Постанова № 22395488, 04.04.2012, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 1631/436/12

ПОСТАНОВА

іменем України

04 квітня 2012 року смт.Шишаки

Суддя Шишацького районного суду Полтавської області Колос Ю.А., розглянувши подання старшого помічника прокурора Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Банк «Таврика» та ПАТ «Діамантбанк» щодо клієнта ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс», -

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2012 прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що вчинене у великих та особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, що у 2011 р. КП «ПП ШРБУ» ПМР проведено процедури закупівлі по предметах «Машини та устаткування для будівництва інші (машини та устаткування для комунально-господарських робіт, будівництва, одноцільового призначення)» та «Машини землерийні (машини трамбувальні та котки дорожні)».

Згідно технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі предметом закупівлі (код ДК 29.52.3) є: лот № 1 колісна холодна фреза типу WIRTGEN W 100F або еквівалент, що була у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 1000 мотогодин, обовязкове гарантійне обслуговування протягом 4 місяців з дня поставки на території замовника; лот № 2 - колісний асфальтоукладач типу VOGELE 1803S або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 1000 мотогодин, обовязкове гарантійне обслуговування протягом 4 місяців з дня поставки на території замовника. Предметом закупівлі (код ДК29.52.2) являється: лот № 1 коток дорожній НАММ або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 400 мотогодин; лот № 2 коток дорожній АММАNN або еквівалент, що був у використанні, але не пізніше 2007 року випуску, напрацювання не більше 300 мотогодин.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів по закупівлі згідно коду ДК 29.52.3 надали два підприємства: ТОВ «АТЛАС-Україна» (м. Вишгород Київської обл.) та ТОВ «Лавеста» (м. Київ). Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів по коду ДК29.52.2, пропозиції конкурсних торгів подали три підприємства: ТОВ «АТЛАС-Україна» (м. Вишгород Київської обл.), ТОВ «Лавеста» (м. Київ), підприємство зі 100% іноземним капіталом «Віртген Україна» (м. Київ).

Перевіркою відповідності пропозицій конкурсних торгів вимогам документації конкурсних торгів та вимогам законодавства встановлено, що подані усіма учасниками тендеру технічні характеристики запропонованої техніки не відповідають вимогам документації конкурсних торгів в частині невідповідності року випуску та напрацюванню мотогодин, а також в частині відсутності в поданих учасниками пропозиціях передбачених тендерною документацією документів.

Надані вищевказаними учасниками пропозиції конкурсних торгів не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, та, як наслідок, комітетом з конкурсних торгів КП «ШРБУ» мали бути відхилені. Проте, в порушення вимог п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», комітетом з конкурсних торгів на засіданні, про що зафіксовано у протоколі від 10.05.2011, вирішено допустити до оцінки надані пропозиції конкурсних торгів як такі, що «оформлені належним чином та документи відповідають вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Незважаючи на вищевикладене, з переможцем торгів ТОВ «АТЛАС-Україна» по коду ДК 29.52.3 укладено договір № 6 про закупівлю товарів за державні кошти від 30.05.2011 р. Ціна договору становить 2199000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 366500,00 грн.) Предметом закупівлі є холодна фреза WIRTGEN W 1000F 1 шт. вартістю 981 750,00 грн. (з ПДВ) та асфальтоукладач ABG Titan 473-VB78 1 шт. вартістю 1 217 250,00 грн. (з ПДВ).

Крім цього, з переможцем торгів ТОВ «АТЛАС-Україна» по коду ДК 29.52.2 укладено договір № 5 про закупівлю товарів за державні кошти від 30.05.2011 р. Ціна договору становить 801 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 133 500,00 грн.). Предметом закупівлі є: коток дорожній НАММ НD10, 1 шт. по ціні 204 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ), коток дорожній BOMAG BW 184AD, 1 шт. вартістю 540 985,00 грн. (у т.ч. ПДВ).

У відповідності до довідки Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України від 04.01.2012 р. №2/32, при проведенні вищеназваних закупівель замовником (КП «ПП ШРБУ» ПМР) не дотримано вимог ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зокрема, відмови в участі у процедурах закупівель учасникам ТОВ «Атлас-Україна» та ТОВ «Лавеста».

