Постанова № 21948754, 16.02.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 16.02.2012

Справа № 0818/1736/2012

Номер провадження 4/0818/367/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 февраля 2012 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Ведмедевой В.В., с участием прокурора: Ганилова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Яковенко Д.В., и материалы уголовного дела № 161109 в отношении: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Овнянка Александрийского района Кировоградской области, гражданки Украины, украинки, имеющей среднее техническое образование, замужем, временно не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале февраля 2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приняли решение создать фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистрации субъекта хозяйственной деятельности и подготовки всех необходимых документов ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, обратился к ОСОБА_5, не ставя последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях, которая в свою очередь предоставляла услуги по регистрации и перерегистрации предприятий, а также постановки их на учет в государственных органах.

После этого, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_2, 10.02.2009 года зарегистрировала на имя ОСОБА_6 общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «АЛЬТПРОМГРУП» (ЕГРПОУ 36358747) в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000024840), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 033726, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, бул. Центральный, д. 19, кв. 80, открыв расчетный счет № 26004060516630 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 313399), а также предоставила уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки его на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_6 выступил учредителем и директором ООО «АЛЬТПРОМГРУП», от имени которого ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в период с февраля 2009 года по апрель 2011 года обналичивались в кассах банков с помощью расчетного счета указанного предприятия.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в начале сентября 2009 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путем увеличения количества фиктивных предприятий, приняли решение создать еще один фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо).

Тогда же, с целью регистрации субъекта хозяйственной деятельности и подготовки всех необходимых документов ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, вновь обратился к ОСОБА_5, не ставя последнюю в известность о своих истинных преступных намерениях.

После этого, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_4 и ОСОБА_2, 09.09.2009 года зарегистрировала на имя ОСОБА_7 общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «УКРМАРКЕТ-М» (ЕГРПОУ 36648818) в исполнительном комитете Запорожского городского совета, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 129, кв. 506, открыв расчетные счета №№ 26004055701450, 26009060318640, 26054060287340 и 26152060037340 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), а также предоставила уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки его на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_7 выступил учредителем и директором ООО «УКРМАРКЕТ-М», в последующем от имени которого ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания незаконно формировать налоговый кредит для ООО «АЛЬТПРОМГРУП».

В результате описанных действий, соучастниками была создана преступная схема конвертации денежных средств в наличные, согласно которой деньги от контрагентов, в результате проведения бестоварных операций, поступали на расчетный счет фиктивного предприятия ООО «АЛЬТПРОМГРУП», а в последующем обналичивались. При этом ООО «УКРМАРКЕТ-М», с целью отведения подозрений со стороны правоохранительных органов, формировало фиктивный налоговый кредит для ООО «АЛЬТПРОМГРУП».

Таким образом, в указанный период преступной деятельности ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_2, используя фиктивные предприятия ООО «АЛЬТПРОМГРУП»и ООО «УКРМАРКЕТ-М», прикрывали незаконную деятельность по конвертации безналичных денежных средств в наличные, с целью уклонения от уплаты налогов иными предприятиями, вследствие чего в бюджет не был уплачен налог на добавленную стоимость в размере 305652,73 гривны, а также налог на прибыль в размере 382065,91 гривен и государству действиями контрагентов был причинен материальный ущерб на общую сумму 687718,64 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе досудебного следствия было установлено, что соучастниками от фиктивного предпринимательства была получена незаконная прибыль в размере 45000,00 гривен.

По мнению органа досудебного следствия в отношении ОСОБА_2 необходимо избрать меру пресечения в виде залога, в связи с чем следователь обратился в суд с данным представлением.

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его.

Обвиняемая ОСОБА_2 не возражает против удовлетворения представления.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения обвиняемой, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, мера пресечения применяется при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

Согласно ст. 154-1 УПК Украины, залог заключается во внесении средств в национальной денежной единице на специальный счет, с целью обеспечения надлежащего поведения лица, относительно которого применена мера пресечения, его явки по вызову в орган дознания, следователя, прокурора или суда, а также выполнения других возложенных на него обязанностей, предусмотренных статьей 149-1 этого Кодекса, с условием обращения внесенных средств в доход государства в случае невыполнения этих обязанностей.

В соответствии с ч.3, 4 ст. 154-1 УПК Украины размер залога определяется судьей, судом с учетом обстоятельств дела, имущественного состояния и других данных о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом. Размер залога определяется в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней степени тяжести определяется в размере от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно требованиям ст. 150 УПК Украины, при решении вопроса об избрании меры пресечения, кроме обстоятельств указанных в ст. 148 УПК Украины, учитывается тяжесть преступления, в совершении которого лицо обвиняется, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

Статьей 165 УПК Украины установлено, что меры пресечения в виде залога, взятия под стражу применяются только по мотивированному постановлению судьи или определению суда. По делам о преступлениях, за которые предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, к обвиняемому может быть применена мера пресечения только в виде залога или взятия под стражу, в случаях и в порядке, предусмотренных этой главой.

В соответствии сост.149-1 УПК Украины при избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, суд имеет право возложить на обвиняемого обязанности, предусмотренные данной статьей.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины является преступлением средней степени тяжести, однако ранее к уголовной ответственности не привлекалась, положительно характеризуется.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что с целью обеспечения надлежащего поведения обвиняемой ОСОБА_2, ее явки по вызову следователя, прокурора и суда, в отношении нее необходимо избрать меру пресечения в виде залога. С учетом данных о личности обвиняемой, суд считает необходимым определить залог в минимальном размере, предусмотренном ч.4 ст. 154-1 УПК Украины, с возложением обязанностей, предусмотренных ст. 149-1 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 154-1, 165 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Яковенко Д.В., об избрании меры пресечения в виде залога в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 удовлетворить.

Избрать меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, в виде залога в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 5100 (пять тысяч сто гривен).

Денежные средства внести на депозитный счет главного управления департамента казначейской службы Украины в Запорожской области (ГУДКС Украины в Запорожской области, ОКПО 08592187, МФО 831015, р\с 37316100000165, ИндустриалБанк).

Возложить на обвиняемую ОСОБА_2 обязанности:

- являться на вызов в органы досудебного следствия, суда, а в случае невозможности явиться в связи с уважительными причинами вовремя уведомить об этом должностное лицо или орган, который осуществляет вызов;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает ОСОБА_4 без разрешения следователя или органа, в производстве которого находится уголовное дело;

- сообщать служебному лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, о смене своего места проживания и места работы.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток с момента провозглашения в апелляционный суд Запорожской области.

Судья В.В.Калюжная