Постанова № 2245862, 04.06.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-407

ПОСТАНОВА

04 червня 2007 року Оболонський районний суд міста Києва

у складі: головуючого - судді - Мамонтової І.Ю.

при секретарі - Величко Л.В.

за участю прокурора - Гоготової Т.О.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Оболонського району міста Києва Свірєпова В.В. про розкриття банківської таємниці ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива"та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа №55-2248 порушена 29.05.2007 року прокурором Оболонського району міста Києва відносно начальника відділення № 19 ТОВ "Банк "Фінанси і Кредит" ОСОБА_1 за ст.367 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 10 січня 2007 року між ТОВ "Банк "Фінанси і Кредит" та фізичною особою ОСОБА_2 укладено договір про відкриття кредитної лінії № 11-07-Ил/19 на споживчі цілі. Відповідно до цього договору банк надав ОСОБА_2 кредит у розмірі 324000 доларів США. В забезпечення кредиту ОСОБА_2 передав банку в іпотеку квартиру АДРЕСА_1. В подальшому кредит банку повернутий не був. Як встановлено у ході досудового слідства, до банку було надано документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме паспорт на ім"я ОСОБА_2, НОМЕР_1 є недійсним, оскільки він був втрачений його власником. Вказана квартира взагалі не належить на праві власності ОСОБА_2 також встановлено, що кредитні кошти, які були надані ОСОБА_2 в сумі 540000 грн., були перераховані на рахунок НОМЕР_2, відкритий на ім"я ОСОБА_3 в ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива".

Суд, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих досудовим слідством даних убачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива" і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці та виїмки цих документів, отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.62 ч.І п.2 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива" (код ЄДРПОУ 33299878) розкрити старшому слідчому прокуратури Оболонського району міста Києва Свірєпову Віталію Вікторовичу банківську таємницю.

Дозволити старшому слідчому прокуратури Оболонського району міста Києва Свірєпову Віталію Вікторовичу провести в ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива" за адресою - м.Київ, пр.Героїв Сталінграду, 21/38-а виїмку роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2007 року по 01 червня 2007 року із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім"я ОСОБА_3 та оригіналу юридичної справи з відкриття вказаного рахунку.

Постанова обов"язковою для виконання службовими особами ТОВ комерційний банк "Фінансова ініціатива" (код ЄДРПОУ 33299878).

Постанова оскарженню не підлягає.