Постанова № 22472268, 09.04.2012, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 1609/3558/12

ПОСТАНОВА

09.04.2012

Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєрякова О.А. про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №12012131009007, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєряков О.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №12012131009007.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 12012131009007, що порушена 31.01.2012 року прокуратурою Полтавської області за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг»(код ЄДРПОУ 35131694) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

26 березня 2012 року СУ ДПС у Полтавській області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності: ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс»з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010-2011 років ОСОБА_2, ОСОБА_3 створили та придбали ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс»з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків іншим суб’єктам господарської діяльності, здійсненні транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 у 2010 і 2011 роках по взаємній домовленовсті надавав послуги директору ТОВ «Віста Торг»ОСОБА_4 по оформленню первинних бухгалтерських документів від імені ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс»про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи, а проконвертовані грошові кошти повертав.

ФОП ОСОБА_5 у 2009 -2011 роках документально відобразив у податковому обліку та звітності підприємства придбання товарів, робіт (послуг) від ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс»яких фактично не було, для імітації господарських взаємовідносин, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, незаконно сформовували податковий кредит з податку на додану вартість та зависили валові витрати ТОВ «ТД «Інтердніпро».

Тому просив винести постанову про проведення виїмки у ФОП ОСОБА_5, юридична адреса: АДРЕСА_1, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс»за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ФОП ОСОБА_5 містяться дані які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та об’єктивного розслідування.

Керуючись ст.177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ПП ВКФ «Украгропродукт»(код ЄДРПОУ 24715910), ТОВ «Профіль –Стиль»(код ЄДРПОУ 35955070), ПП «Сатурн –СВ»(код ЄДРПОУ 36717776), ПП «Нафтобудком»(код ЄДРПОУ 37130273), ТОВ «Технорес»(код ЄДРПОУ 36983816), Підприємтсва «Спецбуд-інвест»СМОІ «Злагода»(код ЄДРПОУ 37262580), ПП «Кас-Капітал»(код ЄДРПОУ 37262621), ПП «Дніпропрогрес-сервіс»(код ЄДРПОУ 37262532), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування з вказаними підприємствами за період з 01.01.2010 року по 09.04.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал