Постанова № 21827240, 03.03.2012, Любомльський районний суд Волинської області

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа № 1/0310/4/11

Провадження № 1/0310/3/2012

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 березня 2012 року. Любомльський районний суд Волинської області в складі головуючого: судді Пешкова М.І.,

при секретарі Носку А.В.,

з участю пом. прокурора Філімонюка І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Любомль кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина Естонії, росіянина, уродженця Естонії, міста Таллінн, із середньою освітою, не одруженого, проживаючого Естонія АДРЕСА_1, директора фірми OU «REMGARD»(м. Таллінн), раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, -

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина Естонії, фіна, уродженця Естонії, міста Таллінна, із середньою освітою, одруженого, проживаючого Естонія, АДРЕСА_2, співвласника та комерційного директора фірми OU «DІFF MOOBEL»(м. Таллінн), раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Органи досудового слідства обвинувачують ОСОБА_5 та ОСОБА_3, в тому, що вони, за попереднім зговором між собою, 4 грудня 2008 року о 18 годині, слідуючи із України за кордон автомобілем «Ауді А8», реєстраційний номер НОМЕР_2 через митний пост «Ягодин»Ягодинської митниці, що належить до території Любомльського району Волинської області, намагалися перемістити з приховуванням від митного контролю через митний кордон України іноземну валюту, а саме: ОСОБА_5 - 130 (сто тридцять тисяч) Євро, ОСОБА_3 - 50 (п`ятдесят тисяч) Євро, а всього двоє намагалися перемістити валюти 180 (сто вісімдесят тисяч) Євро, що по курсу Національного банку України на вказаний день становило 1677270 (один мільйон шістсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят) гривень 96 копійок і складало великий розмір, що більше ніж у декілька тисяч разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, приховавши зазначену валюту на тілі під одягом, заклеївши її клейкою стрічкою, не заявивши про неї у митних деклараціях і не предявивши її при митному контролю та не повідомивши при усному опитуванні, однак свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до кінця не довели із незалежних від них причин, оскільки після повідомлення їх, що буде проведений їх особистий огляд і боячись викриття, у службовому приміщенні митниці валюту видали співробітникам митних органів.

Дії ОСОБА_5, ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

У кримінальній справі в ході судового слідства, у звязку із зникненням підсудних ОСОБА_5 та ОСОБА_3 із території України, постановою суду від 23.06.2009 року підсудним змінено запобіжний захід із застави на взяття під варту, підсудних оголошено в розшук, провадження у справі було зупинено.

Станом на 3 березня 2012 року, розшук підсудних не виконано.

У судовому засіданні помічник прокурора заявив клопотання про закриття кримінальної справи та звільнення підсудних ОСОБА_5 та ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, оскільки в січні поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»від 15.11.2011 року, згідно якого була скасована злочинність діяння передбаченого ст. 201 КК України, а саме вчинення злочину, повязаного із контрабандою товарів, в тому числі валюти.

Заслухавши у судовому засіданні прокурора, зясувавши фактичні обставини, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, а кримінальна справа до закриття із звільненням підсудних від кримінальної відповідальності з наступних підстав.

Так, у відповідності до частини 2 статті 201 КК України в редакції 5 квітня 2001 року, за якою обвинувачуються підсудні, була передбачена відповідальність за вчинення контрабанди, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах…, тобто предметом контрабанди, крім іншого, були товари, і ці дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею.

В силу Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», який набрав чинності 18 січня 2012 року, статтю 201 КК України викладено в новій редакції, у відповідності до якої контрабандою є переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Отже, за інкримінованим підсудним ОСОБА_5 та ОСОБА_3 обвинуваченням, передбаченим ч. 2 ст. 201 КК України в редакції 5.04.2001 року, вище згаданим Законом виключено із диспозиції вказаної статті Кримінального кодексу України і вчинене підсудними діяння на даний час не є злочинним.

Згідно статті 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння /дія або бездіяльність/, вчинене субєктом злочину.

У відповідності зі ст. 58 Конституції України та ч. 1 ст. 5 КК України Закон, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином пом'якшує становище особи має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

За правилами положень ст. 6 п. 2 ч. 1 КПК України, кримінальну справу не може бути порушено, а порушена підлягає закриттю за відсутністю в діянні складу злочину.

Отже, за таких обставин, підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_3 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а провадження у справі закриттю на підставі ч. 1 п.2 ст. 6 КПК України.

Крім того, оскільки підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_3 звільняється від кримінальної відповідальності у звязку із декриміналізацією діяння, однак в їх діях вбачаються ознаки вчинення правопорушення, зокрема: наміру переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - валюти, справу слід передати на перерозподіл в автоматизованій системі документообігу суду з подальшим її розглядом і вирішенням питання про притягненням ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до відповідальності за порушення митних правил.

При цьому, оскільки підсудні звільняються від кримінальної відповідальності, обраний їм за постановою суду від 23.06.2009 року запобіжний захід взяття під варту та оголошення їх розшуку, підлягають скасуванню.

У справі цивільний позов не заявлено. Судові витрати у справі, зокрема за послуги перекладачів, у звязку із закриттям кримінальної справи, слід покласти на рахунок держави.

Крім того, підлягає скасуванню накладений арешт на майно, зокрема - автомобіль марки «Ауді А8», реєстраційний номер НОМЕР_2, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, який знаходиться на зберіганні на Ягодинській митниці (а.с. 156-158 т.1) і його долю слід вирішувати при розгляді протоколу про ПМП.

Також у справі накладено арешт на майно: ОСОБА_5 - 9700 (девять тисяч сімсот) Євро, які знаходяться в касі Ягодинської митниці (а.с. 159-162 т.1), мобільний телефон «Iphone», модель N МВ489Т, серійний номер N 88834M4CY7H, який знаходиться в камері схову УСБУ у Волинській області (а.с.20-22 т.2), на майно ОСОБА_3 . - 9700 (девять тисяч сімсот) Євро, які знаходяться в касі Ягодинської митниці (а.с. 159-162 т.1), мобільний телефон «Nokia», модель N 8800, серійний номер N 0557136358645/01/371188/2, який знаходиться в камері схову УСБУ у Волинській області (а.с.20-22 т.2), підлягає скасуванню.

Крім того, у даній кримінальній справі в ході досудового слідства за протоколами від 31 грудня 2008 року (т. 2 а.с. 105, 121) до обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_3 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді застави та роз`яснено обов`язки та наслідки її невиконання, а саме: у відповідності до ч. 1, ч. 3 статті 154-1 КПК України, роз`яснено про обов`язки дотримуватись належної поведінки, не відлучатися з міста Луцька без дозволу слідчого чи суду, явки за першим викликом до органу розслідування і суду. Також за даними протоколами заставодавцю - адвокату ОСОБА_4, який на той час захищав інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_3, були роз`яснені наслідки невиконання його підзахисними обов`язків по заставі.

Зважаючи на те, що підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_3 зникнувши від суду порушили вимоги застави, грошові кошти по заставі на кожного по 35000 (тридцять пять тисяч) гривень, а всього 70000 (сімдесят тисяч) гривень, згідно квитанцій №№ а/2597, а/2596 від 15.12.2008 року (т.1 а.с. 192, 222) сплачених на розрахунковий рахунок № 37315003006329 в ГУДКУ у Волинській області, МФО 803014, код дотримувача 21741605, отримувач Управління СБУ, підлягають зверненню в дохід держави.

Речові докази у справі, зокрема: 180 (сто вісімдесят тисяч) Євро, які знаходяться на зберіганні у фінансовому відділі УСБУ у Волинській області (т. 1 а.с.154, т. 2 а.с.3), підлягають вирішенню при розгляді справи про порушення митних правил.

6 паперових стрічок білого кольору (банківські упакування валюти), 1 клаптик паперу білого кольору, 14 резинок жовтого, синього, червоного, зеленого та коричневого кольорів, 24 клаптики клейкої стрічки прозорого та білого кольорів, які знаходяться в кімнаті схову УСБУ у Волинській області (т. 1 а.с. 152,153, т.2 а.с. 29) і не представляють ніякої цінності, підлягають знищенню.

Керуючись ст.ст. 6, 282, 296 КПК України, ст. 58 Конституції України, ст. 5 КК України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№ 4025 від 15.11.2011 року, суд, -

п о с т а н о в и в :

Підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201КК України за відсутністю в їх діянні складу злочину. Провадження у кримінальній справі закрити.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за постановою Любомльського районного суду Волинської області від 23 червня 2009 року у вигляді взяття під варту та оголошення ОСОБА_5 та ОСОБА_3 в розшук скасувати.

Арешт накладений на автомобіль марки «Ауді А8», реєстраційний номер НОМЕР_2, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 скасувати.

Арешт накладений на 9700 (девять тисяч сімсот) Євро, які знаходяться в касі Ягодинської митниці, мобільний телефон «Iphone», модель N МВ489Т, серійний номер N 88834M4CY7H, який знаходиться в камері схову УСБУ у Волинській області і належать ОСОБА_5, а також арешт накладений на 9700 (девять тисяч сімсот) Євро, які знаходяться в касі Ягодинської митниці, мобільний телефон «Nokia», модель N 8800, серійний номер N 0557136358645/01/371188/2, який знаходиться в камері схову УСБУ у Волинській області і належать ОСОБА_3 - скасувати.

Грошові кошти по заставі в сумі 70000 (сімдесят тисяч) гривень, які були сплачені згідно квитанцій №№ а/2597, а/2596 від 15.12.2008 року на розрахунковий рахунок № 37315003006329 в ГУДКУ у Волинській області, МФО 803014, код дотримувача 21741605, отримувач Управління СБУ, звернути в дохід держави.

Судові витрати у кримінальній справі покласти на рахунок держави.

Речові докази: 180 (сто вісімдесят тисяч) Євро, які знаходяться на зберіганні у фінансовому відділі УСБУ у Волинській області, рахувати за протоколом про порушення митних правил і їх долю вирішувати при його розгляді.

Речові докази: 6 паперових стрічок білого кольору (банківські упакування валюти), 1 клаптик паперу білого кольору, 14 резинок жовтого, синього, червоного, зеленого та коричневого кольорів, 24 клаптики клейкої стрічки прозорого та білого кольорів, які знаходяться в кімнаті схову УСБУ у Волинській області знищити.

Справу передати на перерозподіл в автоматизованій системі документообігу суду з подальшим її розглядом і вирішенням питання про притягненням ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до відповідальності за порушення митних правил.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області через Любомльський районний суд протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Головуючий: суддя М.І.Пешков