Постанова № 21664721, 18.08.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацина В.М., согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение в ПАО КБ «ПриватБанк»выемки документов,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение в ПАО КБ «ПриватБанк»выемки документов.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

18.12.2008г. ОСОБА_2 заключил с ПАО КБ «ПриватБанк»три депозитные договора «Приват-вклад»и 06.05.2009г. заключил четвертый договор в валюте вклада –гривны, доллары США и Евро. Далее, ОСОБА_2 вносил в кассу ПАО КБ «ПриватБанк»наличные деньги в гривнах с зачислением их на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в гривне, и как клиент банка обращался к своему родственнику ОСОБА_3, который является работником Ленинского отделения ДРУ ПАО КБ «ПриватБанк», и имел доступ к программному комплексу «Приват-48». Далее ОСОБА_3 в нарушение требований предусмотренных Депозитными процедурами, утвержденными Приказом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007г., осуществлял безналичное перечисление денежных средств в гривне, с одновременной их конвертацией, на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специальному льготному курсу обмена валют. После безналичного зачисления проконвертированной иностранной валюты за счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте ОСОБА_2 снимал ее с депозитного вклада через кассу банка. Вследствие проведения незаконных разновалютных безналичных операций (запрещенных нормативными актами банка), с использованием электронно-вычислительной техники и технических возможностей программных комплексов банка, ОСОБА_2 путем обмена валюты (конвертации) по льготному курсу обмена валют, противоправно завладел деньгами банка на сумму 421.741,07 гривен. Таким образом, ОСОБА_2 присвоена сумма денежных средств, которую банк безосновательно и надмерно уплатил при конвертации гривны в иностранную валюту по льготному курсу.

Таким образом, банку причинен материальный ущерб на сумму 421.741,07 гривен, что в 896 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером. Указанные выше обстоятельства подтверждаются заключением экспертного экономического исследования Днепропетровского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011г. аудиторским заключением проведенным заместителем руководителя НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011г., заключением департамента внутренней безопасности ПАО КБ «ПриватБанк»№ZAKL-2011/1-1785 от 22.03.2011г. и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011г.

По данному факту Прокуратурой Жовтневого р-на г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63119078 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

Для назначения и проведения судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертизы по уголовному делу, а также установления местонахождения денежных средств и виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЕГРПОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацину В. М. провести выемку в ПАО КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЕГРПОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, следующих документов содержащих банковскую тайну в оригиналах:

- Приказ по банку №1097 от 01.10.2002г.

- Положение об обслуживании индивидуальных ВИП-клиентов.

- Единый порядок перемещения и учета персонала Приватбанка.

- Приказ №1072 от 15.06.2005г.

- Выписка с приказа №445 от 10.04.1995г.

- Контракт с ОСОБА_2 №504 т 06.10.1993г.

- Срочный трудовой договор №3003 от 15.07.1997г.

- Приказ №2491 от 29.05.2004г.

- Заключение направления Юридическая поддержка ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011г.

- Заключение от 22.03.2011г. №ZAKL-2011/1-1785.

- Заключение аудиторской проверки от 11.02.2011г. с приложениями;

- Заключение экспертного экономического заключения №972-11 от 06.04.2011г.

- Выписка с руководства по депозитным процедурам физических лиц.

- Приказ по банку № PR-2008-375 от 29.10.2008г.

- Распоряжение по банку Э.11.0.0/1-111 от 05.11.2008г.

- Распоряжение по банку№Э.11.0.0.0/1-108 от 04.11.2008г.

- Оригинал договора SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г. с приложениями: карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г. с приложениями: карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г. с приложениями: карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Оригинал договора SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г. с приложениями: карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР_1 по договору SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г, открытого на имя ОСОБА_2, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР_2 по договору SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г. открытого на имя ОСОБА_2, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР_3 по договору SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., открытого на имя ОСОБА_2, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- Распечатка движения по расчетному счету №НОМЕР_4 по договору SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г.; открытого на ОСОБА_2, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

- Оригиналы платежных поручений (квитанций) по договорам: SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г., SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г., SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г., за весь период обслуживания по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков по договорам: SAMDN01000704855980 от 18.12.2008г., SAMDN01000704855961 от 18.12.2008г., SAMDN01000704857916 от 18.12.2008г., SAMDN01000705808299 от 06.05.2009г., с 18.12.08г. по день проведения выемки включительно, платежных квитанций, а также иных платежных документов, на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств за период с 18.12.2008 г. по день проведения выемки включительно;

- Приказ №Э.DD-ПП-2007-1036 от 09.04.2007г.;

- Приказ №Э.DD-ПП-2007-2320 от 13.07.2007г.;

- Приказ №Э.DD-0.0.0.0/17-841 от 05.06.2009г.;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- Приказ по банку №СП-2008-876 от 05.09.2008г. «Об утверждении политики по предотвращению мошенничества». Политика по предотвращению мошенничества.

- Руководство по депозитным процедурам физических лиц.

- Приказ по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007г. «Про актуализацию руководства по депозитным процедурам физических лиц»«ПриватБанка».

- Распоряжение о курсах купли-продажи наличной валюты в ДРУ.

- Распоряжение об установлении курсов покупки-продажи иностранной валюты за гривну.

- Приказ по банку №644 от 05.05.2006г.

- Приказ по банку №СП-2009-322 от 16.04.12009г.

- Распоряжение по банку №Э.11.0.0.0/1-111 от 05.11.2008г.;

- Информационное письмо по банку №586 от 02.11.2008г.;

- Информационное письмо по банку №601 от 06.11.2008г.

Выемку провести в десятидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков