Постанова № 22211159, 25.01.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/1378/2012

н/п 4/2018/262/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.01.2012 г .

Судья Киевского районного суда г.Харькова Золотарева Л.И., с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., о проведении выемки в АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту использования поддельного документа.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в мае 2008 года неустановленное лицо предоставило поддельные налоговые декларации на добавленную стоимость ООО «ПТКП ДОНА» (код ЕГРПОУ 33607894) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита от ЧП «БУДМАРТКЕ-РЕВ»(код ЕРГПОУ 35025212) в Государственную инспекцию Ленинского района г. Харькова.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212 при осуществлении своей финансово –хозяйственной деятельности использовало в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632 расчетный счет № 26007015920420.

Принимая во внимание, что для установления истины по делу в части перечисления денежных средств, необходимо изучить находящиеся в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632 документы ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, а также информацию о движении средств по счетам указанного юридического лица, в связи с чем руководствуясь требованиями ч. 5 ст. 14-1, ст. 114, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., согласованное с заместителем прокурора области - удовлетворить.

Провести выемку в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632, всей документации ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, имеющей значение для дела, а именно:

          - оригиналов документов юридического дела ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212;

          - карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ» код ЕГРПОУ 35025212;

          - регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, расчётный счёт № 26007015920420, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время.

          - чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счетов ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212;

          - доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

          Копию постановления направить прокурору.

СУДЬЯ