

Лазарів О.Б.