Вирок № 22149891, 15.03.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 1-466/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2012 рокум. Київ Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Дідик М. В.

при секретарі Асіпцовій О.В.

з участю прокурора Рака П.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Маріуполь, українця, громадянина України, з освітою середньою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,

за ч.5 ст.27 та ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ОСОБА_1 є засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі TOB) «Фоджа»(код за ЄДРПОУ 36411428).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності юридична особа , ОСОБА_1 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як пособник.

ОСОБА_1 в лютому 2009 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами створив суб'єкт підприємницької діяльності TOB «Фоджа», незаконно використавши при цьому вимоги законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

1.Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України. 2.Статті 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено: -Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

-Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

-Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

-Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3.Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

-Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

-Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4.Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5.Статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6.Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства. 7.Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або f засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. 8.Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Так, у невстановлений день січня 2009 року в районі м. Поштова площа ОСОБА_1 погодився з пропозицією невстановленої особи на ім'я «ОСОБА_4» за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну бу, TOB «Фоджа».

Не маючи намір здійснювати діяльність, пов'язану з ремонтом, випробуванням, налагодженням монтажем, сервісним обслуговуванням промислової, комп'ютерної та обчислювальної техніки та ремонтом та обслуговуванням аудіо- та відеоапаратури, множильної техніки, кондиціонерів, холодильників, систем охоронної сигналізації та інших електронних пристроїв, про що зафіксовано в статутних документах TOB «Фоджа», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію, для чого знаходячись в районі Поштова площа надав невстановленій особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, необхідні для складання реєстраційних та статутних документів. Невстановлена слідством особа у невстановлений час січня-лютого 2009 року склала документи, необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в державних органах з метою прикриття незаконної діяльності, тобто створення видимості законності і не викриття для правоохоронних органів осіб, які фактично її проводили на підставі підроблених документів. З метою надання своїм злочинним діям при реєстрації фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена слідством особа, виконала запис про те, що для забезпечення господарської діяльності TOB «Фоджа»за рахунок вкладів учасників створюється Статутний капітал в розмірі 70 000 грн., що становить 100% Статутного капіталу Товариства. 100% Часток Статутного капіталу належить ОСОБА_1 та складає його вклад, внесений майновими цінностями - оргтехнікою та офісними меблями. Проте ОСОБА_1 фактично ніякого майна до статутного фонду TOB «Фоджа»не вносив. А також з метою здійснення реєстрації підприємства невстановленою слідством особою було зазначено місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд 3 без фактичного його в подальшому знаходження.

18 лютого 2009 року ОСОБА_1, достовірно знаючи, про відсутність у нього коштів та майна, яке підлягає внесенню до статутного капіталу товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності товариства (придбання товару, оренди офісного чи складського приміщення тощо), за попередньою змовою з невстановленою слідством особою щодо створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, як пособник за грошову винагороду та усвідомлюючи, що TOB «Фоджа»буде використовуватись невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 36, офіс 1 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка не була обізнана про незаконність його дій, засвідчив власним підписом Статут TOB «Фоджа»в двох екземплярах, відповідно до якого протиправно, в порушення зазначених вище норм заснував TOB «Фоджа». Приватний нотаріус ОСОБА_3 не будучи обізнана зі злочинною діяльністю ОСОБА_1, який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою як пособник, засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 на двох примірниках Статуту TOB «Фоджа». Крім того, ОСОБА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка не була обізнана з протиправністю його дій, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, та діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, 18.02.2009 року надав Довіреність бути уповноваженими представниками в усіх державних та недержавних установах, в тому числі відповідній районній державній адміністрації м. Києва у державного реєстратора з питань державної реєстрації TOB «Фоджа». Після того ОСОБА_1 власноручно розписався в реєстрі вчинених нотаріусом дій за №873 та №874.

Вказаний Статут ОСОБА_1 в той же день за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут TOB «Фоджа»та інші необхідні документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників) були подані невстановленою слідством особою до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

25.02.2009 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією здійснена реєстрація TOB «Фоджа»як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи за № 10741020000032921 та TOB «Фоджа»був присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності -36411428, що в подальшому стало підставою для остановки TOB «Фоджа»на облік як платника податків у ДП1 у Шевченківському районі м. Києва, управлінні статистики, державних цільових фондах, відкритті поточних рахунків підприємства у банківських установах. Таким чином невстановленими особами було фактично набуто право власності на створене з метою прикриття незаконної діяльності TOB «Фоджа»та дало змогу здійснювати незаконну діяльність -фіктивне підприємництво.

Реєстрація TOB «Фоджа»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість вказаного підприємства, відкриття поточного рахунку та виготовлення печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації TOB «Фоджа»здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Після реєстрації TOB «Фоджа»ОСОБА_1 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства та банківські документи передав невстановленій досудовим слідством особі, що дало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_1, як директора TOB «Фоджа»необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без. фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому; невстановлена слідством особа використовувала печатку, статутні документи та реквізити рахунків TOB «Фоджа»для здійснення безтоварних операції, чим здійснювала незаконну діяльність з надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Крім того, 18.02.2009 року у денний час ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 36, офіс 1, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3 підписав статут TOB «Фоджа», достовірно знаючи, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в розділі 2 «Мета та предмет діяльності товариства»зазначено мету та предмет діяльності TOB «Фоджа», яку ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

в розділі 1 зазначено, що Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку...засноване на власності осіб, які є його учасниками, учасниками товариства є особи, які вказані в Статут, хоча в дійсності ОСОБА_1 фактично наміру створювати дане підприємство і бути його власником не мав, і в подальшому прав та обов'язків власника не виконував;

18.02.2009 року ОСОБА_1 у денний час у невстановленому місці збув підроблений ним Статут TOB «Фоджа», посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3 за реєстровим №873, яка не була обізнана зі злочинністю його дій, за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень з метою використання невстановленою слідством особою, яка використала його шляхом подання до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

У березні-квітні 2009 року в невстановленому місці невстановлена слідством особа на ім'я «ОСОБА_5»запропонувала ОСОБА_1 за грошову винагороду підписати Статут TOB «Фоджа»(код ЄДРПОУ 36411428) (Нова редакція), на що ОСОБА_1 погодився. В подальшому невстановлена слідством особа у невстановлений час березня-квітні 2009 року склала Статут TOB «Фоджа»ідентифікаційний код 36411428 (нова редакція), де зазначила необхідні дані для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та зазначила місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Щусєва, буд. 36.