Згідно звіту про оцінку майна, що складений приватним підприємством «Оцінювач» (м. Полтава) встановлено ринкову вартість даної техніки та, відповідно, проведено розрахунок суми збитків внаслідок порушень законодавства у сфері закупівель за державні кошти, який склав 976 627,64 грн., а саме: різниця між фактичною вратістю закупівлі техніки по предмету «Машини та устаткування для будівництва інші» складає 825 334,06 грн., різниця між фактичною вратістю закупівлі техніки по предмету «Машини землерийні (машини трамбувальні та катки дорожні)» складає 151 293,44 грн.

У відповідності до довідки ДФІ в Полтавській області від 25.01.2012 р., на підставі ринкової вартості техніки, яка визначена у Звіті про оцінку майна, що складений ПП «Оцінювач» (м. Полтава), проведено розрахунок суми збитків внаслідок порушень законодавства у сфері закупівель за бюджетні кошти, що склав 976 627, 50 грн.

Таким чином, службовими особами КП «ПП ШРБУ» ПМР внаслідок розтрати чужого майна бюджетних коштів при закупівлі техніки по предмету «Машини землерийні (машини трамбувальні та катки дорожні)» та «Машини та устаткування для будівництва інші» завдано збитків у сумі 151 293,44 грн. та у сумі 825 334,06 грн. відповідно.

У ході подальшого розслідування встановлено, що продавець вище вказаної техніки ТОВ «Атлас-Україна» (ЄДРПОУ 34508881) в послідуючому перераховувало грошові кошти у сумі 1 080 928 гривень ТОВ «Стиль Лайф» (ЄДРПОУ 31869444) нібито за виконані ремонтні роботи та запчастини до поставленої техніки, при цьому директор ТОВ «Стиль Лайф» ОСОБА_3 зареєстрований за адресою посадових осіб ТОВ «Лавеста», які приймали участь у тендері, що підтверджується відповідними документами.

В подальшому посадовими особами ТОВ «Стиль Лайф» до органів ДПІ подано додатки Ф№5 до декларації з ПДВ, де вказано, що грошові кошти які надійшли від ТОВ «Стиль Лайф» перераховано до ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс»(ЄДРПОУ 36703480), підприємство з ознаками фіктивності.

У ході досудового слідства виникла необхідність отримати докази незаконного отримання ТОВ «Атлас-Україна» від КП «ПП ШРБУ» ПМР грошових коштів за продані технічні засоби, та подальшого їх перерахування на р/р ТОВ «Стиль Лайф» (ЄДРПОУ 31869444) та ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 36703480), а саме інформацію щодо руху грошових коштів за придбання вище вказаної техніки та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідно провести виїмку документів на відкриття (закриття) рахунків ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 36703480) - №2600330116050, відкритого у ПАТ "БАНК «ТАВРИКА" (МФО 300788), №26051308907, №26006308907, відкритого у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з дати відкриття по 13.03.2012 р.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АКІБ «Укрсіббанку»(МФО 351005).

Відповідно до ч.1 ст.66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор і суд у справах, які перебувають у їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків, вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян предявлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані, вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обовязковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, 3 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Банк «Таврика» (МФО 300788) та ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) щодо клієнта ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 36703480).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого помічника прокурора Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк «Таврика» та ПАТ «Діамантбанк» щодо клієнта ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття в адміністративному приміщенні публічного акціонерного товариства «Банк «Таврика» (МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139), м.Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 92-94, та в адміністративному приміщенні публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711), м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-а, для старшого помічника прокурора Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 банківської таємниці клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 36703480).

Надати дозвіл старшому помічнику прокурора Шишацького району Полтавської області ОСОБА_1 на виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках ТОВ «ОСОБА_2 Сервіс» (ЄДРПОУ 36703480): - №2600330116050, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Банк «Таврика» (МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139), №26051308907, №26006308907, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» (МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711), а саме: документи на відкриття (закриття) цих рахунків, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаних рахунках), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період часу з дати відкриття по 13 березня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Шишацького районного суду Колос Ю.А.