Постанова № 21664187, 17.02.2012, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Дата документу 17.02.2012ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну

г. Донецк 14 февраля 2012 года

Судья Кировского районного суда г. Донецка Подолянчук И.Н. с участием прокурора Заричанского Р.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Донецка, согласованное с прокурором Кировского района г. Донецка о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Кировского района города Донецка проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении ОСОБА_1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 30.11.2011 года примерно в 11.00 час директор ООО «Инсайдер Премиум»ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 ООО «Восточно-Украинский экспертный центр», расположенный по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, на консультацию по вопросу получения строительной лицензии предприятием ООО «Инсайдер Премиум», где встретился с заместителем директора ООО «Восточно-украинский экспертный центр», директором ООО «Донецкий отдел лицензирования»ОСОБА_1

После изучения документов ООО «Инсайдер Премиум»у ОСОБА_1, являющейся должностным лицом юридического лица частного права –заместителем директора ООО «Восточно-украинский экспертный центр», а также директором ООО «Донецкий отдел лицензирования», достоверно знающей, что предприятие ООО «Инсайдер Премиум»строительную лицензию получить не может, т.к. не отвечает лицензионным условиям, возник преступный умысел на получение, путем вымогательства, неправомерной выгоды от ОСОБА_2, в связи с чем, ОСОБА_1, действуя с использованием предоставленного ей служебного положения должностного лица юридического лица частного права, потребовала от ОСОБА_2 незаконное вознаграждение в виде денежных средств в сумме 17500 гривен за выдачу ООО «Инсайдер Премиум» лицензии на право занятия хозяйственной деятельностью, связанной с созданием объектов архитектуры.

В этот же день, 30.11.2011 года, находясь в офисе № 35 ООО «Восточно- Украинский экспертный центр», расположенном по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, ОСОБА_2, подписал договор с ООО «Восточно-Украинский экспертный центр»на проведение лицензионной экспертизы и оплатил по платежному поручению денежные средства в сумме 1200 гривен, согласно подписанного договора.

08.12.2011 года примерно в 13 часов ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, где, выполняя требования ОСОБА_1, передал денежные средства в сумме 5000 гривен бухгалтеру ООО «Восточно-Украинский экспертный центр»за получение ООО «Инсайдер Премиум»лицензии на право хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры.

23.12.2011 года Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Донецкой области ООО «Инсайдер Премиум»выдана лицензия серии AB № 595983 на право хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры сроком на три года.

20.01.2012 года ОСОБА_1, являясь должностным лицом юридического лица частного права –заместителем директора ООО «Восточно-украинский экспертный центр», а также директором ООО «Донецкий отдел лицензирования», осуществляя свой преступный умысел, направленный на получение неправомерной выгоды, поставила в известность ОСОБА_2, что лицензия готова, и для того, чтобы получить ее, ОСОБА_2 необходимо передать ОСОБА_1 неправомерную выгоду –денежные средства в сумме 12500 грн., т.е. потребовала передачи неправомерной выгоды с угрозой совершения действий или бездеятельности с использованием своего служебного положения относительно ОСОБА_2 года примерно 11 часов 30 минут ОСОБА_2 прибыл в офис № 35 по ул. Щорса, 24 в г. Донецке, где, выполняя требования ОСОБА_1, которая является директором ООО «Донецкий отдел лицензирования», одновременно является заместителем директора ООО «Восточно-Украинский экспертный центр», передал последней денежные средства в сумме 12 500 гривен за полученную ООО «Инсайдер Премиум»лицензию серии AB № 595983 на право хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры сроком на три года. После получения неправомерной выгоды - денежных средств в сумме 12500 грн., ОСОБА_1 была задержана на месте с поличным.

Изучив материалы представленного уголовного дела, мнение прокурора, считаю, что представление обоснованное и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, с целью изъятия документов, имеющих значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 30, 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемки у ответственных должностных лиц в Донецком региональном управлении ПАО «ПриватБанк»расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Артема 63а, МФО 335496, документов ООО «Восточно-украинский экспертный центр», код ЕГРПОУ 35831644, которые содержат банковскую тайну, за период с момента открытия счета по настоящее время:

- распечатки на бумажном и магнитном носителе информации о движении денежных средств по счетам ООО «Восточно-украинский экспертный центр», код ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 26053051805483, № 26002051810010, № 26043060013953, с полной расшифровкой всех участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции;

- оригиналов расчетных документов, которые отображают поступление и списание средств по счетам ООО «Восточно-украинский экспертный центр», код ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 6053051805483, № 26002051810010, № 26043060013953, в том числе заявления на внесение наличных денежных средств в кассу банка, денежные чеки на выдачу наличных денежных средств с вышеуказанного счета и иные документы, которые подтверждают внесения и снятия наличных денежных средств;

- документов, послуживших основанием к открытию и закрытию счетов ООО «Восточно-украинский экспертный центр», код ЕГРПОУ 35831644, № 26003080144392, № 26053051805483, № 26002051810010, № 26043060013953, а именно: заявлений на открытие счета, уставные документы, карточки с образцами печатей и подписей должностных лиц предприятия, приказов о их назначений, заявлений о закрытии счета, поручений на осуществление операций по расчетному счету, договоров относительно системы «Клиент-банк», обязав должностных лиц банковского учреждения Донецком региональном управлении ПАО «ПриватБанк», МФО 335496 предоставить указанные документы;

2. Копию постановления направить прокурору Кировского района г. Донецка.

Постановление обжалованию не подлежит, может быть опротестовано прокурором в апелляционный суд в течение 3-х суток с момента его провозглашения.

Судья Кировского районного суда

г. Донецка

Провадження4/0525/49/12

№0525/2710/2012