Постанова № 21850782, 23.09.2011, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 4-66/11

ПОСТАНОВА

іменем України КОПІЯ:

"23" вересня 2011 р. м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Пороховий Г. І.

за участю секретаря Квашук О. М.,

прокурора Гаврилюк М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Липовець Розглянувши подання слідчого Липовецького РВ ГУМВС Кравчук Д.М. про проведення виїмки інформації банківських рахунків.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Липовецького РВ ГУМВС Кравчук Д.М. за згодою з прокурором Липовецького району Вінницької області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки інформації про банківські рахунки посилаючись на те, що в провадженні слідчого СВ Липовецького РВ ГУМВС знаходиться кримінальна справа порушена за ознаками злочину передбаченого ст. ч. 1 ст. 212-1, ст.219 КК України. Службові особи ЗАТ «Турбів-цукор», маючи на меті створення стану стійкої фінансової неспроможності, збільшивши фінансову заборгованість ЗАТ «Турбів-цукор», призвели його до стану стійкої фінансової неспроможності і завдали великої матеріальної шкоди державі та іншим кредиторам на суму 780 000 гривень, не провели розрахунки з ВАТ «БМ Банк». В подальшому, відповідно до рішення засідання зборів ради акціонерів від 08.12.2009 року, без скликання загальних зборів акціонерів службові особи ЗАТ «Турбів-цукор»уклали договори про задоволення вимог заставодержателя ТОВ «БМ Банк»від 10.12.2009 року, згідно яких в порушення ст.. 191 Цивільного кодексу України відбулось відчуження цілісного майнового комплексу ЗАТ «Турбів-цукор»без боргів, що залишились на балансі підприємства та тим самим службовими особами ЗАТ «Турбів-цукор»було створено стан стійкої фінансової неспроможності, чим доведено ЗАТ «Турбів-цукор»до банкрутства. Після задоволення вимог заставодержателя ТОВ «БМ Банк»частину рухомого та нерухомого майна продали ТОВ «Інтеркайзер –К», яке в свою чергу передало його у власність ТОВ «Турбівська Цукрова Компанія»шляхом укладання договору купівлі- продажу. 26 травня 2011 року прокурором Липовецького району Вінницької області порушено кримінальну справу № 11110052(2) відносно ОСОБА_2 по умисному ухиленню від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України. В ході досудового слідства по даній спpавi встановлено, що ОСОБА_2, являючись генеральним директором ЗАТ «Турбів Цукор»(код ЄДРПОУ 31802416, Вінницька обл., Липовецьким р-н, смт. Турбів вул. Миру, 80) та відповідно до статуту підприємства розпорядником коштів, в період часу з 01.01.2009 року по 31.01.2011 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, в порушення ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ст. 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, при наявності необхідних та достатніх коштів в касі та на рахунках вказаного підприємства, ухилився від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України на загальну суму - 578975,50 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у значних розмірах. Службовими особами ЗАТ «Турбів-цукор»(код ЄДРПОУ 31802416, Вінницька обл., Липовецьким р-н, смт. Турбів вул. Миру, 80), в період вчинення злочину використовувались рахунки АТ «БМ Банк (МФО 380913) м. Київ бульвар Т.Шевченка, 37/122.

Службовими особами ТОВ «Інтеркайзер –К»(код ЄДРПОУ 33887308, м. Київ вул..Бакінська 26) використовувались рахунки в АТ «БМ Банк»(МФО 380913), м. Київ бульвар Т.Шевченка 37/122. Виходячи з викладеного та приймаючи до уваги, що з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового слідства необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ЗАТ «Турбів - цукор»та ТОВ «Інтеркайзер –К»,

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора який подання слідчого підтримав, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи до уваги те, що для всебічного та об’єктивного досудового слідства необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ЗАТ «Турбів - цукор»та ТОВ «Інтеркайзер –К».

Відповідно до вимог ст. 178 п 1 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд Законом України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів на паперових носіях, які містять інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок та кінець кожного дня, референт кожного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів, а також інших документів по функціонуванню рахунків, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»за період з 01 січня 2006 року по 20 вересня 2011 року:

- по ЗАТ «Турібів –цукор»(код ЄДРПОУ31802416, Вінницька обл., Липовецький р-н, смт. Турбів вул. Миру, 80) , по рахунках в АТ «БМ Банк»(МФО 380913), м. Київ Бульвар Т.Шевченка 37/122 рахунок , № 260070130354, № 260080230354;

- по ТОВ «Інтеркайзер –К»(ЄДРПОУ 33887308, м. Київ вул. Бакінська 26) в АТ «БМ Банк»(МФО 380913) м. Київ Бульвар Т.Шевченка 37/122 рахунки № 260030130022, № 260040230022, № 260050330022, №261000130022, № 261550130022, № 261560230022, № 261650330022, №2600801030022.

На постанову може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, Додача, апеляції не зупиняє виконання постанови.

Суддя: п і д п и с:Г. І. Пороховий

Згідно оригіналу:

С у д д я:

Секретар: