Постанова № 21922216, 29.02.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4/1522/1243/12

1522/4828/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области майоа милиции Хомякова А.А., согласованное с заместителем прокурора города Одессы, о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну по уголовному делу №02201200018,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя усматривается, что ОСОБА_2, 13.12.2011 обратился в офис ООО «Финансовый дом «Велес» (ЕГРПОУ 37719879, расчетный счет № 26009060735383 в Киевском отделении Донецкого РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496), расположенный в кабинете № 207 по ул. Малая Арнаутская, 88 в г. Одессе, с целью получения кредита на сумму 80000 гривен, где сотрудник ООО «ФД «Велес»ОСОБА_3, под предлогом оплаты страхового взноса за кредит, предложила ОСОБА_2 внести на расчетный счет представителя ООО «ФД «Велес»ФЛП ОСОБА_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_1) деньги в сумме 3200 гривен и сообщила, что он получит кредит в течение 9 дней.

В этот же день ОСОБА_2 в отделении ПАТ КБ «ПриватБанк»в г. Одессе произвел оплату страхового взноса за получение кредита на расчетный счет ФЛП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка, МФО 335496, в сумме 3200 гривен, после чего ОСОБА_3, от имени представителя ФД «Велес» - ФЛП ОСОБА_4, заключила с ОСОБА_2 договор № 6121109 от 13.12.2011, согласно которого указанная сумма является одноразовым регистрационным платежом за получение товара, и не является страховым взносом за получение кредита.

По истечении 9 дней и по настоящее время ОСОБА_2 кредит в ООО «ФД «Велес»не получил.

Учредителем ООО «ФД «Велес»является ФЛП ОСОБА_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_2), расчетный счет № НОМЕР_4 в региональном управлении ПАТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка, МФО 335496.

Таким образом, неустановленные лица, действуя по предварительно сговору группой, путем обмана и злоупотребления доверием, 13.12.2011 завладели имуществом ОСОБА_2 –деньгами в сумме 3200 гривен.

Рассмотрев представление следователя и изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как для полного объективного, всестороннего расследования и установления истины по уголовному делу необходимо изучить движение денежных средств на расчетных счетах ООО «ФД «Велес», ФЛП ОСОБА_4 и ФЛП ОСОБА_5 в региональном управлении ПАТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка, а указанные сведения являются банковской тайной и могут послужить доказательствами по уголовному делу, иметь важное значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение выемки в региональном управлении ПАТ КБ «ПриватБанк»г. Донецка, МФО 335496, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Октябрьская, 82-А, на бумажном носителе и в электронном виде распечатки движения денежных средств по следующим расчетным счетам: № 26009060735383 ООО «Финансовый дом «Велес» (ЕГРПОУ 37719879); № НОМЕР_3 ФЛП ОСОБА_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_1); № НОМЕР_4 ФЛП ОСОБА_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_2), с указанием дат, контрагентов, сумм и назначений платежей за период с момента открытия счетов по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Осиик Д.В.

29.02.2012