Постанова № 21922233, 27.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело 1522/4569/2012

4/1522/1204/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 февраля 2012 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Одессы младшего советника юстиции Томашевского С.А., согласованное с прокурором г. Одессы старшим советником юстиции Фуртат Г.А., о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается, что в производстве прокуратуры г. Одессы находится уголовное дело №052201100074, возбужденное 22.07.2011 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО «Одесская ТЭЦ»по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что председателем правления ПАО «Одесская ТЭЦ»ОСОБА_3 были заключены следующие договора:

- № 02-09/27 от 27.02.2009 на производство работ по реконструкции проточной части маслоохладителей турбоагрегата № 4, замены трубопроводов подачи морской воды на маслоохладители и газоохладители ТГ-4, монтажа, замены дренажных трубопроводов, трубопроводов КИП и автоматики в турбинном отделении КТЦ по системной воде турбоагрегата № 4. Стоимость работ согласно договора составляет 241 960 грн.;

- № 03-09/28 от 06.03.2009 на выполнение работ по изготовлению и установке опорных металлоконструкций трубопроводов системной водыТГ-4, устранение дефектов после проведения гидравлических испытаний трубопроводов системной воды и конденсатора ТГ-4. Стоимость работ согласно договора составляет 228 650 грн.;

- № 03-09/29 от 16.03.2009 на выполнение работ по капитальному ремонту маслоохладителя 6-Г с учетом реконструкции проточной части, поточный ремонт и технический осмотр ПВД-4 турбогенератора № 4, ремонт и поточный осмотр БДВ № 2. Стоимость работ согласно договора составляет 262 890 грн.

Общая сумма стоимости работ по указанным выше договорам составляет 733 500 грн.

В апреле 2009 председателем правления ПАО «Одесская ТЭЦ»ОСОБА_3 были подписаны заведомо поддельные акты приемки выполненных подрядных работ типовой формы № КБ-2в на общую сумму 733 500 грн., на основании чего на расчетный счет ООО «Луганбуд-ВД»за выполнение ремонтных работ энергетического оборудования перечислены денежные средства на общую сумму 733 500 грн.

Однако, эти работы выполняло ООО «Втерис».

Так, согласно акта КРУ в г. Одессе, и ответа КРУ в Луганской области № 12-06-39-39/7776 от 17.07.2009, Главного управления статистики в Луганской области № 05-07/8432 от 21.09.2009 и ГНА в Луганской области № 17414/29-016 от 23.09.2009 ООО «Луганбуд-ВД»не находится по адресу регистрации: г. Луганск, ул. Республиканская, 34, и другой адрес размещения предприятия не установлен.

Таким образом, должностные лица ПАО «Одесская ТЭЦ»путем злоупотребления служебным положением, действуя из корыстных мотивов, заведомо зная о том, что работы указанные в договорах № 02-09/27 27.02.2009, № 03-09/28 от 06.03.2009, № 03-09/29 от 16.03.2009 выполнялись работниками ООО «Втерис», заключили и подписали неправдивые документы, а именно договора между ПАО «Одесская ТЭЦ»и ООО «Луганбуд-ВД», акты выполненных подрядных работ типовой формы № КБ-2в, справки о стоимости выполненных подрядных работ № КБ-3, акты приема-передачи материалов, акты об утрате материалов и смет и безосновательно перечислили денежные средства в общей сумме 733 500 грн. На расчетный счет ООО «Луганбуд-ВД».

Вместе с тем, ООО «Втерис»средства за выполненные работы не получило. В свою очередь согласно пояснений директора ООО «Втерис»ОСОБА_4 обществом заявлен иск к ПАО «Одесская ТЭЦ», что причиняет ущерб государству так, как 100% акций ПАО «Одесская ТЭЦ»согласно п. 6.1 устава общества, и согласно Постановления Кабинета Министров Украины № 1060 от 07.10.2009 принадлежит Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины», а учредителем общества является государство в лице Министерства топлива и энергетики Украины.

В ходе досудебного следствия в ПАО КБ «Пивденкомбанк»проведена выемка распечатки движения денежных средств по счетам ООО «Луганбуд-ВД», и установлено, что все денежные средства поступающие на счет ООО «Луганбуд-ВД»сразу же переводятся на счета ООО «Ренесансбуд».

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что сведения, находящиеся в ПАО «КБ «Пивденкомбанк», содержат информацию о деятельности ООО «Ренесансбуд», и необходимы для установления конечного получателя денежных средств, перечисленных ПАО «Одесская ТЭЦ»за произведенные ремонтные работы, в связи с чем, являются доказательствами по уголовному делу и имеют важное значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в ПАО «КБ «Пивденкомбанк»(МФО 335946):

1. Сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном и электронном носителях, по счету № 26004013821001 открытому ПАО «КБ «Пивденкомбанк»(МФО 335946) для ООО «Ренесансбуд»(ЕГРПОУ 36073728), в прибыльной и расходной частях, с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначений платежей за период с 01.01.2009 по настоящее время.

2. Документов, касающихся открытия и обслуживания счета № 26004013821001, открытому ПАО «КБ «Пивденкомбанк», а именно:

- Учетно-регистрационного дела ООО «Ренесансбуд»(ЕГРПОУ 36073728), в том числе: устава (Учредительного договора), карточек с образцами подписей и оттиском печати, установленного образца, заявлений на открытие счетов, договоров на расчетно-кассовое обслуживание клиента, копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности –юридического лица, заверенной нотариально, фотокопий паспортов уполномоченных лиц, оригиналов поручений на право совершения юридических действий от имени директора ООО «Ренесансбуд»(ЕГРПОУ 36073728), договора найма или другого документа о назначении на должность директора ООО «Ренесансбуд»(ЕГРПОУ 36073728), оригинала поручения на имя лица, которое имеет право на открытие и распоряжение счетами, заверенной нотариально, заявлений на выдачу чековых книжек.

- Документов, которые подтверждают выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались предприятием за период с 01.01.2009 по настоящее время.

- Заявлений на разрешение работать без печати, которая временно отсутствует.

- Заявления клиента на установление системы «клиент-банк».

- Договора на обслуживание системы «клиент-банк».

- Акта о введении системы «клиент-банк»в эксплуатацию.

- Документов, которые удостоверяют установление системы «клиент-банк».

- Документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

- Других документов, находящихся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка.

- Платежных поручений на перечисление денежных средств по счету № 26004013821001 за период с 01.01.2009 по настоящее время.

- Чеков на получение наличности по счету № 26004013821001 за период с 01.01.2009 по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В

27.02.2012