Постанова № 21647498, 28.02.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.02.2012

Дело № 4/2024/226/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 февраля 2012 года судья Ленинского районного суда г. Харькова Ольховский Е.Б., с участием прокурора Хирного В.Л., рассмотрев представление заместителя Харьковского межрайонного транспортного прокурора Устименко Е.В. по уголовному делу № 2211068 о производстве обыска , -

УСТАНОВИЛ:

Служебными лицами ГП «Укрспецвагон»13.09.2010, в нарушение ст.629 Гражданского кодекса Украины и абзаца 2 пункта 84 Положения о закупке товаров, работ, услуг за государственные средства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17.10.2008 №921, направлен в адрес ООО «Промышленная комплектация»протокол расхождений, которым полностью изменены существенные условия договора №369П-ЦВСВ(ВЗК,346)ю от 13.09.2011, вследствие чего в сентябре-декабре 2010 года последним осуществлялась поставка вагонных частей по ценам, значительно превышающим определенные тендерной документацией, чем причинен ущерб государству на сумму 7 456 800 грн., что является тяжкими последствиями.

По данному факту Харьковской межрайонной транспортной прокуратурой 05.05.2011 возбуждено уголовное дело № 2211068 по признакам составов, преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия уголовного дела анализировалась финансово-хозяйственная деятельность ГП «Укрспецвагон»относительно приобретения у сторонних организаций товаров.

Установлено, что согласно договора №13П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.22)ю от 27.01.2011 частное предприятие «Торгбудпостач-2008»(ЕГРПОУ 35648597) осуществляло в адрес ГП «Укрспецвагон»поставки эмали ПФ-115 и грунта ГФ-021 на сумму 4 379,9 тыс.грн.

Кроме этого, на протяжении 2011 года указанное предприятие осуществляло в адрес ГП «Укрспецвагон»следующие поставки:

согласно договора №156П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.175)ю от 15.02.2011 –доски (н/обр.50 мм) на суму 98 тыс. грн.

согласно договора №202П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.203)ю от 11.04.2011 –эмали ПФ-115 на сумму 99,6 тыс.грн.

согласно договора №313П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.284)ю от 31.05.2011 –доска (н/обр. 60, 50, 55, 25 мм) и брус на сумму 1 317,8 тыс.грн.

согласно договора №312П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.293)ю от 01.06.2011 –масло и смазки на сумму 2 538,5 тыс.грн.

согласно договора №316П-ЦВСВ(ВМТП-11.311)ю от 15.06.2011 –песок, щебень, гранотсев, керамзит на сумму 1 272,6 тыс.грн.

согласно договора №354П-ЦВСВ(ВМТЗ-11.334)ю от 04.07.2011 –краска ПСК на сумму 9 628,8 тыс.грн.

согласно договора №601П-ЦВСВ(ВМТП-11.571)ю от 15.11.2011 –краска ПСК на сумму 1 504,8 тыс.грн.

а всего на сумму 20 млн. 840 тыс. грн.

При этом установлено, что данное предприятие, не являясь производителем ТМЦ (услуг), фактически указанные товары на ГП «Укрспецвагон»не поставляло, а оформляло несуществующие (бестоварные) операции, после чего передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Установлено предприятие, в адрес которого ЧП «Торгбудпостач-2008»незаконно перечислило денежные средства, полученные от ГП «Укрспецвагон»и сформировало себе налоговый кредит на сумму около 4 млн. грн. –ООО «ПП «ЗИП» (ЕГРПОУ 21875464), зарегистрировано г. Днепродзержинск, ул. Широкая д.107А.

Таким образом, установлено, что указанные предприятия задействованы в схеме взаимоотношений с государственным предприятием, где финансово-хозяйственные операции связаны с использованием государственных средств, а следствием деятельности должностных лиц указанных предприятий является искусственное формирование валовых затрат в адрес ГП «Укрспецвагон».

28.02.2012 года заместитель Харьковского межрайонного транспортного прокурора Устименко Е.В. обратился в Ленинский районный суд с представлением о проведении обыска по месту регистрации по месту регистрации ООО «ПП «ЗИП» (ЕГРПОУ 21875464), по адресу г. Днепродзержинск, ул. Широкая д.107А, ссылаясь на то, что по указанному адресу может находиться бухгалтерская и иная документация, подтверждающая финансово-хозяйственные отношения указанного предприятия с ГП «Укрспецвагон»и ЧП «Торгбудпостач-2008»(ЕГРПОУ 35648597) за 2011 год.

Выслушав мнение следователя и прокурора, полагавших необходимым удовлетворить представление о проведении обыска, изучив материалы уголовного дела, считаю, что поданное представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что по указанному адресу, может находиться учредительная и бухгалтерская документация , подтверждающая получение и использование бюджетных средств .

На основании изложенного, руководствуясь ч.5 ст.177 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л :

Представление заместителя Харьковского межрайонного транспортного прокурора Устименко Е.В. по уголовному делу № 2211068, о производстве обыска - удовлетворить.

Произвести обыска по месту регистрации ООО «ПП «ЗИП» (ЕГРПОУ 21875464), по адресу г. Днепродзержинск, ул. Широкая д.107А с целью нахождения и изъятия документации:

- учредительных и регистрационных документов (фотокопии),

- приказа о назначении директором ООО «ПП «ЗИП» ОСОБА_1, его должностных обязанностей (фотокопии),

- оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с ГП «Укрспецвагон»(ЕГРПОУ 01056362) и ЧП «Торгбудпостач-2008» за 2011 год, а именно:

- договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлемых частей договоров);

- банковских выписок о перечислении денежных средств предприятиями ГП «Укрспецвагон»и ЧП «Торгбудпостач-2008»в адрес ООО «ПП «ЗИП» за поставленную продукцию, а также о перечислении денежных средств предприятием ООО «ПП «ЗИП» поставщикам указанной продукции,

- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам за 2011 г.;

- главной книги;

- расчетно-платежных ведомостей за 2011 г.;

- первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 год (балансы, путевые листы, товарно-транспортные, налоговые накладные, все акты сдачи-приемки, доверенности и пр.);

- реестры налоговых накладных,

а также, черновых записей или электронных носителей информации об указанной финансово-хозяйственной деятельности, денежных средств, добытых преступным путем, и иных предметов, документов и записей, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья

Ленинского районного

суда г. Харькова