Постанова № 22095519, 17.02.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

Іменем України

4-515/12

17.02.2012 року суддя Голосіївського районного суду Фролов М.О., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва Романюк М.О. про проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Елтекс-ЛТД»(код 36135506) по кримінальній справі № 71-00226, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва Романюк М.О. вніс до Голосіївського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Елтекс-ЛТД» (код 36135506), що мають доказове значення у кримінальній справі № 71-00226.

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міста Києва знаходиться кримінальна справа № 71-00226 порушена щодо невстановленої слідством осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи гр. ОСОБА_2 в період 2008-2011 р.р. з метою прикриття незаконної діяльності організували створення та перереєстрацію на підставних осіб ряд суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БК «Мастерклас»(код 35759679), ТОВ «Трімком»(код 36884556), ТОВ «ТПП»(код 36266062), ТОВ «Уютторг»(код 37210992), ТОВ «Тантал-1»(код 34530882), ТОВ "Елтекс-ЛТД" (код 36135506), ТОВ «Пріора-2010»(код 37415706), ТОВ «Аксіон Трейд»(код 37412553), ТОВ "Амебиус Б" (код 37480728) та ряд інших СГД, за допомогою яких у вказаний вище період здійснювали незаконну діяльність по створенню видимості проведення фінансово-господарських операцій з реально діючими СГД, у тому числі ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) в період 2009-2011 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "Елтекс-ЛТД", що має ознаки «фіктивності»в рахунок оплати за ТМЦ (роботи, послуги).

У зв’язку з цим виникла необхідність в проведенні виїмки первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські відносини ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) з ТОВ «Елтекс-ЛТД»(код 36135506), які мають доказове значення по справі та іншим способом їх отримати не можливо.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідне для повного та всебічного встановлення обставин справи та дійсно має доказове значення по даній кримінальній справі і не містяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому відділенню податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, в особі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва Романюк М.О. згоду на проведення виїмки в ТОВ «Стефан»ЛТД (код 19419664) оригіналів, а за їх відсутності завірених належним чином завірених копій документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Елтекс-ЛТД»(код 36135506), а саме: договори або угоди з додатками, специфікаціями та доповненнями, протоколи погодження ціни, рішення тендерного комітету, протоколи засідання тендерного комітету, заявки на участь в тендері, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, акти пред’явлення векселів до сплати, акти прийому - передачі векселів, копії векселів, акти виконаних робіт, копії дозволів на проведення робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, платіжні доручення, рахунки-фактури, листи, кошториси робіт (послуг), завірені копії книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в’їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи та інші документи з реквізитами та підписом службових осіб зазначених підприємств за період з 01.01.10 р. по 17.02.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: