Постанова № 21773830, 06.03.2012, Печерський районний суд міста Києва

07.02.2012

Справа № 1-113/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2012 року Печерський районний суд у м. Києві у складі:

головуючий суддя Тарасюк К.Е. ,

при секретарі Лященко А. М.,

за участю прокурора Романюка М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Краматорськ, Донецької області, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, одруженого, працюючого директором ТОВ «БІЛДІНГ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 наказом №125 від 09.07.2001р. був призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГ», (далі TOB «БІЛДІНГ») юридична адреса: АДРЕСА_3, фактичне місцезнаходження за адресою: вул. Звіринецька, 63. Діючи на підставі Статуту затвердженого 27.07.99р., протоколом засновників учасників №1, зі змінами внесеними 15.02.00р., протоколом учасників №3, скоїв безпідставну невиплату заробітної плати громадянам - працівникам ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 більше ніж за один місяць за наступних обставин.

Відповідно п. 6.8. Статуту TOB «БІЛДІНГ» затвердженого 27.07.99р., протоколом засновників учасників №1, зі змінами внесеними 15.02.00р., протоколом учасників №3: директор формує штатний розклад Товариства, здійснює прийом і звільнення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, форми заохочення.

У відповідності до вимог ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та ч.1 ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Перебуваючи на посаді директора TOB «БІЛДІНГ», ОСОБА_1, достовірно знаючи, що на належному вказаному товариству розрахунковому рахунку 2600102088001 в AT «ЕРДЕ БАНК» наявні грошові кошти в достатньому розмірі, не вжив заходів щодо виплатити підлеглим працівникам заробітної плати за період з 01.09.10р. по 31.08.11р. та використав не на першочергові потреби товариства грошові кошти у сумі 745245,76 грн., а саме: 03.09.10 згідно договору №4/07 від 27.07.10 за монтажні роботи ПП «Виробничо - будівельна фірма Лугабелбуд» перераховано 24700,00 грн.; 09.09.10 згідно рахунків №0000009939 від 25.11.09, №0000010141 від 07.12.09, №0000010330 від 09.12.09 TOB «КАП» як часткову оплату за сантехнічне обладнання перераховано 7804,76 грн.; 09.09.10 згідно рахунків №00000010831 від 22.12.09, №0000011374 від 01.01.10, №0000015941 від 31.05.10 TOB «КАН» як часткову оплату за сантехнічне обладнання перераховано 1626,52 грн.; 10.09.10 згідно рахунків №124, №125 від 10.09.10 ПП«РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 46083,42 грн.; 14.09.10 згідно рахунку 241 від 14.09.10 ПП «СТЕЛЛА-Д» як попередню оплату за радіатори перераховано 8032,04 грн.; 17.09.10 згідно рахунку №0000020312 від 02.09.10 TOB «КАН» як часткову сплату за сантехнічне обладнання перераховано 1000,00 грн.; 24.09.10 згідно рахунку №136 від 23.09.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 28625,75 грн.; 30.09.10 згідно рахунків №0000020312 від 02.09.10, №0000021431 від 03.09.10 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 11705,66 грн.; 05.10.10 згідно рахунку №142 від 05.10.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 18812,23 грн.; 07.10.10 згідно рахунків №0000021431 від 23.09.10, №0000021761 від 29.09.10 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 20263,90 грн.; 07.10.10 згідно рахунків №0000022225, №0000022226 від 29.09.10 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 128730,51 грн.; 07.10.10 згідно рахунків фактури з №СФ-04-09 від 01.04.09 по №СФ-09-09 від 01.09.09 СПД «ОСОБА_8» як оплату за оренду перераховано 20000,00 грн.; 08.10.10 згідно рахунку №141 від 08.10.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 13033,27 грн.; 08.10.10 згідно рахунку №142 від 08.10.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 3695,83 грн.; 08.10.10 згідно рахунку 250 від 08.10.10 ПП «СТЕЛЛА-Д» як попередню оплату за радіатори перераховано 2540,51 грн.; 21.10.10 згідно договору №4/07 від 27.07.10 за монтажні роботи ПП «Виробничо - будівельна фірма Лугабелбуд» перераховано 20000,00 грн.; 25.10.10 згідно договору №06/10 від 05.10.10 TOB «СТМ» за монтаж системи опалення перераховано 9148,12 грн.; 26.10.10 згідно рахунку №161 від 25.10.10 ПП «РИФ-К» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 13141,81 грн.; 29.10.10 згідно рахунку №0000022300 від 08.10.10 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 10380,42 грн.; 03.11.10 згідно рахунку №177 від 03.11.10 ПП«РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 19225,22 грн.; 04.11.10 згідно договору №05/09 від 01.09.10 TOB «СТМ» за монтаж системи опалення перераховано 10000,00 грн.; 12.11.10 згідно рахунків фактури з №СФ-09-09 від 01.09.09 по №СФ-04-10 від 01.04.10 СПД «ОСОБА_8» як орендну плату перераховано 30000,00 грн.; 22.11.10 згідно рахунку №211 від 19.11.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 10630,99 грн.; 22.11.10 згідно рахунку 271 від 19.11.10 ПП «СТЕЛЛА-Д» як попередню оплату за радіатори перераховано 11414,05 грн.; 29.11.10 згідно рахунку №217 від 23.11.10 ПП «РИФ-K» як попередню оплату за сантехнічне обладнання перераховано 10168,56 грн.; 24.12.10 згідно договору №07/12 від 01.12.10 TOB «ГЄРМЕС» за монтаж системи радіаторного опалення перераховано 19450,15 грн.; 28.01.11 згідно рахунків №0000026509 від 19.01.11, №0000026767 від 25.01.11, №0000026884 від 27.01.11, №0000026776 від 25.01.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 21652,25 грн.; 07.02.11 згідно договору №05/09 від 01.09.10 TOB «СТМ» за монтаж системи опалення перераховано 19000,00 грн.; 01.03.11 згідно договору №05/09 від 01.09.10 TOB «СТМ» за монтаж системи опалення та водопостачання перераховано 18700,00 грн.; 22.04.11 згідно рахунку №0000029989 від 15.04.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 6116,71 грн.; 23.05.11 згідно рахунку №0000031111 від 19.05.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 87109,81 грн.; 24.05.10 згідно рахунків фактури №СФ-08-10 від 01.08.10, №СФ-12-10 від 01.12.10 СПД «ОСОБА_8» як орендну плату перераховано 10000,00 грн.; 12.07.11 згідно рахунків №0000032682 від 29.06.11, №0000033216 від 12.07.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 87484,37 грн.; 15.08.11 згідно рахунків №0000034609 від 08.08.11, №0000034363 від 02.08.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 1617,21 грн.; 22.08.11 згідно рахунку №0000034860 від 15.08.11 TOB «КАН» за сантехнічне обладнання перераховано 2225,98 грн.; 31.08.2011 згідно договору №061 від 18.07.03 TOB «ВІК-ТАН» за послуги спостереження за липень, серпень 2011 перераховано 1008,00 грн.; 31.08.10 згідно рахунку фактури №СФ-05-10 від 01.05.10 СПД «ОСОБА_8» як орендну плату перераховано 3000,00 грн. ОСОБА_1, маючи умисел на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам TOB «БІЛДІНГ», достовірно знаючи про наявність у очолюваного ним підприємства заборгованості по виплаті заробітної плати підлеглим працівникам, яка утворилась у вказаний період, маючи на розрахунковому рахунку товариства 2600102088001 в AT «ЕРДЕ БАНК» достатню кількість грошових коштів та можливість їх виплати в порушення ст. 43 Конституції України, ст.ст. 97 ч. 5, 115 ч.1 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 15 ч.3, 24 ч.1 Закону України «Про оплату праці», умисно не виплатив заробітну плату трьом працівникам TOB «БІЛДІНГ» більше як за один місяць, за період з 01.09.2010 року по 31.08.2011 року. Внаслідок безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_1 більш ніж за один місяць, в TOB «БІЛДІНГ» утворилась заборгованість по заробітній платі перед наступними працівниками: 1.ОСОБА_2 за вересень 2010 - 2736,74 грн., за жовтень 2010 року -2906,80 грн., за листопад 2010 року - 3020,08 грн., за грудень 2011 року -2814,56 грн., за січень 2011 року - 2830,35 грн., за лютий 2011 року - 3097,54 грн., за березень 2011 року - 3016,31 грн., за квітень 2011 року - 2885,10 грн., за травень 2011 року - 2924,80 грн., за червень 2011 року - 2946,82 грн., липень 2011 року - 2946,82 грн., серпень 2011 року - 2534,49 грн., а всього на суму 34660,51 грн. 2.ОСОБА_3 за вересень 2010 - 1100,99 грн., за жовтень 2010 року - 1266,97 грн., за листопад 2010 року - 1334,94 грн., за грудень 2011 року -1252,88 грн., за січень 2011 року - 1262,66 грн., за лютий 2011 року - 1384,40 грн., за березень 2011 року - 1350,69 грн., за квітень 2011 року - 1315,62 грн., за травень 2011 року - 743,44 грн., за червень 2011 року - 752,11 грн., за липень 2011 року - 752,11 грн., серпень 2011 року - 1254,81 грн., а всього на суму 13771,62 грн. 3.ОСОБА_4 за вересень 2010 - 802,63 грн., за жовтень 2010 року - 886,10 грн., за листопад 2010 року - 924,49 грн., за грудень 2011 року - 865,52 грн., за січень 2011 року - 871,37 грн., за лютий 2011 року - 950,79 грн., за березень 2011 року - 942,90 грн., за квітень 2011 року - 908,14 грн., за травень 2011 року - 495,80 грн., за червень 2011 року -501,31 грн., за липень 2011 року - 734,26 грн., за серпень 2011 року - 506,42 грн., а всього на суму 9389,73 грн. Всього внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_1 умисно не виплачено заробітну плату трьом працівникам TOB «БІЛДІНГ», з 01 вересня 2010 року по 31 серпня 2011 року включно на загальну суму 57821,86 грн. Підсудний ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому злочині визнав повністю, щиро розкаявся і пояснив, що в період з 01.09.10 по 31.08.11 заробітну плату працівникам TOB «БІЛДІНГ» ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 він не виплачував. Сума заборгованості перед цими трьома працівниками за вереснь 2010 - серпень 2011 року включно складала 57821,86 грн. У вищевказаний період понизились продажі сантехнічного обладнання та замовлень на TOB «БІЛДІНГ». Протягом часу, коли існувала заборгованість по виплаті заробітної плати, ним як директором TOB «БІЛДІНГ» витрачались кошти на сплату орендної плати, сплату комунальних послуг, сплату послуг зв'язку та інтернет, на послуги охорони, на послуги програмного забезпечення та на закупівлю сантехнічного обладнання. Рух коштів по розрахунковому рахунку TOB «БІЛДІНГ» в AT «ЕРДЕ БАНК» №2600102088001 за період з 01.09.10 по 31.08.11 склав 1 124 121,24 грн. До судового розгляду ним були повністю відшкодовані збитки потерпілим в сумі заборгованості. Свої дії охарактеризував негативно, пояснивши, що усвідомив свою поведінку. Враховуючи те, що підсудний не оспорював фактичні обставини справи, й судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та розяснивши їм положення ст.299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі. Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_1 у вчиненні злочину, що йому інкримінується, доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані за ст. 175 ч.1 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж на один місяць, вчинена умисно керівником підприємства. Потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 в судовому засіданні звернулись з письмовим клопотанням, в якому просили закрити кримінальну справу щодо ОСОБА_1 на підставі ст. 46 КК України у зв`язку з примиренням з ними, пославшись на те, що всі збитки по справі ОСОБА_1 їм відшкодовані у повному обсязі, претензій до підсудного не мають, характеризують його з позитивного боку і просять звільнити його від кримінальної відповідальності. Підсудний ОСОБА_1, якому було роз`яснено право заперечувати проти закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав, підтримав письмове клопотання потерпілих, додавши в свою чергу аналогічне клопотання, в якому також просив закрити кримінальну справу щодо нього у з`язку з примиренням з потерпілими, оскільки всі збитки останнім ним відшкодовані. Прокурор не заперечував проти задоволення вказаних клопотань і закриття кримінальної справи у зв`язку із примиренням підсудного з потерпілими. Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заяви потерпілих та підсудного підлягають задоволенню з наступних підстав. Відповідно до ст. 46 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від відповідальності, якщо вона примирилась з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Згідно п.2 ч.1 ст.7-1 КПК України провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим. Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_1 злочину, який згідно зі ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, те, що він до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується потерпілими та за попереднім місцем роботи в ТОВ «БІЛДІНГ», задовільно характеризується за місцем реєстрації і проживання, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, відшкодував потерпілим всі збитки, щиро покаявся у вказаному злочині, а тому суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, а провадження по справі закрити. Питання щодо речових доказів по справі вирішити відповідно до ст. 81 КПК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.7-1, 8, 282 КПК України, ст.ст.46, 286 ч.1 КК України, суд,- П О С Т А Н О В И В: Письмові клопотання потерпілих по справі ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та підсудного ОСОБА_1 задовольнити. ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, на підставі ст.46 КК України, звільнити. Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, провадженням закрити у зв`язку з примиренням підсудного з потерпілими. Речові докази по справі, а саме: - копія протоколу зборів учасників TOB «БІЛДІНГ» №5 від 09.07.2001; копія наказу №25 TOB «БІЛДІНГ» від 09.07.2001; довідка заборгованості по заробітній платі станом на 05.10.2011 видана директором TOB «БІЛДІНГ»; картка рахунку 311 за 01.09.10 - 31.08.11 TOB «БІЛДІНГ»; -наказ TOB «БІЛДІНГ» №3 від 04.01.2010; реєстр наказів TOB «БІЛДІНГ» за 2010; наказ TOB «БІЛДІНГ» №27 від 01.12.2010; наказ TOB «БІЛДЛІНГ» №26 від 01.01.2010; наказ TOB «БІЛДЛІНГ» №17 від 01.09.2010; наказ TOB «БІЛДІНГ» № 19 від 01.10.2010; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» на 2010 рік від 01.10.2010; наказ TOB «БІЛДІНГ» №11 від 31.05.2010; штатний розклад TOB «БІЛДЛІНГ» від 31.05.2010 на 1 арк.; наказ TOB «БІЛДІНГ» №2 від 04.01.2010; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» від 04.01.2010; наказ TOB «БІЛДІНГ» №30 від 28.09.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» № 29 від 05.09.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №27 від 15.08.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №26 від 01.08.2011; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» від 01.08.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №25 від 29.07.2011; заява ОСОБА_2 від 28.07.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №19 від 01.05.2011; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» від 01.05.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №18 від 01.05.2011; заява ОСОБА_5 від 29.04.2010; заява ОСОБА_1 від 29.04.2011; заява ОСОБА_3 від 29.04.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №15 від 01.04.2011; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» від 01.04.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №7 від 31.01.2011; наказ TOB «БІЛДІНГ» №2 від 05.01.2011; штатний розклад TOB «БІЛДІНГ» від 05.01.2011; договір №404 МЛ-ТМСЗ/111 від 26.08.2010; договір №1/10.10 від 04.10.2010; договір №06/10 від 05.10.2010; договір №07/12 від 01.12.2010 з додатками; договір №08/12 від 01.12.2010 з додатками; договір №061 від 18.07.2003 з додатками; договір №1414Л від 18.05.2006; договір №2/2010 від 30.06.2010; договір №01 від 26.11.2008; додаткова угода №1 до договору №404МЛ-ТМСЗ від 26.08.2010 від 11.10.2010; додаткова угода №2 до договору №404МЛ-ТМСЗ від 26.08.2010 від 23.10.2010; додаткова угода №3 до договору №404МЛ-ТМСЗ від 26.08.2010 від 02.11.2010; обьектная смета №2-1 від 10.12.2010; локальная смета №2-1-2 від 12.11.2010; локальная смета №2-1-3 від 12.11.2010; локальная смета №2-1-1 від 12.11.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010; локальная смета №2-1-1 від 28.09.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010 (згідно договору 06/10 від 05.10.2010); локальная смета об'єкт «Галерея» №2-1-1 від 28.09.2010; договір №5/09 від 01.09.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010 (згідно договору 05/09 від 01.09.2010) на 1 арк.; локальная смета об'єкт «ТМСЗ» №2-1-1 від 26.08.2010; додаткова угода №1 про внесення змін і доповнень до договору №05/09 від 01.09.2010 від 12.10.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010 (згідно договору 05/09 від 01.09.2010) дод. Угода №1; локальная смета об'єкт «ТМСЗ, офис» №2-1-1 від 05.10.2010; додаткова угода №2 про внесення змін і доповнень до договору №05/09 від 01.09.2010 від 23.10.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010 (згідно договору 05/09 від 01.09.2010) дод. Угода №2; додаткова угода №3 про внесення змін і доповнень до договору №05/09 від 01.09.2010 від 03.11.2010; договірна ціна складена в цінах станом на 28.09.2010 (згідно договору 05/09 від 01.09.2010) дод. Угода №3; договір №1902 від 02.03.2011 з додатками; договір №2463890 від 28.12.2010; рахунок - фактура №8200004424638908/2799; додаткова угода до договору про надання телекомунікаційних послуг від 07.06.2011; договір №У-ДВ1108300010 від 30.08.2011; квитанція №1 TOB «БІЛДІНГ»; договір №1 від 15.09.2011; договір №17 від 12.08.2011; договір №16 від 14.07.2011; договір №15 від 21.06.2011; договір №14 від 26.05.2011; договір №13 від 27.04.2011; договір №12 від 01.04.2011; договір №11 від 29.03.2011; договір №10 від 02.03.2011; договір №09 від 24.02.2011; договір №7 від 22.11.2011; додаток №2 до Договору №1902 від 02.03.2011; договір №2011/069 від 10.01.2011; договір №149 від 21.10.2010; договір №М-БД72206 від 02.07.2010; договір №М-БД71567 від 07.10.2009; договір №887 від 18.02.2009 - звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного Фонду України TOB «БІЛДІНГ» за 7 місяць 2011, за 6 місяць 2011; за 5 місяць 2011; за 4 місяць 2011; за 3 місяць 2011; за 2 місяць 2011; за 1 місяць 2011; за 12 місяць 2010; за 11 місяць 2010; за 10 місяць 2010; за 09 місяць 2010 та за 8 місяць 2010; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства TOB «БІЛДІНГ» за 1 квартал 2011; за 2 квартал 2011 року; за 3 квартали 2010 року; за 2011 рік; податкові декларація з податку на додану вартість TOB «БІЛДІНГ» за 8 місяць 2010 року; за 9 місяць 2010 року; за 10 місяць 2010 року; за 11 місяць 2010 року; за 12 місяць 2010 року; за 01 місяць 2011 року; за 02 місяць 2011 року; за 03 місяць 2011 року; за 04 місяць 2011 року; за 05 місяць 2011 року; за 06 місяць 2011 року; за 07 місяць 2011 року; копія довідки з місця проживання про склад сім'ї; копія установчого договору №04659 від 09.08.1999; копія статуту TOB «БІЛДІНГ» затвердженого зборами засновників учасників ТзОВ «БІЛДІНГ» від 27.07.1999 року; копія змін від 15.02.2000 до статуту TOB «БІЛДІНГ» затвердженого зборами засновників учасників ТзОВ «БІЛДІНГ» від 27.07.1999 року; копія довідки №3509 з ЄДРПОУ; копія свідоцтва про державну реєстрацію TOB «БІЛДІНГ» від 28.12.2001; копія реєстраційної картки TOB «БІЛДІНГ»; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7; копії про присвоєння ідентифікаційних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5; копія протоколу загальних зборів засновників учасників TOB «БІЛДІНГ» від 27.07.1999; копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_6; копія наказу №1 від 26.08.1999; копія №3387/99 з ЄДРПОУ; інформація про засновників TOB «БІЛДІНГ»; адресні дані платника податків; заява TOB «БІЛДІНГ»; довідка про взяття на облік платника податків TOB «БІЛДІНГ»; свідоцтво №38786525 про реєстрацію платника податку на додану вартість; квитанція за свідоцтво платника ПДВ; реєстраційна заява платника ПДВ; довідка з ЄДРПОУ №4396; копія свідоцтва про державну реєстрацію TOB «БІЛДІНГ» від 09.08.99; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_6; копія паспорту ОСОБА_6; заява TOB «БІЛДІНГ»; повідомлення TOB «БІЛДІНГ» №2 від 24.09.99; повідомлення TOB «БІЛДІНГ» №1 від 07.09.99; повідомлення TOB «БІЛДІНГ» від 26.12.2000; повідомлення TOB «БІЛДІНГ» про відкриття рахунку від 25.12.2010; протокол зборів засновників №5 від 09.07.2001; копія паспортних даних ОСОБА_1; наказ №31 від 30.07.2001; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_1 НОМЕР_3; наказ №30 від 30.07.2000; заява TOB «БІЛДІНГ»; повідомлення про відкриття (закриття) рахунку TOB «БІЛДІНГ» в установі банку; копія статуту TOB «БІЛДІНГ» затвердженого зборами засновників учасників 27.07.1999 протоколом №1 від 27.07.1999; копія установчого договору TOB «БІЛДІНГ» від 09.08.1999; заява TOB «БІЛДІНГ»; копія довідки №11068 з ЄДРПОУ; копія свідоцтва про державну реєстрацію TOB «БІЛДІНГ» від 28.12.2001; довідка про взяття на облік платника податків TOB «БІЛДІНГ»; повідомлення від платника податків TOB «БІЛДІНГ» про відкриття (закриття) рахунку від 29.03.2004; реєстраційна картка TOB «БІЛДІНГ»; інвентаризаційна картка платника ПДВ TOB «БІЛДІНГ»; реєстраційна заява платника ПДВ TOB «БІЛДІНГ»; реєстраційна заява платника ПДВ TOB «БІЛДІНГ»; квитанція про сплату за свідоцтво платника ПДВ; свідоцтво №38841404 про реєстрацію платника ПДВ; реєстраційна заява платника ПДВ TOB «БІЛДІНГ»; платіжне доручення №194 від 14.02.2006; пояснення щодо заповнення реєстраційної заяви платника ПДВ; заява про виключення з реєстру платника ПДВ; довідка видана Солом'янським РУ ГУМВС України від 30.07.2003; повідомлення TOB «БІЛДІНГ» про зміну фактичної адреси; договір оренди №1-08 від 27.05.2008 на; довідка про взяття па облік платника податків TOB «БІЛДІНГ»; заява TOB «БІЛДІНГ»; копія довідки про взяття на облік платника податків TOB «БІЛДІНГ»; - фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва TOB «БІЛДІНГ» на 30 вересня 2011 року; звіт про фінансові результати TOB «БІЛДІНГ» за 9 місяців 2010 року; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва TOB «БІЛДІНГ» на 31 грудня 2011 року; звіт про фінансові результати TOB «БІЛДІНГ» за 2010 рік; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва TOB «БІЛДІНГ» на 30 червня 2011 року; - трудова угода укладена між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 01.01.2007; трудова угода укладена між ОСОБА_1 та ОСОБА_5 від 01.01.2007; трудова угода укладена між ОСОБА_1 та ОСОБА_7 від 01.01.2007; трудова угода укладена між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 від 01.01.2007; виписка по рахунку 2600102088001 TOB «БІЛДІНГ» в AT «ЕРДЕ БАНК» за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 та 14.01.2011 по 19.10.2011, - які зберігаються у матеріалах кримінальної справи, залишити там же. Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 підписку про невиїзд з постійного місця проживання до вступу постанови в законну силу залишити без зміни. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення. Суддя Тарасюк К.Е.