17.04.2009 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою особою у денний час в приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, яка не була обізнана зі злочинністю його дій, підписав Статут TOB «Фоджа»ідентифікаційний код 36411428 (нова редакція), достовірно знаючи, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в розділі 1 зазначено, що TOB «Фоджа»створене учасниками товариства з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку та засноване на власності осіб, які є його учасниками, а в розділі 2 - основні напрями та предмет діяльності Товариства є ремонт, випробування, сервісне обслуговуванням промислової, комп'ютерної та обчислювальної техніки, в дійсності ОСОБА_1 достовірно знав, що Статутний капітал TOB «Фоджа»він не формував, до діяльності Товариства він жодного відношення не має, TOB «Фоджа»діє з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим слідством осіб.

17.04.2009 року ОСОБА_1 у денний час у невстановленому місці збув підроблений ним Статут TOB «Фоджа»ідентифікаційний код 36411428 (нова редакція), посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_3 за реєстровим №1749, яка не була обізнана зі злочинністю його дій, за грошову винагороду в розмірі 1800 гривень з метою використання невстановленою слідством особою, яка використала його шляхом подання до Шевченківської районної державної адміністрації для проведення реєстраційної дії: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Підсудний ОСОБА_1 вину свою визнав повністю. Пояснив, що в січні 2009 року познайомився з чоловіком на ім»я ОСОБА_4. Той запропонував за грошову винагороду в сумі 1500 гривень зареєструвати на своє ім»я підприємство, на що він погодився. ОСОБА_4 копію свого паспорта та ідентифікаційного коду. За домовленістю всі документи мав підготувати ОСОБА_4, а він мав їх лише підписати у нотаріуса, про що його мав повідомити чоловік на ім»я ОСОБА_5.

В лютому 2009 року зустрівся з ОСОБА_5, який передав йому реєстраційні документи ТОВ «Фоджа», та пояснив, що потрібно говорити в нотаріуса. Перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса на вул. Червоноармійській, підписав необхідні документи, пояснивши, що має намір створити підприємство. Також було засвідчено його підпис на дорученні, яким він уповноважував інших осіб на здійснення державної реєстрації ТОВ «Фоджа». В подальшому отримав 1500 гривень. Наміру займатися статутною діяльністю підприємства не мав, його не цікавило, чим підприємство має займатися, засновником підприємства став лише за грошову винагороду.

Пізніше, в квітні 2009 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, в нотаріуса підписав Статут ТОВ «Фоджа», який передав ОСОБА_4, та отримав 1800 гривень.

Податкову звітність ТОВ «Фоджа»та документи не підписував, грошима ТОВ не розпоряджався, обов»язки директора не виконував.

Усвідомлює, що вчинив протиправні дії, у вчиненому щиро розкаюється. Просить врахувати, що на утриманні має малолітню дитину, дружина у декретній відпустці, він офіційно не працює.

Згідно ч. 3 ст. 299 КПК України за згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Підсудний, якому було роз"яснено наслідки у вигляді позбавлення права оспорювати фактичні обставини справи, в разі визнання недоцільним дослідження доказів, та інші учасники судового розгляду правильно розуміє фактичні обставини справи, сумнівів у добровільності та істинності позиції підсудного немає, що підтверджується його показами.

Тому суд, згідно ст. 301-1 КПК України, обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом підсудного та матеріалами, що характеризують його особу.

Суд вважає, що дії підсудного вірно кваліфіковано за ч.5 ст. 27 та ч.1 ст. 205 КК України, як пособництво, тобто надання засобів та знарядь для створення фіктивного підприємства, суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та за ч.2 ст. 358 КК України, як підроблення документів, які посвідчуються приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При обранні покарання підсудному суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених підсудним злочинів, особу винного, який на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має неповнолітню дитину, постійне місце реєстрації і проживання.

Обставиною, що помякшує покарання винного, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Крім того, суд виключає з обвинувачення ОСОБА_1 обтяжуючу покарання обставину, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Оскільки, відповідно до вимог ст. 67 КК України, якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини КК як ознака злочину, як в даному випадку, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

На підставі викладеного, враховуючи обставини та тяжкість вчинених злочинів, особу винного, пом»яшуючі покарання обставини, суд вважає, що виправлення підсудного можливо без ізоляції від суспільства, тому необхідно призначити йому покарання, за правилами ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі, але із застосуванням ст. 75 КК України звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обов”язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід ОСОБА_1, до вступу вироку в законну силу, залишити попередню, підписка про невиїзд.

Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним та призначити йому покарання:

за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі п»ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п»ятсот) гривень;

за ч.2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на 2 (два) роки,

відповідно до вимог ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді позбавлення волі на строк 2(два) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік та згідно ст. 76 КК України покласти на нього обов»язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з”являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід ОСОБА_1, до вступу вироку в законну силу, залишити попередній, підписка про невиїзд.

Речові докази по справі залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення, а засудженим який перебуває під вартою, в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя М. В. Дідик