Постанова № 21948757, 16.02.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 16.02.2012

Справа № 0818/1735/2012

Номер провадження 4/0818/366/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 февраля 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедевой В.В., с участием прокурора: Ганилова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Яковенко Д.В., и материалы уголовного дела № 161109 в отношении: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Н-Покровка Красногвардейского района АР Крым, гражданки Украины, украинки, имеющей высшее техническое образование, не замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнюю дочь, 2000 года рождения, временно не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале февраля 2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приняли решение создать фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистрации субъекта хозяйственной деятельности и подготовки всех необходимых документов ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, обратился к ОСОБА_5, не ставя последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях, которая в свою очередь предоставляла услуги по регистрации и перерегистрации предприятий, а также постановки их на учет в государственных органах.

После этого, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_2 и ОСОБА_4, 10.02.2009 года зарегистрировала на имя ОСОБА_6 общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «АЛЬТПРОМГРУП» (ЕГРПОУ 36358747) в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000024840), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 033726, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19, кв. 80, открыв расчетный счет № 26004060516630 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 313399), а также предоставила уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки его на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_6 выступил учредителем и директором ООО «АЛЬТПРОМГРУП», от имени которого ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в период с февраля 2009 года по апрель 2011 года обналичивались в кассах банков с помощью расчетного счета указанного предприятия.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в начале сентября 2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путем увеличения количества фиктивных предприятий, приняли решение создать еще один фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистрации субъекта хозяйственной деятельности и подготовки всех необходимых документов ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, вновь обратился к ОСОБА_5, не ставя последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях.

После этого, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_2 и ОСОБА_4, 09.09.2009 года зарегистрировала на имя ОСОБА_7 общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «УКРМАРКЕТ-М» (ЕГРПОУ 36648818) в исполнительном комитете Запорожского городского совета, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 129, кв. 506, открыв расчетные счета №№ 26004055701450, 26009060318640, 26054060287340 и 26152060037340 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), а также предоставила уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки его на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_7 выступил учредителем и директором ООО «УКРМАРКЕТ-М», в последующем от имени которого ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания незаконно формировать налоговый кредит для ООО «АЛЬТПРОМГРУП».

В результате описанных действий, соучастниками была создана преступная схема конвертации денежных средств в наличные, согласно которой деньги от контрагентов, в результате проведения бестоварных операций, поступали на расчетный счет фиктивного предприятия ООО «АЛЬТПРОМГРУП», а в последующем обналичивались. При этом ООО «УКРМАРКЕТ-М», с целью отведения подозрений со стороны правоохранительных органов, формировало фиктивный налоговый кредит для ООО «АЛЬТПРОМГРУП».

Таким образом, в указанный период преступной деятельности ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, используя фиктивные предприятия ООО «АЛЬТПРОМГРУП»и ООО «УКРМАРКЕТ-М», прикрывали незаконную деятельность по конвертации безналичных денежных средств в наличные, с целью уклонения от уплаты налогов иными предприятиями, вследствие чего в бюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость в размере 305652,73 гривны, а также налог на прибыль в размере 382065,91 гривен и государству действиями контрагентов был причинен материальный ущерб на общую сумму 687718,64 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе досудебного следствия было установлено, что соучастниками от фиктивного предпринимательства была получена незаконная прибыль в размере 45000,00 гривен.

По мнению органа досудебного следствия в отношении ОСОБА_2 необходимо избрать меру пресечения в виде залога, в связи с чем следователь обратился в суд с данным представлением.

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его.

Обвиняемая ОСОБА_2 не возражает против удовлетворения представления.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения обвиняемой, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, мера пресечения применяется при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

Согласно ст. 154-1 УПК Украины, залог заключается во внесении средств в национальной денежной единице на специальный счет, с целью обеспечения надлежащего поведения лица, относительно которого применена мера пресечения, его явки по вызову в орган дознания, следователя, прокурора или суда, а также выполнения других возложенных на него обязанностей, предусмотренных статьей 149-1 этого Кодекса, с условием обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения этих обязанностей.

В соответствии с ч.3, 4 ст. 154-1 УПК Украины размер залога определяется судьей, судом с учетом обстоятельств дела, имущественного состояния и других данных о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом. Размер залога определяется в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней степени тяжести определяется в размере от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно требованиям ст. 150 УПК Украины, при решении вопроса об избрании меры пресечения, кроме обстоятельств указанных в ст. 148 УПК Украины, учитывается тяжесть преступления, в совершении которого лицо обвиняется, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Статьей 165 УПК Украины установлено, что меры пресечения в виде залога, взятия под стражу применяются только по мотивированному постановлению судьи или определению суда. По делам о преступлениях, за которые предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, к обвиняемому может быть применена мера пресечения только в виде залога или взятия под стражу, в случаях и в порядке, предусмотренных этой главой.

В соответствии сост.149-1 УПК Украины при избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, суд имеет право возложить на обвиняемого обязанности, предусмотренные данной статьей.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины является преступлением средней степени тяжести, однако ранее к уголовной ответственности не привлекалась, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что с целью обеспечения надлежащего поведения обвиняемой ОСОБА_2, ее явки по вызову следователя, прокурора и суда, в отношении нее необходимо избрать меру пресечения в виде залога. С учетом данных о личности обвиняемой суд считает необходимым определить залог в минимальном размере, предусмотренном ч.4 ст. 154-1 УПК Украины, с возложением обязанностей, предусмотренных ст. 149-1 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 154-1, 165 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Яковенко Д.В., об избрании меры пресечения в виде залога в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 удовлетворить.

Избрать меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, в виде залога в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 5100 (пять тысяч сто гривен).

Денежные средства внести на депозитный счет главного управления департамента казначейской службы Украины в Запорожской области (ГУДКС Украины в Запорожской области, ОКПО 08592187, МФО 831015, р\с 37316100000165, ИндустриалБанк).

Возложить на обвиняемую ОСОБА_2 обязанности:

- являться на вызов в органы досудебного следствия, суда, а в случае невозможности явиться в связи с уважительными причинами вовремя уведомить об этом должностное лицо или орган, который осуществляет вызов;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает ОСОБА_2 без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело;

- сообщать служебному лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, о смене своего места проживания и места работы.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток с момента провозглашения в апелляционный суд Запорожской области.

Судья В.В.Калюжная