Постанова № 22206729, 24.10.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Справа № 4-1710/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.10.2011 года г. Севастополь

Судья Ленинского районного суда г.Севастополя Левадко С.И., рассмотрев представление следователя по особо важным делам военной прокуратуры ВМС Украины майора милиции Мавдрик Н.Я., о даче разрешения на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛА:

Следователь по особо важным делам военной прокуратуры ВМС Украины майор милиции Мавдрик Н.Я. обратился в Ленинский районный суд г.Севастополя с представлением, согласованным с заместителем военного прокурора Военно-Морских Сил Украины полковником юстиции ОСОБА_2, о даче разрешения на раскрытие банковской тайны относительно сведений о банковских счетах клиентов и на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну в Севастопольском филиале Публичного Акционерного Общества ОСОБА_3 «ПриватБанк» (г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15) о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_1 гражданином ОСОБА_4, в период с 02.04.2008 года по 24.10.2011 года с указанием операций и лиц, принимающих участие в операциях; о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_2 гражданином ОСОБА_4, в период с 06.12.2010 года по 24.10.2011 года с указанием операций и лиц, принимающих участие в операциях.

Необходимость раскрытия банковской тайны и производства выемки сведений, содержащих банковскую тайну, следователем обусловлена необходимостью полного, всестороннего и объективного производства досудебного следствия по уголовному делу, возбуждённому постановлением следователя по особо важным делам военной прокуратуры ВМС Украины майором юстиции Мавдриком Н.Я. 23.09.2011 г. относительно заместителя командующего ВМС Украины ВС Украины начальника логистики командования ВМС ВС Украины контр-адмирала ОСОБА_4, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 423, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 2 ноября 2010 года между воинской частью А0225 в лице ОСОБА_4 и частным предприятием «Керченская судоремонтная верфь «Фрегат» в лице директора ОСОБА_5 (далее – ЧП «КСВ «Фрегат») заключен договор о закупке услуг за государственные средства №24/22-28 (далее - Договор) на суму 3.999.893 грн. 52 коп.

13 декабря 2010 года и 24 декабря 2010 года заместитель командующего ВМС ВС Украины с логистики – начальник логистики командования ВМС ВС Украины контр-адмирал ОСОБА_4, как военное служебное лицо, в г. Севастополе, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц – ЧП «Керченская судоремонтная верфь «Фрегат», в нарушение требований п. 5 ст. 40, ч. 1 ст. 41 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» умышленно изменил условия договора относительно оплаты и срока предоставления услуг до полного выполнения обязательств, в нарушение ст.ст. 16, 30, 58, 59 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины свои обязанности порученных ему по должности не выполнил, мер для возмещения материальных убытков не осуществил, а с целью способствования избежания в наложении и оплаты штрафных санкций на ЧП «КСВ «Фрегат» за просрочку подтверждения использования предварительной оплаты и просрочку срока предоставления услуг, предусмотренных п. 7.2 Договора, умышленно подписал дополнительное соглашение о внесении изменений в договор о закупке услуг за государственные средства от 02 ноября 2010 года №24/22-28, чем самовольно изменил Таблицу платежных этапов (приложение №2 к Договору), в которой предусмотрел три этапа оплаты услуг по выполнению определенных пунктов ПСОПУ за 2010 год: первый этап на сумму 879 623 грн. 78 коп. (предварительная оплата согласно п. 4.1. Договору), второй этап на сумму 886 408 грн. 11 коп., третий этап на сумму 1 166 047 грн. 38 коп., а всего на сумму 2 932 079 грн., при этом, часть работ первого и второго этапов перенес в третий этап и наложил резолюцию на гарантийном письме ЧП «КСВ «Фрегат» исх. № 24/12 от 24.12.2010 року, чем умышленно увеличил срок выполнения обязательств по договору в объеме 2010 года до 15 января 2010 года, что привело к незаконному изменению условий договора относительно срока предоставления услуг и порядка осуществления оплаты и незаконного перечисления 27 декабря 2010 года на основании акта приемки и сдачи выполненных работ № б/н от 24 декабря 2010 года и счета № 35-25 от 27 декабря 2010 года денежных средств за не выполненные в срок до 25 декабря 2010 года работы ЧП «КСВ «Фрегат», на общую сумму в размере 973 641,11 грн.

Он же, 24 декабря 2010 года в г. Севастополе, достоверно зная, что услуги по пунктам ПСОПУ третьей таблицы платежных этапов на общую сумму 973 641,11 грн. в срок до 25 декабря 2010 года не выполнены, с целью способствования избежания наложения и оплаты штрафных санкций на ЧП «КСВ «Фрегат», предусмотренных п. 7.2 Договору, то есть действуя в интересах указанного предприятия, умышлено внес в официальный документ - акт приема и сдачи предоставленных услуг № б/н от 24 декабря 2010 года, заведомо не правдивые сведения об объемах выполненных услуг по третьему этапу Таблицы платежных этапов, указав, что услуги якобы выполнены в полном объеме на общую сумму 1 166 047 грн. 38 коп., и 27 декабря 2010 года умышлено внес в официальный документ - акцепт на перечисление денежных средств ЧП «КСВ «Фрегат» в сумме 1 166 047,38 грн., заведомо не правдивые сведения о производстве оплаты выполненных услуг по третьему этапу Таблицы платежных этапов на общую сумму 1 166 047 грн. 38 коп., который совместно с поддельным актом № б/н от 24 декабря 2010 года и счетом фактурой № 35-25 от 27 декабря 2010 года, этого же числа, передал в финансово-экономическое управление командования ВМС ВС Украины для производства оплаты услуг на общую сумму 1 166 047 грн. 38 коп., в том числе и фактически не предоставленные – на сумму 973 641,11 грн.

Согласно уведомления ПриватБанка от 11.10.2011г. исх. № 30.1.0.0/2-20111003/2456 установлено, гражданином ОСОБА_4, 02.04.2008 года открыт счет НОМЕР_1 и 06.12.2010 года открыт счет НОМЕР_2, на которых находятся денежные средства.

28 сентября 2011 року ОСОБА_4 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 423 УК Украины.

В настоящее время у досудебного следствия имеются основания полагать, что в Севастопольском филиале Публичного Акционерного Общества ОСОБА_3 «ПриватБанк» (г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15) имеется достаточно документальной информации о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_1 гражданином ОСОБА_4, в период с 02.04.2008 года по 24.10.2011 года, а также информации о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_2 гражданином ОСОБА_4, в период с 06.12.2010 года по 24.10.2011 года, которая необходима для всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела.

Изучив материалы представления, считаю его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закона, информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, разглашается банком по письменному требованию суда либо по решению суда.

Учитывая, что производство выемки документов, содержащих банковскую тайну и имеющих значение для дела, необходимо для всестороннего и полного проведения досудебного следствия, считаю представление подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 177 ч.5 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следователя по особо важным делам военной прокуратуры ВМС Украины майора милиции Мавдрик Н.Я. о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и производство выемки документов, составляющих банковскую тайну – удовлетворить.

Разрешить военной прокуратуре ВМС Украины производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, в Севастопольском филиале Публичного Акционерного Общества ОСОБА_3 «ПриватБанк» (г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15), содержащих сведения:

- о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_1 гражданином ОСОБА_4, в период с 02.04.2008 года по 24.10.2011 года с указанием операций и лиц, принимающих участие в операциях;

- о поступлении, снятии и перечислении денежных средств по счету НОМЕР_2 гражданином ОСОБА_4, в период с 06.12.2010 года по 24.10.2011 года с указанием операций и лиц, принимающих участие в операциях.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: